Tarkastuslautakunta KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Meri-Lapin kuntapalvelut PÖYTÄKlRJA /6 liikelaitoskuntayhtymä

Transkriptio

1 Meri-Lapin kuntapalvelut PÖYTÄKlRJA /6 Tarkastuslautakunta AIKA kello 09: PAIKKA Kemin kaupungintalo, 9 kerroksen kokoushuone 2. KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro, otsikko sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄ TÖSV AL T AISUUS JA PÖYT ÄKlRJAN PITÄJÄ 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 5 4 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN JATILINTARKASTAJAN ESTEETTÖMYYS 5 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 6 KPMG KUNTA ESITT Ä YTYMINEN 6 7 TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TILINT ARKAST AJAN T ARKASTUSSUUNNITELMAffYÖOHJELMA VUODELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA VUOSILLE Liitteet: liite 1 liite 2 tarkastussuunnitelma vuosille työohjelma vuodelle 2009 (käsitellään kokouksessa) Pöytäkitjan tarkastajat:

2 Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ /6 AllekiIj0 itukset päiväys: 2.8,01. :2.0/'0 Mikko Kurtti puheenjohtaja Pirkko Tolvanen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-10 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kemi päiväys: /,;;C,~(l I D päiväys: II ~;?.z#tt1, Pirkko Kalttonen Eero Halttu Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut /6.d.cf<o /0 c:-c-q~.._----f Pirkko Tolvanen toimistosihteeri Pöytäkirjan tarkastajat:

3 Meri Lapin kuntapalvelut PÖYTÄKIRJA 1/2010 3/6 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄ TÖSV AL T AISUUS JA PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄ Tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenmää rästä. Nimi Tehtävä Läsnä Varajäsen Läsnä Kurtti Mikko puheen johtaj a X Kähkönen Inna Pulkkinen Maarit varapuheenjohtaja Kurkela Hannele Kalttonen Pirkko jäsen X Ikäläinen Jukka Ruotsalainen Päivi Jasen Halttu Eero X Heinonen Pekka jäsen X Roivainen Hannu Aarne Pohjola I Vm.lfG tilintarkastaja Liikelaitoskuntayhtymä Meri Lapin kuntapalvelut perussopimuksessa ei ole mainintaa koko uskutsun lähettämisestä. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu tarkastus lautakunnan jäsenille Todetaan läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksija päätösvaltaiseksi. Valitaan kokoukselle pöytäkiijanpitäjä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PöytäkiIjan pitäjänä toimii Pirkko Tolvanen. Pöytäkirjan tarkastajat: t;f/ ft (

4 Meri-Lapin kuntapalvelut PÖYTÄKlRJA /6 2 PÖYT ÄKlRJAN TARKASTAJIEN V ALINTA PöytäkiIjan tarkastaa 2 pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkiijantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Kalttonen ja Eero Halttu. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan. Esitys hyväksyttiin. 4 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN ESTEETTÖMYYS Puheenjohtaj an esitys: Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten tilintarkastajan mahdollisesta este elli syydestä Todettiin lautakunnan jäsenet ja tilintarkastaja esteettömiksi tarkastuslautakuntaan. Pöytäkirjan tarkastajat: i J!' PL r

5 Meri-Lapin kuntapalvelut PÖYTÄKIRJA 1/2010 5/6 5 TOThlIITUSJOHT AJAN KATSAUS Toimitusjohtaja kertoo liikelaitoskuntayhtymän toiminnan käynnistymisestä ja tulevasta toiminnasta. Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Merkitään tiedoksi. 6 KPMG KUNTA ESITTÄYTYMINEN Tilintarkastaja Aarne Pohjola esittelee KPMG:n toimintaa. Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi. Merkitään tiedoksi. 7 TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUmllTELMA VUOSILLE Tilintarkastaja Aarne Pohjola esittelee tarkastussuunnitelmaa vuosille Liite tarkastussuunnitelma vuosille (liite 1) Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastussuunnitelman tiedoksi. Merkitään tiedoksi. 8 TILINT ARKAST AJAN T ARKASTUSSUUNNITELMAITYÖOHJELMA VUODELLE 2009 Tilintarkastaja Aarne Pohjolan esittelee työohjelman vuodelle Liite työohjelma vuodelle 2009 (liite 2) Pöytäkitjan tarkastajat: J:t rt

6 Meri-Lapin kuntapalvelut PÖYTÄKIRJA /6 Tarkastuslautakunta merkitsee esitetyn työohjelman tiedoksi. Merkitään tiedoksi. 9TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA VUOSILLE Tarkastuslautakunta tekee arviointisuunnitelman vuosille Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman. Pirkko Kalttonen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo Hyväksyttiin arviointi suunnitelma. 10 MUUT ASIAT Päätettiin, että toimistosihteeri Pirkko Tolvanen valitaan pysyvästi lautakunnan sihteeriksi. Seuraava kokous pidetään klo Tarkastus ja arviointikokous klo Kokous päättyi klo Pöytäkitjan tarkastajat: f;? pt,/

7 TILINTARKASTAJAN AJATUKSIA ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAATIMISESTA MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT LIIKELAITOSKUNTA YHTYMÄN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA VUOSILLE Tarkastuslautakunnan lakisääteiset tehtävät (Kuntalaki 71 ): "Valmisteltava valtuuston päätettävien hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat Arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsemissa Huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta" Kuntalain 71 koskee myös liikelaitos -kuntayhtymää. Tarkastuslautakunnan työn tehostamiseksi tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista antaa tarkastus lautakunnan jäsenille omat, erityiset tehtäväalueet koko toimikaudeksi. Näin tarkastuslautakunta saa liikelaitoskuntayhtymän eri tehtäväalueilta monipuolista tietoa muun muassa arviointityötänsä varten. Tärkeää on, että lautakunnan jäsen on kiinnostunut ottamaan selvää tehtäväalueensa asioista ja seuraamaan sen toimintaa. Tehtäväalue Esim. ateriapalvelujen tuottaminen Nimi Tarkastuslautakunnan jäsen Eli nimetään tarkastuslautakunnan jäsenille oma vastuualue, josta on velvollinen raportoimaan

8 Tarkastuslautakunnan vuosittaiset painopistealueet suunnitellaan niin, että tarkastuslautakunnan toimikauden aikana tulee käytyä läpi liikelaitoskuntayhtymän merkittävimmät toiminta-alueet. Painopistealueiden lisäksi tarkastuslautakunta käy läpi keskeisimmät talouteen ja toimintaan liittyvät asiat vuosittain. Tarkastuslautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen asioita myös työ suunnitelman ulkopuolelta. Painopistealueet vuonna 2009: Tarkastuslautakunnan arviointi tehtävän täsmentäminen, laaduntaminen ja kehittäminen Tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan yhteistyö ja sen kehittäminen Sisäisen valvonnan järjestäminen Tarkastus/arviointikäynnit Painopistealueet vuonna 2010: Hallinto Hankinnat/ Investoinnit Tarkastus/arviointikäynnit Painopistealueet vuonna 2011: Projekti-Ihanketoiminta Sisäisen valvonnan järjestämisen arviointi vrt 2009 Tarkastus/arviointikäynnit Painopistealueet vuonna 2012: Hankinnat/Investoinnit Tarkastus/arviointikäynnit Tarkastuslautakunnan arviointitehtävästä saadun palautteen käsittely (pienimuotoinen kysely) ja parhaiden käytäntöjen siirtäminen seuraavalle tarkastus lautakunnalle