Lasten ja nuorten lautakunta 10 06.09.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 14 19.09.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 15 28.09.2017 Vihdin kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020 / lasten ja nuorten lautakunta 37/02.02.00/2017 Lanu 06.09.2017 10 Sivistyskeskus tuottaa sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia pe rus pal velu ja Vihdin kunnan asukkaille. Lasten ja nuorten lautakunta vastaa var haiskas va tuk ses ta, opetuksesta ja nuorisopalveluista. Kulttuuri- ja va paa-ajan lautakunta vastaa kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja mu seo pal ve luis ta. Hiidenopisto ja Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto kuuluvat kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan alaisuuteen. Lasten ja nuorten lautakunnan tavoite on kehittää koulu- ja päi vä ko ti verkkoa niin, että se vastaa palvelutarvetta ja turvaa kasvatuksen ja ope tuk sen laadun sekä vastaa nuorten suunnitelmallisesta vapaa-ajan toi min nas ta ja nuorten sijoittumisesta perusopetuksen jälkeen joko opintoihin tai työ elämään. Lasten ja nuorten lautakunnan alaisen toiminnan suurimmat muutokset toimin ta ym pä ris tös sä koskevat (1) varhaiskasvatuksen palvelujen jär jes tä mises tä päivähoitotarpeiden muuttuessa,(2) opetuksen resurssien ja kau tu misis ta koulukohtaisesti oppilastarpeiden mukaisesti ja (3) maa kun ta uu distuk sen vaikutusta etsivän nuorisopalvelun toimintojen suunnittelussa sekä nuor ten työpajan mahdollinen uudelleen organisointi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma päivitetään uuden val tuus to kauden alussa. Vihdin kunta on mukana valtakunnallisessa LAPE eli lasten ja perhepalveluiden muutosohjelmahankkeessa. Vihdissä LAPE hankkeen painopistealueeksi on sovittu alle kouluikäisten lasten varhaisen, kynnyk set tö män tuen palvelukonseptin luominen. Erityisenä pai no pis te alu ee na on vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen, jossa kunnallista ja kol mannen sektorin palveluvalikoimaa integroidaan yhteen mahdollisuuksien mukaan. Keskeisenä tulee olemaan avoimen varhaiskasvatuksen palvelut ja niiden tilojen käyttö myös yhteistyötahojen järjestämissä palveluissa se kä yhteistyössä järjestettävässä toiminnassa. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen henkilöstömenoissa ei ole tulossa lisäyksiä vuodelle 2018. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä tulee tarpeelliseksi kehit tää varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä vastaamaan toi min ta kult tuurin muutokseen. Lisäksi uusi suunnitelma tuo vaateen, että myös var haiskas va tuk sen puolella on lasten ja kasvattajien käytössä mobiililaitteita. Näi hin menoihin on varauduttu talousarviossa. Varhaiskasvatuksen asiakas mak su jen osalta ollaan vuoden 2018 aikana siirtymässä hoi to ai ka perus tei seen laskutukseen. Tämä edellyttää ohjelmistohankintoja, joista syntyy käyttömaksuja varhaiskasvatukselle. Yksityisen päiväkotihoidon tu kimuo to na tulee 1.8.2017 alkaen olemaan ainoastaan palveluseteli, ta lous ar-
vios sa tähän on varauduttu tekemällä avustusmonoihin noin 25 pal velusete lin lisäys. Opetus Opetuksen suurin menoerä on henkilöstökulut. Lukuvuoden 2017-2108 alus sa on lisätty resursseja eri kouluille opetuksen järjestämisen mah dol lista mi sek si. lisätty. Tavoitteena on, että talousarvion 2018 yhteydessä py ritään varmistamaan, ettei synny opetuksen kannalta liian haavoittuvia kahden opetusryhmän kouluja ja että suuret ja keskisuuret koulut otetaan tasa puo li ses ti huomioon resursseja jaettaessa. Perusopetuksen resurssin mää rit te le mi seen liittyvät tekijät on selostettu liitteessä. Elokuussa 2016 käyttöönotettu opetussuunnitelma edellyttää op pi ma te ri aalin sekä muun koulun opetusvälineistön hankintoja. Oppimateriaaleihin esitet tään varattavaksi 1 000 000 euroa. Opettajien täy den nys kou lu tuk seen varataan 30 000 euroa. Nuorisopalvelut Nuorisopalvelujen laadullisia tavoitteita ovat tuottaa oikea-aikaista nuo riso-la kiin perustuvaa ja valtakunnallisen nuorisotyön toimenpideohjelman ta voit tei den mukaista nuorisotyön peruspalvelua perusnuorisotyön ja erityis nuo ri so työn osa-alueilla. Toiminta Lasten ja nuorten lautakunnan alaisen toiminnan suurimmat muutokset toimin ta ym pä ris tös sä koskevat (1) varhaiskasvatuksen palvelujen jär jes tä mises tä päivähoitotarpeiden muuttuessa, (2) opetuksen resurssien ja kau tumi sis ta koulukohtaisesti oppilastarpeiden mukaisesti ja (3) maa kun ta uu distuk sen vaikutusta etsivän nuorisopalvelun toimintojen suunnittelussa sekä nuor ten työpajan mahdollinen uudelleen organisointi. Oheismateriaali Talousarvio 2018 / Sivityskeskus Valmistelija Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340 Esittelijä Ehdotus Päätös Sivistysjohtaja Lasten ja nuorten lautakunta antaa talousarvioesityksensä 19.9.2017 olevas sa kokouksessaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ----------------------------------- Lanu 19.09.2017 14 Lasten ja nuorten lautakunta on keskustellut talousarvioesityksestä kokouk ses saan 6.9.2017. Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviokehys vuo del le 2018 on 39 960 306 euroa. Tähän sisältyy varhaiskasvatuksen se kä opetuksen ja nuorten tulosalueiden menot. Vuoden 2016 tilinpäätös näi den palvelujen osalta on ollut 41 658 817 euroa ja vuoden 2017 ta lousar vio on 41 325 525 euroa.
Varhaiskasvatuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen tulosalueen vuoden 2016 tilinpäätös on ollut 17 673 408 euroa ja vuoden 2017 talousarvio on 18 059 795 euroa. Vuoden 2018 ta lous ar vion toimintakuluiksi on arvioitu 17 176 954 euroa. Toimintakulujen mer kit tä vä lasku johtuu lasten määrän vähenemisestä sekä vuoden 2017 ai ka na tehdyistä muutoksista palveluverkkoon. Varhaiskasvatuksen ar vioidut henkilöstökulut vuonna 2018 ovat noin 13 000 000 euroa. Lasten määrän vähenemiseen varauduttiin vuoden 2017 osalta suun nit te lemal la pedagogista päiväkotiverkkoa, jonka tuloksena palveluverkkoa su pistet tiin elokuusta 2017 Vihdin kirkonkylällä yhdellä lapsiryhmällä ja Num melan alueella neljällä lapsiryhmällä. Keväällä 2016 varhaiskasvatuksen pii rissä oli noin 68 prosenttia alle kouluikäisistä vihtiläisistä lapsista, ke vääl lä 2017 vastaava luku oli noin 71 prosenttia eli varhaiskasvatuksen käyt tö prosent ti on noussut. Opetuksen ja nuorten tulosalue Opetuksen ja nuorten tulosalueen vuoden 2016 tilinpäätös näiden pal ve lujen osalta on ollut 23 985 194 euroa ja vuoden 2017 talousarvio on 23 265 730 euroa. Vuoden 2018 talousarvion toimintakuluiksi on arvioitu 23 474 310 euroa. Nuorisopalvelujen vuoden 2016 tilinpäätös on ollut 578 729 euroa ja vuoden 2017 talousarvio on 631 374 euroa. Vuoden 2018 talousarvion toi minta ku luik si on arvioitu 603 752 euroa. Nuorisopalvelun arvioidut hen ki lös töku lut vuonna 2018 ovat 451 682 euroa. Opetuspalveluihin sisältyy sivistyskeskuksen hallinto, perusopetus ja il tapäi vä toi min ta sekä toinen aste eli lukio-opetus. Vuoden 2016 tilinpäätös näi den palvelujen osalta on ollut 23 406 442 euroa ja vuoden 2017 ta lousar vio on 22 634 356 euroa. Vuoden 2018 talousarvion toimintakuluiksi on ar vioi tu 22 870 558 euroa. Näiden palveluiden arvioidut henkilöstökulut vuon na 2018 ovat runsaat 19 000 000 euroa. Opettajien henkilöstömenoiksi on arvioitu 15,1 milj. euroa. Opettajien henki lös tö me not ovat noin 15 100 000 euroa eli tämä opetukseen varattava mää rä ra ha mahdollistaa perusopetuksen noin 6300 tunnin tuntikehyksen ja lukio-opetuksen noin 650 kurssimäärän. Perusopetuksen tuntikehys on arvioitu olevan noin 6300 tuntia. Tällä tun timää räl lä tavoitellaan, että opetus järjestetään alakoululuokissa kor kein taan kahden vuosiluokan yhdysluokkaopetuksena. Tuntikehyksen kou lu koh taises sa jakaumassa pyritään ottamaan suuret ja keskisuuret koulut ta sa puoli ses ti huomioon, koska oppilasmäärämuutokset saattavat näissä kou luis sa olla useissa kymmenissä. Arvioituun tuntikehykseen sisältyy kou lu koh taisten erityisryhmien lisäksi kaksi hoidollispedagogista luokkaa, jous ta van perusopetuksen ryhmä sekä opetusryhmä syrjäytymisvaarassa ole vil le. Lukuvuoden aikana koulujen opetusryhmien järjestelyssä tapahtuu ope tuksen järjestäjästä riippumattomia muutoksia. Kouluohjaajien henkilöstömenoiksi on vuodelle 2018 arvioitu n. 2 000 000
eu roa, josta hankerahoituksella on n. 177 000 euroa. Hankerahoitus mahdol lis taa määräaikaisten kouluohjaajien palkkauksen lukuvuoden 2017-2018 loppuun saakka. Liikkuva koulu -hankkeeseen on saatu 70 000 euroa lukuvuodelle 2017-2018. Hankkeeseen on varattava omavastuuosuus 70 000 euroa vuo del le 2018. Elokuussa 2016 käyttöönotettu opetussuunnitelma edel lyttää oppimateriaalin sekä muun koulun opetusvälineistön hankintoja. Oheismateriaali Tuloslaskelmat Talousarvio 2018 / sivistyskeskus Investointiosa Valmistelija Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340 Esittelijä Ehdotus sivistysjohtaja Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvioesitys vuoden 2018 ta lous ar vioon on 40 651 264. Tämä summa on 690 958 euroa yli ke hyk sen. Kehyk sen ylitys johtuu mm seuraavista asioista: Opetukseen on li sät ty ku luvan lukuvuoden alusta noin 130 tuntia, mikä merkitsee 300 000 eu ron meno erään vuodelle 2018 opetuksen kuluihin, mutta mahdollistaa lu ku vuo den 2017-2018 tasoisen opetuksen niin perusopetuksessa kuin lu kio-ope tukses sa. Kotikuntakorvauksiin on varattu 200 000 euroa enem män kuin ku luva na vuonna. Noin 190 000 euroa koostuu ohjaajaresurssin tar peen li säykses tä. Investointimäärärahana lautakunta esittää opetuksen ja var hais kas va tuksen tieto- ja viestintätekniikan hankintoihin 250 000 euroa vuonna 2018. Ta voit tee na on vastaava investointimääräraha vuonna 2019. Päätös Lasten ja nuorten lautakunta päätti jättää talousarvioesityksen pöydälle lisä sel vit te lyä varten. Lautakunnan seuraava kokous on 28.9.2017. ----------------------------------- Lanu 28.09.2017 15 Opetuksen ja nuorten tulosalue 1. Muutos nuorisopalvelun tuloskorttiin Nuorten palveluiden sitovana tavoitteena on esitetty, että 60 % toimintaan oh jau tu neis ta sijoittuu koulutukseen tai ohjaukseen. Keskustelun pohjalta lii kun ta- ja nuorisotoimenjohtaja esitti seuraavaa muutosta: 60% muu te taan 50%. Tavoitteen toteutumisen kannalta 50 % on saavutettavampi kuin 60%. Tavoitteen muutoksella ei ole kustannusvaikutteita. 2. Esitys moottoripajan tilavuokrasta, kustannusvaikutus 40 000 euroa Varajäsen Toivanen esitti seuraavaa lisäystä: Lasten- ja nuorten lau ta kun ta suhtautuu myönteisesti Vihdin seurakunnan moottoripaja -hankkeeseen. Lau ta kun ta esittää kaavoitus- ja tekniselle lautakunnalle, että se varaa riittä vän resurssin kahden moottoripajan tilavuokriin. Vihdin kunnan vuo tui nen
osuus tilavuokrasta sähkö-, vesi- ja lämmityskuluineen 40 000 euroa. Jos lautakunta tulee esittämään moottoripajan tilavuokriin kohdistuvaa mää rä ra haa, esittää lautakunta kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus osoit taa kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan talousarvioon 40 000 euron mää rä ra haa, joka kohdistetaan moottoripajan tilavuokriin. Ennen mää rä raha esi tys tä toivotaan, että esityksen tekijä esittää moottoripaja toiminnan toi min ta suun ni tel man, talousarvion sekä kustannuslaskelman. 3. Esitys Nummela Skolan hallinnollisesta itsenäisyydestä, kus tan nusvai ku tus 15 000 euroa Jäsen Seppälä esitti, että Nummela Skola erotetaan Nummelan koulun reh to rin alaisuudesta ja Nummela Skolalle valitaan oma rehtori. Jäsen Sep pä län esitys on kokonaisuudessaan oheismateriaalina. Nummela Skola on itsenäinen koulu, joka ilmoitetaan vuosittain laa dit tavas sa oppilastietotilastossa omana yksikkönä, ja josta kunta saa val tionosuu det automaattisesti. Nummela Skolan ruotsinkielinen ope tus suun ni telma on Vihdin kunnan nettisivuilla samalla tavalla kuin suomenkielinen opetus suun ni tel ma. Nummelan koulun ja Nummela Skolan rehtorin virka on perustettu vuonna 2000 ja nykyisenä viranhoitajana toimii Minna Öhman. Varhaiskasvatuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvioesitykseen ei kokouksessa esitet ty muutoksia tai lisäyksiä. Kokouksessa todettiin, että kun nan val tuus to on 11.9.2017 olleessa kokouksessa tehnyt vuoden 2017 talousarvioon 700 000 euron vähennyksen. Vähennys on ollut mahdollista tehdä, koska päivä ko ti verk koa on vuoden 2017 aikana tiivistetty. Huomattava on, että vaikka varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on Vihdissä laskenut, niin las ten määrä varhaiskasvatuksen palveluiden piirissä ei ole laskenut sa mas sa suhteessa: Keväällä 2016 varhaiskasvatuksen piirissä oli noin 68 pro senttia alle kouluikäisistä vihtiläisistä lapsista, keväällä 2017 vastaava lu ku oli noin 71 prosenttia eli varhaiskasvatuksen käyttöprosentti on nous sut. Varhaiskasvatuksessa seurataan lasten määrän kehitystä tulevan vuoden ai ka na sekä pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti, jos päi vä hoi topal ve lu jen tarpeeseen tulee muutoksia. Haasteena vuonna 2018 tulee olemaan henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen sekä työssäjaksamisen edelly tys ten kohentaminen. Lasten ja nuorten lautakunta 19.9.2017 olleessa kokouksessa lasten ja nuorten lautakunnan ta lous ar vioesi tys on ollut vuoden 2018 talousarvioksi 40 651 264 euroa. Tämä sum ma on 690 958 euroa yli kehyksen. Lasten ja nuorten lautakunta päätti jät tää talousarvioesityksen pöydälle lisäselvittelyä varten. Talousarviokehys perustuu ennusteeseen, joka on laadittu kesäkuussa 2017. Ennusteessa ei ole otettu huomioon sitä, että opetuksen ja nuorten tu los alu eel ta ei ole vähennetty ennusteesta vähennettyä 150 000 euroa. Tä mä 150 000 euroa sisältyy vuoden 2017 talousarvioon ja sillä katetaan
syk syn 2017 osalta 132 tunnin lisäys lukuvuoden 2017-2018 ope tus tun ti resurs siin. Vastaava summa, 150 000 euroa, tarvitaan kevätlukukaudelle 2018. Oletettavaa on, että lukuvuoden 2018-2019 opetusresurssi halutaan pi tää vastaavalla tasolla kuin kuluvan lukuvuoden, jolloin syksyyn 2018 on ta lous ar vi oon varattava 150 000 euroa. Tämä 300 000 euroa ei sisälly kehyk seen. Mikäli muu kehyksen ylimenevä osa eli 390 000 euroa vähennetään ta lousar vio esi tyk ses tä, merkitsee se 4 opettajaresurssin ja 10 oh jaa ja re surs sin vähentämistä lukuvuoden 2018-2019 sekä kotikuntakorvauksista 100 000 euron vähentämistä opetuksen määrärahoista ja 80 000 euron vä hen tä mistä varhaiskasvatuksen määrärahoista. Oheismateriaali Talousarvio 2018/ sivistyskeskus Investointiosa Tuloslaskelmat Jäsen Seppälän esitys koskien Nummela skola eriyttämistä omaksi hal linnol li sek si yksiköksi Valmistelija Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340 Esittelijä Ehdotus Sivistysjohtaja Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvioesitys esitys vuoden 2018 ta lousar vi oon on 40 467 764. Tämä summa eli toimintakulut on 507 000 euroa yli kehyksen. Kehyksen yli tys sisältää 150 000 euroa kevään 2018 opetustunteihin sekä 360 000 eu roa syksyn 2018 opetustunteihin ja ohjaajaresurssiin. Ta lous ar vio esi tykses tä on vähennetty 100 000 euroa kotikuntakorvauksista ja 60 000 euroa ope tus hen ki lös tön koulutusmäärärahoista sekä 20 000 euroa il ta päi vä toimin nan avustuksista. Toimintakate on 390 000 euroa yli kehyksen. Lautakunta esittää myös, että lukuvuoden 2018-2019 alusta alkaen mää räai kais ten opettajien virkamääräykset tehdään ajalle 1.8.2018-31.7.2019. Kus tan nus vai ku tus on noin 150 000 euroa vuonna 2019. Investointimäärärahana lautakunta esittää opetuksen ja var hais kas va tuksen tieto- ja viestintätekniikan hankintoihin 250 000 euroa vuonna 2018. Ta voit tee na on vastaava investointimääräraha vuonna 2019. Päätös Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvioesitys esitys vuoden 2018 ta lousar vi oon on 40 487 764. Tämä summa eli toimintakulut on 527 000 euroa yli kehyksen. Toi min ta kate on 410 000 euroa yli kehyksen. Lasten ja nuorten lautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen seuraavin muutok sin: Esittelijä muutti kokouksen kuluessa ehdotustaan siten, että 20 000 euroa il ta päi vä toi min nan avustuksista jätetään, eikä näin ollen poisteta ta lous arvio esi tyk ses tä.
----------------------------------- Varajäsen Toivasen esitykseen moottoripajasta todettiin, että asian val miste lu on kesken. Jäsen Seppälän esityksestä, että Nummela Skola erotetaan Nummelan kou lun rehtorin alaisuudesta ja Nummela Skolalle valitaan oma rehtori lauta kun ta päätti, että Nummelan koulun ja Nummelan skolan hallinnollinen uu dis tus tar ve tutkitaan ja tavoitteena on Nummela Skolan oman it se näi syyden vahvistaminen. Lisäksi Nummelan Skolan imagollinen merkitys tie doste taan Vihdin kunnassa. Nummelan koulun ja Nummela Skolan hal lin nol linen uudistus esitellään lautakunnalle keväällä 2018. Hallinnollinen uu dis tus työstetään yhdessä rehtorin, opettajakunnan sekä van hem pain yh dis tys ten ja sidosryhmien kanssa. Varajäsenet Olli Pakalén ja Jari Karjalainen poistuivat esteellisinä ko koukses ta (Hallintolain 28 :n 5 kohdan mukainen yhteisö jää vi) pää tös esi tyk sen ajaksi. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa.