40 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS I/2017 1.1.-.31.5.2017 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntasuunnittelu Tontti- ja paikkatietopalvelut Joukkoliikenne
41 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 Tot % Toimintatuotot 601 239 764 627 574 000 362 709 63,2 % Myyntituotot 101 992 159 782 77 000 15 655 20,3 % Maksutuotot 198 588 170 334 197 000 79 494 40,4 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 300 659 434 511 300 000 267 560 89,2 % Toimintakulut -9 256 878-9 646 416-9 355 574-3 760 136 40,2 % Henkilöstökulut -1 292 658-1 343 160-1 374 897-566 966 41,2 % Palkat ja palkkiot -992 645-1 077 921-1 119 263-435 815 38,9 % Henkilösivukulut -300 013-265 239-255 634-131 151 51,3 % Palvelujen ostot -7 694 263-8 038 546-7 714 504-3 157 149 40,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 572-15 700-15 100-7 710 51,1 % Avustukset 0-2 092 0 0 Muut toimintakulut -253 385-246 918-251 073-28 311 11,3 % *Toimintakate (S) -8 655 639-8 881 789-8 781 574-3 397 427 38,7 % josta *Sisäiset tulot 43 982 14 667 0 2 Sisäiset menot -303 361-299 831-283 977-44 324 15,6 % Tulosyksiköt TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 Tot % Kehittämis- ja yhteiset palvelut Ulkoiset toimintatuotot 557 257 749 961 574 000 362 707 63 % sisäiset toimintatuotot 43 982 14 667 0 2 Ulkoiset toimintamenot -1 898 601-1 990 585-1 872 597-724 563 39 % sisäiset toimintamenot -68 515-64 985-49 131-20 604 42 % Toimintakate -1 365 877-1 290 942-1 347 728-382 458 28,4 % Joukkoliikenne Ulkoiset toimintatuotot 0 0 0 0 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -7 054 917-7 356 000-7 199 000-2 991 250 42 % sisäiset toimintamenot -234 846-234 846-234 846-23 720 10 % Toimintakate -7 289 763-7 590 846-7 433 846-3 014 970 40,6 % Taloudellinen tuloksellisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 *Asukasmäärä 31.12. 38 628 39 036 39 293 39 174 euroa per asukas -224-228 -223-87 *Asukasmäärä on ed. vuoden toteuma per 31.12. YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa 31.5.2017 toimintamenojen ja -tulojen toteutuman tulisi laskennallisesti olla 41,7 %. Talousarviossa määritelty käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakate. Erikseen sitovana yhdyskuntatekniikan lautakunnan osalta on joukkoliikenteen (HSL) toimintakate. Tilanteessa 31.5.2017 arvioidaan, että lautakunnan toimintakate ja joukkoliikenteen toimintakate toteutuvat talousarvion mukaisesti.
42 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Toimielinrakenteen muutoksen myötä yhdyskuntatekniikan lautakunnan toiminta loppuu 31.5.2017. 1.6.2017 alkaen yhdyskuntatekniikan lautakunnan tehtävät sekä osa palvelutuotannon lautakunnan ja Eerikinkartanon johtokunnan tehtävistä siirtyvät uudelle kuntatekniikan lautakunnalle, jonka alaisuudessa toimivan palvelutuotannon jaoston vastuulle jää osa palvelutuotannon lautakunnan alaisesta toiminnasta. Vesihuoltoa koskevat asiat siirtyvät Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunnalle. Organisaatiomuutoksen yhteydessä lautakunta tulee jatkossa vastaamaan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluista, tontti- ja paikkatietopalveluista ja joukkoliikenteestä kuten ennenkin, mutta lisäksi kunnallistekniikan investointi- ja kunnossapitopalveluista, hallinnosta sekä palo- ja pelastuspalveluista. Yhdyskuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimii palvelutuotannon jaos sekä tiejaos. Vuoden 2017 aikana Helsingin seudun yhteistyö on aktivoitunut laadittaessa sekä uutta maakuntakaavaa että valmisteltaessa MAL 2019 -hanketta. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut osallistuu molempiin hankkeisiin. Kirkkonummi on sitoutunut Helsingin seudun kuntien kanssa MAL-yhteistyössä yhteisesti hyväksyttyihin asuntotuotantotavoitteisiin. Uusi MAL-sopimus vuosille 2016-2019 on hyväksytty vuonna 2015. Nykyisten taajamien vahvistamisella, yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä ja täydennysrakentamishankkeiden edistämisellä vaikutetaan kunnan talouden vahvistamiseen. Painopisteenä on myös Kirkkonummen seudullisen vetovoiman kasvattaminen, kun kuntakeskusta, aluekeskuksia ja asemanseutuja kehitetään sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannetaan. Yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan maan hankintaa pyritään aktivoimaan kuntastrategian mukaisesti. Talousarviossa on asetettu tavoitteet asuntotonttien luovuttamiselle. Paikkatietojärjestelmää sekä aineistoja on kehitetty hyödynnettäväksi eri toimialojen käyttöön suunnittelun sekä päätöksenteon tueksi. Kuntalaisten käyttöön lisätään paikkatietoaineistoja kunnan internetkarttapalvelussa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoitetaso 2017 Toteuma 31.5.2017 Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö / aktiivinen elinkeinopolitiikka Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö / Kaavoitusohjelman toteuttaminen Kirkkonummen kunnan maankäytön kehityskuvan 2040 ja muiden maankäyttöä ohjaavien strategioiden mukaisesti Talous/ Edistetään tulojen kasvua MALsopimuksen mukaisten asemakaavoituksen tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstöresurssien ja konsulttimäärärahojen riittävyys ja niiden oikea-aikainen kohdentaminen Tonttien myynti/ vuokraus asemakaavoituksen asuntotuotannon vuositavoite (AK, AO, AP, k- m2, toteutumisaste) lainvoimaisten kaavojen lukumäärä *luovutettujen omakotitonttien määrä *luovutettujen rivija kerrostalojen määrä asuntotuotannon vuositavoite noin 40 000 k-m2 (asemakaavoitus) viisi hyväksyttyä asemakaavaa / yksi hyväksytty osayleiskaava * 50 omakotitonttia. * 3-5 rivi- ja kerrostalo- tonttia. Osa tonteista varataan ARA-asuntotuotantoon. n. 39 000 k-m2 (lainvoimainen) AK: 35 500 k-m2 n. 1300 k-m2 (hyväksytty) AK: 1300 2 hyväksyttyä asemakaavaa Myyty 1 omakotitontti ja vuokrattu 8 omakotitonttia sekä myyty 1 rivi- ja kerrostalotontti.
43 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Kehittyvät palvelut / Asukkaille tarjotaan laadukkaat ja kustannustehokkaat joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenteen käyttäjämäärät Joukkoliikenteen käyttö: nousujen määrä (lkm) Nousujen kasvu 2016 määrän vuodesta * Lähijunaliikenne: 551 000 nousua, +11,8% (2016: 493 000) * Sisäiset bussilinjat: 121 000 nousua, +10% (2016: 110 000) Yhdyskuntatekniikan lautakunta /Hallinto 6100 Hallinto TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintakulut -85306-85306 -31629 37,1-45932 Toimintakate -85306-85306 -31629 37,1-45932 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Lautakunnan hallinnon kustannukset sekä toimintakate ovat toukokuun loppuun mennessä 37,1 %. Ulkoisia palvelujen ostoja ei ole hankittu toukokuun loppuun mennessä (lautakunnan koulutus). Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Hallintopalveluiden osalta suuri muutos on ollut uuteen asianhallintajärjestelmään vaihtaminen. Kyseinen järjestelmä vaikuttaa laajasti hallintotoimintaan ja on vaatinut henkilöresurssien sitomista sen käyttöönottoon. Järjestelmän käyttäminen lautakuntien ja jaosten toiminnassa aloitetaan kesän jälkeen. Cloudia sopimustenhallinnan sekä kilpailutusjärjestelmän käytön tehostaminen on aloitettu. Kunnallistekniikan kunnossapitokohteissa järjestelmää käytetään aktiivisesti. Jo voimassaolevia sopimuksia on skannattu järjestelmään. Talousarvioseurannan toteuttamiseksi johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien toteumat sekä poikkeamat kuukausittain. Yhdyskuntasuunnittelu 6110 Yhdyskuntasuunnittelu TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintatuotot 14000 14000 15910 113,6 37000 Toimintakulut -864108-864108 -307269 35,6-415461 Toimintakate -850108-850108 -291359 34,3-378461 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa 31.5.2017 arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Vuoden painopistealueena on kaavoitusohjelman toteutuminen. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Hankkeiden suunnitteluvaiheet ovat kestäneet arvioitua pidempään. Osavuosikatsauksen liitteenä on kaavoitusohjelman suunnittelukohteet ja niiden tilanne 31.5.2017.
44 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Tunnusluvut Kehittämis- ja yhteiset palvelut TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Yhdyskuntasuunnittelu Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl 11 4 1 25 % Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl/ha 0 / 0 1 0 / 0 0 % Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl/ha 2 / 33 5 2 / 39 40 % Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl/ha 0 / 0 2 0 / 0 0 % Tontti- ja paikkatietopalvelut 6120 Tontti- ja mittauspalvelut TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintatuotot 560000 560000 346799 61,9 321984 Toimintakulut -972314-972314 -406268 41,8-437772 Toimintakate -412314-412314 -59469 14,4-115789 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa 31.5.2017 toimintatuotot ovat ylittyneet, mikä johtuu osittain maanvuokrien laskutusaikataulusta ja suunnittelu ja mittaustoimen maksutuottojen kertymästä. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Vuoden 2017 omakotitonttien luovutustavoite on 50 kpl sekä 3-5 rivi- ja kerrostalotonttia. 31.5.2017 mennessä on myyty 1 omakotitontti ja vuokrattu 8 omakotitonttia sekä myyty 1 rivi- ja kerrostalotontti. Tunnuslukutaulukossa on myyntitavoite tuottajamuotoisille tonteille kerrosneliömetreinä. Rivi- ja kerrostalotontti on myyty tontinosana pysäköintialueeksi, jolloin kerrosneliömetritietoja ei voida ilmoittaa. Haapiorinteen asemakaava-alueen omakotitontit ja Tinanpuiston asemakaava-alueen kerrostalotontit tulevat hakukierrokselle syksyn aikana. Tunnusluvut Kehittämis- ja yhteiset palvelut TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Tontti- ja paikkatietopalvelut Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl 11 50 9 18 % Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m2 6 600 4 000 1 kpl
45 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Joukkoliikenne 6310 Joukkoliikenne TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintakulut -7433846-7433846 -3014970 40,6-3922284 Toimintakate -7433846-7433846 -3014970 40,6-3922284 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa 31.5.2017 arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Länsimetron käyttöönotto on edelleen viivästynyt. Länsimetro aloittaa liikennöinnin tämän hetken tietojen mukaan syksyllä 2017. Tällöin Kirkkonummen bussiliikenteen päätepysäkki tulee siirtymään Kampista Matinkylään. Länsimetron käyttöönoton viivästyminen lykkää HSL:n ja sen jäsenkuntien maksamien infra-korvausten realisoitumista. Tämä ei kuitenkaan vaikuta Kirkkonummen nykyiseen kuntaosuuteen eikä täten tuloslaskelmaan. Sen sijaan se kerryttää ylijäämää joka pienentää tulevien vuosien kunta-osuutta. INVESTOINTIOSA, yhdyskuntatekniikan lautakunta Muut pitkävaikutteiset menot Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset. Tehtävä (sitovuustaso) Määräraha Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen 115 000 Vuonna 2017 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Kantvik Tolsa kartoitusprojektin tilanne 31.5.2017: - Ilmakuvaus ja laserkeilaus on suoritettu - Hankkeen kokonaiskustannus on 98 100, maksueriä ei vielä ole suoritettu HSY:n pääkaupunkiseudun ortokuvahankeen tilanne 31.5.2017: - Hankinta on kilpailutettu HSY:n toimesta ja työnsuorittaja valittu - Hankkeen kokonaiskustannus Kirkkonummen osalta on 14 828, maksueriä ei vielä ole suoritettu TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot 5/2017 Toteuma % MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Yhdyskuntatekniikan lautakunta (teh) 1949 Täydennyskartoitukset ja paikkatietoaineistojen t uottaminen -115 000-70 000-70 000 0 0 % Yhdyskuntatekniikan lautakunta (teh) yhteensä -115 000-70 000-70 000 0 0 %
TIEJAOS OSAVUOSIKATSAUS I/2017 1.1.-.31.5.2017 OSAVUOSIKATSAUS I/2017
OSAVUOSIKATSAUS I/2017 TIEJAOS TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 Tot % Toimintatuotot 0 0 18 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 18 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -249 641-241 500-10 071 4 % Henkilöstökulut -1 521 0-621 Palkat ja palkkiot -1 233 0-510 Henkilösivukulut -288 0-111 Palvelujen ostot -34 160-31 500-9 296 30 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -107 0-154 Avustukset -213 853-210 000 0 0 % Muut toimintakulut 0 0 0 *Toimintakate (S) -249 641-241 500-10 053 4 % josta *Sisäiset tulot 0 0 0 Sisäiset menot -61 0-114 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 *Asukasmäärä 31.12. 39 036 39 293 39 174 euroa per asukas -6-6 0 Tiejaos toimii kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa. Tiejaoston tehtävänä on ratkaista yksityistielaissa tielautakunnalle määrätyt tehtävät ja huolehtia yksityistieverkon suunnitelmallisesta kehittämisestä kunnassa. Lisäksi tiejaosto päättää kunnan avustusten jakamisesta tiekunnille. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tieavustukset eivät ole maksatettu tilanteessa 31.5.2017. Budjetti toteutunee suunnitelman mukaisesti.
Kaavoitusohjelman vuoden 2017 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2017 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.5. Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh,kv) ehdotus asetettu nähtäville Keskusta, Gesterby selvitykset ehdotus (ltk,kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Heikkilä, Juhlakallio selvitykset hyväks. (ltk, kh, kv) selvitysten laatiminen vireillä tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Keskusta, terveyskeskuskortteli käynnistyy v. 2018 Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus OAS selvitykset ei toimenpiteitä Keskusta, Vesitorninmäki * hyväks. (kh, kv) kaava lainvoimainen Keskusta, Tallinmäki ja keskustan urheilupuisto OAS luonnos edellyttää käynnistyssopimusta Heikkilä, Tolsanmäki selvitykset hyväks. (ltk, kh, kv) selvitysten laatiminen vireillä tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk selvitykset ehdotus (ltk, kh) selvitysten laatiminen vireillä ehdotuksen laatiminen vireillä Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2017 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.5. Kantvik, Pikkalanlahti OAS selvitykset luonnos (ltk) edellyttää käynnistyssopimusta Kantvik, Prikiranta hyväks. (ltk, kh, kv) tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Porkkala, Loman (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) ehdotus ollut nähtävillä ei toimenpiteitä Porkkala, Mössö (ra)* luonnos ollut nähtävillä ei toimenpiteitä Porkkala, Öfvergård (ra)* ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ehdotus ollut nähtävillä lopullisen kaavan laatiminen vireillä Näse, Rastiranta (ra)* ehdotus luonnos ollut nähtävillä ehdotuksen laatiminen vireillä Edesholmen (ra)* OAS ehdotus OAS hyväksytty ehdotus hyväksytty lautakunnassa Kantvikin osayleiskaava luonnos (ytl) selvitykset luonnoksen laatiminen vireillä * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2017-2021
Kaavoitusohjelman vuoden 2017 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2017 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.5. Masala, Bjönsinmäki tark. ehdotus (ltk, kh) tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Jorvas, Inkilänportti keskeytetty toistaiseksi Jorvas, Jorvaksenkolmio selvitykset luonnos (ltk) OAS hyväksytty selvitysten tilaaminen vireillä Jorvas, Kvis selvitykset ehdotus (ltk, kh) luonnos ollut nähtävillä selvitysten tilaaminen vireillä ehdotuksen laatiminen vireillä Masala, Masalan läntiset asuntoalueet käynnistyy v. 2018 Masala, Masalanportti tarkistettu OAS (ltk) luonnos (ltk) selvitykset tark. OAS hyväksytty luonnos palautettu uudelleen valmisteltavaksi Masala, Masalan urheilupuisto ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ytl, kh, kv) ehdotus ollut nähtävillä lopullisen kaavan laatiminen vireillä Jorvas, Pohjois-Jorvas selvitykset ehdotus (ytl, kh) luonnos ollut nähtävillä selvitysten tilaaminen vireillä Masala, Suvimäki ja Majvik luonnos (ltk) selvitykset tark. OAS hyväksytty luonnos hyväksytty lautakunnassa Sundsberg, Riistametsä selvitykset ehdotus (ltk, kh) ehdotus hyväksytty lautakunnassa Sundsberg, Sarvvikinportti selvitykset ehdotus (ltk, kh) ehdotus hyväksytty lautakunnassa Sundsberg, Sarvvikinranta tarkistettu OAS (ltk) luonnos (ltk) luonnos hyväksytty lautakunnassa Masala, Vernerinpuisto hyväks. (ltk, kh, kv) kaava hyväksytty kv:ssa Masalan oyk luonnos (ltk) selvitykset luonnoksen laatiminen vireillä Luoman oyk selvitykset luonnos (ltk) selvitysten laatiminen vireillä
Kaavoitusohjelman vuoden 2017 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2017 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.5. Veikkola, Hauklampi ehdotus (ltk, kh) luonnos ollut nähtävillä ehdotuksen laatiminen vireillä Veikkola, Laguksenpuisto selvitykset hyväks. (ltk, kh, kv) kaava hyväksytty lautakunnassa Veikkola, Veikkolanportti selvitykset ehdotus (ltk, kh) selvitysten laatiminen vireillä ehdotuksen tilaaminen vireillä Veikkola, Veikkolanpuro II selvitykset ehdotus (ltk, kh) luonnos ollut nähtävillä selvitysten laatiminen vireillä ehdotuksen laatiminen vireillä Veikkola, kortteli 39* hyväks. (kh, kv) kaava hyväksytty kh:ssa Veikkola, teollisuusalue* kaava hyväksytty lautakunnassa ei toimenpiteitä Vols, Kurkgård (ra)* kaavaluonnos ollut nähtävillä ei toimenpiteitä Kylmälä oyk tark. ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Muut kohteet, vuoden 2017 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.5. Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma* luonnos (kh) hyväks. (ltk, kh, kv) luonnos asetettu nähtäville Keskuspuiston yleissuunnitelma käynnistyy v. 2018 (ys)* Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (ys)* hyväks. (ltk) suunnitelma valmis Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (ys)* hyväks. (ltk) * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2017-2021 suunnitelma valmis
Sisäinen valvonta suunnitelma 2017 1 (3) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.8.2017 Sisäisen valvonnan järjestäminen yhdyskuntatekniikan lautakunnan vastuualueella Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2015-2017. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kuukausittain kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Riskienhallinta: Lautakunnan ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi
2 (3) Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointija seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Kuntatekniikan lautakunta on määrittänyt vuodelle 2017 sisäisen valvonnan neljä painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueet vuodelle 2017 on valittu mm. tarkastuslautakunnan esittämien huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi
Sisäinen valvonta suunnitelma 2017 1 (3) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.8.2017 Painopistealueet 2017: Perustelut / riskin tunnistaminen Toimenpiteet/ kehittämisehdotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi Vastuuhenkil ö/ toimiala Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi Toteuma toukokuu 2017 Kaavoitusohjelm an toteuttaminen HSL sopimuksen seuranta Talousarvioseurannan järjestäminen Varmistetaan ohjelman toteutuminen edellytykset MAL-sopimuksen asuntotuotantotavoite Joukkoliikenteen palvelutason kustannusten seuranta ja ennakointi Käyttötalouden ja investointien talousarvion toteutumisen seuranta Kaavahankkeille nimetty vastuuhenkilöt. Suunnittelukokousten järjestäminen säännöllisesti Seurataan käyttäjämääriä ja nousujen määriä talousarvion mukaisesti. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Kunnanarkkitehti Yhdyskuntatekniikan johtaja Yhdyskuntatekniikan johtaja Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan kunnan- valtuustolle kaavoituksen etenemisestä. Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan kunnanvaltuustolle joukkoliikenteen tilanteesta. Toimialan johtoryhmässä käsitellään kuukausittain käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lisäksi osavuosikatsaus, jossa käsitellään tarkemmin ennusteet sekä poikkeamat. Raportti esitetään osavuosikatsauksen liitteenä. HSL raportoi nousumäärien toteumat kuukausittain. Tällä hetkellä määrät ovat nousussa, raportoitu osavuosikatsauksessa. Sopimuksen toteutumista on seurattu. Johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien toteumat sekä poikkeamat kuukausittain. Osavuosikatsaus I:ssä raportoidaan talouden tilanne 31.5.2017. Sopimukset ja niiden hallinta jatkuu vuonna 2017 Sopimusprosessien valvonta Päivitetään hankintojen sopimusrekisteri Kullekin sopimukselle nimetään vastuuhenkilö ja varahenkilö. Vastuuhenkilö seuraa sopimuksen toteutumista ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin Sopimuksen vastuuhenkilö Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan sopimushallinnan tilanne. Hankintojen sopimusrekisterin tietojen syöttäminen on aloitettu. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi