KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikan lautakunta

Transkriptio

1 KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikan lautakunta Osavuosikatsaus II 2018

2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot ,7 7,9 Myyntituotot ,4-2,5 Maksutuotot ,5 14,9 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8-39,1 Toimintakulut ,2-2,9 Henkilöstökulut ,7 2,6 Palkat ja palkkiot ,1 2,2 Henkilösivukulut ,7 4,2 Palvelujen ostot ,7-15,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 8,3 Avustukset ,0-20,4 Muut toimintakulut ,0 21,7 *Toimintakate ,7-20,5 josta Sisäiset tulot ,9 5,1 Sisäiset menot ,8-14,7 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Asukasmäärä euroa per asukas

3 KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA (sis.tiejaosto) TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot ,8 56,5 Myyntituotot ,0 68,8 Maksutuotot ,2 22,4 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8 64,5 Toimintakulut ,6-19,5 Henkilöstökulut ,5 2,4 Palkat ja palkkiot ,5 1,3 Henkilösivukulut ,9 6,4 Palvelujen ostot ,7-26,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4-22,7 Avustukset ,2-20,9 Muut toimintakulut ,6 34,6 *Toimintakate (S) ,3-23,8 josta Sisäiset tulot ,9 Sisäiset menot ,3 28,9 TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Joukkoliikenne Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot ,1-55,0 sisäiset toimintamenot ,6 190,9 Toimintakate ,8-53,1 Palo- ja pelastuspalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot ,9 15,0 sisäiset toimintamenot Toimintakate ,9 15,0 Maankäytön tulosalue Ulkoiset toimintatuotot ,7 68,8 sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot ,4 6,3 sisäiset toimintamenot ,0-3,3 Toimintakate ,4-2,8 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 *Asukasmäärä euroa per asukas

4 Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl ,0 Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl ,0 Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, ha ,0 Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl ,0 Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, ha ,0 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl ,0 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, ha ,0 Tontti- ja paikkatietopalvelut TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl ,0 Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m ,4 Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut Tot TP /2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Talousmetsät, ha ,0 Virkistysalueet, ha ,9 Hoidetut viheralueet, ha ,0 Kunnossapidettävät liikenneväylät, km ,0 josta katuja, km ,0 josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km ,0 josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km ,0 Taulukon suoriteluvut on muutettu vuoden 2018 talousarviosta eteenpäin Pelastustoimi Tot TP /2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi ,4 Rakennuspalot, kpl/vuosi ,7 Rakennuspalovaara, kpl/vuosi ,0 Liikenneonnettomuudet ,6 Tot TP 2017 Tiejaosto 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Yksityistielain mukaisia toimituksia ml katselemukset ,3 Lausunnot ,0 Yksityistieavustusta saavia tiekuntia ,8 Kunta osakkaana tiekunnissa, kpl ,1 kunta osakkaana tiekunnissa, km ,0

5 Kuntatekniikan lautakunta Kuntatekniikan lautakunnan tehtävänä on vastata kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden, tontti- ja paikkatietopalveluiden, toimialan yhteisten hallintopalveluiden sekä kunnallistekniikan investointi- ja kunnossapitopalveluiden tuottamisesta. Kuntatekniikan lautakunta vastaa myös kunnan yleisistä alueista sekä maa- ja metsätiloista sekä palo- ja pelastustoimesta. Kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimii palvelutuotannon jaosto sekä tiejaosto. Maankäytön tulosalue Maankäytön tulosalue käsittää kuntatekniikan hallinnon, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, tontti- ja paikkatietopalvelut sekä kunnallistekniikkapalvelut. Joukkoliikenne Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot. Kirkkonummen kunta on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perustajajäsen. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. HSL:n tehtävä on suunnitella ja järjestää toiminta-alueensa joukkoliikennekokonaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkkonummen kunnan tarvitsemat joukkoliikennepalvelut, joihin liittyvät sopimukset näin ollen ovat HSL:n ja liikennöitsijöiden välisiä. Tiejaosto Kuntatekniikan lautakunnassa on tiejaosto, joka toimii yksityistielain (laki yksityisistä teistä 358/1962) mukaisena tielautakuntana. Tiejaoston toimivaltaan kuuluu ratkaista sille yksityistielain nojalla tielautakunnalle määrätyt tehtävät, kuten tiekuntien perustamiset ja lakkauttamistoimitukset sekä yksityistielain nojalla tielautakunnalle kuuluvien riita-asioiden ratkaisemiset. Lakisääteisen tehtävän lisäksi tiejaosto jakaa vuosittain yksityistieavustusta. Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia rahallisesti, jotta vakituisen asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa ja niiden yleiskäyttöoikeus säilyisi.

6 Poikkeamat ja olennaiset muutokset Maankäytön tulosalue Sääolosuhteet ovat merkittävä tekijä yleisten alueiden hoito- ja ylläpitotöissä. Keliolosuhteet vaikuttavat huomattavasti katujen kunnossapitokustannuksiin. Taulukosta ilmenee ne kustannuspaikat ja tili, jotka ovat suoraan sidoksissa valitseviin sääolosuhteisiin. Talvi oli kunnossapidon näkökulmasta vaikea ja runsasluminen. Auraus- ja liukkaudentorjuntatoimenpiteitä suoritetiin tavanomaista enemmän, ylimääräisiä hoitokertoja oli kpl tavanomaiseen talvikauteen nähden. Katualueiden kunnossapidon määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa tuleva talvihoitokausi. Käyttösuunnitelmatasoiset suoritteet Sääriippuvaisten rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 8/2017 Tot TP 2017 KS 2018 Tot 8/2018 Tot % Liikennealueiden kunnossapito (kp 6142) ,8 Torialueiden kunnossapito (kp 6143) ,0 Asemat ja terminaalit (kp 6144) ,4 Joukkoliikenne Länsimetro otettiin käyttöön ja metron liityntäliikenne alkoi Tällöin metron vaikutusalueella suorat bussilinjat korvattiin metroasemille päättyvillä liityntälinjoilla ja Kirkkonummelta alettiin liikennöidä Matinkylän metroasemalle. Lisäksi Kirkkonummelta Helsinkiin liikennöidään U-linjoja. Siuntio ja Tuusula liittyivät HSL:n jäsenkunniksi. Uusi lippujen vyöhykehinnoittelu (nk. kaarimalli) otetaan käyttöön aikaisintaan vuoden 2019 alussa. HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma mukainen HSL:n kuntaosuuden maksuosuus vuonna 2018 ilman edellisvuosien ylijäämää on 5,091 M. Kuntatekniikan lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kuntaa kehitetään elinvoimaisena ja haluttavana asuinyhteisönä Toimenpide Mittari Toteuma Kaavoitusohjelman toteuttaminen maankäyttöä ohjaavien strategioiden mukaisesti MAL-sopimuksen mukaisten asemakaavoituksen tavoitteiden toteuttaminen: asuntotuotannon vuosi-tavoite k-m 2 (asemakaavoitus) Kaksi lainvoiman saanutta asemakaavaa (Veikkola, kortteli 39 ja Laguksenpuisto) mahdollistavat uutta asuinrakennusoikeutta noin 4250 k-m 2. Kirkkonummen liikekeskustan liikennejärjestelmän toteuttamisen näkökulmasta tärkeä asemakaava (Asemanseudun 2. vaihe) on tullut lainvoimaiseksi. Hyväksymiskäsittelyssä olevat asemakaavat mahdollistavat uutta rakennusoikeutta asumiseen noin k-m 2 ja paikan uudelle oppimiskeskukselle (Sarvvikinportti) sekä uutta toimitilaa noin k-m 2 (Riistametsä).

7 Kirkkonummen liikekeskustan elinvoimaisuus ja kehittyminen; laatuohjelmien mukainen rakentaminen sekä tarvittavien liikennehankkeiden rahoituksen varmistaminen Liikekeskustan asemakaavahankkeet vireillä kaavoitusohjelman mukaisesti, kehittämisprojektille luotu www-sivusto, havainnollistava aineisto, kuntalaisten ja yritysten osallistaminen, alueen markkinointi vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti Liikekeskustassa on vireillä Tallinmäen ja Keskustan urheilupuiston asemakaavahankkeet. Alueen suunnittelua ohjaavat mm. Kuntakeskuksen laatu- ja ympäristösuunnitelma sekä Kuntakeskuksen kehityskuva Liikekeskustan kehittämisprojektiin kuuluvan www-sivuston kehittäminen nähdään osana Kirkkonummi-brändiä, jonka mukaiseksi sivusto suunnitellaan siinä vaiheessa kun em. brändityö sen mahdollistaa. Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous / kunnan vetovoimaisuuden parantaminen Toimenpide Tonttien myynti / vuokraus Mittari Luovutettujen omakotitonttien määrä (sis. sekä vuokraus ja myynti), 50 erillispientalon toteuttamisen mahdollistavien tonttien luovuttaminen Luovutettujen rivi- ja kerrostalotonttien määrä 4000 k-m 2. Osa tonteista varataan ARA-asuntotuotantoon. vastuuhenkilö: kunnangeodeetti, mittauspäällikkö Toteuma Omakotitalotontteja on luovutettu yhteensä 15 kpl, joista 4 kpl on myyty ja 11 kpl on vuokrattu. Rivi- ja kerrostalotontteja on luovutettu yhteensä 5855 k-m 2. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut / laadukkaat ja kustannustehokkaat joukkoliikennepalvelut, hyvä palvelutaso ja käyttöaste Toimenpide Linjaston järkeistäminen metro huomioiden, nopeat ja suorat yhteydet (esim. Kantvik-Keskusta- Matinkylä) Mittari Joukkoliikenteen käyttö: nousujen määrä (lkm) Nousujen määrän kasvu vuodesta 2017 Tehdyt linjastomuutokset Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja Toteuma Lähijunaliikenne: nousua tammi-kesäkuussa, +3,2 % (2017: nousua) Sisäiset bussilinjat: nousua tammi-heinäkuu, +2,5 % (2017: nousua) Liityntäliikenne Kirkkonummelta Matinkylän metroasemalle alkoi U-linjoilla Kirkkonummelta Helsinkiin otettiin käyttöön HSL:n liput. Kevään 2018

8 Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/ Hulevesien hallinnan kestävät ratkaisut asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa kirkkonummelaisten tyytyväisten matkustajien osuus oli 69 %, kun keväällä 2017 se oli 80 %. Kirkkonummelaisten antama yleisarvosana oli 3,70, kun edelliskeväänä se oli 3,90. Muutoksen voidaan olettaa johtuvan liityntäliikenteen tuomasta ylimääräisestä vaihdosta osalle matkustajia. Toimenpide Hulevesien hallinnan saattaminen ajanmukaiselle ja kestävälle tasolle Mittari 2017 laaditun hulevesiohjelman toimenpide-suositusten mukaisten päätösten valmistelu Hulevesien hallinnan vastuista on tehty päätökset niin, että muutokset ovat toimeenpantavissa vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja, kuntatekniikkapäällikkö Toteuma Kuntatekniikan lautakunta päätti 19.4., että selvitetään, miten mahdollinen hulevesiverkoston siirto voidaan järjestää sekä miten siirretyn verkoston hallinnointi, kunnossa- ja ylläpito sekä niiden rahoitus järjestetään. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/ ekosysteemipalveluiden ylla pita minen ja kehittäminen Toimenpide Viheralueiden yhtena isyyden ja kytkeytyneisyyden kehittyminen. Mittari Viher- ja sinialueiden saavutettavuus hankkeissa ja maankäytön suunnittelussa Vesistöjen tila vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti ja ympäristöpäällikkö Toteuma Saavutettavuuden mittarointi kehitetään syksyn 2018 aikana. Vesistöseurannan talvinäytteet on otettu, tiedot vesistöjen tilasta: www/vesientila.fi KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2018 Muut pitkävaikutteiset menot Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset.

9 Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen Vuonna 2018 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Vuonna 2018 kaavan suunnittelun pohjakarttaa sekä laserkeilausaineistoa tuotetaan alueista, joissa pohjakartta kaipaa päivittämistä ja, joista ei vielä ole laserkeilaukseen perustuvaa luokiteltua piste-aineistoa. Tällaisia alueita ovat mm. Pohjois-Kirkkonummella Veikkola ja Haapajärvi. Kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista. Parannetaan valmiuksia 3D-suunnitteluun siirtymiseen hankkimalla 3D-aineistoja sekä koulutusta ja ohjelmistoja näiden aineistojen tuottamiseen ja käsittelyyn. Tilanne Veikkolan kartoituksen toimittaja on toimittanut laserkeilaus- ja ortokuva-aineiston tilaajalle. Hankkeen kokonaiskustannus on , josta on maksettu LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet: Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen, 1. vaihe o Rakentaminen on edennyt aikataulussaan. Urakan edetessä urakka-alueelta on paljastunut runsaasti pilaantuneita maita (PIMA), jotka on jouduttu ajamaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Tähän mennessä syntyneet PIMA lisäkustannukset ovat noin Lisäksi radan alitse tunkatun hulevesilinjan työmenetelmää on jouduttu muuttamaan ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset kunnallistekniikan urakkaan ovat voin Näiltä osin urakan kokonaishinta tulee ylittämään hankkeelle osoitetut määrärahat. Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston rakennussuunnittelu, 2. vaihe o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Koirapuistojen rakentaminen (Finnsbacka, Kirkkolaakso) o Kirkkolaakson osalta rakentaminen on käynnissä. Finnsbackan koirapuiston rakentaminen odottaa hallinto-oikeuden päätöstä, sillä suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Rovastinpuiston suunnittelu (Tallinmäki) o Suunnittelukonsultti on valittu. Talvivalaistuksen rakentaminen o Suunnittelu on käynnissä. Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneeraus o Työt ovat käynnissä. Kyseessä on Liikenneviraston ja kunnan yhteishanke. Keskusta-alueen yleissuunnittelu (radan eteläpuoli, Kirkkonummentie, Överbyntie, Kirkkotallintie- Wiikintie kehäyhteys) o Suunnittelukonsultti on valittu. Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteyksen muutos o Kohde on valmis. Nummitien pysäkkien rakentaminen

10 o Työ on tilattu mutta työt eivät ole vielä käynnissä. Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta (50%) ja sadevesiviemärin rakentamisesta (20%) Vesitorninmäen asemakaava-alue: Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu ja rakentaminen o Rakentaminen on käynnissä. Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen o Kohde on valmis. Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta ja sadevesiviemärin rakentamisesta Keskusta II: Munkinmäentien jatkon (Munkinniitty) suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Sarvvikinportti: Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Juhlakallio: Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen: Hankaintien p-alueen rakentaminen o Kohde on valmis. Kaskelantien p-alueen suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Sokerimestarintien p-alueen suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väyliltä: Länsi Kolsari, Pakrintie - Osmussaarenkaari, Muhunpolku Osmussaarenkaari o Työt ovat käynnissä. Prikirannan asemakaava-alue: Katujen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Kantvikin asemakaava-alue Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen o Suunnitelmat ovat valmiit. Kohde rakennetaan vuonna 2020 viereisen lähiliikuntapaikan urakan yhteydessä. Masalan keskustan asemakaava-alue: Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie-Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Rydmanintien (Vernerinpuisto) rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut.

11 Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Masalantien ja Rusthollintien risteysalueen bussipysäkkien rakentaminen o Kohde on valmistunut Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen o Rakentaminen on käynnissä. Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 100% Masalan Tinanpuiston alue: Katujen ja puistojen rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussa. Työmaalta on löytynyt paljon pilaantuneita maita. Tästä aiheutuneet lisäkustannukset ovat tähän mennessä noin Na ilta osin urakan kokonaishinta tulee ylittämään hankkeelle osoitetut määrärahat. Sarvvikinranta: Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa on todettu, ettei hanketta voida käynnistää toimintavuoden aikana. Veikkolan asemakaava-alueet: Alueen 11 katujen rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussaan Hiekkasiilon peruskorjauksen suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen o Rakentaminen on käynnissä. Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 20% Veikkolanpuro: Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu, jatkuu vuonna Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Veikkolanportti: Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue: Kyrkvallan alueen katujen peruskorjaus o Kohde on valmistunut Kaava-alueiden katujen perusparannukset: o Asfaltointi- ja paikkaustyöt on pääosin tehty. Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet: Knuutintien, Brissaksentien ja Piippolanpolun leikkipaikat o Knuutintien leikkipaikka on valmis. Muut kohteet eivät ole käynnistyneet. Masalanportti: Katujen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa on todettu, ettei hanketta voida käynnistää toimintavuoden aikana. Bro Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen

12 o Hanke on pysäytetty. Kunnanhallitus on edellyttänyt vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen etsimistä alueelta. Muut liikennealueet Jorvaksen asema: Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52 %). Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Liikennevirasto käynnistää kohteen rakennussuunnittelun. o Rakennussuunnittelun tarjouspyyntöä valmistellaan. Tarkempaa aikataulua suunnittelun aloittamiselle ei ole saatu liikennevirastosta. Veikkolan melueste Vt1 Turunväylän meluesteen rakennussuunnittelu ja rakentaminen. Kyseessä on kunnan ja liikenneviraston yhteishanke. o Rakennussuunnittelu on käynnissä. Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki: vaihe: Tiesuunnitelman laatiminen (kunnan osuus 50%): Masalan eritasoliittymä, rinnakkaisyhteydet ja liikenneturvallisuuden parantaminen, jatkuu vuonna Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Uudenmaan ELY-keskus käynnistää kohteen suunnittelun. o Valmistelevat työt on aloitettu. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen: Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentaminen (kunnan osuus 50%). o Rakentaminen on käynnissä. Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie rakennussuunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Keskusta-Tolsa rataraitin suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen: Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi o Työt edenneet suunnitelman mukaisesti Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/ ): Juusjärventie väli Evitskogintie-Solvikintie suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Liikenneturvallisuuden parantaminen: Liikenneturvallisuuskohteet hyväksytään erikseen kuntatekniikan lautakunnassa o Kohteet on hyväksytty o Osa kohteista on toteutettu. LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Liikunta-alueet: Pallokenttien rakentaminen ja peruskorjaus: Laajakallion, Veikkolan koulun ja Masalan koulun kentät o Työt eivät ole vielä käynnissä. Lapinkylän pallokentän perusparantaminen: pinnan vaihto o Työt eivät ole vielä käynnissä. Lähiliikuntapaikat:

13 Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Kirkkolaakson puiston liikuntatoimintojen kehittäminen o Suunnitelmat ovat valmistuneet. Pienten lasten leikkipaikan rakennusurakoitsija on valittu. Virkistysalueet ja ulkoilureitit: Linlon sillan peruskorjauksen suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Porkkalan ulkoilualue o pysäköintialueen laajennus Työt ovat käynnissä. o peruskorjaustoimenpiteet Työt ovat käynnissä. Ulkoilualueiden peruskorjaus o Linlon reititys on suunniteltu. Kuntoratojen ja latujen perusparantaminen o Kuntoportaiden maalaustyöt käynnistyvät syyskuussa. Kuntoiluvälineiden uusiminen o Työt ovat osittain vielä kesken. MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt: o Työt edenneet suunnitelman mukaisesti Joukkoliikenneinfran rakentaminen: Matkakeskuksen näyttöjen ja peruutuskameroiden hankinta ja asennus o Kohde on valmis

14 Liite 1 Hankeluettelo TP 2017 TA 2018 Tot Toteuma % MAA- JA VESIALUEET Maa- ja vesialueiden hankinta % Maa- ja vesialueiden myynti Maa- ja vesialueet määräraha yhteensä % MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Täydennyskartoitukset ja paikkatietoaineistojen tuottaminen % Muut pitkävaikutteiset menot määräraha yhteensä % LIIKUNTA JA VIRKISTYSALUEET Liikunta-alueet % Lähiliikuntapaikat % Virkistysalueet ja ulkoilureitit % Liikunta- ja virkistysalueet määräraha yhteensä % LIIKENNEALUEET JA PUISTOT Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet % Vesitorninmäen asemakaava-alue % Keskusta II % Sarvvikinportti % Juhlakallio % Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen % Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta jk+pp % Prikirannan asemakaava-alue % Kantvikin asemakaava-alue Masalan keskustan asemakaava-alue % Masalan Tinanpuiston alue % Sarvvikinranta % Veikkolan asemakaava-alueet % Veikkolanpuro % Veikkolanportti % Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue % Kaava-alueiden katujen perusparannus % Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet % Masalanportti % Bro Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet yhteensä % Muut liikennealueet Jorvaksen asema % Veikkolan melueste 0 0 Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki % Kevyen liikenteen raittien rakentaminen % Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen % Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (Yt 5/ ) % Liikenneturvallisuuden parantaminen % Muut liikennealueet yhteensä % Liikennealueet ja puistot määräraha yhteensä % MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Muut kt-lautakunnan kohteet Maakaatopaikan laajentaminen % Joukkoliikenneinfran rakentaminen % Muut KT-lautakunnan kohteet yhteensä % Kuntatekniikan lautakunnan kohteet yhteensä %

15 Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe hyväks. (ltk, kh) hyväks. (kv) kaava lainvoimainen Keskusta, Gesterby ehdotus (ltk,kh) ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Heikkilä, Juhlakallio tark. ehdotus hyväks. (ltk, kh, kv) valmisteilla hyväksymiskäsittelyyn Keskusta, terveyskeskuskortteli kilpailuasiakirjat OAS ei toimenpiteitä Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus OAS, selvitykset kaavoituksen käynnistämissopimus hyväksytty Keskusta, Vesitorninmäki * kaava lainvoimainen Keskusta, Tallinmäki selvitykset selvitysten laatiminen vireillä Keskusta, Keskustan selvitykset selvitysten tilaaminen vireillä urheilupuisto Keskusta, kortteli 108 ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Heikkilä, Tolsanmäki tark. ehdotus valmisteilla hyväksymiskäsittelyyn Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk selvitykset tark. OAS ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Kantvik, Pikkalanlahti valmisteluaineisto (ltk) valmisteluaineiston laatiminen vireillä Kantvik, Prikiranta tark. ehdotus tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Porkkala, Loman (ra)* ei toimenpiteitä Porkkala, Mössö (ra)* ei toimenpiteitä Porkkala, Öfvergård (ra)* hyväks. (ltk) hyväks. (kh, kv) kaava lainvoimainen Näse, Rastiranta (ra)* ehdotus (ltk, kh) valmisteilla hyväksymiskäsittelyyn Edesholmen (ra)* hyväks. (ltk) hyväks. (kh, kv) kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Kantvikin osayleiskaava selvitykset selvitysten laatiminen vireillä * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa

16 Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Masala, Bjönsinmäki ei toimenpiteitä Jorvas, Inkilänportti hanke keskeytetty Jorvas, Jorvaksenkolmio selvitykset ei toimenpiteitä Jorvas, Kvis selvitykset ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Masala, Masalan läntiset asuntoalueet OAS kaavoituksen käynnistämissopimusneuvottelut vireillä Masala, Masalanportti ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Masala, Masalan urheilupuisto kaava lainvoimainen Jorvas, Pohjois-Jorvas selvitykset ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Masala, Suvimäki ja Majvik ehdotuksen valmistelu vireillä Sundsberg, Riistametsä hyväks. (ltk, kh) hyväks. (kv) hyväksymiskäsittelyssä Sundsberg, Sarvvikinportti hyväks. (ltk, kh) hyväks. (kv) hyväksymiskäsittelyssä Sundsberg, Sarvvikinranta ehdotus ltkl, kh) ehdotuksen valmistelu vireillä selvitysten laatiminen vireillä Masala, Vernerinpuisto kaava lainvoimainen Masalan oyk selvitykset ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten laatiminen vireillä Luoman oyk selvitykset valmisteluaineisto (ltk) selvitysten laatiminen vireillä

17 Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Veikkola, Hauklampi ehdotus (ltk, kh) hanke lakkautettu Veikkola, Laguksenpuisto hyväks. (kh, kv) kaava lainvoimainen Veikkola, Veikkolanportti ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen valmistelu vireillä Veikkola, Veikkolanpuro II ehdotus (kh) tark.ehdotus tark.ehdotus ehdotus palautettu uudelleen valmisteltavaksi Veikkola, kortteli 39* Veikkola, teollisuusalue* selvitysten laatiminen vireillä kaava lainvoimainen ei toimenpiteitä Vols, Kurkgård (ra)* ehdotus (ktl, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ei toimenpiteitä Kylmälä oyk tark. OAS tark. ehdotus (ltk, kh) tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Muut kohteet, vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne vuoden alussa Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma* hyväks. (kh, kv) valmis Keskuspuiston yleissuunnitelma työn käynnistäminen ei toimenpiteitä (ys)* Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (ys)* valmis Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma (ys)* Kirkkonummen liikenneturvallisuussuunnitelma (ys)* Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (ys)* hyväks. (ltk, kh, kv) * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa valmis valmis valmis

18 Sisäinen valvonnan suunnitelma (3) Kuntatekniikan lautakunta Sisäisen valvonnan järjestäminen lautakunnan vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Lautakunta ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

19 2 (3) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Lautakunnan ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Kuntatekniikan lautakunta on määrittänyt vuodelle 2018 sisäisen valvonnan kolme painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. tarkastuslautakunnan tekemien huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

20 3 (3) Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2018 Toteuma Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Hankintakäytännöt Hankintojen prosessin virheellisyys, ohjeiden noudattamattomuus, päätökset kumoutuvat, Vaikutus erittäin suuri. Hidastaa hankkeita, jos kilpailutukset käynnistetään uudelleen. Lisäksi mahdolliset rahalliset sanktiot. Hankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiala järjestää hankintakoulutusta Ei aiheettomia valituksia markkinaoikeuteen Toimialan kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan markkinaoikeuteen tehtyjen valitusten määrä ja valitusperusteet Elokuun lopun tilanteessa ei ole tiedossa markkinaoikeuteen tehtyjä valituksia. Toimiala on järjestänyt sisäistä hankintakoulutusta. Päätösvalmistelun prosessiin on osoitettu avustavaa henkilökuntaa. Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden ja investointien tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Kehittämisalue: Osaaminen Osaaminen on hyvällä tasolla, mutta sitä voi parantaa. Kohtalainen tärkeysluokka. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on korkealla tasolla Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön osallistumisen koko kunnalle ja toimialalle järjestettyihin koulutuksiin sekä kannustavat osallistumaan omaehtoisesti osaamiskartoituksen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi