PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Perjantai 25.11.2011 Paikka: Läsnä: Lisäksi: Viking Line m/s Gabriella, Itämeri Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto Pulkkinen Jenna Tirkkonen Stina Europaeus Olivia Yli-Pelkonen Sanni Puikkonen Jesse Viljanen Lauri Koskentausta (poistui kohdassa 11.1) 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Lindholm avasi kokouksen kello 17.15 Ruotsin aikaa. 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin. (Liite 1) 4. Ilmoitusasiat Todettiin kokouksen pidettävän Itämerellä. Todettiin uuden hallituksen valitun yhdistykselle vuodeksi 2012. Onniteltiin taloudenhoitaja Tirkkosta puheenjohtajuudesta ja muita 2012 hallituksen jäseniä. Todettiin uusien valiokuntien valitun vuodelle 2012. Onniteltiin valittuja. Todettiin Kaverisitsien pidetyn ja puheenjohtaja Lindholmin keränneen ympärilleen alkoholittomia kavereita. Todettiin Pikkujouluja vietetyn. Puheenjohtaja Lindholm ja ulkoasiainvastaava, taloudenhoitaja emeritus Viljanen kertoivat päässeensä backstagelle Aikakoneen kanssa. Sihteeri Pynnä huomautti palanneensa matkoilta. 1
Sihteeri Pynnä kertoi olleensa tentissä. Sihteeri Pynnä ja yleisvastaava Pulkkinen kertoivat saaneensa noppia. Epäiltiin opintovastaava Yli-Pelkosella olevan ilmoitusasiaa. Myönnettiin opintovastaava Yli-Pelkoselle phuksipiste. 5. Edellisen pöytäkirjan tarkistaminen Päätettiin siirtää edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen seuraavaan kokoukseen. Siirryttiin käsittelemään kohtaa 11.1 HELP:n kuuleminen. 6. Opintoasiat Todettiin yleisvastaava Pulkkisen tulleen valituksi opetuksenkehittämisvastaavaksi. Onniteltiin Pulkkista virasta. Opintovastaava Yli-Pelkonen kertoi uuden tutkintovaatimusesityksen olevan työn alla ja sen valmistuvan tammikuun 2012 loppuun mennessä. Jaettiin käyttöoikeus Tuotantotalouden Kilta Prodeko ry:n uuteen puheenjohtajaan. 7. Ulkoasiat Puheenjohtaja Lindholm kertoi ulkoasioista ulkoasiainvastaava Tiensuun ollessa Tukholman KVviikolla. 7.1 Codex-sitsit Päätettiin tapahtuman jatkojen pidettävän Pykälässä. Todettiin tapahtuman lippujen myydyn loppuun. Todettiin yleisvastaava Pulkkisen olevan oksettava. 7.2 Muut ulkoasiat Ulkoasiainvastaava emeritus Viljanen kertoi Tukholman KV-viikon sujuneen toistaiseksi hyvin. Todettiin Lex ry:n pikkujouluihin lähtevän puheenjohtaja Lindholmin, sihteeri Pynnän, tiedotusvastaava Vihavaisen, yleisvastaava Pulkkisen sekä ulkoasiainvastaava Tiensuun. Vastaanotettiin kutsu Juridiska Föreningen i Finlandin r.f.:n vuosikokoukseen. Päätettiin siirtää kutsu uudelle hallitukselle hallituksen jäsenten ollessa estyneitä osallistumaan tapahtumaan. Vastaanotettiin Digesta 3/2011. Vastaanotettiin Codexpressen 6/2011. Vastaanotettiin sihteeri Pynnän kortti Lontoosta. 2
8. Tiedotusasiat 8.1 Nettisivujen päivitys Tiedotusvastaava Vihavainen kertoi päivittäneensä yhdistyksen nettisivuja. Tiedotusvastaava Vihavainen kertoi kuvagallerian päivittyvän seuraavan viikon aikana. 8.2 Muut tiedotusasiat Muita tiedotusasioita ei ollut. 9. Yleisasiat 9.1 Kerhohuoneiston vaatimat toimenpiteet ja hankinnat Todettiin kuivauskaapin olevan edelleen toimintakunnoton puuttuvan johdon vuoksi. Velvoitettiin yleisvastaava Pulkkinen hankkimaan tarvittava johto. Todettiin vesi-imurin rikkoutuneen. Velvoitettiin yleisvastaava Pulkkinen selvittämään korjaamisen kustannuksia. 9.2 Muut yleisasiat Hyväksyttiin Kaverisitsien toteuma. (Liite 2) Hehkutettiin Pikkujouluissa esiintynyttä Aikakonetta. Kokoustauko alkoi kello 17:46. Kokoustauko päättyi kello 17:56. Skoolattiin sihteereille. 10. Talous 10.1 Valmennuskurssien ajankohtaiset asiat Todettiin valmennuskurssien tulevan myyntiin la 3.12. kello 9.00. Sovittiin puheenjohtaja Lindholmin, yleisvastaava Pulkkisen, taloudenhoitaja Tirkkosen sekä ulkoasiainvastaava, taloudenhoitaja emeritus Viljasen menevän auttamaan kurssipäälliköitä kurssien myynnissä. Karaoke alkoi kello 18:02. 10.2 Sähköinen laskutus Taloudenhoitaja Tirkkonen esitteli vastaanottamaansa tarjousta sähköisestä laskutuksesta. (Liite 3) 3
Päätettiin olla hyväksymättä tarjousta sen korkean hinnan vuoksi. 10.3 Vakuutukset Taloudenhoitaja Tirkkonen esitteli vastaanottamaansa tarjousta yhdistyksen vakuutuksiksi. Hyväksyttiin Pohjola Vakuutusyhtiö Oy:n tarjous. (Liite 4) Todettiin karaokekilpailun olevan edelleen käynnissä ja tason olevan huikea. 10.4 Muut talousasiat Valtuutettiin taloudenhoitaja Tirkkonen maksamaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Oy:n lasku. Sihteeri Pynnä nuolaisi pöytäkirjaa. Löydettiin jääpala tiedotusvastaava Vihavaisesta. 11. META 11.1 HELP:n kuuleminen Toivotettiin Lauri Koskentausta tervetulleeksi kokoukseen. Koskentausta kertoi edustajistovaalien tuloksista. Iloittiin HELP:n saamasta äänivyörystä. Koskentausta kertoi HELP:n palaavan HYYn hallitukseen tauon jälkeen. Onniteltiin Koskentaustaa hallituspaikasta. Koskentausta kertoi HELP:n toimijoiden valitun. Koskentausta kertoi Antti Kähkösen tulleen valituksi puheenjohtajaksi sekä Manuel Linnankosken ja Elisa Tuomen varapuheenjohtajiksi. Haukuttiin lääkäreitä. Koskentausta kiitti hallituksen jäseniä tuesta vaalityössä. Koskentausta kertoi HELP:n pikkujoulujen järjestettävän ke 7.12. Pykälän kerhotiloissa ja kertoi hallituksen jäsenten olevan tervetulleita tilaisuuteen. Kiitettiin Koskentaustaa käynnistä. Siirryttiin käsittelemään kohtaa 6. Opintoasiat ja palattiin esityslistan mukaiseen työjärjestykseen. 11.2 Senioritoimikunta Yhdistyksen puheenjohtaja Puikkonen esitti senioritoimikunnan jäseniksi Sanni Puikkosta, Tuomas Rytköstä, Kiti Karvista sekä Otto Markkasta. Päätettiin nimittää senioritoimikunta yhdistyksen puheenjohtaja Puikkosen esityksen mukaisesti. Onniteltiin jäseniä valinnasta. 4
Kokoustauko alkoi kello 18:16. Laulettiin yhdessä Ressun, Jussin sekä karaokekilpailun söpön pojan kanssa. Kokoustauko päättyi kello 18:20. 11.3 Korruptiositsit Päätettiin järjestää tapahtuman lipunmyynti sähköpostitse ma 5.12. kello 12:00 alkaen. Päätettiin lipun hinnaksi 13/11 euroa (alkoholillinen/holiton). Keskusteltiin sitsien järjestelyistä. 11.4 Joulukortit Todettiin joulukorttien saapuneen yhdistyksen toimistolle. Velvoitettiin hallituksen jäsenet toimittamaan omien kontaktiensa yhteystiedot sihteeri Pynnälle viimeistään ti 6.12. korttien postitusta varten. 11.5 Yrityssuhdetoimikunnan valintamenettely Keskusteltiin valintamenettelystä. 11.6 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 12. Seuraava kokous Päätettiin pitää seuraava kokous su 4.12. kello 11.00 Karl Fazer Caféssa osoitteessa Kluuvikatu 3, Helsinki. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Lindholm päätti kokouksen kello 18.45. Pöytäkirjan vakuudeksi Kristiina Lindholm Hallituksen puheenjohtaja Annika Pynnä Sihteeri 5