KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 14/2012 PALVELUVALIOKUNTA Aika torstai 4.10.2012 klo 12.00-16.45 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu + vapaa-aika klo 12-13 Terveys ja toimintakyky klo 13-14 Tauko/kahvit Ympäristöpalvelut klo 14:15-14:45 Sosiaalinen turvallisuus/ ikääntyvien hoiva ja huolenpito klo14:45-15:30 Tukipalvelut klo 15:30-16:00 Paikka Vihikari 10, Kempele 1 Jäsenet Gärding Impi Karppinen Seppo J.A. Kesti Riikka Laitinen Reino, poistui klo 16.30 Asheesh Sirkku Rajala Tiina, vpj Riepula Eila Tarakkamäki Päivi, pj Eija Puotiniemi, vastuuhenkilö Anu Pouta, sihteeri Muut kutsutut Kaisu Juvani, khall edustaja luottamushenkilöt Tuula Hynynen, tarkastusltk edustaja Ahti Tahkola, saapui klo 15.35, poistui klo 16.30 Asiantuntijat Marja-Leena Meriläinen, palvelutuotantojohtaja/peruspalvelut Pentti Rautakoski, saapui klo 12.00, poistui klo 16.30 Juha Valtakorpi, palvelutuotantopääll/lasten ja nuorten palvelut ja vapaa-aika Tuula Männikkö, varhaiskasvatusjohtaja Jouko Koskela, palvelutuotantopäällikkö/terveys ja toimintakyky, saapui klo 12.50, poistui 16.30 Timo Kvick, palvelutuotantopäällikkö/sosiaalinen turvallisuus ja ikääntyvien hoiva ja huolenpito Hannu Hietala, tukipalvelujohtaja, saapui klo 15.15, poistui klo 16.30 Minna Vinkki, palvelualuepäällikkö/hallintopalvelut, saapui klo 15.15, poistui klo 16.30 Sami Tuohimaa, palvelualuepääll/ateria- ja puhdistuspalvelut, saapui klo 15.15, poistui klo 16.30 Risto Sarkkinen, palvelutuotantojohtaja/ympäristö Aulis Kokko, palvelualuepäällikkö/tilapalvelut Tapio Peltola, palvelualuepääll/ympäristön kunnossapito Tapio Nyländen, maankäytön asiantuntija, valvonta ja suojelu
Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 1.10.2012 viran vastaanottanut peruspalveluiden palvelutuotantojohtaja Marja- Leena Meriläinen esittäytyi. 2. Muistion tarkastajan valinta Muistion toiseksi tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Gärding Impi. 3. Ehdotus talousarvioksi vuodelle 2013 /Palvelujohtaja Eija Puotiniemi Palvelujohtaja Eija Puotiniemi esitteli yhteenvedon käyttötaloudesta ja merkittävimmistä muutoksista talousarvioon vuodelle 2013. Kunnanhallitus on hyväksynyt raamit talousarviolle 2013 o toimintamenot 80,5 milj. euroa, kasvu 0,9 % o toimintatulot 9,7 milj. euroa, kasvu 1.1 % o veroprosentti ennallaan o investoinnit 5,2 milj. euroa. Esitys ulkoisista toimintamenoista, jossa koko kunnan tasolla raamiylitys tulisi olemaan 1.1 milj. euroa - kansalaiskunnassa 4,5 milj. euroa - peruspalveluprosessissa 63,7 milj. euroa - ympäristön toimivuus ja turvallisuus prosessissa 6,5 milj. euroa - tukipalveluissa 6,8 milj. euroa - koko kunnassa 81,6 milj. euroa. Peruspalveluissa pysytään raamissa, toimintakatteen kasvu 1,1 %. Kansalaiskunnassa toimintakate menee yli raamin 342 000 euroa. Kunnanhallitus antaa linjauksen kansalaiskunnan toimintamenoihin ma 8.9.2012 kokouksessa. Ympäristöpalveluiden raami on ylittymässä 300 000 euroa. Tukipalvelujen osalta raami ylittyy 463 000 euroa. 4. Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu + vapaa-aika Varhaiskasvatusjohtaja Tuula Männikkö esitteli varhaiskasvatuksen ensi vuoden talousarvion keskeisimpiä muutoksia. - päivähoidon palveluseteli korvaa kelan yksityisen hoidon tuen, yksityisiä päiväkotipaikkoja lisätään +70 lasta, kunnan kustannus; 0 2 vuotiaat 766 1030 eur/kk, 3 6 vuotiaat 466-730 eur/kk - perhepäivähoidon supistus -50 lasta - lasten kotihoidon tuen kuntalisän poisto, sopimus muutettava jos päätetään lopettaa 31.3.2013, talousarviovaraus 45 000 euroa Palvelutuotantopäällikkö Juha Valtakorpi esitteli merkittävimmät toiminnan ja talouden muutokset opetuksessa ja vapaa-aikapalveluissa vuodelle 2013. - koulumatkakuljetukset muutetaan lakisääteiselle tasolle, 5 km, kustannussäästöä tästä tulisi 100 000 euroa
- opettajavakanssien järjestäminen kunnan sisällä - tarvikemenot nostetaan Oulun läänin keskimääräiselle tasolle, sisäisellä siirrolla koulukuljetuksesta - erityisen tuen koordinointi, 50% hlö - valtion tuet ja avustukset; ryhmäkoon pienentäminen - Ketolanperän esiopetuksen siirto varhaiskasvatukseen Nuorten yhteiskuntatakuu herätti keskustelua valiokunnassa ja tähän vastataan talousarvioehdotuksessa kuntouttavan työtoiminnan ja nuorten palveluohjauksen henkilöresurssilla. Tällä hetkellä kunnan 10-luokan ja ammattiopiston ammattistartin toiminta tukee omalta osaltaan perusopetuksesta toiselle asteelle siirtymistä. 5. Terveys ja toimintakyky/johtava lääkäri Jouko Koskela Johtava lääkäri Jouko Koskela kertoi toiminnan ja talouden muutoksista vuodelle 2013. - erikoissairaanhoitoon on lisätty kunnan väestön keskimääräisestä kasvusta johtuva + 208 000 euroa - ensihoitoon lisäystä on arvioitu 40 000 euroa, hinta määräytyy palvelutasomäärityksen mukaan - perheneuvolatoiminta 1.8. alkaen - seulontaostot(uusi ikäluokka) +15 000 euroa - kotisairaalatoiminnan/tehostetun kotihoidon pilotointi - sairaalapaikkojen vähentäminen Perheneuvolatoiminnan järjestäminen kunnan omana toimintana tavoittaa 43 lapsiasiakasta/1000 alle 18-vuotiasta (nykyisin 5/1000 alle 18-vuotiasta) yhdellä työparilla, 1 psykologi + 1 sosiaalityöntekijä. Perheneuvolatoimintaan ostopalveluna on käytetty n. 10 000 euroa/vuosi, omalla perheneuvolalla kulut 116 000 euroa + työtilat. Pitkäaikaislaitoshoitopaikkojen vähentäminen tukee yhdistetyn pienimuotoisen kotisairaalatoiminnan ja tehostetun kotihoidon kokeilua vuosille 2013-2014. Kotisairaalatoiminta on kotona toteutettava sairaalatasoinen ympärivuorokautinen hoito. Tehostettu kotihoito on vaativampaa hoitoa jota voi toteuttaa asumisympäristössä. Kotisairaalatoiminnasta vastaa lääkäri. Sairaalan pitkäaikaispotilaiden paikkalukua ja hoitohenkilöstöä pystytään vähentämään. 6. Ympäristöpalvelut/Palvelutuotantojohtaja Risto Sarkkinen Ympäristöpalveluiden toimintakate raamissa 3,2 milj. euroa, esitys 3,5 milj.euroa. Palvelutuotanto johtaja Risto Sarkkinen kävi läpi ympäristöpalvelujen esityksen eurot ja muutokset viime vuoteen verrattuna ja lisätarpeet vuodelle 2013. Tilapalvelujen merkittävimmät muutokset ovat määrälisät, huoltokirja, vesi- ja jätevesimaksut, sähkö(siirtomaksut kasvavat, kulutus kasvanut), lämmitys(varauduttu 10 % korotukseen), ylläpitokustannukset(jätehuolto, materiaalihankinnat). Säästöjä saadaan: vakuutukset kilpailutettu, kuluja alas 37 000 euroa, Takatien ja Vihikarin vuokrista 55 000 euroa säästöä.
Ylikylän yhtenäiskoululla ja Tilaelementti päiväkodilla on suuri vaikutus menon lisäykseen. Maankäytön merkittävimmät muutokset ovat kaavoitusmaksut, rakennuslupamaksut, pelastustoimi, koordinaatistomuutos. Rakennusvalvonnan maksut +10%. Kunnossapidon merkittävimmät muutokset ovat määrälisäykset, tiepaikkaukset, koneiden kunnossapito, polttoainekulut, tieturvakoulutus (pakollinen). Kmkorvauksiin saadaan säästöä 5 000 euroa henkilökunnan tukikohdan vuoksi. Palvelualuepäällikkö Aulis Kokko kertoi, että talousarviossa vuodelle 2013 ei ole huomioitu kiinteistönhoitajien tarvetta. Kiinteistön hoitajien määrä on pysynyt samana vuodesta 2004 vaikka kiinteistöjen määrä on lisääntynyt 41,6 % ja huoltoa vaativat 28,5 %. Nykyisillä resursseilla ei pystytä hoitamaan tätä kiinteistömäärää. 7. Sosiaalinen turvallisuus/palvelutuotantopäällikkö Timo Kvick Timo Kvick kertoi muutoksista vuodelle 2013. Sosiaalipäivystys järjestetään Oulun kanssa yhteistyössä. Ouluun perustetaan vakituinen yksikkö, josta Kempele ostaa palvelut, hinta 58 000 euroa. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan resurssi järjestetään sisäisellä siirrolla päihdepalveluista, 35 000 euroa. Päihdepalveluihin on varattu ensi vuodelle 100 000 euroa. Päihdepalveluista on hyvä sopimus Järvenpään kanssa, 40 000 euroa, avopuolella käyttö on vähäistä. Mielenterveysasumispalvelusta siirretään asukkaita kevyenpään asumismuotoon, säästö 200 000 euroa. Ikähoivasta siirto vammaisten omaishoitoon 30 000 euroa, vammaispalveluissa palveluasuminen ja kuljetuspalvelut ovat suuri kustannus. 8. Ikääntyvien hoiva ja huolenpito/palvelutuotantopäällikkö Timo Kvick Ikääntyvien hoiva ja huolenpito muutokset vuodelle 2013. Indeksitarkistus palveluasumisen hoitopäivän hintaan lisää 60 000 euroa, tehostetun palveluasumisen paikkalisäys (5 paikkaa) 148 000 euroa, kotihoidon ostopalvelut tuovat säästöä 60 000 euroa. 9. Tukipalvelut/ Tukipalvelujohtaja Hannu Hietala Tukipalvelujohtaja Hannu Hietala kävi läpi merkittävimmät muutokset tukipalveluiden toiminnassa ja taloudessa vuodelle 2013. Toimintakate menee 463 000 eur yli raamin. Tietohallinnossa TK effican lisenssimäärien päivitys nykytasoon ja uudet lisenssit, uudet sovellukset ja palvelut, Ylikylän it-vuokrat, leasing, muut it-vuokrat; palomuuri, roskapostisuodatin, virustorjunta, serverin ylläpitosopimus. Päivähoidon palveluseteli, satelliitti ja työasemat. Kanta-hanke, e-resepti. Käyttöoikeusmaksut, toimittajien korotukset 3-10%, 11800 euroa. Muut käyttöoikeudet, liikuntapaikkojen kunnossapidon seuranta 6000 euroa. Aterix, keittiön ravinto-ohjelma. Ateria ja puhdistuspalveluissa elintarvikkeiden ja toimittajien korotukset 10% (11/2012). Palvelutalon päivällinen, Linnakangastalo 4 h tarve ateriapalveluissa, sijaismäärärahat, pesäpalloleiri.
Palkkahallinnossa postimaksujen vajaus 7000 euroa, johdon sihteerin siirto kansalaiskuntaan -43 200 euroa. Monetra palvelukeskushanke: Monetra Oy on Oulun kaupungin ja PPSHP:n yhteinen toukokuussa 2012 toimintansa aloittanut osakeyhtiö, joka tarjoaa mm. talous- ja palkkahallinnon palveluja. Myös mm. OSEK on liittymässä osakkaaksi. Tukipalvelukeskuksen johto on neuvotellut palkka- ja taloushallinnon tietojärjestelmäpalveluiden vuokrauksesta ja samanaikaisesti on selvitetty vaihtoehtona koko palkka- ja taloushallintopalveluiden ostoa ko. yhtiöltä. Alustavan tarjouksen perusteella jälkimmäinen vaihtoehto on noussut ensisijaiseksi myös omaan toimintaan verrattuna edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Palveluvaliokunnan ohjaus: Palveluvaliokunta jatkaa talousarvion käsittelyä ja antaa linjauksen kohtien 4-9 esityksiin tiistaina 9.10. pidettävässä kokouksessa. 10. SOTE-keskus Johtava lääkäri Jouko Koskela esitti lisäselvityksiä röntgen-toiminnasta. Uä-tutkimukset ja tarvittavat panoraamakuvaukset voivat jatkua Kempeleen terveyskeskuksessa, näihin on uudet laitteistot hankittuna. Tämä edellyttää radiologia tekemään palvelua. Uusien natiivikuvauslaitteistojen investointitarve on n. 300 000 euroa, lisäksi tilatarpeet. Oys:n röntgenin hinnat ovat vastaavat kuin Kempeleessä tai jopa edullisemmat ja radiologin lausunto sisältyy aina näihin. Sädeturvatekijät ja tulevaisuuden tarkemmat ja vaativammat tutkimustarpeet laskevat natiivikuvausten määrää tulevaisuudessa. Palveluvaliokunnan ohjaus: Palveluvaliokunta äänesti röntgenin tilojen sisällyttämisestä hankesuunnitelmaan. Valiokunnan enemmistön näkemys on, että röntgenille tulisi varata tilat sote-keskukseen. Palveluvaliokunnan seuraava kokous pidetään ti 9.10. klo 17.30. Päivi Tarakkamäki puheenjohtaja Anu Pouta sihteeri