KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 8/2015

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 8/2015 RESURSSIVALIOKUNTA Aika klo Paikka Linnakangastalo Kutsutut Ahti Tahkola, pj Sirkku Kangas, vpj Jarmo Haapaniemi Sari Janatuinen Kimmo Kylmäluoma Jussi Mäkäräinen Teuvo Räihä Janne Mäenpää, vj Antti Ollikainen, khall pj Poissa Muut kutsutut Pekka Kälkäjä Janne Heikkinen, kvalt pj Stina Mattila, talousjohtaja Sirpa Arola, sihteeri Timo Kalermo, rehtori, poistui klo Marja-Leena Meriläinen, peruspalvelujohtaja, poistui klo Jouko Koskela, johtava lääkäri, poistui klo Tuula Männikkö, varhaiskasvatusjohtaja, paikalla klo Antti Peuralahti, paikalla klo Resurssivaliokunnan käsitellyt asiat: 1. Tutustuminen Linnakangastalon kouluun Resurssivaliokunta tutustui Linnakangastalon kouluun. Tilaisuudessa esiteltiin myös tulevat Linnakangastalon investointisuunnitelmat. Esittelijänä toimi koulun rehtori Timo Kalermo. 2. Muistion tarkastajan valitseminen Puheenjohtajan lisäksi muistion tarkastaa Jarmo Haapaniemi. 3. Puheenjohtajan ajankohtaiset asiat 4. Vastuuhenkilön ajankohtaiset asiat 5. Talousarvion seuranta / Heinäkuu Resurssivaliokunnalle annettiin tiedoksi kunnan kirjanpidon tilanne Heinäkuun (kumulatiivinen) ylijäämä on 2.8 miljoonaa euroa. Talousarvion mukainen tasainen käyttö- % on 58,3 %. Toimintatuottojen käyttö- % on 58,8 % ja toimintakulujen osalta käyttö- % on 58,9 %. Verotulokertymä on 62,7 % ja valtionosuudet ovat 58,3 %. Toiminnan ja investointien rahavirta on miljoonaa euroa. Investointimenot ovat heinäkuussa toteutuneet 3,8 milj. euroa.

2 Toimintatuotot sisältävät kertaluontoisia eriä esim. maankäytön ja kehittämiskorvauksia sekä hanketuloja jotka vuoden 2015 osalta mukavasti nostavat toimintatuotot yli talousarvion tasaisen kertymän. Talousarvion pitävyyden suhteen on haasteita mm. varhaiskasvatuksen, erikoissairaanhoidon, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden sekä työllistämisen suhteen. Lomapalkkavelan suhteen on tehty paljon töitä. Alkuvuodesta yleensä ansaitaan enemmän lomia kuin pidetään ja vastaavasti kesällä lomia pidetään enemmän kuin ansaitaan. Tämä tasoittaa alkuvuoden velan kasvua ja vastaavasti käyttömenojen kasvua. Valitettavasti sijais- ja määräaikaisten palkkamenot ovat vuoden aikaan nähden korkeammat. Lisäsi on sairauspäivien määrä lisääntynyt. Lomapalkkavelan kirjauskäytäntö on organisaatiolle uutta ja vaatii sen osalta uuden oppimista. Lisäksi organisaatio talousosaamiseen tulisi kiinnittää huomiota. Tilaisuuteen oli asiakohtaan liittyviin kysymyksiin vastaamassa peruspalvelujohtaja Marja-Leena Meriläinen, johtava lääkäri Jouko Koskela ja varhaiskasvatusjohtaja Tuula Männikkö. Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyt peruspalveluiden, erikoissairaanhoidon sekä varhaiskasvatuksen nykytilanteesta tiedoksi. Talousarvion 2015 riittävyys tulee varmistaa ja tarvittavat talousarviomuutokset on tuotava pikaisesti päätöksentekoon. 6. Talousarviomuutos / rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyö Kempeleen kunnan rakennus- ja huoneistotiedoissa on paljon virheitä, jotka aiheuttavat jatkuvasti, etenkin rakennusvalvonnassa, ylimääräistä työtä ja tahattomasti virheellisen tiedon välittämistä. Virheet tulevat esiin mm. rakennuksien laajennusten, asuntojen vuokrauksien, asunto- ja kiinteistökauppojen ja kiinteistöveroasioiden yhteydessä. Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitäminen on valtakunnallisesti siirtymässä kuntien vastuulle, kun aiemmin tietoja on ylläpidetty VRK:n (maistraatti) toimesta. VRK:n uudistus on aiheuttanut ja aiheuttaa välttämättömiä versiopäivityksiä kunnan ja rakennusvalvonnan käyttämään ohjelmaan (Facta), joita ollaan toteuttamassa lokakuussa Rekisteritietojen virheellisyydestä, niiden aiheuttamasta suuresta selvitystyöstä päivittäisten lupakäsittelyjen yhteydessä ja rekistereiden ylläpidon siirtymisestä kuntien vastuulle johtuen, tulee rakennusvalvonnan aloittaa rekistereiden perusparannustyö. Rakennus- ja kiinteistötietojen korjaamisen perusparannusprosessi on työmäärältään arviolta noin 1-2 henkilötyövuotta. Kyseisen työn tekemiseen tarvitaan projektityöntekijää, koska nykyisen rakennusvalvonnan henkilökunnan (3 hlö) työaika ei nykyisten töiden lisäksi mahdollista perusparannuksen toteuttamista asian tärkeyden vaatimassa aikataulussa. Tavoitteena on, että rakennus- ja huoneistorekisteri perusparannustyö käynnistetään lokakuun alussa palkkaamalla toimistoapulainen 3 kk. Toimistoapulaisen keskeisenä tehtävänä on rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyö sekä käynnistää RaKi-hankkeen käyttöönottoa.

3 Perusparannusprojektin käynnistäminen tänä vuonna edellyttää rakennusvalvonnan palkkojen ja palkkioiden määrärahan lisäystä. Kustannusten kattamiseksi tarvitaan lisämääräraha (n ). Lisämääräraha katetaan maankäyttö, valvonta ja suojelu palvelualueella tänä vuonna toteutuvalla maankäyttö- ja kehittämiskorvaus tulojen ylityksellä, joka tulee olemaan n (määrärahan muutos). Tämän lisäksi projektityöntekijälle tulisi varata määrärahaa v.2016 budjetin laadinnan yhteydessä. Lisämääräraha koskien toimistoapulaisen palkkaamista katetaan korottamalla vastaavalla summalla maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia yhteensä Lisämääräraha katetaan talousarvion sisältä eikä näin ollen vaadi lisää lainanottovaltuutta. Resurssivaliokunta ehdottaa lisämäärärahaa ympäristöpalveluiden toimistoapulaisen palkkaamiseen. Lisämääräraha katetaan korottamalla vastaavalla summalla maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia yhteensä Lisämääräraha katetaan talousarvion sisältä eikä näin ollen vaadi lisää lainanottovaltuutta. 7. Talousarviomuutos / investointiohjelman kokonaistarkastelu Vuoden 2015 investointiohjelmaan kohdistuu useita muutospaineita. Muutokset on esitetty tarkemmin liitteenä olevasta Investoinnit taulukosta. Merkittävimmät muutokset ovat: 1. Investointikohteiden tulorahoja on saatu joita ei ole huomioita talousarvion laadinnan yhteydessä. 2. Kirkonkylän yhtenäiskoulun (yläkoulun) liikuntasalin peruskunnostuksen lisämääräraha. Hankkeen avulla on toteutettu myös valmiudet lukion sähköiseen ylioppilaskirjoituksiin. 3. Vuoden 2014 kustannuksia on kirjaantunut vuodelle Määrärahavaraus puuttuu. 4. Uutena kohteena toteutetaan Zimmarin äänentoisto. Määräraha katetaan pienentämällä terveyskeskus röntgenin sekä koulujen kalustamiseen varattua määrärahaa 5. Kunnanhallitus käsittelee Terveyskeskuksen leasingrahoituksen kokouksessaan Mikäli hanke toteutetaan leasingrahoituksella, voidaan hanke kokonaisuudessaan poistaa investointiohjelmasta. 6. Elinvoimavaliokunta on kokouksessaan kohdassa Merisaran asemakaava-alueen katujen rakentamiseen ohjannut, että talousarvioasiakirjassa liikenneväylien rakentamiseen varattuja määrärahoja Muonamiehentielle ( ) siirrettäisiin Merisaran eteläosan katurakentamiseen. Talousarviomuutos koskee vain investointikohteen liikenneväylien rakentamisen tarkempaa kohdentamista. Resurssivaliokunta ohjaa, että ehdotetut muutokset tehdään vuoden 2015 investointiohjelmaan. Esitetyt investointiohjelman muutokset lisäävät lainanottovaltuutta n Mikäli kunnanhallitus hyväksyy Terveyskeskuksen uudisosan leasingrahoituksen, voidaan hanke poistaa investointiohjelmasta kokonaan. Tällöin lainanottovaltuutta voidaan vähentää yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla.

4 8. Rahoitusleasingsopimus / Terveyskeskus uudis- ja peruskunnostushanke Valtuusto on kokouksessaan / 12 hyväksynyt periaatteet terveyskeskuksen uudis- ja peruskunnostusosan leasingrahoitukseen. Valtuusto päätti, että kunnanhallitus käynnistää ja hyväksyy kilpailutuksen sekä hyväksyy rahoitukseen liittyvät sopimuksen. Kunnanhallitus on kokouksessaan / 127 päättänyt kilpailutuksen perusteella kohteen leasingrahoituksen siten että peruskunnostuksesta päätetään erikseen (optio). Kunnanhallitus päätti, että Kuntarahoituksen kanssa jatketaan sopimusneuvotteluita leasingrahoituksesta. Terveyskeskuksen uudisrakennuksen ja peruskunnostuksen ns. allianssisopimus on saatu neuvoteltua valmiiksi. Samalla on myös neuvoteltu Kuntarahoituksen kanssa mm. määräalan vuokrasopimuksesta, rakennuttamissopimuksesta sekä kiinteistöleasingsopimuksesta. Valiokunnan esityslistan valmistuttua rahoituksen sopimuskokonaisuus ei ole vielä valmis. Sopimukset esitellään kokouksessa siten, että tavoitteena on kunnanhallituksen käsittely Resurssivaliokunta ohjaa, että terveyskeskuksen rahoitusleasingsopimus voidaan viedä kunnanhallituksen käsittelyyn. 9. Talousarvio 2016 Talousarvion ensimmäinen kierros valmistuu aikataulun mukaisesti Kokouksessa esitettiin koko kuntaa koskeva investointiohjelma. Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn vuoden 2016 investointiohjelmasta tiedoksi. 10. Talousarviomuutos 2015 / Sähköinen oppimisympäristön käyttöönotto Talousjohtaja Stina Mattila esitteli asiaa. KHALL Edison on kuntien yhteistyössä kehittämä ja käyttöönottama uusi sähköinen oppimisalusta, joka yhdistää opettajien ja oppilaiden sovellukset ja sisällöt samaan palveluun, ja josta ne avautuvat helposti kertakirjautumisella. Edison on Kuntien Tiera Oy kehittämä järjestelmä. Tieran Edison-oppimisalusta on suunniteltu tukemaan koulujen opetusta ja oppimista. Sähköisen oppimisalustan etusivulla on personoitava ja muokattava työpöytä, joka kokoaa käyttäjän sovellukset ja dokumentit yhteen näkymään. Pedagogiset toiminnallisuudet on koottu kurssi- ja oppituntityökalujen taakse. Helppokäyttöinen palvelu on modulaarinen ja sen toiminnallisuuksia voidaan laajentaa asiakkaiden tarpeiden mukaan rajattomasti. Päätelaiteriippumaton oppimisalusta on kaksikielinen (suomi ja ruotsi) ja se soveltuu käytettäväksi aina esiopetuksesta lukioon asti.

5 Lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessin toiveena on Edisonin mahdollisimman pikainen käyttöönotto. Tietotekniikkapalvelut vastaavat Edisonin teknisestä käyttöönotosta. Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii aina järjestelmäkohtaisen pääkäyttäjän. Pääkäyttäjä voi olla henkilö tietotekniikkapalveluista tai vastaavasti pääkäyttäjä voi olla järjestelmän ns. substanssiosaaja. Opetuksella ei ole osoittaa Edisonin käyttöönottoon pääkäyttäjää ja he ovat ilmoittaneet, että tietotekniikkapalvelut vastaisivat järjestelmän pääkäyttäjyydestä. Edisonin käyttöönotto vaatii merkittävää työpanosta, jota tietotekniikkapalveluilla ei ole antaa nykyisellään Edisonin käyttöönottoon. Pääkäyttäjyys toteutetaan määräaikaisena toimena tietotekniikkapalveluissa ja esimiehenä toimii talousjohtaja. Pääkäyttäjän palkkamenoista 50 % kirjataan suoraan opetuksen ICT-koulutus (projekti 4026) hankkeelle ja 50 % palkkamenoista tietotekniikkaan kohteelle 237. Tietotekniikalla ei ole kattaa palkkamenoja talousarvon sisältä vaan esitetään lisämäärärahana valtuustolle. Pääkäyttäjä tehtäviin siirtyy henkilö tietotekniikkapalveluista ja tehtävä on määräaikainen 6 kuukautta. Tietotekniikkapalvelut rekrytoi vastaavalle ajalle ITtukihenkilön. Tietoteknistä suunnittelijan tointa ei täytetä määräajaksi. Henkilöstömenot sivukuluineen loppuvuodelle ovat , josta esitetään lisämäärärahana tietotekniikkapalveluihin kohtaan 237 koulujen tietojärjestelmät. Lisämääräraha katetaan korottamalla ansiotuloveroa. Resurssivaliokunta ohjaa, että vuoden 2015 talousarvioon varataan määräraha (7 750 e) IT-tukihenkilön palkkaamiseen, joka mahdollistaa sähköisen oppimisympäristön käyttöönoton. Lisämääräraha katetaan korottamalla ansiotuloveroa. 11. Muut asiat Seuraava kokous on Talousarvio raami vuodelle sovittu kokous siirretään pidettäväksi eri ajankohtana, koska samana päivänä kokoontuu myös kunnanhallitus. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Merk. AHTI TAHKOLA puheenjohtaja SIRPA SOIKKELI sihteeri JARMO HAAPANIEMI muistion tarkastaja