HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Tasekirja 2014
SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS 3 Talous 4 Hallinto 5 Luottamushenkilöorganisaatio 10 Henkilöstö 11 Yhteistyötoimikunta 13 TOIMINTAKERTOMUKSET Hämeenlinna-Vanajan seurakunta 14 Lammin seurakunta 19 Hauhon seurakunta 21 Kalvolan seurakunta 24 Tuuloksen seurakunta 26 Hämeenlinnan seurakuntayhtymä 27 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30 Tuloslaskelma 33 Rahoituslaskelma 35 Investoinnit 36 Tase 37 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 39 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 41 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 42 HAUTAINHOITORAHASTO 46 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 49
3 YLEISKATSAUS Hämeenlinnan seurakuntayhtymä aloitti vuonna 2009. Sen viisi ensimmäistä toimintavuotta olivat talouden kannalta tulokseltaan alijäämäisiä. Vuoden 2014 lopussa päättyneen luottamushenkilöiden toimintakauden johtavaksi tavoitteeksi oli asetettu talouden tasapainotus ja ylijäämäisen tilinpäätöksen saavuttaminen. Tämän tavoitteen toteutumiseksi seurakuntayhtymän kaikilla tasoilla aloitettiin määrätietoiset toimenpiteet jo keväällä 2013 ja ne jatkuivat vuoden 2014 loppuun saakka. Tavoite saavutettiin. Siitä kuuluu kiitos jokaiselle luottamushenkilölle, työntekijälle ja ennen kaikkea seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jokaiselle seurakuntalaiselle. Jokaisen panos on ollut merkittävä. Kuudes toimintavuosi vuosi 2014 loi luottamusta yhdessä yhteen suuntaan tapahtuvien toimenpiteiden voimaan. Hämeenlinnan seurakuntayhtymä teki noin 1, 4 M ylijäämäisen tilinpäätöksen vuonna 2014. Yhteisen kirkkovaltuuston 13.6.2013 hyväksymä ns. 16 kohdan toimenpideohjelma oli määrätietoinen, osin hyvin rohkeakin, tapa puuttua taloustilanteeseen. Tilanteen vakavuus ja tosiasioiden peittelemätön esille ottaminen tuotti tuloksen, jonka pohjalta uusi luottamushenkilökausi 2015-2018 on hyvä aloittaa. Marraskuussa pidetyt seurakuntavaalit uudistivat luottamushenkilöiden joukkoa ja toisaalta moni useamman kauden aikana toiminut luottamushenkilö jatkoi tehtävässä. Vankan kokemuksen ja uuden innostuksen yhteistyö on tavannut olla tasapainoisen ja toimivan tuloksen edellytys kaikissa organisaatioissa. Yhteistoimintaneuvottelut, jotka alkoivat marraskuussa 2013 ja jatkuivat pitkälle kevääseen, olivat kaikille osapuolille uuden opettelemista. Luonnollisesti yhteistoimintaneuvottelut tuovat työyhteisöön oman jännitteensä. Neuvottelijat puolin ja toisin toimivat avoimesti, luottamusta korostaen ja yhteiseen hyvään pyrkien. Luottamushenkilöorganisaatioille tiedotettiin asiallisesti etenemisestä. Paljon uutta opittiin yhdessä ja luottamus yhteistyöhön vahvistui. Edellä kuvattujen talous- ja henkilöstöasioiden myönteisen tuloksen rinnalla seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jumalanpalvelukset tavoittivat edellistä vuotta runsaammin kirkkokansaa. Paikoin saavutettiin jopa 10 %:n lisäys. Vuosi 2014 lähettää Hämeenlinnan seurakuntayhtymän ja sen seurakunnat myönteisessä ilmapiirissä kohti uusia haasteita. Kaikkien tahojen keskinäisen luottamuksen vahvistaminen olkoon meidän jokaisen tavoitteena. Timo Kalaja Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra
4 TALOUS Yhteinen kirkkovaltuusto asetti toimikaudelleen 2011-2014 tavoitteen tasapainottaa seurakuntayhtymän talous ja päästä vuoden 2014 talousarvion laadinnassa vähintään nollatulokseen. Koska seurakuntayhtymän viisi ensimmäistä tilinpäätöstä olivat kaikki olleet alijäämäisiä, yhteensä 2,9 miljoonaa euroa, oli tämä negatiivinen kierre saatava katkaistua. Syksyllä 2013 seurakuntayhtymän kuudes talousarvio vuodelle 2014 laadittiin 38.797 euroa ylijäämäiseksi. Kokouksessaan 13.6.2013 yhteinen kirkkovaltuusto oli hyväksynyt mm. seuraavat toimenpiteet, joilla talouden tasapainotusta toteutetaan: Eläköityminen, vapautuvia virkoja/työsuhteita ei täytetä (täyttökielto ajalle 1.7.2013.-.31.12.2014) Määräaikaisten työsuhteiden päätyttyä niitä ei jatketa Koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintaneuvottelu Työntekijöiden liikkuvuuden lisääminen Seurakuntarakenteen jatkoselvittely Tilojen käytön ja hinnoittelun tarkastelu Toiminnan keskittäminen omiin tiloihin Koulutuksien ja neuvottelupäivien kriittinen tarkastelu, koulutuskielto 2014 Avustusten leikkaaminen 20% (pl. diakonia-avustukset) Rippikoulut omiin tiloihin ja rippikoulun keston tarkastelu Veronkorotus 0,15% Ulkoistamiset Lisäksi sovittiin, että 31.3.2014 yhteinen kirkkoneuvostossa arvioitiin toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset ja samalla päätettiin loppuvuoden 2014 toimenpiteistä. Seurakuntayhtymän kuudennessa tilinpäätöksessä päädyttiin 1,4 miljoonan euron ylijäämään. Verotulot ylittivät arvion 0,5 miljoonaa euroa ja varsinkin yhteisöverotulojen positiivinen kertymä yllätti yhteisöveroprosentin laskusta huolimatta. Henkilöstökulut alenivat merkittävästi, säästöä edellisen vuoden tasosta 0,4 miljoonaa euroa. Myös palveluiden ja tavaroiden säästettiin laadittuun talousarvioon verrattuna. Satunnaiset tuotot ja rahoitustuotot ylittivät talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla. Tuloveroprosentti oli kertomusvuonna 1,30 prosenttia. Seurakunnittain tarkasteltuna on vuoden 2014 talousarviota noudatettu kiitettävästi. Seurakuntien toimintamenot verrattuna budjettiin ovat 84 99 prosenttia. Myös seurakuntayhtymän osalta kokonaisuus pysyi talousarvion mukaisena. Seurakuntayhtymän talousarvion ylitykset aiheutuivat siitä, että investointeihin kirjattuja kustannuksia siirrettiin tilinpäätöstä laadittaessa pääluokka 5 Kiinteistötoimen kustannuksiin 93.333 euroa. Seurakuntayhtymän tasolla tarkasteltuna toimintatuotot alittivat talousarvion 70.345 eurolla ja toimintakulut alittivat talousarvion 807.641 eurolla, joten toimintakate oli 737.298 euroa talousarviota parempi. Verotulot vähennettynä keskusrahastomaksuilla ylittivät 469.329 eurolla talousarvion, joten tulos ennen rahoituseriä toteutui säästöjen ansiosta 1.206.627 euroa talousarviota parempana. Nettorahoitustuotot ylittivät talousarvion 176.069 eurolla. Vuosikate on 2.076.084 euroa ylijäämäinen. Satunnaiset tuotot 217.964 euroa koostuivat Kalvolan pappilan ja kahden Hietajärven mökkitontin myynnistä.
5 Vuoden 2014 investoiteihin käytettiin 444.264 euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat kahden traktorin hankinta sekä Loimalahden leirikeskuksen asunnon muuttaminen kerhotilaksi. Lisäksi Tuuloksen kirkon peruskorjaus valmistui. Kolmevuotisen hankkeen kokonaiskustannus oli 486.075 euroa. Seurakuntayhtymän rahoitustilanne pysyi vakaana vuoden aikana ja sijoitusvarallisuutta rahastoissa oli tilinpäätöshetkellä 5,0 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista velkaa. Seurakuntien talouteen vaikuttavat voimakkaasti työllisyyden kehitys paikallisesti ja erityisesti kirkon jäsenmäärän kehitys. Kirkosta eroajat ovat useimmiten nuoria ja vaikutus verotilitysten kertymiseen tapahtuu pienellä viiveellä mutta pysyvästi. Yhtymän seurakunnissa jäsenmäärä on vähentynyt jo useita vuosia. Vuoden 2014 lopussa hämeenlinnalaisista 77,0 % ovat seurakuntiemme jäseniä. Koko kirkkoa koskevana suurena haasteena voidaan pitää kysymystä, miten kirkon jäsenyyden merkitystä voidaan vahvistaa. Myös keskustelu kirkon ja seurakuntien rakenteesta on jatkunut vilkkaana ja tavoitteena onkin saavuttaa riittävän kokoisia talousyksiköitä, jotka pystyvät turvaamaan seurakunnallisten palveluiden saatavuuden jäsenille. Kirkolliskokous linjaa asiaa toukokuussa 2015. HALLINTO Taustaa Seurakuntayhtymään on kuulunut vuoden 2011 alusta viisi seurakuntaa: Hauho, Hämeenlinna- Vanaja, Kalvola, Lammi ja Tuulos. Rengon seurakunta teki vuonna 2010 päätöksen liittyä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan vuoden 2011 alusta. Marraskuussa 2010 järjestetyissä seurakuntavaaleissa valittiin 51-jäseniseen yhteiseen kirkkovaltuustoon edustajia Hauholta viisi (5), Hämeenlinna-Vanajasta kolmekymmentäneljä (34), Kalvolasta neljä (4), Lammilta viisi (5) ja Tuuloksesta kolme (3). Perussääntö Seurakuntayhtymän perussääntö hyväksyttiin vuonna 2008 kaikissa seurakuntayhtymään liittyneiden seurakuntien kirkkovaltuustoissa. Perussäännön mukaan seurakunnat hoitavat kaiken seurakunnallisen toiminnan ja seurakuntayhtymä hoitaa talous- ja henkilöstöhallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen. Perussäännön voimaantulopäivästä lukien seurakuntien omaisuus ja velvoitteet ovat kuuluneet seurakuntayhtymälle. Perussäännön mukaan seurakuntayhtymän ensimmäiset kaksi vuotta (2009 ja 2010) olivat siirtymäaikaa, jolloin seurakuntien toiminnan laatu ja määrä taloudellisesti turvataan. Vuoden 2011 alusta oli tarkoitus siirtyä täysimääräisesti verotulojen jäsenmääräperusteiseen jakomalliin, jossa verotulot vähennettyinä verotuskustannuksilla ja keskusrahastomaksuilla jaetaan seurakuntien ja yhtymälle suhteessa 61 % - 39 %. Seurakunnille jaettava osuus jaetaan suhteessa seurakuntien väkilukuun edellisen tammikuun 1. päivän väkilukujen suhteen mukaisesti. Tämä jakomalli olisi kuitenkin johtanut pienten seurakuntien toimintamäärärahojen osalta erittäin vaikeaan taloudelliseen asemaan, joten vuoden 2011 talousarviota tasapainotettiin 167.017 euron osuudella Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintamäärärahoista. Vastaavasti vuosien 2012 ja 2013 talousarvioihin tasapainotusta tehtiin 120.000 euron ja vuoden 2014
6 80.000 euron edestä pienempien seurakuntien eduksi. Perussääntöä muutettiin vuonna 2013 ja tarkistetun perussäännön 4 mukaan seurakuntien jako-osuudet määräytyvät edelleen niiden jäsenmäärän perusteella mutta perustelluista syistä yhteinen kirkkoneuvosto voi poiketa jakoperusteista. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa vuosittain talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä verotulojen jako-osuudet seurakuntayhtymälle ja sen seurakunnille. Näin toimittiin myös syksyllä 2014 ja pienemmät seurakunnat saivat jaettavaksi 80.000 euron summan vuodelle 2015. Yhteinen kirkkovaltuusto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 2014: Hauhon seurakunta: Ville Honkasaari, Tiia Nurminen, Markku Ormala, Mari Rantio, Aila Tapola. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta: Kalervo Aaltonen, Erkki Alanen (pj), Aulis Ansaharju, Ulla Appelroth, Iija Filen, Kari Heiskanen, Olli Heiskanen, Ilkka Iivari, Anniina Iivonen, Juha Isosuo, Erkki Jaalama, Eetu Jahkonen, Ruut Kallioinen, Aarne Kauranen, Heikki Kilpeläinen, Aapo Kivinen, Jarmo Kulmala, Kylli Kylliäinen, Ossi Lapisto, Leena Lehtimäki, Satu Leppänen (vpj), Terttu Mertanen, Pentti Nyholm, Kirsi Ojansuu-Kaunisto, Ari Palomäki, Leena Pietilä, Ulla Pullola, Sari Rautio, Jaana Rusko-Laitinen, Markku Salmisaari, Terhi Sortila, Jarmo Vainio, Pirkko Valkama, Jutta Äijälä. Kalvolan seurakunta: Riitta Aumo, Olli Ilomäki, Kari Malmivaara, Anja Välimaa. Lammin seurakunta: Anja Huostila, Mari Huostila, Aki Kaivola, Jorma Lundström, Pirjo Sandelius. Tuuloksen seurakunta: Taisto Jantunen, Heikki Karisto, Antti Ranki. Sihteeri: henkilöstöpäällikkö Päivi Hyvärinen. 51-jäseninen yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen nojalla. Kertomusvuonna yhteisellä kirkkovaltuustolla oli neljä kokousta, joissa kirjattiin 51 pykälää. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti seuraavista asioista: Hallintoa ja taloutta koskevat päätökset: kiinteistön myynti Leppiniementieltä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen varainhoitovuodelta 2013 yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako valtuustokaudelle 2015-2018 ja vaalin tuloksen vahvistaminen seurakuntayhtymän hautausmaiden käyttösuunnitelmat ja kaavat tuloveroprosentin 1,30 % vahvistaminen vuodelle 2015 Kalvolan pappilan ja Hietajärven mökkitonttien myynnit toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 ja talousarvio sekä investoinnit vuodelle 2015 Muut asiat: yhteisen kirkkovaltuustolle annettiin tilannekatsaukset yhteistoimintamenettelystä valtuustoaloite tiedotuksen neuvottelukunnan muuttamisesta seurakuntayhtymän yhteiseksi viestinnän johtokunnaksi
7 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi tuomiokapitulin määrääminä Hämeenlinna- Vanajan seurakunnan kirkkoherra Timo Kalaja. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet 2014: Hauhon seurakunta: Aila Tapola. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta: Aulis Ansaharju, Seppo Eloranta, Mikko Hieta (18.9. saakka), Anniina Iivonen, Ruut Kallioinen, Aarne Kauranen, Heikki Kilpeläinen (vpj), Jaana Kivikko, Asko Lindqvist (19.9. alkaen), Leena Pietilä, Ulla Pullola, Sari Rautio, Markku Salmisaari. Kalvolan seurakunta: Riitta Aumo. Lammin seurakunta: Jorma Lundström. Tuuloksen seurakunta: Taisto Jantunen. Sihteeri: talousjohtaja Kai Kauppinen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksiin ovat myös osallistuneet yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajat, seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsenet, seurakuntien kirkkoherrat, talouspäällikkö ja viestintäpäällikkö. 17-jäseninen yhteinen kirkkoneuvosto toimii kirkkolain sille säätämän tehtävän mukaisesti seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelimenä. Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän hallintoa, talouden ja omaisuuden hoitoa, valmistella yhteisen kirkkovaltuuston käsittelemät asiat ja panna täytäntöön sen päätökset sekä valvoa sen etuja. Kertomusvuonna yhteisellä kirkkoneuvostolla oli seitsemän kokousta, joissa kirjattiin 102 pykälää. Tärkeimmät päätökset yhteiselle kirkkovaltuustolle esiteltyjen asioiden lisäksi olivat: Hallintoa ja taloutta koskevat päätökset: seurakuntayhtymän talouskehityksen ja yhteistoimintamenettelyn seuranta sekä virkojen/toimien avoimeksi julistaminen 31.3.2014 tarkistuspisteen jälkeen toiminta-avustus Kotiseutupäiville seurakuntayhtymän/seurakuntien talous- ja toimintasuunnitelmien laatimisohjeet vuosille 2015 2017 hautainhoitorahaston talousarvion vahvistaminen vuodelle 2015 metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys yhteisessä kirkkovaltuustossa tammikuussa 2015 suoritettavat vaalit Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaosto Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston jäsenet 2014: Hauhon seurakunta: Aila Tapola. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta: Aulis Ansaharju (vpj), Ruut Kallioinen, Aarne Kauranen, Heikki Kilpeläinen (pj), Sari Rautio, Lammin seurakunta: Jorma Lundström. Sihteeri: talouspäällikkö Marco Björkskog. Talous- ja henkilöstöjaoston kokouksiin ovat myös osallistuneet yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajat ja seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsenet. Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaosto käsitteli virka- ja työehtosopimusten soveltamiseen, kiinteistöjen hoitoon, hankintoihin, tilinpitoon ja varojen hoitamiseen liittyviä asioita sekä valmisteli asioita yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kertomusvuonna jaostolla oli seitsemän varsinaista kokousta, joissa kirjattiin 96 pykälää. Tammikuussa järjestettiin myös Iltakoulu -tyyppinen keskustelutilaisuus. Talous- ja henkilöstöjaoston tärkeimmät päätökset yhteiselle kirkkoneuvostolle esiteltyjen asioiden lisäksi olivat:
8 Hallintoa ja taloutta koskevat päätökset: seurakuntayhtymän talouskehityksen ja sijoitusten seuranta yhteistoimintamenettelyn seuranta myyntisaamisten poisto vuoden 2014 tilinpäätöksessä toimituspalkkioita koskevan suositussopimuksen hyväksyminen mökkitien rakentaminen Hietajärvelle traktorin ja kaivurikuormaajan hankinta puun myynti pankkipalveluiden hankinta vuosille 2015-2018 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenet 2014: Hauhon seurakunta: Ville Honkasaari. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta: Kalervo Aaltonen, Antti Hieta, Erkki Jaalama (vpj), Jaana Karenius, Jarmo Kulmala (pj), Ossi Lapisto, Maire Lepistö, Sirkka Norvapalo, Reetta-Maria Tolonen-Salo. Kalvolan seurakunta: Markku Pietilä. Lammin seurakunta: Anja Huostila. Tuuloksen seurakunta: Anu Perttunen. Sihteeri: kiinteistösihteeri Tuija Niemi-Nikkola. Kiinteistöja hautaustoimen johtokunnan kokouksiin ovat myös osallistuneet yhteisen kirkkoneuvoston edustaja ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajat, kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö ja talousjohtaja. 13-jäseninen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kertomusvuoden aikana pitänyt seitsemän kokousta, joissa kirjattiin 87 pykälää. Johtokunnan tehtävänä on johtaa, suunnitella, valvoa ja kehittää seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustointa sekä suorittaa riittävässä määrin kiinteistötarkastuksia. Kertomusvuonna johtokunta tutustui kokousten yhteydessä 1) Jukolan Lintukotoon, 2) Lammin kirkkoon, kappeliin, seurakuntataloon ja hautausmaahan, 3) Hauhon kirkkoon, kappeliin, seurakuntataloon, pappilaan ja hautausmaahan sekä 4) Vanajan hautausmaahan ja huoltorakennukseen. Johtokunnassa käsitellyt tärkeimmät asiat yhteiselle kirkkoneuvostolle esiteltyjen asioiden lisäksi olivat: Hallintoa ja taloutta koskevat päätökset: kiinteistö- ja hautaustoimen talous- ja toimintakertomusten käsittely seurakuntayhtymän hautausmaiden käyttösuunnitelmat ja kaavat Hätilän kirkon sulkeminen kosteusvaurioiden vuoksi Rengon pappilan kiinteistöjen arviokirja kiinteistö- ja hautaustoimen sekä hautainhoitorahaston talous- ja toimintasuunnitelmien sekä investointiesitysten käsittely vuosille 2015 2017 sähköntoimittajan valinta
9 Tilintarkastajat Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilintarkastajina toimivat Helge Saarinen (KHT), Heikki Itkonen (HTM) ja Jari Määttänen (KHT, JHTT). Valvontatilintarkastajana toimi Jorma Anttila (KHT). Tilintarkastajat pitivät kertomusvuonna kolme kokousta. Kokouksissa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja esittelivät seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toimintaa ja taloutta sekä raportoivat ajankohtaisista aiheista (mm. taloustilanteen ja verotulojen kehittyminen, YT-tilanne, seurakuntavaalit, talousarvion 2015 laadintaperusteet, suoritetut kilpailutukset ja omaisuuden/rahastosalkkujen realisoinnit). Vuoden ensimmäisessä kokouksessa Tuuloksen kirkkoherra esitteli Tuuloksen seurakunnan toimintaa ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kehityskappalainen esitteli Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan toimintaa. Kolmannessa kokouksessa Lammin kirkkoherra esitteli Lammin seurakunnan toimintaa sekä seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö suoritti seurakuntayhtymän kiinteistötoimen esittelyn. Valvontatilintarkastaja suoritti lisäksi neljä valvontatilintarkastusta, joista laaditut tarkastusmuistiot on käsitelty talous- ja henkilöstöjaoston kokouksissa. Seurakunnat internetissä Kaikkien Hämeenlinnan seurakuntien nettisivut ovat nyt yhtenäiset ja ne löytyvät osoitteesta http://www.hameenlinnanseurakunnat.fi/ Seurakunnat sosiaalisessa mediassa Facebook: Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Lammin ja Tuuloksen seurakunnat ovat Facebookissa Twitter: Hämeenlinna-Vanajan seurakunta @HameenlinnaEvl
10 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO - HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ 2014 Yhteinen kirkkovaltuusto 51 jäsentä Tilintarkastajat 3+1 jäsentä Yhteinen kirkkoneuvosto Talous- ja henkilöstöjaosto 1+1+15 jäsentä 1+6 jäsentä Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 1+12 jäsentä Hämeenlinna-Vanajan Lammin Hauhon Kalvolan Tuuloksen seurakuntaneuvosto seurakuntaneuvosto seurakuntaneuvosto seurakuntaneuvosto seurakuntaneuvosto 1+16 jäsentä 1+12 jäsentä 1+10 jäsentä 1+10 jäsentä 1+8 jäsentä Lähetys- ja aikuistyön Lähetystyön Lapsi- ja nuorisotyön Diakoniatyön Diakoniatyön johtokunta 1+8 jäs. työryhmä työryhmä työryhmä vastuuryhmä Lapsi- ja nuorisotyön Palvelutoiminnan Diakonia- ja lähetystyön johtokunta 1+8 jäs. työryhmä työryhmä Diakoniatyön Ystävyyssrk-toiminnan Musiikki- ja jumalanjohtokunta 1+8 jäs. työryhmä palvelustyön työryhmä Jumalanpalv. ja musiikkityön Projektityyppiset johtokunta 1+8 jäs. työryhmät Perheasiain neuvottelukesk. johtokunta 1+4 jäs. Sairaalasielunhoidon johtokunta 1+8 jäs. Viestinnän neuvottelukunta 1+6 jäs.
11 HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖTAULUKKOJA - 31.12.2014 HENKILÖMÄÄRÄN MUKAAN HENKILÖSTÖ Hauho HML-VJA Kalvola Lammi Tuulos Yhtymä Yhteensä Papisto 2 14 1 4 1 22 Perheneuvonta 5 5 Sairaalasielunhoito 2 2 Kirkkomusiikki 1 5 2 1 9 Diakoniatyö 1 10 1 1 13 Nuorisotyö 1 9 1 1 12 Lapsityö 1 14 2 3 20 Lähetystö 2 2 Tiedotus 2 2 Kirkkoherranvirasto 1 5 1 1 8 Talous-, yleis- ja hlöstöhallinto 8 8 Kiinteistö ja kirkonpalvelustyö 27 27 Hautaustoimi 12 12 HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 7 68 6 12 2 47 142 Henkilöstön keski-ikä on 48,5 vuotta. Naisten keski-ikä on 47,3 vuotta ja miesten 50,9 vuotta.
12 Henkilöstön sukupuolijakauma Papisto Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kirkkomusiikki Diakoniatyö Nuorisotyö Lapsityö Lähetystyö Tiedotus Seurakuntatyö yhteensä Kaikki 22 5 2 9 13 12 20 2 2 87 Miehet Naiset 13 9 1 4 1 1 2 7 4 9 6 6 0 20 0 2 1 1 28 59 Kirkkoherranvirasto Talous-, yleis- ja hlöstöhallinto Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö Hautaustoimi Yhteensä 8 8 27 12 55 0 2 6 10 18 8 6 21 2 37 KAIKKI YHTEENSÄ 142 46 96 Henkilöstön sukupuolijakauma Viranhaltijat Viransijaiset Työsopimussuhteiset-vakinaiset Työsopimussuhteisetmääräaikaiset KAIKKI YHTEENSÄ Ikä- ja sukupuolijakauma Miehet 31 4 8 Naiset 45 7 37 Naisten osuus 59,2 % 63,6 % 82,2 % 10 142 3 46 7 96 70,0 % 67,6 % -25 M Vakinaiset viranhaltijat Viransijaiset Vakinaiset työsopimussuht. Määräaik. Työsopimussuht. YHTEENSÄ Kaikki 76 11 45 25-29 N M 2 1 0 3 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- N M N M N M N M N M N M N M N 2 2 3 4 5 4 11 8 14 6 6 7 4 1 2 3 1 1 1 3 3 1 3 2 4 1 6 2 4 1 11 1 3 1 2 1 1 1 2 1 0 4 2 8 2 8 9 9 5 18 10 19 8 20 10 7
13 SAIRAUSPOISSAOLOT 2014 Vuosivertailu 2014 2013 2012 2011 2010 sairauslomien pituus kpl päivät kpl pv kpl pv kpl pv kpl pv 1-3 päivää 204 393 176 307 197 386 201 416 216 440 4-14 päivää 67 424 64 398 86 580 120 870 68 508 15-30 päivää 16 312 11 229 17 334 12 245 15 293 yli 30 päivää 14 806 13 1248 18 1249 11 512 14 764 Työtapat. 10 97 10 56 7 162 6 48 6 88 Yhteensä 311 2032 274 2238 325 2711 350 2091 319 2093 Työtapaturmia oli kaikkiaan kymmenen, joista seitsemän johti sairauslomiin. Vuonna 2014 sairauspoissaolojen keskiarvo oli 13,3 (13,2) poissaolopäivää / henkilö (laskettu henkilöstömäärän 31.12.2013 mukaan). Sairauspoissaoloprosentti oli 5,0 %. Lapsen sairauden vuosi poissaoloja oli yhteensä 42 (49) päivää. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Yhteistyötoimikunnan jäsenet vuonna 2014: Kai Kauppinen (pj), Antti Herkkola, Timo Kalaja, Nina Kainulainen, Lauri Nurmi, Kalle Roine, Ilona Seppänen ja Sami Takala. Sihteeri: Tuija Niemi-Nikkola. Seurakuntayhtymän ja sen henkilöstön välisen yhteistoiminnan tarkoituksena on edistää työsuojelua ja työssä jaksamista sekä turvata henkilöstön tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuudet. Yhteistoimintaa varten seurakuntayhtymässä on yhteistyötoimikunta, joka käsittelee yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvia asioita. Yhteistyötoimikunnan tavoitteena on kehittää ja vahvistaa työilmapiiriä niin, että henkilöstö voi tuntea keskinäistä arvostusta ja yhteenkuuluvuutta. Vuonna 2014 käsiteltyjä keskeisiä asioita olivat: yhteistoiminnan piiriin kuuluvista asioista huolehtiminen, henkilöstön fyysisen ja psyykkisen jaksamisen tukeminen, yhteistyötoimikunnan talous- ja toimintasuunnitelman laatiminen vuosille 2015 2017 sekä yhteistoimintaneuvottelujen seuranta. Työntekijöiden virkistystoimintaan varattu raha käytettiin järjestämällä koko yhtymän työntekijöiden yhteinen virkistyspäivä Vanajanlinnassa, osallistujia oli noin 120. Päivän tarkoituksena oli vahvistaa ja edistää yhteistyötä ja me-henkeä. Yhteistyötoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa, pöytäkirjapykäliä kertyi yhteensä 52. Toimikunnan työskentely sujui tavoitteiden mukaisesti rakentavassa hengessä keskustellen ja ratkaisuja pohtien.
14 Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston jäsenet 2014: Timo Kalaja, Kalervo Aaltonen, Erkki Alanen, Kari Heiskanen, Aarne Kauranen, Heikki Kilpeläinen, Aapo Kivinen, Kylli Kylliäinen, Leena Lehtimäki, Terttu Mertanen, Pentti Nyholm, Leena Pietilä (vpj), Sari Rautio, Terhi Sortila, Jarmo Vainio, Pirkko Valkama ja Jutta Äijälä. Sihteeri: Satu Suonperä. Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2014 yhdeksän kertaa. YLEISKATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINTAAN 2014 Vuosi 2014 oli Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan 375-juhlavuosi. Juhlavuoden muistoksi ja Hämeenlinnan kirkon urkujen kunniaksi seurakunta tilasi urkutaiteilija Kalevi Kiviniemeltä Intrada-juhlalevyn. Tammikuussa vietettiin kaupungin ja seurakunnan yhteinen 375- vuotisjuhlamessu Hämeenlinnan kirkossa. Rippikoulutyössä toteutettiin leirimuodon muutoskokeilu, joka toi leirijaksojen rinnalle kaupunkipäiviä. Kokeilun jälkeen päätettiin palata seitsemänpäiväiseen leirimuotoiseen rippikouluun. Hätilän kirkko on ollut suljettuna sisäilmaongelmien vuoksi kesäkuusta lähtien. Kirkon toimintojen siirtyminen muihin tiloihin on vaikuttanut monien työalojen toimintaan. Seurakuntaneuvoston uudistettu ohjesääntö otettiin käyttöön heinäkuun alussa. Ohjesääntö selkiyttää seurakunnan johtamisjärjestelmää entisestään. Seurakuntaneuvosto myös hyväksyi uuden Sinun seurakuntasi 2020 -strategia-asiakirjan. Syksyn toimintaa leimasivat seurakuntavaalit. Hämeenlinna-Vanajassa äänestysprosentti oli 12,9 (2010: 16,8 / 2006: 14,3). Hämeenlinna-Vanajassa kävi äänestämässä 46 16 17-vuotiasta, joten nuorten äänestysprosentiksi jäi 4,5 (2010: 7,3 %). Uutena ennakkoäänestyspaikkana Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella kiersi vaalibussi. Siinä oli mahdollista käydä äänestämässä ennakkoon muun muassa Rengossa ja Tiiriön alueella. Työalojen yhteistyö tiivistyi vuoden aikana. TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA NIIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Yleinen seurakuntatyö Poltinahon seurakuntatalossa toimitettiin lukuisia erinimisiä erityismessuja. Iltakirkkoja, Tuomasmessuja, perhemessuja ja muita vaihtoehtomessuja sekä koulukirkkoja pidettiin 202 (2013: 169). Näihin osallistui 24 091 (2013: 17 062) seurakuntalaista eli keskimäärin 120 henkilöä (2013: 100). Vaikka kirkollisten avioliittoon vihkimisten määrä on ollut jo usean vuoden laskusuunnassa, niin esimerkiksi kodin siunaamisten määrä on noussut.
15 Seurakunnan viikkotoiminta keskittyi ennen muuta seurakunnan tiloissa kokoontuviin toimintaja harrastuspiireihin. Lisäksi seurakuntalaisten kodeissa kokoontui raamattupiirejä. Erityisesti Poltinahon seurakuntatalo on ollut arki-iltoina hyvin vilkkaassa käytössä. Koulutusmahdollisuuksia henkilöstölle ei ole tarjottu heinäkuun 2013 jälkeen. Ajoittaisesta kritiikistä huolimatta tämän määräaikaisen säästötoimen tarkoitus on ymmärretty. Tulevien koulutuspäätösten tulee nousta entistä vahvemmin työlle asetettujen tavoitteiden ja strategian pohjalta. Diakonia Diakoniatyö Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa jaetaan neljään toiminta-alueeseen: yleinen diakonia ja yhteiskunnallinen työ, perhe- ja kriisityö, vammais-, vanhus- ja vanhainkotityö sekä vapaaehtoistoiminta (Pysäkki). Perhe- ja kriisityön tiimin vastuulle kuuluivat vastaanotto- ja kriisityö, perhetyö, kansainvälinen diakonia, monikulttuurinen työ, diakoniakasvatus, kriminaalityö sekä päihde- ja mielenterveystyö. Toimintavuonna diakoniatyöntekijät palvelivat messutehtävissä aiempaa enemmän. Diakoniatyöntekijät aloittivat kotiehtoollisten viemisen niihin koteihin, joista ei sairauden vuoksi voitu osallistua yhteiseen jumalanpalvelukseen. Tuettu ruokailutoiminta palvelee vähävaraisia tarjoten edullisen perusaterian lisäksi myös yhteisöllistä tukea. Poltinahon seurakuntatalossa pidetty vähävaraisten joulujuhla keräsi ennätysmäärän 190 ruokailijaa. Vapaaehtoistoiminnan kautta seurakuntalaisia kutsuttiin mukaan lähimmäisvastuuseen sekä löytämään oma paikkansa ja tehtävänsä kirkon rakentajina. Maallikkovastuun lisäämisessä etsittiin yhteistyökumppaneita kristillisistä yhdistyksistä ja järjestöistä yhteistoimintaan eläkeikäisten kerhojen järjestämisessä. Seurakuntamme nuoret osallistuivat Action Angelsin (nuorten Yhteisvastuu-liike) keräyskisaan, jonka he voittivat keräämällä paikallisessa jääkiekko-ottelussa noin 1 000 euroa Yhteisvastuulle. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Simon Kyreneläinen -pääsiäismusikaaliin on valmistauduttu yhteistyössä Vanajaveden opiston, Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan seurakunnan ja Hämeenlinnan helluntaiseurakunnan kanssa. Seurakunnan kanttori valmentaa musikaalikuoroa. Esitykset ovat pääsiäisenä 2015 Janakkalan ja Hämeenlinnan kirkossa. Suurten konserttien omat toteutukset onnistuivat. Seurakunnan 12 kuoroa esiintyivät 127 kertaa. Lapsi- ja nuorisotyö Kerhopisteinä toimivien tilojen vähenemisen myötä avointen päiväkerhojen määrä väheni hiukan. Tavoitteen mukaisesti olemme saaneet pidettyä osallistumiskynnyksen matalana ja perheet ovat tulleet mukaan järjestämäämme toimintaan. Rippikoulutyössä vuosi oli uuden kokeilun aikaa. Seitsemän päivän rippikoulu jaettiin kahteen osaan: ensiksi kolme päivää Poltinahon seurakuntatalolla ja sen jälkeen neljä päivää leirikeskuksessa. Ennakkoon kokeilu sai paljon kritiikkiä. Toteutuksessa oli kuitenkin runsaasti myös hyviä puolia.
16 Yhteinen koulutus isoseksi, kerhon- ja partionohjaajaksi koulutettaville koettiin hyväksi ja toimivaksi malliksi. Isoskoulutukseen osallistuvien määrä laski syyskauden alussa. Oppilaitospastori ja partiotyöntekijä olivat toteuttamassa hengellistä ohjelmaa Hämeenlinnan alueen partiolaisten Hapistan-leirillä, jolla oli 400 leiriläistä. Lähetys- ja aikuistyö Seurakunnalla on nimikko-/kannatussopimus kirkon viiden virallisen lähetysjärjestön kanssa. Meillä oli yhdeksän nimikkosopimusta (lähettejä 12), neljä kenttä- tai projektisopimusta, viisi kummisopimusta, stipendiaatti- sekä yksi ystävyys- ja kumppanuussopimus. Nimikkolähettien kanssa olemme säännöllisesti yhteydessä sähköpostitse. Vuoden aikana monet lähetit ovat vierailleet seurakunnassa. Yksi läheteistämme sai surmansa Keski-Aasiassa. Lähetyspiirit ja myyjäiset, lounaat ja kahvitilaisuudet ovat vakiintunutta toimintaa. Pienpiirit, retket, luennot, katekumenaatti, retriitit ja muut aikuistyön järjestämät tilaisuudet ovat vakiintunutta seurakuntatoimintaa. Perheasiain neuvottelukeskus Perheneuvonnan asiakkaista enemmistö on työikäisiä. Suurin kävijäryhmä ovat 30 39-vuotiaat. Perheneuvonta tavoittaa näin ollen hyvin niitä seurakuntalaisia, joita on muuten vaikea saada seurakunnan toiminnan piiriin. Suurimmalla osalla asiakkaista vaikea tilanne parisuhteessa ja elämässä oli jatkunut vähintään vuoden ennen yhteydenottoa perheneuvontaan. Tämä kuvaa hyvin sitä, että kynnys hakea apua on edelleen melko korkea ja ongelmat ovat jo oikeasti hankalia ennen kuin ulkopuoliseen apuun turvaudutaan. Sairaalasielunhoito Sairaalateologit ovat erityistehtävässään keskittyneet potilaiden henkisiin, hengellisiin ja eksistentiaalisiin kysymyksiin. Työtapoina ovat olleet sielunhoidolliset keskustelut, rippi ja ehtoollinen. Viestintä Isänpäivänä järjestetyt seurakuntavaalit leimasivat viestinnän vuotta. Yhtymän verkkopalvelun kehittämistä ja ylläpitäjien kouluttamista jatkettiin. Mediakuvan analyysissä kertomusvuoden ajalta esiin nousivat muun muassa seuraavat keskustelunaiheet: hyväksikäyttötapaukset uskonnollisissa yhteisöissä, erityisesti lestadiolaisuudessa tasa-arvoisen avioliittolain käsittely helmikuusta alkaen vuoden loppuun suvivirteen kulminoitunut keskustelu apulaisoikeuskanslerin lausunnosta uskonnollisten tilaisuuksien ongelmallisuudesta kouluissa Kansanlähetyksen työntekijöiden murhat Afganistanissa Mahdollisuus muutokseen mediamissio
17 seurakuntavaalit perheneuvonnan juhlavuosi yhteisöverosta valtionavustukseen, veromallin muutos kirkosta eroamiset runsas mielipidekirjoittelu avioliitosta ONNISTUMISET VUONNA 2014 ja KEHITTÄMISTARPEET Yleinen seurakuntatyö + Katrina-ajanvarausjärjestelmä on osoittautunut hyödylliseksi ja toimintavarmaksi. Monille työntekijöille siitä on tullut ainoa käytössä oleva kalenteri. Kirkolliset toimitukset ovat monelle vahvin side kirkon yhteyteen, siksi niiden sisältöön on edelleen syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota. Seurakuntaneuvoston uusiutunut ohjesääntö ja johtokuntien johtosäännöt pitää jatkossa maastouttaa henkilöstölle perusteellisemmin, jotta on olemassa selkeät toimintalinjat erilaisissa asioiden eteenpäin saattamisissa ja että luottamushenkilöt tietävät kunkin hallintoelimen päätöksentekotasot. Diakonia + Aloitettiin diakoniatiimin tehtävänkuvien tarkistukset. Tavoitteena oli sijoittaa työntekijäresurssit osaamisen ja vahvuuksien mukaisesti tehtäviin, joissa voitaisiin parhaiten vastata kentältä nouseviin haasteisiin. + Pysäkki muutti uusiin toimitiloihin Kumppanuustalolle. Pysäkin 20-vuotisjuhlia vietettiin Aulangolla. + Diakoniakeskus täytti 40 vuotta. Merkkivuotta juhlistettiin kirkkoillassa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä niitä tuottavien verkostojen tunteminen on tärkeää. Palveluiden tuottajien, sisältöjen ja kriteereiden muutoksista on pysyttävä ajan tasalla ja se vaatii aikaa perehtymiseen, koulutukseen ja verkostoitumiseen. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö + Jumalanpalvelusten kävijämäärät ovat kasvaneet yhteensä 9 prosentilla. + Kirkkoväärtitoiminta käynnistyi tauon jälkeen Hämeenlinnan kirkossa. Musiikkitoiminnassa pyrimme vähintään vuoden pituisiin suunnitelmiin jatkossa. Jumalanpalveluselämässä on pohdittava yhdessä työntekijöiden kanssa eri-ikäisiä ja eri työmuotoja yhdistävän jumalanpalveluksen tai tapahtuman luomista. Lapsi- ja nuorisotyö + Päiväkerhoryhmiä sekä kerholaisia oli aiempaa vuotta enemmän. Perhemessuissa ja muissa perheille suunnatuissa tapahtumissa oli ennätysmäärä osanottajia.
18 + Musamessuja ryhdyttiin järjestämään nuorille ja nuorille aikuisille. + Rakennettiin uusia yhteistyömuotoja koulujen kanssa. HAMK:n ja seurakunnan välille solmittiin yhteistyösopimus. Kokeilu monitaitokerhoista ja kerhokierrosta koettiin haasteelliseksi, minkä vuoksi kerhotyössä palailtiin osaksi vanhaan teemakerhoideaan. Rippikouluja tulee kehittää niin että nuoret edelleen kokevat sen mielekkäänä. Nuorisotyössä osallistujamäärien laskusta johtuen pitää kehittää työn arviointia, jotta saadaan selvitettyä syyt laskuun. Lähetys- ja aikuistyö + Talkootyö on ollut merkittävää varojen keruussa. + Vanhojen toimintamuotojen rinnalle on tarjottu uudenlaisia tapahtumia, kuten meditatiivisen rukouksen illat ja Gospel-lattarit. + Seurakunta oli mukana Mahdollisuus Muutokseen -mediamissiossa. Eri seurakuntien vapaaehtoisilla on yhteistyöstä hyvät kokemukset. Kehittämistavoitteena on vastuunkantajien verkoston jäntevöittäminen ja kasvattaminen sekä heidän osaamisestaan ja jaksamisestaan huolehtiminen. Perheasiain neuvottelukeskus + Kirkon perheneuvonta täytti 70 vuotta. Sitä juhlistettiin Aulangolla valtakunnallisilla neuvottelupäivillä ja syksyllä oman keskuksemme Parisuhteen katsastus -tapahtumalla. Perheasiain neuvottelukeskuksen 40-vuotisjuhlallisuudet rikastuttivat arkista työtä ja antoivat työlle näkyvyyttä. + Asiakaskyselyn mukaan yli 70 % koki, että käynnit perheneuvonnassa ovat vaikuttaneet myönteisesti käsitykseen kirkosta. Tulevaan Sote-uudistukseen valmistautuminen edellyttää perheneuvontapalveluiden tuotteistamista. Sairaalasielunhoito + Sairaalateologit ovat arvioineet yhdessä sairaaloiden henkilökunnan kanssa työtapojaan ja pyrkineet löytämään potilaan kokonaisvaltaista hoitoa tukevia käytäntöjä. + Päivystysten aikataulujen uudelleen suunnittelu ja toteutus Tavoitteena on löytää tasapaino työn eri osa-alueilla, kun asiakasmäärät lisääntyvät. Viestintä + Viestintä oli aiempaa useammin mukana kenttätyössä. Kokemukset olivat hyviä ja viestinnän osallistumista toiminnallisiin tapahtumiin on syytä jatkaa. + Vuoden aikana toimituksiin lähetettiin 139 juttuvinkkiä, joista 113 johti julkaisuun. Vinkkien pohjalta lehdet julkaisivat yhteensä 156 juttua painetussa lehdessä.
19 + Verkkopalveluun avattiin uudet teemasivut pääsiäiselle, joululle ja seurakuntavaaleille. Seurakuntayhtymän tasolla keskustelu yhteisesti hoidettavista viestinnän tehtävistä jatkui ja yhteinen kirkkovaltuusto edellytti asian jatkoselvittelyä tulevan vaalikauden aikana. Hengellinen sisältö ei välity erityisen hyvin uutismedioissa. Painetun viestinnän rinnalla sähköiset kanavat kasvattavat merkitystään, mikä vaatii uusien toimintamallien kehittelyä. Lammin seurakuntaneuvoston jäsenet 2014: Heli Ulvinen (pj.), Anja Huostila (vpj.), Mari Huostila, Aki Kaivola, Anu Kerttula, Arvo Koskue, Sinikka Lindholm, Jorma Lundström, Maiju Vitie-Leijala, Maria Miettunen, Reima Numminen, Pirjo Sandelius ja Päivi Veikkola. Sihteerinä toimi toimistosihteeri Seija Koivisto tai hänen ollessaan estyneenä kappalainen Kalle Roine. Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2014 yhteensä 8 kertaa. Lisäksi luottamushenkilöt osallistuivat yhdessä työntekijöiden kanssa Lammin seurakunnan Strategia 2020 aloitusseminaariin (TTS I),Toiminta- ja taloussuunnitelmaseminaariin (TTS II) sekä yhteiseen strategiatyöskentelyyn piispantarkastuksen yhteydessä. YLEISKATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINTAAN 2014 Lammin seurakunnan Strategia 2015:ssa seurakunnan toiminta-ajatus on ilmaistu sanoin: LAMMILLA KIRKKO ON KESKELLÄ KYLÄÄ JA LÄHELLÄ IHMISTÄ. Seurakunnan tulevaisuudennäkynä eli visiona on, että Lammilla Sanalle uskollinen ja kristillistä kasvua tukeva seurakunta elää vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja on: aloitteellinen uskon yhteisö, jossa toiminta on läheistä lammilaisille; hyvä ja osaava yhteistyökumppani sekä aikaansaava, vastuullinen. työyhteisö.
20 Strategia sisältää yhdeksän painopistealuetta, joiden avulla tulevaisuudennäkyä toteutetaan Vuoden 2014 painopisteinä olivat PYSYMME LÄHEISINÄ KÄSI KÄDESSÄ JA PANOSTAMME YHTEISTYÖHÖN. Lammin seurakunnassa on kaikilla tehtäväalueilla vahva perustoiminta, joka on kirjoitettu auki keväällä 2010 hyväksytyissä ja keväällä 2012 päivitetyissä perustoimintokuvauksissa. Tähän asiakirjaan tehtäväalueet toimintasuunnitelmia ja toimintakertomuksia tehdessään viittaavat. Vuonna 2014 kaikkien tehtäväalueiden toimintakertomuksissa on kerrottu toimitun hyväksyttyjen perustoimintokuvausten mukaisesti. Valitut vuoden painopisteet olivat puolestaan lähtökohta tehtäväalueiden kehittämistarpeille, avaintavoitteille ja niiden viitoittamalle toiminnalle. Toiminnassa korostui toisaalta omien tehtäväalueiden keskinäinen yhteistyö sekä toisaalta yhteistyö muiden tahojen kanssa. Muita tahoja olivat niin paikalliset yhteistyötahot kuin sitten myös seurakuntayhtymän toiset seurakunnat ja naapuriseurakunnat. Toiminnassa korostui myös olemassa olevan toiminnan kehittäminen lammilaisten tarpeet ja toiveet huomioiden ja etsivän työn näkökulma. Hyväksi havaittua yhteistyötä ja keskinäistä vuoropuhelua monien yhteistyötahojen kanssa jatkettiin ja vahvistettiin. Tällaista yhteistyötä olivat mm. jumalanpalveluselämässä paikallisten yhdistysten ja seurojen vastuupyhät, erilaiset kyläkirkot ja Suven lauluillat kylillä. Viimeksi mainittujen toteuttamisen edellytys oli juuri yhteistyö paikallisten kyläyhdistysten kanssa. Samoin yhteistyö kotien ja kyläyhdistysten kanssa mahdollisti kinkerien ja useiden Kauneimmat joululaulut tilaisuuksien järjestämisen. Lisäksi seurakunta oli muutamien paikallisten yhdistysten kanssa toteuttamassa Lammi-viikkoa elokuulla ja Suomen Itsenäisyyspäivän juhlaa joulukuun 6. päivänä. Seurakunnan musiikkitoiminnassa tehtiin yhteistyötä paikallisten kuorojen ja muusikoiden kanssa. Lapsi- ja perhetyön, nuorisotyön ja diakoniatyön perinteisesti vahvaa yhteistyötä jatkettiin Hämeenlinnan kaupungin toimijoiden kanssa. Yhteistyötä toteutettiin erityisesti päivähoidon ja koulujen kanssa sekä vanhusten hoiva- ja asumispalvelujen kanssa. Yhteistyötä jatkettiin ja kehitettiin myös SPR:n vastaanottokeskuksen kanssa sekä aloitettiin yhdessä järjestetyn konsertin myötä Kaikkien Athosvuoren pyhien Perintösäätiön luostarikeskuksen kanssa. Ydin-Hämeen alueseulan toiminnassa seurakunta oli myös mukana, samoin moniammatillisen Päihdefoorumin toiminnassa. Edellä kuvatun yhteistyön lisäksi yhteistyötä seurakuntayhtymän muiden seurakuntien kanssa on pidetty tärkeänä. Yhteistyötä Tuuloksen seurakunnan kanssa jatkettiin sekä lapsi- ja perhetyössä, nuorisotyössä, kirkkoherranviraston työtehtävien hoidossa ja papin työssä, joista kaikista on yhteistyösopimukset. Uutena yhteistyöalueena alkoi vuoden alusta diakoniatyön yhteistyö siten, että Lammin seurakunnan diakoniatyöntekijä tekee kaksi päivää kuukaudessa diakoniatyötä Tuuloksessa. Sopimusta kirkkoherranviraston yhteistyöstä Hauhon seurakunnan kanssa jatkettiin edelleen. Sopimus muuttui siten, että uuden sopimuksen mukaan Lammin seurakunnan toimistosihteeri toimii Hauhon seurakunnan seurakuntasihteerin vuosilomien ja tarvittaessa muidenkin lomien tekijänä ja vastaavasti Hauhon seurakuntasihteeri Lammin toimistosihteerin vuosilomien ja tarvittaessa muidenkin lomien tekijänä. Edellisten lisäksi yhteistyötä Hauhon seurakunnan kanssa tehtiin kevätkaudella päiväkerhotyössä siten, että Lammin seurakunnan lastenohjaajat hoitivat Hauhon Eteläisten päiväkerhot. Määräaikainen yhteistyö aloitettiin myös Kalvolan seurakunnan kanssa papin työssä siten, että Lammin seurakunnan pappi hoitaa Kalvolan kirkkoherran viikonvaihdevapaiden sijaistamisen kerran kuukaudessa.
21 Seurakunnan omien tehtäväalueiden keskinäinen vuoropuhelu ja yhteistyö jatkui mm. jumalanpalveluselämässä, joidenkin tehtäväalueiden yhdessä järjestäminä konsertteina, yhteisinä retkinä, juhlina, Keitaan toiminnassa ja pyhiinvaelluksilla. Yhteistä suunnittelua ja tapahtumien koordinointia jatkettiin kaikkien työntekijöiden yhteisissä kokouksissa, jotka sijoittuivat toimikausien alkuun. Huomionarvoista edellisten ohella toimintavuodessa 2014 olivat piispantarkastuksen valmistelu ja piispa Matti Revon ja seurueen vierailu 21. 23.11.2014. Samoin Lammin seurakunnan Strategian 2020 valmistelu sekä 9.11.2014 käydyt Seurakuntavaalit. TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA NIIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Vuodelle 2014 toimintasuunnitelmissa asetetut tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi suunniteltu toiminta toteutui lähes suunnitellusti. Määrälliset tavoitteet saavutettiin myös. Kaikkien jumalanpalvelusten kävijämäärässä tapahtui hienoista nousua. Lammin kirkon konserttitarjonta oli monipuolista ja saavutti lähes odotetusti yleisöä. Perhekerhot tavoittivat edellisvuotta enemmän lapsiperheitä. Isoskoulutuksen piiriin hakeutui nuoria yli odotusten. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tarjonta lisääntyi. Seurakuntaan muuttaneita pystyttiin tavoittamaan suunnitellusti. Seurakunnan lukuisat vapaaehtoistyöntekijät mahdollistivat erilaisten toimintaideoiden toteuttamisen Keitaassa ja monipuolisen palvelutoiminnan vanhusten hoivapalveluissa ja yksittäisten lammilaisten luona. ONNISTUMISET VUONNA 2014 JA KEHITTÄMISTARPEET + Keitaan toiminnan jatkuminen ja kehittäminen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskuksena + kaikkien jumalanpalvelusten kävijämäärän nousu + varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tavoittavuuden lisääntyminen + yhteistyön vahvistuminen monen eri tahon kanssa + viestinnän tason nousu ja sen monipuolistuminen - yhteistyössä niin tehtäväalueitten keskinäisessä kuin muiden toimijoiden kanssa yhä kehitettävää - seurakuntaan muuttaneitten ja kesäasukkaitten tavoittamisessa kehitettävää - työikäisen seurakuntalaisten tavoittamisessa kehitettävää - kirkosta eroamisten määrä saatava laskuun Hauhon seurakuntaneuvoston jäsenet 2014: Tapani Vanhanen (pj), Mari Rantio (vpj), Ville J Honkasaari, Pirkko Nurminen, Tiia Nurminen, Markku Ormala, Matti Rantti, Sari Salminen, Anne Suominen, Aila Tapola ja Riitta Tarvainen. Sihteeri: Markku Nieminen. Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2014 viisi kertaa.
22 YLEISKATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINTAAN 2014 Seurakunnan strategian mukaan Hauhon seurakunta on osallisuuden yhteisö. Se kutsuu kaikkia Jumalan yhteyteen, rohkaisee välittämään aidosti lähimmäisistään ja kantamaan vastuuta koko luomakunnasta, sekä on mahdollisimman itsenäinen ja aktiivinen yhteisö, joka huolehtii kaikista jäsenistään ja on heitä lähellä. Sen ominaispiirteitä ovat tuttuus, läheisyys, iloisuus, nuorekkuus, turvallisuus, lämpö ja sen omia työntekijöitä on helppo lähestyä. Vuoden 2014 yleistavoitteina olivat: 1. Yhteyteensä kokoava seurakunta perustoimintoineen. 2. Eteläisten alueen seurakunnallisten palvelujen parantaminen. 3. Kotikirkon ajanmukaiset ja resursseihin mitoitetut toimintamallit. 4. Seurakuntavaaleihin valmistautuminen ja onnistunut toteuttaminen. Hauhon seurakunnan kaltainen maalaisseurakunta elää ja kohtaa ihmisiä perustehtävissään vuotuisen kierron mukaisesti, jossa oman rytmityksen muodostavat kirkkovuoden juhlat, talvikauden kinkerit, kesäkauden leirit ja syyskauden erityistilaisuudet. Perustoiminnot ovat toteutuneet suunnitellusti. Kuluneen vuoden ilonaiheita olivat haastavasta taloustilanteesta selviytyminen, Eteläisten alueen päiväkerhotoimintojen jatkuvuus, seurakuntavaalien onnistunut toteutuminen sekä kinkereiden vetovoiman säilyminen. TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA NIIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI (yksi kultakin työalalta) Työalan tavoitteet Hallinto, kirkkoherranvirasto: Asiakaspalvelu kirkkoherranvirastossa. Jumalanpalveluelämä, kirkolliset toimitukset: Jumalanpalveluksiin osallistuva seurakunta. Tiedotustoiminta: Tuotetaan tietoa seurakunnasta nettiin. Musiikkityö: Kuorotoiminta osana musiikkikasvatusta Lapsityö: Yhteistyö muiden varhaiskasvatustyötä tekevien tahojen kanssa Arviointi Asiakaspalvelu on kyetty turvaamaan huolimatta säästöohjelman tuomista henkilöstövähennyksistä yhteistyötä tiivistämällä. Koulutukseen ei voitu osallistua. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä laski 502 henkilöllä. Keskim. 81 hlöä/jumalanpalvelus eli 2,5% jäsenistä. Kirkollisten toimitusten määrä väheni: niitä oli 86 toimitusta. Vuonna 2013 toimituksia oli 101. Kotisivuja on päivitetty jatkuvasti. Seurakuntayhtymän yhteiset kotisivut on palautteen perusteella koettu haasteellisiksi käyttäjälle. Hauhon seurakunnan Facebooksivuja on päivitetty säännöllisesti. Mukulakuorossa ei ollut riittävästi osallistujia. Muut kuorot ovat toimineet hyvin ja toteuttaneet joulukuussa suuren yhteiskonsertin. Kuoroissa oli yhteensä 60 laulajaa. Päivähoidon ja esikoulujen viidessä yksikössä yhteensä 24 vierailua. Pääsiäisvaelluksilla oli 236 kulkijaa, Kenkätalossa 36 lasta, sen hartaushetkessä 80 henkeä, päivähoidon jouluhartauksissa kävi 115 henkeä.
23 Varhaisnuorisotyö: Varhaisnuorten kohtaaminen heidän luonnollisessa elämänympäristössään eli koulussa. Rippikoulutyö: Rippikoulun järjestäminen. Nuorisotyö: Isostoiminnan järjestäminen ja isosten kouluttaminen kaksivuotisessa koulutuksessa Diakoniatyö: Yksilön tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa Lähetystyö: Lähetystyö tutuksi eri ikäryhmille seurakunnan eri työmuotojen kautta. Ystävyysseurakuntatyö. Yhteistyö koulujen kanssa on ollut säännöllistä ja suunnitelmien mukaista. Kouluvierailuja oli alakouluilla yhteensä 18 ja yhtenäiskoululla 42. Syksyllä toteutettiin koululaisjumalanpalvelus (378 osall.) ja kevättalvella koulukinkerit kaikille alakoululaisille. Askelmat-ohjelmassa on oltu kiinteästi mukana. Oman srk:n rippikouluun ilmoittautui 36 nuorta, jotka kaikki kävivät sen loppuun ja konfirmoitiin. 100% Hauhon seurakuntaan kuuluvista 15- vuotiaista kävi rippikoulun (joko omassa seurakunnassa tai muualla). Isoskoulutuksessa oli mukana nuoria kevätkaudella 20 ja syyskaudella 17 nuorta. Iskosta saatu kirjallinen ja suullinen palaute on ollut myönteistä. Diakoniatyöntekijän henkilökohtaisia tapaamisia on ollut 161 ja eri asiakkaiden lukumäärä oli 89. Avustuksia annettu 32 kertaa ja niiden euromäärä yhteensä 1943. Ystävän kammarissa kävijöitä oli 197. Sururyhmä järjestettiin yhdessä Lammin seurakunnan kanssa. Lähetyspiiri kokoontui 12 kertaa. Eteläisten lähetysompeluseura ja Kokkila-Juntulan lähetyspiiri aktiivisia. Palmusunnuntain perhelounaalla 65 vierasta. Vappumunkkeja myytiin 2750 kpl. Navetanparviseuroissa elokuussa 80 osallistujaa. HawuJoulu tuotti 2080. Kauneimmat joululaulut-tilaisuudessa 400 osallistujaa, tuotto 930. Thaimaan lähetin vierailu 1.6. messu ja tilaisuus srk-talolla. Ystävyysseurakuntamatka Terijoelle. ONNISTUMISET VUONNA 2014 JA KEHITTÄMISTARPEET +Perustoimintojen turvaaminen kiristyneessä taloustilanteessa +Eteläisten seurakuntakodin toiminnan vakiintuminen, päiväkerhon jatkuvuus +Vapaaehtoisen lähetyskannatuksen ja Yhteisvastuu-keräyksen hyvä tulos +Kinkereiden merkityksen säilyminen kylien kokoavana toimintana +Rippikoulutyön tavoittavuus, varhaisnuorisotyön suositut leirit ja hyvä yhteistyö koulujen kanssa +Onnistunut seurakuntavaaliprosessi -Nuorisotyön kokoavassa toiminnassa peruuntumisia -Pienryhmätoiminnan lisääminen haasteellista, toisaalta kylittäin kyllä kokoontuvat diakoniapiirit -Supistuneesta henkilöstöstä aiheutuvat toiminnalliset haasteet -Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistuneiden väheneminen
24 Kalvolan seurakuntaneuvoston jäsenet 2014: Puheenjohtaja Antti Herkkola, jäsenet Päivi Aartolahti, Ari Ahlsten, Riitta Aumo, Ulla Eerola, Olli Ilomäki, Jouko Koivisto, Terhi Kyhkynen, Markku Pietilä, Teppo Turja ja Anja Välimaa. Sihteeri: toimistoapulainen Anni Herkkola. Kokouksia oli kahdeksan ja päätöspykäliä 90. YLEISKATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINTAAN 2014 Kalvolan seurakunnassa oli jäseniä vuoden 2014 lopussa 2866. Jäsenmäärä väheni vuoden aikana 68 hengellä. Toiminnallisesti vuosi oli edellisten vuosien kaltainen, eikä henkilöstössä tapahtunut kuin yksi muutos lähetyssihteerin vaihtuessa. Kaikkia työmuotoja sitovana toimintatavoitteena oli lapsi- ja nuorisotyön tukeminen edellisen toimintavuoden tapaan. Osallistujamäärät pysyivätkin esimerkiksi perhekirkoissa ilahduttavan korkeina, vaikka muuten jumalanpalvelusten kävijämäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Niihin osallistui keskimäärin 53 henkeä. Se on viisi henkeä pienempi kuin edellisenä vuotena. Rimmin rukoushuoneessa pidettiin jumalanpalvelus kahdeksan kertaa. Perhon rukoushuoneessa sekä Lintumaan kodalla pidettiin kummasakin yksi jumalanpalvelus. Eläkeliiton kanssa järjestettiin toukokuussa kylvönsiunaus, johon osallistui muutama koululuokka ja syksyllä sadonkorjuun kiitosjumalanpalvelus. Kinkeriperinnettä pidettiin yllä kaikissa kahdessatoista kinkeripiirissä. Koivurinteessä, Keikkalakodissa ja Kalvolakodissa pidettiin säännöllisesti laitoshartauksia. Samoin järjestettiin säännöllisesti raamattuluentoja ja muutama veteraanien päiväkahvitilaisuus. Syksyllä pidettiin Kalvolan alueella viikon mittainen tapahtuma, joka liittyi Missio Kanta-Häme tapahtumaan. Mukana toteutuksessa olivat Vapaakirkko ja Suomen Raamattuopisto sekä Tampereen seurakuntien Piccolo-kuoro. 21.12. pidettiin Summan Ristin 75- vuotis muistojuhla, paljastettiin muistokivi kotirintamanaisten työlle ja julkaistiin tutkija Martti Favorinin kirjoittama kirja Summan Risti. Päiväkerhoissa oli sekä keväällä että syksyllä neljä kerhoryhmää. Lapsia oli kirjoilla sekä keväällä että syksyllä noin 35. Yhteistyö kaupungin päiväkotien kanssa toteutettiin pitämällä päiväkotiryhmissä päivänavauksia sekä yhteisiä kirkkohetkiä. Iltapäiväkerho alakoulun 1 ja 2 -luokkalaisille rahoitettiin seurakunnan budjetista. Keväällä jätettiin Hämeenlinnan kaupungille anomus sopimuksen solmimisesta seurakunnan ja kaupungin välillä. Kaupunki jätti anomuksen pöydälle ja näin ollen vuodesta 2001 jatkunut toiminta ei tullut vieläkään kunnallisen avustuksen piiriin. Iltapäiväkerhossa oli kirjoilla 30 lasta. Kerhomaksut kattoivat ruokailu- ja materiaalikulut. Yhteistoimintaa oli seurakunnan varhaisnuorisotyön kanssa. Perhetyö toteutettiin lapsityöntekijöiden toimesta kevät- ja syyskaudella. Osallistujamäärät, vanhemmat ja lapset yhdessä, vaihtelivat 30-60 välillä. Varhaisnuorisotyön toiminta keskittyi koulujen päivänavauksiin sekä koululaiskirkkoihin. Yhtenä tärkeimmistä toimintamuodoista oli Donkkis Big Night -iltojen toteuttaminen yhdessä Evlut. Kansanlähetyksen kanssa. Illoissa oli lähes aina useita kymmeniä lapsia. Nuorisotyön toimintatavoitteena oli perustoiminnan toteuttaminen tankkausilloissa, isoskoulutuksessa, raamattupiireissä ja nuorten leireillä. Syksyllä osallistuttiin Maata Näkyvissä - festareille. Satunnaisesti oli teema- ja hengailuiltoja. Ilahduttavaa oli uusien nuorten tuleminen