Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Marja-Leena Nykänen varapuheenjohtaja Kalervo Aaltonen

Transkriptio

1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai kello Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Marja-Leena Nykänen varapuheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen Irja Appelroth Mika Einiö Teppo Heiskanen Olli Ilomäki Erkki Jaalama Sampo Lepistö Jorma Lundström Raija Lautanen vara Aku Talikka vara Erkki Alanen Leena Pietilä Heikki Kilpeläinen Kai Kauppinen Kari Laiho Tuija Niemi-Nikkola ykv pj ykv vpj ykn edustaja talousjohtaja hautaustoimen päällikkö sihteeri Käsitellyt asiat 1 15 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Antti Hieta Sihteeri Tuija Niemi-Nikkola n tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna Allekirjoitukset Kalervo Aaltonen Antti Ahonen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen Otteen oikeaksi todistaa:

2 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 2 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ille sekä sähköpostina että kirjepostina Johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan et esittäytyivät toisilleen. 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys. 4 ntarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ntarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kalervo Aaltonen ja Antti Ahonen.

3 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 3 5 Johtokunnan sihteerin valinta toimikaudeksi Johtokunnan kokouksissa pöytäkirjapitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii johtokunnan toimikaudekseen valitsema sihteeri. Puheenjohtajan päätösesitys: Johtokunta valitsee itselleen sihteerin toimikaudekseen Sihteeriksi valittiin yksimielisesti kiinteistösihteeri Tuija Niemi-Nikkola.

4 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 4 6 Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Puheenjohtajan päätösesitys: Johtokunta valitsee itselleen varapuheenjohtajan toimikaudekseen Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Olli Ilomäen ehdottamana Marja-Leena Nykänen.

5 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 5 7 Ilmoitusasiat Asuinhuoneistojen vuokrat Henkilöstöasiat Talousjohtajan päätösesitys: Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

6 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 6 8 Hautaustoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2014 Esityslistan liitteenä 1 on hautaustoimen toimintakertomus ja liitteenä 2 talousarvion toteutuminen vuodelta Kokouksessa hautaustoimen päällikkö esittelee toimintakertomuksen. Hautaustoimen päällikön päätösesitys: Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaustoimen toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

7 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 7 9 Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2014 Esityslistan liitteenä 3 on hautainhoitorahaston toimintakertomus ja liitteenä 4 talousarvion toteutuminen vuodelta Kokouksessa hautaustoimen päällikkö esittelee toimintakertomuksen. Hautaustoimen päällikön päätösesitys: Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

8 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 8 10 Kiinteistötoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2014 Esityslistan liitteenä 5 on kiinteistötoimen toimintakertomus ja liitteenä 6 talousarvion toteutuminen vuodelta Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esittelee toimintakertomuksen. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi kiinteistötoimen toimintakertomusta läpikäytäessä johtokunta keskusteli yhtymän kiinteistöstrategian laatimisen tärkeydestä.

9 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 9 11 Rengon Kinttumäenharjun soranottoluvan jatkaminen Kokouksessaan Rengon kunnanhallitus myönsi Rengon seurakunnalle soranottoluvan Rengon kunnan Uusikylän tilalta Uotila Rn:o 1:50. Tilan pinta-ala on yli 200 ha ja ottamisalueen pinta-ala n. 4 ha muodostuen kolmesta erillisalueesta (I, II ja III). Kokonaisottomääräksi ilmoitettiin m3 ja vuotuiseksi ottomääräksi m3. Myönnetty lupa on voimassa 10 vuotta asti. Rengon seurakunta ja Destia Oy laativat sopimuksen maa-aineksen ottamisesta Vuosien välillä on erillisalueelta I otettu yhteensä m3. Sopimus päättyy Destia Oy / Kiviainesyksikkö on lähestynyt seurakuntayhtymää ja ilmoittanut haluavansa uusia Rengon Kinttumäenharjun, tila Uotila Rn:o 1:30 kt , maa-ainesottosopimuksen seuraavaksi 10 vuodeksi nykyisen luvan päättyessä Destia Oy on lupautunut kustannuksellaan hakemaan kaikki viranomaisten vaatimat luvat soranottoon alueelta ja lopuksi lupakauden päätyttyä maisemoimaan alueen metsäalueeksi. Alueen omistus säilyy koko ajan seurakuntayhtymällä. Destia maksaa seurakuntayhtymälle ottoalueelta poiskuljetetusta maaaineksesta 0,37 euroa/tonni (alv 0%) ja maksettava hinta sidotaan elinkustannusindeksiin. Tällä hetkellä Destialla ei ole lähialueilla isoja rakennushankkeita, joihin tarvittaisiin soraa. Destia maksaa kyseisen hinnan euroa/tonni tai sen on kannattavampaa ostaa sora muualta. Sopimusalueen koko muuttuu 4,4 ha:sta 2,45 ha:iin, koska alue III on moreenia, jolle Destialla ei ole käyttöä. Vähemmällä kokonaisottomäärällä vuotuiset lupa- / valvontamaksut ovat pienemmät. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Johtokunta päättää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymä solmii maaaineksen ottosopimuksen Destia Oy:n kanssa ajalle Ottoalue sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin (Rengon Kinttumäenharju), tilalla Uotila Rn:o 1:30 (kt ). Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi Antti Ahosen esityksestä yksimielisesti hyväksyttiin, että indeksiin sidottu hinta ei sopimuskaudella saa pudota lähtötasoa alemmaksi.

10 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu Muut asiat Kai Kauppinen kertoi, että seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden koulutusilta järjestetään keskiviikkona klo alkaen Keskusseurakuntatalolla, os. Rauhankatu 14. Koulutusiltaan kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston et, yhteisen kirkkoneuvoston et ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan et sekä heidän varaet. Johtokunnan kesken olevia asioita ovat - Vanajan hautausmaan laajennus - Rengon pappilan myynti - Kirkonkulman koulun takana oleva seurakuntayhtymän omistama noin 2 ha alue, jota ELY keskus esittää suojeltavaksi. - kaavoitusasia koskien tonttia Ojoisilla - kaavoitetun asuntotontin myynti Vanajassa - sankarihauta-alueiden ja hautojen kunnostaminen - kiinteistöstrategia - johtokunnan johtosääntö - yhtymän organisaatiorakenteen tarkentaminen - työntekijöiden rekrytointi eläkkeelle jääneiden tilalle - asuntojen ja tilojen vuokrat sekä hautaustoimen maksut - edellisen johtokunnan yhteenveto toimintakauden asioista Kalervo Aaltonen kiinnitti huomiota Vuorentaan kappelin pääoven edessä ulkopuolella olevien laattojen kuntoon. Raija Lautanen antoi palautteen, kuinka tärkeää ja laadukasta työtä Vuorentaan kappelin työntekijät tekevät. Leena Pietilä kertoi Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan asettamasta työryhmästä Ahvenistolle haudattujen merkkihenkilöiden hautojen inventoimiseksi. Ahveniston hautausmaalla järjestetään keväällä hautausmaakävelyitä. Heikki Kilpeläinen kertoi, että Hämeenlinnan hautausmaille on haudattuna kahdeksan Mannerheim - ristin ritaria.

11 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu Seuraava kokous Johtokunnan seuraavat kokoukset: - tiistaina (Kiinteistötoimen esittely), tiistaina (Hautaustoimen esittely), tiistaina Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus an liitettiin Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 15 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.