KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TEHTÄVÄKUVAUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT Riitta Lehtinen Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 27 069,30 28 000 28 000 28 000 ULKOISET TULOT YHT. 27 069,30 28 000 28 000 28 000 Myynti 27 069,30 28 000 28 000 28 000 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 42 545,48 50 393 50 396 50 396 ULKOISET MENOT YHT. 34 482,31 41 637 41 637 41 637 Henkilöstö 24 979,83 30 017 30 017 30 017 Palvelut 9 286,99 11 220 11 220 11 220 Materiaali 215,49 400 400 400 Avustukset Vuokrat Muut SISÄISET MENOT 8 063,17 8 756 8 759 8 759 TOIMINTAKATE Ulk. -7 413,01-13 637-13 637-13 637 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -15 476,18-22 393-22 396-22 396 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -30 177,61-16 955 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -45 653,79-22 396-39 351 MAKSUPOLITIIKKA Vaalien hoitamisesta oikeusministeriö suorittaa kaupungille korvausta. Korvauksen suuruudeksi on arvioitu 1,9 /äänioikeutettu (perustuu EU-vaalien hoitamisesta saatuun korvaukseen). Äänioikeutettujen määrä oli 31.1.2010 tilanteen mukaan 14 732. Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Muut budjetin perustelut: Vuonna 2011 on eduskuntavaalit. Eduskuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Laki vaalilain muuttamisesta tuli voimaan 1.6.2010. Lailla siirrettiin eduskuntavaalien vaalipäivä maaliskuun 3. sunnuntaista huhtikuun 3. sunnuntaihin. Vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 17.4.2011 ja muita tärkeitä ajankohtia ovat: - ehdokashakemusten jättöpäivä: ti 8.3. - ehdokasasettelun vahvistaminen: to 17.3. - ennakkoäänestys kotimaassa: ke-ti 6.-12.4. - ennakkoäänestys ulkomailla: ke-la 6.-9.4. - vaalipäivä: su 17.4. - tulosten vahvistaminen: ke 20.4. 14

KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT Riitta Lehtinen Vuoden 2011 eduskuntavaalit käydään Naantalin alueella europarlamenttivaalien mukaisesti. Äänestysalueita on yhdeksän ja yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja viisi, joista neljä kaupungin ylläpitämää. Yhtenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Naantalin posti. Velkuan äänestysalueeseen liitetään 1.1.2011 lukien osakuntaliitoksen vaikutusalueella olevat kiinteistöt. Kaupunki huolehtii vaalien ulkomainontapaikoista. Muutos-, asiakas- ja osaamishaasteet ja resurssitarpeet vuoteen 2014: Vuonna 2012 on presidentinvaalit ja kunnallisvaalit ja vuonna 2014 europarlamenttivaalit. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 15

TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO Riitta Lehtinen Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Valtuuston toimivallasta säädetään tarkemmin Kuntalain 13 :ssä. Valtuusto on siirtänyt osin toimivaltaansa muille toimielimille hallintosäännöllä. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. ULKOISET TULOT YHT. Myynti Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 102 914,64 136 557 138 887 138 287 138 287 1,7 1,3 1,3 ULKOISET MENOT YHT. 90 715,03 121 507 123 937 123 937 123 937 2,0 2,0 2,0 Henkilöstö 43 231,37 55 207 48 987 48 987 48 987-11,3-11,3-11,3 Palvelut 33 482,13 42 900 52 550 52 550 52 550 22,5 22,5 22,5 Materiaali 6 445,83 8 100 8 100 8 100 8 100 Avustukset Vuokrat 7 554,52 12 000 12 000 12 000 12 000 Muut 1,18 3 300 2 300 2 300 2 300-30,3-30,3-30,3 SISÄISET MENOT 12 199,61 15 050 14 950 14 350 14 350-0,7-4,7-4,7 TOIMINTAKATE Ulk. -90 715,03-121 507-123 937-123 937-123 937 2,0 2,0 2,0 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -102 914,64-136 557-138 887-138 287-138 287 1,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset -68,64-200 -70-65,0 Laskennalliset erät -36 761,25-34 820-54 003 55,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -139 744,53-171 577-138 287-192 360 12,1 STRATEGIASTA JOHDETUT TOIMINNAN PAINOPISTEET, ARVIOINTIKRITEERIT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Vaikuttavuus Strategisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta osana Strateginen suunnittelu ja seuranta ovat vakiintuneet kehittyvää toiminta-osaksja normaalia taloussuunnittelujärjestelmää toimintaa. Strategisten tavoitteiden seuranta osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä antavat selvän kuvan kaupungin toiminnasta. 16

KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO Riitta Lehtinen Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Talousarviossa on varaus valtuustojuhlan järjestämiseen. Vuoden 2010 talousarvion käsittelyn yhteydessä kirjattiin, että valtuustojuhla järjestetään kaksi kertaa valtuustokaudessa. Muut budjetin perustelut: Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän 8 ja seminaareja 2. Laitevuokriin on varattu 12 000 ja laajakaistakuluihin 16 000 (32 valtuutettua). Kaupunginhallituksen jäsenten (11) tietotekniikkakulut ovat hallinnon tehtäväalueella kohdassa Kaupunginhallitus. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 17

TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMI Riitta Lehtinen TEHTÄVÄKUVAUS Tarkastuslautakunta arvio kuntalain 71 :n mukaisesti ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä laati arviotyönsä tuloksena kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 440,87 500 500 500 500 ULKOISET TULOT YHT. 440,87 500 500 500 500 Myynti 440,87 500 500 500 500 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 57 674,86 73 285 72 159 72 059 72 059-1,5-1,7-1,7 ULKOISET MENOT YHT. 54 738,38 70 750 69 260 69 260 69 260-2,1-2,1-2,1 Henkilöstö 11 340,76 18 050 15 060 15 060 15 060-16,6-16,6-16,6 Palvelut 43 397,62 52 500 54 000 54 000 54 000 2,9 2,9 2,9 Materiaali 150 150 150 150 Avustukset Vuokrat Muut 50 50 50 50 SISÄISET MENOT 2 936,48 2 535 2 899 2 799 2 799 14,4 10,4 10,4 TOIMINTAKATE Ulk. -54 297,51-70 250-68 760-68 760-68 760-2,1-2,1-2,1 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -57 233,99-72 785-71 659-71 559-71 559-1,5-1,7-1,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 53 544,65 41 196 34 590-16,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 689,34-31 589-71 559-36 969 17,0 Muut budjetin perustelut: Tarkastuslautakunta kokoontuu vuoden aikana 10-12 kertaa. Tilintarkastus suoritetaan kuntalain 73 :n ja hyvän kunnallisen tilintarkastustavan mukaisesti. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 18

KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Timo Kvist TEHTÄVÄKUVAUS Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo lisäksi kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 71 803,06 90 000 95 000 95 000 95 000 5,6 5,6 5,6 ULKOISET TULOT YHT. 71 803,06 90 000 95 000 95 000 95 000 5,6 5,6 5,6 Myynti 2 625,12 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut 69 177,94 90 000 95 000 95 000 95 000 5,6 5,6 5,6 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 1 670 175,07 1 747 279 1 910 353 1 901 003 1 901 003 9,3 8,8 8,8 ULKOISET MENOT YHT. 1 601 567,52 1 692 859 1 846 783 1 838 383 1 838 383 9,1 8,6 8,6 Henkilöstö 510 629,87 525 854 609 663 609 663 609 663 15,9 15,9 15,9 Palvelut 871 135,29 987 752 1 031 220 1 022 820 1 022 820 4,4 3,6 3,6 Materiaali 66 699,95 70 750 80 350 80 350 80 350 13,6 13,6 13,6 Avustukset 137 155,00 71 000 81 000 81 000 81 000 14,1 14,1 14,1 Vuokrat 1 715,48 6 000 6 000 6 000 6 000 Muut 14 231,93 31 503 38 550 38 550 38 550 22,4 22,4 22,4 SISÄISET MENOT 68 607,55 54 420 63 570 62 620 62 620 16,8 15,1 15,1 TOIMINTAKATE Ulk. -1 529 764,46-1 602 859-1 751 783-1 743 383-1 743 383 9,3 8,8 8,8 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -1 598 372,01-1 657 279-1 815 353-1 806 003-1 806 003 9,5 9,0 9,0 Poistot ja arvonalentumiset -54 228,27-364 319-29 501-91,9 Laskennalliset erät -713 121,70-1 059 169-1 118 923 5,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 365 721,98-3 080 767-1 806 003-2 954 427-4,1 STRATEGIASTA JOHDETUT TOIMINNAN PAINOPISTEET, ARVIOINTIKRITEERIT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Elinvoima Asukasluvun hallittu kasvu Asukasluku kasvaa keskimäärin 150 lla vuosittain. +150 +150 Väestömuutos Työllisyydestä huolehtiminen Työttömyysaste alle kaupunkiseudun keskitason Työttömyysaste / vuosikeskiarvo 19

KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Timo Kvist Vaikuttavuus Tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa Yhdistymissopimuksen ja palvelujen järjestämissuunnitelman toteutuminen seurantatoimikunnan arvion perusteella. Asukasmäärän, yhdyskuntarakenteen ja palvelujen kehitys alueittain Yhdistymissopimuksen voimassaolo päättyy vuoden 2011 lopussa. Toimintakyky Tehokas ja toimiva organisaatio Kuntaliitoksen yhteydessä uudistetun organisaation ja hallintosäännön laajempi tarkastelu vuoden 2012 aikana. Talouden tasapaino taloudellisuus kehittyy Asukas/asiakaskohtaiset kustannukset alle kokoluokaltaan vastaavien kuntien keskiarvon. Kuntavertailut, Maisema -malli Tiedotustoiminta: Vaikuttavavuus Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Asiakaspalvelun parantaminen. Palautejärjestelmän keventäminen ja prosessin sujuvoittaminen. käyttöönotto käytössä Saavuttavuuden parantaminen/ "Kysymystori" kaupungin wwwsivuille 20

KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Timo Kvist Tehtäväelueen omat: Ulkoisen tiedottamisen kehittaminen Erilliset kriisiviestintäsivut käytettävissä tarvittaessa kaupungin kotisivuilla Kaupungin palveluista ja muusta toiminnasta tiedottaminen aktiivisesti käyttöönotto käytössä Kriisiviestinnän parantaminen/ Kriisiviestintäsivut käytössä 6 6 Kaupungin tiedotuslehden (Nasta) julkaiseminen/ julkaisukerrat (numeroa/ vuosi) 2x11 1x24 2x11 1x24 Saaristotiedotteiden julkaisemista (Merimasku, Rymättylä) jatketaan kuukausittain ja Velkual-la 2 kertaa kuukaudessa (numeroa/ vuosi) Toimintakyky Tehtäväalueen omat: Sisäisen tiedottamisen kehittäminen Tiedon löydettävyyden paraneminen Henkilöstön työmotivaation lisääminen suunnittelu otettu käyttöön Intran kehittäminen Uudistumiskyky Tehtäväalueen omat: Naantalilaisen indentiteetin vahvistaminen Kaupungin palvelut tunnitettavissa yhtenäisestä ilmeesta kilpailutettu käytössä Yhtenäinen visuaalinen ilme ja graafinen ohjeistus 21

KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Timo Kvist Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Hallintosäännön muutoksella kaupunginkamreeri on siirtynyt johdon tukeen. Tämä muutos on huomioitu henkilöstömenoissa. Asiantuntijapalveluissa on varauduttu lakimiespalvelujen ostoon 20 000 eurolla. Talousarviossa ei ole varauduttu kaupunginhallituksen opintomatkaan. Henkilökunnan eläkeläisten lukumäärä kasvaa noin 20-30 henkilöä. Eläkeläisille suunnatun kahvitilaisuuden määrärahavarausta on kasvatettu 500. Suurten ikäluokkien eläköitymisen perusteella henkilökunnan merkkipäivälahjoihin on tehty 2 500 :n määrärahakorotus. Muut budjetin perustelut: Talousarvioon sisältyvät kaupunginhallituksen ja sen asettamien toimikuntien sekä seurantatoimikunnan kokouspalkkiot, koulutusmäärärahat, matkakulut, kaupunginjohtajan ja johdon tuen (kaupunginlakimies, yhteyspäällikkö, kehityspäällikkö, kaupunginsihteeri, sisäinen tarkastaja, kaupunginkamreeri) palkkamenot, jäsenyys-, suhdetoiminta- ja edustusmenot, tiedotustoiminta, kaupungin osuus verotuskustannuksiin, pysäköinninvalvonta ja ystävyyskuntatoiminta. Talousarvioon sisältyvät kaupunginhallituksen jäsenten kannettavista tietokoneista ja tietoliikenneyhteyksistä aiheutuvat menot sekä veteraaniasiain neuvottelukunnan ja vammaisneuvoston kulut. Saatujen kokemusten ja käytettävissä olevien resurssien perusteella on tarkoituksenmukaista, että sisäistä tarkastusta jatketaan omana työnä myös vuonna 2011. Avustukset yhteisöille ovat 81 000, josta hissiavustuksiin on varattu 60 000, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 5 000 ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000. Turun Yliopiston varainhankintaan on varauduttu myöntämään 10 000. Historiikin kirjoittamisvaraus sisältyy ehdotukseen. Kaupunginhallituksen arvioidaan kokoontuvan 40 kertaa ja seurantatoimikunnan 4 kertaa. Kaupungin isännöimien tilaisuuksien määrärahat on pidetty ennallaan vuoden 2010 käyttösuunnitelman tasossa lukuun ottamatta edellä mainittua henkilökunnan eläkeläisten kahvitilaisuutta. Musiikkijuhlien yhteydessä järjestetään yksi tilaisuus jollekin kohderyhmälle (n. 100 henkeä) (11 500 ). Huhtikuussa järjestetään ansio- ja kunniamerkkien jakotilaisuus (2 500 ). Kunta10-tutkimiseminaari pidetään syksyllä 2011 Raision ja Naantalin järjestämänä. Naantalin osuus tilaisuuden kustannuksista on noin 1 700. Kesällä järjestetään Aurinkogolf- tapahtuma ( 4 500 ). Kaupungin vastaanottoja järjestetään mm. kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Kotimaisille vieraille vastaanotto voidaan järjestää, jos tilaisuuden aihe/ vierailijat liittyvät kiinteästi kaupungin toimialaan. Muutos-, asiakas- ja osaamishaasteet ja resurssitarpeet vuoteen 2014: Eläkeläisten joulunajan juhlaan kutsutaan ns. vanhan Naantalin eläkeläiset sekä vuoden 2009 aikana laajentuneesta Naantalista eläköityneet (noin 350 henkilöä). Lounaan sijasta järjestetään runsas joulukahvitilaisuus. Merkkipäivä- ja kannustelahjojen ohjeistusta ja käytäntöä muutetaan aikaisempaa selkeämmäksi. 22

KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Timo Kvist Tiedotustoiminta: Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Kaupungin intranetin sisällön suunnittelua jatketaan (10 000 ) tunnistamalla käyttäjäryhmät, käyttäjien tarpeet sekä tavoitteet. Sisäisen tiedottamisen suunnitelma laaditaan intran uudistamisen jälkeen suunnittelukaudella. Postitus ja painatuskuluissa huomioidaan Livonsaaren ja Lempisaaren yhdistämisestä aiheutuvat kustannukset saaristoinfojen ja Nasta lehden osalta. Naantali-aiheisten kuvien hankintaan varataan 5000 euroa. Kuvamateriaalia hankitaan mm. Nastan, verkkosivujen ja markkinoinnin tarpeisiin. Kuvapankin ylläpitokustannuksiin varataan 3 500. Kaupungin www-sivuille laaditaan kysymystori, joka ohjaa laaditun kysymyksen suoraan vastaavalle viranhaltijalle. Toimenpiteellä parannetaan asiakaspalvelua, kaupunkilaisten kuulemista sekä selkeytetään palauteprosessia. Muut budjetin perustelut: Tiedotustoiminnan vastuulla on kaupungin internet ja inranet sivujen kehittäminen sekä kaupungin tiedostuslehden (Nasta) ja henkilöstölehden (Trumputtaja) toimittaminen. Muutos-, asiakas- ja osaamishaasteet ja resurssitarpeet vuoteen 2014: Tiedotustoiminnan tehtäväalueella ei ole päätoimista henkilöstöä, vaan tehtävät hoidetaan oman työn ohessa. Hallintojohtajan työpanoksesta 40 % ja sivistystoimen kulttuuri ja tiedotussihteerin työpanoksesta 50 % on teoreettisen tehtävänkuvauksen mukaan varattu tiedottamiseen. Intran suunnitteluun ja kuvapankin toteuttamiseen sekä kilpailuttamiseen käytetään ulkopuolista lisäresurssia v. 2011 Jokaiseen virastoon on nimetty tiedotusvastaava. Kaupungin internet-sivustosta huolehtii verkkotoimitus oman työn ohessa. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 23

KAUPUNGINHALLITUS ASIAHALLINTO Riitta Lehtinen TEHTÄVÄKUVAUS Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjahallinnosta, arkistoinnista, sisäisistä tukipalveluista ja yhteispalvelupisteistä. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 254 301,82 234 410 292 894 292 894 292 894 24,9 24,9 24,9 ULKOISET TULOT YHT. 36 946,62 28 160 30 250 30 250 30 250 7,4 7,4 7,4 Myynti 28 267,89 27 060 27 350 27 350 27 350 1,1 1,1 1,1 Maksu 6 544,97 1 100 2 900 2 900 2 900 163,6 163,6 163,6 Tuet ja avustukset 422,81 Vuokrat Muut 1 710,95 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT 217 355,20 206 250 262 644 262 644 262 644 27,3 27,3 27,3 TOIMINTAMENOT YHT. 792 319,62 872 764 881 905 881 605 881 605 1,0 1,0 1,0 ULKOISET MENOT YHT. 716 736,43 792 414 806 505 806 505 806 505 1,8 1,8 1,8 Henkilöstö 508 745,75 566 334 572 835 572 835 572 835 1,1 1,1 1,1 Palvelut 145 841,58 168 430 177 920 177 920 177 920 5,6 5,6 5,6 Materiaali 27 795,44 29 800 29 300 29 300 29 300-1,7-1,7-1,7 Avustukset Vuokrat 34 168,82 25 850 24 450 24 450 24 450-5,4-5,4-5,4 Muut 184,84 2 000 2 000 2 000 2 000 SISÄISET MENOT 75 583,19 80 350 75 400 75 100 75 100-6,2-6,5-6,5 TOIMINTAKATE Ulk. -679 789,81-764 254-776 255-776 255-776 255 1,6 1,6 1,6 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -538 017,80-638 354-589 011-588 711-588 711-7,7-7,8-7,8 Poistot ja arvonalentumiset -1,71-2 000-10 -99,5 Laskennalliset erät 267 471,49 269 635 399 720 48,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -270 548,02-370 719-588 711-189 001-49,0 STRATEGIASTA JOHDETUT TOIMINNAN PAINOPISTEET, ARVIOINTIKRITEERIT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Vaikuttavuus Tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa Asiakkaat saavat hallinnolliset lähipalvelut kaupungin eri alueilla. 4 Palvelupisteet ja niiden toiminta asiakaskyselyjen avulla asteikolla 1-5. Toimintakyky Tiedonhallinnan tehostaminen Paperisten asiakirjojen käsittelyn väheneminen. Arkistotilan riittävyys paranee Dokumenttien hallinta käytössä Sähköinen asianhallinta/ dokumenttienhallinta, sähköinen arkistointi 24

KAUPUNGINHALLITUS ASIAHALLINTO Riitta Lehtinen Hallinnon henkilöstö alusta lähtien mukana sähköisen hallinnon suunnittelussa Henkilöstön halu ja kyky oppia uusia toimintatapoja Tietotekniikan hyödyntäminen Esityslistat jaetaan sähköisesti kaikille lautakunnille 1/5 kaikki Esityslistojen sähköinen jakelu Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Puhelinten alanumeroita muutetaan nelinumeroiseksi, määrärahavaraus 7 000 euroa. Tehtäväalueelle kohdistetaan aikaisemman yhden vaihteenhoitajan sijaan 1,5 henkilön palkkamenot. Puhelinliikenne kilpailutetaan tietohallinnon toimesta. Postimaksukulut ovat lisääntyneet, koska lautakuntien esityslistat lähetetään postitse. Yhdessä tietohallinnon kanssa valmistellaan asiahallinta/dokumenttienhallintaohjelman tai sitä vastaavan ohjelman käyttöönottoa. Hankkeeseen on varauduttu keskushallinnon investointimenoissa. Muut budjetin perustelut: Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian, postituksen, monistuksen, puhelinvaihteen sekä palvelupisteiden määrärahat ja tuloarviot. Muutos-, asiakas- ja osaamishaasteet ja resurssitarpeet vuoteen 2014: Kaupungintalolla toimivan palvelupisteen laajentamismahdollisuuden suunnittelua jatketaan yhdessä Kelan kanssa. Laajennuksen toteuttaminen edellyttää kelan osallistumista kustannuksiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 25

TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINHALLITUS TIETOHALLINTO Juha Riekkinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen siten, että turvataan helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuttumattomuus. Tämän tehtävän täyttämiseen kuuluvat erityisesti tietoverkkojen hallinnointi sekä palvelinjärjestelmien, sovellusten, työasemien ja oheislaitteiden ylläpito. Lisäksi tietohallinto hoitaa loppukäyttäjien teknisen tuen, kouluttamisen ja koulutuksen järjestämisen em. osa-alueilla. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 951 046,68 955 000 973 000 956 375 956 375 1,9 0,1 0,1 ULKOISET TULOT YHT. 12 106,68 19 200 41 100 41 100 41 100 114,1 114,1 114,1 Myynti 12 084,63 19 200 41 100 41 100 41 100 114,1 114,1 114,1 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut 22,05 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT 938 940,00 935 800 931 900 915 275 915 275-0,4-2,2-2,2 TOIMINTAMENOT YHT. 918 255,73 956 765 973 025 956 375 956 375 1,7 0,0 0,0 ULKOISET MENOT YHT. 916 566,38 953 920 970 545 953 895 953 895 1,7 0,0 0,0 Henkilöstö 308 098,21 299 910 315 275 298 625 298 625 5,1-0,4-0,4 Palvelut 361 618,88 328 811 361 390 361 390 361 390 9,9 9,9 9,9 Materiaali 38 270,60 20 200 20 200 20 200 20 200 Avustukset Vuokrat 204 972,74 304 299 273 000 273 000 273 000-10,3-10,3-10,3 Muut 3 605,95 700 680 680 680-2,9-2,9-2,9 SISÄISET MENOT 1 689,35 2 845 2 480 2 480 2 480-12,8-12,8-12,8 TOIMINTAKATE Ulk. -904 459,70-934 720-929 445-912 795-912 795-0,6-2,3-2,3 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. 32 790,95-1 765-25 -98,6-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -65 820,53-31 300-71 700 129,1 Laskennalliset erät -45 938,23-35 535-35 063-1,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -78 967,81-68 600-106 763 55,6 MAKSUPOLITIIKKA Tulot perustuvat hallintokunnilta perittävään työasemakohtaiseen hinnoitteluun. Hallinnon työasemasta maksetaan 1150 euroa / työasema ja oppilasverkon koneesta 420 euroa / työasema STRATEGIASTA JOHDETUT TOIMINNAN PAINOPISTEET, ARVIOINTIKRITEERIT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Vaikuttavuus Hyvin toimivat tietoliikenneyhteydet Tietoliikenteen kilpailutus ja kilpailutuksessa onnistuminen Tietoliikennekustannukset laadukkaammin ja kustannustehokkaammin toteutettu Valinnat tehty ja toimenpiteet projektoitu Riittävän nopeat ja laadukkaat yhteydet tarjolla olevien palveluiden hyödyntämiseksi 26

KAUPUNGINHALLITUS TIETOHALLINTO Juha Riekkinen Kevyempien teknologioiden käyttö tietoliikenteen helpottamiseksi Valinnat tehty ja toimenpiteet projektoitu Toimintakyky Sovellusten käytettävyys Ensimmäiset virtuaalityöasemat käytössä hallintoverkossa Järjestelmäkehitys, Raisio yhteistyö ja KPK-ICT tuovat varmuutta toiminnan jatkumiselle 98,5 % 99,0 % Järjestelmien toimintavarmuus Käyttäjäpalaute Asiakaskysely 3,35 3,75 Tyytyväisyys tietohallinnon palveluiden toimivuuteen. Käyttäjäpalaute asteikolla 0-5 Uudistumiskyky Talouden tasapaino Osaamisen kehittäminen Esimiestyö tukee kehittymistä Kehittämisprojektien loppuunsaattaminen Raportointi ja seuranta ajan tasalla Henkilöstön motivointi Kehityskeskustelut pidetään täydellisesti ja laatua nostetaan. Kevyiden projektimallien käyttöä lisätään. Seuranta kustannukset ja jatkuvaa. vertailtavuus Raportoinnin muihin kuntiin taso määritelty. nähden Vertailumalli kunnossa. määritelty ainakin alueellisesti 65 80 Henkilökohtaiset tavoitteet % henkilöistä 100 100 70 85 Projektisuunnitelman mukaisesti toteutuneiden projektien osuus Raporttimallit käytössä ja järjestelmäkokonaisuus tukee suunnittelua ja raportointia ajantasaisesti Ennustettavuus ja talouden toteuma Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: - Yhteistyö Raision kaupungin tietohallinnon kanssa on aloitettu 1.9.2010. Yhteistyöllä tähdätään yhtenäisiin käytäntöihin ja sitä kautta resurssien parempaan kohdentamiseen. - KPK-ICT yhteistyö pyritään käynnistämään. 27

KAUPUNGINHALLITUS TIETOHALLINTO Juha Riekkinen Muut budjetin perustelut: Kaupungilla on kaikkiaan 1028 työasemaa,tai päätettä joista hallintoverkossa 713 (sisältää opettajat) ja oppilasverkossa 315. Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä 273 000 euroa. Vuokrista leasingvuokria on 145 000 euroa, josta voimassa olevien sopimusten osuus on 110 000 euroa. Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen ja täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu lisenssivuokrista. Henkilöstön osalta esitys sisältää tietohallintopäällikön, neljän IT-suunnittelijan ja kahden mikrotukihenkilön palkkauskulut. Kesäksi 2011 on ajateltu palkattavan kesätyöntekijä projektitehtäviin. Lisäksi tietohallintopäällikköä vuokrataan Raision kaupungin käyttöön ja vastavuoroisesti Raision järjestelmäpäällikköä vuokrataan Naantalin käyttöön. Yksi IT-suunnittelija tulee siirtymään 2011 vuonna osa-aikaeläkkeelle. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Muita merkittäviä kustannuksia ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta. ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset. Muutos-, asiakas- ja osaamishaasteet ja resurssitarpeet vuoteen 2014: - Tietoliikenne. ja puhelintekniikkajärjestelyt tullaan kilpailuttamaan 2011. Yhteistä kilpailutusta Raison kaupungin kanssa haetaan. "Laajakaista kaikille 2015" -hanke jatkuu ja liitettäneen osaksi kilpailutusta. - Yhteistyö KPK-ICT:n puitteissa tullee käynnistymään. Järjestely aiheuttaa väistämättä toiminnan koordinointiin muutoksia. Tulevaisuudessa tietotekniikan ylläpidosta tullaan siirtymään enemmän tietohallinnollisen osaamisen kehittämiseen - tietohallinnon tulee osallistua enemmän hallintokuntien toiminnan kehittämisen tukemiseen. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. Osa-aikaeläköityminen otettu huomioon KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 28

KAUPUNGINHALLITUS RAHATOIMI Juha Heinonen TEHTÄVÄKUVAUS Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 38 845,64 42 050 42 050 42 050 42 050 ULKOISET TULOT YHT. 38 845,64 42 050 42 050 42 050 42 050 Myynti 33 702,80 35 000 35 000 35 000 35 000 Maksu 2 000 2 000 2 000 2 000 Tuet ja avustukset Vuokrat Muut 5 142,84 5 050 5 050 5 050 5 050 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 477 558,67 496 160 484 087 484 709 484 709-2,4-2,3-2,3 ULKOISET MENOT YHT. 461 835,59 478 807 466 514 466 514 466 514-2,6-2,6-2,6 Henkilöstö 390 228,47 392 217 358 494 358 494 358 494-8,6-8,6-8,6 Palvelut 49 893,63 59 770 74 270 74 270 74 270 24,3 24,3 24,3 Materiaali 17 883,47 23 050 30 050 30 050 30 050 30,4 30,4 30,4 Avustukset Vuokrat 0,91 Muut 3 829,11 3 770 3 700 3 700 3 700-1,9-1,9-1,9 SISÄISET MENOT 15 723,08 17 353 17 573 18 195 18 195 1,3 4,9 4,9 TOIMINTAKATE Ulk. -422 989,95-436 757-424 464-424 464-424 464-2,8-2,8-2,8 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -438 713,03-454 110-442 037-442 659-442 659-2,7-2,5-2,5 Poistot ja arvonalentumiset -2 635,56-4 590-4 590 Laskennalliset erät 451 493,31 446 689 442 365-1,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 10 144,72-12 011-442 659-4 884-59,3 2011 - SEPAan siirtymisen aiheuttamat toimenpiteet - hankinnan kehittäminen - tavoite vähentää ostolaskujen määrää (yhteishanke tietohallinnon ja hankintatoimen kanssa). Ostolaskujen määrä nyt noin 45 000 kpl vuodessa, tavoite puolittaa määrä kolmessa vuodessa - edelliseen liittyen sähköisen tilaamisen käyttöönotto Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Tarvikkeet: - PCI-turvastandardin mukaiset kassalaitteet, mm. mikrosirukortinlukijat 7360 eur ja muu uusimistarve, arvio 3000 euroa 29

KAUPUNGINHALLITUS RAHATOIMI Juha Heinonen Palvelukset: - PCI-turvastandardin muutoksesta aiheutuva päivitys 3850 euroa, projektin läpivienti 1200 eur, koulutus ja neuvonta 135-270 e/tunti kaikille kassakäyttäjille - ohjelmistojen ylläpito - raportointiohjelman, maksuliikenneohjelman ym ylläpito - Kassapankki-sovelluksen ylläpito siirtynyt 2009 rahatoimelle, mutta 2010 varattiin liian pieni määräraha tähän tarkoitukseen - varaus SEPA-päivitysten jatkotoimenpiteisiin - laskutusputken jatkopäivitykset (laskutusputki mahdollistaa elaskut asiakkaille) - konsernisovelluksen ylläpitomaksu uutena (käyttöönotto 2009-2010) - ProEconomican epro-päivitys, arkistointi (ostolaskut), SEPA-päivitys (jatko) Muut budjetin perustelut: Kesken vuotta tulleen uuden kirjanpitäjän palkkausmenot nyt kokovuotiset. Kaupunginkamreerin palkkausmenot siirretty tehtäväalueelle "Hallinto" (johdon tuki). Ylityökorvauksiin varattu tavoitteellisesti vähemmän rahaa (tavoitteena päästä niistä muutamassa vuodessa kokonaan eroon). KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 30

KAUPUNGINHALLITUS KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITTO- TAI TAPPIO Timo Kvist TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 1 210 661,20 1 757 000 1 750 000 2 000 000 2 000 000-0,4 13,8 13,8 ULKOISET TULOT YHT. 1 210 661,20 1 757 000 1 750 000 2 000 000 2 000 000-0,4 13,8 13,8 Myynti Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut 1 210 661,20 1 757 000 1 750 000 2 000 000 2 000 000-0,4 13,8 13,8 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. ULKOISET MENOT YHT. Henkilöstö Palvelut Materiaali Avustukset Vuokrat Muut SISÄISET MENOT TOIMINTAKATE Ulk. 1 210 661,20 1 757 000 1 750 000 2 000 000 2 000 000-0,4 13,8 13,8 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. 1 210 661,20 1 757 000 1 750 000 2 000 000 2 000 000-0,4 13,8 13,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -72,77 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 210 588,43 1 757 000 2 000 000 2 000 000 13,8 Muut budjetin perustelut Tuottotavoite arvioidaan saavutettavan seuraavien kohteiden toteuttamisella - Metsäluikkio / Itä-Immanen - omakotitontit muualla - rantatontit saarissa - Merimaskun terveystalo / Merimaskun muut kiinteistöt - Santala - Tamminiemi - vuokratut teollisuustontit - muut kohteet KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 31

KAUPUNGINHALLITUS JÄRJESTELYERÄT Juha Heinonen TEHTÄVÄKUVAUS Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 3 303 248,00 2 601 248 2 601 248 2 601 248 2 601 248 ULKOISET TULOT YHT. 3 303 248,00 2 601 248 2 601 248 2 601 248 2 601 248 Myynti Maksu Tuet ja avustukset 3 303 248,00 2 601 248 2 601 248 2 601 248 2 601 248 Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 143 541,77 295 961 476 435 996 000 956 000 61,0 236,5 223,0 ULKOISET MENOT YHT. 143 541,77 295 961 476 435 996 000 956 000 61,0 236,5 223,0 Henkilöstö 143 541,56 272 461 455 435 975 000 935 000 67,2 257,8 243,2 Palvelut 0,21 Materiaali Avustukset Vuokrat Muut 23 500 21 000 21 000 21 000-10,6-10,6-10,6 SISÄISET MENOT TOIMINTAKATE Ulk. 3 159 706,23 2 305 287 2 124 813 1 605 248 1 645 248-7,8-30,4-28,6 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. 3 159 706,23 2 305 287 2 124 813 1 605 248 1 645 248-7,8-30,4-28,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 6 565 736,79 4 660 900 6 600 000 41,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 9 725 443,02 6 966 187 1 605 248 8 245 248 18,4 Muut budjetin perustelut: - HESU-varaus 825 000 euroa - kohdistamattomat eläkemenoperusteiset maksut 150 000 euroa - varaus kulttuuripääkaupunkihankkeisiin 21 000 euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään muutettuna. HESU-varaus on 785 000 euroa. 32

KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO KAUPUNKISUUNNITTELU Martti Sipponen TEHTÄVÄKUVAUS Kaupungin kehittämisen painopistealueiden mukaisesti valmistella esitykset tavoitteiden toteuttamiselle. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. ULKOISET TULOT YHT. Myynti Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 431 407,89 592 562 589 446 587 396 587 396-0,5-0,9-0,9 ULKOISET MENOT YHT. 427 634,92 589 562 586 446 584 446 584 446-0,5-0,9-0,9 Henkilöstö 18 873,50 35 862 37 346 22 346 22 346 4,1-37,7-37,7 Palvelut 397 001,53 552 000 547 000 560 000 560 000-0,9 1,4 1,4 Materiaali 748,34 200 200 200 200 Avustukset 11 000,00 1 000 1 400 1 400 1 400 40,0 40,0 40,0 Vuokrat Muut 11,55 500 500 500 500 SISÄISET MENOT 3 772,97 3 000 3 000 2 950 2 950-1,7-1,7 TOIMINTAKATE Ulk. -427 634,92-589 562-586 446-584 446-584 446-0,5-0,9-0,9 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -431 407,89-592 562-589 446-587 396-587 396-0,5-0,9-0,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -48 323,69-12 390-19 359 56,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -479 731,58-604 952-587 396-606 755 0,3 Muut budjetin perustelut: Naantalin Matkailu Oy:n ostosumma vuonna 2008 oli 97 000 euroa + alv. Vuoden 2009 summa oli 111 000 euroa + alv. ja kuluvana vuonna 115 000 euroa + alv. Vuodelle 2011 ehdotetaan 120 000 euroa + alv. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen esitystä varattavasta määrärahasta Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan tukemiseen ei ole vielä saatu. Ehdotuksessa toiminnan tukemiseen esitetään varattavaksi 175 000 euroa, koska Turun kaupungin virkamiesvalmistelussa talousarvioon esitetään suurempaakin korotusta. Kuluvan vuoden talousarviossa määräraha oli 165 000 euroa, vuonna 2009 161 604 euroa. Osayleiskaavojen laatimiseen esitetään 110 000 euroa, jossa on 10 000 euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Tämä perustuu siihen, että Rymättylän kirkonkylän ja Röölän taajamayleiskaavat saataisiin valmiiksi tai lähes valmiiksi kuluvan vuoden aikana samoin kuin Velkuan osayleiskaava. Täten merkittävä osa varatusta määrärahasta käytettäisiin strategiseen yleiskaavatyöhön. Kaupunkisuunnittelujaoston talousarvioehdotuksen loppusumma vuodelle 2011 on 598 836 euroa, joka on 6 116 euroa pienempi kuin kuluvan vuoden. 33

KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO KAUPUNKISUUNNITTELU Martti Sipponen KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. Maksuosuus TSEK:lle on 191 374 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 34

YLEISJAOSTO HENKILÖSTÖHALLINTO Riitta Luotio TEHTÄVÄKUVAUS Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon, työsuojelun, yhteistyötoiminnan sekä neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti inhimilliset tekijät huomioon ottaen. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 258 271,06 159 090 162 300 167 300 162 300 2,0 5,2 2,0 ULKOISET TULOT YHT. 258 271,06 159 090 162 300 167 300 162 300 2,0 5,2 2,0 Myynti 11 697,50 10 700 11 500 16 500 11 500 7,5 54,2 7,5 Maksu Tuet ja avustukset 246 573,56 148 040 150 400 150 400 150 400 1,6 1,6 1,6 Vuokrat Muut 350 400 400 400 14,3 14,3 14,3 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 1 161 891,07 1 080 798 1 168 662 1 168 662 1 160 662 8,1 8,1 7,4 ULKOISET MENOT YHT. 1 129 536,01 1 049 398 1 139 962 1 139 962 1 131 962 8,6 8,6 7,9 Henkilöstö 497 116,31 466 998 519 312 519 312 519 312 11,2 11,2 11,2 Palvelut 583 789,71 553 300 587 350 587 350 579 350 6,2 6,2 4,7 Materiaali 25 811,81 22 000 26 100 26 100 26 100 18,6 18,6 18,6 Avustukset 717,32 2 000 2 000 2 000 2 000 Vuokrat 5 040,00 5 100 5 200 5 200 5 200 2,0 2,0 2,0 Muut 17 060,86 SISÄISET MENOT 32 355,06 31 400 28 700 28 700 28 700-8,6-8,6-8,6 TOIMINTAKATE Ulk. -871 264,95-890 308-977 662-972 662-969 662 9,8 9,3 8,9 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -903 620,01-921 708-1 006 362-1 001 362-998 362 9,2 8,6 8,3 Poistot ja arvonalentumiset -2 686,44-2 750-20 -99,3 Laskennalliset erät 983 161,26 483 042 736 168 52,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 76 854,81-441 416-1 001 362-262 214-40,6 STRATEGIASTA JOHDETUT TOIMINNAN PAINOPISTEET, ARVIOINTIKRITEERIT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Toimintakyky tuottavuuden parantaminen Esimiestyö on oikeudenmukaista ja kannustavaa. Johtaminen ja esimiestyön laatu työhyvinvoinnin näkökulmasta on parantunut. kolme viidestä kriteeristä kehittyy myönteiseen suuntaan kolme viidestä kriteeristä pysynyt hyvällä tasolla Johtamisen ja esimiestyön kehittyminen Kunta10- tutkimuksessa seuraavissa kysymyksissä: 35

YLEISJAOSTO HENKILÖSTÖHALLINTO Riitta Luotio -esimiestyön tuki työntekijöille -kannustava johtaminen -päätöksenteon oikeudenmukaisuus -kohtelun oikeudenmukaisuus -kokemus työn tuloksellisuudesta Henkilöstön hyvinvointi Terveen työuran tukeminen monipuolisesti (tyky-toiminta, senioritoiminta, kuntoutus, työsuojelu, työterveyshuolto, omaehtoisen liikunnan tukeminen) sairauspoissaolojen vähentäminen <5 sairauspoissaolot <4,5 Henkilöstöraportin poissaolotilastot, kunta10 tutkimus. Savuton Naantalihankkeen edistäminen Tupakointi on kielletty kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa sisätiloissa 2 asiantuntujaluentoa Tupakointi on kielletty kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa sisätiloissa Savuttomat toimitilat Tupakoivaa henkiökuntaa tuetaan lopettamaan tupakointi 2 asiantuntujaluentoa -tiedotustilaisuudet tupakoinnista ja vieroittamisesta henkilökunnalle 35 henkilöä 35 henkilöä -palautukset vieroitushoidon kustannuksista (60 /hlö) 36

YLEISJAOSTO HENKILÖSTÖHALLINTO Riitta Luotio Tehtäväalueen omat: Esimiestyö on oikeudenmukaista ja kannustavaa Kehityskeskustelujen Kaikki käymisen varmistaminen ja keskustelujen käymisen hyödyllisyys parantunut kunta 10- tutkimuksessa esimiesasemassa olevat käyvät kehityskeskustelut alaistensa kanssa kerran vuodessa. Kaikki esimiesasemassa olevat käyvät Kehityskeskustelujen käyminen kehityskeskustelut alaistensa mallin uuden toiminta- kanssa kerran mukaisesti. vuodessa. Uudistumiskyky 3 3 Esimieskoulutuskerrat JETkoulutus Henkilöstrategiassa asetettavien tavoitteiden mukaisesti Keskitetyn esimieskoulutuksen järjestäminen. Henkilöstöstrategiassa määritellään henkilöstöä koskevat tavoitteet ja henkilöstöjohtamisen toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. käyttöönotto käytössä Henkilöstöstrategian laatiminen Tehtäväalueen omat: Palkkausjärjestelmien kehittäminen tukemaan johtamista ja työn tuloksellisuutta Palkkausjärjestelmien päivittäminen ja ohjeistaminen (TVA ja TSA päivitetty) aloitettu Käytössä useimmilla sopimusaloilla Palkkausjärjestelmien päivittäminen Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Henkilöstöhallinnon ohjelmisto on tullut elinkaarensa päähän ja edellyttää uusimista vuoteen 2013 mennessä. Ohjelmiston uusiminen edellyttää henkilöstöhallinnon prosessin kuvaamista, dokumentointia, prosessien virtaviivaistamista ja sähköistämistä. Ohjelmisto muodostuu palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon osuuksista, web-moduulista sekä arkistointimoduulista. Investointiosaan esitetään 100 000 ohjelmiston uusimiseen. Henkilöstöhallinnon ohjelmistoprojektin vetämiseen palkataan resurssia (projektisihteerin määrärahavaraus 15 000 ). 37

YLEISJAOSTO HENKILÖSTÖHALLINTO Riitta Luotio Osallistutaan aktiivisesti kuntien palvelukeskusyhtiöitä koskevan valmistelutyöhön. Mikäli seudulle perustetaan seudullinen kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tarjoava yhtiö, sen asiakkaaksi siirrytään asteittain henkilökunnan eläköitymisratkaisujen myötä. Palvelukeskus on toiminnassa aikaisintaan vuonna 2012 ja Naantalin kaupunki siirtyy sen asiakkaaksi aikaisintaan vuonna 2013. Vuoden 2011 talousarvion käyttösuunnitelman yhteydessä ratkaistaan millaisia henkilökunnan liikunnan ja muun virkistystoiminnan tukimuotoja Naantalin kaupungissa jatkossa käytetään. Vuoden 2011 aikana selvitetään rekrytointiprosessin sähköistysmahdollisuudet. Käyttäjätunnusten vuosimaksuihin varataan yhteensä (2 500 ). Saaristo -Naantalin muutosvalmennus päättyi vuonna 2010. Tykes -hankkeita ei sisälly vuoden 2011 talousarvioon. Koulutuspalveluihin varataan 43 200. Kuudes JET -koulutus (Johtamisen erikoisammattitutkinto) käynnistyi syksyllä 2010 ja jatkuu vuodelle 2012. Koulutus on suunnattu liittyneistä kunnista tulleille sekä uusille esimiehille (osallistujia yhteensä 29 henkilöä). Senioriklubin määrärahoja (13 200 ) on lisätty 1 200 eurolla. Muutos johtuu yli 55-vuotiaan henkilöstön määrällisestä kasvusta. Liikuntajaoksen määräraha (21 300 ) on kasvatettu 6 000 eurolla. Jaostojen määrärahat ovat olleet ennallaan, vaikka kuntaliitoksen yhteydessä henkilökunnan lukumäärä kasvoi yli 30 %. Mm. Ulpukan uinteihin varattu määräraha on kahtena vuonna loppunut syys-lokakuussa. Työterveyshuollon menoissa huomioidaan Savuton Naantali hanke. Työterveyslaitoksen kanssa toteutetaan tutkimus ikäohjelman vaikutuksista työuran pidentymiseen. Tutkimuksen kustannukset sisältyvät Kunta10 rahoitukseen. Kevätjuhla on palautettu talousarvioluonnokseen (33 000 ). Kirjanpidosta on vuoden 2010 aikana siirretty palkkahallinnon kirjanpitoon liittyvät tehtävät henkilöstöpalveluihin ilman resurssilisäystä. Muut budjetin perustelut: Henkilöstöhallinto huolehtii yhteisen koulutustoiminnan järjestämisestä henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Lisäksi tehtäviin kuuluu työterveyshuollon, työsuojelun, yhteistyötoiminnan toteuttaminen sekä neuvottelutoiminta. Määrärahalla katetaan kaupunginhallituksen yleisjaoston sekä yhteistyötoimikunnan kokoustoiminnasta aiheutuvat kulut, hallintojohtajan, henkilöstöpäällikön, henkilöstöasiainhoitajan ja palkkasihteerien sekä pääluottamusmiesten palkat ja palkkiot. Työterveyshuollossa painopiste on edelleen kuntouttavassa sekä ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Työterveyshuollon kustannuksiin varataan 350 000. Työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kohdentamista erityisiin riskiryhmiin. Kunta10-tutkimuksen tuloksia hyödynnetään työyhteisöjen kehittämisessä sekä ikäjohtamisessa. Kuntolomiin oikeutettuja on vuonna 2011 noin 50 ja kuntoremontteihin ja aktivointiviikonloppuihin on varattu 38 000. Kuntoutuspaikkavaihtoehtoihin sisältyvät vuonna 2010 suoritetun kilpailutuksen perusteella Paavo Nurmi keskus, Kisakallio, Petrea sekä seurakunnan kanssa yhteisesti toteutettava retriitti. Henkilöstölle ja luottamushenkilöille järjestetään yhteinen kevätjuhla (33 000 ). Senioriklubin ja liikuntajaoksen toimintaan varataan yhteensä 34 500. Luottamusmiesten käytössä olevasta Opintien työtilasta maksetaan vuokraa 5 040 /vuosi. 38

YLEISJAOSTO HENKILÖSTÖHALLINTO Riitta Luotio Työhyvinvointitutkimus 2004-2010: (asteikko 1-5) 2004 2006 2008 2010 *) Esimiestuen saaminen (1-5) 3,77 3,78 3,69 Kohtelun oikeudenmukaisuus (1-5) 3,93 3,95 3,88 Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1-5) 3,51 3,47 3,45 Työn tuloksellisuus muuttunut (-2 +2) 0,38 0,39 0,33 esimiehen kannustus muuttunut (-2 +2) 0,14 0,14 0,07 *) vuoden 2010 tulokset valmistuvat keväällä 2011 Sairauspoissaolot 2006 2007 2008 2009 sairaus% työpäivistä (365/hlö) 7,80 7,25 9,25 5,6 sairaus% kalenteripäivistä (225/hlö) ei tilastoitu 4,47 5,69 ei saada rekisteristä sairauslomapäiviä/htv (pv/htv) 20,20 17,70 Muutos-, asiakas- ja osaamishaasteet ja resurssitarpeet vuoteen 2014: Perustetaan työsuojelupäällikön osa-aikainen (60%) toimi. Henkilöstöpäällikön virka muutetaan palvelussuhdepäällikön viraksi. Henkilöstöpäällikkö (60%) jatkaa työsuojelupäällikön tehtävissä. Henkilöstöhallinnosta on osa-aikaistunut yksi palkkasihteeri v. 2009. Palkkasihteereitten työt jaetaan uudelleenmahdollisten osa-aikaeläköitymisten yhteydessä ilman lisäresurssia. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. Kevätjuhlaan ehdotetaan omavastuuta ja 33 000 euron määrärahaa. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään muutettuna. HESUn nimikemuutoksia tai uuden vakanssin perustamista ei hyväksytä. Kevätjuhlaan varataan 25 000 euroa, ei omavastuuta. 39

YLEISJAOSTO TYÖLLISTÄMISTOIMINTA Tuula Lehtinen TEHTÄVÄKUVAUS Työllistämistoiminnan avulla pyritään aktiivisesti seuraamaan ja edistämään kaupungin työllisyyttä sekä työnhakijoiden että kaupungin organisaation tarpeet huomioon ottaen TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 72 595,80 185 000 165 000 165 000 165 000-10,8-10,8-10,8 ULKOISET TULOT YHT. 71 685,85 185 000 165 000 165 000 165 000-10,8-10,8-10,8 Myynti 611,37 Maksu Tuet ja avustukset 71 074,48 185 000 165 000 165 000 165 000-10,8-10,8-10,8 Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT 909,95 TOIMINTAMENOT YHT. 430 746,14 920 000 878 343 878 343 878 343-4,5-4,5-4,5 ULKOISET MENOT YHT. 430 746,14 920 000 878 343 878 343 878 343-4,5-4,5-4,5 Henkilöstö 423 804,79 920 000 873 343 873 343 873 343-5,1-5,1-5,1 Palvelut 1 015,90 Materiaali Avustukset 5 280,00 5 000 5 000 5 000 Vuokrat Muut 645,45 SISÄISET MENOT TOIMINTAKATE Ulk. -359 060,29-735 000-713 343-713 343-713 343-2,9-2,9-2,9 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -358 150,34-735 000-713 343-713 343-713 343-2,9-2,9-2,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -69 662,72-15 000-28 271 88,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -427 813,06-750 000-713 343-741 614-1,1 STRATEGIASTA JOHDETUT TOIMINNAN PAINOPISTEET, ARVIOINTIKRITEERIT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Vaikuttavuus Syrjäytymisen ehkäiseminen Kaupungin oma ja oikein suunnattu ja aktiivinen työllistämistoiminta alle 70 alle 60 Pitkäaikaistyöttömien määrä alle 50 alle 50 Nuorten alle 25- vuotiaiden työttömien määrä 40

YLEISJAOSTO TYÖLLISTÄMISTOIMINTA Tuula Lehtinen Tehtäväalueen omat: Monipuolisia kesätyönvaihtoehtoja nuorille Kaikissa kesäaikaan toiminnassa olevissa kaupungin toimintayksiköissä tarjotaan nuorille monipuolisia 4 viikon mittaisia kesätöitä / harjoittelupaikkoja 110 nuorta 110 nuorta Kaupungin tarjoamien kesätyöpaikkojen määrä Uudistumiskyky Uudet yhteistyöhankkeet Etsitään ja käynnistetään sellaisia uusia yhteistyöhankkeita, joilla vaikutetaan pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja pitkäaikaisen ratkaisun löytämiseen vaikeasti työllistettäville henkilöille. Muut budjetin perustelut: Aktiivisen uudelleen sijoitustoiminnan avulla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen uudelleenkoulutus niille kaupungin työntekijöille, jotka eivät enää pysty hoitamaan nykyisiä tehtäviään. Oppisopimuskoulutusta käytetään hyväksi sekä nuorisotyöttömyyden vähentämisessä että myös rekrytoitaessa kaupungille uutta henkilökuntaa. Erityisenä painopistealueena on nuorten alle 25-vuotiaiden henkilöiden suora työllistäminen kaupungin eri toimipisteisiin vähintään 6 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 41

SAARISTOLAUTAKUNTA SAARISTOASIAT Tiina Rinne-Kylänpää TEHTÄVÄKUVAUS Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunta toimii Naantalin kaupungin saariston kehittämiseksi ja vastaa maaseutuhallinnosta paikallisella tasolla. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseutu- ja saaristomatkailun kehittäminen, saariston yhteysalus- ja lauttaliikenne, maaseudun ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 5 280,82 5 000 5 400 5 400 5 400 8,0 8,0 8,0 ULKOISET TULOT YHT. 5 280,82 5 000 5 400 5 400 5 400 8,0 8,0 8,0 Myynti 5 280,82 5 000 5 400 5 400 5 400 8,0 8,0 8,0 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 188 663,11 224 181 210 285 206 235 206 235-6,2-8,0-8,0 ULKOISET MENOT YHT. 184 229,66 219 131 205 235 201 235 201 235-6,3-8,2-8,2 Henkilöstö 122 333,42 124 171 115 715 115 715 115 715-6,8-6,8-6,8 Palvelut 36 609,93 68 460 63 020 59 020 59 020-7,9-13,8-13,8 Materiaali 1 405,37 1 500 1 500 1 500 1 500 Avustukset 23 800,00 25 000 25 000 25 000 25 000 Vuokrat Muut 80,94 SISÄISET MENOT 4 433,45 5 050 5 050 5 000 5 000-1,0-1,0 TOIMINTAKATE Ulk. -178 948,84-214 131-199 835-195 835-195 835-6,7-8,5-8,5 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -183 382,29-219 181-204 885-200 835-200 835-6,5-8,4-8,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -2 515,43-14 780 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -185 897,72-219 181-200 835-215 615-1,6 STRATEGIASTA JOHDETUT TOIMINNAN PAINOPISTEET, ARVIOINTIKRITEERIT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Vaikuttavuus Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Aktiivinen, keskusteleva ja kantaa ottava lautakuntatyöskentely 100 % 100 % Osallistuminen lautakunnan kokouksiin, jäsenten osallistumisprosentti 42

SAARISTOLAUTAKUNTA SAARISTOASIAT Tiina Rinne-Kylänpää Merialueen tilan paraneminen sisäsaaristossa Uusia erityisympäristötukisopimuksia 10 10 Osallistuminen maanomistajille suunnattuun vesistönsuojeluhankkeeseen, osallistuvat tilat (kpl). 100 100 Tiedotus viljelijöille (%) Elinvoimaisuus Tehtäväalueen omat: Saariston asukkaiden aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukeminen Saariston elinvoimaisuuden kehittäminen Paikallisen toiminnan määrä saaristossa kasvaa 1,30 1,30 Avustukset /asukas, 15 17 avustusta hakeneiden yhdistysten määrä (kpl) Saaristoohjelman tavoitteet näkyvät kaupungin eri toimialojen toimintasuunnitelmissa ja käytännön toimenpiteissä 50 % 100 % Saaristoohjelman tavoitteiden toteuttaminen Osallistuminen vuosittaisten informaatiotapahtumien järjestelyihin 2 2 Kesäasukkaiden huomioiminen, informaatiotilaisuuksien määrä Tehtäväalueen omat: Saariston ja saaristomatkailun kehittäminen hanketoiminnalla Uusia toimintatapoja ja -malleja, Naantalin saariston houkuttelevuus matkailukohteena kasvaa 0,7 /as 1 /as Saariston kehittämishankkeet /asukas 5 5 Käynnissä olevat hankkeet 43

SAARISTOLAUTAKUNTA SAARISTOASIAT Tiina Rinne-Kylänpää Uudistumiskyky Tehtäväalueen omat: Kehittämisyhteistyö saariston hyväksi yhteistyössä mm. korkeakoulujen, Turun seudun kehittämiskeskuksen ja muiden saaristoalueiden kanssa Hyödynnetään KOKOohjelman resursseja: Entistä laajempia alueellisia hankkeita Turun saaristossa, mm. saaristomatkailussa, ei päällekkäisyyksiä 5 5 Hankkeiden määrä, vaikuttavuuden arviointi Talouden tasapaino taloudellisuus kehittyy Tehtäväalueen omat: Maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueen muodostaminen Säästö palkkakustannuksissa Palkkakustannusten kehitys Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Raamitavoitteen saavuttamiseksi on talousarviosta vähennetty määrärahoja hanketoiminnasta sekä palkkakustannuksista. Osa saaristoasiamiehen palkasta saadaan EU-projektin kautta (Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands). Säästöä pyritään saamaan myös pitämällä talkoovapaita mahdollisuuksien mukaan. Muut budjetin perustelut: Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan ja hallinnon, saaristomatkailun ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 11 jäsentä. Se kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Koulutus- ja matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin sekä lautakunnan opintomatkan. Tuetaan saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Palvelujen ostoissa on Naantalin matkailu Oy:n matkailumarkkinointikustannukset saariston osalta. 44

SAARISTOLAUTAKUNTA SAARISTOASIAT Tiina Rinne-Kylänpää Osallistutaan kuntarahoitusosuudella mm. seuraaviin saariston kehittämishankkeisiin: Archipedalo, saariston pyöräilymatkailuhanke (ELY-keskus, Länsi-Turunmaan kaupunki) FUTUMA- Future Marina, saaristosatamien kehittämishanke (TEKES, Turun ammattikorkeakoulu) FLEX- Flexible Working Culture, etä- ja joustotyön hanke (Interreg, Turun yliopisto) PARANEE, saaristolaisten terveys- ja hyvinvointi, palveluiden toteutuminen saaristossa (Turun ammattikorkeakoulu) Tasapainoa luontoon - Balans I Naturen, maatalouden vesiensuojeluhanke (ELY-keskus, Suomen talousseura) Tarmonpesä, viljelijöiden tiedotushanke (ELMA, MTK) Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands, virtuaaliset vanhustenhuollon palvelut saaristossa -hanke(interreg/central Baltic, Turun ammattikorkeakoulu). Sosiaali- ja terveystoimen budjetissa kuntarahoitusosuus, saaristolautakunta osallistuu saaristoasiamiehen työpanoksella hankkeeseen (hankkeen hallinnointi), jolloin osa palkkakustannuksesta tulee hankerahoituksena. Uusiin hankkeisiin on varattu 7000. Määräraha Leader-toimintaryhmän (I samma Båt rf.-samassa Veneessä ry) kuntarahoitusosuuteen 20 040. Muutos-, asiakas- ja osaamishaasteet ja resurssitarpeet vuoteen 2014: Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Maaseutuhallinnon uudistus on meneillään ja tavoitteena on muodostaa yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Nousiainen. Kuntien välinen sopimus tehdään, kun MMM:n ennakkopäätös yhteistoiminta-alueen muodostamisesta on saatu. Yhteistoiminta-alueen toiminnan alkaessa siirtyy maaseutuasiamies Nousiaisten kunnan palvelukseen. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään muutettuna, ei opintomatkaa. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 45