Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 Asunto- ja kiinteistölautakunta
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 1 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2017 Palvelu- ja vuosisuunnitelmat ovat strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjoja, joissa määritellään toimintaa koskevat pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ja linjaukset sekä toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Palvelu- ja vuosisuunnitelmilla tarkennetaan vuosittain talousarviota ja siinä asetettuja toiminnan ja talouden tavoitteita. Palveluja vuosisuunnitelmat ovat välineitä kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelmat koostuvat kahdesta osasta. Palvelusuunnitelmassa määritellään lautakunnan alaisen toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä linjaukset koskien hankintoja ja toiminnan kehittämistä. Palvelusuunnitelmat tarkistetaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset vuosittaisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi sekä esitetään talous ja talouden sitovat erät. Palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan sen hyväksyneelle toimielimelle kolme kertaa vuodessa niiltä osin kun tiedot ovat saatavissa. Kokonaisuutena asiakirjasta raportoidaan vuoden lopun tilanteesta.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2 Sisällys Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2017... 1 Sisällys... 2 Palvelusuunnitelma... 3 Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävät ja lautakunnan alainen organisaatio... 3 Kaupunkistrategia... 4 Toimintasuunnitelmat... 8 Hankintalinjaukset... 9 Strateginen kehittäminen...10 Vuosisuunnitelma...11 Asunto- ja kiinteistölautakunnan talous...11 Riskienhallinta...12 Talousarvion 2017 sitovat toiminnan tavoitteet...12 Suunnitelma henkilöstö- ja työvoimakustannussäästöjen aikaansaamiseksi...13 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka...14 LIITTEET Hankintasuunnitelma
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 3 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelmassa kuvataan asunto- ja kiinteistölautakunnan strategiset tavoitteet ja hankintoja koskevat linjaukset, jotka perustuvat kaupunkistrategiaan sekä kaupunginhallituksen hyväksymiin toimintasuunnitelmiin. Asunto- ja kiinteistölautakuntaa koskevia strategisia linjauksia on tehty kaupunkirakenne ja ympäristösuunnitelmassa sekä elinvoimasuunnitelmassa. ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA LAUTAKUNNAN ALAINEN ORGANISAATIO Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on maapolitiikan osalta kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä vastaaminen, maapoliittisten linjausten valmistelu ja seuranta sekä maanomistajan tavoitteiden asettaminen, maapolitiikan toimeenpano ja kaupungin maa- ja vesialueiden edunvalvonta. Asuntopolitiikan osalta tehtävänä on asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta, edunvalvonta ja asumisen kehittäminen, sisältäen sosiaalisen vuokraasumisen ja erityisryhmien asumisen kehittämisen sekä asuinalueiden negatiivisen eriytymiskehityksen ennaltaehkäisyyn liittyvän valmistelun ja seurannan. Asunto- ja kiinteistölautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Asunto- ja kiinteistölautakunnan lopullinen tehtäväkokonaisuus määrittyy hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen uudessa organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan järjestämät palvelut kuuluvat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään. Asunto- ja kiinteistöpalvelut sijoittuvat maa- ja asuntopolitiikan palvelukokonaisuuteen. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla 1.1.2017. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astuu voimaan kesäkuussa 2017 asunto- ja kiinteistölautakunnan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan aloittaessa toimintansa. Ennen uusien toimielinten perustamista palvelualueen asioista vastaavat osaamis- ja elinkeinolautakunta, yhdyskuntalautakunta sekä kaupunginhallitus voimassa olevien johtosääntöjen mukaisesti. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue vastaa vastuualueelleen kuuluvista tehtävistä ja lisäksi palvelualue vastaa vastuualueensa lautakuntien toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja asiakasohjauksen järjestämisestä. Elinvoiman palvelualueella hoidetaan Tampereen kaupungin tekemän yhteistoimintasopimuksen perusteella myös ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen tehtäviä. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatio Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen palveluryhmiä ovat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyydenhoito, yritys- ja yhteiskuntasuhteet, kiinteistöt tilat ja asuntopolitiikka sekä kehitysohjelmat. Kehitysohjelmista palvelualueelle sijoittuvat Smart Tampere, Viiden tähden keskusta, Hiedanranta sekä työllisyyskokeilu.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 4 KAUPUNKISTRATEGIA Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki -kaupunkistrategia on kaupungin ylin toimintaa ohjaava asiakirja. Kaupunkistrategiassa on määritelty kaupungille visio ja visiota tarkentavat strategiset painotukset sekä kaupungin toimintatavat. Päämäärille on asetettu koko valtuustokauden kattavia tavoitteita mittareineen. Tampereen kaupunkistrategia sisältää kaupunginvaltuuston tekemät, kaupungin toiminnan kannalta keskeiset linjaukset. Se luo pohjan kaupungin strategiselle johtamiselle ja kehittämiselle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Yhteinen Tampere -kaupunkistrategian elokuussa 2013.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 5 Yhdessä tekeminen Kaupunkistrategian tavoite vuosille 2014-2017 Palvelujen käyttäjien, palvelutuottajien ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon on parannettu Henkilöstön mahdollisuuksia oman työn ja palvelujen kehittämiseen on parannettu Kuntalaisten ja yhteisöjen omaehtoista toimintaa on mahdollistettu Kaupungin tuottama tieto on avointa Kaupunkiseudun hallintomalli on uudistettu. Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Kaupunkistrategian tavoite vuosille 2014-2017 Liikkumisen perusedellytyksiä ja mahdollisuuksia kulttuuri- ja luontokokemuksiin on vahvistettu ja terveyttä edistävää neuvontaa on parannettu. Toimiva perusterveydenhuolto on hillinnyt erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua siten, että perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kustannuksista nousee 1 prosenttiyksikköä vuosittain (2012=24,6 %). Ikäihmisistä vähintään 92 prosenttia asuu kotona (2012=91,2 %), vähintään 6 prosenttia on tehostetussa palveluasumisessa (2012=4,1 %) ja enintään 2 prosenttia on pitkäaikaisessa laitoshoidossa (2012=4,7 %). Perheitä on tuettu niin, että lapset ja nuoret voivat asua kotona ja perhehoidon osuus sijaishuollosta on vähintään 62 prosenttia (2012=54,6 %). Hyvinvointierot ovat kaventuneet ja nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys ovat vähentyneet. Pitkäaikaisasunnottomuus on poistettu Elinvoima ja kilpailukyky Kaupunkistrategian tavoite vuosille 2014-2017 Yritysten synnyn, kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä vahvistavaa toimintaympäristöä on rakennettu yhdessä elinkeinoelämän ja tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 6 Yritystontti- ja toimitilatarjonta on kasvanut vuosittain 5 prosenttia. Tampereen raideliikenneyhteyksiä on vahvistettu ja lentoliikenneyhteyksien määrä on kasvanut vuosittain 10 prosenttia. Koulutuksen kansainvälisyyttä, vetovoimaisuutta ja työelämälähtöisyyttä on lisätty. Keskustan elinvoima on vahvistunut. Tampereen asema kulttuuri-, kongressi-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina on vahvistunut Kestävä yhdyskunta Kaupunkistrategian tavoite vuosille 2014-2017 Keskustan ja aluekeskusten aseman vahvistaminen palvelukeskittyminä sekä sähköisten palvelujen lisääminen ovat tehostaneet palvelujen saavutettavuutta ja palveluverkkoa. Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt siten, että kulkutapaosuus on 22 prosenttia vuonna 2016 (2012 = 19%). Kävely ja pyöräily ovat lisääntyneet siten, että yhteenlaskettu kulkutapaosuus on 34 prosenttia vuonna 2016. (2012=Kävely 25 %, pyöräily 6 %). Yhdyskuntarakenteen täydentäminen on lisännyt alueiden viihtyisyyttä ja elinvoimaa. Yli 70 prosenttia kaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu keskuksiin, ratavyöhykkeille ja joukkoliikenteen laatukäytäville. Asuntokanta on monipuolinen, ja kaupungissa on riittävästi opiskelija-asuntoja sekä kohtuuhintaisia vuokraasuntoja. Kaupungin kiinteistöjen energiakulutus on pienentynyt keskimäärin 1,5 prosenttia vuodessa. Uusiutuvien energialähteiden osuus on kasvanut. Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt 17 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Luonnonsuojelualueita on lisätty.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 7 Tasapainoinen talous ja uudistuva organisaatio Kaupunkistrategian tavoite vuosille 2014-2017 Tilikausien 2015 2017 tulos on positiivinen. Tulorahoitus on riittävä. Tuottavuuden paranemista on tuettu hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa, parantamalla työhyvinvointia sekä lisäämällä kannusteita työntekijöille ja työyhteisöille. Palveluja on priorisoitu ja sopeutettu taloustilanteeseen, ja hallintoon käytetyn työajan määrä on pienentynyt. Kaupungin pormestarimalli ja tilaaja tuottaja-malli on arvioitu ja uudistettu. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja rekrytoinneissa on huomioitu tulevaisuuden muuttuvat osaamistarpeet. Vastuullinen ja kannustava johtaminen on tukenut talouden tasapainottamista ja rakentanut motivoivaa työympäristöä.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 8 TOIMINTASUUNNITELMAT Palvelusuunnitelma pohjautuu kaupunginhallituksen hyväksymiin toimintasuunnitelmiin, jotka kokoavat yhteen tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja elinvoiman ja kilpailukyvyn edistämiseksi ja kaupunkiympäristön kehittämiseksi vuosina 2014 2017. Toimintasuunnitelmat tarkentavat Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki kaupunkistrategiaa. Kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelma Kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelmassa on kuusi painopistealuetta, jotka ovat kaupunki kasvaa kestävällä tavalla, asuminen on houkuttelevaa ja kohtuuhintaista, kestävä liikkuminen on helppoa, Tampere on joukkoliikennekaupunki, Keskusta on elävä ja vetovoimainen sekä elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia kehitetään. Kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelma sisältää 23 yhdyskuntalautakuntaa koskevaa tavoitetta sekä tavoitteita tarkentavat toimenpiteet. Alla on esitetty asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtäväalueelle kohdistuvat kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelman painopisteet ja tavoitteet vuosille 2014 2017. Kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelma Painopiste Tavoite 2014-2017 Kaupunki kasvaa kestävällä tavalla Valmistuvat kaavat vastaavat kaupungin kasvun edellyttämää rakentamisen määrää sekä asunto-ohjelmassa määriteltyä tavoiteltavaa talotyyppijakaumaa Maankäyttö, asuminen, liikenne ja palvelut suunnitellaan entistä tiiviimmässä ja määrämuotoisemmassa yhteistyössä Tampereella ja kaupunkiseudulla. Maankäytön suunnittelu on vuorovaikutteista ja sujuvaa. Asuminen on houkuttelevaa ja kohtuuhintaista Asuntojen ja asuinympäristöjen toteutukset ovat korkeatasoisia, houkuttelevia ja innovatiivisia. Asuntomarkkinat ovat sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset ja houkuttelevat. Alueiden segregaatiokehitys on hidastunut. Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi ja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi järjestetään tarvittavat asunnot. Erityisryhmien asuminen on turvattu osoittamalla erityisryhmille esteettömiä vuokraasuntoja kaupunkielämän ja heidän tarvitsemiensa palveluiden äärestä. Elinkeinoelämän toimintamahdollisuuk sia kehitetään Tuotanto- ja palvelutoiminnalle varatut alueet sekä tonttitarjonta vastaavat tuotanto- ja palvelutoiminnan tarpeita
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 9 HANKINTALINJAUKSET Kaupunkistrategian mukaan monituottajamalli ja oman palvelutoiminnan kehittäminen tukevat palvelujen hankinnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Palvelujen hankinnan lähtökohtana on oman palvelutoiminnan ja ostopalvelujen tasavertainen asema. Hankinnan periaatteet Hankinnan periaatteet koskevat kaikkia toimintayksiköitä ja liikelaitoksia, ja niihin on koottu keskeiset strategiset linjaukset, jotka ohjaavat palvelujen hankintaa ja kilpailutusta. Periaatteet on esitelty tarkemmin talousarviokirjan strategiaosassa. Periaatteita on viisi: Tampereen kaupunki käyttää julkisia varoja tehokkaasti ja parantaa hankintojen vaikuttavuutta edistää hankintatoiminnallaan innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan syntymistä sekä vahvistaa alueen elinvoimaa tekee hankintoja vastuullisesti ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden parantaa hankintatoimen tuloksellisuutta panostamalla osaamisen kehittämiseen kehittää sekä monituottajamallia että omaa palvelutoimintaa. Lautakuntakohtaiset hankintalinjaukset Hankintalinjaukset Toistuvasti käytettäviä konsulttipalveluita hankitaan pääsääntöisesti kaupunkikonsernin yksiköistä tai kilpailutettua puitesopimushankintaa hyödyntäen. Tilojen ylläpitoon ja tilojen toteutukseen tarvittavat palvelut hankitaan Tilakeskuksesta.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 10 STRATEGINEN KEHITTÄMINEN Kaupungin kehittämistoimintaa johdetaan projektimallilla. Malli koskee kehittämis- ja tutkimusprojekteja sekä strategiaa toteuttavia kehitysohjelmia. Kaupungin projektit luokitellaan neljään kehittämiskokonaisuuteen, jotka ovat organisaation toimintakyky, elinvoima ja kilpailukyky, hyvinvointi sekä kaupunkirakenne ja -ympäristö. Kaupunginhallitus päättää kehittämisen strategisista tavoitteista ja resursoinnista. Kaupunginvaltuusto ohjaa projektikokonaisuutta osana talousarvioprosessia ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Projektisalkkujen painopisteet on johdettu kaupunkistrategiasta. Salkkujen kehittämisteemat ja painotukset tarkistetaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Elinvoimakokonaisuuden painopisteinä ovat kaupungin vetovoimaisuuden ja innovatiivisuuden kehittäminen sekä yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä edistävän toimintaympäristön rakentaminen. Vuoden 2017 kehittämisteemoina ovat älykkään kaupungin eri osa-alueet, kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen, yritystoimintaympäristöjen kehittäminen sekä digitalisaation ja avoimen datan hyödyntäminen. Tampereen kaupungin digi-ohjelma Vuonna 2017 käynnistetään kaupunkitasoinen muutosohjelma edistämään kaupungin toiminnan digitalisointia. Ohjelman tavoitteena on pyrkiä uudistamaan kaupunkia asiakaslähtöisesti, ennustettavasti, toistettavasti ja pysyvästi digitalisaatiota hyödyntäen. Ohjelmalla parannetaan kaupungin toiminnan tuottavuutta ja mahdollistetaan henkilötyövuosien vähentäminen. Ohjelmassa rakennetaan toimintamalleja ja kehitetään osaamista, joiden avulla voidaan hallitusti toteuttaa suuri määrä nopearytmisiä kokeiluja kumppanuuksia ja teknologian mahdollisuuksia hyödyntämällä. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella digitalisaation painopisteet liittyvät älykäs Tampere -ekosysteemin toimintamallien ja rakenteen kehittämiseen, kaupunkimarkkinoinnin sekä matkailu- ja tapahtumatoiminnan uudistamiseen sekä työllisyyspalvelujen uudistamiseen. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palvelukokonaisuuden osalta painopisteenä on lisäksi kaupungin tilojen ja alueiden avaaminen yleisön käyttöön digitaalisen palvelun kautta. Kokeilun määrittelytyötä toteutetaan yhdessä hyvinvointipalvelujen kanssa. Palvelukokonaisuus osallistuu lisäksi maankäytön kokonaisprosessin digitalisointiin, jossa yhtenä kokeiluna on vapaiden yritystonttien näkymän rakentaminen paikkatietoa hyödyntäen.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 11 Vuosisuunnitelma Vuosisuunnitelmassa esitetään asunto- ja kiinteistölautakunnan tuloslaskelma, investoinnit ja erikseen sitovat kohteet sekä kuvaus riskienhallinnasta koko lautakunnan tasolla. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän osalta kuvataan toiminta ja organisaatio, suunniteltu palvelutuotanto, toiminnan ja talouden tavoitteet ja toimenpiteet sekä kehittämisen painopisteet. Lisäksi kuvataan toiminnan keskeiset tunnusluvut sekä talous. ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN TALOUS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2017 VS 2017 Myyntitulot 580 580 Maksutulot 17 250 17 250 Vuokratulot 41 276 41 276 Muut toimintatulot 16 380 16 380 Toimintatulot yhteensä 75 486 75 486 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot -1 227-1 931 Palkat ja palkkiot -1 004-1 580 Henkilösivumenot -223-351 Eläkemenot -171-269 Muut henkilösivumenot -52-81 Palvelujen ostot -3 543-3 612 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -374-374 Avustukset -460-460 Vuokramenot -225-227 Muut toimintamenot -27-27 Toimintamenot yhteensä -5 856-6 631 Toimintakate 69 630 68 855 Rahoitustulot ja -menot 15 Poistot ja arvonalentumiset -179-179 Tilikauden tulos 69 451 68 691 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 69 451 68 691 Sitovat erät Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2017 VS 2017 Hiedanranta, toimintakate -250-250 Asunto- ja kiinteistölautakunta, muu, toimintakat 69 880 69 105 Investoinnit (1 000 euroa) TA 2017 VS 2017 Investointimenot 16 500 16 500 Pysyvien vastaavien luovutustulot 17 100 17 100
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 12 Investoinnit (1 000 euroa) TA 2017 VS 2017 Hiedanranta, nettoinvestoinnit -1 000-1 000 Viiden tähden keskusta, nettoinvestoinnit -7 000-7 000 Asunto- ja kiinteistölautakunta muut, nettoinves -8 500-8 500 RISKIENHALLINTA Riskienhallinnan toimintatavasta ja riskiprofiilin käytöstä riskienhallinnan menetelmänä annetaan konserniohje vuoden 2017 aikana. Ohjeen edellyttämät toimet toteutetaan vuoden 2017 aikana. Merkittävimmät talouden riskit liittyvät maa-alueiden rakennuskelpoiseksi saattamiseksi toteutettaviin pilaantuneen maan puhdistuksiin sekä valmistelussa olevaan tilaomaisuuden siirtoon uudelle palvelualueelle. Pilaantuneiden maiden osalta tehdään tarvittavat selvitykset ja puhdistussuunnitelmat riittävän ajoissa, jotta toimenpiteet voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Vuoden 2016 tilinpäätöksen jälkeen inventoidaan Tilakeskuksesta siirtyvä tilaomaisuus. Tilaomaisuuden inventointiin saattaa sisältyä ennakoimattomien alaskirjausten riski. Tilaomaisuuden tasearvon tulee vastata siihen kohdistettujen investointien tulontuottamiskykyä, muussa tapauksessa tuottamaton tasearvo tulee kirjata alas. Asunto- ja yritystonttien tavoitteen mukaiseen luovuttamiseen vaikuttaa kysynnän lisäksi vahvistuvien asemakaavojen määrä ja niihin liittyvien yhdyskuntarakenteeseen kohdentuvien investointien oikea-aikainen ajoitus. Erityisryhmien asumisen järjestämiseen liittyy SOTE- ja maakuntauudistuksen toteuttavan lainvalmistelun aikataulun ja seurannaisvaikutusten ennakointiriski, jota on pyritty hallitsemaan jatkamalla näiden hankkeiden valmistelua oikeaaikaisen käynnistymisen varmistamiseksi. Investointeja toteutetaan harkiten ja tavoitteena on vuoden 2017 aikana selvittää, kuinka valmistelussa olevat, SOTE-palveluiden piiriin kuuluvat erityisryhmien asumishankkeiden jatkovalmistelu siirretään valmisteilla olevalle maakuntien palvelukeskukselle. TALOUSARVION 2017 SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET Taulukossa on esitetty ne talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet, jotka kohdistuvat elinvoima- ja osaamislautakunnan alaiseen toimintaan ja joiden toteutus on vastuutettu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajalle ja apulaispormestarille. Kaupunkistrategian tavoite Yritystontti- ja toimitilatarjonta on kasvanut vuosittain 5 prosenttia. Talousarvion 2017 sitova tavoite Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti Toimenpiteet 2017 Heti luovutettavissa olevia tontteja on tarjolla Ruskossa, Tarasteella, Kolmenkulmassa ja Linnainmaalla. Valmistelussa on uutta tonttitarjontaa Lahdesjärvellä ja Kolmenkulmassa.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 13 Asuntokanta on monipuolinen, ja kaupungissa on riittävästi opiskelija-asuntoja sekä kohtuuhintaisia vuokraasuntoja. 570 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on käynnistynyt Luovutettavaksi suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta 30.000 ke-m2 luovutetaan kohtuuhintaiseen vuokraasuntorakentamiseen. Tilikausien 2015-2017 tulos on positiivinen Palveluja on priorisoitu ja sopeutettu taloustilanteeseen, ja hallintoon käytetyn työajan määrä on pienentynyt Tuottavuuden paranemista on tuettu hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa, parantamalla työhyvinvointia sekä lisäämällä kannusteita työntekijöille ja työyhteisöille Omakoti- ja pientalotontteja on haettavissa 130 kappaletta vuoden 2017 aikana Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tulos on vuosisuunnitelman mukainen. Työvoimakustannukset elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset. Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä Tontteja asetetaan haettavaksi kahdesti vuodessa. Omakotitontit, jotka jäävät hakematta, tulevat jatkuvaan hakuun. Vuonna 2017 omakotitontteja on tarjolla Vuoreksessa, Etelä-Hervannassa ja Kämmenniemessä. Tavoitteelle ei määritellä erillisiä toimenpiteitä palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Valtuustolle ja lautakunnalle raportoidaan tilikauden tuloksesta. Tavoitteelle ei määritellä erillisiä toimenpiteitä palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Valtuustolle ja lautakunnalle raportoidaan työvoimakustannusten toteutumisesta. Kaupungin tiloja ja alueita avataan yleisön käyttöön digitaalisen palvelun kautta. Osana maankäytön kokonaisprosessin digitalisointia rakennetaan vapaiden yritystonttien näkymä kaupunkilaisten käyttöön paikkatietoa hyödyntäen. SUUNNITELMA HENKILÖSTÖ- JA TYÖVOIMAKUSTANNUSSÄÄSTÖJEN AIKAANSAAMISEKSI Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän organisaatio on muodostettu aiemman asuntotoimen, kiinteistötoimen sekä joistakin Tilakeskus liikelaitoksen kiinteistökehityksen ja tilapalveluiden tehtävistä. Uuden palveluryhmän organisaatiota rakennettaessa on tarkasteltu tiedossa olevia eläköitymisiä ja määritetty tarvittavat korvaavat ja uudet rekrytoinnit uudistuvan organisaation tarpeisiin. Työvoimakustannuksiin kohdentuvien säästöjen osalta noudatetaan annettuja konsernimääräyksiä.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 14 KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaiset palvelut sijoittuvat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmään. Palveluryhmä muodostuu kolmesta yksiköstä: kiinteistötoimi, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot sekä tilaomaisuuden hallinta. Toiminnan kuvaus Keskeiset tehtävät ovat maa- ja asuntopolitiikan valmistelu ja toteutus, palvelutilaverkkojen suunnittelu yhteistyössä tiloissa toimivien palvelutoimialojen kanssa sekä kaupungin tilaomaisuuden hallinta. Vuoden 2017 aikana Tilakeskuksessa oleva tilaomaisuus siirtyy Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuulle. Kehittämisen painopisteet vuodelle 2017 Kaupungin digi-ohjelman mukaisesti Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palvelukokonaisuuden osalta kehittämisen painopisteenä on kaupungin tilojen ja alueiden avaaminen yleisön käyttöön digitaalisen palvelun kautta. Kokeilun määrittelytyötä toteutetaan yhdessä hyvinvointipalvelujen kanssa. Palvelukokonaisuus osallistuu lisäksi maankäytön kokonaisprosessin digitalisointiin, jossa yhtenä kokeiluna on vapaiden yritystonttien näkymän rakentaminen paikkatietoa hyödyntäen. Suunniteltu palvelutuotanto Asunto- ja kiinteistölautakunnan aloittaessa toimintansa kesäkuussa kaupungin tilaomaisuus siirtyy Tampereen Tilakeskus liikelaitoksesta Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuulle. Aiemmin kiinteistötoimessa ollut tilaomaisuus liitetään olemassa olevaan Haahtela - kiinteistötietojärjestelmään ja tiloja hallinnoidaan yhtenä kokonaisuutena. Muutosten johdosta valmistellaan talousarviomuutosesitys kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Tilaomaisuuden siirtoon saakka tilojen vuokraukseen liittyvät tulot ja menot ovat osa Tilakeskus Liikelaitoksen talousarviota. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, toimintakate (1000 euroa) Tulot Menot Toimintakate Maapolitiikka 75 486-3 354 72 132 Tilaomaisuuden hallinta -357-357 Kiinteistötoimi -1 181-1 181 Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -1 309-1 309 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, yhteiset -430-430 Yhteensä 75 486-6 631 68 855 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimi valmistelee ja toteuttaa maapolitiikan linjauksia. Linjausten mukaisesti yksikkö hoitaa maaomaisuuden edunvalvontaa sekä kiinteistökehittämistä. Maapolitiikan toimilla luodaan edellytyksiä palveluiden, asumisen ja elinkeinoelämän rakentamiselle sekä kehittämiselle. Yksikkö osallistuu maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden (PALM) pitkän aikavälin ajoituksen ja investointien ohjelman kehittämiseen ja vuosittaiseen laatimiseen. Maapolitiikan toteutus on kiinteä osa maankäytön kokonaisprosessia alkaen maanhankinnasta, mahdollistajana maankäyttöön ja sen kehittämiseen liittyvien sopimusten kautta sekä lopulta lopputuotteena syntyneiden tonttien luovutuksin. Kiinteistötoimi toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkiympäristön kehittämisen palvelualueen kanssa. Ulkoisia asiakkaita ovat mm. maata vuokraavat ja ostavat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 15 Kaupunki hankkii raakamaata kantakaupungin ja Nurmi-Sorilan alueella asemakaavattomilta alueilta rakennesuunnitelman ja yleiskaavoitusohjelman kasvusuunnilta. Kaupunki hankkii aktiivisesti myös kaavoitettuja alueita. Kaupunki kehittää alueita itse sekä hankkii edelleen luovutettavaksi asemakaavoitettua maata osana maankäyttösopimuskorvauksia. Kiinteistötoimi neuvottelee rakentamisen mahdollistavista sopimuksista, joista esimerkkinä ovat maankäyttösopimukset sekä hankekehityssopimukset. Vuoden 2017 aikana maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaamiseksi laadittavia maankäyttösopimuksia tulee tehtäväksi mm. Kalevan sekä Tohlopin Abloyn alueelle. Sopimukset laaditaan asemakaavamuutosten edetessä ehdotusvaiheeseen. Hankekehityssopimuksista neuvotellaan maapolitiikan linjausten mukaisesti mm. sellaisissa kaupungin maalle tehtävissä asemakaavamuutoksissa, joissa hankekehittäjä vastaa rakentamisen vaatimista kynnysinvestoinneista. Vastineeksi kaupunki luovuttaa kehittäjälle rakennusoikeutta, joka syntyy kaupungin omistamalle asemakaavoitetulle maalle. Tontteja luovutetaan omakotirakentamiseen, yhtiö- ja osuuskuntamuotoiseen asuntorakentamiseen sekä yritys- ja palvelutilatuotantoon. Kiinteistötoimi luovuttaa tontteja maapolitiikan linjausten mukaisesti. Vuonna 2017 järjestetään tontinluovutuskilpailu Hervannan pohjoisakselilla. Arkkitehtuurikilpailuja järjestetään Pyynikintorilla ja Kalevassa Sarvijaakonaukiolla. Vuoreksessa tonttihaun yhteydessä edellytetään rakennussuunnittelun osalta viitesuunnitelmien arviointia. Ranta-Tampellassa tontin ostajat velvoitetaan järjestämään arkkitehtuurikutsukilpailu. Vuoden 2017 tavoitteet tontinluovutuksen osalta ovat: - omakotitontteja luovutetaan 130 tonttia - yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen luovutetaan rakennusoikeutta 80 000 ke-m2 - toimitilarakennusoikeutta tarjotaan luovutettavaksi n. 20 000 ke-m2 ja teollisuus ja varastorakentamisen rakennusoikeutta n. 50 000 ke-m2 Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettoman kiinteistöomaisuuden realisointia jatketaan. Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot Yksikkö valmistelee, koordinoi ja toteuttaa asuntopolitiikkaa sekä suorittaa siihen liittyvää edunvalvontaa. Asuntopolitiikan keinoin varmistetaan kaupungin väestönkasvun edellyttämä asuinrakentaminen, asuntotuotannon kilpailun syntyminen ja asumisen kohtuuhintaisuus. Tavoitteena on edistää asumisvaihtoehtojen monipuolisuutta, sosiaalisen asuntotuotannon ja erityisryhmien asumisen kehittämistä sekä ehkäistä asuinalueiden negatiivista eriytymiskehitystä. Yksikön tehtäviä hoidetaan yhteistyössä valtion, seutukunnan, kaupungin sekä omistaja, rakennuttaja- ja rakentajatahojen kanssa. Tehtävässä huomioidaan valtakunnalliset ja kaupunkitason tavoitteet maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) osalta sekä kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Yksikkö hoitaa asuntolainsäädännössä kaupungille asetetut viranomaistehtävät. Näitä ovat mm. ARA-vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalintojen valvonta, valtion tai kaupungin varoista myönnettyjen henkilökohtaisten asuntolainojen takaisinperintä ja laina-aikaiset muutokset, avustukset sosiaalisen asumisen tukemiseen ja hissien rakentamiseen vanhoihin kerrostaloihin. Yksikkö vastaa palveluryhmän osalta kaupungin maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden (PALM) pitkän aikavälin ajoituksen ja investointien ohjelman kehittämisestä ja vuosittaisesta laatimisesta. Työssä tarkastellaan mm. asuntotuotannon ja väestösuunnitteen, palveluverkkojen ja palvelutilaverkkojen sekä infrastruktuurin aluetason ja merkittävien kynnysinvestointien keskinäiset riippuvuudet. PALM-ohjelmointityöllä varmistetaan kaupungin kilpailukykyinen kasvu ja arvioidaan kaupungin kasvusta aiheutuvat talouden vaikutukset.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 16 Yksikkö vastaa PALM-ohjelmoinnin edellyttämien palvelutilojen tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien valmistelusta sekä palvelutilaverkon kehittämisestä yhteistyössä tiloissa toimivien Hyvinvoinnin palvelualueen palveluryhmien sekä konsernin talousyksikön kanssa. Vuosittain laaditaan kaupungin talousarviovalmistelun yhteydessä Talonrakennusohjelma ja siihen liittyvien hankkeiden perustelut. Talonrakennusohjelmassa esitetään vahvistettavan talousarvion lisäksi suunnitelma kolmen talousarviovuotta seuraavan vuoden palvelutilahankkeista. Asiakasyhteistyötä Talonrakennusohjelmaan liittyen tehdään Tilakeskuksen kanssa yhteistyössä järjestettävissä tilaseurantaryhmissä kolmesti vuodessa. Vuoden 2017 keskeinen tavoite on: - edistää Kiinteistötoimen tontinluovutusta siten, että kaupungin luovuttamasta asuinrakennusoikeudesta 30 000 ke-m2 suunnataan kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon. Tilaomaisuuden hallinta Yksikön päätehtävä on hallinnoida ja kehittää pitkäjänteisesti tilaomaisuutta kaupungin palveluiden ja kaupunkilaisten tarpeisiin ja huolehtia tiloihin liittyvistä vuokrausjärjestelyistä ja sopimuksista sekä tarpeettoman tilaomaisuuden realisoinnista tai purkamisesta. Lisäksi valmistellaan uudisrakennus- ja perusparannusinvestointeihin liittyvät investointisopimukset hyvinvointipalveluiden talonrakennushankkeiden hankesuunnitelman yhteydessä. Yksikkö huolehtii torivalvonnasta sekä Kauppahallin toiminnan järjestämisestä sekä kaupunkitilan tapahtuma- ja myyntikäyttöön tarvittavien maanomistajan lupien valmistelusta ja tähän liittyvän asiakaspalvelun kehittämisestä. Tapahtumatoiminnan osalta yhteistyötä tehdään Visit Tampere Oy:n kanssa. Vuoden 2017 aikana kaupungin tilaomaisuus siirtyy Tampereen Tilakeskus liikelaitoksesta Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuulle. Aiemmin kiinteistötoimessa ollut tilaomaisuus liitetään olemassa olevaan Haahtela - kiinteistötietojärjestelmään ja tiloja hallinnoidaan yhtenä kokonaisuutena. Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettoman tilaomaisuuden realisointia jatketaan. Vuoden 2017 keskeiset tavoitteet ovat: - Tilakeskus Liikelaitoksen tilaomaisuuden inventointi ja hallittu siirto palveluryhmään yhteistyössä ao. liikelaitoksen kanssa - Palveluryhmän ja Tilakeskuksen välisen kiinteistöpalvelusopimuksen laatiminen - Aiemmin Kiinteistötoimen taseessa olevien rakennusten yksilöinti ja kohteiden perustaminen Haahtelakiinteistötietojärjestelmään - Osana strategiaprosessia kaupungin tilastrategian laatiminen ottaen huomioon SOTE- ja maakuntauudistuksen seurannaisvaikutukset - Yhdistetyn omaisuuden uudelleen salkutus: palvelutilaverkossa pidettävä kohde, palvelutilaverkossa tarpeellinen kehitettävä kohde, kehittämisen kautta realisoitava kohde, ilman kehittämistä realisoitava kohde, kaupunkikuvallinen kohde (ei vuokralaista esim. piiput), purettava kohde, vuokrakohteesta luopuminen, muu kohde (esim. vuokrattu kaupunkikonsernin ulkopuolelle) - Kaupungin toteuttamat SOTE- ja maakuntauudistuksen selvitys- ja valmistelutehtävät, jotka liittyvät suunniteltuun palvelutilojen vuokraukseen maakunnan palvelukeskukselle - Varmistaminen osaltaan, että kaupungin tilaomaisuuteen kohdentuvan korjausvelka ei kasva - tavoitetta seurataan Trellum korjausvelkaindeksin avulla
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 17 Talous Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2017 VS 2017 Myyntitulot 580 580 Maksutulot 17 250 17 250 Vuokratulot 41 276 41 276 Muut toimintatulot 16 380 16 380 Toimintatulot yhteensä 75 486 75 486 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot -1 227-1 931 Palkat ja palkkiot -1 004-1 580 Henkilösivumenot -223-351 Eläkemenot -171-269 Muut henkilösivumenot -52-81 Palvelujen ostot -3 543-3 612 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -374-374 Avustukset -460-460 Vuokramenot -225-227 Muut toimintamenot -27-27 Toimintamenot yhteensä -5 856-6 631 Toimintakate 69 630 68 855 Rahoitustulot ja -menot 15 Poistot ja arvonalentumiset -179-179 Tilikauden tulos 69 451 68 691 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 69 451 68 691 Investoinnit AINEELLISET HYÖDYKKEET VS 2017 Maa- ja vesialueet Maanhankinta ja luovutus sekä maaomaisuuden edunvalvonta 8 500 Viiden tähden keskusta Hiedanranta 7 000 1 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 16 500 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 16 500 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 17 100 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 600
Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 18 Tunnusluvut Tunnusluvut VS 2017 Vaikuttavuus Tilaomaisuuteen kohdentuva korjausvelka (m ) 297 Talous Tilikauden tulos (1000 euroa) 68 691 Henkilöstö Palkalliset henkilötyövuodet 37,2 Henkilöstömenot (1000 euroa) 1931 Toiminnan laajuus Toiminnan laajuutta kuvaavat keskeiset tunnusluvut - luovutettujen omakotitonttien määrä (kpl) 130 - yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen luovutettu rakennusoikeus (ke-m2) 80.000 - kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon luovutettu osuus edellisestä (ke-m2) 30.000 - toimitilarakentamiseen luovutettu rakennusoikeus (ke-m2) 20.000 - teollisuus- ja varastorakentamiseen luovutettu rakennusoikeus (ke-m2) 50.000
HANKINTASUUNNITELMA VUOSI 2017/Asunto- ja kiinteistölautakunta Täytetään siltä osin kuin tiedot saatavilla HANKINNAN KOHDE Kiinteistöjen arviointi- ja välityspalvelut sekä niihin liittyvät konsulttupalvelut - puitesopimushankinta Tilojen ylläpitoon ja tilojen toteutukseen tarvittavat palvelut hankitaan Tilakeskuksesta. VASTUUHENKILÖ NYKYINEN SOPIMUSKAUSI PÄÄTTYY KILPAILUTUKSEN VALMISTELU KÄYNNISTYY (ARVIO) HANKINNAN ENNAKOITU ARVO ARVIO SOPIMUSKAUDEN PITUUDESTA (V) Niko Suoniemi päättynyt 3.2.2017 500.000 2+1 E Virpi Ekholm uusi ei kilpailuteta, tavoiteperusteinen hankinta toistaiseksi TARVE TOTEUTTAA INNOVATIIVISENA HANKINTANA (K/E) E MAHDOLLINEN YHTEISTYÖ Kaupungin muut samankaltaisia palveluita tarvitsevat yksiköt tai yhtiöt Kaupungin muut samankaltaisia palveluita tarvitsevat yksiköt tai yhtiöt MUUTA HUOMIOITAVAA/ LISÄTIETOJA Tulee voimaan, kun tilaomaisuus on siirretty palveluryhmän vastuulle. Pilaantuneen maan puhdistamiseen ja jätteen vastaanottoon liittyvät hankinnat Heli Toukoniemi kilpailutetaan kohdekohtaisesti tai käytetään olemassaolevia tarkoitukseen soveltuvia sopimuksia erillisen suunnitelman mukaan kilpailutetaan kohdekohtaisesti tai käytetään olemassaolevia tarkoitukseen soveltuvia sopimuksia erillisen suunnitelman mukaan kilpailutetaan kohdekohtaisesti tai käytetään olemassaolevia tarkoitukseen soveltuvia sopimuksia erillisen suunnitelman mukaan E Kaupungin muut samankaltaisia palveluita tarvitsevat yksiköt tai yhtiöt