4 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) 4 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen asia) TRE:6210/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri Valmistelijan yhteystiedot controller Vesa-Matti Kangas, puh ja strategiacontroller Lotta Perämaa, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä päätösvalmistelusihteeri, Jonna Koivumäki, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi palveluryhmän johtaja oikeutettiin tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia. Esittelijä: Lauri Savisaari Päätösehdotus Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan osalta. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on lautakuntaan nähden sitova palveluryhmien toimintakatteen ja investointien yhteissumman osalta. Kokouskäsittely Esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Lisäksi palveluryhmän johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia. Puheenjohtaja totesi, että näin muutettu päätösehdotus oli käsittelyn pohjana. Esittelijä teki korjauksen liitteeseen Palvelu ja vuosisuunnitelma 2017 sikula. Puheenjohtaja totesi korjausten olevan asian käsittelyn pohjana. Juhana Suoniemi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Taru Kuosmanen, Mikael Lehtinen ja Vesa-Matti Kangas poistuivat asian käsittelyn jälkeen. Perustelut Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin uuden toimintamallin mukaista strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen.

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Palvelu- ja vuosisuunnitelma koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelusuunnitelmassa määritellään lautakunnan alaisen toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä linjaukset koskien hankintoja ja toiminnan kehittämistä. Palvelusuunnitelma tarkistetaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset vuosittaisiksi tavoitteiksi sekä tarkennetaan talousarviota ja siinä asetettuja toiminnan ja talouden tavoitteita. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta päättää osaltaan sivistysja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmasta. Kaupunginhallitus hyväksyy lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmat kokonaisuutena. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan palvelut sijoittuvat kokonaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut palveluryhmään. Lisäksi tähän palveluryhmään sisältyvät myös lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan nuorisopalvelut, lasten kulttuuripalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin liittyvät toiminta-avustukset sekä ikäihmisten palvelujen lautakunnan kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kokouksessaan Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen. Lisäksi vuosisuunnitelmaan on lisätty nettomenoja euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman välinen ero johtuu toimintamallin uudistukseen liittyvistä siirroista, jotka on hyväksytty konsernijohtajan päätöksellä Sivistys- ja kulttuurilautakunta jakautuu Kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmiin. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös palveluryhmien alaiset palveluyksiköt. Palveluryhmän yhteistä hallintoa ei esitetä vuosisuunnitelmassa, vaan hallinnon menot on vyörytetty palveluyksiköihin. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on sitova lautakuntaan nähden palveluryhmien toimintakatteen sekä investointien yhteissumman osalta. Palvelu- ja vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain tilanteista 4/17, 8/17 ja 12/17. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa esitettävät palveluryhmät ja palvelulinjat: Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus Perusopetus

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Avustukset ja muu tuotanto Kirjasto ja kansalaisopisto Kulttuuri- ja taide Liikunta ja nuoriso Sara Hildénin taidemuseo Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa tarkennetaan toimenpiteiksi talousarviossa asetetut valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Sivistys- ja kulttuuripalveluissa tuetaan eri tavoin monipuolista liikunnan harrastamista. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta ja palveluja kehitetään yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Järjestötoimintaa, kansalaisaktiivisuutta ja vapaaehtoistoimintaa tukevaa neuvontaa ja palveluohjausta vahvistetaan. Toiminnan tuottavuutta pyritään parantamaan erityisesti digitalisaatiota ja toimintamallin uudistamista hyödyntämällä. Kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmän toimintatulot ovat 22,4 milj. euroa, toimintamenot 281,1 milj. euroa, toimintakate -258,7 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on -260,3 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä 2,3 milj. euroa. Toimintamenoista oman toiminnan osuus on noin 241,0 milj. euroa (86 %) ja muun tuotannon osuus 40,1 milj. euroa (14 %). Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmän toimintatulot ovat 14,0 milj. euroa, toimintamenot 99,4 milj. euroa, toimintakate -85,3 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 3,1 milj. euroa. Tilikauden tulos on -88,4 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä 4,4 milj. euroa. Toimintamenoista oman toiminnan osuus on noin 81,7 milj. euroa (82 %) ja muun tuotannon osuus 17,7 milj. euroa (18 %). Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alue, jossa Tampereen kaupunki järjestää myös Ylöjärven kansalaisopistopalvelut. Ylöjärvi maksaa sopimukseen perustuen osuutensa opistotoiminnan kustannuksista. Tiedoksi Taru Kuosmanen, Leena Viitasaari, Lauri Savisaari, Pekka P Paavola, Toimi Jaatinen, Pirkko Lindberg, Päivi Loimaala, Vesa- Matti Kangas, Lotta Perämaa, sisainentarkastus@tampere.fi Liitteet 1 Hankintasuunnitelma kasvatus_ja opetuspalvelut 2 Säästösuunnitelma kasvatus ja opetuspalvelut 3 Palveluverkko kasvatus_ja opetuspalvelut Säästösuunnitelma kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 5 Pavu2017_sikula_korjattu261

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Tampere Raija Mäkinen Päätösvalmistelusihteeri

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Oikaisuvaatimus 4 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.