HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) Aika 05.03.2015 klo 9:00-10:27 Paikka Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 9 INFO-OSUUS 4 10 TIEDOKSI MERKITTÄVIÄ ASIOITA 5 11 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 12 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 13 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMIKUULTA 2015 6 7 11 14 TERVE-SOS 2015, JYVÄSKYLÄ 6. - 7.5.2015 13 15 MUUT ASIAT 14
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 2 (14) Osallistujat Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot LÄSNÄ Rissanen Erkki puheenjohtaja 9:00-10:27 Comét Eva varapuheenjohtaja 9:00-10:07 9-12 Engblom Roger jäsen 9:00-10:27 Koli Eero jäsen 9:00-10:27 Roos Anja jäsen 9:00-10:27 Tuunanen Pekka jäsen 9:00-10:27 Vainio Mikko jäsen 9:00-10:27 Veikanmaa Jouko jäsen 9:00-10:27 Wetterstrand Jari jäsen 9:00-10:27 Nyberg Gunnar varajäsen 9:00-10:27 MUU Lumijärvi Marjut hallituksen 9:00-10:27 edustajan varah. Gripenberg-Gahmberg sairaanhoitoalueen 9:00-10:27 Marianne johtaja Erroll Gabriela hallintojohtaja 9:00-10:27 Silvola Tuula henkilöstöpäällikkö 9:00-10:27 Söderlund Johanna erikoissuunnittelija 9:00-10:20 12 POISSA Enckell Ira jäsen Holmström Niina jäsen Kähkönen Seija jäsen Wolff Charlotta jäsen Yltävä Harry hallituksen edustaja Allekirjoitukset Erkki Rissanen puheenjohtaja Gabriela Erroll sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja liitteineen esitetty: Hangossa / 2015 Raaseporissa / 2015 Anja Roos pöytäkirjantarkastaja Roger Engblom pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sairaanhoitoalueen kanslia, Länsi-Uudenmaan sairaala, Tammisaari
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 3 (14) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Roos ja Roger Engblom. ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN Lautakunta vahvisti esityslistan esitetyssä muodossa.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 4 (14) 9 05.03.2015 INFO-OSUUS LULTK 9/2015 Henkilöstöpäällikkö Tuula Silvola selostaa sairaanhoitoalueen vuoden 2014 henkilöstökertomusta. Sairaanhoitoalueen johtaja Marianne Gripenberg-Gahmberg informoi ajankohtaisista asioista. esitys Lautakunta merkitsee informaation tiedoksi. Asian käsittely Henkilöstöpäällikkö Tuula Silvola esitteli sairaanhoitoalueen vuoden 2014 henkilöstökertomuksen. Hallintojohtaja Gabriela Erroll esitteli lyhyesti sairaanhoitoalueen ja Raaseporin kaupungin yhdessä suunnittelemia tilaratkaisuja 4.3.2015 vallinneen tilanteen pohjalta. Hyväksyttiin. Lisätietoja
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 5 (14) 10 05.03.2015 TIEDOKSI MERKITTÄVIÄ ASIOITA LULTK 10/2015 Hallituksen ja valtuuston esityslistat ja päätöksiä koske vat tiedotteet Jäsenkuntien ja HUS:n talousjohdon työryhmä Esityslistat ja päätöksiä koskevat tiedotteet on toimi tettu lau ta kunnan var sinaisil le jäsenille tiedoksi: hallitus 2/23.2.2015 Jäsenkuntien ja HUS:n talousjohdon työryhmän (HUSTRA) muistio 5.2.2015 (lähetetty sähköpostitse 24.2.2015) esitys Lautakunta merkitsee informaation tiedoksi. Hyväksyttiin. Lisätietoja Vs. johdon sihteeri Taina Rönnblad, puh. (019) 224 2401
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 6 (14) 11 05.03.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET LULTK 11/2015 Viranhaltijapäätösten tiedoksi antaminen Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Sairaanhoitoalueen johtajan / johtavan lääkärin päätökset nro 8-18/2015 9 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen toimintaohjeen hyväksyminen 10 Anestesiologian ylilääkärin viran täyttäminen (1A14000018), Länsi-Uudenmaan sairaala 11 Anestesiologian ylilääkärin viran (1A14000018) hoitaminen 1.4. - 3.5.2015 - Anu Lehmusvaara 12 Anestesiologian apulaisylilääkärin viran (1B14000005) hoitaminen 1.4. - 3.5.2015 - Marikka Purola Hallintojohtajan päätökset nro 4-14/2015 10 Taideteosten deponointisopimus (Pro Artibus) 13 Taideteosten deponointisopimus (Pro Artibus) 14 Taideteosten palautus Pro Artibus -säätiölle esitys Lautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstis sä lue tel tuja kuntalain 51 :ssä tarkoitettuja päätöksiä. Hyväksyttiin. Lisätietoja Vs. johdon sihteeri Taina Rönnblad, puh. (019) 224 2401
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 7 (14) 12 05.03.2015 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS LULTK 12/2015 Sairaanhoitoalueen toimintakertomus 2014 oheistetaan liitteenä 1. Toimintakertomus on toimitettu HUS:n sisäisen ohjeen mukaisesti yhtymähallintoon 30.1.2015. Sairaanhoitoalueiden lautakuntien tulee käsi tellä tilinpäätöstä omalta osaltaan viikolla 10. Hallitus käsittelee kuntayhty män tilinpäätöstä 23.3.2015 ja valtuusto 17.6.2015. Sairaanhoitoalueen talouden tunnusluvut ovat seuraavat: Tunnusluvut 2013-2015 1 000 euroa TP 2013 TA 2014 1-12 2014 % TA % 2013 TA 2015 Toimintatuotot 43 059 44 152 44 204 100,1 % 102,7 % 44 380 Kuntien maksuosuus 36 819 37 753 36 588 96,9 % 99,4 % 37 419 Toimintakulut 44 336 44 204 43 859 99,2 % 98,9 % 45 521 Tilikauden tulos -1 639-390 0 0,0 % 0,0 % -1 500 Sitovat nettokulut 38 454 38 153 36 588 95,9 % 95,1 % 38 919 Investointimenot 368 450 418 92,9 % 113,6 % 380 Lkm Henkilötyövuodet 353 329 343 104,3 % 97,2 % 331 Hoitopäivät (psykiat ria) 6 710 6 037 5 678 94,1 % 84,6 % 4 729 NordDRG-tuotteet 14 203 14 867 13 626 91,7 % 95,9 % 13 661 Avohoitokäynnit 59 250 62 836 58 860 93,7 % 99,3 % 56 556 Tk-päivystys 5 291 4 800 5 508 114,8 % 104,1 % 5 500 Hoitopäivät, päivys tysos. 1 828 1 817 2 325 128,0 % 127,2 % 2 306 Toiminta Sekä HUS:lla että Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella on takanaan tapahtumarikas vuosi. HUS-tasolla hoidettujen potilaiden määrä kasvoi 2,1 % ja kaiken kaikkiaan HUS-piirissä hoidettiin 519 000 potilasta. Elektiivis ten lähettei den määrä kasvoi 0,6 % ja päivystyskäyntien 8,2 %. Psykiatrian hoitopäi vät vähenivät 6,2 %, kun taas NordDRG-tuotteiden osalta kasvua oli 6,2 %. Avohoito käynnit lisääntyivät 3,2 %, mutta terveyskeskuspäivystyskäyn nit vähenivät 16,6 %. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue poikkeaa suoritemäärien osalta hie man muusta HUS:sta. Hoidet tujen potilaiden määrä väheni 3 % eli 19 241 potilaasta 18 664 potilaa seen. Elektiiviset lähetteet vähenivät 3,3 %. Psykiatrian hoito päivät väheni vät 15,4 %, NordDRG-tuotteet 4,1 % ja avohoitokäynnit 4,1 %. Tk-päi vystyskäynnit puolestaan li sääntyivät 4,1 % ja terveyskeskushoitopäivät päivystys- ja seurantaosas tolla kokonaista 27,2 %.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 8 (14) 12 05.03.2015 Psykiatrian hoitopäivien väheneminen sairaanhoitoalueella vastaa psykiatrian yleistä ke hitystä. Sa malla kun psykiatrian hoitopäivät ovat vähenty neet, ovat avohoi tokäynnit li sääntyneet (+7 %). Vuonna 2014 kehitettiin mm. päiväsairaalatoimintaa, ja päiväsairaalakäynnit lisääntyivät 112,1 %. NordDRG-tuotemäärän vähenemiseen on useita syitä. Terveyskeskushoi topäivät ovat li sääntyneet ta saisesti siitä lähtien kun päivystys- ja seuran taosasto avattiin vuonna 2013, sillä osastolla hoidetaan potilaita, joita en nen hoidettiin varsi naisen erikoissairaanhoidon osastoilla. Sairaanhoitoalu eella hoidettiin vuonna 2014 myös vähemmän potilaita pääkaupunkiseu dulta. Lisäksi poti lastieto järjestelmien päivitykset ovat johtaneet virheellisiin kirjauksiin ja osa NordDRG-tuotteista (esim. tähystykset) on kirjattu käyn neiksi vuonna 2014. Sen vuoksi esim. tähystyksiä koskevat vuoden 2014 tilastotiedot ovat har haanjoh tavia. Talous HUS:n ylijäämä oli 12 kuukaudelta 35,8 milj. euroa. Kunnille palautettiin 33,1 milj. euroa ja aiempien vuosien alijäämää katettiin 2,7 milj. eurolla. Sekä tulo- että menoarvio ylitettiin 1,5 %. Myös Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen tulos oli kahdeltatoista kuukaudelta ylijäämäinen; ylijää mää kertyi 1,6 milj. euroa. HUS-liikelaitokset ovat palautta neet suuren osan omasta ylijäämästään, ja sairaanhoitoalue sai palautusta lähes 0,4 milj. euroa. Sairaanhoitoalueen ylijäämä oli näin ollen kaiken kaikkiaan lä hes 2 milj. euroa, mikä palautettiin kokonaisuu dessaan kunnil le. Palautus ten jälkeen toimintatuotot olivat 0,1 % yli budje toidun ja toimin takulut 0,8 % alle budjetoidun. Sitovat nettokulut puoles taan alitettiin 1,6 milj. eurolla eli 4,1 %:lla. Henkilöstöbudjetti alitettiin 0,6 %:lla lähinnä koko vuoden 2014 vallinneen pahan lääkäri pulan vuoksi. Palvelujen ostoihin varatut määrärahat kuiten kin ylitettiin 1,3 %:lla mm. koska sairaanhoitoalueen oli pakko käyttää vuokralääkäreitä akuutin lää käripulan korjaamiseksi. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin budjetoidut va rat alittuivat 10 %. Alitus johtui siitä, että HUS:n Apuväline keskus vastaa nykyään läpilaskutettavista apuvälineistä ja kaikki tavarahan kinnat on keski tetty HUS-Logistiikalle. Budjetoidut muut toimintakulut (peri aatteessa vain vuokrat) ylitettiin 0,8 %:lla. Tuottavuus HUS:lle asetettua, DRG-pistekustannuksella mitattua 1,5 %:n tuottavuustavoitetta (vain somatiik ka) ei saavutettu vuonna 2014. Tuottavuus heikke ni 0,1 %. Län si-uuden maan sairaanhoitoalueen tuottavuustavoit teeksi oli asetettu 0,6 % vuonna 2014. Tiukan budjettikurin ansiosta, ja koska DRG-pisteker tymä pysyi lä hes vuoden 2013 tasolla, sairaanhoito alueen tuottavuus para ni ko konaista 1,3 %. Se, että sairaanhoitoalueen DRG-pistekertymä onnis tuttiin pitä mään ennallaan vaikka suoritemäärät laskivat, johtuu case mix -indek sin korotuksesta. Mitä korkeampi case mix -indeksi, sitä monimutkai sem pia ja enemmän resursseja vaativia toimenpi teitä sairaalassa tehdään.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 9 (14) 12 05.03.2015 DRG-pistekustannuksen lisäksi HUS:ssa mitataan työn tuottavuutta (vain somatiikka) mittarilla DRG-pisteet/henkilötyövuosi. HUS-ta sol la työn tuottavuus parani 2,1 %; vastaava luku Länsi-Uu den maan sai raan hoi to alu eella oli -0,1 %. Koska DRG-pistekertymä oli hie man pie nempi, mut ta henkilötyövuosia kertyi sa man ver ran kuin vuon na 2013, laski DRG-piste kertymä henkilötyövuotta kohti edellisvuoden 196,5 pis teestä 196,4 pis tee seen vuon na 2014. Kunnat Länsi-Uudenmaan kuntien osuus HUS:n vuoden 2014 kuntatuloista oli 3,5 %. Vastaava luku Län si-uudenmaan sairaanhoitoalueella oli 83,7 %. Seuraavassa taulukossa on esi tetty Län si-uudenmaan kuntien maksu osuudet HUS:lle ja Län si-uuden maan sai raanhoitoalueelle. Maksuosuuk siin sisäl tyy vain varsinai nen eri koissairaan hoito (ns. PALSU). Maksu osuuksiin ei vät sisälly terveys keskus päivystys, päivystys- ja seurantaosas to, ensihoito eikä apuväline keskus. HUS 1 000 TP 2013 TA 2014 1-12 2014 Hanko 11 566 10 921 11 015 Inkoo 5 539 6 444 4 974 Raasepori 33 707 33 715 35 923 Länsi-Uusimaa yht. 50 812 51 080 51 912 HUS:n jäsenkunnat 1 441 067 1 449 800 1 497 592 Länsi-Uudenmaan osuus 3,5 % 3,5 % 3,5 % Raaseporin osuus 2,3 % 2,3 % 2,4 % LUSA 1 000 TP 2013 TA 2014 1-12 2014 Hanko 7 119 7 004 6 984 Inkoo 1 791 2 246 1 576 Raasepori 21 893 23 139 22 988 Länsi-Uusimaa yht. 30 803 32 389 31 548 HUS:n jäsenkunnat 36 819 37 753 36 588 Länsi-Uudenmaan osuus 83,7 % 85,8 % 86,2 % Raaseporin osuus 59,5 % 61,3 % 62,8 % Henkilöstö Sairaanhoitoalueen palveluksessa oli vuodenvaihteessa 434 henkilöä, kun vastaava lu ku vuodenvaihteessa 2013-2014 oli 430. Näistä 52 oli lääkäreitä (edelli senä vuonna 58), 20 erityistyöntekijöitä (edellisenä vuonna 21), 299 hoito henkilöstöä (edellisenä vuonna 297) ja 63 muuta henkilöstöä (edellisenä vuonna 54). Muun henkilöstön kasvu johtuu siitä, että harjoittelijoi ta oli vuodenvaihteessa 10, kun heitä edellisenä vuonna oli vain kaksi. Lääkärei den määrän väheneminen johtuu vallitsevasta lääkäripulas ta.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 (14) 12 05.03.2015 Henkilötyövuodet ovat sairaanhoitoalueella vähentyneet edellisvuodesta 2,9 %. Vuonna 2014 henkilö työvuosia tehtiin 342,7. Eniten henkilötyövuo det ovat vähenty neet psykiat rian tulosyksikössä. Osastojen yhdistämisen vuoksi henkilös töä irtisanottiin vuonna 2013. Pitkien irtisanomisaikojen vuoksi irtisanomis ten vaikutukset näkyvät täysin vasta vuonna 2014. Sairaanhoitoalueen henkilöstökertomus oheistetaan oheismateriaalina. Oheismateriaalina oheistetaan "Analys över Västra Nylands sjukvårdsområdes verksamhet 2014 samt jämförelse med andra randsjukvårdsområden". esitys Lautakunta 1 merkitsee edellä olevan informaation tiedoksi 2 hyväksyy omalta osaltaan Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen vuoden 2014 tilinpää töksen liitteen 1 mukaisena. Asian käsittely Erikoissuunnittelija Johanna Söderlund esitteli oheismateriaalina jaetun analyysin sairaanhoitoalueen toiminnasta vuonna 2014. Varapuheenjohtaja Eva Comét poistui kokouksesta tätä asiaa käsiteltäessä klo 10.07. Hyväksyttiin. Perusteet HUS:n talousarvio-ohjeet 19.11.2014, LUSA:n toimintakertomus 2014, HUS-ToTal 17.2.2015 Lisätietoja Controller Anna Lindqvist, puh. 050 427 1264, anna.c.lindqvist@hus.fi
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 (14) 13 05.03.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMIKUULTA 2015 LULTK 13/2015 Hyksissä on vuodenvaihteessa siirrytty uuteen organisaatiomalliin, jossa vanhat tulosyk siköt on jaettu osaamiskeskuksiin. Näiden suurten organisaatiomuutosten vuoksi kaikkia HUS:n raportointijärjestelmiä on päivitettä vä. Päivitykset ovat edelleen työn alla, joten käytettävissä olevat seuranta tie dot tammi kuulta 2015 ovat puutteellisia. Esimerkiksi suoritteita ja talout ta koskevat tiedot ei vät ole luotettavia ja puuttuvat siksi tästä seurantaraportista. Toiminta Joulun ja uuden vuoden pyhät olivat Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueel la vilkkaita. Pyhäpäiviä oli monta ja potilaita paljon, joten vuoden ensim mäiset viikot olivat todella kii reisiä. Vuoden kahden ensimmäisen viikon ajan sekä yh distetyn sisätau tien ja kirurgian osaston että päivystys- ja seu rantaosaston käyttöaste oli yli 100 %. Myös päivystyspoliklinikalla tammikuu oli vilkas. Sekä päivystyskäyntejä et tä tk-päivys tyskäyntejä oli viime vuoden tammikuuta enemmän. Psykiatrista avohoitotoimintaa kehitetään jatkuvasti ja siksi avohoitokäyn tien määrä li sääntyy edel leen. Etenkin päiväsairaalayksikön toimintaa on ke hitetty vuonna 2014 ja työtä jat ketaan vuonna 2015. Jonot Jonot ovat Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella yleisesti ottaen lyhyitä. Tammikuussa 51 % poti laista pääsi hoitoon osastolle kuukauden kulues sa. Vastaava lu ku koko HUS:ssa oli 33 %. Sairaanhoitoalueella vain yksi potilas (0,4 %) on odotta nut osastohoitoon pääsyä yli kuusi kuu kaut ta. Ko ko HUS:ssa 0,6 % po tilaista oli odottanut osastohoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Myöskään avohoidossa eivät jonot ole olleet sairaanhoitoalueella pitkiä. 76 % potilaista on päässyt hoitoon kuukauden kuluessa. Vastaava luku koko HUS:ssa on 52 %. Län si-uudenmaan sairaanhoitoalueella 10 potilasta (2,3 %) on odot tanut poli kliiniseen hoitoon pääsyä yli kolme kuukautta. Ko ko HUS:ssa on 5,7 % potilaista odottanut polikliiniseen hoitoon pääsyä yli kolme kuu kaut ta. Lähetteet Lähetteitä saapui tammikuussa 3,2 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eniten ovat li sääntyneet päivystyslähetteet kuntien terveyskeskuksista. Raaseporin ter veyskeskuk sesta saapui päivystyslähetteitä tammikuussa 2015 lä hes kaksi kertaa niin paljon kuin tammikuussa 2014.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 12 (14) 13 05.03.2015 Lähetteistä 52 % on käsitelty kolmen vuorokauden kuluessa ja 0,6 % (3 kpl) on ollut kä siteltävänä yli kolme viikkoa. Lähetteiden käsittelyaika on välillä venynyt pitkäksi medisiinisessä tulosyksikössä, joka kärsii lää kä ri pu las ta. Henkilöstö Sairaanhoitoalueen palveluksessa oli tammikuussa 340 vakinaista työntekijää (kaikkiaan 428 työntekijää). Sairaan hoi to alu een henkilöstöstä 79,4 % oli vakinaisia ja 20,6 % määräaikaisia. Työn te kijöistä 22,4 % oli osa-aikaisia. Sairauspoissaoloja oli tammikuussa 2015 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Luulta vasti kyse on sattumasta. Mikäli suuntaus jatkuu, on asiaa selvitettävä tar kemmin. Ylei sesti ottaen sairauspoissaoloja on ollut sairaanhoitoalueella vähän. esitys Lautakunta merkitsee edellä olevan selvityksen tiedoksi. Hyväksyttiin. Perusteet HUS-ToTal 20.2.2015 Lisätietoja Controller Anna Lindqvist, puh. 050 427 1264, anna.c.lindqvist@hus.fi
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 (14) 14 05.03.2015 TERVE-SOS 2015, JYVÄSKYLÄ 6. - 7.5.2015 LULTK 14/2015 TERVE-SOS 2015 -päivät järjestetään 6. - 7.5.2015 Jyväskylän Paviljongissa. Päivien teemana on "Ihminen ensin: Tavoitteena toimivat ja kestävät sosiaali- ja ter veyspalvelut". Ohjelma liitteenä 2. Ilmoittautumisaika päättyy 31.3.2015. Osallistumismaksu on 265 euroa/hlö + alv. 24 % (iltajuhla sisältyy hintaan). esitys Lautakunta päättää 6. - 7.5.2015 järjestettäville TERVE-SOS 2015 -päiville osallistumi sesta. Kustannusten korvauksessa sovelletaan luottamushenkilöiden palk kiosääntöä. Lautakunta päätti, että TERVE-SOS 2015 -päiville osallistuvat puheenjohtaja Erkki Rissanen ja jäsenet Anja Roos ja Jouko Veikanmaa. Lisätietoja Vs. Johdon sihteeri Taina Rönnblad, puh. (019) 224 2401
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 14 (14) 15 05.03.2015 MUUT ASIAT LULTK 15/2015 esitys Lautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat. Lautakunta totesi, ettei muita asioita ollut. Lisätietoja