Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Transkriptio

1 nro 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 91 Kokouksen järjestäytyminen KH 92 Vuoden 2016 talousarviokehys ja talousarvion laadintaohje KH 93 Edustajan nimeäminen Novago Yrityskehitys Oy:n yhtiökokoukseen KH 94 Edustajan valinta Eteva-kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosille KH 95 Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 96 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta KH 97 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 6/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnä olevat jäsenet Muut läsnä olevat Asiat Allekirjoitukset Merja Laaksonen puheenjohtaja Mikko Löfbacka pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Mikko Löfbacka hallintojohtaja

3 Sivu 3 KH 91 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH 92 Liite 1a,b VUODEN 2016 TALOUSARVIOKEHYS JA TALOUSARVION LAADINTAOHJE Vuoden 2016 talousarviokehyksen lähtökohtana on pidetty kunnanvaltuuston hyväksymää tasapainotusohjelmaa vuosille Tasapainotusohjelman tavoitteena on tasapainottaa kunnan talous vuoteen 2017 mennessä. Kunta-alan palkkojen on ennustettu kehittyvän vuonna 2016 noin 0,5%. Yleisen kustannustason muutoksen on ennustettu olevan noin 1,28 %. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että n kunnan toimintakuluihin kohdistuu painotetun keskiarvon mukainen 0,99 % kasvupaine. Jotta kunta pysyisi tasapainotusohjelman määräämissä toimintakuluissa, tulee kunnan tehostaa toimintaansa edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuottojen arvioidaan vähenevän ensi vuodelle noin euroa (-5,80 %). Ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa lähdetään liikkeelle siitä, että kunnallisveroprosenttia tai kiinteistöveroprosentteja ei koroteta. Verotulojen arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton huhtikuussa laatimaa veroennustekehikkoa, johon on korjattu n kunnan arvioitua pienempi väestönkehitys. Verotulojen yhteismäärä talousarviokehyksessä vuodelle 2016 on 29,363 milj. euroa, joka on 4,22 % enemmän kuin vuoden 2015 verotulot talousarvioennusteessa. Kunnallisveron määrä on 26,7 milj. euroa (+4,82 %), kiinteistöveron määrä 2,13 milj. euroa (+0,00 %) ja yhteisöveron määrä 0,431 milj. euroa (-8,69 %). Julkisen talouden suunnitelma vuosille valmistui huhtikuussa 2014 ja ko. julkisen talouden suunnitelman osana oleva Kuntatalousohjelma huhtikuussa Kuntatalousohjelman mukaan peruspalvelujen valtionosuutta pienentävät aiempien kehyspäätösten mukaiset leikkaukset yhteensä 90 miljoonaa euroa vuosina 2016 ja Toisaalta valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus lisää peruspalvelujen valtionosuuksia yhteensä noin 310 miljoonaa euroa. Kuntaliiton ennusteissa valtionosuus vuodelle 2016 arvioidaan hieman yli 3,9 miljoonasta eurosta 4,3 miljoonaan euroon kustannustenjaosta johtuen. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, etteikö kustannustenjaon tarkistus toteutuisi Kuntatalousohjelman mukaisesti. Valtionosuuden määrässä on otettu huomioon vuoden 2015 alusta voimaan astunut uusi valtionosuusjärjestelmä sekä kustannustenjaon tarkistus. Talousarviokehyksen 2016 toimintakate on -30,7 milj. euroa eli laskua vuoden 2015 talousarvioon on noin -0,91 prosenttia. Vuosikate vuodelle 2016 on noin 2,48 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä euroa. Talousarviokehykset ovat lautakuntien ja kunnanhallituksen toimintakulujen enim- Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 mäismäärät ja toimintatuottojen vähimmäismäärät. Ehdotukset talousarvioksi valmistellaan kehyksen puitteissa osastopäälliköiden johdolla ja viedään lautakuntien käsiteltäväksi. Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen osalta talousarvio valmistellaan suoraan kunnanhallitukselle. Mikäli lautakuntien ei ole mahdollista talousarvioehdotuksessaan pysyä talousarviokehyksen mukaisten määrärahojen sisällä, johtuen toiminnassa tai lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista, tulee tästä aiheutuvat ylitykset perustella ja eritellä lautakunnan talousarvioehdotuksessa. Kunnan talousarvioprosessi alkaa valtuuston tavoite- ja kehysseminaarilla. Tämän jälkeen kunnanhallitus antaa talousarvion laadintaohjeet ja talousarviokehyksen. Lautakunnat valmistelevat talousarvioehdotuksen syyskuun 4. päivään mennessä kunnanhallituksen antaman laadintaohjeen ja talousarviokehyksen pohjalta. Lautakuntien esitysten pohjalta laaditaan talousarvioehdotusten yhdistelmä ja tasapainotettu kunnanjohtajan ehdotus, jonka pohjalta kunnanhallitus käsittelee talousarviota lokakuussa. Kunnanvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2016 talousarvioehdotus etenee marraskuussa. Kunnanvaltuuston on hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio vuoden loppuun mennessä. Liitteet ja oheismateriaali - liitteenä talousarvion 2016 talousarviokehys ja talousarvion laadintaohjeet - oheismateriaalina tasapainotusohjelman päivitetty skenaariolaskelma päättä 1. hyväksyä vuoden 2016 talousarviokehyksen ja talousarvion laadintaohjeet liitteen mukaisesti ja, että 2. lautakuntien tulee jättää talousarvioesityksensä vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille talousyksikköön mennessä. Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 KH 93 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN NOVAGO YRITYSKEHITYS OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN Novago Yrityskehitys Oy on perustettu seudulliseksi yrityspalveluorganisaatioksi tehostamaan yritysten palveluja Länsi-Uudellamaalla. Yhtiön toimialana on yrityksiä palveleva neuvonta, konsultointi ja projektiosaaminen. Novago Yrityskehitys Oy toimii n ja Inkoon kuntien sekä Hangon, Lohjan ja Raaseporin kaupunkien alueella. Novago Yrityskehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona Lohjalla. Edellisessä Novago Yrityskehitys Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa kunnan kokousedustajana toimi Heikki Kaisla. päättää nimetä kokousedustajan Novago Yrityskehitys Oy:n järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 KH 94 EDUSTAJAN VALINTA ETEVA-KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN VUOSILLE Kuntaan tulleen tiedon mukaan Eteva-kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden edustajan. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. on nimennyt Susanna Söderlundin edustajaksi ja Sinikka Hussin henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Etevakuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosille Eteva-kuntayhtymän yhtymäkokouksien edustaja ja varaedustaja pitää nimetä uudelleen edellisen nimeämispäätöksen päätyttyä. päättää nimetä edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Eteva-kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 KH 95 SAAPUNEET KIRJEET, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset. Asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. merkitsee seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi: Oikeusministeriö Lausuntopyyntö mietinnöstä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hallituksen pöytäkirja Pomoväst rf Kevätkokouskutsu Kuntaliitto Yleiskirje 7/2015 Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain osittaisuudistus Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 KH 96 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Ympäristö- ja rakennuslautakunta 3/ Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Eduskuntavaalien vaalitoimitsijoille maksettavista korvauksista päättäminen Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Hallinto-osaston kesätyöntekijän toimen täyttäminen määräajaksi Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 KH 97 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto