Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 303 2.11.2015 Asianro 735/02.02.00/2015 101 Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 2.11.2015 303 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Kaupunginhallitus päätti 22.6.2015 189 tilaajan arviosta eli raamiluvuista lautakunnille. Kaupunginhallitus tarkisti lautakuntakohtaisia raameja 14.9.2015 246 johtuen muun muassa heikentyneistä tuloennusteista koko kaupunkitasolla. Lautakuntien talousarvioehdotukset Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan talousarvioesitys on nettona noin 213.000 euroa annettua raamia parempi johtuen Ruskon maksuosuuden tarkentumisesta. Muut lautakunnat ovat tehneet esityksensä annettuun raamiin paitsi sivistyslautakunta, joka vähensi hallintokunnan tuloarviota 60 000 euroa ja lisäsi menoarviota 284 000 euroa siten, että hallintokunnan netto on 344 000 euroa annettua raamia suurempi. Kaupunginjohtajan esitykseen on tarkistettu sivistyslautakunnan talousarviota siten, että se palautettiin kaupunginhallituksen antamaan raamiin poislukien resurssiopettajat (menolisäys 150.000 euroa), jota myös lautakunta on esittänyt. Verotuloennusteet Verotuloennusteet ovat talousarviossa Kuntaliiton laatiman ennusteen mukaisia. Huomioiden yleisen talouskehityksen merkit seudulla, verotuloennustetta voidaan pitää maltillisena. Myyntituotot Myyntituotot on arvioitu yhden miljoonan euron suuruisiksi. Henkilöstösäästö Kaupungin henkilöstökuluja ehdotetaan pienennettäväksi 0,8 M. Toimenpiteet henkilöstökulujen pienentämiseksi voivat olla muun muassa sijaistusten
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) vähentämistä, jättämällä avoimeksi tulevia vakansseja täyttämättä, tekemällä palvelutuotannon rakenteellisia ratkaisuja tai lomauttamalla henkilökuntaa. Talouden tasapaino Edellä laadituilla arvioilla kaupungin talous on noin 2,0 miljoonaa euroa alijääminen. Alijäämä katetaan yhtiöittämällä vesilaitostoiminta, jolloin vuositulos nousee noin 12,3 miljoonaan euroon. Tällä toimenpiteellä kaupungin tase parantuu merkittävästi. Se, että kaupunki ei kata edellisten tilikausien alijäämää, on tällä hetkellä Raision kriisikuntamittareista kriittisin. On huomioitava, ettei vesilaitostoiminnan yhtiöittäminen tuo kaupungille rahaa, vaikka kirjanpidollinen tulos nouseekin. Tämän vuoksi talousarvio on laadittava mahdollisimman lähelle tasapainoa ilman yhtiöittämisen kirjanpidollista vaikutusta. Talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu vesilaitostoiminnan yhtiöittämisen vaikutuksia käyttötalouteen. Myöskään yhtiöittämisen tarkasta ajankohdasta ja aloituksesta ei päätetä tässä yhteydessä. Koko vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen poistaa talousluvuista vesihuollon nettoyksikön. Lisäksi on huomioitava omaisuuteen kohdistuvat poistot, rahoituskustannukset sekä muut pienemmät muutokset riippuen mm. yhtiöittämisen yhteydessä tehtävistä ratkaisuista. Pyrkimys on, että vaikutukset vuositulokseen olisivat vähäisiä yhtiöittämisen jälkeen. Kriisikuntakriteerit 1) kunta ei ole kattanut alijäämää (peruskunnan taseessa!) säädetyssä määräajassa (huom. siirtymäsäännökset) tai 2) kriisikuntakriteerien perusteella (huom. konsernitiedot v. 2017 lukien): Asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa tai Kaikki seuraavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet säädetyt raja-arvot: kuntakonsernin vuosikate negatiivinen kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien keskimääräinen asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen vähintään 50 prosenttia.
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Se, että kaupunki ei kata edellisten tilikausien alijäämää, on tällä hetkellä Raision kriisikuntamittareista kriittisin. Vesilaitoksen yhtiöittäminen parantaa huomattavasti taseen tilannetta. Mikäli taustalla talouden epätasapaino ei kuitenkaan korjaudu pysyvästi, on talous välttämätöntä korjata tasapainoon seuraavan syksynä. Investoinnit ja velka Raision kaupunki on velkaantunut vuodesta 2005 lähtien joka vuosi lukuun ottamatta vuotta 2014. Kaupungin tulot eivät ole riittäneet kattamaan toimintaa ja investointeja kokonaisuudessaan. Velkaantumisen vähentämiseksi lautakuntien investointiesityksiä on jouduttu karsimaan kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen. Investointiesityksestä on siirretty kohde Friisilän koulun keittiön peruskorjaus vuodella eteenpäin. Lisäksi on poistettu Kesärannan huoltorakennus ja Vaisaaren lähiliikuntapaikka on siirretty vuodella eteenpäin. Lisäksi on tarkistettu joiltakin osin käyttöomaisuusinvestointeja. Investointien kokonaissumma on 19,2 miljoonaa euroa josta 10 miljoonaa euroa liittyy vesilaitoksen yhtiöittämiseen, joten varsinaisten investointien loppusumma on talousarvioesityksessä 9,2 miljoonaa euroa. Tämän rahoittamiseksi kaupunki joutuu lisäämään 2,1 M nettovelanottoa. Tämän jälkeen Raisiolla olisi lainaa 2463 euroa / asukas, joka on edelleen Suomen kuntien keskiarvon alapuolella. Vesihuoltotoiminnan aloittaminen yhtiömuotoisena edellyttää, että yhtiölle taataan alkuvaiheessa riittävä maksuvalmius. Tämä toimenpide voi lisätä kaupungin lainamäärää vuoden aikana. Vesihuoltotoiminnan aloittaminen yhtiömuotoisena edellyttää, että yhtiölle rahoitetaan kassa. Tämä toimenpide voi lisätä kaupungin lainamäärän tarvetta vuoden aikana. Mahdollisesta lainanottovaltuuden lisäämisestä päättää kaupunginvaltuusto. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Päätös Esittelijä teki talousarviokirjaan seuraavat kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksymät tekstimuutokset: - s. 3 Raision kaupungin talouden ja toiminnan lähtökohdat kappaleen viimeiseen kappaleeseen lisätään lause: Jatkovuosien veronkorotuksista
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) päätetään vasta, kun on nähty, millä tavoin menokehitystä on pystytty hillitsemään ja millä tavoin verotulokasvu tulevina vuosina kehittyy. - s. 4 keskeisten tunnuslukujen taulukkoon lisätään tieto henkilötyövuosien määrästä. - s. 8 kuntakonsernin tytär- ja jäsenyhteisöjen liitteeksi lisätään päivitetty yhteenveto kaupungin konsernista jäsenyhteisöineen. KONSERNIHALLINTO Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että konsernihallinnon tuottajan viestiin tilaajalle tehdään seuraava lisäys: Kaupunginhallituksen 22.4.2014 179 päätöksen mukaisesti tavoitteena on edelleen säästövapaiden aktiivinen vähentäminen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNTA Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että strategiset tavoitteet kohdan 1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot koskevan mittarin kohta 1 muutettiin muotoon: Henkilöstömäärää voidaan kasvattaa, jos palveluiden ostoja voidaan samalla vähentää siten, että kokonaisuus on kaupungille taloudellisesti perusteltu. Esittelijän muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että strategiset tavoitteet kohdan 1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot koskevan mittarin kohta 2 poistetaan kokonaisuudessaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että hoito- ja hoivapalveluiden ehdotetut kotihoidon kolme lähihoitajan vakanssia perustettaisiin määräaikaisina vuoden 2017 loppuun. 1. äänestys ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Elisa Vuorisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Jormanainen, Karila, Koivisto, Lasarov-Pernaja, Lehto-Laurila, Mikola ja Parantainen) ja 4 ei-ääntä (Allén, Salonen, Vuorinen ja Leinonen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän ehdotuksen. Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että hoito- ja hoivapalveluihin perustettaisiin kahden sijasta vain yksi fysioterapeutin vakanssi.
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) 2. äänestys ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Elisa Vuorisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Jormanainen, Karila, Koivisto, Lasarov-Pernaja, Lehto-Laurila, Mikola ja Parantainen) ja 4 ei-ääntä (Allén, Salonen, Vuorinen ja Leinonen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän ehdotuksen. SIVISTYSLAUTAKUNTA Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että sivistyslautakunnan taulukkoon lisätään s. 83 teksti: Kaupunginhallitus: Sisältää 150 000 euroa resurssiopettajien palkkaamiseen. Esittelijän muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kiira Lasarov-Pernaja ehdotti Juha Jormanaisen kannattamana, että sivistyslautakunnan strategiset tavoitteet kohtaan 2.6. lisätään teksti: Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajata. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokomitoitus pidetään ennallaan. 3. äänestys ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kiira Lasarov-Pernajan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Allén, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen ja Leinonen) ja 2 ei-ääntä (Jormanainen, Lasarov-Pernaja). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän ehdotuksen. TEKNINEN LAUTAKUNTA Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että teknisen lautakunnan strategisissa tavoitteissa kohdan 1.2. tavoitetaso Palvelujentuotantosuunnitelma muutettiin muotoon Laaditaan palvelujentuotantosuunnitelman arviointi. Esittelijän muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vesa Parantainen ehdotti Ari Leinosen kannattamana, että katujen valaistus Raisiossa palautetaan vuoden 2012 tasolle, eli valot palavat hämärän ja pimeän aikaan. Aiheutuvat kustannukset katetaan teknisen lautakunnan muista kulueristä. Parantaisen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Veijo Mikola ehdotti Juha Jormanaisen kannattamana, että s. 105 strategisten tavoitteiden kohta 3.1. muutetaan muotoon: Tonttijaon painopiste on omakotitonteissa ja laadukkaassa kerrostaloasumisessa kaupunkikeskustassa kui-
Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6) tenkin siten, että tarjolla on riittävästi myös kohtuuhintaisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja. 4. äänestys ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Veijo Mikolan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Allén, Karila, Salonen, Vuorinen ja Leinonen) ja 6 ei-ääntä (Jormanainen, Koivisto, Lasarov-Pernaja, Lehto-Laurila, Mikola ja Parantainen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt Mikolan tekemän ehdotuksen. KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT TOIMIELIMITTÄIN Tekninen lautakunta Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että uutta pakettiautoa ei hankita. 5. äänestys ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Elisa Vuorisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Jormanainen, Karila, Koivisto, Lasarov-Pernaja, Lehto-Laurila, Mikola ja Parantainen) ja 4 ei-ääntä (Allén, Salonen, Vuorinen ja Leinonen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän ehdotuksen. Veijo Mikola ehdotti, että kunnallistekniikan investointiohjelmaan, kohtaan keskustan kehittäminen lisätään teksti: Torin WC:n käsittely tekniseen lautakuntaan. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TALONRAKENNUSOHJELMA 2016-2020 Veijo Mikola ehdotti Hannele Lehto-Laurilan kannattamana, että Kesärannan ruokala- ja huoltorakennuksen investointiraha siirretään vuodelle 2017. 6. äänestys
Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (7) ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Veijo Mikolan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Allén ja Vuorinen) ja 8 ei-ääntä (Jormanainen, Karila, Koivisto, Lasarov- Pernaja, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen ja Salonen) Leinosen äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt Mikolan tekemän ehdotuksen. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksen edellä mainituin muutoksin ja täydennyksin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018. Liitteet 6 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018.pdf 7 Maisemataulukot.pdf 8 KV_äänestysluettelo_16.11.2015_ 101.pdf Oheismateriaali 1 Lautakuntien talousarviokäsittelyt.pdf Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018. Päätös Puheenjohtaja ehdotti, että aluksi pidetään ryhmäpuheenvuorot valtuustoryhmien suurusjärjestyksessä, minkä jälkeen valtuusto käy yleiskeskustelun koko talousarviosta. Yleiskeskustelun jälkeen käsitellään talousarvioehdotukseen ja taloussuunnitelmaehdotukseen esitettävät muutokset toimielinkohtaisesti. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kokoustauon ajaksi klo 18.00-18.15. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN LAUTAKUNTA Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että talousarviokirjan s. 60 suunnitellut kolme kotihoidon lähihoitajan vakanssia perustetaan määräaikaisina vuoden 2017 loppuun asti, jonka jälkeen arvioidaan uudestaan tarve vakinaistamiseen.
Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (8) Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Elisa Vuorisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. 3. äänestys Suoritetussa äänestyksessä annettiin 28 jaa-ääntä,12 ei-ääntä ja kaksi äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. SIVISTYSLAUTAKUNTA Kiira Lasarov-Pernaja ehdotti Saila Rinteen kannattamana, että talousarviokirjan s. 79 sivistyslautakunnan strategisiin tavoitteisiin 2.6 lisätään, että subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajata. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kiira Lasarov-Pernajan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. 4. äänestys Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 jaa-ääntä ja 13 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Kiira Lasarov-Pernaja ehdotti Saila Rinteen kannattamana, että talousarviokirjan s. 79 sivistyslautakunnan strategisiin tavoitteisiin kohtaan 2.6 lisätään, että varhaiskasvatuksen ryhmäkokomitoitus pidetään ennallaan. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kiira Lasarov-Pernajan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.
Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (9) 5. äänestys Suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 jaa-ääntä ja 27 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Kiira Lasarov-Pernajan ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA Ari Leinonen ehdotti Jonni Moislahden kannattamana, että talousarviokirjan s. 104 kohta 3.1 menestystekijä muutetaan muotoon: Tonttitarjonnan painopiste on omakotitonteissa ja laadukkaassa kerrostaloasumisessa kaupunkikeskustassa. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Ari Leinosen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. 6. äänestys Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 jaa-ääntä ja 21 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että äänten mentyä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT Ari Leinonen ehdotti Anneli Kivijärven kannattamana, että talousarviokirjan s. 38 teknisen lautakunnan käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesityksistä poistetaan pakettiauton hankinta 30 000 euroa. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja tiedusteli, voidaanko päätös asiassa tehdä yksimielisesti. Saatuaan myönteisen vastauksen, puheenjohtaja totesi, että Ari Leinosen ehdotus on tullut yksimielisesti valtuuston päätökseksi. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt ehdotetun vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaehdotuksen päätöksessä mainituilla muutoksilla. Äänestysluettelo liitteenä 7.
Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (10)