HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus Aika 20.02.2014 klo 08:00-10:15 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäen kampus, Visamäentie 35 A, kokoushuone Ilves, Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Käsittelyjärjestys 4 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus 5 4 Työelämäarvioinnin palautteiden huomiointi toimenpiteineen 6 KT-keskuksissa 5 Ammattikorkeakoulun johtosäännön päivittäminen 7 6 Strategiatyön eteneminen 8 7 Hallitustyöskentelyn itsearviointi 9 8 Hallituksen työskentelyn toimintasuunnitelma 2014 10 9 Tilinpäätöksen 2013 valmistelun tilanne 11 10 Opintotukilautakunnan kokoonpanon tarkistaminen 15 11 Koulutus- ja tutkimuskeskusten tavoitesopimusprosessi 16 12 HAMK osakeyhtiön valmistelun tilanne 17 13 FUAS-liittouman neuvottelukunta 20 14 Muut asiat 21 15 Hallituksen seuraava kokous 22
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 2 Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Puusaari Pertti Puheenjohtaja Aaltio Kirsi Jäsen Haukka Juha Jäsen Keso Tero Jäsen Komsi Jari Jäsen Pöhö Mirja Jäsen Sippola Anniina Jäsen Muut läsnäolijat Vesanto Riitta Pöytäkirjan pitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Pykälät 1-15 Sivut 1-22 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PERTTI PUUSAARI Pertti Puusaari RIITTA VESANTO Riitta Vesanto Pöytäkirjan tarkastus 26.2.2014 27.2.2014 JUHA HAUKKA Juha Haukka JARI KOMSI Jari Komsi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna 28.2.2014 Todistaa RIITTA VESANTO Riitta Vesanto johdon assistentti
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 3 Hallitus 1 20.02.2014 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallitus 1 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 4 Hallitus 2 20.02.2014 Käsittelyjärjestys Hallitus 2 Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 5 Hallitus 3 20.02.2014 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Hallitus 3 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Haukka ja Jari Komsi. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 6 Hallitus 4 20.02.2014 Työelämäarvioinnin palautteiden huomiointi toimenpiteineen KT-keskuksissa Hallitus 4 Työelämän asiantuntijat suorittivat syksyllä 2013 HAMKin koulutuksen työelämävastaavuutta ja TKI-toiminnan hyödyntämistä koskevan arvioinnin. KT-keskuksille jaettiin arviointia koskeva raportti, josta kukin KT-keskus näkee oman tilanteensa arviointikohteiden osalta. Raportin pohjana ollut yksityiskohtainen ja mittava arviointimateriaali on toimitettu KT-keskuksille arvioitavaksi. Näin kukin KT-keskus voi tutustua alkuperäiseen arviointimateriaaliin. KT-keskukset poimivat tästä materiaalista ja pääraportin palautteista itselleen kolme keskeisintä kehittämiskohdetta. Korjaustoimenpiteet kuvataan, toimenpiteet vastuutetaan ja aikataulutetaan. Tätä varten KT-keskuksille toimitetaan yhteinen lomakepohja. KT-keskuksilla on aikaa tehdä ym. toimenpiteet 31.3.2014 mennessä. Työelämäarvioinnin kehittämiskohteisiin vastaavina toimenpiteitä ovat tällä hetkellä käynnissä: 1. opetuksen kolmikanavamallin kehittäminen (projektiopetus) 2. työelämän lähipalvelujen kehittämishanke (kontakti ja saatavuus) 3. tutkimusyksiköiden perustaminen (työelämälähtöinen hanketoiminta, ajantasainen opetus) 4. FUAS-neuvottelukunta on perustettu Työelämäarvioinnin tulosten pohjalta järjestettiin ns. sidosryhmäbrunssi 10.1.2014. Tilaisuuden tavoitteena oli saada työelämältä välitön palaute arvioinnissa esille nousseisiin kehittämiskohteisiin. Sidosryhmäbrunssista on laadittu näyttö vuoden 2016 auditointia varten. Hallitus merkitsee tiedoksi työelämänarvioinnista seuranneet kehittämistoimenpiteet. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 7 Hallitus 5 20.02.2014 Ammattikorkeakoulun johtosäännön päivittäminen Hallitus 5 Hämeen ammattikorkeakoulun uuden strategian mukaista toimintaa on valmisteltu vuoden 2013 lopussa ja 2014 alkupuolella. Valmistelu osoittaa selkeästi tarpeita uudistaa johtosääntöä. Samanaikaisesti on käynnissä valmistelu ammattikorkeakoulun osakeyhtiöittämiseksi vuodenvaihteessa 2014-15. Toiminnan jatkuvuuden ja tavoitteellisuuden turvaamiseksi pyritään uudistamaan johtosääntö alkaen 1.8.2014. Hallitus käy lähetekeskustelun ammattikorkeakoulun johtosäännön uudistamistarpeista ja aikataulusta. Hallitukselle lähetetään s-postilla luonnos johtosääntöön tehtävistä muutoksista. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 8 Hallitus 6 20.02.2014 Strategiatyön eteneminen Hallitus 6 Ammattikorkeakoulun hallitus ja kuntayhtymän yhtymähallitus vahvistivat syyskuussa 2013 HAMK 2020-strategian. Strategiatyö on edennyt koulutusprosessin sekä tutkimus- ja kehittämistyön osalta seuraavasti: Koulutusprosessi Kolmikanavamallin mukainen moduulityö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Tällä hetkellä valmiina ovat koulutusvastuiden uudet osaamiskuvaukset. Ensi lukuvuonna toteutettavien moduulien tarkentava suunnittelu on alkamassa. Kullekin ensi lukuvuoden moduulille nimetään vastuutiimit helmikuussa ja tämä ryhmä kehittää sekä 15 op:n moduulin käsikirjoituksen että myös rakentaa uusia strategian mukaisia toimintatapoja. Kevään aikana tiimien valmennuksia toteutetaan niin itse tiimityön kuin digitalisaation, ohjauksen kuin arvioinninkin osaamisten osalta. Toukokuuhun mennessä on tavoitteena, että sekä 8-16 mallista että 18-100 mallista on selkeät suunnitelmat, miten niiden toteutukset alkavat syksyllä. Koulutusvastaavien koulutuksessa, ns. kova-valmennuksessa, keskitytään kevään aikana siihen, miten uudessa toiminnassa tulisi johtaa ja tukea tiimien työtä. Erityisiä ongelmakohtia koulutusvastaavien työssä näyttää olevan kehittämiseen käytettävän ajan ja osin yhteiskehittämisten alustojen puute. KT-keskuksille on jo nyt suunnattu strategista lisärahoitusta koulutusvastaavien työajan irrottamiseen, mutta ongelmia on käytännön järjestelyjen toteuttamisessa. Tutkimus- ja kehittämistyö HAMKin tutkimusryhmien vastuuhenkilöt on nimetty biotalouden ja digitaalisuuden aloille. Ryhmien jäseniä vieraili Feevalen yliopistossa loppuvuodesta 2013. Yhteisissä neuvotteluissa luonnosteltiin sekä biotalouden että arjen digitaalisuuden tutkimusaihioita. Kansainvälisten tutkimusryhmien osalta on HAMKissa edetty vaiheeseen, jossa tarkennetaan yhteistyössä koko strategisen kumppanuusverkoston kanssa em. tutkimusaihioita. Tämän jälkeen etsitään toiminnan rahoitusmahdollisuuksia ja valmistellaan syksyn 2014 yhteisseminaaria Hämeenlinnaan. Tapaamisia tutkimusryhmien toimijoiden välille suunnitellaan keväälle 2014. Työelämän lähipalvelut yksikön, TELPin osalta on edetty seuraavasti: Toiminnan edistämiseksi on nimetty projektipäällikkö, jonka vastuulla on toimintojen kehittämisen tukeminen KT-keskusten henkilöstön kanssa. Yhden luukun periaatetta on toteutettu ja kokemuksia toiminnasta on kerätty. Kevään aikana on tavoitteena löytää toiminnalle sopiva tila ja tehdä sitä kautta toimintaa tunnetuksi. Hallitus käy keskustelun strategiatyön etenemisestä ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 9 Hallitus 7 20.02.2014 Hallitustyöskentelyn itsearviointi Hallitus 7 Toimintasuunnitelman mukaisesti hallitus arvioi omaa toimintaansa. Hallituksen vuoden 2012 toiminnan arviointi ja keskeiset kehittämiskohteet: Hallitustyöskentely on edellisten vuosien tapaan noudattanut sisällöllisesti ja aikataulullisesti toimintasuunnitelmaa. Painotetaan hallitustyöskentelyssä edellisvuoden tapaan seuraavia kokonaisuuksia: Lisätään edelleen läpinäkyvyyttä asioiden käsittelyssä sekä rohkeutta ottaa esille ja käsittelyyn myös HAMKin kannalta negatiiviset asiat. Voimistetaan edelleen aluevaikuttavuuden esilletuontia toimialueella opiskelijoiden ja yrityselämän näkökulmasta. Tehostetaan edelleen pääprosessien; koulutuksen ja t&k-toiminnan kehittämislinjauksien käsittelyä hallituksessa. Lisäksi: Tehostetaan ammattikorkeakoulun kehittämistä tukevan sisäisen rahanjaon kohdistamista kannustavampaan suuntaan. Tehostetaan FUAS-strategian toimeenpanon seurantaa. Kirjataan hallitustyöskentelyn keskeiset kehittämiskohteet. Vuoden 2013 hallitustyöskentely on pääsääntöisesti noudattanut sekä sisällöllisesti että aikataulullisesti toimintasuunnitelmaa. Painotetaan ja vahvistetaan edellisvuoden tapaan seuraavia kokonaisuuksia: Jatketaan läpinäkyvyyden vahvistamista asioiden käsittelyssä sekä rohkeutta ottaa esille ja käsittelyyn myös HAMKin kannalta negatiiviset asiat. Voimistetaan edelleen aluevaikuttavuuden esilletuontia toimialueella opiskelijoiden ja yrityselämän näkökulmasta. Raportointia strategiaan liittyvien toimenpiteiden tuloksista tulee lisätä erityisesti aluevaikuttavuuden näkökulmasta. Tehostetaan edelleen pääprosessien; koulutuksen ja t&k-toiminnan strategian mukaisten kehittämislinjauksien käsittelyä hallituksessa Lisäksi: Tehostetaan voimakkaammin FUAS-strategian toimeenpanon seurantaa.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 10 Hallitus 8 20.02.2014 Hallituksen työskentelyn toimintasuunnitelma 2014 Hallitus 8 Hallituksen työskentelyn toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Tammi-, helmi- ja maaliskuu Edellisen vuoden talouskatsaus Hallituksen oman toiminnan arviointi Hallitustyöskentelyn toimintasuunnitelma Strategiatyön seuranta Johtosäännön päivitystarpeen käsittely (helmikuu) Osakeyhtiöprosessin seuranta Johtosäännön vahvistaminen (maalis/huhtikuu) 2 Huhti-, touko- ja kesäkuu Tilinpäätöksen käsittely ammattikorkeakoulua koskevilta osilta Henkilöstökatsauksen käsittely Strategityön seuranta Talousarvioin valmistelu Tutkintosäännön muutostarpeiden esittely Osakeyhtiöprosessin seuranta Talouskatsauksen ensimmäisevn vuosineljänneksen käsittely Laadun ja riskienhallinnan vuosikatsaus ja keskeiset kehittämiskohteet 3 Elo- ja syyskuu Hallituksen talousarviokäsittely Tutkintosäännön hyväksyminen Strategiatyön seuranta (seminaari) Opiskelijavalintoihin liittyvät oikaisupyynnöt (pääosin) Osakeyhtiöprosessin seuranta Talouskatsaus toisen vuosineljänneksen osalta 4 Loka-, marras- ja joulukuu Palautejärjestelmien tuottaman tiedon arviointi ja kehittämiskohteiden määrittely Talouskatsaus kolmannen vuosineljänneksen osalta Strategiatyön seuranta Osakeyhtiöprosessin seuranta Lisäksi: Taloudellisen tilanteen käsittely kokousta edeltävän kuukauden tilanteen mukaisesti. Palautejärjestelmien (mm. opetuksen laatu, ilmapiirikartoitus, henkilöstökatsaus, brändikyselyt) tuloksia esitellään myös muina aikoina dokumentoinnin valmistuessa. Hallitus vahvistaa toimintasuunnitelman vuodelle 2014. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 11 Hallitus 9 20.02.2014 Tilinpäätöksen 2013 valmistelun tilanne Hallitus 9 Kuntayhtymän kokonaistuotot 31.12.2013 olivat 68,1 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 51,4 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat 31.12.2013 yhteensä 61,2 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 41,1 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 11,3 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 5,3 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 3,5 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 6,9 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-12 / 2013 (tuhatta euroa) Tilanne 17.1.2014 Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-12 / 2013 1-12 / 2013 kum 1-12 2013 1-12 / 2012 Toimintatulot 68 055 67 165 890 67 165 72 541 Opetustulot valtiolta 51 400 51 074 326 51 074 53 384 Muut myyntitulot 11 703 11 967-264 11 967 13 289 Tuet ja avustukset 3 339 2 644 695 2 644 4 295 Muut toimintatulot 1 614 1 480 134 1 480 1 572 Valmistus omaan käyttöön 31 63-32 63 72 Toimintamenot -61 247-62 978 1 731-62 978-64 615 Henkilöstömenot -41 107-42 082 975-42 082-42 137 Palvelujen ostot -11 276-11 292 16-11 292-12 831 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 291-5 593 302-5 593-5 151 Avustukset -1 316-1 865 549-1 865-2 184 Muut toimintamenot -2 256-2 146-110 -2 146-2 311 TOIMINTAKATE 6 839 4 250 2 589 4 250 7 998 Rahoitustulot ja -menot 69 49 20 49 111 Korkotulot 60 41 19 41 128 Muut rahoitustulot 18 33-16 33 22 Korkomenot 0-23 23-23 -4 Muut rahoitusmenot -9-3 -6-3 -35 VUOSIKATE 6 908 4 299 2 610 4 299 8 109
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 12 Hallitus 9 20.02.2014 Vuoden 2013 talousarvion mukainen investointiohjelma on 4,0 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista 31.12.2013 mennessä oli toteutunut 1,9 miljoonaa euroa ja opetuksellisista hankkeista 1,1 miljoonaa euroa, yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-12 / 2013 (tuhatta euroa) Tilanne 17.1.2014 Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-12 / 2013 1-12 / 2013 kum 1-12 2013 Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, E-talon muutostyöt Menot -36-500 464-500 tulot 0 0 0 0 Netto -36-500 464-500 Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, H-talon muutostyöt Menot -388 0-388 0 Tulot 0 0 0 0 Netto -388 0-388 0 Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, Ohutlevykeskus Menot -84 0-84 0 Tulot 0 0 0 0 Netto -84 0-84 0 Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, A-talon peruskorjaus Menot -285 0-285 0 Tulot 0 0 0 0 Netto -285 0-285 0
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 13 Hallitus 9 20.02.2014 Tilanne 17.1.2014 Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-12 / 2013 1-12 / 2013 kum 1-12 2013 Mustiala Tien perusparannus, tien päällystys Menot -67-75 8-75 Tulot 0 26-26 26 Netto -67-49 -18-49 Opiston peruskorjaus Menot -1 009-750 -259-750 Tulot 0 0 0 0 Netto -1 009-750 -259-750 Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot -10-1 325 1 315-1 325 Tulot 0 0 0 0 Netto -10-1 325 1 315-1 325 Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot -1 879-2 650 771-2 650 tulot 0 26-26 26 Netto -1 879-2 624 745-2 624 Opetukselliset ja muut investoinnit Investointikokonaisuus Menot -1 141-1 300 159-1 300 Tulot 15 30-15 30 Netto -1 126-1 270 144-1 270 Investoinnit yhteensä Menot -3 020-3 950 930-3 950 Tulot 15 56-41 56 Netto -3 005-3 894 889-3 894
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 14 Hallitus 9 20.02.2014 HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-12 / 2013 (tuhatta euroa) Tilanne 17.1.2014 Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-12 / 2013 1-12 / 2013 kum 1-12 2013 Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus 6 893 4 269 2 625 4 269 Vuosikate 6 908 4 299 2 610 4 299 Tulorahoituksen korjauserät -15-30 15-30 Investoinnit -3 005-3 920 915-3 920 Investointimenot -3 020-3 950 930-3 950 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 15 30-15 30 Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) 3 888 349 3 539 349 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 Lainakannan muutokset -3 0-3 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -4 0-4 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 26-26 26 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 666 1 290 1 376 1 290 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 Saamisten muutos 3 121 1 290 1 831 1 290 Korottomien velkojen muutos -455 0-455 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) 2 663 1 316 1 347 1 316 Vaikutus maksuvalmiuteen 6 551 1 665 4 887 1 665 Hallitus käsittelee taloustilanteen 31.12.2013 ennakkotiedon 17.1.2014 tilanteen mukaan ja merkitsee tiedoksi. Estyksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 15 Hallitus 10 20.02.2014 Opintotukilautakunnan kokoonpanon tarkistaminen Hallitus 10 Ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta on 18.2.2014 kokouksessa tehnyt muutosesityksen hallitukselle opintotukilautakunnan oppilaitoksen edustajan Risto Salmisen varahenkilöstä (Janne Salminen Hely Kilpeläisen tilalle) jäljellä olevaksi kaudeksi Opintotukilautakunta esittää HAMKin opintotukilautakunnan kokoonpanoksi toimikauden 1.8.2012-31.7.2014 loppuun: Varsinainen jäsen Varahenkilö Leena Luoma, pj. oppilaitoksen edustaja Jyrki Miettunen Risto Salminen, varapj. " Janne Salminen Helka Yletyinen " Marita Mäkinen Laura Saali opiskelijaedustaja Anniina Sippola Kalle Koskinen " Riku Kemppinen Katri Kaarto " Teemu Järvenpää Hannele Jokinen, sihteeri Tiina Viljanen Hallitus vahvistaa Hämeen ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnan kokoonpanon esityksen mukaisesti toimikauden 1.8.2012-31.7.2014 loppuun. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 16 Hallitus 11 20.02.2014 Koulutus- ja tutkimuskeskusten tavoitesopimusprosessi Hallitus 11 KT-keskusten vuotta 2014 koskevat tavoitesopimusneuvottelut toteutettiin syksyllä 2013. Osana ammattikorkeakoulun KT-keskusten tavoitesopimusprosessia toteutettiin tammikuussa 2014 kaikissa KTkeskuksissa kuulemispäivä, joka muodostui opiskelijoiden ja henkilöstön kuulemistilaisuuksista. Kuullaan katsaus kuulemistilaisuuksien palautteen käsittelystä ja esille nousseista kehittämiskohteista. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 17 Hallitus 12 20.02.2014 HAMK osakeyhtiön valmistelun tilanne Hallitus 12 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat Hämeenlinnan kaupunki, Forssan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Valkeakosken kaupunki, Hattulan kunta ja Tammelan kunta hyväksyivät syyskuussa 2012 aiesopimuksen, jossa todetaan muun muassa, että pääministeri Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa on linjattu ammattikorkeakoulujen muuttaminen itsenäisiksi oikeushenkilöiksi muodostamalla ammattikorkeakouluista osakeyhtiöitä. Aiesopimuksessa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat sopivat, että kuntayhtymä perustaa Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy nimisen osakeyhtiön. Ensimmäisessä vaiheessa osakeyhtiön osakepääomasta on sovittu, että osakepääoma on 50.000. Osakepääomaa korotetaan myöhemmin toiminnan vaatimalla ja yhteisesti päätettävällä tavalla. Lähtökohtana on se, että osakepääoman korotus toteutetaan sijoittamalla kuntayhtymän omistuksessa oleva omaisuus apporttina osakeyhtiöön. Hämeen Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiön perustaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaisesti perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen laatimista. Perustaminen edellyttää, että talousjohtajalle annetaan valtuutus tilin avaamiseksi perustettavalle yhtiölle ja valtuutus osakkeiden merkitsemiseksi (50.000,00 euroa) ja maksamiseksi yhtiön tilille. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän omistajakuntien edustajat kokoontuivat 17.12.2013 Hämeenlinnassa tarkoituksenaan jatkaa osakeyhtiön perustamista aiesopimuksen pohjalta. Kokoukseen oli kutsuttu kaikkien jäsenkuntien kaupungin/kunnanjohtajat, valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä pääjohtaja, talousjohtaja ja hallintopäällikkö, joka laati kokouksesta muistion. Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo toimi puheenjohtajana. Kokouksessa sovittiin alla olevista asiakohdista hyvässä yhteishengessä: Aiesopimus päivitetään huomioon ottaen aiesopimuksen laatimisen jälkeen tapahtuneet valtiovallan verotuspäätökset ja arvonlisäveron käsittelyyn liittyvät päätökset. Hämeen ammattikorkeakouluosakeyhtiön osakassopimus tulee laadittavaksi omistajien kesken.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 18 Hallitus 12 20.02.2014 Ensimmäiseksi tulee perustaa Hämeen ammattikorkeakouluosakeyhtiö, mikä voi toimia perustamisvaiheessa vastaanottavana oikeushenkilönä. Perustettavaan osakeyhtiöön valitaan väliaikainen, pieni, esimerkiksi kolmijäseninen, hallitus vuoden 2014 ajaksi. Hallituspaikkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon se, että ei synny esteellisyyksiä. Osakeyhtiö perustetaan esimerkiksi 50.000,00 euron osakepääomalla. Vuoden 2015 alussa kuntayhtymän varallisuuden apporttisiirrolla osakeyhtiöön hoidetaan osakeyhtiön osakepääoman korotus. Valtiolta kuntayhtymään siirtynyt kiinteistövarallisuus siirtyy osakeyhtiöön nolla-arvosta. Kiinteistöt on luovutettu kuntayhtymälle koulutustehtävää varten ja kun toiminta jatkuu koulutustehtävänä osakeyhtiössä, valtion kuntayhtymälle luovuttamat kiinteistöt siirtyvät osakeyhtiölle. Laissa, jolla kiinteistöt siirrettiin kuntayhtymälle, viitataan mahdollisissa muutostapauksissa rahoituslakiin. Kokouksessa sovittiin, että osakeyhtiöön siirrytään kuntayhtymän nyt olemassa olevilla kuntayhtymän perustajakuntien peruspääomaosuuksilla. Peruspääoma on 39.159.856,93 euroa. Peruspääoma jakautuu tällä hetkellä seuraavasti: Hämeenlinnan kaupunki 17,9 miljoonaa 45,81 % Valkeakosken kaupunk 8,3 miljoonaa 21,07 % Riihimäen kaupunki 8,0 miljoonaa 20,50 % Forssan kaupunki 4,9 miljoonaa 12,62 % Tammelan kunta vuonna 2015 1,0 miljoonaa Hattulan kunta Kokouksessa todettiin, että kiinteistöjen tasearvot ovat kunnossa ja niihin ei tehdä muutoksia. Osakeyhtiöön siirrossa käytetään vuoden 2013 tilinpäätöstietoja ja vuoden 2013 tasetietoja. Kokouksessa sovittiin, että Hämeen ammattikorkeakouluosakeyhtiön perustamista varten perustetaan ohjausryhmä, johon kutsutaan edustaja jokaisesta kuntayhtymän perustajakunnasta. Ohjausryhmän kokoonpanoksi sovittiin: Leena Järvenpää, Forssan kaupunki Heidi Rämö, Hattulan kunta Juha Isosuo, Hämeenlinnan kaupunki Hannu Tuominen, Riihimäen kaupunki Matti Setälä, Tammelan kunta Jukka Varonen, Valkeakosken kaupunki Ohjausryhmän tehtävänä on laatia osakassopimuksen luonnos, valmistella kuntayhtymän purkaminen ja purkamisen aikataulutus, pohtia osakeyhtiön hallituksen kokoa ja hallituspaikkojen jakoa omistuksien suhteessa. Kokouksessa sovittiin, että kenellekään ei saa tulla hallitukseen yksinkertaista enemmistöä.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 19 Hallitus 12 20.02.2014 Ohjausryhmän tehtävänä on pohtia osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen mahdollisesti sisällytettävää lunastuslauseketta. Jos lunastuslauseke päätetään ottaa, se on otettava ja lausekkeen määräykset sisällytettävä yhtiöjärjestykseen. Ohjausryhmän tehtävänä on pohtia osana osakassopimusta sitä, voiko osakeyhtiöön tulla muita osakkeenomistajia osakepääoman kartuttamiseksi ja mikä on siinä tilanteessa osakkeen merkintähinta. Kokouksessa todettiin, että mahdollisessa osakeannissa osakehinnoittelu tulee tapahtua todellisten arvojen mukaan. Ohjausryhmän tehtävänä on selvittää, voiko Hämeen ammattikorkeakouluosakeyhtiö olla Hämeen Ammatti-instituutin ylläpitäjä. Ohjausryhmän tehtävänä on laatia tehtävälistaus ja aikataulutus Hämeen ammattikorkeakouluosakeyhtiön ja Hämeen ammatti-instituutti osakeyhtiön perustamiseksi. Yhtymähallituksen päätöksentekoa varten asiat valmistellaan ohjausryhmän linjausten pohjalta. Hallitus merkitsee HAMK osakeyhtiön perustamisen valmistelutilanteen tiedoksi. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 20 Hallitus 13 20.02.2014 FUAS-liittouman neuvottelukunta Hallitus 13 FUAS-liittoumahallituksen 29.11.2013 nimeämä neuvottelukunta on FUAS-liittouman sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan ja elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on vahvistaa liittouman merkitystä laajan metropolialueen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittäjänä. Neuvottelukunnan toimikausi on 2014-2015. FUAS-neuvottelukunnan kokoonpano on esityslistan asiakirja-aineistona. Hallitus merkitsee FUAS-neuvottelukunnan kokoonpanon tiedoksi. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 21 Hallitus 14 20.02.2014 Muut asiat Hallitus 14 Ei muita asioita. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 22 Hallitus 15 20.02.2014 Hallituksen seuraava kokous Hallitus 15 Hallituksen seuraava kokous pidetään 17.3.2014 klo 8.00 Hämeenlinnassa, Visamäentie 35 A. Esityksen mukaisesti.