HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 1 (17) Aika 30.01.2015 klo 08:30-09:45 Paikka HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESIKON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 2 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGISTIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 3 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 4 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 5 TOIMINTA JA TALOUS 1-11/2014, HUS-DESIKO 8 6 TOIMINTA JA TALOUS 1-11/2014, HUS-LOGISTIIKKA 10 7 TOIMINTA JA TALOUS 1-11/2014, HUS-SERVIS 12 8 TOIMINTA JA TALOUS 1-11/2014, RAVIOLI 14 9 LOGISTIIKKAKESKUKSEN TILANNEKATSAUS 16 10 MUUT ASIAT 17 4 5 6 7
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 2 (17) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Urho Ulla-Marja 08:30-09:45 puheenjohtaja Yltävä Harry 08:30-09:45 varapuheenjohtaja Oksanen Jari 08:30-09:45 varsinainen jäsen Laine Leena 08:30-09:45 varsinainen jäsen Olli Seppo 08:30-09:45 varsinainen jäsen Frostell Mari 08:30-09:45 varsinainen jäsen HUS-kuntayhtymän talousjohtaja Hakala-Lahtinen Pirjo 08:30-09:45 esittelijä toimitusjohtaja, Ravioli liikelaitos Karhumäki Tuula 08:30-09:45 esittelijä toimitusjohtaja, HUS-Desiko liikelaitos Koponen Leena 08:30-09:45 esittelijä toimitusjohtaja, HUS-Servis liikelaitos Laakso Markku 08:30-09:45 esittelijä toimitusjohtaja, HUS-Logistiikka liikelaitos Sipinen Kati 08:30-09:45 johtokunnan sihteeri Poissa Saari Asko varsinainen jäsen Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja Kannisto Kalevi henkilöstön edustaja
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 3 (17) Allekirjoitukset Pöytäkirja allekirjoitettu / 2015 puheenjohtaja Ulla-Marja Urho sihteeri Kati Sipinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu 2/2/2015 pöytäkirjantarkastaja Jari Oksanen pöytä kirjantarkastaja Seppo Olli Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on nähtävänä Helsingin ja Uudenmaan sai raanhoitopiirin keskuskirjaamossa, Tynnyrintekijänkatu 1, Helsinki. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI NEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaisek si. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Oksanen ja Seppo Olli.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 4 (17) 1 30.01.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESI- KON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI 1 27.11.2014 57 Laitoshuoltopalvelujen hankinta HUS-Logistiikkakeskukseen 10.12.2014 alkaen 01.12.2014 58 HUS-Desikon HR-tiimin kehittämispäivä Tallinnaan 4.12.2014 19.12.2014 59 HUS-Desikon sisäinen palveluhinnasto vuodelle 2015 19.12.2014 60 ISKU-kalusteiden hankinta HUS-Desikon hallinnon uusiin toimitiloihin Gradukseen 19.12.2014 61 HUS-Desikon koneiden ja laitteiden poistaminen irtaimistoluettelosta 07.01.2015 1 Vakanssien siirtäminen vastuuyksiköiden välillä HUS-Desikossa 2.1.2015 alkaen 16.01.2015 2 Vakanssien siirtäminen vastuuyksiköiden välillä HUS-Desikossa 1.3.2015 alkaen esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p. 040 530 8339
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 5 (17) 2 30.01.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGIS- TIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI 2 27.11.2014 73 Hankintapäätös, anestesiatarvikkeet 1-2/2014 01.12.2014 74 Kinnarps Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HUS-Logistiikka liikelaitoksen toimitusjohtajan hankintapäätökseen 67 31.10.2014 HUS- toimistokalusteet hankinta. 02.12.2014 75 Trukin poistaminen käytöstä ja myyminen 04.12.2014 76 Verhot, hankinta, sopimus 3 vuotta 04.12.2014 77 Hankintaoikaisupäätös, Medixys Uy:n hankintaoikaisuvaatimus HUS-Logistiikka liikelaitoksen vs. toimitusjohtajan hankitapäätökseen 69, 7.11.2014 09.12.2014 78 Hankintapäätös, sairaalakaasujen hankinta 3+2 vuoden pituiselle hankintakaudelle 12.12.2014 79 Tehtäväkohtaisen palkan tarkastus 12.12.2014 80 Määräaikaisen tehtävälisän maksaminen 12.12.2014 81 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 12.12.2014 82 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 16.12.2014 83 käyttämätön päätöspykälä 17.12.2014 84 HUS-Logistiikka liikelaitoksen palveluhinnasto vuonna 2015 05.01.2015 1/2015 Laboratorion nesteannostimet, optioehtoon perustuva lisätilaus 13.01.2015 2 Kuulokojeet ja kuulonalenteisten apuvälineet sekä kuulon kuntoutuspalvelut, ensimmäisen optiovuoden käyttöönotto (optioehtoon perustuva lisätilaus) 19.01.2015 3 Aiheettomien saatavien poistaminen 20.01.2015 4 Oy Aga Ab:n hankintaoikaisuvaatimus HUS-Logistiikka liikelaitoksen toimitusjohtajan hankintapäätökseen 9.12.2014 78 sairaalakaasujen hankinta 3 + 2 vuoden pituiselle hankintakaudelle (hankintaoikaisupäätös) 20.01.2015 5 Potilasmonitorointipalvelun hankinta HUS-kuntayhtymään, hankintapäätös 23.01.2015 6 Hankintaoikaisupäätös hankintapäätökseen 5 23.01.2015 7 Selkärangan murtumien ja kulumasairauksien hoitovälineet, hankintapäätös esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p. 0500 703022
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 6 (17) 3 30.01.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVI- SIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI 3 10.12.2014 24 Arkistointisihteerin vakanssien nimikkeen muutos 1.1.2015 18.12.2014 25 Tekstinkäsittelypäällikön vakanssin (5B11000370) nimikkeenmuutos suunnittelijaksi 1.1.2015 alkaen 18.12.2014 26 HUS:n sisäisille asiakkaille ja HUS:n jäsenkunnille myytävien tekstinkäsittely-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalvelujen hinnat 1.1.2015 08.01.2015 1 Palkanlaskentasihteeri vakanssin 5B210000103 nimikkeen muuttaminen palkanlaskentasihteeristä palveluesimieheksi 1.1.2015 alkaen 23.01.2015 2 Henkilökohtaisen lisän maksaminen tuotantopäällikölle ajalle 1.1.2015-31.12.2015 23.01.2015 3 Henkilökohtaisen lisän maksaminen toimistosihteerille ajalle 1.1.2015-31.12.2016 23.01.2015 4 Käännöspalvelut puitesopimuksen solmiminen 23.01.2015 5 Tehtäväkohtaisen lisän maksaminen toimistonhoitajalle ajalle 1.1.2015-31.12.2016 23.01.2015 6 Henkilökohtaisen lisän maksaminen toimistonhoitajalle 1.1.2015-31.12.2016 esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p. 050 427 0175
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 7 (17) 4 30.01.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI 4 01.12.2014 67 Perunan ja kuorittujen juuresten hankinta sopimuskaudelle 1.2.-31.12.2015 68 Poistettu päätös 02.12.2014 69 Maito- ym. maitotaloustuotteiden hankintaryhmän optiokauden käyttöönotto sopimuskaudelle 1.1.-31.7.2015 09.12.2014 70 Optiokauden käyttöönotto ruokanäytteiden tutkimuspalveluista Raviolin toimipaikoille esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, 050 523 1017
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 8 (17) 5 30.01.2015 TOIMINTA JA TALOUS 1-11/2014, HUS-DESIKO TUKI 5 Toimintatuotot ja palvelutuotanto Toimintakulut Tuottavuus Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 2,4 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 2,6 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 2,8 % ja kasvoivat edellisestä vuodesta 1,8 %. Hoitotakuuluontoiseen työhön ja kertaluontoisiin tuntityönä tehtäviin palveluihin tuotettiin laitos- ja välinehuoltopalveluja yhteensä noin 740 000 euroa. Tämä selittää pääosin sisäisten asiakkaiden palveluostojen ylitykset. Ulkoisten asiakkaiden ostot kasvoivat edellisestä vuodesta merkittävästi +20,7 %. HUS-Desikon toimintatuottojen ylitykset kohdistuvat pääosin välinehuol toon. Välinehuoltokeskuksissa palveluntuotanto on kasvanut noin 7 %. Lai toshuollon asiakasyksiköiden ruokahuollon avustavien tehtävien kumulatii viset toteumamäärät ovat 5,1 % yli talousarvion. Sen sijaan laitoshuolto palvelut asiakasyksiköissä alittivat hieman palvelusuunnitelman johtuen asiakkaiden tekemistä palveluvähennyksistä. HUS-Desikon toimintakulujen kasvu on edellisten vuosien tapaan maltillis ta suhteessa palvelumäärien kasvuun, sillä toimintakulut ja poistot kasvoi vat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,0 %. Laitehankintoja tehtiin tavanomaista enemmän rikkoutuneiden ja vanhojen korjauskelvot tomien laitteiden tilalle. Liikelaitoksen kokonaistuottavuus kasvoi 0,9 %. Elinkaarensa loppuvaiheessa olevien laitteiden käyttöaste on noussut, mikä näkyy myös konei den huoltokustannuksien kasvuna. Välinehuollon konekannan asteittainen uusiminen ja välinehuollon järjestäminen uudelleen on ajankohtaista. Asia kasyksiköissä tuottavuustyötä tehdään pitkäjänteisesti yhteistyössä asiak kaiden kanssa. HUS-Desikon laitoshuollossa tuottavuuskehitys eroaa eri vastuuyksiköissä. Loppuvuodesta tuottavuuseroja kavennetaan vielä vas tuuyksiköiden vertaisarvioinneilla ja siirtämällä jo havaittuja tehokkaita toi mintatapoja alhaisemman tuottavuuden vastuuyksiköihin. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä on suunniteltua alhaisempi ja määrä on kasva nut vain maltillisesti lisääntyneestä palvelutuotannosta huolimatta. Tulos Marraskuun tulos oli 213 000 euroa ylijäämäinen (TA = 302 000 euroa). Liikelaitoksen kumulatiivinen tulos oli 1 351 000 euroa ylijäämäinen (TA = 6 000 euroa). Tulos on suunniteltua parempi lisääntyneen palvelutuotan non sekä hyvän kuluhallinnan vuoksi. Ulkoisen myynnin kasvu (+20,7 %) selit tää osaltaan hyvää tuloskehitystä.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 9 (17) 5 30.01.2015 Toimintakauden näkymät HUS-Desikon tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan ylijäämäinen 1 027 000 euroa. Toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti ja henkilöstökulujen ennakoidaan hieman alittuvan (-1,0 %). Välinehuoltokeskusten koneiden kapasiteetin käyttöaste on selvästi parantunut uusien asiakkaiden välineistön huollon myötä. Meilahden vaunupesukoneen hankinta ei etene aikataulussa, vaan hankinta ajoittuu suunnitellusta poiketen vuoden 2015 alkupuoliskolla. Kuntayhteistyötä edelleen lisäämällä tavoitellaan synergia- ja tuottavuushyötyjä niin laitos- kuin välinehuollossa. Helsingin kaupungin kanssa on valmisteltu välinehuoltopalvelun pilotointia Meilahden alueella ja laitos huollon selvitystyö on käynnissä. Erva välinehuollon järjestämissuunnitel man mukaisesti edetään suunnitelmakaudella ja vuonna 2015 laaditun toi mintasuunnitelman mukaisesti. Hoistologistikkohanke on edennyt tavoitteen mukaisesti ja avaintavoitteet tulevat toteutumaan lähes 100%:sti. Tornisairaalan käyttöönotto etenee suunnitelmallisesti ja sairaalasänkyjen huoltoprosessia sekä laitoshuoltopalvelujen toimintamallia viimeistellään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tornisairaalan muuttokoulutuksissa kerrotaan laitos-ja välinehuoltopalveluiden toteuttamisesta. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi HUS-Desikon toimintakuluissa ei tässä vaiheessa ole kokonaisuutena merkittäviä poikkeamia suhteessa talousarvioon, jotka vaatisivat toimenpi teitä. Koneiden huoltokustannuksia pyritään loppuvuodesta laskemaan uu simalla hallitusti konekantaa. Tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi on tar kasteltu ja vertailtu vastuuyksiköiden tuottavuuseroja ja niihin johtavia syi tä. Toimitusjohtaja esittelee suullisesti HUS-Desiko liikelaitoksen vuoden 2014 toiminnan ja talouden toteuman ydinkohdat 23.1. valmistuneiden tilinpäätöslukujen pohjalta. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p. 040 530 8339
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 10 (17) 6 30.01.2015 TOIMINTA JA TALOUS 1-11/2014, HUS-LOGISTIIKKA TUKI 6 Talousarvion toteutuminen ja toiminnan muutokset 1-11/2014 Kehittämishankkeet Liikelaitoksen toimintatuotot ovat kasvaneet 5,5 milj. euroa (3,9 %) edelliseen vuoteen verrattuna, toimintakulujen toteuma on 5,3 milj. euroa (3,8 %) edellisvuotta suurempi. Varastologistiikan tuottavuus (toimitusrivit/htv) on noussut 1,3 % ja sairaankuljetusyksikön tuottavuus (sairaankuljetukset/htv) 2,1 %. Uudet jäsenkunta-asiakkaat ja sisäisten asiakkaiden suurempi liikelaitok sen palvelujen käyttö nostaa liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja. Ulkoinen myynti on kasvanut 1,4 milj. euroa (13,7%) ja HUS-konsernin sisäinen myynti 4,0 milj. euroa (3,1 %) edellisvuoteen ver rattuna Kiireettömistä sairaan- ja invataksikuljetuksista hankitaan kilpailutetuilta alihankkijoilta 55%. Uusien asiakkuuksien myötä ostopalvelujen osuus on kasvamaan päin. Tarvikekulun kasvu ei selity tuotehintojen noususta. Merkittävien tuoteryhmien kilpailuttamisessa hinnat ovat päinvastoin laskeneet. Esimerkiksi HUS-Logistiikka kilpailutti ortopediset endoproteesit. Hankinnan kokonaisarvo on arviolta 7 milj. euroa vuodessa. Kilpailutuksen tuloksena hinnat laskivat edelliseen sopimukseen verrattuna merkittävästi. Vuosittainen säästö HUS:lle tulee olemaan n. 1,4 milj. euroa. Vuonna 2014 kilpailutettiin 37 milj. vuosiarvosta tarvikkeiden ja laitteiden puitesopimuksia. Saatu säästö aikaisempiin sopimuksiin verrattuna oli 10 %. Turvatuotteiden käyttöönotto mm. näytteenotossa ja infuusion käytössä ovat lisänneet kustannuksia. Turvatuotteiden laajempi käyttöönotto perustuu valtioneuvoston asetukseen (317/2013) pisto- ja viiltotapaturmien eh käisemiseksi. HUS-Logistiikan logistiikkakeskus valmistui marraskuussa ja luovutettiin käyttäjällä 28.11.2014. Varastojen muutot logistiikkakeskukseen tapahtu vat asteittain 12/2014-5/2015. Toiminta uudessa logistiikkakeskuksessa käynnistyi tammikuussa 2015. Sairaankuljetusyksikön välityskeskus muutti 1.9.2014 palvelukeskuksesta (Stenbäckinkatu 9) Tilkassa toimivan ambulanssihallin läheisyyteen (Mannerheimintie 160). Sairaankuljetuspalveluiden saatavuuden parantamiseksi ja kustannus säästöjen saamiseksi HUS-Logistiikka aloitti paaritaksitoiminnan pilotoin nin
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 11 (17) 6 30.01.2015 Tulevaisuuden näkymät Hyks-alueella 1.3.2014. Paaritaksien käyttö ruuhka-aikaan klo 10.00-18.00 vapauttaa ambulanssiresursseja ja on keskimäärin 30 % ambulans sikyytiä edullisempi vaihtoehto. Paaritaksikuljetusten käytön laajentuminen edellyttää osastojen tilaus- ja käyttötottumusten muuttumista. HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistii kasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseu tu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupungin kanssa aloitetaan yhteiskilpailutuk set sosiaali- ja terveystoimen tarvikehankinnoissa vuonna 2015 ja koko hoitotarvikelogistiikka siirtyy vuoden 2016 alusta HUS:n logistiikkakeskuk sesta toimivaksi. Espoon kaupunki on tehnyt jo aikaisemmin vastaavan aiesopimuksen, jo ka koskee Espoon sairaalan logistiikkaa. Erva -kumppanien Carean ja Ek soten kanssa tehdään hankintayhteistyötä. Molempiensairaanhoitopii rien hallitukset tekivät toukokuussa päätöksen käyttää HUS:a (HUS-Logis tiik ka) yhteishankintayksikkönään. Tarvikelogistiikka yhteistyöstä sovitaan erikseen vuonna 2015. Laajamittainen hankinta- ja logistiikkayhteistyö tuottaa keskittämisen ja suuruuden ekonomian kautta taloudellista ja laa dullista hyötyä kaikille yhteistyön osapuolille. Toimitusjohtaja esittelee suullisesti HUS-Logistiikka liikelaitoksen vuoden 2014 toiminnan ja talouden toteuman ydinkohdat 23.1. valmistuneiden tilinpäätöslukujen pohjalta. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p. 0500 703022
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 12 (17) 7 30.01.2015 TOIMINTA JA TALOUS 1-11/2014, HUS-SERVIS TUKI 7 Palvelutuotanto ja palvelulaskutus Toimintakulut Tulos ja ennuste Tuottavuus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui odotetusti tammi-marraskuun aika na. Palvelulaskutus oli talousarvion tasolla, mutta +0,8 % (+369 000 ) edellisvuotta suurempi. Palvelulaskutuksen kasvu aiheutui tekstinkäsittelyn laskutuksen kasvusta, mikä selittyy uusilla asiakkuuksilla sekä kysyntära kenne- ja hinnoittelumuutoksilla. Syys- ja lokakuun aikana Uranus-päivitys aiheutti yli 40 käyttökatkoa tekstinkäsittelyjärjestelmissä, mikä aiheutti myös hetkellisiä poikkeamia tekstinkäsittelyn palvelulupauksen pitoon. Marraskuussa tilanne kuitenkin tasaantui ja palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisessa saneluluokassa. Potilasasiakirja-arkiston sähköistäinen on edennyt odotettua nopeammin ja tämä on näkynyt palvelulaskutuksen budjetoitua nopeampana laskuna asiointipalveluissa. Servisin toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin 1 734 000 ja tästä alituksesta henkilöstökustannukset muodostivat noin 1 200 000. Henkilöstökustannusten alittumiseen vaikutti erityisesti henkilöstö-, talous- ja tekstinkäsittelypalveluiden tiukka henkilöstöresursointi, joissa henkilös tökustannukset jäivät selvästi budjetoitua matalammalle tasolle. Palvelujen ostot ovat jääneet noin 268 000 budjetoidun tason alapuolelle ja tämä säästö koostuu lähes kokonaan talouspalveluiden perintäkustannuksista, jotka eivät toteutuneet odotetusti. Muiden toimintakulujen budjettialitus koostuu valtaosin tekstinkäsittelyssä toimintojen keskittämisestä saavutetuista noin 295 000 vuokrasäästöistä. Servisin marraskuun kumulatiivinen tulos oli noin 1 909 000, mikä on noin 1 791 000 budjetoitua enemmän. Ylijäämä koostui budjetoitua ma talammasta kustannustasosta. Tulos ylitti myös viime vuoden kumulatiivi sen tuloksen noin 945 000. Kustannusten ja henkilöstöresurssien tehos tamisessa on onnistuttu hyvin läpi vuoden huolimatta Harppi-hankkeen ja Uranus-päivityksen aiheuttamista lisäresursoinneista sekä teknisistä haas teista. Koko vuoden tuloksen oletetaan olevan noin 2,0 milj. euroa talous arviota parempi. Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli marraskuussa +3,2 % ja kokonaistuottavuuden kehitys noin +3,0 %. Erityisesti tekstinkäsittelyn tuottavuus on noussut voimakkaasti koko vuoden ajan, mikä on ollut suurin yksittäinen tekijä positiivisen tuottavuuskehityksen takana. Vastaavasti asiointipalveluiden tuottavuus on laskenut kuluneen vuoden aikana potilas asia-
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 13 (17) 7 30.01.2015 kirjojen sähköistämisen vuoksi, koska sopeutustoimet eivät vielä näy kustannuskehityksessä. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Tekstinkäsittelyn toimintaprosesseja on tehostettu voimakkaasti koko vuoden ajan ja tätä kehitystyötä jatketaan loppuvuonna. Oleellinen osa tekstinkäsittelyn tehostamista on pikasanelupalveluissa toteutettava lean-projekti, jolla pyritään kehittämään kykyä vastata erityisesti päivystysyksiköi den palvelutarpeisiin. Kustannustehokkuuden lisäksi myös eritysesti pika saneluiden palvelulupauksen pitävyyttä pyritään nostamaan. Lisäksi teks tinkäsittelyssä valmistaudutaan Kanta-arkistoon siirtymiseen joulukuun ai kana sekä aloitetaan potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta. Tekstin käsittelyn asiakasraportointi on valmis HUS-Totalissa raportoitavaksi, mut ta sen toteuttaminen siirtynee vuodelle 2015 vuodenvaihteen organisaatio muutosten ym. töiden vuoksi HUS-Totalin kehittämisessä. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Alkusyksyn aikana määräaikaisia työsopimuksia on päätetty useissa eri arkistoissa ja henkilöstövähennykset tulevat jatkumaan seuraavan seitsemän kuukau den aikana. Henkilöstövähennykset tapahtuvat eläköitymisten ja määräai kais ten työsopimusten päättämisen kautta. Arkiston henkilöstöä on myös siirty nyt HUS-Servisin muihin palveluihin. Toisena sopeuttamissuunnitel man osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kar toitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasar kiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittä mises tä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skan naus prosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn. Toimitusjohtaja esittelee suullisesti HUS-Servis liikelaitoksen vuoden 2014 toiminnan ja talouden toteuman ydinkohdat 23.1. valmistuneiden tilinpäätöslukujen pohjalta. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p. 050 427 0175
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 14 (17) 8 30.01.2015 TOIMINTA JA TALOUS 1-11/2014, RAVIOLI TUKI 8 Raviolin toimintatuotot ovat nousseet 3,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Henkilökunnalta perittävä lounasaterian hinta nousi 3,3 % verohallituksen päätöksen mukaisesti 27.1.2014 alkaen. Kliinisen ravitsemusterapian asiantuntijapalveluiden kysyntä on jatkanut kasvuaan. Talousarvion laadin nan jälkeen siirrettiin yhteisestä sopimuksesta kolme ravitsemusterapeuttia Naisten- ja lastentautien tulosyksiköstä Ravioliin. Näiden henkilöiden kus tannukset kohdistuvat Ravioliin ja Ravioli laskuttaa tulosyksikköä sovitun kuukausiveloituksen perusteella. Tämän takia asiantuntijapalveluiden luku määrän muutos ja euromääräisen laskutuksen muutos poikkeavat toisis taan. Henkilötyövuosia on kertynyt 5,1 vähemmän kuin viime vuoden vastaava na ajankohtana, huolimatta kolmen ravitsemusterapeutin lisäyksestä. Sai rauspoissaolot ovat nousseet viime vuoden 14,1 päivästä/henkilö 17,1 päivään henkilöä kohden HUS-kuntayhtymän sisäisten ostojen osuus Raviolin liikevaihdosta on laskenut 2,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vähenty vää potilasateriamyyntiä pyritään korvaamaan tarjoamalla henkilökunnalle lisää itse maksettavia palveluita mm. salaattibuffet, valitse itse konsep tin lanseeraus toukokuussa sekä kahviloiden imagon nostaminen. Jäsen kuntayhteistyö on myös kompensoinut HUS-konsernin sisäisten palvelui den ostojen vähenemistä. Toimintaan haetaan myös lisää tehokkuutta uu silla perinteisen tuotantotavan rinnalla toteutettavalla mm. cook and chill- tuotantotavalla. Tuotantotavan muutos vaatii kuitenkin paljon opettelua henkilökunnalta, reseptien kehittelyä jne. Raviolin tehokkuus on noussut 1,7 % edellisvuoteen nähden (lokakuun tieto). Raviolin toiminnan tärkein tekijä on ensiluokkaiset raaka-aineet ja niiden saatavuus. Elintarvikekustannusten hinnan nousu on pysähtynyt, hintaindeksi on laskenut 0,1. Kuitenkin esim. kaloissa hintojen nousu on jopa 10 %. Elintarvikkeiden hintojen muutoksia on tällä hetkellä hyvin vaikea ennakoida maailman tilanteen vuoksi. Raviolin HUS:lta perittävät hinnat saavat nousta 3,14 %. Raviolin toteutunut elintarvikekustannus/ annos on noussut 7 % (syyskuun tieto) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Hävikin hallinta on Raviolille todella suuri haaste ja nousee voimakkaasti esille koko toiminnassa. Varhaiseläkemaksut alittavat budjetin huomattavasti. Hyvinkään kaupungin ja HUS- kuntayhtymän yhteisomisteinen Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy tarjoaa palveluita helmikuusta 2015 päiväkodeille, kouluille, vanhainkodeille, HUS:n ja kaupungin potilaille sekä henkilökunnalle. Tällä hetkellä Hyvinkään sairaanhoitoalueen ateriapalvelut tuottaa Raviolin toimipiste. Ravioli toimittaa ateriat myös Hyvinkään kaupungin vuodeosastoille. Keittiön peruskorjaus on käynnissä ja Ravioli toimii osit tain väistötiloissa. Cook and chill tuotantotavan pilotointi on aloitettu maa liskuussa. Potilasaterioiden tuotanto-toimitusprosessia on kehitetty yhteis työssä osas-
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 15 (17) 8 30.01.2015 tojen kanssa alkuvuoden aikana. Tuotteistusta ja hinnoittelua on valmistunut. Henkilökunnan rekrytointi on tehty. Toiminnallisesti on viety eteenpäin suunnittelua Espoon kaupungin kanssa Jorvin yhteyteen rakennettavan sairaalan ruokapalveluiden osalta. Hankesuunnitelma valmistui kesäkuussa. Ravioli on lisännyt yhteistyötään Raaseporin kaupungin kanssa ja uutena konseptina on tarjottu kotiateriapalveluita sekä vanhainkodin aterioita. Taloudellisesti tappiota tehnyt Raviolin Länsi- Uudenmaan sairaalan toimipis te on tällä volyymilisäyksellä ja toiminnan tehostamisella saavuttanut lähel lä nollaa olevan tuloksen. Hoidon muuttuessa entistä avohoitopainotteisemmaksi, Raviolilla on haas te kehittää tuotteitaan ja palveluitaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkea mien johdosta Konsernin sisäisten tuottojen pienenemistä pyritään kompensoimaan muun myynnin kasvulla. Muilta osin ei huomattavia toimenpiteitä vaativia poikkeamia. Toimitusjohtaja esittelee suullisesti Ravioli liikelaitoksen vuoden 2014 toiminnan ja talouden toteuman ydinkohdat 23.1. valmistuneiden tilinpäätöslukujen pohjalta. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p. 040 523 1017
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 16 (17) 9 30.01.2015 LOGISTIIKKAKESKUKSEN TILANNEKATSAUS TUKI 9 Toimitusjohtaja Markku Laakso esittää HUS-Logistiikkakeskuksen käyttöönoton tilannekatsauksen. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p. 0500 703022
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2015 17 (17) 10 30.01.2015 MUUT ASIAT TUKI 10 1. Tuottavuusseminaari 3.2.2015, ohjelma liite 2 2. Johtokunnan seuraavat kokoukset ja täydennettävä työsuunnitelma Aika Paikka Työsuunnitelma Johtokunnan kokous ja seminaari 5.3.2015 klo 8.30-16.00 10.4.2014 klo 8.30-10.30 8.5.2015 klo 8.30-10.30 12.6.2015 klo 8.30-10.30 HUS-Logistiikkakeskus, Uutistie 5, Vantaa HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh Kokouksen esityslistalle 1-1/2015 toiminta ja talous Tilinpäätös 2014 Seminaarin ohjelma Kehittämishankkeet Tukipalvelut osana uudistuvaa sote-järjestelmää 1-2/2015 toiminta ja talous tilavuokrien benchmarking, tulokset ja johtopäätökset 1-3/2015 toiminta ja talous 1-4/2015 toiminta ja talous esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi yllä päivitetty johtokunnan aikataulu- ja työlista. Lisäksi johtokunta piti tarpeellisena, että sote-uudistuksen vaikutuksista HUS:n tukipalveluliikelaitosten hallinnolliseen asemaan ja toimintaan ja HUS:n omista tavoitteista niiden järjestämiseen tulevalla sote-alueella keskustellaan HUS:n johtoryhmässä ja sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Lisätietoja Talousjohtaja Mari Frostell, p. 0400 748767