HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-huhtikuun tilanteesta ja vuoden 2015 ennusteesta. HYKS-sairaanhoitoalueen talouden ja palvelutuotannon vuosiennuste on laadittu tammi-maaliskuun 2015 toteumatietojen perusteella. Tammi-huhtikuun 2015 HYKS-sairaanhoi toalueen seurantaraportti on oheismateriaalina B. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista Tammi-huhtikuu 2015 Kysyntä (vertailu tammi-huhtikuu 2015/2014) elektiiviset lähetteet (kaikki) + 1,3 % (vrt. 2014) jäsenkuntien elektiiviset terveyskeskuslähetteet + 2,2 % (vrt. 2014) Hoitotakuu (tilanne huhtikuun lopussa / tammi-huhtikuussa) elektiivisistä lähetteistä 0,8 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään vuodeosastohoitoon odottajia 13 550 (vrt. vuoden 2014 loppuun; - 345 potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 132 (1,0 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia 18 555 (joista yli 90 pv odottaneita 750; 4,0 % odottajista) Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos (kaikki maksajat) poikkeama-% TA 1-4/2015 +6,4 % muutos-% tot. 1-4/2014 +5,7 % Henkilöstö (vertailu tammi-huhtikuu 2015/2014) henkilötyövuosia 2,4 % / 78 htv sairauspoissaolot 4,5 päivää / henkilö (0,1 päivää/henkilöä suurempi kuin vuonna 2014) Vuosiennuste 2015
Talous toimintatuotot poikkeama TA 2015; + 4,1 % / 57,1 milj. euroa jäsenkuntien maksuosuus poikkeama TA 2015; + 4,1 % / 47,6 milj. euroa muut palvelu- ja myyntituotot poikkeama TA 2015; + 3,2 % / 5,5 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 2015; + 2,7 % / 37,6 milj. euroa tilikauden tulos + 19,2 milj. euroa (TA 2015; 0 milj. euroa) Sitovat nettokulut poikkeama TA 2015; +2,4 % / 28,4 milj. euroa vertailukelpoinen muutos TP 2014; + 3,2 % / 36,7 milj. euroa Toiminnan ja talouden vuosiennuste Sairaanhoitoalueen ennuste perustuu HYKS-tulosyksiköiden laatimiin ennusteisiin. Toimintakulujen kuluryhmittäinen vuosiennuste palvelujen ostojen sekä aine-, tarvike- ja tavarahankintojen osalta on laadittu vuoden 2015 alusta toteutetun kirjanpidon kirjauskäytännön mukaisesti eli HUS-Logistiikan palvelumaksut on ennustettu palvelujen ostoihin, kun ko. erä on vuoden 2015 talousarviossa sisällytetty aineet, tarvikkeet ja tavarat-kuluryhmään. Ennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä eikä mahdollisia jäsen kuntien maksuosuuden palautuksia. Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen myynti muille sairaanhoitopiireille ja muille maksajille on tammi-huhtikuussa pysynyt jonkin verran talousarviossa suunniteltua suurempana ja selvästi vuoden 2014 toteumaa korkeampana. Vuoden 2014 alkuvuoden toteuma oli poikkeuksellisen matalalla tasolla. Vuositasolla ennustetaan myynnin muille maksajille jonkin verran tasaantuvan pysyen kuitenkin talousarviossa suunniteltua korkeampa na. HYKS-sairaanhoitoalueen ennuste jäsenkuntien maksuosuudeksi ylittää talousarvion noin 47,6 milj. eurolla (+4,1 %). Suurimmat euromääräiset maksuosuuden ylitykset ennustetaan Helsingille 12,2 milj. euroa (2,4 %), Espoolle 10,8 milj. euroa (4,6 %), Vantaalle 10,7 milj. euroa (5,4 %), Kirkkonummelle 2,2 milj. euroa (6,8 %), Järvenpäälle 1,7 milj. euroa (11,7 %), Raaseporille 1,7 milj. euroa (18,3 %), Keravalle 1,4 milj. euroa (4,0 %), Lohjalle 1,2 milj. euroa (6,3 %) ja Kauniaisille 1,0
milj. euroa (14,0 %). Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista jäsenkuntien palautusta. Ennustettu vuoden 2015 jäsenkuntien maksuosuus ylittää vuoden 2014 vertailukelpoisen toteuman, Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden, noin 46,1 milj. eurolla (+3,9 %). HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon keskihinta jäsenkunnille tammi-huhtikuussa oli 595,3 euroa tuotteelta, mikä on 1,9 % enemmän kuin vuoden 2015 talousarvion suunniteltu kauden keskihinta (11,1 euroa / tuote) ja 2,4 % (14,0 euroa /tuote) enemmän kuin vuoden 2014 vastaavan ajan keskihinta. Hoitoon odottavat ja lähetekehitys Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia potilaita oli huhtikuun lopussa yhteensä 13 550. Hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on 2,5 % (-345 potilasta) pienempi kuin vuoden 2014 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli huhtikuun lopun tilanteessa 132 potilasta (12/2014 yhteensä 156 potilasta). Odottajat jakautuvat huhtikuussa erikoisaloittain seuraavasti; silmätaudit 47 (35,6 %), lastentaudit 20 (15,2 %), KNK-taudit 18 (13,6 %), plastiikkakirurgia 11 (8,3 %), thoraxkirurgia 10 (7,6 %), verisuonikirurgia 7 (5,3 %) ja muut 19 (14,4 %). Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilaita oli HYKS-sairaanhoitoalueella huhtikuun lopussa yhteensä 18 555 odottajaa, mikä on 804 odottajaa vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Yhteensä 750 odottajaa on odottanut yli 90 päivää, jotka jakautuivat seuraaville erikoisaloille: silmätaudeille 227 pot. (30,3 %), kardiologiaan 222 pot. (29,6 %), KNK-taudeille 75 (10,0 %), fysiatriaan 50 (6,7 %), psykiatriaan 31 (4,1 %) ja muille erikoisaloille 145 pot. (19,3 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista pkl-odottajista on huhtikuun lopussa 4,0 % (vrt. v.2014 lopun tilanne: 6,3 %). Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden määrä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) nousi tammi-huhtikuussa vuoden 2014 vastaavasta ajasta 1,3 % (953 lähetettä). Jäsenkuntien elektiivisten terveyskeskuslähetteiden määrä on kasvanut vuoden 2014 tammi-huhtikuuhun verrattuna 2,2 % (936 lähetettä). Elektiivisten yli 21 päivän käsittelyajan lähetteiden osuus kaikista lähetteistä on pysy nyt pienempänä kuin vuonna 2014. Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tammi - huhtikuussa oli 12 454, huhtikuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa 12 583. Talousarvion henkilötyövuodet (9 575) ovat tammi-huhtikuus-
sa toteutuneet 34,8 %:sti (3 333 htv). Henkilötyövuosia on kertynyt 2,4 % (78 htv) enemmän kuin viime vuo den vastaavana ajanjaksona. Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-huhtikuussa 1,0 milj. eurolla, mikä on 0,14 milj. enemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja 0,17 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lääkärityötä on ostettu yhteensä n. 0,6 milj. eurolla (61,6 % koko summasta), josta 0,3 milj. euroa (51,0 %) on Jorvin yhteispäivystyksen lääkärityön ostoja, loput kohdistuvat psykiatrian tulosyksikön lääkärityön ostoon. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoimaa on hankittu noin 0,37 milj. eurolla. Nämä kulut sisältävät myös lyhytaikaisen hoitohenkilöstön sijaistyövoiman hankinnan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä, jolle HUS keskitti hoitohenkilöstön vuokratyövoiman hankinnan 1.9.2014 lukien. Tammi-huhtikuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt 55 601 päivää, mikä on 2 300 päivää (4,3 %) enemmän vuoden 2014 vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden on ollut 4,5 päivää, mikä on 0,1 pv/hlö (1,9 %) enemmän kuin vuonna 2014. Huomioitavaa on, että edellisen kuukauden sairauspoissaolotietoihin tulee kuitenkin vielä jonkin verran lisäyksiä takautuvasti. Talous Toimintatuottojen kokonaisuudessaan ennustetaan ylittävät talousarvion 4,1 %:lla / 57,1 milj. eurolla, josta jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys on 47,6 milj. euroa (4,1 %). Vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna (Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden) ennustetaan jäsen kuntien maksuosuudessa nousua noin 3,9 % / 46,1 milj. Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittävät ennusteen mukaan talousarvion 2,7 %:lla / 37,6 milj. eurolla. Ennustettu toimintakulujen talousarvion poikkeama muodostuu kuluryhmittäin seuraavasti; henkilöstökulut 13,1 milj. euroa, palvelujen ostot 13,5 milj. euroa, aine-, tarvikeja tavarahankinnat 10,2 milj. euroa sekä muut toiminta kulut 0,8 milj. euroa. Poistojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. eurolla (2,2 %). Tilikauden tuloksen ennustetaan päätyvän 19,1 milj. euroa ylijäämäiseksi eli 19,1 milj. euroa talousarvion tavoitetta paremmaksi. Sitovat nettokulut ylittävät ennusteen mukaan talousarviossa sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetetun tason 2,4 %:lla (28,4 milj. euroa). Muutos vuoden 2014 vertailukelpoisiin nettokuluihin on noin 3,2 %. Ennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä. Tuottavuuden kehitys
Somaattisten erikoisalojen henkilötyön tuottavuus (DRG-pisteitä/ henkilötyövuosi) on noussut 5,1 % vuoden 2014 tammi-huhtikuuhun verrattuna (v. 2015 tavoite: +1,5 %). DRG-pisteen kustannukset (deflatoidut) ovat alentuneet 2,9 % vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna (v. 2015 tavoite; deflatoituna: -1,45 %). Toimenpiteet sitovien nettokulujen ylitysennusteen pienentämiseksi HYKS-tulosyksiköiden vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä laatimien, talouden hallintaan liittyvien toimintasuunnitelmien ennustetaan jäävän alle suunnitellun. Tämä vuoksi sairaanhoitoalueen johdon ja HYKS-tulosyksiköiden välisissä seurantakokouksissa on sovittu valmisteltavan ja käynnistettävän lisätoimenpiteitä, joiden tavoitteena on pienentää sitovien nettokulujen ylitysuhkaa. Yhteenveto talousarvion toimintasuunnitelmien toteumaennusteesta ja valmistelluista lisätoimenpiteistä on esitetty oheismateriaalissa C. Toiminnan ja talouden ennusteen epävarmuustekijät Suurimmat toiminnan ja talouden epävarmuustekijät liittyvät sekä jäsenkuntien että muiden maksajien palvelutuotannon määrän kehitykseen, ennusteessa ole oletettu tuotannon määrän tasaantuvan kesän ja loppuvuoden aikana. Paluumuutot Meilahden Tornisairaalaan, jotka toteutetaan kevään ja loppuvuoden aikana, sisältävät merkittäviä toiminnallisia muutoksia ja tuotantokapasiteetin lisääntymistä Hyksissä. Huolimatta huolellisesta kesäkauden suunnittelusta voi hoitoon odottavien potilaiden määrän kehitys kesälomakaudella edellyttää syyskauden toiminnassa muutoksia, joita ei tässä vaiheessa pystytä vielä arvioimaan. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi tammi-huhtikuun 2015 toiminnan ja talouden toteuman sekä vuosiennusteen, 2. merkitä tiedoksi oheismateriaalissa C esitetyn yhteenvedon toimintasuunnitelmien ennusteesta ja valmistelluista lisätoimenpiteistä, 3. edellyttää, että sairaanhoitoalueella jatketaan toiminnan kehittämistä sitovien nettokulujen ylitysuhan pienentämiseksi, 4. arvioida tilannetta uudelleen tammi-heinäkuun toiminnan ja talouden seurantaraportin pohjalta kokouksessaan 25.8.2015.
Asian käsittely Talousjohtaja Jari Finnilä esitteli tammi-huhtikuun 2015 toiminnan ja talouden toteuman sekä vuosiennusteen. Lisäksi Jari Finnilä selosti taustaa valtuustolle esitettävästä, kesken toimintavuotta jäsenkunnille jaettavaksi ehdotettavasta jäsenkuntapalautuksesta. Puheenjohtaja esitti, että jäsenkunnille toimitetaan tiedote jäsenkuntapalautuksesta sekä sen taustoista. Lautakunnan jäsenet kannattivat asiaa. Päätettiin, että jäsenkunnille toimitetaan tiedote asiasta. Päätös Esitys hyväksyttiin. LIsäksi päätettiin, että jäsenkunnille valmistellaan tiedote kesken toimintavuotta jäsenkunnille annettavasta jäsenkuntapalautteesta. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) 471 71428 Jari Kokkonen, puh. (09) 471 71429