Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Muut saapuvilla olleet Mauri Suuperko Minna Ahola Anu Hilpi Kari Sirviö Auli Hackman Maija Lehtinen Petteri Mussalo Kristiina Salo Kurt Byman, poistui klo 11.15 10 Katariina Kaukonen Veli-Pekka Ihamäki Anne Kanerva Kirsi Remes Katariina Eskola liiketoimintajohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja henkilöstön edustaja kaupunginhallituksen edustaja hallintolakimies, sihteeri pelastusjohtaja kaupunkitiedon johtaja hallinto- ja kehittämisjohtaja assistentti
Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 2 / 15 Allekirjoitukset Johanna Horsma puheenjohtaja Katariina Kaukonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 26.1.2015 Liisa Kivekäs Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2013 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 29.1.2015 osoitteessa Virastopiha 2 B, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 3 / 15 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 3 Espoo Catering -liikelaitoksen tilannekatsaus 6 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus 7 5 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tilannekatsaus 8 6 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus 9 7 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus 10 8 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus 11 9 Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset 12 10 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset 14
Espoon kaupunki Pöytäkirja 1 22.01.2015 Sivu 4 / 15 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ehdotus Selostus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 15.1.2015 päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 2 22.01.2015 Sivu 5 / 15 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta ehdotus Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Liisa Kivekäs. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Liisa Kivekäs.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 22.01.2015 Sivu 6 / 15 249/02.02.02/2015 3 Espoo Catering -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta merkitsee kokouksessa saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 22.01.2015 Sivu 7 / 15 249/02.02.02/2015 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Anne Leino, puh. 046 877 3733 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Toimitusjohtaja Auli Hackman Johtokunta merkitsee kokouksessa saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 22.01.2015 Sivu 8 / 15 249/02.02.02/2015 5 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh. 050 414 1080 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Toimitusjohtaja Anu Hilpi Johtokunta merkitsee kokouksessa saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 22.01.2015 Sivu 9 / 15 249/02.02.02/2015 6 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen Johtokunta merkitsee kokouksessa saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 7 22.01.2015 Sivu 10 / 15 249/02.02.02/2015 7 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Jarkko Mikkonen, puh. 046 877 3664 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Toimitusjohtaja Kari Sirviö Johtokunta merkitsee kokouksessa saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 22.01.2015 Sivu 11 / 15 249/02.02.02/2015 8 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Toimitusjohtaja Petteri Mussalo Johtokunta merkitsee kokouksessa saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 9 22.01.2015 Sivu 12 / 15 9 Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola: Johtokunta ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 15.12.2014 3 Aromi-laajennuslisenssien hankinta CGI Suomi Oy:ltä Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 19.12.2014 4 Espoo Catering -liikelaitoksen vuoden 2015 myyntihinnat Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 12.1.2015 1 Espoo Catering -liikelaitoksen vuoden 2015 Vanhusten ateriapalvelujen myyntihinnat Toimitusjohtaja Maija Lehtinen: Johtokunta ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 11.12.2014 19 Kiinteistöpalvelun hankinta, optiokauden käyttöönotto Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 19.12.2014 20 Villa Elfikin luontotalon, Sepänkylän tukiaseman ja Jousenkaaren koulun kameravalvontajärjestelmät Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 19.12.2014 21 Neljän kohteen automaation uusiminen Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 19.12.2014 22 Tuulikaappi- ja ovimattojen hankinta Palvelupäällikön päätöspöytäkirja Yleiset asiat 9.12.2014 1 Saarnilaakson koulun oppilaskunnan varojen anastus
Espoon kaupunki Pöytäkirja 9 22.01.2015 Sivu 13 / 15 Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 22.01.2015 Sivu 14 / 15 10 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset ehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta 1 merkitsee tiedoksi liiketoimintajohtaja Mauri Suuperkon selostukset talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmasta sekä omistaja-tilaajatuottajamallin kehittämisestä 2 merkitsee tiedoksi pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäen selostuksen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksesta. Käsittely Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että ehdotukseen lisätään uusi kohta 3 kuulumaan seuraavasti: 3 merkitsee tiedoksi liiketoimintajohtaja Mauri Suuperkon selostuksen ruokapalveluiden hankinnasta Fazer Food Services Oy:ltä. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 15 / 15 Oikaisuvaatimusohje: muutoksenhaku kielto ( 1-10) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.