Joutsan kunnanhallitus 239 11.11.2013 Joutsan kunnanhallitus 246 18.11.2013 Joutsan kunnanhallitus 254 25.11.2013 Joutsan kunnanhallitus 261 02.12.2013 Joutsan kunnanhallitus 275 09.12.2013 Kunnanvaltuusto 74 16.12.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2018 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Joutsan kunnanhallitus 11.11.2013 239 Kuluvan vuoden 2013 talousarvion toteutuminen tulee olemaan pahasti alijäämäinen lähinnä terveydenhuollon ostopalvelujen 1,5 M ylitysten takia. Joutsan kunnan talous on täyttämässä kriisikuntakriteerit jo tänä vuonna, kun vuosikate menee miinukselle. Muista kuudesta kriteereistä viisi on jo täyttynyt vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Tulevan vuoden talousarvion valmistelussa on kaytännössä mahdollista vaikuttaa kriteereistä vain vuosikatteeseen, joka olisi saatava positiiviseksi. Vuoden 2014 talousarvion valmistelussa hallintokuntien esitysten jälkeen vuosikate on alijäämäämäinen 763 000 ja tulos on alijäämäinen 1 992 000. Kunnan verotulot kasvavat 368 000, josta veroprosentin korotuksen osuus on noin 300.000. Valtionosuudet pienenevät 170 000. Ostopalvelujen on arvioitu kasvavan 1 114 000, tarvikemenojen (lähinnä sähkö ja lämpö) 360 000. Kunnan henkilöstömenot pysyvät ennallaan. Ostopalvelut, yht. 13 797 715, ovat 39 % kunnan toimintamenoista. Henkilöstömenoarvio on 13 601 420. Johtoryhmässä on työstettu talouden sopeutusta, jossa tavoitteena on vähintään positiivinen vuosikate jo vuonna 2014 ja keinoja on haettu seuraavasti: - kolmen vuoden aikana henkilöstömäärän vähennys 10/vuosi eli yhteenä 30, toteutuu pääsääntöisesti eläköitymisten kautta - lyhyen aikavälin säästöt 500.000/vuosi - toiminnalliset muutokset, liitteenä johtoryhmässä valmistelu listaus Suunnitellut säästötoimet ja 4.11.2013 päätetty kouluverkkoratkaisu edellyttävät YT-neuvottelujen käynnistämistä. Talousjohtaja Pekka Takala selostaa kokouksessa talousarvion valmistelutilannetta.
Tekninen johtaja Taneli Rasmus esittelee teknisen lautakunnan talousarvioesityksen sekä rakentamisen investointisuunnitelman. Yleishallintoon kuuluvia avustushakemuksia on tullut seuraavasti: - Sotainvalidien Joutsan osasto 500 - Taito Keski Suomi ry 8600 Sotaveteraanien kuntoutus kirjataan myös yleishallintoon Esityslistan liitteenä on yleishallinnon, elinkeinotoimen ja teknisen toimen talousarvioesitykset. Kunnanhallitus käynnistää YT-neuvottelut em. tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2014 talousarviota yleishallinnon, elinkeinotoimen sekä teknisen toimen osalta. Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Pekka Takala ja Taneli Rasmus olivat kokouksessa läsnä esittemässä asiaa. Terhi Toivonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.40. Joutsan kunnanhallitus 18.11.2013 246 Perusturvan ja sivistystoimen talousarvioon 2014 liittyvää materiaalia lähetetään sähköpostilla kunnanhallituksen jäsenille. Kunnanhalitus käsittelee perusturvan ja sivistystoimen talousarvion vuodelle 2014. Pekka Takala ja Päivi Hakulinen olivat kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. Päivi Hakulinen esitteli sote-kustannusten vertailua maakunnan muihin vastaavan kokoisiin kuntiin sekä suunniteltuja säästöjä sosiaalitoimen ja sivistystoimen menoihin. Harri Nissinen esitteli Yt-neuvotteluprosessia ja säästövaihtoehtoja. Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja totesi, että talousarvioratkaisuihin palataan seuraavassa kokouksessa.
Joutsan kunnanhallitus 25.11.2013 254 Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään sähköpostilla johtoryhmän työstämää materiaalia talousarviokäsittelyyn. Kunnanhallitus jatkaa vuoden 2014 talousarvion käsittelyä. Päivi Hakulinen ja Pekka Takala olivat kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. Harri Nissinen selosti YT-neuvottelujen etenemistä. Pekka Takala totesi, että vuosikate on saatu positiiviseksi kun perusturvan säästöt on viety euromääräisinä talousarvioon. Päivi Hakulinen esitteli sivistystoimeen suunniteltuja säästöjä, joista päätettiin seuraavaa: - lukion menoista poistetaan 4000 (tietokonehankinnat oppilaille) - kirjastoaineistomäärärahaksi merkitään 10.000 (karsinta 17.000 ) - kirjaston aukioloaikoja tarkistetaan - kulttuuritoimen avustusmäärärahaksi merkitään 5000 (karsinta 2000 ) - vapaa-aikajaoston avustuksia karsitaan 10.000. Talousarvion käsittelyä jatketaan 2.12.2013 klo 15.00 pidettävässä kokouksessa. Talousarvion lopullinen käsittely on 9.12.2013. Joutsan kunnanhallitus 02.12.2013 261 Kunnanhallitukselle lähetetään sähköpostilla talousarvion yhteenvetona tuloslaskelma sekä investointihohjelma. Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Harri Nissinen totesi, että vuosikate on saatu positiiviseksi 448.000 ja tulos on - 880 000. Yt-neuvottelut saadaan käydyksi to 5.12.2013 ja todennäköisesti joudutaan lomautuksiin, kun osa järjestöistä ei hyväksy säästösopimusta. Talousarvioon on kirjattu palkkamenoista 2 % karsinta, joka on tarkoitus saada aikaan palkattomilla vapailla tai lomautuksilla. Keskusteltiin pitkän aikavälin talouden tasapainoittamisesta mm. omaisuuden myynneistä.
Taneli Rasmus esitteli investointiohjelman vuosille 2012-2016. Venelaskupaikan rakentamiseen varataan 30.000. Kunnanhallitus käsittelee budjettikirjan 9.12.2013 kokouksessaan. Pekka Takala ja Taneli Rasmus olivat paikalla tämän asian käsittelyn aikana. Joutsan kunnanhallitus 09.12.2013 275 Vuoden 2014 talousarvio on pääosin tuotteistamisen pohjalta tehty talousarvio. Tavoitteena on ollut edelleen lisätä kustannustietoisuutta. Tuotteistettujen palvelujen ohella talousarvioon sisältyy tuotteistamattomia palveluita sekä erillismäärärahoja. Talousarviossa toimintakate on 28.477.660 euroa, vuosikate 418.940 euroa ja tilikauden tulos 910.940 euroa. Nettoinvestoinnit ovat 770.000 euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2018 talousarviokirjan mukaisesti. Talousjohtaja Pekka Takala esitteli budjettikirjaa kokouksessa. Käytiin budjettikirja läpi pääkohdittain ja keskusteltiin latukoneen hankintaan varatusta määrärahasta. Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin eli kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2018 talousarviokirjan mukaisesti. Kunnanvaltuusto 74 Talousarviokirja on käsitelty YT-neuvottelussa 5.12.2013. Esityslistan liitteenä Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 2015-2018. Asiasta käytettiin ryhmäpuheenvuorot, joissa todettiin mm.
seuraavaa: Niilo Peltonen totesi keskustan ryhmäpuheenvuorossa, että Joutsan kunta on taloudellisessa ahdingossa, jossa säästötarve on n. 2 M. Ryhmä hyväksyy budjettiesityksen, jossa em. säästöjä ja uusia ratkaisuja palveluihin on lähdetty hakemaan. Keijo Suomalainen totesi SDP:n ryhmäpuheenvuorossa, että budjettia ei ole ollut mukava käsitellä, mutta nyt on pakko lähteä tekemään raskaita päätöksiä. Asiat joita on pidetty itsestäänselvyyksinä eivät ole sitä Joutsassa eikä koko Suomessakaan. Sami Heino totesi KOK:n ryhmäpuheenvuorossa, että ensi vuosi ratkaisee miten tulevaisuudessa tuotetaan Joutsan kunnalliset palvelut. Toivottavasti myös seututerveyskeskuksen kohonneisiin kustannuksiin pystytään puuttumaan. Arto Hölttä (Kristilliset) totesi, että talousarvion tavoittelema n. 400 000 vuosikate vaatii henkilöstöltä joustoa, talousarvio on kohtuullisen realistinen mutta terveysmenot ratkaisee sen toteutumisen. Kai Vaaralahti (Perussuomalaiset) näkee, että alkaneella valtuustokaudella on pystytty luomaan yhteistä näkemystä vaikeisiin ratkaisuihin ja ryhmä on valmis yhteiseen uurastukseen kuntatalouden kuntoon saattamisessa. Pekka Huikko (sit) totesi, että aikaisempina vuosina on rakennettu pohjaa mm. rakennushankkeilla ja nyt katse on suunnattava tulevaisuuteen ja löydettävä uutta työtä ja yrittäjyyttä. Yleiskeskustelun jälkeen talousarviokirja käytiin läpi pääkohdittain. Keskustelun aikana Kalevi Fredin esitti, että Huuponhovin päiväkeskuksen toimintamäärärahat palautetaan talousarvioon. Esitystä ei kannatettu. Sami Heino esitti Terhi Toivosen kannattamana, että latukoneen hankinta (85.000 ) otetaan pois investointiohjelmasta. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Hän esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat Sami Heinon esitystä äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA -ääntä ja 21 EI -ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että Sami Heinon esitys on
tullut kunnanvaltuuston päätökseksi asiassa ja latukoneen hankintamääräraha (85 000 ) poistetaan talousarvion investointisuunnitelmasta. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2. Puheenjohtaja totesi, että muilta osin kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2018 taloussuunnitelman budjettikirjan mukaisena. Erikseen käsiteltiin budjettikirjan sivulla 4 oleva talouden tasapainottamissuunitelma/alijäämän kattaminen. Puheenjohtaja totesi, että suunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa.