Kunnanhallitus Valtuusto Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille KHALL

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Valtuusto Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille KHALL Vuoden -17 talousarviota on laadittu tilanteessa, jossa taloudellinen liikkumavara on kapea. Kuluvan vuoden jälkeen kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Näin ollen vuoden -17 tulos on saatava positiiviseksi. Kuntaliitoksen jälkeinen aika on ollut taloudellisesti erittäin haastava ja yhdistynyt kunta on tehnyt koko historiansa ajan alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Tämä on ollut mahdollista aikaisempina vuosina kertyneiden ylijäämien ansiosta. Nyt nämä ylijäämät on "syöty" ja talouden suunta on saatava käännettyä. Tältä osin vuoden -17 talousarvio on toiveita herättävä. Talousarvio on laadittu kunnanhallituksen antaman raamin perusteella. Talousarviossa on huomioitu kunnanhallituksen hyväksymä talouden sopeuttamisohjelma. Vuosille laadittua talouden sopeuttamisohjelmaa on tarkistettu kunnanhallituksessa toukokuussa 2015 siten, että talouden tasapainottamistoimenpiteiden säätövaikutus on yhteensä 1,7 milj. euroa vuosille Talousarvion suunnittelukausi yltää vuoteen -19 asti, jolloin mahdollisesti tulee voimaan maakuntauudistus. Kuntaliiton talousarvio-ohjeiden mukaan maakuntauudistusta ei ole huomioitu suunnitteluvuoden -19 osalta. Lievästi ylijäämäinen talousarvio on saatu aikaiseksi toimintamenojen supistamisen kautta. Vuoden -15 tilinpäätökseen verrattuna toimintakulut vähenevät lähes 1,8 milj. ja vuoden -16 talousarvioon verrattuna noin 1,5 milj.. Merkittävin tekijä toimintamenojen vähentymisessä on kilpailukykysopimuksen mukaiset palkanalennukset lomarahaleikkauksen muodossa sekä työantajan sivukulujen vähentyminen. Yksittäisistä toiminnallisista muutoksista merkittävin on toimeentulotuen siirtyminen Kela:n maksettavaksi. Tämän lisäksi henkilöstömenoja saadaan vähennettyä, kun kaikkiin vapautuviin vakansseihin ei rekrytoida uutta henkilöä. Henkilöstökulut vähenevät näin ollen 1,3 milj. euroa verrattuna vuoden -15 tilinpäätökseen ja 0,9 milj. verrattuna vuoden -16 talousarvioon. Toimintatuotot vähenevät noin verrattuna vuoden -15 tilinpäätökseen. Vuoden -16 talousarvioon verrattuna toimintatuotot vähenevät noin Toimintatuotoissa on huomioitu perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan maksettavaksi, jolloin kunta ei saa enää valtiolta korvausta tästä. Talousarvion toimintatuotot on terveydenhuollon osalta laadittu niin, että asiakasmaksut ovat lakisääteisessä maksimissa. Talousarvio on laadittu nykyiselle tuloveroprosentille. Kiinteistöverojen alarajoja on korotettu lainsäädännössä. Tämä korottaa mm. yleistä kiinteistöveroprosenttia Lapinlahdella. Vuonna -17 yleinen kiinteistöveroprosentti on valtuuston päätöksen mukaan 0,93, kun se on vuonna -16 0,9 %. Talouden taantumasta johtuen verotulot ovat vähentyneet vuodesta -15 lähtien. Kilpailukykysopimus heikentää karttumaa edelleen. Kahden vuoden aikana verotuloista on hävinnyt yli miljoona euroa. Kaiken kaikkiaan verotuloja arvioidaan kertyvän talousarviovuonna 28,996 milj.. Vuonna -15 verotuloja kertyi 30,058 milj.. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ja verottajan lokakuun ennusteen mukaisesti. Valtionosuuksia arvioidaan vuonna -17 kertyvän 31,4 milj.. Valtionosuudet kasvavat vuodesta -15 noin 1,4 milj.. Vuoden -16 talousarviossa valtionosuuksien määräksi arvioitiin 31,2 milj.. Vuoden -17 valtionosuusarvio perustuu Kuntaliiton marraskuun laskelmaan.

2 Rahoitustuottoja on arvioitu kertyvän talousarviovuonna 1,12 milj., mikä on vastaava määrä kuin vuoden -16 talousarviossa arvioitiin. Merkittävimmät rahoitustuotot ovat Lapinlahden Vesi Oy:n maksama pääomalainan korko ( ) sekä Savon Energiaholding Oy:n maksama osinko ( ). Rahoituskuluiksi arvioidaan talousarviovuonna Rahoituskulut pienenevät vuoden -16 talousarviossa arvioidusta, mikä johtuu kunnan lainamäärän vähenemisestä sekä alhaisesta korkotasosta. Lapinlahden kunta on investoinut lähihistoriassa merkittävästi. Vuosien aikana investointien määrä on ollut keskimäärin yli 5 milj. /vuosi. Voimakas investointitahti kasvattaa poistoja. Vuoden -17 talousarviossa poistomääräksi on arvioitu 2,9 milj., missä on kasvua vuodesta euroa. Talousarvio sisältää varauksen Viitostien Ykköstilat Oy:n tappiosta johtuvaan alaskirjaukseen. Talousarviossa nettoinvestointien suuruus on noin 1,3 milj.. Merkittävimmät investointikohteet ovat Peltoniementien peruskorjaus ( ) ja ns. Teletalon vesikaton korjaaminen ( ). Investointien maltillisuudesta johtuen kunnan lainamäärä kääntyy laskuun. Talousarviovuoden päättyessä lainamäärän arvioidaan olevan 29,2 milj.. Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja konsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma on liitteenä. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Antti Jokikokko, , antti.jokikokko@lapinlahti.fi. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Lapinlahden kunnan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille Päätös KVALT 40 Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteenä nro 5 on Lapinlahden kunnan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Lapinlahden kunnan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille Päätös Valtuuston puheenjohtaja esitti, että ensin käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen käsittely. Menettelytapa hyväksyttiin yksimielisesti. Yleiskeskustelun aluksi puheenvuoron käytti vt. kunnanjohtaja Antti Jokikokko.

3 Yleiskeskustelun aikana ryhmäpuheenvuoron käyttivät: Tiina Juutinen (kesk), Kauko Hiltunen (ps), Jorma Rannio (sdp), Piia Korhonen (kok), Pentti Ryth (vas), Matti Kojo (vihr), Anne Tissari (krist) ja Aaro Kubin (Lapinlahti 2013 ryhmä). Yleiskeskustelun aikana muutoksia talousarvioon eivät tehneet: - Keskustan valtuustoryhmä, - Sdp:n valtuustoryhmä, - Kokoomuksen valtuustoryhmä, - Vihreiden valtuustoryhmä, - Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, - Lapinlahti 2013 valtuustoryhmä. Muutosehdotuksia talousarvioesitykseen tekivät: - Perussuomalaisten valtuustoryhmä: terveydenhuollon asiakaspalvelumaksujen korotusta ei tehdä, ensilumenladun ylläpito lopetetaan, - Vasemmiston valtuustoryhmä: kansalaisopiston opiskelijamaksujen korotuksesta luovutaan. Yleiskeskustelun aikana puheenvuoron käyttivät kunnanhallituksen puheenjohtaja Ossi Martikainen, valtuutettu Matti Katainen ja valtuutettu Harri Väänänen. Harri Väänänen esitti, että terveydenhuollon asiakaspalvelumaksujen korotuksesta ja ensilumen ladusta luovutaan. Lisäksi yleiskeskustelussa puheenvuoron käyttivät valtuutettu Jarmo Tikkanen ja valtuutettu Minna Rissanen sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Ossi Martikainen. Puheenjohtaja esitti, että käyttötalousosa käsitellään yksityiskohtaisesti lautakunnittain tulosaluetasolla. Menettelytapa hyväksyttiin yksimielisesti.. Keskusvaalilautakunta Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana puheenvuoron käytti valtuutettu Minna Rissanen: tekstiosaan lisättävä maakuntavaalit. Esitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus Puheenvuoron käytti kunnanhallituksen puheenjohtaja Ossi Martikainen. Valtuutettu Matti Katainen: lisäys tekstiesitykseen avustusmäärärahoista Nuorisoteatterin valojen hankinta, noin euroa. Valtuutetut Minna Rissanen ja Harri Väänänen sekä kokoomuksen valtuustoryhmä kannattivat Matti Kataisen esitystä. Puheenvuoron käyttivät myös valtuutettu Aaro Kubin, valtuutettu Tarmo Heiskanen, valtuutettu Matti Kojo ja Reijo Karttunen. Asia siirretään käsiteltäväksi investointiosiossa. poikkeava ehdotus ensilumen ladun ylläpidon lopettamisesta, jolloin asia joudutaan ratkaisemaan äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että vastakkain asetetaan kunnanhallituksen esitys ja perussuomalaisten valtuustoryhmän esitys. kunnanhallituksen esitystä aanestävät "JAA", ja ne, jotka kannattavat perussuomalaisten valtuustoryhmän esitystä äänestävät "EI". Äänestystapa ja - järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 "JAA" ääntä ja 13 "EI" ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 0. Kunnanhallituksen esitys voitti. Äänestyksen tulos on pöytäkirjan liitteenä (äänestys 1). Valtuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys.

4 Peruspalvelulautakunta Puheenjohtaja totesi, että Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki kunnanhallituksen esityksestä poikkeavan ehdotuksen asiakasmaksujen korottamatta jättämisestä, jolloin asia joudutaan ratkaisemaan äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että vastakkain asetetaan kunnanhallituksen esitys ja perussuomalaisten valtuustoryhmän esitys. kunnanhallituksen esitystä aanestävät "JAA", ja ne, jotka kannattavat perussuomalaisten valtuustoryhmän esitystä äänestävät "EI". Äänestystapa ja - järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 "JAA" ääntä ja 8 "EI" ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 0. Äänestyksen tulos on pöytäkirjan liitteenä (äänestys 2). Valtuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. Valtuutettu Tarmo Heiskanen esitti tekstilisäystä: sivu 25 kohta perusterveydenhuollon tulosalue. Tekstilisäys on liitteenä. Valtuutetut Väänänen ja Rissanen kannattivat Heiskasen esitystä. Valtuutettu Jorma Ruotsalainen kannatti kunnanhallituksen esitystä. poikkeava ehdotus, jolloin asia joudutaan ratkaisemaan äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että vastakkain asetetaan kunnanhallituksen esitys ja Tarmo Heiskasen esitys tekstilisäyksestä. kunnanhallituksen esitystä aanestävät "JAA", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Heiskasen esitystä äänestävät "EI". Äänestystapa ja - järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 14 "JAA" ääntä ja 21 "EI" ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 0. Äänestyksen tulos on pöytäkirjan liitteenä (äänestys 3). Valtuuston päätökseksi tuli Tarmo Heiskasen esitys. Sivistyslautakunta Keskustelun aikana valtuutettu Pentti Ryth toisti vasemmiston valtuustoryhmän esityksen, että kansalaisopiston maksuja ei koroteta. Lisäksi puheenvuoron käytti valtuutettu Minna Rissanen. poikkeava esitys, jolloin asia joudutaan ratkaisemaan äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että vastakkain asetetaan kunnanhallituksen esitys ja vasemmiston valtuustoryhmän esitys. Puheenjohtaja esitti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä äänestysluettelon mukaisessa järjestyksessä siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "JAA", ja ne, jotka kannattavat vasemmiston valtuusstoryhmän esitystä äänestävät "EI". Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 32 "JAA" ääntä ja 3 "EI" ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 0. Äänestystulos on liitteenä (äänestys 4). Valtuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. Tekninen ja ympäristälautakunta Keskustelun kuluessa puheenvuoron käyttivät Reijo Karttunen, Matti Kojo, Minna Rissanen ja Harri Väänänen.

5 Merkittiin pöytäkirjaan, että hallintojohtaja vs. Helena Meyes poistui kokouksesta ja sihteerinä toimi Antti Jokikokko. Valtuutettu Reijo Karttunen teki esityksen yksityisteiden määrärahan korottamisesta eurolla. Petri Kynäkoski kannatti Karttusen esitystä. Merkittiin pöytäkirjaan, että hallintojohtaja vs. Helena Meyes palasi kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys. Puheenjohtaja esitti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä äänestysluettelon mukaisessa järjestyksessä siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Karttusen esitystä, äänestävät "EI". Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 "JAA" ääntä ja 10 "EI" ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 0. Äänestyksen tulos on pöytäkirjan liitteenä (äänestys 5). Valtuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. Investoinnit Matti Kataisen esitys kohdassa Kunnanhalitys siirrettiin käsiteltäväksi tässä investointiosiossa. Esitys koski Nuorisoteatterin valojen hankintaa, jota kannattivat valtuutetut Minna Rissanen ja Harri Väänänen sekä kokoomuksen valtuustoryhmä. Puheenjohtaja totesi, että Matti Katainen on tehnyt kunnanhallituksen esityksestä poikkeavan esityksen, jolloin asia joudutaan ratkaisemaan äänestyksellä. kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "JAA" ja ne jotka kannattavat Kataisen esitystä, äänestävät "EI". Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 "JAA" ääntä ja 13 "EI" ääntä. Äänestyksen tulos on pöytäkirjan liitteenä (äänestys 6). Valtuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. Valtuusto hyväksyi käyttötalousosan, investointiohjelman, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman yllä olevin muutoksin. Valtuuston puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille yllä olevin muutoksin.