1 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA Teknisten palvelujen toimiala Tekninen lautakunta 19.3.2015 12 liite 1 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA 1. Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Teknisten palvelujen toimialalla osaavan henkilöstön saatavuus ei ole tällä hetkellä merkittävä riski. Vakinainen henkilöstö on pääsääntöisesti ammattitaitoinen, mutta ammattitaitoisten sijaisten saamisessa on tilahuoltajien ja ruokapalveluhenkilöstön osalla vähäisiä ongelmia. Palvelujen järjestäminen muille hallintokunnille tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti ei kuitenkaan ole merkittävästi kärsinyt sijaisten saatavuuden vuoksi. Henkilöstölle on järjestetty koulutusmahdollisuuksia mm. oppisopimusmenettelyllä suorittaa ammattitutkinto. Teknisten palvelujen toimialan kiinteistöjen kunnossapito- ja puhtaanapitotehtäviä on myös mahdollisuus hankkia ostopalveluna tarvittaessa. Pienistä henkilöstömääristä johtuvaa toimialaosaamista on kehitetty siten, että työntekijän poissa ollessa ko. työtehtävät pystytään pääosin hoitamaan. Eläköitymistilanteisiin liittyviin riskeihin varaudutaan rekrytoinnin oikea-aikaisuudella ja riittävällä tehtäviin perehdyttämisellä. 2. Tietojärjestelmien toimivuus Tietojärjestelmien toimimattomuus invalidisoi myös teknistä toimialaa. Uuden asianhallintaohjelman käyttöönotto on ollut takkuista ja se on aiheuttanut vaikeuksia päätöksentekoon asti. Vastaavissa uusien menetelmien käyttöönotoissa on riittävän siirtymäajan varaaminen oleellisen tärkeää. Toimialan työntekijöiden ja asiakkaiden tiedot ovat pääasiassa tietokoneella erilaisissa ohjelmistoissa. Mikäli ohjelmisto ei toimi, asioiden hoito vaikeutuu ja joissakin tapauksissa voi loppua kokonaan. Teknisen toimialan ohjelmistojen varmuuskopiointi tapahtuu automaattisesti kerran vuorokaudessa. Sähkön jakeluhäiriöiden varalta tietokoneet on varustettu varavirtalähteellä. Ohjelmistoilla on voimassaolevat huoltosopimukset. Palvelinhuone on jatkuvasti lukittuna ja ilmastoituna. 3. Suhdannevaihtelut Suhdannevaihtelut vaikuttavat koko teknisten palvelujen toimialalla lähinnä yksityisen rakentamisen kautta rakennuslupien määrään. Lupien määrä on noussut ollen vuoden 2013 määrästä n. 2,6 % suurempi. Kunnan oman talouden tila vaikuttaa investointien määrään. Suhdanteen nousukaudella vuokra-asuntojen kysyntä saattaa kasvaa merkittävästi.
2 4. Lainsäädännön muutokset Lainsäädännön jatkuvasti uusiutuessa riskinä on lain tai määräyksen huomiotta jättäminen ja sitä kautta virheellinen päätös. Lainsäädännön muutoksien aktiiviselle seuraamiselle tuleekin varata resursseja koulutukseen ja ajankäyttöön. Lainsäädäntöjen uusimiset ja muutokset saattavat aiheuttaa yhdyskuntapalvelujen, kiinteistöjenylläpidon ja -hoidon sekä viranomaispalvelujen osalle usein myös nousevia kustannuksia laitehankintojen ja esim. energiamääräysten vaatimustason nousun johdosta. 5. Vahinkoriskit Vahinkoriskejä ovat kunnan omaisuuteen kohdistuvat vahingot, esimerkiksi tulipalot ja vesivuotovahingot, sekä kunnan toiminnan toiselle osapuolelle aiheuttamat vahingot. Kunnan kiinteistöillä on pääosin tilavuuteen perustuva erilaisilta vahinkotyypeiltä suojaava täysarvovakuutus ja neliömäärään perustuva irtaimistovakuutus. Teollisuustilojen osalta vakuutusarvot ovat euromääräisiä. Avo- ja hoivapalvelujen sekä opetuspalvelujen käyttämillä kiinteistöillä on lisäksi toiminnan keskeytysvakuutus. Ajoneuvot sekä rakenteet ja laitteet, esim. laiturit, on vakuutettu. Kunnalla on kaikkia toimialoja koskeva vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Lisäksi vuodesta 2008 alkaen kunnalla on erillinen hallinnon vastuuvakuutus kunnanhallituksen jäsenille, johtoryhmän jäsenille ja 2010 alkaen myös rakennustarkastajalle ja 2013 alkaen ympäristösihteerille. Vakuutukset päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 6. Investointeihin liittyvät riskit Investointeihin liittyy riskejä mm. investointihankkeiden kilpailutuksessa ja toteutuksessa. Investoinnit kilpailutetaan hankintalain ja kunnan hankintaohjeen mukaisesti. Erityistä tarkkuutta tulee noudattaa hankinnan ilmoitusvelvollisuuden ja kynnysarvojen suhteen. Urakoitsijoilta vaaditaan tarjouspyyntövaiheessa todistukset, ettei yrittäjällä ole maksamattomia veroja eikä vakuutusmaksuja. Sopimusvaiheessa urakoitsijoilta vaaditaan YSE:n mukaiset työaikaiset vakuudet hankkeen suorittamiseksi, jotka vaihdetaan työn valmistuttua takuuaikaisiin vakuuksiin. Hankkeiden vastaanotto- ja takuutarkastukset pidetään sopimusten mukaisesti. 7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta Teknisten palvelujen toimialalla sisäinen valvonta toimii sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Palvelut ja hallinto on järjestetty säädösten mukaisesti sekä hyvää hallintotapaa noudattaen. Tulostavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuosittain. Toimialajohtaja seuraa koko toimialan talousarvion toteutumista, vastuuhenkilöt oman tulosalueen ja tulosyksiköiden johtajat oman tulosyksikkönsä osalta. Toimialajohtaja raportoi tekniselle lautakunnalle talouden tilanteesta kolme kertaa vuodessa. Kunnanhallitukselle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa vuosikolmannesraporttien muodossa ja kerran tilinpäätöksen yhteydessä. Varsinaisia tuloskeskusteluja ei toimialalla ole käyty. Hankinnat tehdään kilpailuttamisen perusteella lukuun ottamatta euromäärältään pieniä hankkeita. Irtaimistokirjanpitoa ei ole.
3 Henkilöstöhallinto toteutetaan hallintosäännön sekä talousarviossa olevien ja kunnanhallituksen antamisen ohjeiden mukaisesti. Työpaikkakokouksia pidetään osastopalaverien muodossa kuukausittain. Kokouspöytäkirjat laaditaan, tarkastetaan ja pidetään nähtävänä hallintosäännön määräysten mukaisesti. Päätöspöytäkirjat laaditaan ja pidetään nähtävillä kuukausittain sekä annetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Vuoden aikana ei rakennuslupapäätöksistä eikä jätemaksuvapautuspäätöksistä ollut vireillä valituksia hallinto-oikeuteen eikä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tietoturvallisuus perustuu kunnan yhteiseen tietoturvamenettelyyn ja ohjeistukseen sekä vastuuntuntoiseen työskentelytapaan asioiden käsittelyssä. Toiminta- ja työketjut ovat osittain varmistettu niin, että toimialajohtajalle ja vastuuhenkilöille on määrätty sijaiset. Laadunvarmistuksessa ei ole käytetty varsinaisia laadun arviointimenetelmiä. Tiedottaminen hoidetaan suusanallisesti, sähköpostitse, työpaikkakokouksissa ja työpisteiden ilmoitustauluilla. Tiedottamiseen on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota ja sitä on kehitettävä. 8. Arviointi Riskien hallinnassa on tehty riskianalyysit kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä toiminnan osalta. Tämän pohjalta kiinteä ja irtain omaisuus on vakuutettu. Vastuu riskien hallinnasta on jokaisen tulosalueen vastuuhenkilöllä ja tulosyksikön johtajalla, kokonaisvastuu toimialajohtajalla. Riskien hallinta on vastuutettu ja riskejä sekä niiden hallintaa arvioidaan erillisillä vastuutahojen vuosittain tekemillä lomakkeilla. Omaisuuden ja toiminnan osalta varautuminen eri riskeihin on ollut riittävää. Teknisten palvelujen toimiala toimii valmistelijana omaisuuden hankinnan ja myynnin osalla, varsinaiset myyntiehdot hyväksyy joko kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto. Vuoden aikana hankintojen ja myyntien valmistelu on ollut ao. lakien, asetusten ja ohjeiden mukaista. 9. Sopimustoiminta Teknisten palvelujen toimialan sopimukset ovat toimineet pääasiassa hyvin. Sopimusehtojen noudattamista ja vanhentumisaikoja seurataan jatkuvasti. Sopimukset ovat ko. toiminnan vaatimien lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisia ja sopimuksissa on huomioitu kunnan kokonaistaloudellinen etu. Sopimukset kattavat sopimusten mukaiset toiminnot hyvin. 10. Hyvä hallintotapa Teknisten palvelujen toimialalla toteutuu asiakkaiden oikeus saada asiansa käsitellyksi hyvän hallintotavan mukaisesti viivytyksettä ja toimivaltaisessa viranomaisessa. Päätökset ovat perusteltuja ja muutoksenhakuoikeus on ilmoitettu päätöksen liitteenä.
4 Toimintakertomus Teknisten palvelujen toimiala Teknisten palvelujen toimiala yhteensä, talous 80 Toteutuma TP 2013 Toimintatulot 2 901 882,64 3 035 079 3 035 079 3 123 376,77 102,91 Toimintamenot -3 734 771,77-3 877 297-3 877 297-3 707 479,97 95,62 Toimintakate -832 889,13-842 218-842 218-584 103,20 69,35 800 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelusuunnitelma: Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaiset toimitilat. Talous 800 Toteutuma TP 2013 Toimintatulot 15 170,97 15 450 15 450 16 360,75 105,89 Toimintamenot -141 888,75-139 809-139 809-142 890,08 102,20 Toimintakate -126 717,78-124 359-124 359-126 529,33 101,75 Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuma: Teknisen lautakunnan tuloihin arvioitujen rakennuttajapalvelutulojen ja muiden sekalaisten tulojen toteutuma on 105,89 %. Lautakunnan menojen toteutuma on hieman ylittynyt 102,20 %, johtuen eläkemenoperusteisten maksujen arvioitua suuremmasta toteutumasta. 810 YHDYSKUNTAPALVELUT Palvelusuunnitelma: Luoda tarkoitukseen sopivat ja viihtyisät liikenne-, asuin- ym. alueet päämäärätietoisesti suunnitellen ja toimien. Palvelutason pitäminen hoito- ja kunnossapitotöissä vähintään nykytasolla.
5 Tavoitteet: ASIAKKUUS-NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Katujen talvikunnossapito Valitukset Valitusten kirjaaminen Valituksia talviaurauksista ja ja niiden määrä alle 10 liukkaudesta liukkaudentorjunnasta tullut viisi. Katujen kesäkunto Yksityistiet Vierasvene- ja kotisatamat Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen Valitukset kaduista (mm. asfaltoinnin vauriot, nousukivet, näkemäalueet) Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen Tarvittava määrä laituripaikkoja Valitusten kirjaaminen ja niiden määrä alle 10 Kaikki yksityistiet, joilla on vakituista asumista väh. 500 metrin matkalla, avustetaan Kotivenepaikka kaikille paikkakuntalaisille tarvitsijoille ja tarjontaa 75 % ulkopaikkakuntalaisten kysynnästä Valituksia tullut seitsemän. Avustukset maksettiin lokakuussa Kaikille halukkaille on löytynyt venepaikka Käynti häiriökohteessa Käyntien kirjaus ja ensimmäinen käynti saman päivän aikana Tavoitteet toteutuneet. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja työnjohtaja
6 TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Katujen kunnossapidon hinta /kunnossapito- 4500 / km 4002 /km kilometri yht.n.29 km Yksityistiet Venepaikat Kiinteistöt (ei asunnot) Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja työnjohtaja /yksityistiekilometri Tulo /laituripaikka Menot/ tulot/ /m2/kk 218-269 / yksityistiekm miinus omavastuu 210 / laituripaikka menot 4,21 /m2/kk tulot 4,32 /m2/kk 211,65 /km tiet 289,5 km 266 / laituripaikka yht. n. 239 paikkaa menot 4,14 /m2/kk tulot 4,39 /m2/kk n. 22100 k-m2
7 KEHITTÄMIS-NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Venepaikat Laituripaikkoja Pistohiekalle Retkisatama- verkosto Liikuntapaikkojen kunnon seuranta Kiinteistöjen energiatehokas ja suunnitelmallinen ylläpito Kunnostustarpeen kartoitus Käynnit kohteissa Energiatodistusten teko Selvitetään Pistohiekan laiturin toteutusvaihtoehdot ja tarve Vuoden kesällä retkisatamien kunnostustarve kartoitettu ja maastotyöt tehty Viikottaiset käynnit, puutteiden korjaaminen viikon aikana Laaditaan kaikille kunnan omistamille yli tuhannen kerrosneliömetrin kiinteistöille Pistohiekan laiturille ei varattu määrärahoja, eikä sitä siten toteutettu. Toteutettu yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa Toteutunut Laadituttaminen kesken. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja työnjohtaja Talous 810 Toteutuma TP 2013 Toimintatulot 204 375,37 192 710 192 710 174 723,58 90,67 Toimintamenot -595 840,48-644 728-644 728-609 159,78 94,48 Toimintakate -391 465,11-452 018-452 018-434 436,20 96,11 Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuma: Yhdyskuntapalvelujen tulojen toteutuma on 90,67 %, satamatulot ovat toteutuneet lähes kokonaan, samoin työnjohdon rakennuttajatulot investointikohteille, varikon laskutettavat työt ja jätehuollon tulot - Metsäsairilan maksuosuus ja korvaus ongelmajätepisteen kustannuksista. n vajaus johtuu lähinnä omassa käytössä olevien alueiden (liikunta-alueet) arvioitua pienemmistä tuloista ja menoista. Yhdyskuntapalvelujen menojen toteutuma on 94,48 %. Puistojen hoitomenot ovat ylittyneet 22 232 johtuen taajaman rantapuistikoiden raivauksista. Toisaalta menopuolellakin alenemaan vaikuttaa liikuntaalueiden menojen alittuminen.
8 820 PELASTUSPALVELUT Palvelusuunnitelma: Pelastustoimen palveluja tuottaa Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos, joka huolehtii 14 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastustoimen perustehtävänä on onnettomuusriskien hallinta pitäen sisällään onnettomuuksien todennäköisyyden vähentämisen sekä tapahtuneiden onnettomuuksien rajoittamiseen liittyvät tehtävät. Talous 820 Toteutuma TP 2013 Toimintatulot 19 697,16 20 800 20 800 52 534,81 252,57 Toimintamenot -229 705,75-246 729-246 729-231 589,28 93,86 Toimintakate -210 008,59-225 929-225 929-179 054,47 79,25 Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuma: Tulojen toteutuma on ylittynyt vuoden loppuun mennessä 34 735 johtuen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (ambulanssitilat paloasemalla) ja Etelä-Savon Pelastuslaitoksen (paloasema) vuoden alusta uusituista vuokrasopimuksista, joiden perusteella vuokralaiset maksavat talousarvion mukaisten käyttökulujen lisäksi poistoja vastaavaa pääomavuokraa, tulojen toteutuma 252,57 %. Menojen toteutuma on 93,86 %. 830 KIINTEISTÖPALVELUT Palvelusuunnitelma: Ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja (esim. kunnantalo, koulut, palveluasunnot). Ylläpitää ja vuokrata kiinteistöjä käypään vuokra-arvoon ja myydä aktiivisesti sekä vuokrattavina olevia rakennuksia ja tiloja että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia. Talous 830 Toteutuma TP 2013 Toimintatulot 1 700 854,80 1 730 399 1 730 399 1 717 204,29 99,24 Toimintamenot -1 643 258,09-1 667 009-1 667 009-1 616 491,19 96,97 Toimintakate 57 596,71 63 390 63 390 100 713,10 158,88 Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja
9 Toiminnan ja talouden toteutuma: Tulot ovat toteutuneet vuokrattujen alueiden (ulkoinen tulo) osalta, omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja kiinteistöhuollon (sisäinen tulo) osalta budjetin mukaisesti. Ulkopuolisille vuokrattujen kiinteistöjen osalta tulojen kertymä ns. Koulukartanon osalta on alittunut johtuen rakennuksen huoneiden neljän vuokrasopimuksen päättymisestä, samoin Melkan hallin ja Liikekeskuksen menot ovat olleet arvioitua suuremmat. Kiinteistötoimen menot kaiken kaikkiaan - toteutuma 96,97 % - ovat hieman alittuneet johtuen leudon talven vaikutuksesta lämmityskuluihin. Kiinteistötoimen tulot ovat lähes toteutuneet, toteutuma 99,24 %. 840 YMPÄRISTÖVALVONTA Palvelusuunnitelma: Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista n. 80 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi maanmittausteknikon työpanoksesta 20 % sekä ympäristösihteerin työpanoksesta 20 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä. Tavoitteet: ASIAKKUUS-NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Maa-aineslupien ja ympäristölupien käsittely. Päätökset lainmukaisia ja perusteltuja Keskimääräinen käsittelyaika Lupien käsittely 3 kk:n sisällä luvan jättämisestä, seuraavassa lautakunnassa Rakennuslupien ripeä käsittely. Päätökset lainmukaisia ja perusteltuja Maa-aineslupien, ympäristölupien ja rakennuslupien pitävyys korkeimmissa oikeusasteissa. Keskimääräinen käsittelyaika Päätösten pitävyys 1 kuukausi Lukumäärä Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja rakennuslupien osalta ja ympäristösihteeri jätevesiasetuksen, maa-aineslupien ja ympäristölupien osalta Yhtä lukuunottamatta käsitelty 3 kk:n sisällä. Ko. luvan käsittelyajasta sovittu asiakkaan kanssa. Toteutunut. Ei päätöksiä kyseisissä elimissä. TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Rakennuslupien hinta Rak.luvat, toimenpideluvat ja ilmoitukset Luvat tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Taksoja nostetaan alusta. Menot/lupa 500 /lupa Tulot/lupa 400 /lupa menot 542,71 /lupa tulot 345,17 /lupa lupia 276 kpl Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja
10 KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Rakennusjärjestyksen päivittäminen Päivitys aikana Valmis Ympäristösuojelumääräysten päivittäminen Päivitys aikana Valmis Valmistui vuoden 2015 alussa Päivitys on työn alla. Jätehuoltomääräysten päivittäminen Päivitys aikana Valmis Päivitys on työn alla. Jätehuollon asiakasrekisterin siirtäminen kunnalle taajaman ja hajaasutusalueen osalta. Rekisterin valmistelevat työt aikana. Rekisterin ylläpito 2015 alusta alkaen. Valmis Rekisterin siirrosta on sovittu Metsäsairila Oy:n kanssa. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri Talous 840 Toteutuma TP 2013 Toimintatulot 100 140,21 126 650 126 650 106 243,17 83,89 Toimintamenot -182 308,40-194 442-194 442-176 411,94 90,73 Toimintakate -82 168,19-67 792-67 792-70 168,77 103,51 Toiminnan ja talouden toteutuma: Tulojen toteutuma rakennusvalvonnan osalta on alle arvion, 83,89 %. Rakennuslupien kokonaismäärässä, 276 kpl (vuosi 2013 269 kpl) on lähes puolet toimenpidelupia ja -ilmoituksia, joiden tulokertymä on huomattavasti rakennuslupia pienempi. Tulokertymä on hieman vuoden 2013 tulokertymää suurempi. Ympäristönsuojelun tuloihin sisältyy 3 195 Sulkavan kunnalta laskutettuja jäteviranomaisen tehtäviä ja 7 901 valvontamaksuja. Ympäristövalvonnan menojen toteutuma on 90,73 %.
11 850 KAAVOITUS Palvelusuunnitelma: Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi. Pistohiekan alueen yleis- ja asemakaavoitus. Kirkonkylän-Kuoreksenniemen osayleiskaavan tarkistaminen. Tavoitteet: ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Poikkeamislupahake- Poikkeamishakemuksia musten määrä alle kaksi / vuosi Yleiskaavoitus: Muutostarpeiden hyväksyminen Asemakaavoitus: Asemakaavat ajan tasalla, tarpeen mukaisia tontteja tarjolla Uusien asemakaavojen ja muutosten määrä Uusia kaavoja ja muutoksia tehdään tarpeen mukaan Poikkeamishakemuksia ei ole ollut Yksi lainvoimainen, yksi vireillä Ei uusia hankkeita. Kaavaprosessin ripeys Kaavan käsittely viipymättä Kaava vireille kahden kuukauden sisällä kontaktista Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja maanmittausteknikko
12 TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Rantayleiskaavojen päivittämisen kustannukset maanomistajilta Yleiskaavapäivitysten laskuttaminen Tulot maanomistajilta vähintään 25 t Tuloutus vuonna 2015 Maankäyttösopimukset / kehittämiskorvaukset Ranta-asemakaavojen kustannuksista vastaa maanomistaja Kaavoituksen konsulttipalvelujen hankkiminen Kunnalle aiheutuvien kustannusten laskuttaminen sopimusten perusteella Rantaasemakaavaprosessin laskuttaminen taksan mukaan Ostopalvelujen määrä Tapauskohtaisesti Tapauskohtaisesti alle 40 000 Ei ole ollut Ei ole ollut Ostopalvelut 31 519 Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja maanmittausteknikko
13 KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Taajamayleiskaava asemakaavoituksen tukena Taajamayleiskaava mahdollistavaksi Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaava Kaavaprosessin eteneminen Taajamayleiskaavan päivittäminen lainvoimaiseksi keväällä 2015 Päivitys lainvoimaiseksi 2015 Kaavaehdotuksen valmistelu käynnissä Valtuusto hyväksynyt kaavan. Ei lainvoimainen. Haapaselän osayleiskaava Kaavaprosessin eteneminen Päivitys lainvoimaiseksi 2015 Luonnos tulossa nähtäville Puumalan itäosien yleiskaava Kaavaprosessin eteneminen Luonnos nähtäville 2015 Ei edennyt kaavoittajan kiireiden takia. Pistohiekan asemakaava Kaavaprosessin eteneminen Lainvoimaiseksi Kaavaluonnos valmis, Natura-arvio kesken. Taajaman asemakaavat Ajantasaisuustarkastelussa ilmenevien tarpeiden käsittely Tapauskohtaisesti Tarkastellaan taajamayleiskaavassa Kaavoitukseen liittyvän ammattitaidon kehittäminen Koulutuspäivät, maanmittausteknikon amk-tutkinto Kaavanlaatijan pätevyyshakemus / maanmittausteknikko Amk-tutkinto jatkuu. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja maanmittausteknikko Talous 850 Toteutuma TP 2013 Toimintatulot 25 000 25 000 0,00 Toimintamenot -75 902,36-109 831-109 831-74 624,25 67,94 Toimintakate -75 902,36-84 831-84 831-74 624,25 87,97 Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja
14 Toiminnan ja talouden toteutuma: Tulot toteutuvat Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavamuutosten osalta päivityksen tultua lainvoimaiseksi valtuuston käsittelyn jälkeen, tulojen toteutuma siirtyy vuoden 2015 puolelle. Kirkonkylän- Kuoreksenniemen osayleiskaavan muutosluonnos ollut nähtävillä ja ehdotusta valmisteltu. Kaavoitusmenot kaikilta osin ovat alittuneet, toteutuma vuoden lopussa 67,94 %. 860 MAA- METSÄTILAT Palvelusuunnitelma: Kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito. Vuonna 2006 valmistuneen metsätaloussuunnitelman toteuttaminen. Talous 860 Toteutuma TP 2013 Toimintatulot 50 150,45 60 000 60 000 124 041,60 206,74 Toimintamenot -25 425,67-26 504-26 504-19 783,18 74,64 Toimintakate 24 724,78 33 496 33 496 104 258,42 311,26 Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuma: Tulojen toteutuma metsänmyynnin osalta on 206,74 %. Kesäkuussa lautakunta on hyväksynyt 82 716,50 tarjouksen puukaupasta. Puunmyyntitulot toteutuvat talousarvioon mittaustodistusten perusteella, maksuerittelyn mukaan tulot em. Rasinahon tilan puukaupasta olivat 116 201, minkä lisäksi tuloja kertyi puistoalueiden ja myrskyalueiden puunmyynnistä. Tuloarvio oli 60 000. Metsänhoidon uudistustöitä ei vuonna ollut tarpeen tehdä ja vaikka taimikonhoitotöitä tehtiin syksyllä, metsänhoitomenot alittuvat 11 740. 870 ASUMISPALVELUT Palvelusuunnitelma: Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarvitsijoille hyvä asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Kunnan omistamaa vuokra-asuntokantaa uudistetaan siten, että myydään vuokralaisilta vapautuvat osakehuoneistot tai asuinkiinteistöt ja vastaavasti ostetaan uusia osakehuoneistoja.
15 Tavoitteet: ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Vuokralaisten asiakastyytyväisyyttä ryhdytään seuraamaan systemaattisesti Negatiivisten yhteydenottojen määrä ja niihin reagoiminen. Yhteydenotto alle 5 % asunnoista. Yhteydenottoihin reagoitu viikon sisällä Yhteydenottoihin on reagoitu välittömästi. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja. TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Vuokratulot kattavat asuntojen hoitomenot Asumispalvelujen tulos poistojen jälkeen Positiivinen Tulos negatiivinen, osakehuoneistoja tyhjänä 3/15, alkuvuodesta remontoitu kahta kaksiota ja yksiötä Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja
16 KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Asuntokannan uudistaminen/peruskorjaus Asuntokanta uudistuu kestävästi Myydään kaksi nykyistä vuokra-asuntoa Kaksi osakehuoneistoa on ostettu, nykyisistä osakehuoneistoista on yksi myyty Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Talous 870 Toteutuma TP 2013 Toimintatulot 115 077,10 102 960 102 960 102 018,18 99,09 Toimintamenot -125 079,13-101 549-101 549-139 483,40 137,36 Toimintakate -10 002,03 1 411 1 411-37 465,22-2 655,22 Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toiminnan ja talouden toteutuminen: Asumispalvelujen menot ovat ylittyneet reippaasti. Ylitysten syynä on ollut alkuvuodesta tehty Asunto Oy Puumalan Suomelan osakehuoneiston välttämätön pesuhuoneremontti sekä yhden osakehuoneiston sisäpuolinen remontti Asunto Oy Puumalan Keskitalossa. Loppuvuodelle ei ole tulossa remontteja. Tulot alittuivat saamatta jääneiden vuokrien takia. Tyhjät osakehuoneistot olivat myynnissä ja Asunto Oy Puumalan Keskitalon putkiremontin vuoksi osakehuoneistoja ei voitu myydä eikä myöskään vuokrata. 880 RUOKAPALVELUT Palvelusuunnitelma: Ruokapalvelut tuottaa eri ikäisille, ruokapalveluja tarvitseville kuntalaisille joustavasti, taloudellisesti ja hygieenisesti laadukkaita ruokapalveluja vauvasta-vaariin periaatteella. Lisäksi asiakkaiden tarvitsemat erikoisruokavaliot toteutetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen perusteella. Ateriapalvelussa myös yksilölliset erikoistoiveet pyritään huomioimaan.
17 ASIAKKUUS-NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Ruokapalvelut:Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen Siivouspalvelut: Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen Ruokapalveluille max 6 kirjall. Korjaavaa asiakaspalautetta / vuosi Siivouspalveluille max 5 kirjall. Korjaavaa asiakaspalautetta / vuosi Ruokapalveluissa korjaavan kirjallisen asiakaspalautteen määrän jääminen alle 6 kpl/ vuosi Siivouspalveluissa korjaavan kirjallisen asiakaspalautteen määrän jääminen alle 5 kpl/vuosi 3 korjaavaa kirjallista asiakaspalautetta vuoden aikana. Siivouspalveluissa korjaavan kirjallisen asiakaspalautteen määrä 3 kappaletta. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Ruokapalvelut: Suoritteen à hinnan Suoritteen à hinta Suoritteen à hinnan seuraaminen jääminen alle 4,95 Siivouspalvelut: Kustannusten sopeuttaminen vastaamaan siivottavia alueita ja palvelutasoa Talousarviossa kustannusten nousu seuraavaan vuoteen max 3 % Kustannustaso Siivouspalveluiden kustannusten nousu alle 3% Tavoitetaso ei toteutunut. Suoritteen hinta oli 4,97. Siivouspalveluiden kustannusten nousu oli n. 1 %. Tavoite toteutui. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja
18 KEHITTÄMIS-NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Ruokapalvelut: Ateriapalveluasiakkaiden Ateriapalveluasiakkaat lukumäärä 38 kpl/pv Siivouspalvelut: Työn fyysisen kuormituksen vähentäminen Siivouskaluston ajantasalla pitäminen Ateriapalveluasiakkaiden lukumäärä 38 / pv. Lämmin lounasateria myös viikonloppuisin. Hankitaan vähintään 1 siivouskone / vuosi lisää. Koneiden 100% käyttöönotto. Ateriapalveluasiakkaiden lukumäärä 37 / pv. Lämmin lounasateria myös viikonloppuisin. Siivouspalveluille hankittu 2 siivouskonetta. Koneet otettu 100% käyttöön. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja Talous 880 Toteutuma TP 2013 Toimintatulot 696 416,58 761 110 761 110 830 250,39 109,08 Toimintamenot -715 363,14-746 696-746 696-697 046,87 93,35 Toimintakate -18 946,56 14 414 14 414 133 203,52 924,13 Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Toiminnan ja talouden toteutuma: Tulot ovat toteutuneet 109,08 prosenttisesti, eli hieman arvioitua suurempana. Suoritteiden hintoja tarkistettiin viime vuoteen nähden. Laskutukset ja laskutushinnat ovat ajan tasalla. Menot ovat toteutuneet hieman arvioitua pienempänä, 93,35 prosenttisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 94,2 %:sesti, ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on käytetty 99,1 prosenttia varoista.
19 INVESTOINTIOSA Investoinnit yhteensä TP 2013 Toimintatulot 70 000,00 42 000 42 000 43 700,10 104,05 Toimintamenot -592 655,59-645 000-970 000-871 835,58 89,88 Toimintakate -522 655,59-603 000-928 000-828 135,48 89,24 HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA Hallintopalvelujen toimiala yhteensä TP 2013 Toimintatulot 70 000,00 42 000 42 000 43 700,10 104,05 Toimintamenot -146 354,22-360 000-660 000-558 017,95 84,55 Toimintakate -76 354,22-318 000-618 000-514 317,85 83,22 Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen TP 2013 Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -6 104,22-20 000-20 000-17 633,38 88,17 Toimintakate -6 104,22-20 000-20 000-17 633,38 88,17
20 Maa-alueiden osto/myynti TP 2013 Toimintatulot 20 000 20 000 6 100,10 30,50 Toimintamenot -100 000-400 000-400 000,00 100,00 Toimintakate 0,00-80 000-380 000-393 899,90 103,66 Arvopaperit/osakkeet TP 2013 Toimintatulot 70 000,00 15 600,00 Toimintamenot -140 250,00-150 000-150 000-114 750,00 76,50 Toimintakate -70 250,00-150 000-150 000-99 150,00 66,10 Laajakaistahanke TP 2013 Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot 0,00-55 000-55 000 0,00 0,00 Toimintakate 0,00-55 000-55 000 0,00 0,00
21 Wennon kunnostus TP 2013 Toimintatulot 22 000 22 000 22 000,00 100,00 Toimintamenot -35 000-35 000-25 634,57 73,24 Toimintakate 0,00-13 000-13 000-3 634,57 27,96 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Teknisten palvelujen toimiala yhteensä TP 2013 KÄYTTÖ-% Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintamenot -446 301,37-285 000-310 000-313 817,63 101,23 Toimintakate -446 301,37-285 000-310 000-313 817,63 101,23 Kaavatiet, kirkonkylä TP 2013 Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -127 711,34-135 000-135 000-161 916,81 119,94 Toimintakate -127 711,34-135 000-135 000-161 916,81 119,94
22 Vuonna Toteutuma Tikkatien ja Koivutien osan peruskorjaus, Airokujan rakentaminen, Mäkitien valaistus ja Peltotien asfaltointi Airokuja on rakennettu, Peltotie asfaltoitu, Tikkatie ja Koivutie peruskorjattu, Mäkitie ja Linjakuja/Pallomäentie valaistu Kaavatiet, Kotiniemi TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot -111 417,95-40 000-40 000-39 900,71 99,75 Toimintakate -111 417,95-40 000-40 000-39 900,71 99,75 Vuonna Toteutuma Pohjoiskaaren, Keskikaaren ja Rantatien asfaltointi Asfaltointi tehty, alkuvuodesta tehty valaistusviimeistelyjä Yleiset alueet TP 2013 Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -15 263,19-20 000-20 000 0,00 Toimintakate -15 263,19-20 000-20 000 0,00 0,00 Vuonna Toteutuma Jouluvalot Valot hankitaan vuoden 2015 aikana Kk-satama-alue TP 2013 Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -109 810,26-50 000-50 000-42 276,58 84,55 Toimintakate -109 810,26-50 000-50 000-42 276,58 84,55 Vuonna Toteutuma Veneluiskan toteuttaminen ja valaistuksen uusiminen Sataman / keskustan suunnittelua Suunnittelutyötä tehty, toteutus v. 2015 suunnitelman perusteella
23 Peippola TP 2013 Toimintatulot 0 0 Toimintamenot -38 790,21 Toimintakate -38 790,21 0 0 0,00 Paloasema TP 2013 Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -6 385,41-10 000-10 000-12 884,96 128,85 Toimintakate -6 385,41-10 000-10 000-12 884,96 128,85 Vuonna Toteutuma Nosto-ovet, hallin lattian korjaus Nosto-ovet uusittu Päiväkoti TP 2013 Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -9 819,07-10 000-10 000-9 653,32 96,53 Toimintakate -9 819,07-10 000-10 000-9 653,32 96,53 Vuonna Toteutuma Päiväkodin siirron suunnittelu Siirtoa suunniteltu oman työnä
24 Puumalan koulu TP 2013 Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -20 000-20 000-23 742,87 118,71 Toimintakate 0,00-20 000-20 000-23 742,87 118,71 Vuonna Toteutuma Metallityöluokan lattian korjaus, Bauer-vesijärjestelmän hankkiminen Metallityöluokan lattian korjauksen yhteydessä korjattu keittiön käytävää, mistä johtuen määrärahan ylitys. Vesijärjestelmä hankittu. Urheiluhalli TP 2013 Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -25 000-23 442,38 93,77 Toimintakate 0,00 0-25 000-23 442,38 93,77 Vuonna Urheiluhallin nostoseinän uusiminen, lisämääräraha kv 12 14.4. Toteutuma Nostoseinä uusittu Palvelukeskus TP 2013 Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -10 024,75 Toimintakate -10 024,75 0 0 0,00 Ruokapalvelu TP 2013 Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -17 079,19 Toimintakate -17 079,19 0 0,00
25