-2, KH 15.9.2014 14:00

-2, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 15.9.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 18.9.2014 hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja PÄIVI KARIKUMPU Päivi Karikumpu pöytäkirjanpitäjä

-1, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika 15.9.2014 kello 14.00-16.55. Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Päivärinta Mikko Raudaskoski Jarmo Niinikoski Eija-Riitta Pirnes Satu Ahlholm Jani Kujala Helena Kukkola Jukka Kangas Esko Pihlajaniemi Jarmo Uusitalo Tapio Valtanen Kari Karikumpu Päivi Hautala Jouni Mäenpää Saara puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen H. Kujalan varah. kv:n pj. kv:n 1. vpj. kv:n 2. vpj. kaupunginjohtaja hallintojohtaja tekninen johtaja kaupunginkamreeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Asialistan mukaiset :t 147 156 Läsnä x x poissa x x x x x poissa x x x x x x x 148 (klo 14.45 15.09) x 150 (klo 15.35 16.05) Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Vähäsöyrinki ja Jani Ahlholm. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala 17.9.2014 Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 18.9.2014 hallintojohtajan työhuoneessa Todistaa: Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

147, KH 15.9.2014 14:00 Vesikolmio Oy:n takausanomus Kalajokilaakson keskuspuhdistamo- ja siirtoviemärihankkeeseen Kaupunginhallitus 2.6.2014 112 Valmistelijan ehdotus Oheismateriaali: Takausanomus 20.5.2014 Valmistelija: kaupunginkamreeri Vesikolmio Oy:n hallitus on lähestynyt Nivalan kaupunkia ja esittänyt Nivalan kaupungin omavelkaista takausta Vesikolmio Oy:n 3.405.000 (kolmemiljoonaaneljäsataaviisituhatta) euron lyhytaikaiselle kuntatodistusohjelmalle, jonka Vesikolmio Oy tekee Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Vesikolmio Oy käyttää kuntatodistusohjelmaa Kalajokilaakson keskuspuhdistamo- ja siirtoviemärihankkeen rahoitukseen. Yksilöidyt rahoitustiedot hankkeelle löytyvät oheismateriaalina olevasta takausanomuksesta ja sen liitteistä. Tilinpäätöksessä 31.12.2013 kaupungin antamia takauksia on kaupungin tytäryhtiöiden puolesta yhteensä 34,2 milj. ja muiden yhteisöjen puolesta yhteensä 2,3 milj., joista Vesikolmio Oy:n lainoista 351 843. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaa omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta edellä mainitulle Vesikolmio Oy:n 3.405.000 euron kuntatodistusohjelmalle, jonka Vesikolmio Oy tekee Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Takausprovisiota peritään 0,5 % vuosittain 31.12. tilanteessa olevan luottomäärän mukaan. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. HALL: 68/2014 Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 15.9.2014 147 Oheismateriaali: Takausanomus 20.5.2014 Valmistelija: kaupunginkamreeri Vesikolmio Oy on esittänyt 20.5.2014 takausanomuksessaan, että Nivalan kaupunki antaisi omavelkaisen takauksen kunta- ja yritystodistusohjelman lyhytaikaiseen rahoitukseen yhteensä 3.405.000 euron limiitille. Kuntatodistusohjelman Vesikolmio Oy tekee Kuntarahoi-

147, KH 15.9.2014 14:00 HALL: 68/2014 tus Oy:n kanssa ja yritystodistusohjelman Nordean ja Danske Bankin kanssa. Valmistelijan ehdotus Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Vesikolmio Oy:n keskuspuhdistamo- ja siirtoviemärihankkeen rahoitukseen otettavalle kunta- ja yritystodistusohjelman limiitille maksimissaan 3.405.000 euron kaupungin omavelkaisen takauksen vastavakuudetta. Takauksesta peritään 0,5 %:n vuotuinen takausprovisio vuoden lopussa olevan luottomäärän mukaan. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Päätös Vesikolmion toimitusjohtaja Risto Bergbackaa sekä yhtiön hallituksen jäsen Heikki Junttilaa kuultiin asiantuntijana kokouksessa. Yksimielisesti hyväksyttiin.

148, KH 15.9.2014 14:00 TEKNI: 3/2014 Viemärilaitoksen toiminta-alueeksi tulon aikaistaminen ja laajentaminen Haapaperällä Tekninen lautakunta 27.3.2014 24 valmistelija ympäristösihteeri Asia: Nivalan kaupunginvaltuusto on 16.12.2005 44 vahvistanut Haapaperän alueen vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueeksi 1.1.2019 alkaen. (liite 1) Valmistelijan ehdotus Nivalan Vesihuolto Oy on 25.2.2014 esittänyt Nivalan kaupungille Haapaperän viemärilaitoksen toiminta-alueeksi tulon aikaistamista 1.1.2016 alkaen. Lisäksi hakemuksessa on esitetty viemärilaitoksen toiminta-alueen laajentamista siten, että alueen raja seuraisi pohjoispuolella kantatietä 27 ja eteläpuolella kauempana peltoalueella joen suunnassa, rajana esim. voimalinja. Lisäksi toiminta-aluetta on esitetty laajennettavaksi Haapajärven suuntaan Kytöpuhontien varteen, jossa kiinteistöt on sijoittunut nauhamaisesti Haapajärvi Nivala siirtoviemärilinjan läheisyyteen. (liite 2) Perusteluna toiminta-alueeksi tulon aikaistamiselle Nivalan Vesihuolto Oy on esittänyt alueelle jo rakennetun viemäriverkoston investoinnin nopeampaa takaisinmaksua. Toiminta-alueen laajentamista on perusteltu sillä, että nykyinen suppeasti Haapaperäntien varteen rajoittuva aluerajaus ohjaa rakentamista jossain määrin viemärialueen ulkopuolelle. Laajennettu toiminta-aluerajaus pitää sisällään Nivalan keskustan yleiskaavassa Haapaperän alueella rakentamiselle osoitetut A-2 ja A-3 alueet. Näin uusi toiminta-aluerajaus palvelisi tasapuolisesti kaikkia alueella asuvia ja sinne rakentamista suunnittelevia kuntalaisia. Lisäksi toiminta-aluetta on ympäristön- ja vesiensuojelullisista syistä perusteltua laajentaa Kytöpuhontien ja Kärrytien alkupään taajaan asutuille alueille. Savulantien ja Kotilantien varressa toiminta-alueen laajentaminen myös yleiskaavassa osoitetun varsinaisen rakentamisalueen ulkopuolelle on perusteltua Haapajärvi Nivala runkoviemärin edullisesta sijainnista johtuen. Tekninen lautakunta päättää käynnistää Haapaperän viemärialueen laajennusta ja toiminta-alueeksi tulon aikaistamista koskevan hankkeen Nivalan Vesihuolto Oy:n esityksen mukaisesti. Vesihuoltolain (119/2001) 8 :n mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

148, KH 15.9.2014 14:00 TEKNI: 3/2014 Lautakunta päättää asettaa hakemuksen nähtäville 3.4. 5.5.2014 väliseksi ajaksi ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot. Lisäksi hakemuksesta tiedotetaan alueen kiinteistön omistajia, joille varataan mahdollisuus esittää asiasta mielipide. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että ympäristösihteeri Reijo Peltokorpi esitteli lautakunnalle tämän asian. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.20. Lisätietoja: Jouni Hautala, puh 040 3447 301, jouni.hautala@nivala.fi Reijo Peltokorpi, puh 040 3447 305, reijo.peltokorpi@nivala.fi Tekninen lautakunta 12.6.2014 43 Valmistelija ympäristösihteeri Hakemus on ollut nähtävillä 1.4. 30.4.2014 välisenä aikana Nivalan kaupungin teknisessä toimistossa, ympäristösihteerin työhuoneessa. Nähtävillä olosta on kuulutettu Nivala-lehdessä 3.4.2014. Lisäksi hankkeesta on pidetty tiedotustilaisuus Haapaperän koululla 23.4.2014. Tiedotustilaisuudesta on ilmoitettu Nivala-lehdessä 16.4.2014. Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan Elykeskukselta, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveysvalvonnalta sekä Vesikolmio Oy:ltä. Lausunnot tuli antaa 30.4.2014 mennessä. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus antoi lausuntonsa 10.4.2014. Lausunnossa on puollettu viemärialueen laajennusta sekä toimintaalueeksi tulon aikaistamista hakemuksen mukaisesti. (liite 1) Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveysvalvonta antoi lausuntonsa 16.4.2014. Lausunnossa puolletaan toiminta-alueen laajennusta hakemuksen mukaisesti (liite 2) Vesikolmio Oy ei antanut asiasta lausuntoa. Kuulemisaikana asiasta jätettiin kolme (3) muistutusta. Jani Toivoniemi jätti muistutuksen 24.4.2014 (saapunut 30.4.2014) Muistutuksen on lisäksi allekirjoittanut 73 Haapaperän kyläläistä. Muistutuksessa vastustetaan sekä toiminta-alueen laajennusta, että toimintaalueeksi tulon aikaistamista. (liite 3)

148, KH 15.9.2014 14:00 Veli Junttila jätti muistutuksen 24.4.2014. (saapunut 28.4.2014) Muistutus koskee lähinnä kiinteistön vapauttamista liittymisvelvollisuudesta. (liite 4) TEKNI: 3/2014 Valmistelijan ehdotus Mika-Matti Junttila jätti muistutuksen 24.4.2014. (saapunut 28.4.2014) Muistutus koskee lähinnä kiinteistön vapauttamista liittymisvelvollisuudesta. (liite 5) Vesihuoltolain (119/2001) 7 :n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Haapaperän osalta toiminta-alueen laajentaminen on perusteltua nykyisen toiminta-aluerajauksen ulkopuolelle sijoittuvien ja sinne mahdollisesti myöhemmin rakennettavien asuinrakennusten määrän sekä ympäristönja vesiensuojelun vuoksi. Muistutuksissa ei ole tuotu esille sellaisia erityisiä syitä, joiden vuoksi vesihuoltolaitoksen esittämää laajennetun toiminta-alueen rajausta tulisi muuttaa. Haapaperän alueen viemäriverkoston rakentaminen ja toimintaalueeksi tulon aikaistaminen on mahdollistunut Haapajärvi Nivala siirtoviemärin rakentamisen vuoksi. Haapaperän alkuperäistä viemärialuetta määrättäessä kylän läpi johtavan runkoviemärin rakentamisesta tai sen aikataulusta ei ollut tietoa, joten toiminta-alue hyväksyttiin suppeahkona, nauhamaisena alueena Haapaperäntien varteen. Leveämpi toiminta-alue olisi sen hetkisen tiedon mukaan saattanut vesihuoltolaitoksen jätevesihuollon järjestämisvelvollisuuden vuoksi teknisesti ja taloudellisesti kohtuuttomaan tilanteeseen. Haapajärvi Nivala runkoviemärin rakentaminen kylän eteläpuolelle mahdollistaa nykytilanteessa kohtuullisin kustannuksin kaikkien alueella olevien kiinteistöjen saattamisen viemäröinnin piiriin. Esitetty toiminta-alueen laajennus vastaa pääpiirteittäin Nivalan keskustan osayleiskaavassa esitettyä rakentamisaluetta. Kaavan valmisteluvaiheessa merkittävä tekijä rakentamisalueen laajentamiselle kylän eteläpuolelle on nimenomaan ollut mahdollisuus saattaa kaikki alueelle rakennettavat kiinteistöt keskitetyn viemäröinnin piiriin. Toiminta-aluetta ei voida määrätä siten, että liittymisvelvollisuus koskisi ainoastaan alueelle mahdollisesti myöhemmin rakennettavia kiinteistöjä, vaan myös alueella olevat kiinteistöt tulevan aina liittymisvelvollisuuden piiriin toiminta-aluepäätöksen myötä. Laajennetun toimintaalueen katsotaan kohtelevan tasapuolisesti kaikkia Haapaperän taajaman kiinteistön omistajia ja sinne mahdollisesti myöhemmin rakentavia. Toiminta-alueella olevilta kiinteistöiltä perittävien liittymis- ja rakentamismaksujen voidaan katsoa olevan kohtuulliset kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamis- ja saneeraamiskustannuksiin verrattuna. Haapaperän viemäröintialueella perittävä liittymismaksu on saman suuruinen ja siten tasapuolinen kunnan muillakin viemäröintialueilla perittävän liittymismaksun kanssa.

148, KH 15.9.2014 14:00 TEKNI: 3/2014 Toiminta-alueeksi tulon aikaistaminen hakemuksen mukaisesti vuoden 2016 alkuun on perusteltua alueelle rakennetun viemäröintihankkeen investoinnin nopeamman takaisinmaksun vuoksi, mutta myös ns. hajajätevesiasetuksen siirtymäajan päättymisen ja vesistökuormituksen vähentämisen vuoksi. Toiminta-alueeksi tulon aikaistaminen on valtuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman mukainen, eikä sen katsota johtavan kiinteistöjen omistajia kohtuuttomaan tilanteeseen. Valmistelijan ehdotus Vesihuoltolain 11 :n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää yksittäiselle kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta, mikäli laissa edellytetyt vapauttamisen perusteet täyttyvät. Vapauttamiset eivät kuitenkaan saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asiallista hoitamista toiminta-alueella. Mikäli laajennusalueen kiinteistölle on vasta rakennettu toimiva kiinteistökohtainen käsittelyjärjestelmä, voidaan vapautus myöntää määräaikaisena, jolloin tehdylle investoinnille on mahdollisuus saada kohtuullinen kuoletusaika. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamiseen liittyviä asioita ei ratkaista toiminta-alueen määräämistä koskevassa päätöksessä, vaan vapautusta tulee hakea erikseen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Tekninen lautakunta hyväksyy Haapaperän viemärilaitoksen laajennuksen ja viemärilaitoksen toiminta-alueeksi tulon aikaistamista koskevan hakemuksen esitetyn suunnitelman mukaisesti ja esittää sitä edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Toiminta-alueen rajausta tarkennetaan Pohjois-Pohjanmaan Elykeskuksen lausunnon mukaisesti siten, että siitä käy selkeästi ilmi, kuuluuko yksittäinen kiinteistö toiminta-alueeseen vai ei. Uusi laajennettu alue tulee vesihuoltolaitoksen viemärialueen toimintaalueeksi 1.1.2016 alkaen. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 15.9.2014 148 Oheismateriaali: Nivalan Vesihuolto Oy:n toiminta-alueen laajentaminen ja aikaistaminen/haapaperä, kartta, karttaliitteet 1-2, lausunnot 2 kpl ja muistutukset 3 kpl. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen asiasta ja esittää sitä kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

148, KH 15.9.2014 14:00 Tekninen johtaja Jouni Hautala selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Hän poistui kokouksesta 15.09. TEKNI: 3/2014 Yksimielisesti hyväksyttiin.

149, KH 15.9.2014 14:00 Takaus Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle Keilaradasto HALL: 100/2014 Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Nivalan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen pöytäkirjaote, Oy Bowling Ab: tarjous, sopimus sekä ehdot ja ohjeet Nivalan Liikuntakeskus Oy hakee Nivalan kaupungin omavelkaista takausta enintään 250 000 euron leasing-rahoitukselle, jolla yhtiö rahoittaa rakenteilla olevaan keilahalliin keilaradaston. Nivalan Liikuntakeskus Oy on kilpailuttanut keilaradaston rahoituksen ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Kuntarahoitus Oyj. Nivalan Liikuntakeskus Oy on kaupungin määräysvallassa oleva tytäryhtiö, josta kaupunki omistaa 98,89 %. Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa kaikki liikuntapalvelut Nivalan kaupungin lukuun tehdyn palvelusopimuksen mukaan. Tilinpäätöksessä 31.12.2013 kaupungin antamia takauksia on kaupungin tytäryhtiöiden puolesta yhteensä 34,2 milj. euroa joista Nivalan Liikuntakeskus Oy:n lainoille oli 625 000 euroa. Nivalan kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen, että myönnetyistä takauksista peritään 1,0 % takausprovisio. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaa omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta edellä mainitulle Nivalan Liikuntakeskus Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalle leasing-rahoitukselle, jonka summa on enintään 250 000 euroa. Vastavakuutta takaukselle ei vaadita ja takausprovisiota peritään vuosittain 1.1. jäljellä olevan leasing-rahoituksen pääoman määrästä 1 %. Nivalan Liikuntakeskus Oy:n toiminta kuuluu kaupungin toimialaan kuuluviin palvelutehtäviin ja näitä välittömästi tukeviin palveluihin kuntalaisille. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Päätös Satu Pirnes poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Toimitusjohtaja Pekka Niemelä selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Hän poistui kokouksesta kello 15.30. Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupungin myöntämiä takauksia kaupungin tytäryhtiöille on 15.9.2014 tilanteen mukaisesti 38 694 655 euroa, joista Nivalan Liikuntakeskukselle on 1 489 000 euroa.

149, KH 15.9.2014 14:00 HALL: 100/2014 Yksimielisesti hyväksyttiin.

150, KH 15.9.2014 14:00 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2014 Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Liitteet: Nivalan kaupungin ja tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset. Talousarvion seurantaohjeiden mukaan kaupungin toimialajohtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kesäkuun lopun mukaisena. Osavuosikatsauksessa esitetään selvitys vuoden 2014 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan toteutumisesta, ja arvioidaan tuleva kehitys loppuvuoden osalta. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraportit 30.6.2014 tietoon saaduksi ja esittää ne kaupunginvaltuustolle. Kaupungin toimialajohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuuston kokouksessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen 30.6.2014 tilanteesta. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Päätös Kaupunginkamreeri Saara Mäenpää selvitti asiaa kaupunginhallitukselle kello 15.35-16.05 välisenä aikana. Yksimielisesti hyväksyttiin.

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: Osavuosikatsauksen teksti. 30.6.2014 NIVALAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Tilanteessa 30.6.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1,3 milj. euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos poistojen jälkeen jää noin 0,5 milj. euroa positiiviseksi. Kun otetaan huomioon menojen ja tulojen toteutuma-arviot koko vuoden tasolla, osoittaa vuoden 2014 tilinpäätösennuste noin 0,4 miljoonan euron ylijäämää. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että kaikki toimialat sekä Ppky Kallio pysyvät talousarvion rajoissa. Samoin rahoitustuottojen ja kulujen osalta tulisi sijoitussalkkujen tuottojen noustava tällä hetkellä sangen alhaisesta tuottokertymästä sille tasolle mikä talousarvioon on kirjattu. Korkokulujen kohdalla yleismaailmallinen korkokannan alhaisuus jatkunee myös loppuvuoden osalta, sillä yleistä nousua Suomen kansantaloudessa ei ole näkyvissä, minkä seurauksena korot lähtisivät nousuun. Vuoden 2014 talousarviossa tuloslaskelman ylijäämä on vajaa 200 t. euroa positiivinen, joten hyväksytystä talousarviosta tilanne on ehkä hieman parempi. Tuloslaskelman toimintakatteen toteutuma-aste on 30.6. tilanteessa 50,4 % kun odotusarvo on 50 %. Toimintatuottojen osalla toteutuma-aste on 49,3 %, mutta yleensä tulojen kertyminen tulee hieman viiveellä joten on odotettavissa että tulojen osalta talousarvio tulisi toteutumaan suunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen osalla toteutuma-aste on 50,2 %. Kaupungin toimielinten osalla toteutuma on aika lähellä talousarvion edellyttämää tilannetta, sillä alkuvuosi pitää sisällään etupainotteisesti maksettuja avustuksia ja yhteistoimintaosuuksia sekä kaupungin koko vuoden osalta lomapalkat ovat kirjautuneet kesäkuulla. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion oman toiminnan ennakkolaskutus perustuu alkuperäiseen talousarvioon, paitsi ostetun erikoissairaanhoidon osalta toteutuneisiin menoihin. Ostettuun erikoissairaanhoitoon varattiin tälle vuodelle rahaa 11,5 milj. euroa ja puolen vuoden käyttö Ppshp:n tilastojen mukaan on jonkin verran pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Myös Kallion oman toiminnan kustannukset alkuvuoden osalta vaikuttaisivat pysyvän talousarvion rajoissa. Nivalan verotuloissa talousarvio vuodelle 2014 on arvioitu kunnallisverotulojen osalta 0,9 % kasvulla v. 2013 toteutuneen tilinpäätöksen kertymään, ja puolen vuoden tilitysten perusteella vaikuttaa että tavoite olisi täyttymässä. Kuitenkin marraskuulla tapahtuva 2013 verotusvuoden valmistumisen aiheuttama maksuunpanon oikaisu näyttää Nivalan osalta 2,3 milj. euron takaisinperintää ja tämän jälkeen joulukuulle tuleva jako-osuuden todennäköinen pienennys merkitsevät loppuvuoden aikana merkittävästi siihen, mikä mahdollinen kunnallisverotulojen kertymä todellisuudessa tulee olemaan. Kiinteistövero- ja yhteisöverotulot näyttäisivät toteutuvan suunnitellun talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien tuloarvio v. 2014 talousarviossa on 0,5 % pienempi kuin edellisen tilinpäätösvuoden valtionosuus. Valtionosuuksia saadaan vuoden 2014 loppuun mennessä arviolta noin 300 tuhattaeuroa yli talousarviotavoitteen, mikäli syksyn oppilasmäärän tarkistus ei tuo isoa muutosta tälle vuodelle vahvistettuihin valtionosuuksien päätöksiin. Korkotuottojen kertymä on puolen vuoden tilanteessa 37 %, mutta korkotuottoja kertyy epätasaisesti vuoden aikana ja osa kirjautuu vasta tilinpäätöksessä. Muissa rahoitustuotoissa suurin erä on sijoitusarvopapereiden myyntivoittoja, joita on kertynyt tähän mennessä 133 tuhattaeuroa.

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: Osavuosikatsauksen teksti. 30.6.2014 Sijoitussalkkujen tuotto on tässä puolen vuoden tilanteessa paljon edellisvuotta heikompi. (Vrt. 570 t. /30.6.2013) Kesäkuun lopussa korollisen lainan määrä oli 50 milj.euroa. Lainamäärä on pienentynyt 1,2 milj.euroa v. 2013 tilinpäätöksestä. Koko lainakannan keskikorko tällä hetkellä on alle 1 %. Mikäli yleinen korkotaso pysyy loppuvuoden nykyisellä alhaisella tasolla, on odotettavissa että korkokulujen määrä jäänee noin puoleen miljoonaan euroon. Investointimenot ovat 30.6. tilanteessa yhteensä 1 milj.euroa. Investointien rahoitusosuuksia ei vielä ole kirjautunut, sillä ne kirjautuvat viimeistään tilinpäätökseen. Myyntituloja investointiosassa on 111 t.uhattaeuroa, joka koostuu tonttien myynnistä. Suurimpana investointikohteena on ollut Pajatien rakentaminen johon on mennyt 280 tuhattaeuroa tämän alkuvuoden osalta. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Nivalan asukasmäärä on kasvanut tammi-kesäkuun aikana 31 henkilöllä. Nivalassa oli kesäkuun lopussa 10 975 asukasta. Talouden taantuman seurauksena työttömyys on Nivalan osalta kasvanut alkuvuoden 2014 aikana. ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Nivalan työttömyysaste oli kesäkuun 2014 lopussa 12,6 %, kun se vastaavana ajankohtana vuosi sitten oli 10,8 %. Saara Mäenpää kaupunginkamreeri

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: TEHT TOT 1.1.-30.6. TOTEUTUMISVERTAILU odotusarvo % 50,00 Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät 18.9.2014 / 10:35 TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE 2012 2013 TA 2014 tot 2014 tot%-14 muutos % 1 000 1.1.-30.6 1.1.-30.6 1.1.-30.6 1.1.-30.6 13-14 105 KAUP.VALT Tuotot 0 0 0 0 Kulut -9-23 -48-17 35,4-26,1 Netto -9-23 -48-17 35,4-26,1 110 TARK.LTK Tuotot 0 0 0 0 Kulut -6-9 -20-10 50,0 11,1 Netto -6-9 -20-10 50,0 11,1 120 KAUP.HALL Tuotot 196 128 371 105 28,3-18,0 Kulut -525-572 -837-443 52,9-22,6 Netto -329-444 -466-338 72,5-23,9 125 PPKY Kallio Tuotot 0 0 0 0 Kulut -20 017-21 072-41 420-21 041 50,8-0,1 Netto -20 017-21 072-41 420-21 041 50,8-0,1 126 JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS Tuotot 0 0 0 0 Kulut -455-458 -921-461 50,1 0,7 Netto -455-458 -921-461 50,1 0,7 127 LIIKUNTAKESKUS Tuotot 0 0 0 0 Kulut -330-311 -487-346 71,0 11,3 Netto -330-311 -487-346 71,0 11,3 130 KESKUSH Tuotot 47 97 269 103 38,3 6,2 Kulut -713-720 -1 383-661 47,8-8,2 Netto -666-623 -1 114-558 50,1-10,4 150 HENKILÖSTÖJAOS Tuotot 46 51 216 31 14,4-39,2 Kulut -1 156-1 125-2 248-1 094 48,7-2,8 Netto -1 110-1 074-2 032-1 063 52,3-1,0 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot 289 276 856 239 27,9-13,4 YHTEENSÄ Kulut -23 196-24 258-47 296-24 046 50,8-0,9 Netto -22 907-23 982-46 440-23 807 51,3-0,7

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: TEHT TOT 1.1.-30.6. TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE 2012 2013 TA 2014 tot 2014 tot%-14 muutos % 1 000 1.1.-30.6 1.1.-30.6 1.1.-30.6 1.1.-30.6 18.9.2014 13-14 / 10:35 160 MAASEUTUTOIMI Tuotot 111 175 360 169 46,9 Kulut -201-255 -541-254 47,0-0,4 Netto -90-80 -181-85 47,0 6,3 165 LOMATOIMI Tuotot 2 933 3 201 6 549 3 154 48,2-1,5 Kulut -3 164-2 868-6 549-2 670 40,8-6,9 Netto -231 333 0 484 45,3 ALUEELLISET MAASEUTU- Tuotot 3 044 3 376 6 909 3 323 48,1-1,6 PALVELUT YHTEENSÄ Kulut -3 365-3 123-7 090-2 924 41,2-6,4 Netto -321 253-181 399-220,4 57,7 400 SIVISTYSLTK Tuotot 0 1 2 0 0,0-100,0 Kulut -88-78 -160-78 48,8 0,0 Netto -88-77 -158-78 49,4 1,3 410 PERUSK. Tuotot 225 169 197 195 99,0 15,4 Kulut -5 630-5 894-11 870-6 159 51,9 4,5 Netto -5 405-5 725-11 673-5 964 51,1 4,2 420 LUKIOPALV. Tuotot 30 34 90 55 61,1 61,8 Kulut -605-576 -1 272-598 47,0 3,8 Netto -575-542 -1 182-543 45,9 0,2 440 MUU SIV.T Tuotot 65 138 236 146 61,9 5,8 Kulut -825-851 -1 583-854 53,9 0,4 Netto -760-713 -1 347-708 52,6-0,7 SIVISTYSLTK Tuotot 320 342 525 396 75,4 15,8 YHTEENSÄ Kulut -7 148-7 399-14 885-7 689 51,7 3,9 Netto -6 828-7 057-14 360-7 293 50,8 3,3

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: TEHT TOT 1.1.-30.6. TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE 2012 2013 TA 2014 tot 2014 tot%-14 muutos % 1 000 1.1.-30.6 1.1.-30.6 1.1.-30.6 1.1.-30.6 18.9.2014 13-14 / 10:35 600 VIRANOM P Tuotot 49 51 119 54 45,4 5,9 Kulut -161-165 -342-174 50,9 5,5 Netto -112-114 -223-120 53,8 5,3 700 TEKN PALV Tuotot 43 103 272 91 33,5-11,7 Kulut -491-513 -824-311 37,7-39,4 Netto -448-410 -552-220 39,9-46,3 740 TILAPALV Tuotot 1 624 1 603 3 149 1 558 49,5-2,8 Kulut -1 328-1 271-2 395-1 363 56,9 7,2 Netto 296 332 754 195 25,9-41,3 770 RUOKA JA Tuotot 1 929 1 950 3 849 2 061 53,5 5,7 PUHD.P Kulut -1 913-1 952-3 802-1 948 51,2-0,2 Netto 16-2 47 113 240,4-5750,0 TEKNINEN/YMP. LTK. Tuotot 3 645 3 707 7 389 3 764 50,9 1,5 YHTEENSÄ Kulut -3 893-3 901-7 363-3 796 51,6-2,7 Netto -248-194 26-32 -123,1-83,5 KÄYTTÖTALOUS Tuotot 7 298 7 701 15 679 7 722 49,3 0,3 YHTEENSÄ Kulut -37 617-38 713-76 702-38 482 50,2-0,6 Netto -30 319-31 012-61 023-30 760 50,4-0,8

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: TULA tot 1.1.-30.6. 18.9.2014 / 10:35 TULOSLASKELMA odotusarvo% 50,00 1 000 2 012 2 013 TA 2014 tot 2014 tot%-14 muutos% TP 2014 1.1-30.6 1.1-30.6 1.1-30.6 13-14 ennuste TOIMINTATUOTOT 7 298 7 701 15 679 7 722 49,3 0,3 15 700 TOIMINTAKULUT - 37 617-38 713-76 702-38 482 50,2-0,6-76 700 TOIMINTAKATE - 30 319-31 012-61 023-30 760 50,4-0,8-61 000 Verotulot 15 023 15 408 31 221 16 238 52,0 5,4 31 250 Valtionosuudet 15 534 15 726 31 337 15 843 50,6 0,7 31 660 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 168 124 300 111 37,0-10,5 300 Muut rahoitustuotot 204 604 650 164 25,2-72,8 650 Korkokulut - 487-236 - 650-235 36,2-0,4-500 Muut rahoituskulut 20-48 - 50-9 18,0-81,3-50 Rahoit.tuotot ja -kulut yht. - 95 444 250 31 12,4-93,0 400 VUOSIKATE 143 566 1 785 1 352 75,7 138,9 2 310 Poistot ja arvonalent. - 808 808-1 708-854 50,0-205,8-2 000 TILIKAUDEN TULOS - 665 1 374 77 498 646,8-63,7 310 Varaust. ja rah. muutos yht. 0 0 102 0 0,0 102 TILIK.YLI-/ALIJÄÄMÄ - 665 1 374 179 498 278,2-63,7 412

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: RAHLA TOT 1.1.-30.6. RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus 1 000 2012 2013 TA 2014 TOT 2014 1.1-30.6 1.1-30.6 1.1-30.6 Vuosikate 143 566 1 785 1 352 Satunnaiset erät 0 0 0 0 Tulorahoituksen korj.erät -83 0-120 0 Tulorahoitus 60 566 1 665 1 352 Investoinnit Käyttöom.investoinnit -3 146-3 114-2 631-1 076 Rah.osuudet inv. 0 0 477 0 Käyttöom. myyntitulot 146 0 370 111 Investoinnit yhteensä -3 000-3 114-1 784-965 Varsinaisen toiminnan ja ja invest. kassavirta -2 940-2 548-119 387 18.9.2014 / 10:35 Antolainauksen muutokset Antolaisaamisten lisäys 0 0 0 0 Antolainasaamisten väh. 123 84 210 73 Lainakannan muutos Pitkäaik. lainojen lisäys 0 7 300 4 475 0 Pitkäaik. lainojen vähennys -3 101-2 366-4 566-2 712 Lyhytaik. lainojen muutos 6 000-4 500 0 1 500 Oman po:n muutokset Muut maksuvalm.muutokset -589 Rahoitustoim. kassavirta 3 022 518 119-1 728 Vaikutus maksuvalm. 82-2 030 0-1 341

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret Nivalan kaupunkikonserni Nivalan kaupungilla on kuusi tytäryhtiötä: Kiinteistö Oy Kesti, Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit, Nivalan Kaukolämpö Oy, Nivalan Liikuntakeskus Oy, Nivalan Teollisuuskylä Oy ja Nivalan Vesihuolto Oy. Nivalan kaupunki ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa valitsemalla niiden hallituksiin edustajansa sekä konserniohjeistuksella ja konsernivalvonnalla. Tytäryhtiöiden keskeinen tavoite on tuottaa ja järjestää palveluja toimialueellaan ja tukea Nivalan kaupungin strategian mukaista kaupungin kasvua. Nivalan kaupungin strategia on uusittu vuoden 2013 aikana ja tytäryhtiöt päivittävät strategiansa emon strategiaan yhteensopivaksi. Tytäryhtiöiden toimintaa seurataan seuraavilla tunnusluvuilla: Liikevaihto: Kirjanpitolain mukaan liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteidentai palvelujen myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset sekä alv ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Taseen loppusumma: on virallisen taseen loppusumma Henkilöstö: on tilikauden keskimääräinen henkilöstömäärä Tilikauden voitto/tappio: virallisen tuloslaskelman voitto/tappio Nettotulos: Liikevaihto - liiketoiminnan kulut (muuttuvat ja kiinteät kulut) + liiketoiminnan rahoituskulut + rahoitustuotot - säännölliset muut kulut + säännölliset nettotuotot varsinaisen toiminnan välittömät verot+ poistot (poistoero ja satunnaiset erät jätetään pois). Nettotulostermiä ei esiinny virallisessa tuloslaskelmakaavassa, mutta se on tärkein tuloskate tilinpäätösanalyysissa. Nettotulos mittaa varsinaisen toiminnan tulosta. Siihen eivät sisälly tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat satunnaiset erät. Positiivinen nettotulos kertoo, että yritys on pystynyt selviytymään varsinaisen liiketoimintansa tuotoilla rahoituskuluista sekä käyttöpääoman kasvun ja investointien omarahoitusosuudesta. Kumulatiivisen nettotuloksen tulee olla positiivinen, jotta yrityksen toimintaa voidaan pitää kannattavana. Nettotuloksen avulla arvioidaan yrityksen kykyä aikaansaada toiminnallaan varoja investointeihin ja velkojen maksuun. Sijoitetun pääoman tuotto % = (nettotulos + korko- ja rahoituskulut + verot) / sijoitettu pääoma X 100 (sijoitettu pääoma saadaan vähentämällä taseen loppusummasta korottomiksi luokitellut erät eli osto-, ennakkomaksu-, siirto- ja toimitusluottovelat sekä muut korottomat velat. (Poistoerosta laskettu laskennallinen vero on korotonta velkaa.) Konsernilaina on sijoitettua pääomaa- ei vähennetä. Konsernin ostovelat eivät ole sijoitettua pääomaa. Muut korottomat velat=esim. poistoerosta laskennallinen vero yhteisöverokannalla. Tunnusluvussa sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona). Sijoitetun pääoman tuotto% mittaa suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin perusteella yrityksen kannattavuutta voidaan yleisellä tasolla arvioida seuraavasti: Hyvä 15,0 - Tyydyttävä 9,0-14,9 Välttävä 0-8,9 Heikko Negatiivinen

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret Omavaraisuusaste % = oma pääoma / taseen koko pääoma X 100 Poistoero on omaa pääomaa vähennettynä laskennallisella verovelalla. Omavaraisuusasteella tarkoitetaan oman pääoman osuutta koko taseen mukaisesta pääomasta. Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, yrityksen tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Velkaantumisaste% = vieras pääoma / taseen koko pääoma X 100 Taseen vieraaseen pääomaan lisätään poistoerosta laskettu laskennallinen verovelka. Velkaantumisasteella tarkoitetaan vieraan pääoman osuutta koko pääomasta. Omavaraisuusaste +velkaantumisaste = 100 % Omavaraisuusastetta ja velkaantumisastetta voidaan arvioida seuraavan suuntaa antavan asteikon perusteella: Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Hyvä yli 40 alle 60 Tyydyttävä 20-40 60-80 Heikko alle 20 yli 80 Nivalan Vesihuolto Oy:n ja Nivalan Kaukolämpö Oy:n osalta omavaraisuusastetta heikentää liittymämaksujen kirjaaminen vieraaseen pääomaan.

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret NIVALAN KAUKOLÄMPÖ OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Alkuvuonna oli kaukolämmön osalta kaksijakoinen, koska tammi ja helmikuu olivat normaalivuoteen nähden suhteellisen lämpimiä, tammikuun keskilämpötila oli -6,7 astetta, kun normaalisti ollaan noin - 12,0 tienoilla, samoin kävi helmikuussa keskilämpötila oli -4,4 astetta, kun normaalisti -10,0 tienoilla. Loppukevät meni normaalisti lämpötilan suhteen. Polttoaine oli alkuvuoden hyvin märkää, kosteusprosentti on keskimäärin yli 50 %, kun normaalina vuonna kosteusprosentti on noin 35-40 %, tästä johtuen voimalaitoksella oli jonkin verran ongelmia. Toukokuun 18 päivä tapahtui suuri laiterikko, kun turbiinilaakerit rikkoutuivat ja sähköntuotanto keskeytyi noin puoleksi vuodeksi. Laiterikon ja sähköntuotannon taloudellisen menetykset korvaa vakuutus. Voimalaitoksen kesäseisokki kesti toukokuun 18 päivästä syyskuun loppuun. Kesäseisokki oli normaalia pitempi, koska sähköntuotanto oli keskeytynyt ja kaukolämmön tarve ei ollut kovin suuri. Normaalisti kesäseisokki kestään kesäkuun alusta elokuun loppuun. Kesäkauden investoinnit ovat olleet hyvin pieniä: lähinnä prosessin parannuksia mm. tuhkajärjestelmään. Kaukolämpöverkostoon ei ole tänä vuonna on investoitu juuri lainkaan, vain kaukolämpöliittymiä on rakennettu 6 kappaletta. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 on seuraavanlaiset: REF polttoaineen vakiinnuttaminen polttoainevalikoimaan pitkällä tähtäimellä vieraan pääoman vähentäminen voimalaitoksen käytön ja ennakkohuollon kehittäminen sähköstä saatavan hinnan maksimointi investointien tarkka läpikäynti Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-6 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Kaukolämmönm.(MWh) Sähkönmyynti (MWh) Höyrynmyynti (MWh) Kaukolämmönh.(alv0%) Sähkön hinta (alv.0%) Höyryn hinta (alv.0%) Verkoston pituus (km.) Polttoaineenkäyttö turve/puu/ref/öljy (%) Kaukolämpö liittymä (kpl) 54826 13957 0 46,00 45,43 0 53,3 20/73/6/1 557 50701 8712 0 51 42,30 0 53,40 17/77/6/1 563 60000 15000 0 51,00 52,00 0 54,00 25/68/6/1 568 28929 7063 0 51,00 34,33 0 54,2 22/70/7/1 576 61 000 15 000 0 53,00 58,00 0 54,00 25/64/10/1 580 65 000 15 000 0 55,00 60,00 0 55,00 25/59/15/1 590 65000 15000 0 57,00 60,00 0 56,00 25/59/15/1 600

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret Talous 1 000 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-6 TS 2015 TS 2016 TS 2017 KASVU Liikevaihto 3461 3984 4 200 1996 4211 4300 4500 Taseen loppusumma 19466 19981 19 216 18333 18 424 18000 17200 Henkilöstö 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 KANNATTAVUUS Nettotulos -278-323 -114 119 4 100 201 Sijoitetun PO:ntuotto% 1,71 1,10 1,17 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 4,2 3,3 7,3 2,26 7,5 7,5 7,5 Velkaantumisaste % 96,2 96,2 92,8 95,3 92,6 92,6 92,6 Lainat 15 145 15 441 15 600 16910 15 000 14 500 14 000 * rahalaitoksilta 14445 15441 15600 16910 15000 14500 14000 * kaupungilta 700 0 0 0 0 0 Toiminnalliset tavoitteet 6/2014 Kaukolämmön ja sähkön myynnissä kesäkuun loppuun on jääty vähän jälkeen talousarviosta. Myytävästä sähköstä ei ole saatu talousarviossa suunniteltua hintaa 55,00 /MWh, vaan sähkö hinta on ollut 34,33 /MWh. Uusia kaukolämpöasiakkaita on liitetty kaukolämmityksen piiriin 10 kpl. Investointeja olemme tehneet hyvin vähän, vain korjaavia investointeja. Voimalaitoksen ennakkohuollon kehittämisessä olemme edenneet hyvin. REF poltto on onnistunut suhteellisen hyvin, vaikka suunniteluun prosenttiarvioon 10 15 % ei olekaan päästy. REF:nkoepolttolupa on voimassa tämän vuoden loppuu saakka. Pysyvän luvan anomus on jätetty AVI:lle ja päätös pitäisi tulla syksyn aikana. Sähkön hinta kesällä on ollut suhteellisen korkea, jos vertaa edellisvuosiin. On viitteitä, että sähkön hinta lähtisi nousuun loppuvuoden aikana ja olisi keskimäärin noin 50 55 /MWh. Sähkön hinnan nousulle on paljon uhkatekijöitä mm. vesitilanteesta, taloustilanteesta ja jne. Loppu vuoden kaukolämmön myynti riippuu paljolti säätilanteesta, minkälaiset pakkaset tulevat loka-, marras- ja joulukuu. Voimalaitoksen kesäseisokissa saimme tehtyä kaikki suunnitellut työt ja käynnistämme voimalaitoksen syyskuun alusta, riippuen lämpötilasta.

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret KIINTEISTÖ OY KESTI Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Yhtiö rakennuttaa, ylläpitää ja vuokraa kiinteistöjä erityisryhmien asumiseen. Yhtiön omistamalle tontille on rakennettu uusi ryhmäkoti erityisryhmiin kuuluvia asukkaita varten ja se on valmistunut vuoden 2013 huhtikuussa. Kiinteistön kustannusarvio on n. 1.600 M alv 0 % ja siihen on saatuara:lta avustusta 40 % sekä korkotukilainaa. Vuonna 2012 yhtiö on ostanut kaksi rivitaloa, joista toiseen on tehty pintaremontti ja se on valmistunut vuoden 2013 maaliskuussa. Kustannukset olivat n. 300.000 euroa. Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2014 Normaalia vuokraukseen liittyvää toimintaa. Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot TS 2015 TS 2016 TS 2017 1-6 asuntojen lukumäärä 23 37 37 37 37 37 37 huoneistoala m 2 1 135 1 907 1 907 1907 1 907 1 907 1 907 käyttöaste % 60 92 100 95 100 100 100 Talous 1 000 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-6 TS 2015 TS 2016 TS 2017 KASVU Liikevaihto 46 140 190 94 190 191 191 Taseen loppusumma 1 674 1 568 1 536 1555 1 527 1 512 1497 Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos -8 12 0-8,5 0 0 0 Sijoitetun PO:ntuotto% -0,4 2,4 1,4 0,3 1,4 1,4 1,4 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 5,1 12,4 12,1 12 12,2 12,3 12,4 Velkaantumisaste % 94,9 87,6 87,9 88 87,8 87,7 87,6 Lainat 1 300 1 346 1 343 1345 1 334 1 319 1 303 * rahalaitoksilta 300 1 346 1 343 1345 1 334 1 319 1 303 * kaupungilta 1 000 0 0 0 0 0 0 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.6. 2014 sekä arvio v. 2014 tulevasta kehityksestä: Toiminnalliset tavoitteet Kolmen asunnon pintaremontointikulut heikensivät alkuvuoden tulosta. Arvio v. 2014 tulevasta kehityksestä: Normaalia vuokraukseen liittyvää toimintaa.

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset - Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet. Liikuntapaikat koko kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Liikuntakeskuksen alueella olevat, tulevat ja suunnitellut liikuntapaikat tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan. - Tavoitteena on tuottaa liikuntapalvelut edullisesti, tasapuolisesti ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävästi. Palvelujen on oltava virikkeellisiä, korkealaatuisia, hyvinvointiaja terveyttä edistäviä. - Konkreettisimmat muutostavoitteet Käyttökustannusten optimointi -hankeen toimeenpano toiminnan ja investointien kautta Optimointitavoitteet vuonna 2014 ovat sähkö- ja lämpökustannuksia alentavaksi 40 % verrattuna 2011 vuoden tasoon, täten kokonaissäästötavoite sähkön ja lämmön osalta 500 MWh. kulujen karsiminen ja toiminnan sopeuttaminen annettuihin määrärahoihin. jäähallin peruskorjauksen suunnittelu ja aikataulutus. palvelutarjonnan laajentaminen Uikon yhteyteen (mm. keilahalli) lähiliikunta-alueiden kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa Lehtolantien liikunta-alue rakentaminen, frisbeegolf kentän laajennus Toiminnalliset tavoitteet - kävijämäärien ylläpito: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite 66 000 käyntikertaa, kuntosalilla 22 000 käyntikertaa, sekä eri liikuntatapahtumat 10 000 suoritetta. Liikevaihdon kävijämaksujen kasvutavoite 3 % - yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut, tukipalvelut sekä tilojen ja kaluston vuokraus eri liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia varten. - Liikuntakeskus tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia yhteistyössä eri tahojen ja yhteisöjen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. Tunnusluvut Netto-/tilikauden tulos kust.paikoittain Jäähalli Kuntosali Uimahalli Liikuntapalvelut TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-6 -62960 27909-197319 -44835-47927 44450-127383 -68238-40000 30000-155000 40000-8 000 28 000-53 000 27 000 TS 2015 TS 2016 TS 2017-25 000 30 000-160 000 40 000-25 000 30 000-160 000 40 000-25 000 30 000-160 000 40 000 Talous 1 000 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-6 TS 2015 TS 2016 TS 2017 KASVU Liikevaihto 1 211 1 196 1 258 763 1 288 1308 1 196 Taseen loppusumma 4 582 4 485 3 955 5 479 3 775 3 620 3 455 Henkilöstö 7 (+1) 8 7 7 7 7 KANNATTAVUUS Netto-/Tilikauden tulos -277-199 -185-6 -170-165 -165 Sijoitetun PO:n tuotto% -6,4-4,7 0,7-0,1 0,7 0,7 0,7 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 72,9 71 73,0 58,0 70 70 70 Velkaantumisaste % 27,1 28,9 27,0 42,0 30 30 30

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret Lainat 954 1 076 925 1 891 921 917 913 * rahalaitoksilta (KR Oy) 659 674 625 1 489 625 625 625 * kaupungilta 0 100 0 100 0 0 0 * vesihuolto 19 26 24 26 20 16 12 Pääomalaina 276 276 276 276 276 276 276 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.6. 2014 sekä arvio v. 2014 tulevasta kehityksestä: - Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet. Liikuntapaikat koko kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Liikuntakeskuksen alueella olevat, tulevat ja suunnitellut liikuntapaikat tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan. tavoite on toteutunut alkuvuoden osalta. Lopullinen toiminnan arviointi suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä. - Tavoitteena on tuottaa liikuntapalvelut edullisesti, tasapuolisesti ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävästi. Palvelujen on oltava virikkeellisiä, korkealaatuisia, hyvinvointiaja terveyttä edistäviä. tavoite on toteutunut alkuvuoden osalta. Lopullinen toiminnan arviointi suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä. - Konkreettisimmat muutostavoitteet Käyttökustannusten optimointi -hankeen toimeenpano toiminnan ja investointien kautta Optimointitavoitteet vuonna 2014 ovat sähkö- ja lämpökustannuksia alentavaksi 40 % verrattuna 2011 vuoden tasoon, täten kokonaissäästötavoite sähkön ja lämmön osalta 500 MWh. Keilahalli investoinnin, laajennuksen ja LEKO hankeen keskeneräisyyden takia toimenpiteet eivät ole toteutuneet. kulujen karsiminen ja toiminnan sopeuttaminen annettuihin määrärahoihin. jaksotusten takia vaikea arvioida. Osittain on onnistuttu. Lopullinen toiminnan kustannusten arviointi suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä. jäähallin peruskorjauksen suunnittelu ja aikataulutus. siirretty em. syistä palvelutarjonnan laajentaminen Uikon yhteyteen (mm. keilahalli) toteumassa, rakentaminen aloitettu 5/2014 lähiliikunta-alueiden kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa Lehtolantien liikunta-alue rakentaminen, frisbeegolf kentän laajennus laajennus tehty yhdessä kaupungin ja frisbee harrastajien kanssa. varauskirja palvelun kehittäminen, käyttöönotto syksyllä Toiminnalliset tavoitteet - kävijämäärien ylläpito: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite 66 000 käyntikertaa, kuntosalilla 22 000 käyntikertaa, sekä eri liikuntatapahtumat 10 000 suoritetta. Uimahallin kävijämäärä 32 058 kävijää Kuntosalilla 18 000 käyntikertaa jäähallin käyttöaste kevät 2014, myytävistä vuoroista 87,8 Liikevaihdon kävijämaksujen kasvutavoite 3 % toteutuma alkuvuoden osalta 3,7 % - yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut, tukipalvelut sekä tilojen ja kaluston vuokraus eri liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia varten. tavoite on toteutunut alkuvuoden osalta. Lopullinen toiminnan arviointi suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä. - Liikuntakeskus tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia yhteistyössä eri tahojen ja yhteisöjen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. tavoite on toteutunut alkuvuoden osalta. Lopullinen toiminnan arviointi suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä.

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Nivalan Teollisuuskylä Oy rakennuttaa ja vuokraa yrityksille teollisuus- ja toimitiloja, hallinnoi kehittämishankkeita ja tuottaa elinkeinopalveluita yhteistyökumppaneiden kanssa. Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry tuottaa yritystoiminnan tarvitseman neuvonnan ja Oulun Eteläinen instituutti toteuttaa tutkimus- ja kehitystoimintaa alueella. Vuonna 2013 Nivalan Teollisuuskylä Oy:llä on 3 rakennuskohdetta, ChampionDoor Oy toimitilat 3600 m2, Best Glass Oy katos 225 m2 ja Akkuser Oy laajennus 408 m2. Rakennushankkeet valmistuvat pääosiltaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Teollisuuskylässä on käynnistynyt kaksi rakennustyötä: Pro Estore Oy:n teollisuushallin laajennus 1 600 m2 sekä NTCap Oy:n teollisuushallin laajennus 295 m2. Strategian tavoitteet Vuoden 2014 aikana jatketaan yhteistyön syventämistä NIHAKin elinkeinopalveluiden, Oulun Eteläisen instituutin tutkimustoiminnan,centria Ammattikorkeakoulun ja ELME Studion yrityspalveluiden välillä. ELME Studiota on kehitetty mm. kehittämis-hankkeiden kautta ja kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on rakentaa ELME Center kokonaisuus, jossa limittyvät elektroniikan mekaniikan, metallialan ja bioenergian tutkimus, koulutus, kehittämistoiminta ja yritysten toiminta. Vuonna 2010 on käynnistetty ELME Center International (ECIS) -hanke kevyen ja keskiraskaan teknologiateollisuuden kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. ECIS-hanke on päättymässä vuonna 2013 ja uusia hankkeita on vireillä vuodelle 2014. Liikuteltavan pienpolton kehittämisympäristö hanke on aloitettu vuonna 2013 ja se jatkuu koko vuoden 2014. Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2014 - uusien yritysten nettolisäys 15 yritystä - Tiilimaan risteysalueen markkinointi jatkuu - olemassa olevien yritysten osaamistason nosto (EU-projekteja 0,3 milj. euroa/vuosi, sisältää kansallisen ja EU-tuen sekä yritysten käyttämät varat) - teollisuuskylään 20 uutta työpaikkaa Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-6 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Uudet työpaikat -29 84 20 20 20 20 20 Talous 1 000 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-6 TS 2015 TS 2016 TS 2017 KASVU Liikevaihto 2 879 2 818 3 032 1479 3 203 3 203 3 203 Taseen loppusumma 28 031 30 521 30 000 31972 28 000 27 000 26 000 Henkilöstö 5 5 5,5 4 6 6 6 KANNATTAVUUS Nettotulos 503 590 379 257 397 417 462 Sijoitetun PO:ntuotto% 3,2 3,0 2,6 3,0 3,0 3,1 3,2 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 41,8 45,5 49,7 44,6 53,9 58,4 63,4 Velkaantumisaste % 50,1 54,5 50,3 55,4 46,1 41,6 36,6

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret Lainat 13 584 15 006 13 113 15883 11 277 9 524 7 827 * rahalaitoksilta 11 722 13 346 11 653 13924 10 018 8 466 6 970 * kaupungilta 1862 1 660 1 460 1959 1 259 1 058 857 Talousarvion toteutuminen vuonna 1.1.-30.6.2014 Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Varsinaisessa toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Alkuvuonna on ollut 4 rakennuskohdetta: ChampionDoor Oy:n toimitilat 3600 m 2, Pro Estore Oy:n teollisuushallin laajennus 1600 m 2, NTcab Oy:n laajennus 295 m 2 sekä ProfiPro Oy:n uusien toimitilojen rakentaminen 2880 m 2. Alkuvuonna valmistuneita työmaita olivat ChampionDoor Oy sekä NTcab Oy. ELME Studion ja laboratorion toimintaa on kehitetty edelleen vuoden 2014 aikana. Strategian tavoitteet Polttotekniikkahankkeessa on rakennettu kuormalavalla oleva liikuteltava tutkimuskontti mittalaitteistoineen. Siirrettävä tutkimuskontti valmistui alkuvuoden aikana ja sitävoidaan vuokrata mm. tutkimuksen, koulutuksen sekä mikro- ja pk-yritysten tarpeisiin. On myös verkostoiduttu Kuntaliiton seutukaupungit pilot-ohjelmaan, jossa ELME Studion vetovastuuna on kokeilla ja mallintaa toimintaympäristöjä. Nivalan Teollisuuskylä Oy on mukana myösälykkäät ja vihreät kaupungit verkostossa. On käyty myös neuvotteluja verkostoitumisestainka-kaupunkiohjelmiin. ELME Studion strategia kaudelle 2014-2020 on saatu valmiiksi. Toiminnalliset tavoitteet - uusien yritysten nettolisäys oli 16 yritystä - Tiilimaanristeysalueen kehittämiseksi on käyty neuvotteluja - olemassa olevien yritysten osaamistason nosto 80 t - teollisuuskylään oli työpaikkoja tullut lisää 20 verrattuna 30.6.2013 tilanteeseen Arvio v. 2014 tulevasta kehityksestä: Profipro Oy:n toimitilojen rakentaminen jatkuu loppuvuoden ajan ja valmistunee vuoden 2015 alussa. Nivalan Teollisuuskylä Oy täyttää tänä vuonna 40 v ja siihen liittyvä juhlaseminaari järjestetään vuoden lopulla. ElmeStudiossa viimeistellään tutkimuskonttiin liittyvät hankinnat ja tutkimuskontti otetaan käyttöön mm. pienpolttolaitteiden ja ensimmäisessä vaiheessa puulämmitteisten saunakiukaiden standardin mukaiseksi testaus- ja tuotekehityspaikaksi.

150, KH 15.9.2014 14:00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret NIVALAN VESIHUOLTO OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Vuonna 2014 talousveden kulutuksen oletetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Nivalan väkimäärä ei olennaisesti muutu kuten ei myöskään karjatilojen pääluku. Teollisuuden ja muiden erityisasiakkaiden veden kulutuksessa ei tapahtune olennaista muutosta. Jäteveden myynti hiukan kasvaa viemärilaitoksen uusien toiminta-alueiden kiinteistöjen liittyessä viemäriverkostoon sekä keskustaan rakennettavien kerros-, rivi- ja omakotitalojen myötä. Tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy nostaa asiakaslaitoksilleen talousveden hintaa alustavien tietojen mukaan 3 snt/m 3 ja jäteveden hintaa 10 snt/m 3. Jätevedenpuhdistamolle kulkeutuvan vuotoveden (huleveden) laskutushinta nousee vuodelle 2014 niin, että vuoden 2012 vuotovesimäärällä kustannukset olisivat lähes 200 000. Talousarviossa on kuitenkin varauduttu optimistisesti vain 50 000 kustannuksiin, toivoen sademäärän olevan pienempi ja viemäriverkoston korjausten vaikuttavan vuotovesien määrään tuntuvasti. Johtoverkostojen ikääntyessä saneerausvelka kasvaa ja näin ollen joudumme myös varautumaan tuleviin, kasvaviin verkoston saneerausinvestointeihin. Säiliörakenteet ovat ainakin kahden alavesisäiliön osalta osoittautuneet kehnoiksi. Talousveden laadun varmistamiseksi tullaan säiliöiden päälle rakentamaan suojaavat rakennukset ensi vuoden aikana. Kustannukset noussevat lähelle sataa tuhatta euroa. Talousarviossa on huomioitu em. tekijät ja suunnitelmissa on, että talousveden käyttömaksua nostetaan ensi vuodelle 9,1 % (0,66 /m 3 0,72 /m 3 ) ja jäteveden käyttömaksua 12,6 % (1,82 /m 3 2,05 /m 3 ). Hinnat verottomia. Korotusten vaikutus 150 m 3 vuodessa käyttävälle keskustassa asuvalle omakotitalo asiakkaalle on n. 48 ja taajaman ulkopuolella asuvalle (ei viemäriasiakas) n. 10 ). Suunnitelmavuosina 2015-2017 korotetaan talous- ja jätevesien käyttömaksuja tukkuvesiyhtiötä seuraten 5-10 % vuosittain. Toiminnalliset tavoitteet 2014 Viemäriverkoston vuotovesistä pyritään korjaamaan pois vähintään 20 % (investoidaan 50 000-100 000 ). Talousveden vuotovesimäärä pyritään pitämään alle 5 % (investoidaan väh. 50 000 ). Karvoskylän ja Nukarisen säiliöiden suojaavat rakennukset saadaan valmiiksi. UV-desinfiointilaitteet on asennettu kaikille talousvesiverkoston alavesisäiliöille.