41 Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Kurki Anna-Maija Luukas Mari-Anne Sorva Valto Vaasvainio Hans puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen poissa poissa Muut osallistujat Parkkila Seppo Vilppola Tarja Sointu Kaikkonen Nurmi Eija kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. talousjohtaja pöytäkirjan pitäjä poissa Asiat: 31-42 Liitteet: 1/ 35, 1-2/ 41, 1/ 42.
42 Allekirjoitukset Harri Henttinen puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Vesilahti 16.4. 2015 Vesilahti 16.4. 2015 Sorva Valto Hans Vaasvainio Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla 17.4.2015 3.5.2015 virastoaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.4.2015 3.5.2015. Vesilahden kirkkoherranvirastossa /. Todistaa
43 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 31 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS 32 NIMENHUUTO JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 33 NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 34 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 35 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 36 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELON TARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2015 37 TAULANIEMEN TESTAMENTTIMETSÄN ENSIHARVENNUSHAKKUU JA ENNAKKORAIVAUS 38 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TILINTARKASTAJAN VALINTA 39 TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2015-2018 40 KIRKKOHERRAN/SEURAKUNTAMESTARIN PÄÄTÖST 41 ILMOITUSASIAT 42 MUUTOKSENHAKUMENETTELY/OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
44 31 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra Harri Henttinen avaa kokouksen ja Mari-Anne Luukas pitää alkuhartauden. Kirkkoherra Henttinen avasi kokouksen ja Lahja Ali-Löytty piti alkuhartauden.
45 32 NIMENHUUTO JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kutsu ja esityslista on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta (OS 4). Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 9.4.2015. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7. luku, 4 ). Suoritetaan nimenhuuto ja puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
46 33 N TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7. luku 6 ). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa (OS 9 ). Tarkastusvuorossa ovat Anneli Kesola ja Maria-Anne Luukas. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3). 1) Kirkkoneuvosto valitsee tarkastusvuorossa olevat pöytäkirjantarkastajat. 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan 16.4.2015 pappilassa heti kokouksen jälkeen. 3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.4.2015 alkaen virastoaikoina. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.4. 3.5.2015. 1 Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Valto Sorvan ja Hans Vaasvainion. 2 Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan 16.4.2015 heti kokouksen jälkeen. 3 Päätettiin, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.4.2015 alkaen virastoaikoina 4 Todettiin.
47 34 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kokoukselle hyväksytään työjärjestys. Puheenjohtaja on lähettänyt jäsenille esityslistan. Kokous hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. Kokous hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä: kirkkoneuvoston jäsenille on sähköisesti toimitettu 41: ssä käsiteltävä taloustoimikunnan muistio.
48 35 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Liitteenä on tasekirja vuodelta 2014, joka sisältää toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen arvioinnin sekä tilinpäätöksen liitetietoineen. Tasekirja on julkinen asiakirja. Käyttötalouteen vuodelle 2014 myönnettyihin määrärahoihin on tullut kirkkovaltuuston hyväksymän sitovuustason ylittäviä määrärahojen ylityksiä seuraavasti: Lapsityö 762,78 Nuorisotyö 10 202,72 (henkilökustannusten budjetoinnissa vajaus) Tilikauden tulos näyttää alijäämää 83 572,30 euroa. Alijäämä aiheutuu hautainhoitorahaston lopettamisesta johtuneesta rahaston alijäämän siirrosta seurakunnalle. Ilman tätä kertaluonteista satunnaista erää seurakunnan todellinen tulos vuodelta 2014 oli ylijäämää 61 399,33 euroa. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan tilinpäätöksen laatimisesta. Päätösvaltaisen kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Talousjohtaja Kaikkonen esittelee kirkkoneuvostolle tilinpäätöstä, liite 1/ 35. Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen ja ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 83 572,30 siirretään kokonaisuudessaan vähentämään omaa pääomaa. Samoin kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi sitovuustason ylittävät käyttötalousmäärärahojen ylitykset yht. 10 965,50. Talousjohtaja Kaikkonen esitteli kirkkoneuvostolle tilinpäätöstä ja kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen muutamin korjauksin. Kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen ja ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 83 572,30 siirretään kokonaisuudessaan vähentämään omaa pääomaa. Samoin kirkkoneuvosto päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi sitovuustason ylittävät käyttötalousmäärärahojen ylitykset yht. 10 965,50. Tiedoksi: Kirkkovaltuuston jatkokäsittely
49 36 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELON TARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2015 Seurakunnan taloussäännön 22 :n mukaan seurakunnan kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta pidetään luetteloa kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaan. Kirkkoneuvosto on vuosittain valinnut keskuudestaan kaksi luettelon tarkastajaa. Kirkkoneuvosto valitsi Lahja Ali-Löytyn ja Panu Bergiuksen irtaimistoluettelon tarkastajiksi vuodelle 2014. Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi irtaimistoluettelon tarkastajaa vuodelle 2015. Vuoden 2014 osalta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta laadittu tarkastettu luettelo esitetään kirkkoneuvostolle 18.5.2015. Kirkkoneuvosto valitsi keskuudestaan Lahja Ali-Löytyn ja Panu Bergiuksen irtaimistoluettelon tarkastajiksi vuodelle 2015. Vuoden 2014 osalta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta laadittu tarkastettu luettelo esitetään kirkkoneuvostolle 18.5.2015.
50 37 TAULANIEMEN TESTAMENTTIMETSÄN ENSIHARVENNUSHAKKUU JA ENNAKKORAIVAUS Taloustoimikunta on kokouksessaan 12.3.2015 päätynyt ehdottamaan kirkkoneuvostolle ryhtymistä Taulaniemen testamenttimetsää koskevaan ensiharvennushakkuu- ja ennakkoraivausurakkaan. Kirkkoneuvoston edustajana Markku Kankainen ja Arto Siven ovat laatineet urakkaa koskevan suunnitelman. Kirkkoneuvosto päättää ryhtyä Taulaniemen testamenttimetsää koskevaan ensiharvennushakkuu- ja ennakkoraivausurakkaan taloustoimikunnan esityksen mukaisesti (urakkaa koskeva kartta taloustoimikunnan muistion liitteenä. Muistio toimitetaan sähköisesti ennen kokousta). Taloustoimikunta valtuuttaa Kankaisen ja Sivenin pyytämään tarjoukset urakan suorittamiseksi ja laatimaan esityksen kirkkoneuvostolle urakan hoitamiseksi seurakunnalle kokonaisedullisimmalla tavalla. Kirkkoneuvosto päätti ryhtyä Taulaniemen testamenttimetsää koskevaan ensiharvennushakkuu- ja ennakkoraivausurakkaan taloustoimikunnan esityksen mukaisesti. Taloustoimikunta valtuutti Kankaisen ja Sivenin pyytämään tarjoukset urakan suorittamiseksi ja laatimaan esityksen kirkkoneuvostolle urakan hoitamiseksi seurakunnalle kokonaisedullisimmalla tavalla.
51 38 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TILINTARKASTAJAN VALINTA Seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen tarkastuksen suorittaa vähintään yksi seurakunnan valitsema tarkastaja, joka antaa lausuntonsa tilityslomakkeella tai tarvittaessa erillisellä lomakkeella. Nykyisen käytännön mukaan tarkastajana voi toimia esimerkiksi seurakunnan luottamushenkilöistä valittu asiantunteva henkilö tai seurakuntayhtymän talousjohtaja/-päällikkö tai sitä vastaava henkilö. Tarkastaja voi olla myös ulkopuolinen, auktorisoitu tilintarkastaja (HTM, KHT tai JHTT). Kirkkoneuvosto valitsee Vesilahden seurakunnan yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajan toimikaudekseen. Kirkkoneuvosto päätti, että yhteisvastuukeräyksen tilintarkastus hoidetaan seurakunnan virallisen tilintarkastuksen yhteydessä.
52 39 TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2015-2018 Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 15.1.2015 (Kv 1/2015 10 ) valinnut toimikauttaan vastaavien vuosien 2015-2018 hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisöksi Revisium Oy:n. Tehdyn päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että päätösesitys on muodoltaan virheellinen siltä osin, että tilintarkastusyhteisön sijaan päätöksessä olisi tullut yksilöidä tilintarkastajat nimeltä. Revisium Oy ei ole tilintarkastusyhteisö, vaan auktorisoitua tilintarkastuspalvelua, sisäisen tarkastuksen palveluja, talouden konsultointia sekä taloushallinnon koulutuspalveluita tarjoava asiantuntijayritys. Revisium Oy ei ole tarjouksessaan esittänyt tilintarkastusyhteisön valintaa, vaan se on esittänyt vastuullisiksi tarkastajiksi KHT, JHTT, CIA, KTM Jaakko Rönkköä ja KTM, KHT Henry Kampmania. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön (KJ 15 luku 7 ). Näin ollen tilintarkastajaksi valtuustokaudelle 2015-2018 esitetään valittavaksi yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Kevään 2015 kirkolliskokoukselle tullaan esittämään lakimuutosta, jonka mukaan vuodesta 2016 alkaen seurakunnan tilintarkastajana voi toimia ainoastaan julkisen sektorin (kunnat ja seurakunnat sekä valtiontalous) tarkastamisen auktorisoinnin omaavat tilintarkastajat JHTT/JHT. Yrityspuolen auktorisoinnit HTM ja KHT eivät vuoden 2016 alusta alkaen enää olisi päteviä seurakunnan tarkastamiseen. Tämä huomioiden nyt on tarkoituksenmukaista valita sekä varsinaiseksi että varatilintarkastajaksi JHTT-auktorisoinnin omaavat henkilöt. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto suorittaa uudelleen tilintarkastajan valinnan valtuustokaudelle 2015-2018. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT, JHTT, CIA, KTM Jaakko Rönkkö ja varatilintarkastajaksi JHTT Arto Ahlqvist. Kirkkoneuvosto esitti, että kirkkovaltuusto suorittaa uudelleen tilintarkastajan valinnan valtuustokaudelle 2015-2018. Varsinaiseksi
53 tilintarkastajaksi valitaan KHT, JHTT, CIA, KTM Jaakko Rönkkö ja varatilintarkastajaksi JHTT Arto Ahlqvist. Tiedoksi: Kirkkovaltuuston jatkokäsittely
54 40 KIRKKOHERRAN/SEURAKUNTAMESTARIN PÄÄTÖST Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määritelmät viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan sisältyvistä päätöksistä ( 11/KL 10:4). Ohjesäännön mukaan tehdyistä ratkaisuista on pidettävä päätösluetteloa ( 13). Päätösluettelot/päätöspöytäkirjat tulee säännöllisesti tuoda tiedoksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoherra: 1) Päätös koskien seurakuntatalon emäntä-vahtimestari Päivi Hjeltin jäljellä olevan vuosiloman pitämistä Seurakuntamestari: 1) Päätös koskien hautausmaan kesätyöntekijävalinnan täydentämistä/teemu Riikonen 2) Päätös koskien hautausmaan kesätyöntekijävalinnan täydentämistä/paavo Vehviläinen Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirkkoherran/seurakuntamestarin päätökset ja päättää, että niiden osalta ei käytetä otto-oikeutta. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen kirkkoherran/seurakuntamestarin päätökset ja päätti, että niiden osalta ei käytetä otto-oikeutta. Tiedoksi: Kirkkoherra Seurakuntamestari
55 41 ILMOITUSASIAT 1. Taloustoimikunnan kokouksen 12.3.2015 muistio, liite 1/ 41. 2 Tiesuunnitelmaa Maanteiden 2982 ja 13759 parantaminen välillä Kesola-Suomelantie, Vesilahti koskeva hyväksymispäätös 25.3.2015, liite 2/ 41. Kohdat 1-2 tiedoksi
56 42 MUUTOKSENHAKUMENETTELY/OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Annetaan KL 24 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Annettiin KL 24 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, liite 1/ 42.