Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.03.2015 Aika 05.03.2015, klo 17:00-18:26 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus 18 Ilmoitusasiat 19 Mikkelin kaupungin sivistystoimen toimintasäännön päivittäminen 20 Toimintakertomus vuodelta 2014/kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta

Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 2 (13) Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.03.2015 Saapuvilla olleet jäsenet Osmo Ukkonen, puheenjohtaja, saapui 17:00 Elina Hölttä, saapui 17:00 Jyrki Koivikko, varapuheenjohtaja, saapui 17:00 Katri Kontunen-Karhula, saapui 17:00 Markku Paukku, saapui 17:00 Pekka Pöyry, saapui 17:00 Petri Tikkanen, saapui 17:00 Rauni Berndt, saapui 17:00 Sari Rautiainen, saapui 17:00 Susanna Rusakko, saapui 17:00 Stanislav Stolyarov, varajäsen Muut saapuvilla olleet Tiina Turunen, johdon sihteeri, sihteeri, saapui 17:00 Petri Pekonen, kaupunginhallituksen jäsen, saapui 17:00 Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, saapui 17:00 Niko Mikkonen, nuorisovaltuuston edustaja, saapui 17:15 Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja Matti Laitsaari, rehtori Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja Poissa Eeva Vihermäki Janne Strengell Samuel Tarkiainen Allekirjoitukset Osmo Ukkonen Puheenjohtaja Tiina Turunen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 10.03.2015 10.03.2015 Katri Kontunen-Karhula Markku Paukku Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen tukipalveluissa 10.3.2015 Johdon sihteeri Tiina Turunen

Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 3 (13) Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.03.2015 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 4 (13) Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.03.2015 17 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katri Kontunen-Karhula ja Markku Paukku. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään tiistaina 10.3.2015. Päätös Hyväksyttiin.

Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 5 (13) Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.03.2015 18 Ilmoitusasiat Sivistystoimenjohtaja 1/26.1.2015; päätös vuorotteluvapaan myöntämisestä siivooja-talonmies Helena Kosuselle ajaksi 1.4.2015-25.3.2016 Kasvatus- ja opetusjohtaja 14/3.2.2015; päätös Kaarina Mehton ottamisesta koulukuraattorin virkaan 16.2.2015 alkaen toistaiseksi Varhaiskasvatusjohtaja 8/2.2.2015; päätös Heli Pulkkisen ottamisesta lastenhoitajan tehtävään ajaksi 9.2. - 18.12.2015, Ryhmäperhepäiväkoti Torpantie Varhaiskasvatusjohtaja 11/10.2.2015; päätös Mira Laakon ottamisesta lastenhoitajan tehtävään ajaksi 5.2. - 15.12.2015, Saksalan päiväkoti Kaupunginhallitus 50/2.2.2015; kaupunginhallitus nimesi edustajakseen kasvatusja opetuslautakuntaan Petri Pekosen 52/2.2.2015; kaupunginhallitus valitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi Eeva Vihermäen Sari Teittisen tilalle 71/16.2.2015; kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 29.1.2015 tekemiin päätöksiin. Ehdotus Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.

Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 6 (13) Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.03.2015 19 Mikkelin kaupungin sivistystoimen toimintasäännön päivittäminen MliDno-2015-135 Valmistelija / lisätiedot: Virpi Siekkinen Virpi.siekkinen@mikkeli.fi Sivistystoimessa tapahtuneiden tehtävämuutosten vuoksi muutetaan sivistystoimen toimintasääntöä kohdassa 5 Viranhaltiojoiden erityinen ratkaisuvalta 5.1. Tulosalue: Johtamisen tukipalvelut 5.1.2. Hallintopäällikkö. Johtamisen tukipalveluihin on 1.7.2014 perustettu palvelussuhdepäällikön vakanssi, jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa sivistystoimen henkilöstöhallinnon tehtävät. Näin ollen muutetaan sivistystoimen toimintasäännön kohta 5 Viranhaltiojoiden erityinen ratkaisuvalta 5.1. Tulosalue: Johtamisen tukipalvelut 5.1.2. Hallintopäällikkö 1. Vahvistaa sivistystoimen lautakuntien, toimialajohtajan, tulosalueiden esimiesten ja tulosyksiköiden esimiesten valitsemien virkasuteessa olevien ehdollisen valinnan milloin valitun terveydentilaa koskeva lääkärinlausunto ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä säädetyn lain (504/2002) 3 :n mukainen rikosrekisteriote ovat hyväksyttäviä. muotoon 5 Viranhaltiojoiden erityinen ratkaisuvalta 5.1. Tulosalue: Johtamisen tukipalvelut 5.1.2. Palvelussuhdepäällikkö 1. Vahvistaa sivistystoimen lautakuntien, toimialajohtajan, tulosalueiden esimiesten ja tulosyksiköiden esimiesten valitsemien virkasuteessa olevien ehdollisen valinnan milloin valitun terveydentilaa koskeva lääkärinlausunto ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä säädetyn lain (504/2002) 3 :n mukainen rikosrekisteriote ovat hyväksyttäviä. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta hyväksyy sivistystoimen toimintasääntöön esitetyn muutoksen.

Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 7 (13) Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.03.2015 Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Palvelussuhdepäällikkö, hallintopäällikkö, koulut, tulosalueet

Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 8 (13) Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.03.2015 20 Toimintakertomus vuodelta 2014/kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta MliDno-2015-132 Valmistelija / lisätiedot: Virpi Siekkinen Virpi.siekkinen@mikkeli.fi Liitteet 1 Toimintakertomus 2014.pdf Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemään tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksen rakenne Palvelusuunnitelman toteutuminen Talousarviossa 2014 on päätetty toimielimen palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelman toteutuminen raportoidaan tässä osiossa. Raportoinnissa on mainittava, mitä osaa suunnitelmasta ei ole toteutettu ja miksi. Lisäksi on annettava arvio merkittävistä todennäköisistä tulevista muutoksista (yhtiöittäminen, palvelurakennemuutos). Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Talouden toteutuminen analysoidaan siten, että muodostuu kokonaiskuva toimielimen taloudellisesta tuloksesta. Toimielimen on tilinpäätöksessä raportoitava olennaiset poikkeamat ja annettava selvitys tulojen alituksista sekä menojen ylityksistä. Talouden tasapainottaminen Talousarvion mukaisten talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen on arvioitava. Lisäksi kuvataan tulevat, keskeiset talouden tasapainottamislinjaukset (Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma). Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Lyhyt selonteko, kuinka toimielin on noudattanut kaupunginhallituksen 27.11.2014 431 hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Selvityksessä on arvioitava seuraavia asioita: 1) sääntöjen ja päätösten noudattaminen, 2) tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta, miten järjestetty ja onko hoidettu, 3) riskienhallinnan järjestäminen ja miten valvonta on järjestetty. Jos toiminnassa on ilmennyt riskejä, selvitys riskeistä ja miten

Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 9 (13) Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.03.2015 niihin oli varauduttu, 4) omaisuuden hankinta, luovutus ja hoito, miten valvottu ja hoidettu (ovatko hankintasäännön mukaisia), 5) lyhyt selvitys ja arvio oman sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio siitä, miten sisäisessä valvonnassa on onnistuttu, 6) lyhyesti toiminnan kokonaisarviointi sisäisen valvonnan näkökulmasta ja miten siinä on onnistuttu. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielimen tuloskorteilla. Tuloskorttiin lisätään sarake Toteutuminen. Jos tavoite on asetettu niin, että se sisältää toimielimen useamman tulosalueen toimintaa, on arvio annettava yksityiskohtaisemmin ja kerrottava kaikkien ulosalueiden toteutumisesta, jotta tavoitteen toteutumisesta muodostuu riittävä selvitys toiminnan toteutuksesta. Tavoitteiden arvioinniksi ei riitä, että mainitaan, että on toteutunut tai ei toteutunut, vaan on kerrottava miten on toteutettu ja mitä on tehty tavoitteen toteuttamiseksi. Poikkeamat valtuuston asettamista tavoitteista on selvitettävä. Tunnusluvut Tunnuslukujen osalta raportoidaan TP 2013/ TA 2014/ TP 2014 ja Toteutuma %. Jos tunnusluvuissa olennaisia poikkeamia, poikkeamista on annettava lyhyt selvitys, mikä toiminnassa muuttui. Tietojen pitää perustua tilinpäätöstietoihin 2013 ja talousarvioon 2014. Maisema Ne lautakunnat, joilla on käytössä Kuntamaisema Maisemasuoritteet tallennetaan resurssitaulukoihin. Kirjanpidon eurot toimitetaan keskitetysti talouspalveluista Kuntamaisemaan. Maisemassa olevien toteutuneiden eurojen ja SAP- järjestelmässä olevien toteutumaeurojen on täsmättävä. Toimialueet tekevät toimintakertomukseen tilaus- taulukon,jossa on TP 2013-, TA 2014 (valtuusto)-, TA2014 + lmr-, TP2014- sekä Toteutuma %- sarakkeet. Palvelumäärissä tapahtuneet toiminnan lisäykset ja vähennykset ja niiden syyt raportoidaan viestit tilaajalle- kentässä. Yksikkökustannuksien kasvun syyt on myös raportoitava. Liikelaitokset ja taseyksiköt Liikelaitokset ja taseyksiköt tallentavat tilinpäätöstiedot liitteineen r-asemalle Tilinpäätös- kansioon 2014. Kunnan Taitoa Oy:n ja Tiina Viskarin kanssa on sovittava työnjako liitteiden osalta. Liikelaitoksien toimintakertomukseen on kirjattava esitys kaupunginvaltuustolle tuloksen käsittelystä. Yleisesti

Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 10 (13) Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.03.2015 Vain olennainen raportoidaan suhteessa valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Tekstien luettavuuteen, oikea-kielisyyteen ja sujuvuuteen on kiinnitettävä huomioita. Lautakunnalle annettava kertomus voi olla laajempi ja lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet on arvioitava samoilla periaatteilla kuin valtuustotason tavoitteet. Valtuustolle toimitettavat tiedot tallennetaan w-alueelle kansioon TP 2014 jokaisen toimielimen omaan kansioon. Lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden sekä konserniyhtiöiden on annettava toimintakertomuksen tiedot perjantaihin 27.2.2015 mennessä. Lautakunta on saanut talouspalveluilta lisäaikaa asian käsittelyyn 6.3.2015 asti. Yhteenvetona vuoden 2014 toiminnan toteutumisesta voidaan todeta, että - lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio toteutui hyvin. Toimintatuotot ylittyivät alkuperäisen talousarvion lähes 730 000 eurolla ja toimintakulut alittivat talousarvion noin 670 000 eurolla. Toimintakate muodostui alkuperäiseen talousarvioon nähden näin ollen lähes 1 400 000 euroa paremmaksi. Tiukka taloudenpito sekä kaupunginhallituksen kesäkuiset ohjeet tiukasta henkilöstöpolitiikasta ja palvelujen ostojen sekä muiden ostojen rajoittamisesta tuottivat merkittävän säästön lautakunnan alaisessa toiminnassa. - johtamisen tukipalvelujen toimintatapoja ja tehtävänjakoa muokattiin tapahtuneiden eläköitymisten ja korvausrekrytointien tekemättä jättämisten johdosta: tukipalveluihin perustettiin palvelussuhdepäällikön vakanssi ja henkilöstösihteerin tehtävä jätettiin täyttämättä. Eläköityneiden kehittämispäällikön ja hallintosihteerin tilalle ei rekrytoitu uusia tekijöitä. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen yhteistyö tiivistyi uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaan tulon sekä yhteisten turvallisuuskoulutusten merkeissä. Lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelma valmistui toukokuussa ja se pitää sisällään 12 kehittämistoimenpidettä, joilla Mikkelin lukiokoulutus tehdään visionsa mukaisesti maakunnalliseksi lukiokoulutuksen kärjeksi. Kansalaisopisto teki vahvaa hanketyötä seudun muiden kansalaisopistojen kanssa ja opiston rooli hyvinvoinnin lisääjänä ja edistäjänä on vahvistunut.

Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 11 (13) Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.03.2015 - tavoitteiden osalta "koulutuksen ulkopuolelle jääneet", "ei yhtään lähestä ystävää %-osuus", "vanhemmuuden puutetta", "koulukiusatut" ja "humalajuominen %-osuus" numeeriset mittarit saadaan joka toinen vuosi tehtävän Kouluterveyskyselyn tuloksena - vuonna 2014 kyselyä ei tehty, vaan se tehdään kevään 2015 aikana. Toimenpiteinä toteutettiin mm. sosiaalija terveystoimen kanssa Tajua Mut! -pilotointijärjestelmä. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolainmukaista ohjeistus- ja toimintamallia on viety käytäntöön ja kehitetään edelleen. Kulttuuripalvelujen kanssa yhdessä toteutettavat KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku tarjoaa vuosittain suunnitelmallista ja säännöllistä kulttuurikasvatusta kaikille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ikäryhmille. Kuntarekryn käyttöönotto on tehostanut ja edistänyt kelpoisen ja osaavan henkilöstön rekrytointia. Varhaiskasvatuksessa ulkoilu ja luonnossa liikkuminen ja toimiminen on arkipäivän toimintaa, koululaisten luontopäivien määrätavoite saavutettiin. Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmiin on puututtu yhteistyössä tilakeskuksen kanssa, mutta ongelmia esiintyy edelleen. - lautakunnan alaiselle toiminnalle 2014 asetetut talouden tasapainottamistoimenpiteet toteutuivat osin. Johtamisen tukipalvelujen säästötavoite toteutui eläköitymisistä johtuvien henkilöstömenojen pienenemisen johdosta. Lukiokoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen säästötavoite toteutui opiskelijamäärän pienenemisen ja tästä johtuneen koulutukselle kohdistetun resurssin pienenemisen vuoksi - lukiokoulutuksen johtamis- ja hallintojärjestelmää ei vielä vuoden 2014 aikana uudistettu. Päiväkoti- ja peruskouluverkkoa tiivistettiin valtuuston päätösten mukaisesti - kuitenkaan päiväkotien käyttöastetavoite ei toteutunut johtuen edelleen pienistä päiväkotiyksiköistä. Kansalaisopiston vuokrasäästötavoite ei toteutunut: Päämajakoulukiinteistön luokkatiloihin ei tehty tilamuutoksia. - kaupungin hallintosääntö ja sivistystoimen toimintasääntö ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksen tekoa. - johtamisen tukipalvelut, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön sekä kansalaisopiston tulosalueet luovat edellytyksiä ja toteuttavat laadukasta yleissivistävää koulutusta sekä toimivat lasten, nuorten ja aikuisten elinikäisen kasvun ja oppimisen jatkumona.

Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 12 (13) Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.03.2015 Toimintakertomukseen on liitetty myös lautakunnan alaisten tulosalueiden talouden ja tavoitteiden toteumatiedot. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta hyväksyy toimintakertomuksen liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Keskustelun jälkeen sivistystoimenjohtaja täydensi ehdotustaan: valtuuston vahvistamien kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvioiden pohjalta tehtyihin lautakuntien käyttötaloussuunnitelmiin tehtiin seuraava määrärahamuutos: kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisesta toiminnasta siirrettiin menomäärärahaa (Tilakeskukselle maksettava vuokra) kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle seuraavasti: Siekkilän koulun vuokra kokonaisuudessaan 68 400 ja osa Runeberginaukion urheilutalon vuokrasta 13 600, yhteensä 82 000. Määrärahan siirto ei aiheuta muutosta sivistystoimen toimialan TA2014 kokonaismäärärahaan. Päätös Hyväksyttiin.Merkittiin, että Niko Mikkonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:15. Tiedoksi Kaupunginhallitus, controller Tiina Viskari

Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 13 (13) Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.03.2015 Muutoksenhakukielto 17, 18, 19, 20 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

1

2 Kasvatus- ja opetuslautakunta Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatkoopintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lautakunta vastaa kansalaisopistotoiminnassaan yleissivistävästä koulutuksesta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin. Palvelusuunnitelma Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluja, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella yhä niukkenevilla resursseilla on vaikeaa. Palveluverkkoselvitykseen sisältyvillä toimenpiteillä pyritään turvaamaan laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohtuullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut ja terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt koko kaupungin alueella. Lautakunnan alaisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan. Palvelusuunnitelman toteutuminen Johtamisen tukipalvelut tarjosi kehittämis-, hallinto-, toimisto-, talous- ja asiakaspalveluja tulosalueiden kehittämis- ja palvelutavoitteiden toteuttamiseksi koko toimialalle. Johtamisen tukipalvelujen toimintatapoja, tehtävänjakoa ja organisointia on uudelleenjärjestetty henkilöstömuutosten johdosta. Tukipalveluihin perustettiin palvelussuhdepäällikön vakanssi 1.7.2014. Eläköityneen kehittämispäällikön tehtävät siirtyivät hallintopäällikölle ja eläkkeelle jääneen hallintosihteerin vakanssia ei toistaiseksi täytetty. Yhteistyötä kehitettiin ja vahvistettiin edelleen eri toimialojen suuntaan kaupungin strategian mukaisesti. Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa on tiivistynyt elokuussa 2014 voimaan tulleen uuden oppilashuoltolain sekä elokuussa 2016 voimaan tulevaan opetussuunnitelman merkeissä. Näihin liittyvät täydennyskoulutukset ja esimiesten yhteinen turvallisuuskoulutus ovat myös osaltaan tiivistäneet yhteistyötä. Palveluverkkoa on tiivistetty sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa: Siekkilän, Lehmuskylän, Pankarannan ja Taitolan tiloissa toimineet ryhmät yhdistettiin Kalevankankaan päiväkodiksi. Hiirolan ja Harjumaan koulut lakkasivat. Mikkelissä toimi 2014 kolme lukiota: Mikkeli lukio, Ristiinan lukio sekä Mikkelin etä- ja aikuislukio. Etä- ja aikuislukion toimipisteinä toimivat aikuislukio ja Puumalan lukio sekä Haukivuoren lukio, jossa koulutus lakkasi 31.7.2014. Lisäksi lukiokoulutusta annettiin edelleen Otavan Opistossa. Mikkelin lukiokoulutuksen visiona on toimia maakunnan kärkenä lukiokoulutuksessa. Tätä tavoitetta kohti mennään toukokuussa valmistuneen lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden (12 toimenpidettä) toteuttamisen merkeissä, kärkenä opetuksen kehittäminen. Kansalaisopisto on tehnyt hankeyhteistyötä Pieksämäen seutuopiston, Mäntyharjun kansalaisopiston ja Otavan opiston kanssa. Opiston rooli merkittävänä hyvinvoinnin lisääjänä ja edistäjänä on vahvistunut. Yhteistyö sivistystoimen sisällä on tiivistynyt muun muassa kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa. Palvelumyynnin osuus toiminnan volyymista on hieman lisääntynyt. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Lautakunnan toimintatuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion lähes 730 000 eurolla. Avustusrahoitus oli lähes 500 000 euroa talousarviota suurempi. Lisäksi talousarviota enemmän tuottaja kertyi mm. myyntituotoista (kotikuntakorvaukset) ja muista toimintatuotoista. Lisätalousarviossa avustustuloja kasvatettiin 290 000 euroa. Toimintakulut alittivat alkuperäisen talousarvion noin 670 000 eurolla. Henkilöstökulut ylittyivät noin 660 000 euroa, mutta säästöjä syntyi palvelujen ostoista, aineiden/tarvikkeiden/tavaroiden ostoista ja avustuksista. Lisätalousarviossa henkilöstökuluihin annettiin 200 000 euron lisämääräraha. Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate muodostui alkuperäiseen talousarvioon nähden 1 395 000 euroa paremmaksi. Kaupunginhallituksen kesäkuiset ohjeet tiukasta henkilöstöpolitiikasta ja palvelujen ostojen sekä ostojen rajoittamisesta tuottivat merkittävän säästön lautakunnan alaisessa toiminnassa. Johtamisen tukipalvelut pysyi talousarviossaan: tilikauden tulos on noin 38 000 euroa ylijäämäinen johtuen mm. henkilöstössä tapahtuvista eläköitymisistä ja tehtävien uudelleen järjestelyistä (ei korvausrekrytointeja). Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintatulot ylittyivät noin 640 000 euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Toimintakulut alittuivat 540 000 euroa ja toimintakate muodostui 1 181 000 euroa paremmaksi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Perusopetuksen kotikuntakorvauksia saatiin 150 000 euroa arvioitua enemmän. Hankkeiden tuloja kertyi noin 410 000 euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Hankerahoituksesta johtuen palkkamenot ylittyivät noin 250 000 euroa. Henkilöstökulujen ylitystä pienensi varhe- ja eläkemenoperusteisten maksujen palautus. Palvelujen ostot alittuivat noin 420 000 euroa ja säästö syntyi tietohallinnon menoista, koulutusmenoista sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden ostosta. Varhaiskasvatuksen toimintakate muodostui noin 493 000 euroa paremmaksi kuin talousarviossa. Henkilöstön palkkakulut kuitenkin ylittyivät. Ylimääräisiä kuluja aiheutui myös 30.6.2014 saaduista varhaiskasvatuksen luottotappioista (luottotappioraportit ajalta 1.1.2012-31.12.2014). Päiväkotien käyttöastetta (86,1 %) ei ole pystytty saavuttamaan asetettuun 95 % tavoitteeseen, koska varhaiskasvatuksessa on edelleen pieniä päiväkoteja. Lisäksi hoitoaikaperusteisten päivähoitomaksujen vuoksi lapset eivät ole joka päivä paikalla, eikä lapsia voida kuitenkaan ottaa päivähoitoon siten, että heitä olisi yhtä aikaa paikalla yli lain sallima määrä. Myös kesäajan päivystykseen varautuminen vaikutti alentavasti käyttöasteeseen. Säästöä tuli palvelujen ostoista, palveluverkkoa tehostamalla sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista sekä avustuksista.

3 Lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön tulosalue pysyi hyvin talousarviossaan: toimintatuotot olivat noin 60 000 euroa talousarviota pienemmät ja toimintakulut vastaavasti 220 000 euroa pienemmät. Tulosalueen toimintakate muodostui näin ollen 160 000 euroa talousarviota paremmaksi. Kansalaisopiston toimintatuotot ylittivät talousarvion lähes 147 000 eurolla: maksutuotot sekä tuet ja avustukset toteutuivat arvioitua paremmin. Toimintakulut ylittyivät noin 134 000 eurolla (henkilöstömenot ja vuokramenot). Toimintakate muodostui näin ollen lähes 13 000 euroa talousarviota paremmaksi. Talouden tasapainottaminen Johtamisen tukipalvelujen tasapainottamisohjelman säästötavoite, 50 000 euroa, on toteutettu vuosien 2013 ja 2014 aikana. Talousarvion toimintakate vuodelle 2013 oli 592 900 euroa ja vuoden 2014 tilinpäätöksessä toimintakate on 518 349 euroa: säästö on lähes 75 000 euroa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talouden tasapainotusohjelmassa linjatut palveluverkkoratkaisut on tehty. Päiväkotien käyttöastetta (86,1 %) ei ole pystytty saavuttamaan asetettuun 95 % tavoitteeseen, koska varhaiskasvatuksessa on edelleen pieniä päiväkoteja. Lisäksi hoitoaikaperusteisten päivähoitomaksujen vuoksi lapset eivät ole joka päivä paikalla, eikä lapsia voida kuitenkaan ottaa päivähoitoon siten, että heitä olisi yhtä aikaa paikalla yli lain sallima määrä. Lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön tulosalueelle osoitettuja toimenpiteitä lukiotoimipisteet 200 000 euroa ja etä- ja aikuislukion uudistettava organisaatio 50 000 euroa ei toteutettu. Lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelma valmistui keväällä 2014 ja suunnitelmaan sisältyvät em. kehittämistoimenpiteet valmistellaan lautakunnan päätöksen mukaisesti vuoden 2015 aikana. Kuitenkin tulosalueen toimintakate parani: vuoden 2013 tilinpäätöksessä toimintakate oli 6 819 400 euroa ja vuonna 2014 toimintakate on 6 274 353 euroa. Lukiokoulutuksen resurssi (tuntikehys) on kuitenkin säilytetty edellisvuoden tasolla. Kansalaisopiston vuokrakuluissa ei saavutettu opistolle asetettua vuotuista 10 000 euron säästötavoitetta. Tämä johtui osin siitä, että opistolla oli syyslukukauden aikana käytössään tilaa enemmän kuin olisi todellisuudessa tarvittu (osa Päämajatalon opetuksesta olisi voitu järjestää luokkahuoneita pienemmissäkin tiloissa, mutta Päämajatalon tiloissa ei toimintavuoden aikana tehty sellaisia tilamuutoksia, joilla tilojen käyttö olisi voitu optimoida). Selonteko sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä Tukipalveluiden sisäinen valvonta on järjestyksessä ja talouspäällikkö vastaa alitilityskassojen tarkastuksista. Käteisen rahan vastaanottoa on vähennetty/poistettu työpisteissä, joissa muutos on mahdollista. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisilla tulosalueilla noudatetaan sivistystoimen toimintasääntöä ja kaupungin hallintosääntöä. Ne ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksen tekoa. Sivistystoimiala jakaantuu seitsemään tulosalueeseen, joilla kaikilla on vastuullinen johtaja. Sivistystoimenjohtajan apuna johtamisessa ja kehittämisessä on johtoryhmä, johon kuuluvat tulosalueiden päälliköt, talouspäällikkö, hallintopäällikkö, hallintosihteeri, henkilöstösihteeri/palvelussuhdepäällikkö, johdon sihteeri sekä kaksi henkilöstön edustajaa. Päätösten oikeaa täytäntöönpanoa on valvottu erityisesti palkanlaskennan yhteydessä yksiköiden päätöksenteko-osaamisen kehittämiseksi henkilöstöasioissa. Tavoitteiden toteutumista on seurattu kh:n asettaman seuranta-aikataulun mukaisesti. Varojen käytön valvontaa on suoritettu lautakuntatasolla kuukausittain järjestetyn seurannan avulla. Yksikköjen varojen käytön valvontaa ovat suorittaneet tulosaluepäälliköt, jotka raportoivat kuukausittain tilanteesta seurannan yhteydessä. Talouspäällikkö on kaksi kertaa vuodessa tehnyt vertailun peruskoulujen ja lukioiden määrärahojen riittävyydestä. Toimialan johto tekee seurannan yhteydessä tilanneanalyysin ja tarvittavat toimenpide-ehdotukset, jotta talous pysyy annetuissa raameissa. Riskien hallintaan liittyvät alitilityskassojen tarkistukset on tehty kassanhoito- ja alitilitysohjeen mukaisesti. Hyväksymiskäytännöt on vahvistettu käyttösuunnitelmien yhteydessä ja asiatarkastus- ja hyväksymisketju on talousohjeen mukainen. Riskienhallinta-analyysiin ei ole erityistä järjestelmää, analyysejä on tehty tapauskohtaisesti. Aiemmin todettu hallinnon riskitekijä sijaistamisten osalta on pyritty ratkaisemaan aukottomaksi kaikilla tasoilla. Omaisuuden hankinnasta, luovutuksesta ja hoidosta on ohjeistettu käyttösuunnitelmien yhteydessä. Hankinnat on kilpailutettu hankintasäännön mukaisesti. Hankintapalvelujen kilpailuttamia sopimustoimittajia on hyödynnetty palvelu- ja tavarahankinnoissa. Hanketoiminta on laajentunut merkittäväksi. Merkittävä osa on ollut seudullisia ja muita yhteistyöhankkeita. Hankkeiden talousseuranta on vahvistunut henkilöstöjärjestelyillä. Hankkeet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti ja ne ovat tukeneet koulujen toimintaa. Hankerahoituksella on saatu lisättyä koulutukseen uuden tietotekniikan laitteistoa. Päätösten oikeellisuutta seurataan kaupunginhallituksen ohjeen mukaan ja mm. otto-oikeuden toteutumiseksi tehtävän ilmoitusmenettelyn avulla niin viranhaltija- kuin lautakunnan tasolla. Seudullisia palvelutuotantosopimuksia on tarkistettu tarpeen mukaan. Sopimusten toteuttamisesta on käyty palvelusopimusneuvottelut ja palautekeskustelut ennen talousarvion valmistelua, missä yhteydessä käsitellään palaute edelliseltä sopimuskaudelta, tulevan kauden ostopalvelujen laajuus, laatu ja määrä sekä vaikutukset kustannuksiin. Sopimukset on koottu yhteen sähköiseen tiedostoon.

4 ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %- osuus: tavoite 7,5 Sivistystoimenjohtaja Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 5,8 tavoite: lukiolaiset 5 Vanhemmuuden puutetta %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 19 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 5 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa %-osuus: tavoite: nollatoleranssi Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla (alkoholin käyttö, humalajuominen, tupakointi, laittomat huumeet Liputus-hanke, koppi pudokkaista: koulujen henkilöstö osallistuu sähköisen järjestelmän käyttämiseen. Perusopetuksen yläkoulujen ja toisen asteen toimijoiden yhteistyön vahvistaminen: jokaiselle peruskoulun päättävälle taataan opiskelupaikka toisen asteen koulutuksessa Harrastustoiminnan mahdollistaminen kouluilla: koulukerhot, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta, KAMU-toiminta (yhdessä MLL:n kanssa). Kerhotoiminnan jatkuvuuden varmistaminen -> resurssien turvaaminen perusja hankerahoituksella sekä 3. sektorin toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen. (KAMU=KAveriksiMUlle; MLL=Mannerheimin lastensuojeluliitto) Kasvatuskumppanuustoiminnan vakinaistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa: vanhempainillat, huoltajatapaamiset. Varhainen puuttuminen, KiVakoulutoiminta: puuttumisen kynnyksen madaltaminen luomalla ohjeistus ja jalkauttamalla toimintamallit kaikkiin kouluyksikköihin. (KiVa=Kiusaamisen Vastainen toiminta) Sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen yhteistyön monipuolistaminen ja tiivistäminen yhteen sovittava johtaminen - hankkeen avulla (opiskeluhuollon tehostaminen, matalan Kasvatus- ja opetusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja Kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Kasvatus- ja opetusjohtaja Tajua Mut!-sähköinen järjestelmä (Liputus) on pilottikäytössä, henkilöstöä on koulutettu ja kannustettu sähköisen toimintamallin käyttöön. Liputuksia tehtiin lähes 80. Viiden nuoren kohdalla saatiin lupa aloittaa yhteistyö. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista ohjeistusta ja toimintamallia on viety käytäntöön ja kehitetään edelleen. Mm. tällä toiminnalla vahvistetaan yhteistyötä aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen toimijoihin. Lasten havainnointi ja sosiaalisten taitojen ohjaus on arkipäivää varhaiskasvatuksessa. Oppilaskunnat toimivat kaikilla kouluilla ja tukioppilastoimintaa järjestetään yläkouluilla. KAMU-toiminta on käynnistetty yhteistyössää MLL:n kanssa. Uuden lain myötä oppilashuoltoryhmien toimintaa on kehitetty yhteisöllisempään suuntaan. Varhaiskasvatuksessa kasvatuskeskustelut käydään säännöllisesti ja päivittäin on mahdollisuus kohdata vanhempia. Moniammatilliset aluevarput kokoontuvat säännölliset. Varhaisen välittämisen menetelmät ja käsikirja on käytössä kaikissa yksiköissä. Vanhempainiltoja on kehitetty osallistavampaan suuntaan. Mahdollisuus henkilökohtaisiin huoltajatapaamisiin on olemassa ja tarvittaessa kutsutaan moniammatillinen asiantuntijaryhmä koolle. Neuvottelukunnat toimivat kaikilla kouluilla. Varhaisen puuttumisen ja välittämisen menetelmät ja käsikirja on käytössä kaikissa yksiköissä. Uusi oppilashuoltolaki edellyttää yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa mm. kiusaamiseen puuttumisessa (tilanne selvitetään joka toinen vuosi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveystutkimuksen avulla, seuraava tutkimusvuosi on 2015). Kaikille kuudesluokkalaisille järjestetään vuosittain osallistava ja toiminnallinen päihdevalistustilaisuus yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Toimintamalli päihteiden käyttöön puuttumiseen on

5 - %-osuus) kynnyksen toiminta Olkkarissa); varhainen puuttuminen, nollatoleranssi koulujen toiminnassa Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Kirjaston käyttö tavoite 500 000 Museoiden kävijät tavoite 30 000 Orkesterin kuulijamäärä tavoite 17 000 Uimahallikäynnit tavoite 185 000 Teatterin kävijämäärät tavoite 55 000 Mahdollistetaan kohdeikäluokkien osallistuminen toimintaan: KulttuuriKameli varhaiskasvatuksessa ja Kulttuuripolku perusopetuksessa, Liikkuva koulu hanke, kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Sivistystoimen johtaja valmisteltu yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa. Yläkouluilla päihdevalistus on osa terveydenhuollon opetussuunnitelmaa. Tilanteita selvitetään ja niihin puututaan yhteistyössä poliisin, nuorisotoimen, Olkkarin, kouluterveydenhuollon ja huoltajien kanssa. Kulttuurikameli ja kulttuuripolku tarjoaa vuosittain suunnitelmallista ja säännöllistä kulttuurikasvatusta kaikille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ikäryhmille. Osallistuttiin Täydellisen liikuntakuukauden toimintaan ja tapahtumiin. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite imagotutkimuksessa 4.sija tavoite Yleinen yritysilmasto 3,5 Verkkopalvelujen ajan tasalla pitäminen, tiedottamisen oikea-aikaisuus Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja Toimitaan annetun Asiakaspalvelulupauksen mukaisesti. Henkilöstö on osallistunut erilaisiin koulutuksiin. Varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattorit kohtaavat ja palvelevat asiakkaita yhden luukun periaatteella. On rekrytoitu kelpoista ja osaavaa henkilöstöä. ICT-laitteet ja verkot eivät kaikilta osin ole vielä ajan tasalla. Asukkaiden koulutustaso, tutkinnon suorittaneiden %-osuus: tavoite 75 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Rekrytointiprosessi houkuttelevat työpaikkailmoitukset -> kelpoisuusehdot täyttävä työvoima, tavoite 100 % Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja Kuntarekryn käyttöönotto on edistänyt rekrytointiprosessia. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen Koululaisten luontopäivien määrä/koululainen/vuosi: tavoite 3,5 Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja Ekologinen jalanjälki: tavoite 5,5 Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohde Kasvaminen ja oppiminen luontoympäristössä, luonnossa toimiminen: luontopäivät ja luontoretket sisällytetään osaksi opetussuunnitelmaa Ympäristöohjelmat käyttöön joka yksikössä, kierrätyksen tehostaminen, energiakulutuksen seuranta; sähköisten opetusmateriaalien/verkkokurssien Sivistystoimenjohtaja Varhaiskasvatuksessa ulkoilu ja luonnossa liikkuminen, toimiminen ja luontoretket ovat arkipäivän toimintaa. Myös kouluissa luontoretkiä tehdään - luontopäivien määrätavoite on saavutettu. Kestävän kehityksen suunnitelmat ja ympäristöohjelmat ovat käytössä kaikissa yksiköissä. Sivistystoimen hallinnossa (lähes kaikki) henkilökohtaiset tulostimet on korvattu käytävätulostimilla. Kiinnitetään huomiota kaikkien sähkölaitteiden on/off-tilaan.

6 laskettuna: tavoite 75 Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrä vähenee 20 %:iin. suunnitelmallinen käyttöönottaminen sisällytetään opetussuunnitelmiin niiden uudistamistyössä Palveluverkkoselvityksen toimenpiteiden toteuttaminen; sisäilmatyöryhmän toiminnan tehostaminen (käyttäjäpalaute, oikea-aikaiset kunnossapitotoimet ja peruskorjaustoimet) Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja Paperinkeräystä on edelleen tehostettu. Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmiin on puututtu, mutta ongelmia esiintyy edelleen. Talous Tp 2013 Ta 2014 Ta 2014+lmr Tp 2014 Toteuma % Tp 2014/Ta 2014 Toimintatulot 5 957 885 5 219 500 5 509 500 5 947 664 114,0 Toimintamenot -87 920 085-88 166 800-88 366 800-87 500 200 99,2 Toimintakate -81 962 200-82 947 300-82 857 300-81 552 536 98,3

7 Kasvatus- ja opetuslautakunta tp 2014 TULOSLASKELMA JA Tp Ta Ta + lmr Tp Poikkema Toteuma % TP 2014 2013 2014 2014 2014 2014 Tp14/Ta14 Toimintatuotot Myyntituotot 1 292 016 1 209 800 1 209 800 1 315 103 105 303 108,7 Maksutuotot 3 146 355 2 937 900 2 937 900 2 965 139 27 239 100,9 Tuet ja avustukset 1 413 756 1 033 600 1 323 600 1 523 674 490 074 147,4 Muut toimintatuotot 105 759 38 200 38 200 143 748 105 548 376,3 Toimintatuotot yhteensä 5 957 885 5 219 500 5 509 500 5 947 664 728 164 114,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 50 994 839 49 440 100 49 640 100 50 105 590 665 490 101,3 Palkat ja palkkiot 39 552 891 39 082 000 39 245 800 39 567 230 485 230 101,2 Henkilöstösivukulut 11 441 948 10 358 100 10 394 300 10 538 361 180 261 101,7 Eläkekulut 9 812 845 8 595 500 8 622 900 8 839 290 243 790 102,8 Muut henkilöstösivukulut 1 629 103 1 762 600 1 771 400 1 699 071-63 529 96,4 Palvelujen ostot 15 549 519 16 400 400 16 400 400 15 540 477-859 923 94,8 josta ulkoiset 7 631 554 8 170 100 8 170 100 7 494 444-675 656 91,7 josta sisäiset 7 917 965 8 230 300 8 230 300 8 046 033-184 267 97,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 745 491 1 853 100 1 853 100 1 728 321-124 779 93,3 Avustukset 5 238 213 5 729 100 5 729 100 5 297 699-431 401 92,5 Muut toimintakulut 14 392 023 14 744 100 14 744 100 14 828 113 84 013 100,6 Toimintakulut yhteensä 87 920 085 88 166 800 88 366 800 87 500 201-666 599 99,2 Toimintakate -81 962 200-82 947 300-82 857 300-81 552 536 1 394 764 98,3

8 Kasvatus- ja opetuslautakunta tulosalueittain tp 2014 Toimintatulot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2014 + lmr Tp 2014 Poikkeama Toteuma % tp2014/ta2014 tp2014/ta2014 Johtamisen tukipalvelut 15381 12500 12500 11237-1263 89,9 Lukiokoulutus 392269 400000 400000 342103-57897 85,5 Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 4998562 4352000 4642000 4992666 640666 114,7 Kansalaisopisto 551672 455000 455000 601659 146659 132,2 Yhteensä 5957885 5219500 5509500 5947664 728164 114,0 Toimintamenot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2014 + lmr Tp 2014 Poikkeama Toteuma % tp2014/ta2014 tp2014/ta2014 Johtamisen tukipalvelut 532685 568600 568600 529586-39014 93,1 Lukiokoulutus 7211619 6837800 6837800 6616456-221344 96,8 Varhaiskasvatus- ja perusopetus 78204401 78804800 79004800 78264677-540123 99,3 Kansalaisopisto 1971379 1955600 1955600 2089482 133882 106,8 Yhteensä 87920085 88166800 88366800 87500201-666599 99,2 Toimintakate Tp 2013 Ta 2014 Ta 2014 + lmr Tp 2014 Poikkeama Toteuma % tp2014/ta2014 tp2014/ta2014 Johtamisen tukipalvelut -517304-556100 -556100-518349 37751 93,2 Lukiokoulutus -6819350-6437800 -6437800-6274353 163447 97,5 Varhaiskasvatus- ja perusopetus -73205839-74452800 -74362800-73272011 1180789 98,4 Kansalaisopisto -1419707-1500600 -1500600-1487823 12777 99,1 Yhteensä -81962200-82947300 -82857300-81552536 1394764 98,3

9 90 000 000 Toimintakulut tp 2014 80 000 000 78 804 800 79 004 800 78 264 677 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 Ta 2014 Ta 2014 + lmr Tp 2014 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 6 837 800 6 837 800 6 616 456 1 955 600 1 955 600 2 089 482 568 600 568 600 529 586 Johtamisen tukipalvelut Lukiokoulutus Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Kansalaisopisto

10 6 000 000 Toimintatulot tp 2014 5 000 000 4 352 000 4 642 000 4 992 666 4 000 000 3 000 000 Ta 2014 Ta 2014 + lmr Tp 2014 2 000 000 1 000 000 0 12 500 12 500 11 237 400 000 400 000 342 103 Johtamisen tukipalvelut Lukiokoulutus Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 601 659 455 000 455 000 Kansalaisopisto

11 80000000 Toimintakate tp 2014 74452800 74362800 73272011 70000000 60000000 50000000 Ta 2014 Ta 2014 + lmr 40000000 Tp 2014 30000000 20000000 10000000 0 6437800 6437800 6274353 556100 556100 1500600 1500600 1487823 518349 Johtamisen tukipalvelut Lukiokoulutus Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Kansalaisopisto

12 Johtamisen tukipalvelut Palvelusuunnitelman toteutuminen Johtamisen tukipalvelut tarjoaa kehittämis-, hallinto-, toimisto-, talous- ja asiakaspalveluja tulosalueiden kehittämis- ja palvelutavoitteiden toteuttamiseksi koko toimialalle. Johtamisen tukipalvelujen toimintatapoja, tehtävänjakoa ja organisointia on uudelleenjärjestetty henkilöstömuutosten johdosta. Tukipalveluihin perustettiin palvelussuhdepäällikön vakanssi 1.7.2014. Eläköityneen kehittämispäällikön tehtävät siirtyivät hallintopäällikölle ja eläkkeelle jääneen hallintosihteerin vakanssia ei toistaiseksi täytetty. Johtamisen tukipalvelut tuotti edelleen palveluja kattavasti koko toimialansa tulosalueille. Edelleen yhteistyötä kehitetään ja vahvistetaan eri toimialojen suuntaan kaupungin uuden strategian mukaisesti. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Tulosalueen tavoite saavutettiin. Henkilöstömenot alittuivat lähes 20 000 eurolla, kun eläköityvien tilalle ei toistaiseksi palkattu uusia henkilöitä, vaan tehtäviä järjesteltiin uudelleen. Talouden tasapainottaminen Tasapainottamisohjelman säästötavoite, 50 000 euroa, on toteutettu vuosien 2013 ja 2014 aikana. Talousarvion toimintakate vuodelle 2013 oli 592 900 euroa ja vuoden 2014 tilinpäätöksessä toimintakate on 518 349 euroa: säästö on lähes 75 000 euroa. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä Johtamisen tukipalvelujen noudatetaan sisäisen valvonnan ohjeistusta. Toimintaa koskevien sääntöjen ja päätösten noudattamista sekä toiminnan ja päätösten lainmukaisuutta on tarkkailtu tavanomaisen päätöksenteon yhteydessä. Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti, ja niistä raportoidaan kuukausittain (talous) ja puolivuosittain (toiminnalliset tavoitteet). Talouspäällikkö vastaa alitilityskassojen tarkastuksista. Käteisen rahan vastaanottoa on vähennetty/poistettu työpisteissä, joissa muutos on ollut mahdollista. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen resurssien tasapuolinen kohdentaminen, oma asenne ja esimerkillinen toiminta koko henkilöstö, sivistystoimenjohtaja, lautakunta Annetun asiakaspalvelulupauksen mukainen toiminta Päihteiden käytön vähentäminen tärkeitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla Terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen resurssien tasapuolinen kohdentaminen, oma asenne ja esimerkillinen toiminta resurssien tasapuolinen kohdentaminen, oma asenne ja esimerkillinen toiminta koko henkilöstö, sivistystoimenjohtaja, lautakunta koko henkilöstö, sivistystoimenjohtaja, lautakunta Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi sisäiset ja ulkoiset palvelut palvelujen tasapuolisuus, oikea-aikaisuus, jatkuva itsearviointi kehityskeskustelut, täydennyskoulutus Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen sähköisten palvelujen kehittäminen ja jo olemassa olevien käyttäminen, henkilöstön osaamisen varmistaminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Osallistuttiin Täydellisen liikuntakuukauden toimintaan ja tapahtumiin. Annetun asiakaspalvelulupauksen mukaisen toiminnan toteuttaminen sekä ulkoisissa että sisäisissä palveluissa. Kehityskeskusteluja ei käyty vuoden 2014 aikana. Osallistuttu mm. seuraaviin täydennyskoulutuksiin: sivistystoimen huippujohtajakoulutus (Kuntaliitto) Henkilöstö on osallistunut erilaisiin ohjelma- ja sovelluskoulutuksiin.

13 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Mikkelin vetovoiman ja mainekuvan kehitys henkilöstö, sivistystoimenjohtaja Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen positiivinen palveluilmapiiri ja toimivat palvelut, pätevä ja osaava henkilöstö, ajanmukainen ja toimiva toimintaympäristö rekrytointiprosessit sivistystoimenjohtaja, esimiehet Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Laadukkaat palvelut, digitaalinen Mikkeli, kohtuullinen palveluaika henkilöstön määrätietoinen ja tavoitteellinen kehittäminen osaamisen varmistaminen, kohtuullinen työtaakka, kehityskeskustelut, täydennyskoulutus Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Toimiva ja riittävä ICT-ympäristö, sähköiset palvelut ja osaava henkilöstö Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ensin resurssoidaan ja kehitetään, sitten muutetaan toimintatapoja -> taloudellinen hyöty LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Asiakaspalvelulupauksen mukainen toiminta; henkilöstön osallistuminen koulutuksiin Palvelusuhdepäällikön ja lukiokoulutuksen icttukihenkilön onnistuneet rekrytointiprosessit. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen henkilöstö, sivistystoimenjohtaja Rakennetun ympäristön laatu sähköisten palveluiden kehittäminen ja jo olemassa olevien palveluiden mahdollisimman täysimääräinen käyttö, paperinkäytön vähentäminen, energiatehokkuus, kierrätys terveellisten, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten toimitilojen turvaaminen sivistystoimenjohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi terveet, turvalliset ja toimivat tilat seuranta, oikea-aikaiset ylläpito- ja korjaustyöt yhteistyö tilakeskuksen ja työterveyshuollon kanssa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Toimiva ICT-ympäristö (verkko, laitteet, ohjelmat) ja osaava henkilöstö Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Riittävä rahallinen resurssi: henkilöstön osaamisen varmistaminen, ajantasaiset työvälineet, terveelliset toimitilat Osallistuttu kaupungin sähköisten palveluiden kehittämistyöhön (mm. Askel, asianhallinta, Populus) On korvattu ns. henkilökohtaiset tulostimet käytävätulostimilla ; kiinnitetään huomiota laitteiden on/off-tilaan; on tehostettu paperinkierrätystä. Keskusteltu Tilakeskuksen kanssa 3. kerroksen hallintosiiven havaituista sisäilmaongelmista -> toimenpiteitä toteutetaan vuoden 2015 aikana. Tehostettu suoran ja oikeaaikaisen palautteen antamista Tilakeskukselle

14 Palvelu: Johtamisen tukipalvelut Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen TP 2013 TA 2014 TA 2014 + lmr TP 2014 Toteuma % TP2014/ TA2014 Kasvatus ja opetuslautakunta Kokousten määrä yhteensä kpl 12,00 11,00 11,00 11,00 100 Nettokustannus/kokous 3 024 2 591 2 591 2 670 103,0 Kustannukset netto 36 287 28 500 28 500 32 037 112,4 Yleiset tukipalvelut Kustannukset 495 098 538 500 538 500 495 825 92,1 Tuotot -15 381-12 500-12 500-11 237 89,9 Netto 479 717 526 000 526 000 484 589 92,1 Projektit Kustannukset 1 300 1 600 1 600 1 723 107,7 Tuotot 0 0 0 0 Netto 1 300 1 600 1 600 1 723 107,7 Johtamisen tukipalvelut yhteensä Kustannukset 532 684 568 600 568 600 529 586 93,1 Tuotot -15 381-12 500-12 500-11 237 89,9 Netto 517 303 556 100 556 100 518 349 93,2 Viestit tilaajalle Henkilöstön eläköitymisten yhteydessä korvausrekrytointeja ei toistaiseksi ole tehty, vaan tehtäviä on järjestelty uudelleen.

15 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Palvelusuunnitelma Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Palvelusuunnitelman toteutuminen Mikkelissä toimii tällä hetkellä kolme lukiota: Mikkeli lukio, Ristiinan lukio sekä Mikkelin etä- ja aikuislukio. Etä- ja aikuislukion toimipisteitä ovat aikuislukio ja Puumalan lukio, Haukivuoren toimipisteessä lukiokoulutus lakkasi 31.7.2014. Puumalan lukion toiminta päättyy 2015. Lisäksi lukiokoulutusta annetaan Otavan Opistossa. Mikkelin lukiokoulutuksen visiona on toimia maakunnan kärkenä lukiokoulutuksessa. Tätä tavoitetta kohti mennään toukokuussa valmistuneen lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisen merkeissä, kärkenä opetuksen kehittäminen. Kehittämistyön avulla luodaan ja turvataan Mikkelin lukiokoulutukselle toimintaedellytykset ja oppimisympäristöt, joilla mahdollistetaan maakunnan kärkenä toimiminen. Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan hallituksen tälle hallituskaudelle asettamat linjaukset ja tavoitteet valtakunnallisessa lukiokoulutuksen kehittämisessä. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Lukiokoulutuksen tulosalue alitti talousarvionsa. Toimintatulot alittuivat lähes 60 000 eurolla, syynä tähän on Puumalan lukiokoulutuksen opiskelijamäärän pieneneminen. Toimintamenot alittuivat noin 220 000 eurolla. Palvelujen ostot alittuivat noin 160 000 euroa ja vuokramenot lähes 50 000 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat menokohta alittui reilulla 10 000 eurolla. Toimintakate muodostui noin 160 000 talousarviota paremmaksi. Talouden tasapainottaminen Tulosalueelle osoitettuja toimenpiteitä lukiotoimipisteet 200 000 euroa ja etä- ja aikuislukion uudistettava organisaatio 50 000 euroa ei toteutettu. Lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelma valmistui keväällä 2014 ja suunnitelmaan sisältyvät em. kehittämistoimenpiteet valmistellaan lautakunnan päätöksen mukaisesti vuoden 2015 aikana. Kuitenkin tulosalueen toimintakate parani: vuoden 2013 tilinpäätöksessä toimintakate oli 6 819 400 euroa ja vuonna 2014 toimintakate on 6 274 353 euroa. Lukiokoulutuksen resurssi on kuitenkin säilytetty edellisvuoden tasolla huomioiden laskeva opiskelijamäärä -> kurssitarjonta -> henkilöstötarve. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä Tavoitteiden toteutumista on seurattu kaupunginhallituksen asettaman seuranta-aikataulun mukaisesti. Määrärahojen käyttöä on seurattu lautakuntatasolla kuukausittain järjestetyn tulosaluekohtaisen seurannan avulla. Lukioiden päätösvallassa olevista määrärahoista on koottu seuranta kaksi kertaa vuoden aikana. Lukiot seuraavat määrärahojensa käyttöä lukiokohtaisista raporteista. Alitilityskassojen tarkistukset on tehty kassanhoito- ja alitilitysohjeen mukaisesti. Hyväksymiskäytännöt on vahvistettu käyttösuunnitelmien yhteydessä ja asiantarkastus- ja hyväksymisketju on talousohjeen mukainen. Omaisuuden hankinnasta, luovutuksesta ja hoidosta on ohjeistettu käyttösuunnitelmien yhteydessä. Hankinnat on kilpailutettu hankintalainsäädännön mukaisesti. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat koppi pudokkaista, yhteistyö amm.koulutuksen Etsivä nuorisotyö, opintoohjaus, rehtori Ei yhtään läheistä ystävää Koulukiusatut, nollatoleranssi Humalajuominen, tupakointi, kokeillut laittomia huumeita, %- osuudet kanssa oppilaskuntatoiminnan kehittäminen oppilaskuntatoiminnan kehittäminen, puuttuminen varhaisessa vaiheessa päihteettömyys kaikessa lukiokoulutukseen liittyvässä toiminnassa, vanhempainillat, valistus oppilaskunta, tutor-opettaja oppilaskunta, koko lukion hlöstö rehtori, koko henkilöstö Osallistuttiin Tajua Mut!- toiminnan pilotointiin. Lukioiden opiskelijahuollonkehittämisryhmän työn saatettiin loppun. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista ohjeistusta ja toimintamallia on viety käytäntöön ja kehitetään edelleen. Ostopalveluna on hankittu kolmen kuraattorin palvelut toisen asteen koulutukseen 1.8.2014 alkaen psykologipalveluissa on ollut niukkuutta.