Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Transkriptio

1 Mikkeli Kokouskutsu 1 (12) Aika , klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus 18 Ilmoitusasiat 19 Mikkelin kaupungin sivistystoimen toimintasäännön päivittäminen 20 Toimintakertomus vuodelta 2014/kasvataus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta

2 Mikkeli Kokouskutsu 2 (12) Osallistujat Osmo Ukkonen, puheenjohtaja Tiina Turunen Eeva Vihermäki Elina Hölttä Janne Strengell Jyrki Koivikko Katri Kontunen-Karhula Markku Paukku Pekka Pöyry Petri Tikkanen Rauni Berndt Samuel Tarkiainen Sari Rautiainen Susanna Rusakko Petri Pekonen, kaupunginhallituksen jäsen Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Niko Mikkonen, nuorisovaltuuston edustaja Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja

3 Mikkeli Kokouskutsu 3 (12) 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Mikkeli Kokouskutsu 4 (12) 17 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katri Kontunen-Karhula ja Markku Paukku. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään tiistaina

5 Mikkeli Kokouskutsu 5 (12) 18 Ilmoitusasiat Sivistystoimenjohtaja 1/ ; päätös vuorotteluvapaan myöntämisestä siivooja-talonmies Helena Kosuselle ajaksi Kasvatus- ja opetusjohtaja 14/ ; päätös Kaarina Mehton ottamisesta koulukuraattorin virkaan alkaen toistaiseksi Varhaiskasvatusjohtaja 8/ ; päätös Heli Pulkkisen ottamisesta lastenhoitajan tehtävään ajaksi , Ryhmäperhepäiväkoti Torpantie Varhaiskasvatusjohtaja 11/ ; päätös Mira Laakon ottamisesta lastenhoitajan tehtävään ajaksi , Saksalan päiväkoti Kaupunginhallitus 50/ ; kaupunginhallitus nimesi edustajakseen kasvatusja opetuslautakuntaan Petri Pekosen 71/ ; kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan tekemiin päätöksiin. Ehdotus Merkitään tiedoksi.

6 Mikkeli Kokouskutsu 6 (12) 19 Mikkelin kaupungin sivistystoimen toimintasäännön päivittäminen MliDno Valmistelija / lisätiedot: Virpi Siekkinen Virpi.siekkinen@mikkeli.fi Sivistystoimessa tapahtuneiden tehtävämuutosten vuoksi muutetaan sivistystoimen toimintasääntöä kohdassa 5 Viranhaltiojoiden erityinen ratkaisuvalta 5.1. Tulosalue: Johtamisen tukipalvelut Hallintopäällikkö. Johtamisen tukipalveluihin on perustettu palvelussuhdepäällikön vakanssi, jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa sivistystoimen henkilöstöhallinnon tehtävät. Sivistystoimessa tapahtunieden eläköitymisten ja tehtävien uudelleen järjestelyjen johdosta kaupunginhallituksen jaostolle on esitetty, että sivistystoimen hallintopäällikkö siirtyy sivistystoimen kehittämispäällikön tehtäviin alkaen eikä hallintopäällikön tehtävää tässä vaiheessa täytetä. Näin ollen muutetaan sivistystoimen toimintasäännön kohta 5 Viranhaltiojoiden erityinen ratkaisuvalta 5.1. Tulosalue: Johtamisen tukipalvelut Hallintopäällikkö 1. Vahvistaa sivistystoimen lautakuntien, toimialajohtajan, tulosalueiden esimiesten ja tulosyksiköiden esimiesten valitsemien virkasuteessa olevien ehdollisen valinnan milloin valitun terveydentilaa koskeva lääkärinlausunto ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä säädetyn lain (504/2002) 3 :n mukainen rikosrekisteriote ovat hyväksyttäviä. muotoon 5 Viranhaltiojoiden erityinen ratkaisuvalta 5.1. Tulosalue: Johtamisen tukipalvelut Palvelussuhdepäällikkö 1. Vahvistaa sivistystoimen lautakuntien, toimialajohtajan, tulosalueiden esimiesten ja tulosyksiköiden esimiesten valitsemien virkasuteessa olevien ehdollisen valinnan milloin valitun terveydentilaa koskeva lääkärinlausunto ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä säädetyn lain (504/2002) 3 :n mukainen rikosrekisteriote ovat hyväksyttäviä.

7 Mikkeli Kokouskutsu 7 (12) Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta hyväksyy sivistystoimen toimintasääntöön esitetyn muutoksen. Tiedoksi Palvelussuhdepäällikkö, hallintopäällikkö, koulut, tulosalueet

8 Mikkeli Kokouskutsu 8 (12) 20 Toimintakertomus vuodelta 2014/kasvataus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta MliDno Valmistelija / lisätiedot: Virpi Siekkinen Virpi.siekkinen@mikkeli.fi Liitteet 1 Toimintakertomus 2014.pdf Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemään tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksen rakenne Palvelusuunnitelman toteutuminen Talousarviossa 2014 on päätetty toimielimen palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelman toteutuminen raportoidaan tässä osiossa. Raportoinnissa on mainittava, mitä osaa suunnitelmasta ei ole toteutettu ja miksi. Lisäksi on annettava arvio merkittävistä todennäköisistä tulevista muutoksista (yhtiöittäminen, palvelurakennemuutos). Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Talouden toteutuminen analysoidaan siten, että muodostuu kokonaiskuva toimielimen taloudellisesta tuloksesta. Toimielimen on tilinpäätöksessä raportoitava olennaiset poikkeamat ja annettava selvitys tulojen alituksista sekä menojen ylityksistä. Talouden tasapainottaminen Talousarvion mukaisten talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen on arvioitava. Lisäksi kuvataan tulevat, keskeiset talouden tasapainottamislinjaukset (Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma). Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Lyhyt selonteko, kuinka toimielin on noudattanut kaupunginhallituksen hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Selvityksessä on arvioitava seuraavia asioita: 1) sääntöjen ja päätösten noudattaminen, 2) tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta, miten järjestetty ja onko hoidettu, 3) riskienhallinnan järjestäminen ja miten valvonta on järjestetty. Jos toiminnassa on ilmennyt riskejä, selvitys riskeistä ja miten

9 Mikkeli Kokouskutsu 9 (12) niihin oli varauduttu, 4) omaisuuden hankinta, luovutus ja hoito, miten valvottu ja hoidettu (ovatko hankintasäännön mukaisia), 5) lyhyt selvitys ja arvio oman sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio siitä, miten sisäisessä valvonnassa on onnistuttu, 6) lyhyesti toiminnan kokonaisarviointi sisäisen valvonnan näkökulmasta ja miten siinä on onnistuttu. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielimen tuloskorteilla. Tuloskorttiin lisätään sarake Toteutuminen. Jos tavoite on asetettu niin, että se sisältää toimielimen useamman tulosalueen toimintaa, on arvio annettava yksityiskohtaisemmin ja kerrottava kaikkien ulosalueiden toteutumisesta, jotta tavoitteen toteutumisesta muodostuu riittävä selvitys toiminnan toteutuksesta. Tavoitteiden arvioinniksi ei riitä, että mainitaan, että on toteutunut tai ei toteutunut, vaan on kerrottava miten on toteutettu ja mitä on tehty tavoitteen toteuttamiseksi. Poikkeamat valtuuston asettamista tavoitteista on selvitettävä. Tunnusluvut Tunnuslukujen osalta raportoidaan TP 2013/ TA 2014/ TP 2014 ja Toteutuma %. Jos tunnusluvuissa olennaisia poikkeamia, poikkeamista on annettava lyhyt selvitys, mikä toiminnassa muuttui. Tietojen pitää perustua tilinpäätöstietoihin 2013 ja talousarvioon Maisema Ne lautakunnat, joilla on käytössä Kuntamaisema Maisemasuoritteet tallennetaan resurssitaulukoihin. Kirjanpidon eurot toimitetaan keskitetysti talouspalveluista Kuntamaisemaan. Maisemassa olevien toteutuneiden eurojen ja SAP- järjestelmässä olevien toteutumaeurojen on täsmättävä. Toimialueet tekevät toimintakertomukseen tilaus- taulukon,jossa on TP 2013-, TA 2014 (valtuusto)-, TA lmr-, TP2014- sekä Toteutuma %- sarakkeet. Palvelumäärissä tapahtuneet toiminnan lisäykset ja vähennykset ja niiden syyt raportoidaan viestit tilaajalle- kentässä. Yksikkökustannuksien kasvun syyt on myös raportoitava. Liikelaitokset ja taseyksiköt Liikelaitokset ja taseyksiköt tallentavat tilinpäätöstiedot liitteineen r-asemalle Tilinpäätös- kansioon Kunnan Taitoa Oy:n ja Tiina Viskarin kanssa on sovittava työnjako liitteiden osalta. Liikelaitoksien toimintakertomukseen on kirjattava esitys kaupunginvaltuustolle tuloksen käsittelystä. Yleisesti

10 Mikkeli Kokouskutsu 10 (12) Vain olennainen raportoidaan suhteessa valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Tekstien luettavuuteen, oikea-kielisyyteen ja sujuvuuteen on kiinnitettävä huomioita. Lautakunnalle annettava kertomus voi olla laajempi ja lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet on arvioitava samoilla periaatteilla kuin valtuustotason tavoitteet. Valtuustolle toimitettavat tiedot tallennetaan w-alueelle kansioon TP 2014 jokaisen toimielimen omaan kansioon. Lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden sekä konserniyhtiöiden on annettava toimintakertomuksen tiedot perjantaihin mennessä. Lautakunta on saanut talouspalveluilta lisäaikaa asian käsittelyyn asti. Yhteenvetona vuoden 2014 toiminnan toteutumisesta voidaan todeta, että - lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio toteutui hyvin. Toimintatuotot ylittyivät alkuperäisen talousarvion lähes eurolla ja toimintakulut alittivat talousarvion noin eurolla. Toimintakate muodostui alkuperäiseen talousarvioon nähden näin ollen lähes euroa paremmaksi. Tiukka taloudenpito sekä kaupunginhallituksen kesäkuiset ohjeet tiukasta henkilöstöpolitiikasta ja palvelujen ostojen sekä muiden ostojen rajoittamisesta tuottivat merkittävän säästön lautakunnan alaisessa toiminnassa. - johtamisen tukipalvelujen toimintatapoja ja tehtävänjakoa muokattiin tapahtuneiden eläköitymisten ja korvausrekrytointien tekemättä jättämisten johdosta: tukipalveluihin perustettiin palvelussuhdepäällikön vakanssi ja henkilöstösihteerin tehtävä jätettiin täyttämättä. Eläköityneiden kehittämispäällikön ja hallintosihteerin tilalle ei rekrytoitu uusia tekijöitä. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen yhteistyö tiivistyi uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaan tulon sekä yhteisten turvallisuuskoulutusten merkeissä. Lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelma valmistui toukokuussa ja se pitää sisällään 12 kehittämistoimenpidettä, joilla Mikkelin lukiokoulutus tehdään visionsa mukaisesti maakunnalliseksi lukiokoulutuksen kärjeksi. Kansalaisopisto teki vahvaa hanketyötä seudun muiden kansalaisopistojen kanssa ja opiston rooli hyvinvoinnin lisääjänä ja edistäjänä on vahvistunut.

11 Mikkeli Kokouskutsu 11 (12) - tavoitteiden osalta "koulutuksen ulkopuolelle jääneet", "ei yhtään lähestä ystävää %-osuus", "vanhemmuuden puutetta", "koulukiusatut" ja "humalajuominen %-osuus" numeeriset mittarit saadaan joka toinen vuosi tehtävän Kouluterveyskyselyn tuloksena - vuonna 2014 kyselyä ei tehty, vaan se tehdään kevään 2015 aikana. Toimenpiteinä toteutettiin mm. sosiaalija terveystoimen kanssa Tajua Mut! -pilotointijärjestelmä. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolainmukaista ohjeistus- ja toimintamallia on viety käytäntöön ja kehitetään edelleen. Kulttuuripalvelujen kanssa yhdessä toteutettavat KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku tarjoaa vuosittain suunnitelmallista ja säännöllistä kulttuurikasvatusta kaikille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ikäryhmille. Kuntarekryn käyttöönotto on tehostanut ja edistänyt kelpoisen ja osaavan henkilöstön rekrytointia. Varhaiskasvatuksessa ulkoilu ja luonnossa liikkuminen ja toimiminen on arkipäivän toimintaa, koululaisten luontopäivien määrätavoite saavutettiin. Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmiin on puututtu yhteistyössä tilakeskuksen kanssa, mutta ongelmia esiintyy edelleen. - lautakunnan alaiselle toiminnalle 2014 asetetut talouden tasapainottamistoimenpiteet toteutuivat osin. Johtamisen tukipalvelujen säästötavoite toteutui eläköitymisistä johtuvien henkilöstömenojen pienenemisen johdosta. Lukiokoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen säästötavoite toteutui opiskelijamäärän pienenemisen ja tästä johtuneen koulutukselle kohdistetun resurssin pienenemisen vuoksi - lukiokoulutuksen johtamis- ja hallintojärjestelmää ei vielä vuoden 2014 aikana uudistettu. Päiväkoti- ja peruskouluverkkoa tiivistettiin valtuuston päätösten mukaisesti - kuitenkaan päiväkotien käyttöastetavoite ei toteutunut johtuen edelleen pienistä päiväkotiyksiköistä. Kansalaisopiston vuokrasäästötavoite ei toteutunut: Päämajakoulukiinteistön luokkatiloihin ei tehty tilamuutoksia. - kaupungin hallintosääntö ja sivistystoimen toimintasääntö ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksen tekoa. - johtamisen tukipalvelut, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön sekä kansalaisopiston tulosalueet luovat edellytyksiä ja toteuttavat laadukasta yleissivistävää koulutusta sekä toimivat lasten, nuorten ja aikuisten elinikäisen kasvun ja oppimisen jatkumona.

12 Mikkeli Kokouskutsu 12 (12) Toimintakertomukseen on liitetty myös lautakunnan alaisten tulosalueiden talouden ja tavoitteiden toteumatiedot. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta hyväksyy toimintakertomuksen liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tiedoksi Kaupunginhallitus, controller Tiina Viskari