Kunnanhallitus 433 01.12.2010 Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen päävastuualuiden toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2013 2157/04/040/2010 KHALL 433 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PÄÄVASTUUALUE Vaalien toimittaminen. Vuonna 2011 on eduskuntavaalit ja seuraavana vuonna presidentinvaalit sekä kunnallisvaalit. Valtiollisissa vaaleissa valtio korvaa osan kustannuksista kunnille. TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄVASTUUALUE Tarkastustoimen hoitaminen tarkastuslautakunnan oman toimintasuun nitelman mukaan. Vuonna 2011 suoritetaan atk-jär jes tel mien erillistar kastus. Sisäinen hallinnon tarkastus. KUNNANHALLITUKSEN PÄÄVASTUUALUE Kunnanhallituksen päävastuualue koostuu lukuisista eri tulosalueista, joista osa on euromääräisesti hyvin pieniä. Suurin muutos on siinä, että hyvinvointipalvelujen (entinen perusturva) nettomenot tulevat kunnanhal lituksen päävastuualueelle viimeiseksi tulosalueeksi. Eläkemenoperusteisiin maksuihin ja varhemaksuihin menee kunnan hal lituksen pää vastuualueella yhteensä 542.956. Tästä summasta 330.814 eu roa on perus tur van osuutta, joka jää kunnan talousarvioon. Kaikki kokouspalkkiot ja puheenjohtajien vuosipalkkiot on laskettu nykyi sellä tasolla. Ansionmenetyskorvaukset on huomioitu. Suurin osa val tuuston ja kunnanhallituksen ko kouksista on ennakoitu yli 3 tuntia kestä viksi. Hyvinvointiteema koskee koko päävastuualuetta ja kaikkia tulosalueita. Keskushallinto Valtuusto: Menot on varattu 11 kokouksen mukaan. Mukana 2 -päiväinen semi naari. Laskettu mukaan kokouskutsun julkaiseminen kahdessa il moi tuslehdessä. Valtuuston kohtaan on varattu määräraha Kuntaliiton USO -kumppanuushankkeelle (2010-2012) ja Oy Audiapro Ab:n talouskoulutuksel le. Kunnanhallitus: *tuloihin on merkitty viimeinen erä kuntien yh distymisavustuksesta 326.690. *kokouksia 24. Vuonna 2011 otetaan käyt töön sähköinen kokoushallintajärjestelmä. Ohjelma rahoitetaan yhdistymis investoinneista; sähköi seen kokouskäytäntöön siirtymisen myötä jää pois mm. kokouslistojen postijakelu; ohjelmasta on vuo tui set käyt tö kus tan nuk set. *avustusmääräraha sisältää varauksen 4 H-yhdistykselle 20.000. Yh distys anoi avustusta 22.000.
*muut kulut (10.000 ) sisältää varauksen vuoden aikana tuleviin yllättä viin menoihin kunnanhallituksen "reagointiraha". *Kunnanjohtajan virkasuhde muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi 1.1.2011. Asiantuntijapalveluksissa on kunnanjohtajan työnohjaus. *palkka-asiamiehen palkkaosuus on korjattu vastaamaan käytettyä työ aikaa. Keskusvirasto: *hallintopäällikkö, talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä, laskentasihteeri, henkilöstösihteerit (2), palkkasihteeri, toimistosihteerit (2,8 htv kunnanvi rasto, 0,5 htv palvelupiste). *uusi hallintopäällikkö aloittaa 1.4.2011 alkaen. *palkkahallinnosta vähenee 1 henkilö (0,8 htv.); jää 3 htv:tä. *lokakuun alusta 2011 kirjanpidossa aloittaa palkkahallinnosta pois jää nyt henkilö; tehtäväkierto lähes vuoden työvapaan jälkeen. *selvitetään osa-aikaeläke/eläketilanteet vuoden 2011 aikana. Ratkaista vaksi tulee kirjanpidon resurssitilanne; kysymykseen tulee uuden henki lön palkkaaminen eläköityvien tilalle. Saattaen vaihto. *suunnitelmakaudella selvitetään seudullisen yhteistyön mahdollisuudet taloushallinnon järjestämisessä. Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon määrärahat koskevat kunnan koko henkilöstöä. Ay-luottamusmiestoiminta: 4 luottamusmiestä. Korvaukset KVTES:n mu kaan. Työterveyshuolto: Sopimus Raahen seudun hy vinvointikuntayhtymän kanssa. Tyk ja Aslak kuntoutukset palkallista ai kaa. Työsuojelu: Työsuojeluvaltuutettujen määrä vähenee yhdellä, kun siirto hyvinvointikuntayhtymään tapahtuu. Työsuojelupäällikön valinta suoritet tava entisen jäädessä eläkkeelle. Työpaikkaruokailu: Entinen käytän tö; ruokailijoi den määrä pienenee. Virkistystoiminta: Varattu määrärahaa 17 /hlö/vuosi. Tavoitteena on, että virkistysiltapäivä pidetään kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä), osallistujien määrä pienenee. Toimintasääntö hyväksytty v. 2010. Merkkipäivät: Muistamiset merkkipäiväsäännön mukaan. Henkilöstöjärjestelyt: Työkykyselvityksiä kesken; pieni palkkavaraus (5.000 ). Muu yleishallinto Verotus; peritään kunnalta suoraan verotilityksistä. Lisäksi veroasiamie hen kustannukset. Toimikunnat *pysyväisluonteisiin toimikuntiin on varattu määrärahat seuraaville toimi kunnille: asuntoimikunta, henkilöstötoimikunta, joukkolii kennetyöryhmä, markkinointityöryhmä, metsienhoitotoimikunta, sijoitus työryhmä, työlli syystoimi kunta, työyhteisötoimikunta. Vanhusneuvostolla on omat menokohtansa. Vaikuttajanuoret on siirretty nuo riso toimen alaisuuteen. *tilapäisiin toimikuntiin on varattu määrärahat mm pitäjäpäivätyöryhmälle ja pieni varaus muille toimikunnille. Edustus; määräraha entisellä tasolla. Tiedottaminen; kuntatiedote Siikasanomat 11 krt/vuosi Jäsen- ja osuusmaksut; Suurimmat osuudet Pohjois-Pohjanmaan Liitto (36.500 ), Suomen Kuntaliitto (16.309 ) ja Siika-Pyhäjokialueen Liitto (n. 5.600 ). Muu toiminta; leimaverot ja lunastukset, vakuutukset, seudullisen han-
. kintarenkaan meno-osuus. Ystävyyskuntatoiminta; Suunnitelmakaudelle ei ole varattu määrärahoja ystävyyskuntatoimintaan. Oikeudenhoito ja turvallisuus Talous- ja velkaneuvonta: *maksuosuus yhteistoiminnasta. Laaja toimin ta-alue Raahe, Hailuoto, Kempele, Li minka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Pyhäjoki, Siikajoki, Sii kalatva, Tyr nävä, Utajärvi, Vaala ja Vihanti. Toi mistot Raahessa ja Ou lunsalossa. Löytöeläimet; *ostopalvelusopimukset ovat voimassa (pieneläinhoitola Anne Kukka se kä Raisa Sih vonen). Maksetaan laskutuksen mukaan. Sisäiset palvelut Monistamo, Toimistotarvikkeet, Atk-palvelut ja Verkkopalvelut. Menot pienenevät ja hallintokuntien väliset prosenttiosuudet muuttuvat perusturvan hyvinvointikuntayhtymään siirtymisen johdosta. Hannu Kurtti toimii atk-yhdyshenkilönä 80 % työajasta ja maaseutupuo lella 20 %. Atk:n osuus työajasta noussut 10 % kuluvasta vuodesta. Siivous- ja ruokapalvelu *panostaminen ruoan terveellisyyteen ja laatuun. Kustannustietoisuus, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi. *ruokapalveluun palkataan vakinainen lomittaja; perusteluna henkilöre surssin jatku va tar ve ja töi den sujuvuus; katkaistaan työsuhteen ketjutta mi nen. Maaseutuhallinto *maaseutupäällikkö, toimistosihteeri, agrologi (0,2 htv). *maataloustuotannon edellytysten turvaaminen hyvällä hallinnolla *riittävä palvelutaso ko ko kunnan alueella. Maaseutujaosto, *yritysten toimintaedellytysten turvaaminen, asukasmäärän hallittu kas vu; elinkeinojen ja asumisen kehittämisohjelman päivittäminen *kuntamarkkinointi, leader-toiminta. *laaja-alaisen maaseutuhallinnon yhteistyöalueen suunnittelu ja toteu tus suunnittelukaudella. *hankkeet; maaseutujaoston esityksen mukaisesti suorat kuntarahoitus osuudet. Seutukunta *määrärahavaraus seutukunnan oman toimintasuunnitelman mukaan 26 /asukas. Maksuosuudesta 4,40 /as kehittämistoi mintaan, 8,32 /as Raahen seudun yrityspalveluihin ja 13,28 /as pro jektitoimintaan. Yhdyskuntasuunnittelu *asemakaavoituksen ajantasaistaminen, yleis kaavoituksen jatkaminen. *kartastot, pohja- ja opaskartat Palo- ja pelastustoimi; *määräraha Jokilaaksojen pelastuslaitoksen esi tyksen mukaisesti. Työllistäminen *yhteistyö hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Työllistäminen on osa kun tayhtymän
aikuissosiaalityötä; TYP:n palvelujen hyödyntäminen *työsuunnittelijan työsuhdetta jatketaan 31.12.2011 saak ka. Palk ka tuki saa daan heinäkuun loppuun saakka; loppuvuosi kun nan omalla ra hoi tuk sella. *tavoitteena työllistämisen edistäminen. Erityi senä tavoitteena on työt tö mien aktivointi ja sitä kautta heidän kokonais elämäntilanteensa parantaminen ja pois ns. passiiviselta listalta. Enintään 25 hen ki löä/kk tällä lis talla. Painopistealueena ovat nuoret: Onnistuvat opit- hanke ja etsivä nuori sotyö yhdessä nuo ri sotoi men kanssa. *kuntouttavassa työtoiminnassa olevien ruokailumahdolli suutta jatke taan. *kuntalisäkäytäntöä jatketaan; kunnanhallitus päättää myöntämisperus teista työllisyystoimikunnan esityksestä. *työpajatyyppisen toiminnan suunnittelun jatkaminen ja toiminnan käynnistäminen. Hyvinvointipalvelut Kunnanhallituksen päävastuualueelle talousarvioon tulevat Raahen seu dun hyvinvointikuntayhtymän nettomaksuosuudet (entinen perustur va). Talousarvioasetelmaan tulevat seuraavat tulosalueet: 190 Hallinto- ja tukipalvelut (projektit) 191 Lapsi- ja perhepalvelut 192 Aikuissosiaalipalvelut 193 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 194 Vanhuspalvelut 195 Vammaispalvelut 196 Kuntoutuspalvelut 197 Suun terveydenhuolto 198 Vastaanottopalvelut 199 Erikoissairaanhoito; Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 200 Erikoissairaanhoito; Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Ympäristöterveydenhuolto Kunnan maksuosuus ostopalveluista/kalajoen kaupunki. Terveysvalvonta: Elintarvikevalvonta ja näytteenotto, terveydensuojelulain mukainen val vonta ja ympäristönäytteet, tupakkalain mukainen valvonta, kulutustava roiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuus, kemikaalilain mukainen val vonta, lääkelain mukainen valvonta, nikotiinivalmisteet. Eläinlääkintähuolto Käynnit tilalla ja vastaanottokäynnit, navettatarkastukset, eläinsuojelu käynnit, henkilöstö. Hyvinvointiteema Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen myötä kunnat laativat hyvinvointikertomukset. Hallintokuntien toimintasuunnitelmissa asetetaan ta voit teet, keinot ja mittarit. Jälkikäteen toteutumista seurataan kerto muk sen muo dossa kuten muutakin toimintaa. Hyvinvoinnin painopistealueina kai killa hallintokunnilla vuodelle 2011 ovat: 1. kolmannen sektorin toimijoiden ohjaava tukeminen 2. nuorten syrjäytymisen ehkäisy 3. viihtyisän ympäristön ylläpitäminen ja tason nostami nen
4. terveellisten elämäntapojen tukeminen Yleishallinnossa hyvinvointiteema näkyy joka tulosalueella. *Maakunta liikkeelle -hanke, joka on osa Terveempi Pohjois-Suomi - han ketta, koskee kaik kia siikajokisia 17 vuo des ta ylös päin. mukana siis niin luottamushenkilöitä, henkilökuntaa, yhteisöjä kuin kuntalaisiakin. Vas tuu hen ki lönä toimii nuoriso- ja liikuntasihteeri. Kunnan väen tulee toimia osallistumisessa esimerkkeinä. *henkilöstöhallinnossa on tärkeää TYHY-toimintasuunnitelman toteut ta minen ja LATU-hankkeeseen (laadulla tuottavuutta) sitoutuminen. *suunnitelmakaudella sijoitusten tuotosta käytetään vuo sit tain 10.000 hyvinvoin nin edistämiseen; määrärahavaraus vapaa-aikatoi men talousarviossa. *omasta kunnosta huolehtiminen elämänta vaksi. Tarkempi esittely suunnitelmaliitteessä. Kj:n esitys: Kunnanjohtaja ja hallintopäällikkö esittelevät päävastuualueen toiminta- taloussuunnitelman. Perusturva johtaja Irma Heikkinen esittelee hyvinvointikuntayhtymän maisemamallin pohjalta laaditun suunnitelman ja talousarvion. Kunnanhallitus käy keskustelun esittelytekstin ja suunnitelmaliitteen pohjalta ja tekee niihin mahdolliset muu tok set ja tarken nukset. Kunnanhallituksen osio liitetään toiminta- ja taloussuunnitelmakokonaisuuteen valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Kh:n päätös: Kunnanjohtaja, perusturvajohtaja ja hallintopäällikkö suorittivat esittelyn. Kunnanhallitus ei tehnyt muutosesityksiä vaalien, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen osioihin. Ne liitetään toiminta- ja taloussuunnitelmakokonaisuuteen valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. --- Ari Haapakoski saapui kokoukseen tämän pykälän esittelyiden alussa klo 15.05 Irma Heikkinen poistui esittelyn jälkeen klo 15.45.