HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 22 Yhteistyötoimikunta AIKA 11.04.2019 14:15-15:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 17 Pöytäkirjantarkastajien valinta 25 18 Kokouksen työjärjestys 26 19 Johtoryhmän ajankohtaiset asiat 27 20 Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus 28 21 Muut asiat ja seuraava kokous 31
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 23 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lassila Päivi Jäsen Flink Eija Jäsen Jaakonaho Satu Jäsen Puputti Vesa Työsuojelupäällikkö Savolainen Vesa Tekninen johtaja,pj. Tikanmäki Veijo Sivistysjohtaja Uusivirta Juha Kaupunginjohtaja Vesamäki Unto Talous- ja hallintojohtaja POISSA Puputti Marjo Työsuojeluvaltuutettu Koivisto Hannu Työsuojeluvaltuutettu Rajakangas Riitta 1.Työsuojeluvaravaltuutettu,vpj Nurmenniemi Veijo 1.Työsuojeluvaravaltuutettu ALLEKIRJOITUKSET Vesa Savolainen Puheenjohtaja Unto Vesamäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 16-21 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Vesa Puputti Päivi Lassila PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 24 Yhteistyötoimikunta 16 11.04.2019 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YHTT 11.04.2019 16 Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on sovittu 9.9.2014 173 hyväksytyssä paikallisopimuksessa. Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työnantajan edustajina neljä jä sen tä (kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, si vis tys joh ta ja ja tekninen johtaja) sekä henkilöstön edustajina kol me jäsentä, jotka pääsopijajärjestöt nimeävät. Lisäksi yh teis työ toi mi kun nan jäseniä ovat työnantajan edustajana työ suo je lu pääl lik kö ja henkilöstön edustajina kaksi työ suo je lu val tuu tet tua ja yksi varatyösuojeluvaltuutettu. Yh teis työ toi mi kun ta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet työnantajan ja henkilöstön edustajista on paikalla. Paikalla olivat Päivi Lassila, Eija Flink, Satu Jaakonaho, Vesa Puputti, Vesa Savolainen, Veijo Tikanmäki, Juha Uusivirta ja Unto Vesamäki. Poissa olivat Marjo Puputti, Hannu Koivisto, Riitta Rajakangas ja Veijo Nurmenniemi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 25 Yhteistyötoimikunta 17 11.04.2019 Pöytäkirjantarkastajien valinta YHTT 11.04.2019 17 Hallintosäännön 137 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Yhteistyötoimikunta valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Puputti ja Päivi Lassila.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 26 Yhteistyötoimikunta 18 11.04.2019 Kokouksen työjärjestys YHTT 11.04.2019 18 Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asialista.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 27 Yhteistyötoimikunta 19 11.04.2019 Johtoryhmän ajankohtaiset asiat YHTT 11.04.2019 19 Johtoryhmä antaa tiedoksi yhteistyötoimikunnalle ajankohtaisia asioita: - Talousasiat - Tapaturmat --> Op-sairaala - KL-Kuntahankinnat, Elinkaaripalvelujen kilpailutus - Intra - Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019-2020 - Taloustyöryhmän kysely henkilöstölle kaupungin toimintojen kehittämisestä ja tehostamisesta Ehdotus: Toimikunta merkitsee asiat tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 28 Kaupunginhallitus 67 26.03.2019 Yhteistyötoimikunta 20 11.04.2019 Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus 35/02.02.02/2019 KHALL 26.03.2019 67 Vuoden 2018 tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain vaatimusten sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 sisältää kaupungin tilinpäätöksen lisäksi konsernitilinpäätöksen (konsernitulos- ja konsernirahoituslaskelman sekä konsernitaseen). Tilinpäätös sisältää vertailutietoina vuoden 2017 tilinpäätöksen. Toteutuneet ulkoiset toimintatuotot olivat 5.885.137,58 euroa ja ulkoiset toimintakulut olivat 52.269.057,69 euroa. Toimintakatteeksi muodostui -46.383.920,11 euroa. Ulkoiset toimintakulut kokonaisuudessaan jäivät alle arvioidun 394.414,31 euroa ja ulkoiset toimintatuotot ylittivät arvioidun 243.418,58 euroa. Nettona syntyi säästöä 637.832,89 euroa. Toimintakatteen eli käyttötalouden nettototeutuma oli 98,64 %. Päävastuualueittain toteutumat toimintakuluissa olivat: Keskusvaalilautakunta 12.211,36 27,05 % (säästöä 32.938,64 ) Tarkastuslautakunta 17.327,96 82,36 % (säästöä 3.712,04 ) Hallintopalvelut 31.994.899,27 98,39 % (säästöä 521.981,73 ) Sivistyspalvelut 18.961.475,24 101,02 % (ylitystä 190.649,24 ) Tekniset palvelut 6.064.369,61 100,94 % (ylitystä 56.674,61 ) Toimintatuotoissa toteutumat olivat: Keskusvaalilautakunta 12.091,20 49,64 % (alle avion 12.268,80 ) Hallintopalvelut 1.171.424,81 90,82 % (alle arvion 118.475,19 ) Sivistyspalvelut 3.696.976,87 111,32 % (yli arvion 375.837,87 ) Tekniset palvelut 5.785.870,45 101,43 % (yli arvion 81.430,45 ) Nettona ylitykset /alitukset olivat seuraavat:
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 29 Kaupunginhallitus 67 26.03.2019 Yhteistyötoimikunta 20 11.04.2019 Keskusvaalilautakunta 20.669,84 (nettosäästö) Tarkastuslautakunta 3.712,04 (nettosäästö) Hallintopalvelut 403.506,54 (nettosäästö) Sivistyspalvelut 185.188,63 (nettosäästö) Tekniset palvelut 24.755,84 (nettosäästö) Maakuntavaalit eivät toteutuneet vuonna 2018, joten keskusvaalilautakunnan menoissa syntyi säästöä. Ppky Selänteelle varauduttiin talousarviomuutoksissa 1.062.300 euron lisämäärärahalla, mutta lopullinen lisätarve oli huomattavasti pienempi. Selänteen maksuosuudesta säästyikin 477.450,52 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna Selänteen maksuosuus kasvoi n. 2 miljoonaa euroa eli 7,6 %. Käyttötalousmenot kasvoivat edellisestä vuodesta n. 2,5 miljoonaa euroa eli 4,6 % ja käyttötaloustulot kasvoivat edellisestä vuodesta n. 0,3 miljoonaa euroa eli 2,7 %. Käyttötalouden netto eli toimintakate kasvoi edellisestä vuodesta n. 2,2 miljoonaa euroa eli 5 %. Bruttoinvestoinnit olivat 1.371.543,48 euroa. Rahoitusosuuksia saatiin investointeihin 64.560 euroa ja myyntituloja 8.782 euroa. Nettoinvestoinnit olivat 1.298.255,09 euroa eli 90,89 %. Suurimmat investointikohteet olivat lukion ja yläasteen peruskorjaukset sekä Koulukadun peruskorjaus. Pitkäaikaista lainaa otettiin 5.890.000 euroa ja pitkäaikaista lainaa maksettiin takaisin 5.120.788 euroa. Tilapäislainaa oli vuoden vaihteessa 6,5 miljoonaa euroa eli 1 miljoona vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaupungin lainakanta vähenikin 270.588 euroa, mutta asukasta kohden lainamäärä kasvoi hieman, koska asukasluku oli pienempi kuin edellisenä vuonna, ja oli 4.769 euroa/asukas. Verotulokertymä oli 23.161.056,90 euroa, mikä oli 33.943,10 euroa arvioitua pienempi. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 410.882,56 euroa eli 1,8 %. Valtionosuudet olivat 23.466.571 euroa ja vähenivät edellisestä vuodesta 153.313 eurolla. Sijoitusmarkkinoilla oli epävakaa vuosi ja varsinkin loppuvuosi oli erittäin haastellinen. Sijoitusten arvo laskikin kaikissa kaupungin salkuissa ja tuotto oli kokonaisuudessaan miinusmerkkinen ( - 4,8 %). Sijoitusten arvonalentumisia jouduttiin kirjaamaan 506.516 euroa. Sijoitusten jälleenhankinta-arvo oli vuoden vaihteessa yhteensä 12.693.595 euroa (ed.vuonna 13.600.665,42 euroa). Rahoituskulut olivat kokonaisuutena 509.197 euroa arvioitua suuremmat ja rahoitustuotot 129,145 euroa arvioitua pienemmät. Lainojen korkokanta oli hyvin alhainen ja korkokuluja syntyikin
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 30 Kaupunginhallitus 67 26.03.2019 Yhteistyötoimikunta 20 11.04.2019 26.444 euroa arvioitua vähemmän. Vuosikate oli vain 32.266 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 2.055.571,93 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui -2.023.305,93 euroa ja kertyneen poistoeron tuloutuksen jälkeen tilikauden alijäämä on 1.937.839,89 euroa. Kumulatiivinen alijäämä taseessa on tämän jälkeen 2.083.731,94 euroa. Liitteenä on Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018. (Valmistelija: Unto Vesamäki p. 044-4456 132) Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää: 1. hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että tuloutetaan kertyneitä poistoeroja suunnitelman mukaan 85.466,04 euroa 3. esittää kaupunginvaltuustolle, että jätetään tilikauden alijäämä 1.937.839,89 euroa yli-/alijäämä tilille ja kumulatiivinen alijäämä 2.083.731,94 euroa katetaan talousarviovuoden 2019 ja suunnitelmavuosien 2020-2022 ylijäämillä. Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. YHTT 11.04.2019 20 Kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja esittelevät kokouksessa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta vuodelta 2018. Oheismateriaalina on Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018. Ehdotus: Toimikunta keskustelee asiasta ja merkitsee esittelyt tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuodelta 2018 tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 31 Yhteistyötoimikunta 21 11.04.2019 Muut asiat ja seuraava kokous YHTT 11.04.2019 21 Seuraava kokous on Tiistaina 21.5.2019 klo 14.15 Päätös: Seuraava kokous on 21.5.2019 klo 14.15.