VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009

Tasekirja 3 Sisällysluettelo 3 Toimintakertomus 5 Kaupunginjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 9 Kunnan hallinto 9 Organisaatiokaavio 9 Tilivelvolliset 10 Kunnan henkilöstö 11 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 11 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 14 Riskienhallinta 20 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 21 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 24 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 24 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 25 Tase ja sen tunnusluvut 26 Kokonaistulot ja menot 28 Kuntakonsernin toiminta ja talous 29 Konsernikaavio 29 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 30 Konsernin toiminnan ohjaus 30 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 31 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 33 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 35 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 35 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 36 Konsernitase ja sen tunnusluvut 37 Konsernin henkilöstömäärä 38 Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 39 Tilikauden tuloksen käsittely 44 Talouden tasapainottamistoimenpiteet 44 Tavoitteiden toteutuminen 45 Käyttötalouden toteutuminen 45 Strategisten tavoitteiden toteutuminen 48 Tavoitteiden toteutuminen tehtävittäin 55 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 74 Verotulojen erittely 75 Valtionosuuksien erittely 75 Investointi- ja rahoitusosan toteutuminen 76 Investointiosan toteutuminen 76 Rahoitusosan toteutuminen 79 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 80 Tilinpäätöslaskelmat 82 Tuloslaskelma 82 Rahoituslaskelma 83 Tase 84

4 Konsernilaskelmat 86 Konsernituloslaskelma 86 Konsernin rahoituslaskelma 87 Konsernitase 88 Tilinpäätöksen liitetiedot 90 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät 90 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 91 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 92 Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma 93 Tasetta koskevat liitetiedot 95 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 101 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 102 Omistukset muissa yhteisöissä 103 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 104 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 104 Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus 104 Konsernituloslaskelmaa koskevat liitetiedot 105 Konsernitasetta koskevat liitetiedot 105 Vakuutuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 107 Muun taseyksikön tilinpäätöslaskelmat 109 Vesihuoltolaitos: 109 Rahoitusosan toteutuminen 109 Investointiosan toteutuminen 110 Tuloslaskelma 111 Rahoituslaskelma 112 Tase 113 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot 114 Allekirjoitukset ja merkinnät 118 Tilinpäätöksen allekirjoitus 118 Tilintarkastusmerkintä 118 Luettelot ja selvitykset 119 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 119 Luettelo käytetyistä tositelajeista 119 Tositteiden säilytys 119 LIITE Projektiselvitykset 121 Luottamushenkilöt v. 2009 123

5 TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus Toimintaympäristö Vuonna 2009 realisoituivat edellisen vuoden suurteollisuuden työpaikkojen menetykset ( UPM:n sellutehtaan lakkauttaminen vuoden 2008 lopulla ja Kuitu Finlandin konkurssi joulukuussa 2008). Lisäksi Metso Paper Oy vähensi työvoimaansa Valkeakoskella 60-70 hengellä. Kun muutama pienempi työvoiman vähennys otetaan mukaan, voidaan puhua noin 600 työpaikan menetyksestä reilun vuoden aikana. Työttömyys nousi 15 %:n luokkaan loppuvuonna 2009. Maailmanlaajuinen taantuma on osaltaan heikentänyt mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja. Hankkeiden viivästymisiä ja jopa hankkeista luopumisia voidaan kirjata taantuman seurauksiksi. Kuntataloudessa on jouduttu reagoimaan taantumaan, koska verotulot supistuvat ja muukin tulokehitys on heikkoa. Korkein hallinto-oikeus kumosi uusitunkin seutusopimuksen. Tämä on jonkin verran vaikeuttanut seutuyhteistyötä ja pienetkin asiat joudutaan hyväksyttämään kussakin kunnassa erikseen. Nyt pohditaan, millä muotoa jatkossa seututyötä tehdään. Toisen asteen koulutuksen vauhdittamishankkeen johdosta annettiin opetusministeriölle kannanotto, jonka mukaan Valkeakosken ammattioppilaitoksen on parasta jatkaa toimintaansa nykyisellä hallinnolla itsenäisenä oppilaitoksena. Perusteluina esitettiin riittävä väestöpohja ja koulutuksen ja työelämän vastaavuus ja työn tulokset sekä oppilaitoscampuksen vahvistumisen tuomat uudet mahdollisuudet. Valtionhallinnossa tapahtui suuria muutoksia, kun läänit lakkautettiin kokonaan ja niiden tehtäviä jaettiin perustetuille aluehallintovirastoille, Ely-keskuksille ja maakuntien liitoille. Kuntien puolelta toivotaan, että uudet yksiköt saavat toiminnan sujumaan mahdollisimman pian. Loppuvuodesta alkoi vilkas mielipiteenvaihto Kaivannon sairaalan tulevaisuudesta. Sairaanhoitopiiri on suunnitellut rakentavansa Valkeakoskelle akuuttipsykiatrialle tilat ja pitkäaikaissairaita siirrettäisiin suunnitelman mukaan Pitkäänniemeen Nokialle. Elinkeinoelämä Vuoteen 2009 ajoittuva suurin yksittäinen työpaikkojen menetys tuli Metso Paper Oy:llä: n. 60-70 hengen vähennys. Edellisen vuoden lopulla konkurssin tehneelle Kuitu Finlandille yritettiin saada toiminnan jatkoa. Ponnisteluja tehtiin toiminnan uudelleen käynnistämiseksi pitkin vuotta. Valitettavasti tehdasta ei saatu käyntiin uudelleen ennen vuoden vaihdetta. Työ tehtaan käynnistämiseksi jatkuu ja mukana selvitystyössä on myös valtionhallinto. Kaupunkikeskustan liike- ja asuinrakennushankkeen kaavasta tehty valitus hylättiin ja kaava on nyt lainvoimainen. Toivotaan, että hanke etenee Hartelan kanssa tehdyn esisopimuksen mukaisesti toteutukseen tänä vuonna. Liikealueen kaava valmisteltiin Vanhankylän alueelle melko valmiiksi, mutta alueelle lupautuneet yritykset ilmoittivat luopuvansa hankkeistaan. Kaava vahvistettaneen silti tänä vuonna ja alueelle etsitään uusia toimijoita.

6 Venevalmistajan Fenix-Marinin hallin lunastussopimukseen tehtiin muutoksia, joiden uskotaan vaikuttavan yhtiön selviytymiseen talouden taantumasta. Neapo Oy:n tekemä aiesopimus UPM:n kanssa Paperikone 6 hallin ottamisesta tuotantokäyttöön raukesi ja suuri hallitila on edelleen ilman uutta toimijaa. Uusia yrityksiä perustettiin edelleen runsaasti. Valkeakosken Yrittäjät viettivät 70-vuotis juhliaan syksyllä. Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Kaupunki pyrkii tehostamaan uusien yritysten hankintaa projektilla, joka rahoitetaan rakennemuutosrahoilla ja kaupungin panostuksella. Hankkeen vetäjän tehtävänä on erityisesti keskittyä yritysten hankintaan uusille yritysalueille ja vapaana oleviin toimitiloihin. Hanke on useampivuotinen ja sen avulla yritetään nopeuttaa sopeutumista suuryritysten rakennemuutoksen seurauksiin. Asuntomessut Kaupunki teki monta vuotta työtä vuoden 2009 asuntomessujen onnistumiseksi. Yhteistyö Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa toimi kitkattomasti ja asuntomessut onnistuivat erinomaisesti. Peräti 97 % asuntomessujen kirjoittelusta oli myönteistä. Kielteistä palautetta ei ole edelleenkään saatu. Taantuma vähensi selvästi yritysten ja kuntien kustantamia messuvierailuja, mutta silti kävijämäärä ylitti edellisen vuoden Vaasan Messujen kävijämäärän. Kaupunki sai erityisen paljon näkyvyyttä ja tunnettuuta, mitä hyödynnetään tulevien vuosien markkinoinnissa. Kaavoitus Edellä on mainittu Torinrannan (keskustan liike- ja asuinrakennushanke) kaavan saamasta lainvoimaisuudesta sekä Vanhankylän alueen liikealueen kaavan vaiheesta. Merkittävin uusi kaava saatiin Yli-Nissin alueelle asuntorakentamistarkoitukseen. Savilahti-Mahlianmaan yritysalueen kaava sai lainvoiman, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi tehdyn valituksen. Saarioisten laajennuksen mahdollistavaa kaavatyötä on jatkettu. Holminrannan (Lotilan länsirannan) asemakaavatyö on käynnissä. Yleiskaavatyö lounaissuunnan ja Metsäkansa-Konhon alueen osalta eteni vaihtoehtotarkasteluihin. Jutikkalan alueen yleiskaavatyö yritysaluetta varten on edennyt suunnitellusti. Kaupunki käynnisti hankkeen, jolla tavoitellaan kansallisen kaupunkipuiston statusta. Toimintarakenteet Sosiaali- ja terveystoimen toimintojen kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Uudet tulosalueet on johtosääntömuutoksineen hyväksytty. Tehostettu palveluasuminen kilpailutettiin ja uudisrakentaminen käynnistynee tänä vuonna. Laitospainotteisesta vanhustenhuollosta voidaan siirtyä asumispainotteiseen ja toimintakykyä ylläpitävään malliin. Ruokahuollon ja siivoustoimen tehostamisesta tehtiin selvitys, jonka pohjalta voidaan palvelut tuottaa nykyistäkin tehokkaammin ja avautuvia toimia voidaan jättää täyttämättä. Sivistystoimi yhdisti opiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston hallinnollisesti saman johdon alle tavoitellen lisää synergia-hyötyjä.

7 Sininauha ry sai remontoitua tilat raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen avulla päihdeongelmaisille, jolloin tämän alan toiminta saatiin uudelle tasolle. Talous Vuoden 2009 tulos (3,18 milj. ) on olosuhteet huomioiden todella hyvä. Tulosta arvioitaessa on huomattava, että vuodelle osuivat asuntomessujen yli 1,5 milj. :n kertaluonteiset menot. Alkuperäistä talousarviota supistettiin kesken vuoden noin kahden prosentin verran tulojen alenemisen vuoksi. Tästä syystä valtuuston hyväksymien ylitysten vaikutus oli yhteensä 1,2 milj menoja supistava ja 0,3 milj. tuloja supistava. Kaiken kaikkiaan talousarvion pitävyys oli huomattavasti parempi kuin aiempina vuosina. Tulos muodostui lisäksi selvästi budjetoitua paremmaksi. Taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä kasvoi edelleen ja se on 31.12.2009 noin 10,1 milj.. Suurten investointien vuoksi kaupungin lainamäärä on kasvussa. Henkilöstö Henkilöstöstä on tehty erikseen henkilöstökertomus, josta ilmenee lähemmin asiaan liittyviä tietoja. Kaupungingeodeetti Juha Mäkinen irtisanoutui tultuaan valituksi töihin Kangasalalle. Paikkaa ei täytetty, vaan syntynyt vajaus paikataan tehtäväjärjestelyillä. Kaiken kaikkiaan kaupunki onnistui hyvin säilyttämään osaavat avainhenkilönsä, eikä vaihtuvuutta eläketapahtumia lukuun ottamatta ollut merkittävästi. Näkymät Maailma on toipumassa USA:n finanssikriisistä alkaneesta taantumasta. Vientivetoinen Suomi kärsi erityisesti ja niin ollen myös teollisuuspaikkakunnat. Kaikesta huolimatta Valkeakosken näkymät eivät ole toivottomat, vaan monesta näkökulmasta oikeastaan lupaavat. Kaupungin kunnallisveroprosentti on tänä vuonna Pirkanmaan alhaisin, vaikka olosuhteet huomioiden tavoitellaan kelvollista tulosta vuodelta 2010. Kaupungin väkiluku kasvoi toisena vuonna peräkkäin merkittävästi, lisäys 89 henkeä. Tämä alkaa ennakoida pääsyä pysyvästi kasvavien paikkakuntien joukkoon. Vastaavasti monien muiden teollisuuspaikkakuntien (erityisesti paperiteollisuuspaikkakuntien) väkiluvut ovat alentuneet, joidenkin osalta erityisen selvästi. Sairaanhoitajakoulutuksen alkaminen Valkeakoskella on merkittävä asia. Koulutukseen hakeneiden määrä ilahdutti. Koulutuksen pysyvyyden suhteenkin on syytä olla optimistinen. Uusi viime syksynä käyttöön vihitty Suomen uudenaikaisin lukio parantaa koulutusmahdollisuuksia ja vahvistaa oppilaitosten muodostamaa campusaluetta entisestään. Jutikkalan risteykseen pystytetty maamerkki jalkapalloineen muistuttaa että Valkeakoskelle kannattaa kääntyä. Kääntyjä tuskin katuu nähdessään upeat järvimaisemat ja Valkeakosken kaupunkikeskustan kanavamaisemineen. Hyvään verotulokehitykseen emme voi lähivuosina luottaa työpaikkamenetystemme vuoksi. Väkiluvun kasvu ei riittäne paikkaamaan menetyksiä kokonaan. Hyvällä taloudenhoidolla ja osaavalla henkilöstöllämme tulemme selviämään todella haasteellisista lähivuosista. Asuntomessut osoittivat, mihin hyvällä yhteistyöllä ja osaamisella päästään.

8 Hyödynnetään näitä hyviä kokemuksia ja pidetään paikkakunta houkuttelevana asuin-ja yrityspaikkakuntana. Torinrannan hanke ja eräät muut mielenkiintoiset hankkeet vauhdittavat toteutuessaan paikkakunnan kehitystä ja parantavat palvelualan työpaikkatilannetta. Kiitokset Kiitän luottamushenkilöitä, viran- ja toimenhaltijoita ja työntekijöitä viime vuoden hyvin menestyksellisestä työstä. Saavutimme talouden tavoitteet ja pääosan muistakin tavoitteistamme. Onnistunut asuntomessujen läpivienti oli vuoden kohokohta. Hyvän yhteistyön voimin menestymme tulevinakin vuosina, jotka ovat kylläkin haasteellisia vuosia. Markku Auvinen Kaupunginjohtaja

9 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnan hallinto Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus SDP 13 3 KOK 11 3 VAS 6 1 KESK 6 1 PS 4 1 KD 2 - VIHR 1 - Yhteensä 43 9 Luottamushenkilöluettelo on tilinpäätöksen liitteenä. Organisaatiokaavio VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskuvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Sisäinen tarkastus Hallintokeskus Rakennuslautakunta Etelä-Pirkanmaan seutuhallinto Sosiaali- ja Kasvatus- ja Sivistystoimen Liikunta- ja nuoriso- Tekninen lautakunta terveyslautakunta opetuslautakunta lautakunta lautakunta = vesihuoltolaitoksen johtokunta Sosiaali- ja Kasvatus- ja Sivistystoimen Liikunta- ja Tekninen Vesihuoltoterveyskeskus opetuskeskus keskus nuorisokeskus keskus laitos

10 Tilivelvolliset: Keskushallinto Kaupunginhallituksen jäsenet Kaupunginjohtaja Markku Auvinen Hallintokeskuksen johtaja, talous- ja kehittämisjohtaja Jukka Varonen Rakennuslautakunnan jäsenet Rakennustarkastaja Sirpa Jokela / Anne Seppälä Seutujohtaja Irene Suhonen Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Niittymäki Yksilöhuoltojaoston jäsenet Sosiaalityön johtaja Minna-Maria Solanterä Ympäristöjaoston jäsenet Ympäristön tulosalueen päällikkö Liisa Savilahti Kasvatus- ja opetuskeskus Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Jorma Riikonen Varhaiskasvatuspäällikkö Seija Mäkinen Sivistystoimenkeskus Sivistystoimen lautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, sivistystoimenjohtaja Juha Sihvonen Tulosyksikön johtaja, kirjastotoimenjohtaja Arja Pulla Tulosyksikön johtaja, kulttuuritoimenjohtaja Reijo Tepsa Tulosyksikön johtaja, musiikkiopiston rehtori Kirsimarja Kiviruusu Tulosyksikön johtaja, kuvataidekoulun rehtori Heikki Kivioja Liikunta- ja nuorisokeskus Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, liikuntatoimenjohtaja Timo Kukkonen Nuorisotoimen tulosalueen päällikkö, nuorisotoimenjohtaja Anne Kurikka Tekninen keskus Teknisen lautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, kaupungininsinööri Pentti Bergmann

11 Kunnan henkilöstö Vakanssien määrä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 1228. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli kasvanut 32 vakanssilla. Henkilöstön määrä 31.12. oli 1506, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli -25. Vakinaista henkilöstöä oli 1138 ja määräaikaisia 368 (johon lukuun sisältyy 44 työllistämistuella palkattua). Henkilötyövuosia kertyi 1331, joka oli 8 htv enemmän kuin vuonna 2008. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,6 vuotta, kun se vuotta aiemmin oli 47,4. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 40,79 milj. euroa (henkilösivukuluineen 54,28 milj. euroa). Vakanssit toimielimittäin 31.12.2009: Palvelukeskus Virat Virat Toimet Toimet Tuntip.ts. tuntiopet. Tuntip.ts. tuntiopet. Yhteensä Yhteensä 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Keha Soteke Kopeke Sike Linuke Teke Yhteensä 16 52 164 19 2 7 260 16 52 165 20 2 7 262 47 386 189 50 35 140 847 48 400 197 49 36 143 873 3-5 21-60 89 3-12 20-58 93 66 438 358 90 37 207 1196 67 452 374 89 38 208 1228 Kunnan henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Maailmantalouden taantuman syvin vaihe on ohitettu ja toipuminen on käynnistynyt hitaasti. Kasvuvauhti jää tulevaisuudessa maltilliseksi. Kiinassa kasvuvauhti on palautunut tavanomaiselle tasolleen ja sen ohella elpyminen on lähtenyt käyntiin muuallakin Aasiassa. Euroalueen tuotanto supistui vuonna 2009 noin 4 prosenttia. Tuotannon ennustetaan nousevan noin yhden prosentin kasvuun parina seuraavana vuonna. Suomessa teollisuustuotannon alamäki on todennäköisesti syvempi ja pitkäkestoisempi kuin muualla. Nykyisen suhdannekierron pohja on saavutettu ja Suomen talous lähtee elpymään hitaasti. BKT:n arvioitiin supistuvan 7,6 % vuonna 2009. Vienti väheni noin neljänneksen ja teollisuustuotanto supistui noin viidenneksen viime vuoteen verrattuna. Pudotus oli ennätyksellisen suuri. Vuoden 2009 lopulla vienti kääntyi jo kasvuun. Työpaikat vähenivät v. 2009 lähes kaikilla toimialoilla ja työllisten määrä jää yli 80.000 pienemmäksi kuin vuonna 2008. Työttömyysaste nousee 13 %:iin vuoden 2010 keväällä. Nuorten työttömyysaste on kolminkertainen 25-64 vuotiaiden työttömyysasteeseen verrattuna. Työvoiman kysyntä heikkenee yhä sekä teollisuudessa että yksityisissä palveluissa. Vasta vuoden 2011 keväällä työvoiman kysynnän arvioidaan lisääntyvän.

12 Yleinen taloudellinen tilanne vv 2005 2009 (%-muutos) Tuotanto Teollisuus, määrän muutos Kuluttajahinnat (ind.) Ansiotaso (ind.) 2005 2,1 3,9 0,9 3,9 2006 4,9 10,5 1,6 3,0 2007 4,2 8,6 2,5 3,4 2008 1,0 0,1 4,1 5,5 2009-7,6-19,5 0,0 4,0 (%-yksikköä) Työllisyysaste Työttömyysaste Vaihtotase, % BKT:sta Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta Valtionvelka, % BKT:sta Valtion rahoitusjäämä, % BKT:sta Lyhyet korot (Euribor 3 kk) Pitkät korot (valtion oblig. 10 v) 68,0 8,4 4,9 50,1 38,2 0,4 2,2 3,4 68,9 7,7 4,9 48,7 35,3 0,9 3,1 3,8 69,9 6,9 4,0 47,3 31,2 2,1 4,3 4,3 70,6 6,4 2,6 49,0 29,4 0,9 4,8 4,3 68,3 8,5 0,8 55,3 37,2-4,5 1,3 3,7 (Lähde: Valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdannekatsaus 3/2009) Kuntien talouden tilanne Taantuma aiheutti julkisen talouden rahoitustasapainon heikentymisen ja velkaantumisen. Aiemmin vahva julkinen talous on taantuman seurauksena kääntynyt lyhyessä ajassa alijäämäiseksi. Koko julkisen talouden alijäämä syvenee v. 2010 kolmeen ja puoleen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tämä rikkoo vakaus- ja kasvusopimuksessa EU-maiden julkisen talouden alijäämäsuhteelle asetetun 3 prosentin rajan. Taantuma on myös hankaloittanut väestön ikääntymisen julkiselle taloudelle aiheuttamia haasteita. Ikääntymisen aiheuttamiin menopaineisiin on nyt valmistauduttava aiempaa paljon heikomman julkisen talouden turvin. Kuntaliiton julkaisemien vuoden 2009 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan suurten kaupunkien taloudellinen tilanne heikentyi voimakkaasti. Pienten kuntien asemaa paransivat kuntaliitokset. Arvioiden mukaan kaikkien kuntien taloudellinen tilanne huononee selvästi vielä vuonna 2010. Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu lainakanta nousi 9,98 miljardiin euroon, kasvu edellisvuodesta 1,35 mrd euroa. Asukasta kohti laskettuna kuntien lainakanta oli 1.875 euroa (kasvu 246 euroa/as). Etenkin suuret kaupungit ovat pitäneet investointinsa lähes entisellä tasollaan. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa keskimäärin 275 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 362 euroa. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 25, edellisvuonna oli 57 kuntaa (vuoden 2009 kuntajaolla 31 kuntaa). Vuonna 2009 kuntien yhteenlaskettu vuosikate kattoi poistoista 90 %, edellisvuonna 122 %.

13 Oman alueen taloudellinen tilanne Työllisyystilanne: Valkeakoskella työttömyysaste oli joulukuun lopussa 16,1 % ja se oli Pirkanmaan korkein ja Työvoimasta (9.903 henkilöä) työttömiä oli yhteensä 1.598, joista 301 oli ollut työttömänä yli vuoden. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koko Suomen työttömyysaste oli joulukuun lopussa 11,3 % (v. 2008 8,8 %), Pirkanmaan työttömyysaste oli 13,5 % (v. 2008 9,7 %) ja Etelä-Pirkanmaan seutukunnan työttömyysaste 15,4 % (v. 2008 11,5 %). Työttömyysaste Valkeakoskella 2005-2009: 2005 2006 2007 2008 2009 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 13,6 13,2 12,7 12,1 12,2 13,5 14,2 13,2 12,4 12,7 12,9 14,1 13,5 13,0 11,9 11,6 11,2 12,8 13,3 12,6 12,6 12,2 11,9 12,6 12,6 12,4 11,3 10,7 10,0 11,1 11,6 10,7 10,4 10,1 10,4 11,2 11,2 10,9 10,4 9,8 9,3 10,1 10,5 10,0 9,5 9,7 10,0 12,6 13,7 14,2 13,9 13,6 13,2 14,2 15,3 14,8 15,1 15,1 14,9 16,1 KAA/KK 13,0 12,4 11,1 10,3 14,5 (Lähde: Pirkanmaan työvoima ja elinkeinokeskus) Väestö: Etelä-Pirkanmaa väestön määrä oli vuoden 2009 lopussa 42.851 henkilöä, joka on 58 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Eniten asukasluku kasvoi Valkeakoskella + 89, Akaassa kasvua oli 21 asukasta. Kylmäkosken asukasluku pysyi edellisen vuoden tasolla ja Urjalassa vähennys oli 52. Väestön muutos Etelä-Pirkanmaalla 2005-2008: 2006 2007 2008 2009 Muutos 2008-2009 Muutos- % Valkeakoski Akaa Urjala Kylmäkoski 20 394 13 964 5 513 2 622 20 394 14 109 5 491 2 629 20 542 14 225 5 414 2 612 20 631 14 246 5 362 2 612 + 89 + 21-52 - 0 + 0,43 + 0,15-0,97-0,00 Yhteensä 42 493 42 623 42 793 42 851 + 58 + 0,14 (Lähde: Väestörekisterikeskus)

14 Rakentaminen: Myönnetyt rakennusluvat ja valmistuneet rakennukset Valkeakoskella 2005-2009: Uudisrakennukset ja laajennukset 2005 2006 2007 2008 2009 Myönnetyt rakennusluvat: Tilavuus, m3 Kerrosala, m2 Asuntojen lukumäärä, kpl Asuntojen huoneistoala, m2 Uudisrakennukset, kpl Laajennukset, kpl Muu muutostyö, kpl 106 458 25 456 88 10 201 131 39-206 774 38 831 123 12 769 155 37-162 485 30 799 102 11 016 131 20 22 226 428 47 084 107 14 597 200 29 25 128 785 27 777 116 11 021 141 24 28 Valmistuneet rakennukset: Tilavuus, m3 Kerrosala, m2 Asuntojen lukumäärä, kpl Asuntojen huoneistoala, m2 Uudisrakennukset, kpl Laajennukset, kpl Muu muutostyö, kpl 122 548 23 205 46 6 037 74 29-67 760 17 494 81 8 722 88 21-242 717 39 216 87 11 756 20 26-166 854 31 197 114 11 696 117 28 14 120 034 27 611 88 10 358 157 19 24 (Lähde: Valkeakosken kaupunki, rakennusvalvonta) Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hallintokeskus Asuntomessujen yhteydessä järjestettiin ystävyyskuntatapaaminen, johon osallistui kolmisenkymmentä henkilöä Valkeakosken ystävyyskunnista. Kaukaisimmat vieraat saapuivat Kiinasta. Hallintokeskus osallistui Sitran käynnistämään valtakunnalliseen kuntien ITC- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen neuvotteluihin. Kaupungin tiedonhallintasuunnitelman päivitystyötä jatkettiin. Osaamiskartoitusten laadinta eteni suunnitellusti. Kartoituslomakkeet määrittelyineen valmistuivat kertomusvuonna. Hallintokeskuksen työhyvinvointisuunnitelma valmistui. Kertomusvuonna kilpailutettiin toimistotarvikehankintojen ja työasemien toimitusprosessit. Kärjenniemen Metsäkansan Konhon alueen sekä Vallon Säkkisaaren (Lounaissuunta) alueiden osayleiskaavoitusta jatkettiin täydentämällä perusselvityksiä ja laatimalla alueilla vaihtoehtoisia kehityskuvia varsinaisen kaavasuunnittelun pohjaksi. Jutikkalan alueelle käynnistettiin osayleiskaavoitus kaupungin omana työnä.

15 Asemakaavoituksen osalta valmistui Yli-Nissin laajennuksen asemakaava, josta kuitenkin alueellinen ympäristökeskus teki oikaisukehotuksen ja vain eteläosa asemakaavasta valmistui vuonna 2009. Lisäksi valmistui Romaanipolun asemakaavan muutos sekä Mahlianmaan asemakaava sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä kaavasta tehdyn valituksen. Kaupunki hankki kaavoitusta varten aluetta noin 10 hehtaaria. Kaupungilla oli vuoden aikana rakentajille tarjolla lähes 100 asuntotonttia, joista 82 omakotitonttia. Omakotitontteja luovutettiin 29, kolmasosa myymällä, kaksi kolmannesta vuokraamalla. Apiankadun ja Tallikadun kerrostaloalueista on vuokrattu tontit. Tallikadun tontti on vuokrattu Valkeakosken Asunnot Oy:lle ja Apiankadun tontti on vuokrattu Pohjola Oy:lle. Kaupungingeodeetti Juha Mäkinen irtisanoutui kaupungin palveluksesta. Syksyllä käynnistettiin koko maankäyttöä koskeva organisaatiouudistus. Organisaatiouudistus on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2010 aikana. Sosiaali- ja terveyskeskus Hallinto ja ympäristöpalvelut Tehostetussa palveluasumisessa kaupunginhallitus teki 30.11.2009 tarjouspyyntöjen perusteella valintapäätöksen, ja valitsi toteuttajaksi Mediverkko Oy:n. Sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiomuutoksen ensimmäisen vaiheen valmistelutyöt käynnistyivät, johon liittyi työllistämispalvelujen yksikön perustaminen osaksi uutta sosiaali- ja perhepalveluiden tulosaluetta. Työllisyydenhoidossa otettiin käyttöön verkostopajamalli, joka tarkoittaa, että työllisyyspalveluissa hoidetaan keskitetysti kaikkien kaupungin yksiköiden osalta aktiivitoimiin tulevien työttömien työnhakijoiden rekrytointi, ohjaus/neuvonta, sopimusten teko ja seuranta. Em. aktiivitoimia ovat työmarkkinatukiharjoittelut, työelämävalmennus ja työkokeilu. Välikeprojektiin osallistuminen käynnistyi, mikä tarkoittaa, että työ- ja koulutusvalmentaja kaivaa esille piilotyöpaikkoja, joihin projektin asiakkaita voidaan ohjata. Yleinen työmarkkinatilanne heikentyi, jonka vaikutukset heijastuivat työllisyyspalveluihin asiakaspaineena. Yleinen edunvalvonta ja kuluttajaneuvonta siirtyivät valtiolle 1.1.2009 alkaen. Ympäristöpalveluiden tulosyksikössä uusi ympäristöpäällikkö astui virkaansa 5.1.2009. Avopalvelut Neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto siirtyivät vuoden 2009 päättyessä uudelle sosiaali- ja perhepalvelut -tulosalueelle. 1.9.2009 aloitettiin seulonta-asetuksen mukaiset raskaana olevien ultraääniseulontatutkimukset ostopalveluna Tampereen kaupungilta. Lääkäripula vaikeutti edelleen palveluiden tuottamista, keskimääräinen jonotusaika lääkärin vastaanotolle ei-kiireelliseen hoitoon oli 15 työpäivää. Pandemiaan varautumiseen liittyen elokuussa 2009 avattiin influenssahoitajan neuvontapuhelin. Loka-joulukuun aikana toteutettiin avosairaanhoidossa ja terveysneuvonnassa riskiryhmien ja alle 25-vuotiaan terveen väestön pandemiarokotukset. 1.9.2009 terveyskeskuksessa aloitettiin depressiohoitajatoiminta.

16 Hammashuollossa ei-kiireelliseen hoitoon pääsi keskimäärin 1,5 kuukauden sisällä yhteydenotosta. Pirkanmaan kuntien suun terveydenhuollon yhteiseen viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys alkoi 4.5.2009 Tampereella Acutassa. Oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaan ei ollut hakijoita ja oikomishoito toteutettiin ostopalveluna 1.6.2009 alkaen. 1.9.2009 astui voimaan vammaispalvelulain muutos, joka nostaa erityisesti vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämisen kustannuksia. Kotihoito Kotihoidossa otettiin Pegasos terveystietojärjestelmän mobiilisovellus ja pientietokoneet käyttöön helmikuussa 2009. Laitteiden ja yhteyksien toiminnassa on ollut häiriöitä ja yhteistyökumppaneiden kanssa etsitään ratkaisuja, millä odotettu hyöty järjestelmästä saataisiin täysimääräisenä. Kotihoitoon hankittiin kesällä 2009 kolme uutta autoa. Kylvetyspalvelut sekä muistioireisten päiväkeskuspalvelut siirrettiin tuotettavaksi omana työnä. Tohkatalon ja Apianpirtin saunassa kylvetetään vain näiden talojen asukkaita. Terveysaseman päiväkeskuksessa kylvetetään muut asiakkaat, jotka invataksi tai palvelulinja kuljettaa kotoa palvelun piiriin. Muistioireisten päiväkeskukselle järjestyi tilapäinen sijoituspaikka Palmurinteen vanhainkodin Palmusalista (Palmun päiväkeskus). Päiväkeskus aloittaa toimintansa 2.1.2010 viitenä päivänä viikossa (ma - pe klo 8-18) neljän hoitajan voimin. Asiakkaita on keskimäärin 15 /pv. Sosiaalityö ja kehitysvammahuolto Lastensuojelulaki on laajentanut eri tahojen lastensuojeluilmoituksen tekovelvoitetta. Ilmoitusten määrä oli yhteensä noin 250. Lastensuojelulaki on lisännyt vaatimuksia dokumentoinnin ja asiakirjamerkintöjen osalta eikä lain asettamiin vaatimuksiin ole kyetty vastaamaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ei valmistunut vuoden 2009 aikana. Elatustukiasiat siirtyivät KELAan 1.4.2009 lukien. Kuitenkin elatustukiasiat, erityisesti perintään liittyvät kyselyt Kelasta, ovat työllistäneet lastenvalvojaa arvioitua enemmän. Ajateltu lisäpanos lastensuojeluun jäi vielä v. 2009 siirtymävaiheen vuoksi arvioitua pienemmäksi. Tulosalueella valmisteltiin 1.1.2010 toteutettavaa organisaatiouudistusta. Uudelle sosiaali- ja perhepalvelujen tulosalueelle päätettiin perustaa seuraavat tulosyksiköt: Sosiaalityö, terveysneuvonta, perheneuvola, kehitysvammapalvelut ja työllisyyspalvelut. Laitospalvelut Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75 vuotiaiden määrä oli edelleen korkea, vuoden lopussa 134. Uusien valtakunnallisten tavoitteiden mukaan pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja tulisi olla vain 3 % yli 75-vuotiaiden määrästä (Valkeakoskella 1943 yli 75- vuotiasta) eli n. 60 paikkaa Terveyskeskussairaalan osastoilla kuormitus laski 90 prosenttiin, mutta hoitojaksojen määrä kasvoi noin 200 (8%). Suoraan päivystyksestä tulleiden osuus on kasvanut isoilla vuodeosastoilla 12 % ja erikoissairaanhoidosta siirtyneiden määrä vähentynyt 40 potilaalla. Jonoaika erikoissairaanhoidosta on ollut vain 0,05 vrk. Sakkomaksut edellisenä vuonna olivat 42 000 euroa, 11 700 euroa v.2009.

Muistikeskuksen palveluita käytti vuoden aikana 345 asiakasta. Vuoden lopussa asiakkaita oli 267. Uusia asiakkaita tuli n. 66, joista muistisairaus todettiin 51:llä. Kuntoutusosastolla oli n. 500 hoitojaksoa. Suurin potilasryhmä on ollut tekonivelleikkausten jatkokuntoutuspotilaat, joiden määrä on kuitenkin pudonnut edellisvuosiin verrattuna. Vanhainkotipaikat olivat täynnä. Vanhainkotihoito kesti keskimäärin 3,4 vuotta, jota edelsi n. 8 kuukauden odotus terveyskeskussairaalan vuodeosastolla. Vanhainkotipaikan sai 33 vanhusta. 17 Terveyskeskussairaalassa paikkaa odotti vuoden lopussa 27 potilasta. Paikan odottajista 24 ehti kuolla ennen paikan vapautumista. Vanhainkotien käyttöaste on ollut koko vuoden 100 %. Syksyllä 2009 vanhainkodin osasto ykköselle perustettiin 16 paikan mrsa-yksikkö. Erikoissairaanhoito Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä toteutettiin talouden sopeuttamisohjelma, joka merkitsi tarkentuvia lähetekriteereitä erikoissairaanhoitoon ja aiempaa laajempia osastosulkuja vuoden aikana. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmassa laadittiin toimenpideohjelma suurten volyymien potilasryhmien ja kalliin hoidon potilaiden hoidon kehittämiseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten yhteistoiminta hoitoketjujen kehittämisessä jatkui. Vuoden lopulla käynnistyi monisairaan potilaan hoitoketjun suunnittelu. Erikoislääkärin konsultaatiotoiminta jatkui Valkeakosken aluesairaalan ortopedin työ- ja koulutuspäivinä terveyskeskuksen tiloissa. Erikoissairaanhoidon hoitotakuun toteutuminen eteni. Vuoden päättyessä ei-kiireelliseen erikoissairaanhoitoon oli Valkeakoskelta jonossa 316, joista vain 8 oli jonottanut yli 6 kuukautta. Keskimääräinen jonotusaika oli 49 päivää. Kasvatus- ja opetuskeskus Opetuspalvelut Lukio oli kevään vuokralaisena ammattikorkeakoulun, Lotilan teollisuusoppilaitoksen ja ammattiopiston tiloissa ja siirtyi elokuussa uusiin tiloihinsa, joiden avajaisia vietettiin 7.10.2009. Lukion nimi muutettiin Valkeakosken Tietotien lukioksi ja aikuislukiosta käytetään nimeä Valkeakosken Tietotien aikuislukio. Tyryn koulun peruskorjaukseen ei saatu valtionavustusta, mutta uusi hakemus laitettiin vireille. Naakan kouluun lisättiin määräaikainen joustavan perusopetuksen vakanssi, joka on tarkoitus jatkossa vakinaistaa. Roukon koulun laajennuksesta päätettiin sekä Tietolan koulun siirtymisestä Eskolan tiloihin. Eerolan koulu lakkautettiin ja sen kaksi luokkaa yhdistettiin pysyvästi Roukon kouluun. Leppälän koulu siirtyi elokuussa väliaikaisesti Sorrilan ja Sointulan koulujen tiloihin. Kärjenniemen koulua alettiin laajentaa teknisen työn tilalla, luokkatilalla sekä oppilashuollon tiloilla. Samassa yhteydessä koulu- ja päiväkotikiinteistöön rakennettiin väestönsuoja. Huhtikuussa opetuspalveluissa toteutettiin 250 000 euron säästöohjelma, jossa vähennettiin koulujen ostoja väliaikaisesti ja oppitunteja toistaiseksi.

18 Vuoden aikana saatiin päätökseen Lukion opiskelijahuollon kehittämishanke, Sorrilan oppimisympäristöhanke Kohtaamisia, Tyryn koulun joustavan perusopetuksen hanke, Tyryn koulun Comenius-hanke Vechelden kanssa, Naakan koulun oppimisympäristöhanke I, Etelä-Pirkanmaan erityisopetuksen kehittämishanke KELPO, Kerhotoiminnan kehittämishanke I ja Aikuislukion Nostehanke. Varhaiskasvatuspalvelut Päivähoitopaikkoja lisättiin ottamalla tammikuussa käyttöön yksi lisäryhmä Eerolan koululta vapautuneisiin tiloihin (21 rakenteellista paikkaa), palkkaamalla määräaikaisia perhepäivähoitajia keväällä viisi (20 paikkaa) ja syksyllä seitsemän (28 paikkaa). Tohkan palvelukeskuksessa toiminut ryhmä lakkautettiin toukokuun lopussa (paikkojen vähennys 28 paikkaa). Eerolan, Roukon, Sassin ja Sointulan alueilla laajennettiin ryhmiä syyskaudella ja palkattiin lisähenkilökuntaa (28 rakenteellista paikkaa). Erityisen tuen piirissä olevien lasten tarpeisiin vastattiin perustamalla Sassiin integroitu erityisryhmä ja Sointulaan pienryhmä. Lisäksi palkattiin kolme määräaikaista avustajaa päiväkotiryhmiin. Tietolaan lisättiin elokuussa toinen esiopetusryhmä. Siivet ja juuret -kehittämishanke jatkui Sointulan ja Sassin päiväkodeissa. Syyskaudella aloitettiin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämishanke. Sivistystoimen keskus Valkeakoski-opisto, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu osallistuivat oppilaitosten yhdistämishankkeeseen. Myllysaaren tilahankkeesta saatiin kaupunginhallituksen periaatepäätös joulukuussa 2009. Päätös merkitsi sitä, että Ison puolen II-kerrokseen tulee Valkeakoski-opistolle mm. tanssin harjoitustiloja. Paikkakunnan työttömyyden kasvusta johtuen työvoimahallinnon tilaukset ohjaavaan koulutukseen aiheuttivat tilauskoulutuksen kurssilaisten määrän kasvun reilusti yli tavoitteen. Samalla sekä kulut että tulot kasvoivat yli tavoitteen. Musiikkiopiston oppilasmäärän väheneminen on kohdistunut Valkeakoskeen, jossa on jouduttu säästösyistä karsimaan oppitunteja ja jättämään täyttämättä eläköitymisen myötä avoimiksi tulleita vakansseja. Muilla paikkakunnilla oppilasmäärä on pysynyt ennallaan. Musiikkiopiston menot kasvoivat tästä huolimatta noin 60.000 euroa yli tavoitteen. Kuvataidekoulu osallistui Valkeakosken asuntomessuille järjestämällä asuntomessualueelle Taikatilus näyttelyn yhdessä käsityökoulun kanssa. Kuvataidekoulun keramiikkapaja muutti kesällä 2009 Valkeakoski-opiston taideluokkaan. Kirjasto on laatinut viestintäsuunnitelman ja osaamiskartoituksia. Toiminnallisesti kirjasto jäi hieman tavoitteistaan. Työttömyyden kasvu ei lisännyt kirjaston käyttöä, sen sijaan verkkopalvelujen käyttö lisääntyy jatkuvasti.

19 Kulttuuritoimen yksiköt Voipaala ja kaupunginteatteri ovat kehittäneet yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa sekä markkinointiyhteistyötä Visavuoren museosäätiön ja Työväen Musiikkitapahtuman kanssa. Liikunta- ja nuorisokeskus Liikuntatoimen strateginen painopiste on entistä voimakkaammin lasten ja nuorten liikuntatoiminnan sekä harraste- ja terveysliikunnan kehittämisessä vaikka olosuhteet kilpa- ja huippu-urheilulle ovatkin erinomaiset. Miesten SM-liigatasolla jatkoivat joukkuelajeissa Isku-Veikot (lentopallo), FC Haka (jalkapallo), Mad Max (futsal). Joukkueet eivät kuitenkaan yltäneet mitaleille. Yksilölajien urheilijat nuorten ja aikuisten sarjoissa sen sijaan menestyivät totuttuun tapaan laajalla rintamalla useissa eri lajeissa tuoden paikkakunnalle kymmeniä SM-mitaleja. Vuoden aikana kunnostettiin Roukon 7 km kuntorata, hankittiin Kerhomajan kentälle uusi jääkiekkokaukalo ja asfaltoitiin sen pohja, uusittiin liikuntahallin äänentoistojärjestelmä ja hankittiin Korkeakankaalle uusi kulkuportti- ja kassalaitejärjestelmä sekä toteutettiin useita pienempiä kehittämishankkeita. Nuorisotoimi hallinnoi ja toteutti useita projekteja lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen vähentämiseksi. Nuorisotyöttömyys lisäsi yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Toiminnan painopiste oli kuitenkin edelleen perusnuoriso- ja nuorisotilatyössä. Nuorten 12-17 vuotiaiden Klubikortti otettiin käyttöön. Nuorisokeskus Aknessa avattiin keväällä Nuorten tietopiste, joka on osa EU:n laajuista nuorisotiedotusverkostoa. 7 lk:n ryhmäytysviikot käynnistettiin yhdessä koulun ja seurakunnan kanssa. Suurin yhteistyötempaus oli Apian lavalla elokuussa järjestetty Onnirokki. Tekninen keskus Tietotien lukio, kaupungin historian ehkä merkittävin rakennushanke, valmistui ja luovutettiin koulutoimelle aikataulun mukaisesti elokuun alussa. Vanhankylän 130 paikkaisen päiväkodin rakentaminen aloitettiin huhtikuun puolessavälissä ja työt etenivät suunnitellun aikataulun mukaisesti. Rakennusten kunnossapidossa otettiin käyttöön netti-pohjainen huoltokirja. Lintulan asuntomessualueen viimeistelytyöt valmistuivat hyvissä ajoin ennen messujen alkua, samoin kuin messujen vaatimat Holmin pysäköintialueet. Vallon alueen kunnallistekniikan rakentamista jatkettiin ja Lintulan alueen jatkorakentaminen aloitettiin. Niin ikään aloitettiin Yli-Nissin uuden asuntoalueen suunnittelu. Merkittävimpiä saneerauskohteita olivat Juhannusvuoren- ja Kasurisentiet sekä Irjalan alue. Katujen kunnossapidossa kokeiltiin GPS-pohjaista kunnossapidon hallintajärjestelmää. Ruokapalveluissa otettiin käyttöön aterioiden valmistusta palveleva tuotannonohjausjärjestelmä. Toimintoja tehostamalla voitiin luopua kahdesta valmistuskeittiöstä. Ruokapalveluiden ja siivoustöiden yhteinen operatiivinen kehitysohjelma valmistui. Olennaiset muutokset tilikauden jälkeen Terveyskeskussairaalan vuodeosastojen ja vanhainkotien henkilökunnan määrää lisättiin vuoden 2010 keväällä lääninhallituksen edellyttämänä. Laitoshoidon kustannuksiin on vuodelle 2010 myönnetty valtuuston päätöksellä lisää määrärahaa 558.660 euroa.

Riskienhallinta 20 Valkeakosken kaupungin riskienhallinnan tavoitteena on merkittävimpien riskien tunnistaminen sekä niiden hallinta siten, että konsernin strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niihin varaudutaan osana toiminnan suunnittelua. Valkeakosken kaupunki laati kattavan vahinkoriskien riskikartoituksen vuonna 2004. Vuonna 2007 laadittiin kaupungissa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta vahinkoriskien laatuarvio. Vuonna 2007 käynnistettiin uudelleen yksityiskohtainen kiinteistöriskejä, hoitolaitoksia, kouluja ja oppilaitoksia, ympäristö-, sopimus- ja atk-riskejä koskeva kartoitustyö. Vuonna 2008 on suoritettu kokonaisvaltainen kaupungin riskienhallintaa koskeva arviointi, myös riskikartoitukset on tarkistettu. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vuonna 2009 määriteltiin kaupungin riskitasot keskeisten toimintojen osalta ja luotiin riskiportfoliot palvelukeskuksittain. Alkuvaiheessa määriteltiin yhteinen käsitteistö ja toimintatavat sekä portfolioon kirjattavien riskien taso. Konsernitason riskiarvioinnissa keskitytään jatkossa riskeihin, joilla on merkitystä koko kunnan toiminnalle ja taloudelle. Strategiset riskit Kaupungin toimintaympäristöä koskevat merkittävimmät riskit liittyvät kaupungin alueella toimivan suurteollisuuden toimintaedellytyksiin, henkilöstön saatavuuteen, asunto- ja yritysrakentamista hidastaviin kaavavalituksiin sekä julkisen talouden kehitykseen liittyviin haasteisiin. Elinkeinorakenteen riski on tiedostettu ja sen perusteella on ryhdytty toimenpiteisiin. Rahoitusriskit Korkoriski: Kaupungilla oli lainaa vuoden lopussa rahoituslaitoksilta 33.226.318 euroa. Korkoriskille avointen vaihtuvakorkoisten lainojen osuus kaupungin korollisista lainoista oli tilikauden lopussa 60,66 %. Valuuttariski: Konsernin kassavirrat, lainat ja sijoitukset ovat euromääräisiä. Likviditeettiriski: Likviditeetin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa tilanteissa. Konsernin rahavarat on yhdistetty konsernitilille, johon on määritelty 1 milj. euron luottolimiitti Valkeakosken kaupungille. Kaupungin maksuliikennetiliin on yhdistetty 5 milj. euron luottolimiitti konsernitilin varoista. Valkeakosken kaupungilla on 3 milj. euron kuntatodistusohjelmat erikseen kolmen suuren pankkiryhmittymän kanssa, yhteensä 9 milj. euroa, sekä 1,68 milj. euron kuntatodistusohjelma Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. Vastapuoliriskit Kaupunkikonserni: Kaupunki on taannut konserniin kuuluvien yhtiöiden lainoja yhteensä 10.967.203 euroa ja myöntänyt antolainoja yhteensä 3.610.261 euroa. Vastavakuutena kaupungilla on kiinteistöjen panttaussitoumuksia ja osakehuoneistojen osakekirjat. Osalle luotoista ei ole vaadittu vastavakuutta. Takaukset muiden puolesta: Kaupunki on taannut yhden asunto-osakeyhtiön lainoja, joita tilikauden lopussa oli jäljellä 648.710 euroa. Takaukselle ei toistaiseksi ole vastavakuutta, mutta vuonna 2008 tehdyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kaupunki saa vastavakuudeksi kiinteistöön kiinnitetyt panttikirjat. Panttikirjat puuttuivat vielä vuoden 2009 lopussa.

Kaupunki on taannut vesiosuuskunnille luottoa yhteensä 862.078 euroa. Takauksen (632.000 euroa) vastavakuutena kaupungilla on panttivelkakirja, jonka maksamisen vakuudeksi on vahvistettu yrityskiinnitys. Toisen 375.000 euron luotolle on annettu takausvastuu 230.078 eurosta (+ korot ja kulut). Yrityksille rakennettujen teollisuushallien lunastusvelkaa oli tilikauden lopussa jäljellä lunastusvelvollisuudella 9.378.357 euroa ja lunastusoikeudella 1.174.268 euroa. 21 Vahinkoriskit Keskeiset vahinkoriskit ovat tulipalot ja vesivahingot. Vahinkoriskien hallinta perustuu toisaalta turvallisuustyöhön ja toisaalta kiinteistöjen vakuuttamiseen vahinkojen osalta. Kaupungissa tarkastetaan säännöllisesti omaisuusvakuutukset ja riskikartoitukset osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla katetaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Tärkeimmät vakuuttamisalueet ovat omaisuus-, vastuu-, tapaturma- ja ajoneuvovakuutukset. Ympäristötekijät Tiukentunut lainsäädäntö ja sen noudattaminen on vähentänyt merkittävästi ympäristöön kohdistuvia uhkia. Maaperäriskit on päätetty kartoittaa. Kuitu Oy:n tehdasalueen maaperän puhdistaminen saattaa muodostua riskiksi kaupungille. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan ohjeet on kaupunginhallitus hyväksynyt käyttöönotettavaksi 1.8.2007 alkaen. Ohjeiden tavoitteena on ollut auttaa esimiehiä ja luottamushenkilöitä ymmärtämään johtamista, hyvää hallintotapaa ja sisäistä valvontaa, ja miten ne liittyvät heidän tehtäviinsä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousohjeet otettavaksi käyttöön 1.1.2006 alkaen ja palvelukeskusten johtosäännöissä on oheistettu viran- ja toimenhaltijoiden päätösvallan käyttämisestä. Kaupunginvaltuusto on 20.4.2009 hyväksynyt tarkistetun maksupoliittisen ohjelma otettavaksi käyttöön 1.5.2009 ja vahvistanut maksuluokat hinnoittelun perusteiksi. Palvelujen hinnoittelulaskelmat ja yksikkökustannuslaskelmat perustuvat talousarvioon ja omakustannushinnoista annettuihin yleisohjeisiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan kolmannesvuosittain valtuustolle annettavassa raportissa. Vuoden 2009 aikana siirryttiin kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa kuukausitasoiseen talouden ja toiminnan seurantaan. Tarvittavat määrärahamuutokset on pyritty tekemään etukäteen, mutta arvioinnissa ei aina ole onnistuttu. Määrärahojen muutosten perusteluihin kiinnitetään huomiota ottaen huomioon tuloslaskelmaa varten tarvittavat tiedot. Lautakuntien vahvistamiin käyttösuunnitelmiin tehtävät muutokset valmistellaan samaan kokoukseen kuin määrärahan muutosanomuksetkin.

22 Varojen käytön valvonnassa laskujen hyväksymismenettely on johtosäännön määräysten mukainen. Laskujen oikeellisuuden tarkistaa eri henkilö kuin hyväksyjä. Asiakaslaskutus hoidetaan kuukausittain huolehtimalla riittävästi sijaisjärjestelyistä. Riskienhallinnan järjestäminen Kaupungin sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan ohjeissa on riskienhallinnan yleisvastuu kaupunginhallituksella. Lautakunnille ja muille tilivelvollisille toimielimille on määritelty lähinnä sisäisen valvonnan seurantavastuu. Riskienhallinnan käytännön toteutusvastuu on määritelty palvelukeskuksille ja kaupungin omistamille yhteisöille. Niiden vastuulla on yksikköjensä ja prosessiensa riskienhallinta. Palvelukeskuksen johtaja vastaa oman vastuualueensa riskien hallinnasta ja sen kehittämisestä ja valvonnasta sekä riskiarviointien toteuttamisesta. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Hankintaohjeet on vahvistettu 2007. Hankinnat tehdään hankintaohjeita ja investointisuunnitelmia noudattaen. Varastojen inventoinnit tehdään talousohjeiden mukaan. Toimistotarvikevarasto on lopetettu hallintojohtajan päätöksellä vuoden 2009 tilinpäätökseen. Omaisuusluettelot ovat yksiköiden vastuulla ja omaisuuden poistoista päättää palvelukeskuksen johtaja. Sopimustoiminta Sisäisen valvonnan ohjeistuksessa on määrätty mm. sopimuksen laadinnasta, valvonnasta ja vastuista. Sopimusten laadinta tapahtuu pääsääntöisesti vakiomuotoisia sopimuksia hyödyntäen, joihin liitetään yleiset sopimusehdot. Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia sopimusalojen asiantuntijoita. Sopimusten hyväksymisoikeudet määrätään johtosäännöissä. Sopimusten valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Toimielinten hyväksymien sopimusten valvontavastuu on palvelukeskuksen johtajalla. Tehdyistä sopimuksista on määrätty pidettäväksi luetteloa tarkoituksenmukaisesti ryhmiteltynä. Sopimusehtojen tarkistusluettelo on laadittu. Sopimuksiin sisältyvistä tai taseen liitetiedoissa esitettävistä vastuusitoumuksista ja vastuista on palvelukeskuksissa pidettävä asianmukaista ja ajantasaista luetteloa.

23 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäinen tarkastus on kaupunkikonsernin ohjaus- ja valvontajärjestelmän osa, jota kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja käyttävät toteuttaessaan valvontavelvollisuuttaan. Sen tarkoituksena on edistää kaupunkikonsernille asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista. Sisäinen tarkastaja toimii sisäisessä tarkastustoimessa tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan kanssa yhteistyössä sekä suorittaa kaupunginjohtajan hänelle antamat tarkastus- ja selvitystehtävät. Sisäisessä tarkastuksessa huomio on päätöksenteon oikeellisuudessa, kassa- ja varastotarkastuksissa sekä omaisuuden olemassaolon varmistamisessa. Sisäisen tarkastuksen painopistealueet määritellään vuosittain kaupunginjohtajan kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa. Tehdyistä havainnoista annetaan välittömästi palautetta ja ohjausta asianosaisille ja raportoidaan kaupunginjohtajalle. Vuoden tarkastussuunnitelman mukaisesti mm. seurattiin, onko edellisen vuoden tarkastushavaintojen mukaiset korjaukset tehty, tehtiin asuntomessujen lopputarkastus, ja tarkastettiin uudisrakennuskohteiden hankintojen lainmukaisuutta ja tarpeellisuutta.

24 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kaupungin toimintatuotot ja -kulut kasvoivat edellisvuodesta 2,9 %. Valkeakosken kaupunki sai verotuloja noin 0,8 milj. euroa enemmän kuin oli alkuperäisessä talousarviossa arvioitu. Vuoden 2008 lopulla alkaneen taantuman vaikutuksesta verotulojen arviota vähennettiin alkuvuodesta runsaammin ja kasvatettiin kertymiä vastaavasti kesken vuoden, jolloin muutoksien yhteisvaikutus oli noin 1,0 milj. euroa. Muutoksien jälkeen verotulot toteutuivat noin 1,8 milj. euroa arvioitua suuremmaksi. Kasvu edellisvuodesta oli 0,5 %. Kunnan tuloveron kasvu oli 1,3 % ja kiinteistöveron 6,7 %. Osuus yhteisöveron tuotosta laski 13,1 %. Kaupungin saamat valtionosuudet kasvoivat edellisvuoteen verrattuna noin 11 %. Kasvua selittävät valtionosuuksiin sisällytetyt erilaiset kompensaatioerät mm. sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudessa annettu verokompensaatio kunnallisverotukseen tehdyistä vähennysoikeuksista. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tuloslaskelma 2009 2008 1 000 1 000 Toimintatuotot 20 630 20 099 Valmistus omaan käyttöön 222 355 Toimintakulut -105 942-103 070 Toimintakate -85 090-82 616 Verotulot 67 827 67 504 Valtionosuudet 25 079 22 590 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 621 1 140 Muut rahoitustuotot 1 873 1 905 Korkokulut -933-1 157 Muut rahoituskulut -41-47 Vuosikate 9 336 9 319 Poistot ja arvonalentumiset -6 254-6 437 Satunnaiset tuotot 617 Tilikauden tulos 3 082 3 499 Tilinpäätössiirrot 96 59 Tilikauden ylijäämä 3 178 3 558 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 19,5 19,6 = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 149,3 144,8 = 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Vuosikate, euroa/asukas 453 454 Asukasmäärä 20 631 20 542 Väestölaskennan mukainen asukasluku 31.12.

25 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma 2009 2008 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 9 336 9 319 Satunnaiset erät, netto 617 Tulorahoituksen korjauserät -427-1 587 Investointien rahavirta Investointimenot -16 883-14 153 Rahoitusosuudet investointeihin 1 631 787 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 640 4 312 Toiminnan ja investointien rahavirta -5 703-705 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -30-25 Antolainasaamisten vähennykset 340 340 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 024-4 985 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 087 2 728 Muut maksuvalmiuden muutokset -3 028 4 584 Rahoituksen rahavirta 7 345 2 642 Rahavarojen muutos 1 642 1 937 Rahavarat 31.12. 12 977 11 335 Rahavarat 1.1. 11 335 9 398 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 61,2 69,7 = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % 46,8 51,7 = 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,7 1,7 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 37 34 = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tulosja rahoituslaskelman eristä: Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta: Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) Asukasmäärä 20 631 20 542

26 Tase ja sen tunnusluvut Tase Vastaavaa 2009 2008 1 000 1 000 A PYSYVÄT VASTAAVAT 134 172 125 863 I Aineettomat hyödykkeet 898 1 039 2. Muut pitkävaikutteiset menot 873 1 014 3. Ennakkomaksut 25 25 II Aineelliset hyödykkeet 86 468 77 710 1. Maa- ja vesialueet 13 269 13 022 2. Rakennukset 45 548 36 446 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 22 351 22 682 4. Koneet ja kalusto 1 766 1 013 5. Muut aineelliset hyödykkeet 457 401 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 077 4 146 III Sijoitukset 46 806 47 114 1. Osakkeet ja osuudet 45 090 45 088 3. Muut lainasaamiset 1 610 1 950 4. Muut saamiset 106 76 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 230 372 1. Valtion toimeksiannot 174 318 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 56 54 C VAIHTUVAT VASTAAVAT 31 329 27 298 I Vaihto-omaisuus 66 93 1. Aineet ja tarvikkeet 66 93 II Saamiset 18 286 15 869 Pitkäaikaiset saamiset 8 756 8 960 1. Myyntisaamiset 8 756 8 960 Lyhytaikaiset saamiset 9 530 6 909 1. Myyntisaamiset 2 617 2 880 2. Lainasaamiset 2 000 3. Muut saamiset 2 598 2 974 4. Siirtosaamiset 2 315 1 055 III Rahoitusarvopaperit 6 6 1. Osakkeet 6 6 IV Rahat ja pankkisaamiset 12 971 11 330 VASTAAVAA YHTEENSÄ 165 731 153 533

Vastattavaa 27 2009 2008 1 000 1 000 A OMA PÄÄOMA 108 343 105 165 I Peruspääoma 98 259 98 259 V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 6 906 3 348 VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 178 3 558 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 4 497 4 592 1. Poistoero 4 497 592 2. Vapaaehtoiset varaukset 4 000 C PAKOLLISET VARAUKSET 171 338 1. Eläkevaraukset 171 86 2. Muut pakolliset varaukset 252 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 491 454 1. Valtion toimeksiannot 190 343 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 301 111 E VIERAS PÄÄOMA 52 229 42 984 I Pitkäaikainen 28 291 20 046 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 27 531 19 526 7. Liittymismaksut 760 520 II Lyhytaikainen 23 938 22 938 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 695 4 724 4. Lainat muilta luotonantajilta 6 842 5 755 6. Ostovelat 2 949 3 799 7. Muut velat 1 405 1 257 8. Siirtovelat 7 047 7 403 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 165 731 153 533 TASEEN TUNNUSLUVUT 2009 2008 Omavaraisuusaste, % 68,1 71,5 = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 46,0 39,0 = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 10 084 6 906 = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 489 336 Lainakanta 31.12., 1 000 40 068 30 005 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta 31.12., /asukas 1 942 1 461 Lainasaamiset, 1 000 1 610 1 950 = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Asukasmäärä 20 631 20 542

28 KOKONAISTULOT JA -MENOT Valkeakosken kaupungin kokonaistulot ja menot v. 2009 TULOT milj. Toiminta Toimintatuotot 20 630 Verotulot 67 827 Valtionosuudet 25 079 Korkotuotot 621 Muut rahoitustuotot 1 873 Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -265 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 631 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 640 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 340 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14 000 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä 132 376 MENOT Toiminta Toimintakulut 105 942 - Valmistus omaan käyttöön -222 Korkokulut 933 Muut rahoituskulut 41 Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pakollisten varausten lisäys (+), vähennys (-) 167 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot -5 Investoinnit Investointimenot 16 883 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 30 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 5 024 Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä 128 793 Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = 132 376-128 793 = 3 583 Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = [1941] + [1642] = [3583]

29 Kuntakonsernin toiminta ja talous KUNTAKONSERNI / KONSERNIKAAVIO 2009 Tytäryhteisöt: Valkeakosken Energia Oy 100 66,4 Kuntayhtymät: Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Yhteisyhteisö: 50% 22,0 Tunturivoima Oy Ltd Valkeakosken Asunnot Oy As.Oy Valkeakosken Kotikulma 62 % 100 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 6,9 5,4 4 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky Pirkanmaan liitto Hämeen päihdehuollon ky Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Sointulan keskus Oy 62,7 Osakkuusyhteisöt: 50 60,3 46,1 Kiinteistö Oy Savottatie Valkeakosken Palloiluhalli Oy Säätiöt (tytäryhteisöt): 35,4 Visavuoren museosäätiö 5/7 27,8 26,5 Omistusosuudesta poikkeavat äänimäärät: Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 39/102 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky 5/31 20,0 As.Oy Valkeakosken Salonraitti As.Oy Valkeakosken Salonportti Eerolan Liikekeskus Oy As. Oy Valkeakosken Innalantie 6

30 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 3 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 2 Säätiöt 1 Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt 7 Yhteensä 18 Yhdistelty konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Konsernin toiminnan ohjaus Valkeakosken kaupungin konserniohjeet on vahvistettu 25.11.1996 ja tarkennettu kaupunginhallituksessa kaupungin omistajapolitiikan hyväksymisen yhteydessä 19.11.2001. Tilikauden aikana konserniohjeet uusittiin ja niistä pyydettiin tytäryhtiöiltä lausuntoa ohjeiden vahvistaminen jäi vuodelle 2010. Konserniohjeiden mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia. Konsernin operatiivisesta johtamisesta vastaa kaupunginjohtaja. Palvelukeskusten tulee seurata alansa kuntayhtymien toimintaa ja huolehtia tarvittavasta yhteydenpidosta kuntayhtymän hallinnossa oleviin. Kunta päättää omistajuuteen perustuen, mitä tietoja eri yhteisöt toiminnastaan ja taloudellisesta asemastaan antavat emoyhtiölle (kaupungille). Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöt ovat toimittaneet taloudelliset ja toiminnalliset raporttinsa kolmannesvuosittain kaupunginhallitukselle. Viimeisen vuosikolmanneksen osalta raporttina toimivat kunkin vuoden tilinpäätökset. Konserniyhteisöjen (tyttärien) hallitusten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä raportointiasiakirjat on toimittu konsernijohdolle. Kaupunginhallitus on antanut kokousedustajille tarvittavat ohjeet menettelytavoista kaupungin kannan huomioon ottamiseksi tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa. Valtuuston asettamat tavoitteet ovat lähes kaikki toteutuneet kuntakonsernin toiminnassa vuonna 2009.

31 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Valkeakosken Asunnot Oy Yhtiön liikevaihto oli 4 milj. euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta noin 230.000 euroa. Tilikauden lopussa yhtiön asuntokanta oli 785 asuntoa (40.100 m2). Lisäksi vuokratalojen yhteydessä on yhdeksän liikehuoneistoa (711 m2). Lainoja lyhennettiin lähes 628.000 eurolla ja uutta lainaa nostettiin Tallikatu 2:n rakennushankkeeseen 3,2 milj.euroa. Hanke valmistui alkuvuodesta 2010 ja talossa on 21 erillistä vuokra-asuntoa sekä kahdessa ryhmäkodissa 15 ryhmäkotiasuntoa vanhuksille. Yhtiö panosti tilikautena kiinteistötekniikkaan ja kunnossapitoon. Korjauksiin ja perusparannuksiin käytettiin lähes 400.000 euroa. Innalantie 2-4 kiinteistöihin kilpailutettiin kuuden hissin rakentaminen. Projekti valmistuu vuoden 2010 keväällä. Hankekustannuksiin (noin 800.000 euroa) on myönnetty ARA:n avustusta 50 %. Valkeakosken Energia Oy Yhtiön liikevaihto oli 22,2 milj.euroa, jossa laskua oli edelliseen vuoteen oli 38,8 milj. euroa. Vuosi alkoi maailmanlaajuisesta taantumasta johtuen laskevilla sähkön tukkuhinnoilla. Valkeakosken Energia laski sähkön myyntihintojaan 1.3.2009 noin 8 % ja uudestaan 1.6.2009 noin 5 %. Kaukolämmön energiamaksuja laskettiin 1.6.2009 alkaen 7 %. Sähkönmyyntivolyymit laskivat edelliseen vuoteen verrattuna selvästi johtuen edellisen vuoden isosta sähkötukkusopimuksesta, mutta ollen silti normaalivuosien tasolla. Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (jäljempänä Vaske) on yrittäjien palvelukeskus, joka tukee elinkeinoelämän kehittämistä Etelä-Pirkanmaalla. Vasken tavoitteena on yrittäjien tukeminen aina yrityksen perustamisesta sukupolvenvaihdokseen asti. Lisäksi pyritään tukemaan yrityksiä ja niiden toimintaympäristöä välittämällä yliopistojen, korkeakoulujen sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten osaamista yritysten käyttöön. Globaalin talouskriisinkin vuonna 2009 Etelä-Pirkanmaalle syntyi Vasken vauhdittamana 111 uutta yritystä. Suurteollisuuden ongelmista huolimatta työpaikkoja toimiviin pk-yrityksiin syntyi lähes nousukauden malliin, pk-sektorin kehittämis- ja investointituet ylittivät määrällisesti vuoden 2008 tason. Työttömyys varjostaa silti Etelä-Pirkanmaata, sillä seudun työttömyysaste on noussut jo yli 15 %:n. Asuntomessujen vauhdittama väestönkasvu Valkeakoskella ja koko seudun väkimäärän lisääntyminen yleensäkin on myönteinen merkki seudun elinvoimaisuudesta. Lisääntyvä omakotitonttitarjonta ja uudelleen käynnistyvä kerrostalotuotanto ennustaa positiivista väestönkehitystä jatkossakin. Teollisuustonttien niukkuus Valkeakoskella ja Akaassa on väistymässä, Valkeakoskella Mahlianmaan asemakaava ja Akaan Yritys-Konhon osayleiskaava ovat saaneet lainvoiman ja Urjalassa ja Kylmäkoskella on tarjolla yritystontteja hyvien liikenneyhteyksien varrella. Etelä-Pirkanmaa on kaiken kaikkiaan liikenteellisesti ja sijainnillisesti hyvä alue, jossa on osaavaa työvoimaa.

32 Yhtiön liikevaihto oli 1,7 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 0,6 milj. euroa. Yhtiön tulos oli vuonna 2009 13.598,10 euroa positiivinen. Vaskella oli käynnissä seitsemän EU- tai julkisrahoitteista hanketta ja henkilöstön määrä oli keskimäärin 15. Visavuoren museosäätiö Visavuoren museo oli Valkeakosken asuntomessujen virallinen, maksullinen oheiskohde. Asuntomessujen aikana museoalueella järjestettiin päivittäin yleisöopastuksia sekä teematapahtumia. Oheiskohteena olo toi museolle paljon julkisuutta ja jonkin verran lisäkävijöitä. Länsi-Suomen Lääninhallitus myönsi Visavuoren museosäätiölle EAKR-rahoituksen Valkeakosken kaupunginmuseon perusnäyttelyn uusimiseen. Projekti kestää vuoden 2012 alkupuolelle saakka ja sen kokonaiskustannusarvio on 250 000 euroa. Projektin omarahoitusosuuden maksaa Valkeakosken kaupunki. Valkeakosken kaupunginmuseon perusnäyttelyn uusimiseen palkattiin projektipäällikkö Kirsi Hänninen 1.11.2009 alkaen. Sääksmäki Soi!-festivaali järjesti ensimmäistä kertaa yhden konsertin Visavuoren Kari-paviljongissa. Konsertti oli loppuunmyyty ja tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut. Kauppilanmäen museoalueelle on joka vuosi kehitelty uusia tapahtumia. Tapahtumat tuovat alueelle runsaasti lisää yleisöä ja museoalue on todettu loistavaksi näyttämöksi monenlaisille perinnetapahtumille. Esineistön luettelointi- ja tallennustyöt jatkuivat suunnitellusti. Visavuoressa oli luetteloituna vuoden loppuun mennessä noin 2030 esinettä ja valokuvaa. Myllysaaressa oli vuoden 2008 loppuun mennessä tallennettuna noin 2000 esinettä. Myllysaaren museo teki loppuvuonna sopimuksen Valkeakosken Kameraseuran, Valkeakosken Kuvataiteilijoiden, Käsityökoulun ja Valkeakoski-opiston kanssa siitä, että jatkossa heidän vuosinäyttelynsä järjestetään Myllysaaressa. Vuosinäyttelyille varataan jatkossa koko alkuvuosi ja kevät. Visavuoressa vieraili vuoden aikana 15.866 kävijää, mikä on 881 kävijää enemmän kuin edellisvuonna. Myllysaaren museossa vieraili 5.221 kävijää, mikä on 574 kävijää vähemmän kuin edellisvuonna. Kauppilanmäen museoalueella vieraili 2.781 kävijää, mikä on 935 kävijää enemmän kuin edellisvuonna. Valkeakosken koulutuskuntayhtymä Koulutuskuntayhtymän vuoden 2009 toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin ja taloudelliset tavoitteet erinomaisesti. Kuntayhtymän tilikauden ylijäämäksi muodostui 347 000 euroa. Tilikauden tulos on jo toinen peräkkäinen reilusti voitollinen. Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuus kasvoi entisestään. Kuntayhtymän osalta se näkyi mm. perustutkinto-opiskelijoiden määrän kasvamisena yli järjestämisluvan, ollen 962 opiskelijaa eli 12 opiskelijaa yli järjestämisluvan. Koulutuskuntayhtymän uusi järjestämislupa uusiutui vuoden 2009 alussa. Perustutkintopaikkojen määrä kasvoi 920:stä 950:neen ja uutena järjestämislupana saatiin myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan järjestämislupa.

33 Toiminnallisesti kuntayhtymän vuosi 2009 oli erittäin merkittävä. Vuoden aikana toteutui kaksi pitkään suunnitteilla ja valmistelussa ollutta tavoitetta. Vuoden alusta aloitti toimintansa Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO) uudella organisaatiollaan ja toimitilastrategian mukaisesti koko kuntayhtymän toimintojen keskittämiseksi Vanhaankylään Valkeakoski Campuksen alueelle käynnistyi elokuussa. Koulutuskuntayhtymä antoi esityksensä Opetusministeriön vauhditushankkeeseen liittyvään ns. suosituskirjeeseen joulukuussa 2009. Esityksessään koulutuskuntayhtymä ilmaisi omistajakuntien tahtotilana säilyttää Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän toiminta-alueen kuntien päätösvalta oman alueensa ammatillista koulutusta koskevassa päätöksenteossa. Koulutuskuntayhtymän ylläpitävän oppilaitoksen eli VAAOn kannalta tärkein sen toiminnan tuloksellisuutta kuvaava mittari on opetusministeriön julkaisema tuloksellisuusindeksi. Toiminnalle esitetyt tuloksellisuutta kuvaavat tavoitteet saavutettiin hyvin. Valtakunnallinen tulosindeksi oli 1019, mikä oli Pirkanmaan monialaisten koulutuksen järjestäjien korkein. Oppimisympäristöjä kehitettiin ja ajanmukaistettiin EAKR - rahoitteisessa UUSTEKNO -projektissa. Uusina ESR -rahoitteisina projekteina käynnistyi mm. Pyörre projekti, mikä kehittää verkostomaisen yhteistyömallin ja osaamispalveluja Etelä-Pirkanmaan alueelle irtisanottujen työnhakijoiden ohjaamiseen. Toisena ohjauksellisena hankkeena käynnistyi Joustavasti työelämään projekti, mikä kehittää toisen nivelvaiheen yhteistyötä oppilaitoksen, työvoimahallinnon, viranomaisten sekä elinkeinoelämän välillä sekä suunnitella joustavia ja tarvittaessa tuettuja reittejä työllistymiseen. Kohderyhmänä ensisijaisesti erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konserniohjeen mukaan konsernin taloushallintoa johtaa kaupunginhallitus. Kaupunginhallitusta avustaa talous- ja konserniohjaus, joka ohjaa ja valvoo koko konsernin sijoitustoimintaa ja rahoituksen järjestämistä. Konserniin kuuluvien yritysten ja yhteisöjen tulee antaa kaupungin talous- ja konserniohjaukselle tilinpäätöstietonsa liitteineen. Kaupunginhallituksen alaisella sisäisellä tarkastajalla on mahdollisuus saada tarkastusta varten tarvitsemansa tiedot konserniyhteisöiltä. Palvelukeskusten tulee seurata alansa kuntayhtymien toimintaa ja huolehtia tarvittavasta yhteydenpidosta kuntayhtymän hallinnossa mukana oleviin. Kaupungin edustajiksi konserniin kuuluviin yhtiöihin, kuntayhtymiin ja säätiöihin on valittu ensisijaisesti kaupunginhallituksen jäsen tai kaupunginjohtaja. Kaupungin määräysvallassa oleviin konserniyhteisöihin on valittu tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastuksesta vastaava yhteisö tai sen palveluksessa oleva tilintarkastaja. Konsernitavoitteiden laadinnassa kuullaan yhtiön johtoa, ennen tavoitteiden asettamista. Tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain annetuilla raporteilla.

34 Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä Valkeakosken Asunnot Oy:n riskienhallinta sisältyy vuonna 2008 laadittuun ja hyväksyttyyn Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeistukseen. Hallitus huolehtii siitä, että yhtiön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan, seurataan ja että riskienhallinnan periaatteet on määritelty. Hallitus arvioi strategiaprosessin yhteydessä riskiluokituksen mukaisia liiketoimintariskejä, jotka saattavat vaarantaa tai estää strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja arvioi samalla riskienhallintatoimenpiteiden riittävyyttä. Liiketoimintariskejä analysoidaan myös strategiaprosessin ulkopuolella, erityisesti merkittävien hankkeiden/investointien yhteydessä. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla hallitaan liiketoimintariskejä vahvistettujen vakuuttamisperiaatteiden mukaisesti. Valkeakosken Energia Oy:ssä sähkön hankinnan ja myynnin riskienhallinta toimi sähkömarkkinoiden voimakkaissa muutostilanteissa ja sen toimintaa kehitettiin edelleen. Sähkönhankinnan ja tuotannon suojauspolitiikkaa ja sen seurantaa toteutetaan päivittäin, valmiussuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja pelastussuunnitelmaa ylläpidetään. Ympäristö-, työ-, terveys- ja turvallisuusriskit kartoitetaan ja läpikäydään vuosittain. Yhtiön operatiivisia riskejä seurataan jatkuvasti laatujärjestelmän mukaisin auditoinnein (n. 5-8 kpl/v) ja katselmuksin (3 kpl/v). Työsuojelun tarkastuksia tehdään vähintään 5 kpl/v. Yhtiöllä on DNV Certification Oy:n hyväksyntä laatujärjestelmälle standardin ISO 9001 mukaisena, ympäristöjärjestelmälle ISO 14001:n mukaisena sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle OHSAS 18001 mukaisena. Ympäristövaikutukset otettiin toiminnassa huomioon, eikä tilikaudella tapahtunut merkittäviä ympäristövahinkoja. Sähkön tukkuhintojen rajun laskun aikana suojauspolitiikka ja riskienhallinta voi toimia myös yhtiötä vastaan. Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:ssä noudatetaan hallituksen 15.6.2005 hyväksymää Johtamisjärjestelmää ja vastuunjakomatriisia, joilla hallitaan talouden ja päätöksenteon riskejä. Riskienhallintaan ei ole laadittu muuta ohjeistusta.

35 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 2009 2008 1 000 1 000 Toimintatuotot 106 069 140 998 Toimintakulut -182 257-212 991 Osuus osakkuusyhteisöjen tappiosta -237-202 Toimintakate -76 425-72 195 Verotulot 67 827 67 504 Valtionosuudet 25 247 22 590 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 706 1 610 Muut rahoitustuotot 342 323 Korkokulut -1 746-2 013 Muut rahoituskulut -301-472 Vuosikate 15 650 17 347 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -11 692-11 895 Tilikauden yli- ja alipariarvot 149 3 Arvonalentumiset -136 Satunnaiset erät 848 Tilikauden tulos 4 107 6 167 Tilinpäätössiirrot -303-805 Vähemmistöosuudet 44 73 Tilikauden ylijäämä 3 848 5 435 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 58,2 66,2 = 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut Vuosikate/Poistot, % 133,8 145,8 = 100*Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset) Vuosikate, euroa/asukas 759 844 Asukasmäärä 20 631 20 542 Väestölaskennan mukainen asukasluku 31.12.

36 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2009 2008 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 15 650 17 347 Satunnaiset erät 848 Tulorahoituksen korjauserät -326-1 817 Investointien rahavirta Investointimenot -24 713-25 763 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 829 853 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 328 6 309 Toiminnan ja investointien rahavirta -6 232-2 223 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 39 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18 345 1 491 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7 095-6 199 Lyhytaikaisten lainojen muutos -573 1 500 Oman pääoman muutokset 237-127 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 197-10 Vaihto-omaisuuden muutos 76-94 Saamisten muutos 3 831-3 676 Korottomien velkojen muutos -5 247 7 593 Rahoituksen rahavirta 9 771 517 Rahavarojen muutos 3 539-1 706 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 19 226 15 275 Rahavarat 1.1. 15 687 16 981 3 539-1 706 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2009 2008 Investointien tulorahoitus, % 68,4 69,6 = 100 x Vuosikate/Investointien omahankintameno Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Pääomamenojen tulorahoitus, % 52,2 55,8 = 100 x Vuosikate/(Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 2,0 2,7 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 32 23 = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Kassasta maksut kootaan seuraavista konsernin tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: Konsernituloslaskelmasta: Toimintakulut, Korkokulut, Muut rahoituskulut Konsernin rahoituslaskelmasta: Investointimenot, Antolainasaamisten lisäykset, Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

37 Konsernitase ja sen tunnusluvut 2009 2008 VASTAAVAA 1 000 1 000 PYSYVÄT VASTAAVAT 178 145 167 352 Aineettomat hyödykkeet 2 139 2 227 Aineettomat oikeudet 1 079 1 136 Muut pitkävaikutteiset menot 1 020 1 040 Ennakkomaksut 40 51 Aineelliset hyödykkeet 170 948 159 184 Maa- ja vesialueet 14 607 14 348 Rakennukset 107 886 93 535 Kiinteät rakenteet ja laitteet 38 639 39 198 Koneet ja kalusto 4 845 4 092 Muut aineelliset hyödykkeet 493 440 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 478 7 571 Sijoitukset 5 058 5 941 Osakkuusyhteisöosakkeet 1 167 2 882 Osakkeet ja osuudet 3 402 2 576 Muut lainasaamiset 473 441 Muut saamiset 16 42 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 770 849 VAIHTUVAT VASTAAVAT 47 006 47 374 Vaihto-omaisuus 953 1 029 Saamiset 26 827 30 658 Pitkäaikaiset saamiset 9 436 9 873 Lyhytaikaiset saamiset 17 391 20 785 Rahoitusarvopaperit 802 412 Rahat ja pankkisaamiset 18 424 15 275 VASTAAVAA YHTEENSÄ 225 921 215 575 VASTATTAVAA 2009 2008 1 000 1 000 OMA PÄÄOMA 119 225 115 403 Peruspääoma 98 259 98 259 Arvonkorotusrahasto 3 977 3 886 Muut omat rahastot 633 604 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 12 508 7 219 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 848 5 435 VÄHEMMISTÖOSUUDET 2 375 2 305 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 9 537 9 241 Poistoero 7 058 3 169 Vapaaehtoiset varaukset 2 479 6 072 PAKOLLISET VARAUKSET 1 311 1 439 Eläkevaraukset 179 96 Muut pakolliset varaukset 1 132 1 343 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 242 1 123 VIERAS PÄÄOMA 92 231 86 064 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 51 171 39 774 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 7 485 7 211 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 7 867 7 850 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 25 708 31 229 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 225 921 215 575

38 Konsernitaseen tunnusluvut KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT 2009 2008 Omavaraisuusaste, % 58,1 58,9 = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 46,3 37,2 = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 16 356 12 654 = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), / asukas 793 616 =[Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 59 038 47 624 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Konsernin lainat, euroa/asukas 2 862 2 318 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 473 441 = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja pysyvien vastaavien muut lainasaamiset Asukasmäärä 20 631 20 542 Konsernin henkilöstömäärä Valkeakosken kaupunki 1506 Valkeakosken Asunnot Oy 3 Valkeakosken Energia Oy 38 Valkeakosken Seudun Kehitys Oy 15 Visavuoren museosäätiö 8 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 160

Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Valkeakosken Asunnot Oy 39 Konsernin asettamat tavoitteet/tavoitetaso Toteutuminen Varautuminen lisääntyvään opiskelija-asumiseen Vuokrattu poikkeusluvalla syksy 09-syksy 11 opiskelija-asuntoja Pajutie 1:stä ja vapaarahoitteisesta Lempääläntie 43:sta tarvittaessa suoraan HAMK:lle vaihto-/tutkinto-opiskelijoiden asunnonsaannin helpottamiseksi huomioiden kotimaisten opiskelijoiden asunnontarve. Yhteensä HAMK:lla sopimuksin 44 opiskelija-asuntoa Uuden vuokratalon rakentaminen keskusta-alueelle Aloitus 27.4.2009 on käynnistynyt (Ryhmäasunnot) Toteutus jaettuna urakkana laadittujen suunnitelmien mukaisesti Asuntoja 1 h+kk - 3 h+k / 21 kappaletta Ryhmäkoteja 2, joissa 15 ryhmäasuntoa Valmistuminen 1/2010 Kaikki asunnot vuokrattu 1.2.2010 lukien. Tasapainoinen talous Liikevoitto 937.798 Tulos ennen tp-järjestelyjä 900.000 Tulos ennen siirtoja ja veroja 395.920 (=tulos+poistot +asuintalovaraukset) Tunnusluvut Tp 2007 Tp 2008 Ta 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Asuntokanta/asuntoja - käyttöaste 99,7 99,7 99,4 98,78 99,4-0,62 - vaihtuvuus -% 29 29 25 31,5 126,0 6,5 Oman pääoman tuotto % 3,4 4,3 8 3,1 38,8-4,9 Sij. pääoman tuotto % 3,38 4,25 2 3,08 154,0 1,08 Omavaraisuusaste % 39 41,1 42 38,5 91,7-3,5 Velkaantumisaste % 1,5 1,4 1,6 1,6 100,0 0 Quick ratio 1,1 2 2,2 2,4 109,1 0,2 Keskivuokra 7,57 7,61 8,03 8,03 100,0 0 Henkilöstö (kpl) vuoden lopussa - kokoaikaiset 2 3 3 3 100 0 - osa-aikaiset - työllistetyt Määrä vuoden lopussa 2 3 3 3 100 0 Tilat m2 116 116 116 116 100 0

40 Valkeakosken Energia Oy Konsernin asettamat tavoitteet/tavoitetaso Tulos ennen varauksia ja veroja 2,5 milj. Toteutuminen toteutui 2,2 milj.euroa Sijoitetun pääoman tuotto 11 % toteutui 9,9 % Osinko kaupungille 1,6 milj. (vuodelta 2008, maksetaan 2009) toteutui 1,6 milj.euroa Tunnusluvut Tp 2007 Tp 2008 Ta 2009 Tot 2009 Poikkeama Tulos ennen varauksia ja veroja (te) 1781 3734 2500 2195-305 Oman pääoman tuotto % 9,6 21,3 13 11,3-1,7 Sijoitetun pääoma tuotto % 8,8 17,6 11 9,9-1,1 Omavaraisuusaste 73,5 59,5 58 66,1 8,1 Maksuvalmius (QR) 1,4 1,1 1,6 1,1-0,5 Henkilöstö (kpl) vuoden lopussa - kokoaikaiset 38 38 38 37-1 - osa-aikaiset 1 1 1 - työllistetyt Määrä vuoden lopussa 39 38 38 38 0 Tilat m2 (toimistotilat) 769 769 769 769 0

41 Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Konsernin asettamat tavoitteet/tavoitetaso Yritysmarkkinointia koskeva suunnitelma on laadittava Yritystontteja luovutetaan 5 kpl/vuosi Toteutuminen Yritysmarkkinointia koskeva suunnitelma on tehty VETO-hankkeessa 1 kpl Osaamis- ja tutkimuskeskittymä Lotilan alueella: - yritysmarkkinoinnin toteuttaminen toimijoiden Liittyy VETO-hankkeen suunnitelmaan sijoittumiseksi yrityspuistoon - Työhyvinvointikeskuksen ja perheyritysten Työhyvinvointikeskus toimii Valkeakoskella yhden edistämiskeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen Tampereen yliopiston työntekijän voimin Perheyritysten edistämiskeskus ry toimii, mutta myyntiyhtiön toiminta on ajettu alas Tunnusluvut Tp 2007 Tp 2008 Ta 2009 Tot 2009 Poikkeama Valkeakosken tunnuslukuja: Asiantuntijapalvelut, kpl 567 780 700 844 144 Uusia yrityksiä, kpl 53 58 54 48-6 Työntekijöitä uusiin yrityksiin, kpl 57,5 83,5 72 58,5-13,5 Työpaikkoja toimiviin yrityksiin, kpl 120 91 40 40 0 Tutkimusyksikössä työskentelevät, htv Etelä-Pirkanmaan tunnuslukuja: Asiantuntijapalvelut, kpl 1515 1735 1500 1960 460 Uusia yrityksiä, kpl 128 144 120 111-9 Työntekijöitä uusiin yrityksiin, kpl 171 193 150 124,5-25,5 Työpaikkoja toimiviin yrityksiin, kpl 210 213 80 83,5 3,5 Henkilöstö (kpl) vuoden lopussa - kokoaikaiset 19 17 17 15-2 - osa-aikaiset - työllistetyt Määrä vuoden lopussa 19 17 17 15-2 Tilat m2

42 Visavuoren museosäätiö Konsernin asettamat tavoitteet/tavoitetaso Toteutuminen Myllysaaren museon uuden sisällön luonti Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen, aloitetaan jonka mukaan jalkapallomuseo säilyy -jalkapallomuseo säilytetään nykyisellä paikalla nykyisellä paikalla, 2. kerros osoitetaan 3.kerroksessa opiston tanssille ja muille Valkeakoski-opiston -2. kerros osoitetaan tanssille ja muille toiminnoille, ja nuorisokeskus Vähällepuolelle. Valkeakoski-opiston toiminnoille -Kuvataidekoulu sijoitetaan Vähäpuolelle Kaupunginmuseon näyttelysuunnitelma -projekti siirtoa varten Kaupunginmuseon perusnäyttelyn uusimiselle on myönnetty EAKR-rahoitus ja projekti on alkanut. Asuntomessujen oheiskohteena olo hyödynnetään markkinoinnissa Visavuori näkyi hyvin valtakunnallisessa mediassa, kävijöitä jonkun verran enemmän Tunnusluvut Tp 2007 Tp 2008 Ta 2009 Tot 2009 Poikkeama Kävijät: Visavuori 15 317 14 992 22 000 15 866-6 134 Myllysaari 4 347 5 795 5 000 5 221 221 Kauppilanmäki 2 930 1 846 3 000 2 781-219 Näyttelyt: Wikström perusnäyttely 1 1 1 1 0 Kari-paviljoinki 2 3 5 5 0 Myllysaaren museo 5 5 5 0 Luettelointi 823 1 000 412-588 Henkilöstö (htv) - kokoaikaiset 6 5 5 5 0 - osa-aikaiset 3 3 3 3 0 - työllistetyt 0 0 0 0 0 Määrä vuoden lopussa 9 8 8 8 0 Tilat m2 Toimitilat Visavuori 1500 1500 1500 1500 0 Myllysaaren isopuoli 3600 3600 3600 3600 0 Myllysaaren vähäpuoli 600 600 600 600 0 Kanavakasöörin talo 150 150 150 150 0 Kauppilanmäen museoalue

43 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Konsernin asettamat tavoitteet/tavoitetaso Työhyvinvointisuunnitelman laadinta aloitettu Toteutuminen Laadintasuunnitelma tehty Riskienhallintaohjelma laadittu Laadittu Koulutustarjonta vastaa elinkeinoelämän Työllistyminen 71,9 % tarpeita / työllistyminen (OPM) > 70% Työllistyminen reilusti parempi kuin valtakunnallisesti keskimäärin Tuloksellisuus valtakunnan keskitasoa parempi Tuloksellisuusindeksi >1000 (valtakunnan keskiarvo, kaikki järjestäjät) Tuloksellisuusindeksi 1019, joka on Pirkanmaan monialaisista koulutuksen järjestäjistä korkein Tunnusluvut Tp 2007 Tp 2008 Ta 2009 Tp 2009 Poikkeama Ammattiopisto: Ensisijaiset hakijat/aloituspaikat % 93 92,3 100 99-1 Läpäisyaste % 70 72,9 80 68,7-11,3 Opiskelijamäärä (perustutkinnot) 804 832 820 843 23 Keskeyttämis-% 2,9 5,1 <5 3,5-1,5 Tulos (1000 e) -423 502 108 369 261 Aikuiskoulutus: Opiskelijamäärä (perustutkinnot) 148 142 130 120-10 Keskeyttämis-% 8,3 10,9 <6 10,9-4,9 Käyttöaste 106 101 100 100 0 Opiskelijatyöpäivät 75 768 57 344 76 000 74 114-1 886 Toimintakate (1000 e) 51 167-65 133 198 Tulos (1000 e) -196-55 -237-38 199 Henkilöstö (kpl) vuoden lopussa - kokoaikaiset 116 118 125 132 7 - osa-aikaiset 31 32 21 28 7 - työllistetyt Määrä vuoden lopussa 147 150 146 160 14 Tilat m2 29152 29152 29152 29152 0

44 Tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle tilikauden tuloksen 3.082.659,92 euron käsittelystä seuraavaa: - puretaan Tietotien lukion investointivaraus 4.000.000 euroa, jolla summalla lisätään poistoeroa, - tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan 95.615,82 euroa, joka kohdistuu seuraavasti: Kaupungintalon saneeraukseen 42.046,92 euroa Holmin teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentamiseen 4.485,00 euroa Holmin alueen vesihuoltoon 11.583,90 euroa Tietotien lukion rakentamiseen 37.500,00 euroa. - tilikauden ylijäämä 3.178.275,74 euroa kirjataan taseessa oman pääoman erään tilikauden yli-/alijäämä. Talouden tasapainottamistoimenpiteet Kaupungin vuoden 2009 tilinpäätöksessä taseeseen kertyi ylijäämää 10.084.008,06 euroa. Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 on laadittu 1.798.249 euroa alijäämäiseksi. Valkeakosken kaupungin tilinpäätöksessä ei ole kattamatonta alijäämää, joten erillisiin kuntalain mukaisiin talouden tasapainottamistoimenpiteisiin (= alijäämän kattaminen) ei tämän vuoksi tarvitse ryhtyä. Vuoden 2010 talousarvioon sisältyy sitovana tavoitteena tuottavuusohjelman laadinta. Tuottavuuden parantaminen on asetettu kaupungin johtamisessa ja suunnittelussa keskeiseksi tavoitteeksi. Keskeisimmät tuottavuutta parantavat keinot ovat palvelu- ja organisaatiorakenteiden muutokset, palveluverkkojen tarkistaminen ja toimitilojen käytön tehostaminen sekä tukipalveluiden (hankinnat, taloushallinto, tietohallinto, toimitilat) keskittäminen. Poistojen ja investointien omahankintakustannuksen ero vuosina 2008-2012 on -4.162.548 euroa. Keskimääräinen poistonalainen investointien omahankintameno on ko. jaksolla noin 10,8 milj. euroa ja keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot ovat noin 6,6 milj. euroa. Poikkeamaan vaikuttaa se, että tarkastelujaksoon sijoittuu kaksi poikkeuksellisen suurta investointihanketta: Tietotien lukio ja Eskolan rakennukset (Kirkkotie 2 ja 4).

45 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Talousarvio Ta-muutokset Ta muutosten Toteutuma Poikkeama Tot.% Kaupunginhallitus jälkeen Konsernihallinto menot 7 526 958-199 000 7 327 958 6 815 728 512 230 93,0 tulot 2 964 439-50 000 2 914 439 2 877 557-36 882 98,7 netto 4 562 519-149 000 4 413 519 3 938 171 475 348 98,2 Maankäyttöpalvelut menot 1 318 714-174 800 1 143 914 1 118 729 25 185 97,8 tulot 887 200-120 000 767 200 827 553 60 353 107,9 netto 431 514-54 800 376 714 291 176 85 538 77,3 Muut palvelut menot 5 138 936-270 870 4 868 066 4 439 747 428 319 91,2 tulot 1 432 300-130 150 1 302 150 1 137 371-164 779 87,3 netto 3 706 636-140 720 3 565 916 3 302 376 263 540 92,6 Kaupunginhallitus yhteensä menot 13 984 608-644 670 13 339 938 12 374 204 965 734 92,8 tulot 5 283 939-300 150 4 983 789 4 842 481-141 308 97,2 netto 8 700 669-344 520 8 356 149 7 531 723 824 426 90,1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto- ja ympäristöpalvelut menot 3 820 078-76 400 3 743 678 3 809 152-65 474 101,7 tulot 1 440 063-6 400 1 433 663 1 343 467-90 196 93,7 netto 2 380 015 70 000 2 310 015 2 465 685-155 670 106,7 Avopalvelut menot 10 214 188-84 100 10 130 088 10 148 385-18 297 100,2 tulot 1 729 230 0 1 729 230 1 814 216 84 986 104,9 netto 8 484 958-84 100 8 400 858 8 334 169 66 689 99,2 Kotihoito menot 5 550 590 128 500 5 679 090 5 763 467-84 377 101,5 tulot 1 564 050 59 000 1 623 050 1 681 721 58 671 103,6 netto 3 986 540 69 500 4 056 040 4 081 746-25 706 100,6 Sosiaalityö ja kehitysvammahuolto menot 6 186 466 800 000 6 986 466 7 410 897-424 431 106,1 tulot 949 940 250 000 1 199 940 1 306 079 106 139 108,8 netto 5 236 526 550 000 5 786 526 6 104 818-318 292 105,5 Laitospalvelut menot 11 705 274-120 000 11 585 274 11 461 700 123 574 98,9 tulot 1 992 300 0 1 992 300 2 191 756 199 456 110,0 netto 9 712 974-120 000 9 592 974 9 269 944 323 030 96,6

46 Talousarvio Ta-muutokset Ta muutosten Toteutuma Poikkeama Tot.% jälkeen Erikoissairaanhoito menot 20 640 000-1 234 000 19 406 000 19 390 899 15 101 99,9 tulot 3 500 3 000 6 500 7 131 631 109,7 netto 20 636 500-1 237 000 19 399 500 19 383 768 15 732 99,9 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä menot 58 116 596-586 000 57 530 596 57 984 500-453 904 100,8 tulot 7 679 083 305 600 7 984 683 8 344 370 359 687 104,5 netto 50 437 513-891 600 49 545 913 49 640 130-94 217 100,2 Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatuspalvelut menot 9 166 643 299 747 9 466 390 9 494 900-28 510 100,3 tulot 1 356 800 22 000 1 378 800 1 280 983-97 817 92,9 netto 7 809 843 277 747 8 087 590 8 213 917-126 327 101,6 Opetuspalvelut menot 16 359 680-220 000 16 139 680 16 145 031-5 351 100,0 tulot 88 000 0 88 000 347 152 259 152 394,5 netto 16 271 680-220 000 16 051 680 15 797 880 253 800 98,4 Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä menot 25 526 323 79 747 25 606 070 25 639 931-33 861 100,1 tulot 1 444 800 22 000 1 466 800 1 628 135 161 335 111,0 netto 24 081 523 57 747 24 139 270 24 011 796 127 474 99,5 Sivistystoimen lautakunta yhteensä Sivistystoimen palvelut menot 5 614 970-89 800 5 525 170 5 684 862-159 692 102,9 tulot 875 370 0 875 370 957 689 82 319 109,4 netto 4 739 600-89 800 4 649 800 4 727 173-77 373 101,7 Liikunta- ja nuorisolautakunta yhteensä Liikunta- ja nuorisopalvelut menot 3 377 114-68 000 3 309 114 3 433 356-124 242 103,8 tulot 521 200 0 521 200 649 821 128 621 124,7 netto 2 855 914-68 000 2 787 914 2 783 535 4 379 99,8 Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikka menot 4 017 735 218 400 4 236 135 3 924 607 311 528 92,6 tulot 1 729 495-100 000 1 629 495 1 556 076-73 419 95,5 netto 2 288 240 318 400 2 606 640 2 368 531 238 109 90,9 Tilatoimi (sitovuustaso: netto) menot 6 673 375-134 000 6 539 375 6 798 822-259 447 104,0 tulot 10 693 000 0 10 693 000 10 918 306 225 306 102,1 netto 4 019 625 134 000 4 153 625 4 119 484-34 141 99,2

47 Talousarvio Ta-muutokset Ta muutosten Toteutuma Poikkeama Tot.% jälkeen Ruokapalvelu (sitovuustaso: netto) menot 3 189 099-63 000 3 126 099 3 119 713 6 386 99,8 tulot 3 192 493 0 3 192 493 3 268 576 76 083 102,4 netto 3 394 63 000 66 394 148 863 82 469 224,2 Vesihuolto (sitovuutaso: netto) menot 2 444 778 91 000 2 535 778 2 626 403-90 625 103,3 tulot 4 479 855-200 000 4 279 855 4 330 926 51 071 101,2 netto 2 035 077-291 000 1 744 077 1 704 523-39 554 98,1 Tekninen lautakunta yhteensä menot 16 324 987 112 400 16 437 387 16 469 545-32 158 100,2 tulot 20 094 843-300 000 19 794 843 20 073 884 279 041 101,4 netto 3 769 856-412 400 3 357 456 3 604 339 246 883 107,6 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ MENOT 122 944 598-1 196 323 121 748 275 121 586 397 161 877 99,9 TULOT 35 899 235-272 550 35 626 685 36 496 380 869 695 102,4 NETTO 87 045 237 923 773 86 121 464 85 090 017 1 031 447 98,8

48

49

50

51

52

53

54

55 Tavoitteiden toteutuminen tehtävittäin Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Kaupunginhallitus Konsernihallinto Kaupunginjohtaja, talous- ja kehittämisjohtaja Tehtävän kuvaus Tehtävä sisältää vaalien, valtuuston, tarkastustoiminnan, kaupungin johdon (hallitustyöskentely ja kaupunginjohtaja), hallinto- ja henkilöstöpalveluiden sekä talous- ja kehittämispalveluiden toiminnat. Poikkeamien perusteet: Määrärahojen alitus aiheutui pääosin henkilöstömenoihin kohdistuvista määräalituksista ja suunniteltujen tietotekniikkahankkeiden lykkääntymisestä. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Vakanssit 31.12. 46 47 0 47 46 97,9-1 - siitä avoimena 2 0 0 0 1 1 K-talo tilat yht. m2 3390 3390 0 3390 3390 100 0 + ulk.arkistot m2 203 293 0 293 293 100 0 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -6 692 834-7 526 958 199 000-7 327 958-6 815 728 93,0 512 230 Tulot 2 803 558 2 964 439-50 000 2 914 439 2 877 557 98,7-36 882 Netto -3 889 275-4 562 519 149 000-4 413 519-3 938 171 89,2 475 348

56 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Kaupunginhallitus Maankäyttöpalvelut Talous- ja kehittämisjohtaja, kaavoituspäällikkö Tehtävän kuvaus Maankäyttöpalvelut vastaavat maankäytön suunnittelusta, maan hankinnasta ja luovutuksesta, sijainti- ja rekisteritiedoista sekä rakentamisen valvonnasta ja ohjaamisesta. Tehtävä koostuu kaavoitustoimen, maaja mittaustoimen sekä rakennusvalvonnan tulosyksiköistä. Poikkeamien perusteet: Maankäytön tonttitarjonnalle asetetut tunnuslukutavoitteet eivät ole toteutuneet. Kaupunkisuunnittelun ohjausta ja organisaatiota muutetaan vuoden 2010 alusta. Tallikadun vuokratalon valmistuminen siirtyi vuodelle 2010. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Maanhankinta: - raakamaata/ha 179 30 0 30 10,1 33,7-19,9 - kaavoit.alue/ha 0,6 0,2 0 0,2 0,2 100,0 0 Kaavoitus: - uusia pientalotontteja/kpl 0 75 0 75 0 0,0-75 Tonttivaranto: - asuintontit/kpl 93 110 0 110 61 55,5-49 - muut tontit/kpl 8 20 0 20 6 30,0-14 - luovutetut asuintontit/kpl 58 50 0 50 29 58,0-21 Valm. pientaloasunnot/kpl 50 60 0 60 60 100,0 0 Valm. kerrostaloasunnot/kpl 31 30 0 30 4 13,3-26 Vakanssit 31.12. 20 21 0 21 20 95,2-1 - siitä avoimena 2 0 0 0 3 0 3 Tilat m2 382 400 0 400 400 100 0 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -1 410 850-1 318 714 174 800-1 143 914-1 118 729 97,8 25 185 Tulot 1 363 883 887 200-120 000 767 200 827 553 107,9 60 353 Netto -46 967-431 514 54 800-376 714-291 176 77,3 85 538

57 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Kaupunginhallitus Muut palvelut Talous- ja kehittämisjohtaja Tehtävän kuvaus Tehtävä sisältää ostopalveluina hoidettavat kehitysyhtiötoiminnan, elinkeinotoiminnan, maaseutupalvelut, joukkoliikenteen ja pelastustoimen palvelut. Lisäksi tehtävä sisältää Etelä-Pirkanmaan seutuhallinnon, aluekeskusohjelman rahoituksen ja seudullisten kehittämishankkeiden rahoituksen määrärahat sekä asuntomessuprojektin rahoituksen. Poikkeamien perusteet: Määrärahat alittuivat lähinnä seutuhallinnon ja pelastustoimen menojen alituksesta. Tulot alittuivat seutuhallinnon tulojen alituksesta. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Joukkoliikenne: Myydyt kaupunkiliput 1 871 1 700 0 1 700 1 721 101,2 21 Myydyt seutuliput 3 039 3 000 0 3 000 3 000 100,0 0 Kaupunkilippumatkat 56 604 53 600 0 53 600 53 309 99,5-291 Seutulippumatkat 121 936 116 000 0 116 000 113 972 98,3-2 028 Subventioaste %: - kaupunkiliput 38,8 38,0 0,0 38,0 37,8 99,5-0,2 - seutuliput 46,2 45,0 0,0 45,0 44,6 99,1-0,4 Seutuhallinto: - /asukas, nettokust. 5,96 18,40 0,0 18,40 14,71 79,9-3,7 Vaske - /asukas, nettokust. 11,50 11,10 0,0 11,10 10,71 96,5-0,4 Pelastustoimi: - /asukas, nettokust. 54,70 66,10 0,0 66,10 64,70 97,9-1,4 Vakanssit 31.12. 2 2 0 2 1 50-1 Messuorganisaatio, htv 3,8 4 0 4 3,8 95-0,2 Tilat m2 102 102 0 102 102 100 0 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -2 968 787-5 138 936 270 870-4 868 066-4 439 747 91,2 428 319 Tulot 892 427 1 432 300-130 150 1 302 150 1 137 371 87,3-164 779 Netto -2 076 360-3 706 636 140 720-3 565 916-3 302 376 92,6 263 540

58 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto- ja ympäristöpalvelut Sosiaali- ja terveysjohtaja, hallintopäällikkö, terveysvalvonnan johtaja Tehtävän kuvaus Hallinto- ja ympäristöpalveluissa on kaksi tulosyksikköä. Hallinnon tulosyksikössä on yleishallinto, huolto (tekninen huolto), talous- ja velkaneuvonta, vammaisneuvosto, työllisyystoiminta ja soten projektit (työllistämispaja Akseli). Ympäristöpalveluiden tulosyksikössä on Etelä-Pirkanmaan seutukunnan kuntien yhteiset ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto, ilmastonsuojelu ja elänlääkintähuolto Poikkeamien perusteet: Ympäristöpalveluissa tiloilla tapahtuvia tarkastuskäyntejä oli suunniteltua enemmän. Monitoimikeskuksen asiakkuuden suunnitelman mukaisesti päättävistä siirtyi palkkatyöhön vain 15 %, sillä yksityisen sektorin työmarkkinatilanne oli niin huono, yrityksillä ei ollut rekrytointitarvetta eikä YT-neuvottelujen vuoksi mahdollisuutta palkata. Ammatilliseen koulutukseen ei siirtynyt kukaan ja 20 %:n kohdalla jakso keskeytyi suunnittelemattomasti. TE-toimiston palkkatukimäärärahat loppuivat kokonaan hetkeksi kesällä 2009, joten uusia työllistettyjä ei voitu palkata palkata ollenkaan, eikä tilannetta ehditty kiriä tavoitteiden mukaiseksi loppuvuonna. Kaupunki joutui työllistämään täyttä työaikaa tekeviä ja alhaista palkkatukea saavia velvoitetyöllistettyjä arvioitua enemmän. Aktivointiin liittyen kaupunki palkkasi kuntouttavan työtoiminnan ohjaustehtäviin työnsuunnittelijoita lisää aiempiin vuosiin verrattuna. Välike-projektin kuntaosuuden käyttäminen sovitusti aiheutti enemmän palkkamenoja. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Eläinlääkärikäynnit / v 5 252 4 700 0 4 700 5 429 115,5 729 Ympäristöpalveluiden suunnitelmallisten tarkastusten määrä / v 400 300 0 300 341 113,7 41 Monitoimikeskuksen asiakkuuden suunnitelman mukaisesti päättävistä siirtyy palkkatyöhön muualle (%) 33 25 0 25 15 60,0-10 Tukityöllistäminen: - menot 809 950 938 000 0 938 000 1 062 163 113,2 124 163 Koulul. ja opiskelijat 4 vk kesätyöt: - menot 80 052 99 954 0 99 954 94 015 94,1-5 939 Työllistämispaja Akseli: - menot 516 629 626 972 0 626 972 506 080 80,7-120 892 - tulot 242 961 278 820 0 278 820 270 391 96,98-8 429 Vakanssit 31.12. 29,7 27,7 0 27,7 27,7 100,0 0 - siitä avoimena 0 0 0 0 0 0 Tilat m2 2358 2358 0 2358 2358 100,0 0 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -3 504 381-3 820 078 76 400-3 743 678-3 809 152 101,7-65 474 Tulot 1 380 541 1 440 063-6 400 1 433 663 1 343 467 93,7-90 196 Netto -2 123 840-2 380 015 70 000-2 310 015-2 465 685 106,7-155 670

59 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Avopalvelut Sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava ylilääkäri Tehtävän kuvaus Avopalveluiden tehtävänä on ehkäistä sairauksien ja häiriöiden syntymistä tai niiden pahenemista, järjestää kuntalaisille avohoidon terveydenhoito-, työterveyshuolto-, sairaanhoito-, mielenterveys- ja hammahoitopavelut sekä fysioterapia- ja vammaispalvelut. Poikkeamien perusteet: Työterveyshuollossa ulkoistetun palvelun tuottaja on lisännyt henkilövoimavaroja ja erityisesti lääkärikäynnit ovat lisääntyneet. Avoterveydenhuollon lääkärikäynnit ovat vähentyneet osin täyttämättömien vakanssien ja osin virka-ajan ulkopuolisten päivystyskäyntien vähentymän vuoksi. Hammashuollossa käyntien vähentymä johtuu oikojahammaslääkärin eläkkeellejäämisen vuoksi 8 kk täyttämättä olleesta vakanssista. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Terveysneuvontakäynnit 17 530 16 200 0 16 200 16 710 103,1 510 Työterveyshuoltokäynnit 8 422 7 000 0 7 000 10 173 145,3 3 173 Avoterveydenhuollon lääkärikäynnit 45 555 46 000 0 46 000 41 947 91,2-4 053 Hammahuollon käynnit 21 442 22 000 0 22 000 20 465 93,0-1 535 Fysioterapiakäynnit 15 885 14 000 0 14 000 13 471 96,2-529 Mielenterveyskeskuksen käynnit 10 622 9 600 0 9 600 10 371 108,0 771 Vakanssit 31.12. 116 114,5 0 114,5 114,5 100,0 0 - siitä avoimena 4 1 0 1 2 200,0 1 Tilat m2 4766 4766 0 4766 4766 100,0 0 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -9 761 275-10 214 188 84 100-10 130 088-10 148 385 100,2-18 297 Tulot 1 650 680 1 729 230 0 1 729 230 1 814 216 104,9 84 986 Netto -8 110 595-8 484 958 84 100-8 400 858-8 334 169 99,2 66 689

60 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoito Sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava hoitaja Tehtävän kuvaus Kotihoidon tehtävänä on tuottaa kotisairaanhoitoa, kodinhoitoapua, päiväkeskustoimintaa sekä tukipalveluja, joita ovat asumis-, ateria-, kuljetus-, kylvetys-, turva-, omaishoidontuki-, vaatehuolto- ja kauppapalvelut. Kotihoidon tavoitteena on ikäihmisen, vammaisen tai sairaan henkilön selviytyminen mahdollisimman pitkään omassa kodissaan em. palveluiden turvin. Poikkeamien perusteet: Palvelutunnit on tilastoitu eri ohjelmalla kuin ennen, mikä vaikeuttaa vertailua. Toteutuneen palveluajan merkinnässä emme ole päässeet vielä toivotulle tasolle mobiilien toimintaongelmien vuoksi. Päiväkeskuksen hoitopäivien määrä arvioitiin liian korkeaksi, toteuma ed. vuoden tilinpäätöksen mukainen. Tulot ylittyivät 58 671 euroa; laskutus on täsmentynyt uuden ohjelman vuoksi, hoitajia on ohjeistettu yhä tehokkaampaan ajankäytön seurantaan. Menot ylittyivät 84 377 euroa, mistä vakituisten ja tilapäisten palkkojen osuus henkilösivukuluineen on 83 294 euroa. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Kotihoidon palvelutunnit 104 609 97 500 0 97 500 95 539 98,0-1 961 Päiväkeskuksen hoitopv:t 2 879 3 100 0 3 100 2 818 90,9-282 Vakanssit 31.12. 86 88 0 88 88 100,0 0 - joista varahenk. 7 8 0 8 8 100,0 0 - avoimena 0 0 0 0 1 1 Tilat m2 796 796 0 796 796 100,0 0 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -5 567 151-5 550 590-128 500-5 679 090-5 763 467 101,5-84 377 Tulot 1 572 481 1 564 050 59 000 1 623 050 1 681 721 103,6 58 671 Netto -3 994 670-3 986 540-69 500-4 056 040-4 081 746 100,6-25 706

61 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Laitospalvelut Sosiaali- ja terveysjohtaja, ylihoitaja Tehtävän kuvaus Tehtävä sisältää perusterveydenhuoltoon porrastetun sairaalahoidon ja laitostasoisen hoivapalvelun järjestämisen sekä dementiahoidon koordinoinnin, tutkimuksen, ohjauksen sekä avohoidon tukemisen. Poikkeamien perusteet: Vuodelle 2009 saatuja 12 uutta vakanssia ei täytetty heikentyneen taloustilanteen ja määrärahojen vähennyksen vuoksi. Sosiaali- ja terveysjohtajan päätöksellä 3 vakansseista siirrettiin kotihoidon päiväkeskustoimintaa varten vuoden 2010 alusta. Tuloylitys: laitospalveluissa pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien maksut määräytyvät asiakkaiden nettotulojen mukaan:tulot vaihtelevat Tunnusluvut Tp 200 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Terveyskeskussairaalan 0,37 0,5 0 0,5 0,05 1000-0,45 jonoaika Terveyskeskussairaalan 54 50 0 50 47 106 4 pitkäaik.hoidettavien %-osuus Terv.keskussairaalan hoitojaksot (sis. osavrk) - os. 1 ja 2 1 216 1 100 0 1 100 1 406 128 306 - muistikeskus 979 800 0 800 979 122 179 - kuntoutusosasto 482 550 0 550 415 75-135 Laitospalvelujen käyttöaste % - osasto 1 ja 2 95 98 0 98 90 92-8 - muistikeskus 92 98 0 98 99 101 1 - kuntoutusosasto 84 95 0 95 81 85-14 - vanhainkodit 100 100 0 100 99 99-2 Vakanssit 31.12. 186 198 0 198 198 100,0 0 - joista varahenkilöitä 24 24 0 24 24 100,0 0 - siitä avoimena 3 12 0 12 12 100,0 0 Tilat m2 7854 7854 0 7854 7854 100 % 0 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -11 353 960-11 705 274 120 000-11 585 274-11 461 700 98,9 123 574 Tulot 2 088 895 1 992 300 0 1 992 300 2 191 756 110,0 199 456 Netto -9 265 065-9 712 974 120 000-9 592 974-9 269 944 96,6 323 030

62 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalityö- ja kehitysvammahuolto Sosiaali- ja terveysjohtaja, sosiaalijohtaja Tehtävän kuvaus Tehtävä kattaa sosiaalityön, johon sisältyy toimeentulotuki, lastensuojelu, lastensuojelun perhetyö, isyysasiat, huolto- ja tapaamisoikeusasiat ja yhdyskuntatyö sekä kehitysvammaisten huolto. Tavoitteena on asiakkaan omatoimisuuden tukeminen sekä elämänhallintaa uhkaavien haittojen selvittely ja ennalta ehkäisy. Poikkeamien perusteet: Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät vähenivät kuolemantapausten johdosta, ja koska tilapäishoitoa on järjestetty muualla kuin Ylisellä. Perhehoidosta on siirrytty ohjattuun asumiseen. Talousarvion ylitys: toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä nousi lähes 90 kotitaloudella (vuonna 2009 yhteensä 798 kotitaloutta). Lisätalousarvion jälkeen on sijoitettu kuusi lasta, kun arvio oli kaksi. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki /asukas/netto 66,26 64 0 64 66,8 104,4 2,80 Sosiaalityön asiakaskäynnit 4205* 5 400 0 5 400 5 348 99,0-52 Lastensuojelun avohuollon tukitoimien kohteena olevat lapset/nuoret 234 190 0 190 253 133,2 63 Kehitysvamma-asuntolat: Palmurinne: käyttöaste % 93,67 97,00 0,00 97,00 94,78 97,7-2,22 /pv/netto 48,39 43,00 0,00 43,00 42,76 99,4-0,24 Sointula: käyttöaste % 93,80 90,00 0,00 90,00 92,26 102,5 2,26 /pv/netto 27,03 29,00 0,00 29,00 30,68 105,8 1,68 Hoitopäivät: Laitoshoito 5 239 6 000 0 6 000 4 301 71,7-1 699,00 Autettu asuminen 744 750 0 750 730 97,3-20,00 Ohjattu asuminen 366 360 0 360 699 194,2 339,00 Perhehoito 1 097 1 100 0 1 100 822 74,7-278,00 Vaikeavamm.päivä- ja työtoiminta 5 469 6 000 0 6 000 6 010 100,2 10,00 Vakanssit 31.12. 23 28 0 28 28 100,0 0 - siitä avoimena 4 0 0 0 0 0 Tilat m2 1321 1930 0 1930 1930 100,0 0 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -6 826 905-6 186 466-800 000-6 986 466-7 410 897 106,1-424 431 Tulot 1 210 413 949 940 250 000 1 199 940 1 306 079 108,8 106 139 Netto -5 616 491-5 236 526-550 000-5 786 526-6 104 818 105,5-318 292 *) Kaikkia v.2008 käyntejä ei ole alkuvuodesta tilastoitu

63 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Erikoissairaanhoito Sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava ylilääkäri Tehtävän kuvaus Erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Tampereen yliopistollisesta sairaalasta ja Valkeakosken aluesairaalasta (Valkeakosken ja Kaivannon sairaalat). Muu erikoissairaanhoito käsittää yksityisenä ostopalveluna hankittavat mielenterveyskuntoutujien tuetut asumispalvelut (Sopimusvuori, Metsomäki, Pirkanmaan pienkoti, Ilovuori ja Kaarnakoti) sekä erikoissairaanhoitotasoiset kuvantamispalvelut ja erikoislääkärikonsultaatiot. Poikkeamien perusteet: Kustannusten alentuminen ja hoitopäivien vähentyminen johtuvat pääosin sairaanhoitopiirin sopeutusohjelmaan liittyvistä muuttuneista lähetekäytännöistä ja aiempaa pidemmistä osastosulkujaksoista. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama euroa/asukas 950 1 009 0 1 009 946 93,8-63 Avohoitokäynnit 25 479 25 000 0 25 000 24 645 98,6-355 Hoitopäivät 19 723 22 200 0 22 200 18 993 85,6-3 207 Vakanssit 31.12. 0 0 0 0 0 0 - siitä avoimena 0 0 0 0 0 0 Tilat m2 0 0 0 0 0 0 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -19 468 042-20 640 000 1 234 000-19 406 000-19 390 899 99,9 15 101 Tulot 6 276 3 500 3 000 6 500 7 131 109,7 631 Netto -19 461 766-20 636 500 1 237 000-19 399 500-19 383 768 99,9 15 732

64 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatuspalvelut Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö Tehtävän kuvaus Varhaiskasvatuspalvelut huolehtii päiväkodin, esiopetuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan tuottamisesta sekä kotihoidontuesta. Poikkeamien perusteet: Taantuman vaikutuksesta perheet eivät ole käyttäneet päivähoitoa kaikkina toimintapäivinä, vaan ovat tehneet lapselle sopimuksen hoitopäivien vajaasta käytöstä. Hoitopäiviä ja tuloja ei kerry odotetusti mutta lapsi kuitenkin varaa yhden hoitopaikan. Alle kolmevuotiaiden suhteellinen osuus sijoitetuista lapsista on kasvanut edellisestä vuodesta. Alle kolmevuotias käyttää 1,75 paikkaa, jolloin hoitopäivien kertymä on vain 57 % täydestä kertymästä. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Täyttöaste % 100 100 0 100 100 100,0 0 Ikäluokasta päivähoidossa % 1-2 v. 43 50 0 50 44 88,0-6 3-5 v. 80 80 0 80 78 97,5-2 6 v. 100 100 0 100 100 100,0 0 Jono 0 0 0 0 0 0 Hoitopäivät Päivähoito ja esiopetus 174 321 180 000 180 000 171 470 95,3-8530 Esiopetuspäivät 35 994 38 000 0 38 000 35 556 93,6-2444 Muut päiväkodin hpv:t 112 903 111 600 111 600 111 274 99,7-326 Ryhmäperhepäivähoito 4 839 6 000 0 6 000 4 611 76,9-1389 Perhepäivähoito 9 637 13 000 0 13 000 10 429 80,2-2571 Kerhopäivä 5 174 6 000 0 6 000 4 776 79,6-1224 Koululaisten ip-toiminta 5 774 5 400 0 5 400 5 616 104,0 216 Koululaisten ip-toim./srk 9 282 8 900 0 8 900 8 742 98,2-158 Kotihoito 349 380 0 326 369 113,2 43 Yksityinen hoito 2 15 0 15 1 6,7-14 Osittainen tuki 37 35 0 35 32 91,4-3 Lapsia yhteensä 388 430 0 430 402 93,5-28 Euroa/hoitopäivä 46,1 46,3 0 44,1 50,33 114,1 6,23 Vakanssit 31.12. 160 160 0 160 169 105,6 9 - siitä avoimena 0 0 0 0 1 1 Tilat m2 7457 6928 0 6928 7475 107,9 547 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -8 864 342-9 166 643-299 747-9 466 390-9 494 900 100,3-28 510 Tulot 1 269 063 1 356 800 22 000 1 378 800 1 280 983 92,9-97 817 Netto -7 595 279-7 809 843-277 747-8 087 590-8 213 917 101,6-126 327

65 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta Opetuspalvelut Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tehtävän kuvaus Opetuspalvelut huolehtii perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuottamisesta. Poikkeamien perusteet: Poikkeama tuloissa: Lastensuojelulain mukaan sijoitettujen lasten kustannuksia laskutettiin arvioitua enemmän ja hankerahaa haettiin arvioitua enemmän. Poikkeama tiloissa: Kärjenniemen laajennusosa ei valmistunut vuonna 2009. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Määrä: Perusopetuksen oppilaat 2047 2033 0 2021 2034 100,6 13 Lukion nuorisoasteen opp 310 340 0 325 328 100,9 3 Aikuislukion oppilaat 135 125 0 140 133 95,0-7 Henkilötyövuodet 220 209 0 209 210 100,5 1 Laatu: Peruskoulun läpäisy % 100 100 0 100 100 100 0 Peruskoulun suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittuminen (%) 95,4 100,0 0,0 100,0 98,7 98,7-1,3 Peruskoulun keskeyttäm. 0 0 0 0 0 100,0 0 Erityisopetuksessa olevat oppilaat ikäluoikasta (%) 9,8 10,0 0,0 10,0 9,0 90,0-1 Lukion läpäiseminen kolmessa vuodessa (aloittaneista) (%) 91 (v.-05) 74 (v.-06) 0,0 74 (v.-06) 72,5 (v. -06) 98,0 1,5 Lukion keskeyttäneet (aloittaneista) (%) 0,9 (v.-05) 19,3 (v.-06) 0,0 19,3 (v.-06) 20,2 (v. -06) 104,7 0,9 Taloudellisuus: Peruskoulut /opp./v 6 453 6 504-10 6 494 6 391 98,4-103 Lukio /opp.v 6 673 7 289-672 6 617 6 691 101,1 74 Aikuislinja /opp./v 1 898 2 267 95 2 362 2 129 90,1-233 Vakanssit 31.12. 198 199 0 199 205 103,0 6 - siitä avoimena 0 0 0 0 2 2 Tilat m2 23447 29106 0 29106 28860 99,2-246 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -15 984 915-16 359 680 220 000-16 139 680-16 145 031 100,0-5 351 Tulot 296 082 88 000 0 88 000 347 152 394,5 259 152 Netto -15 688 833-16 271 680 220 000-16 051 680-15 797 879 98,4 253 801

66 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Sivistystoimen lautakunta Sivistystoimen palvelut Sivistystoimenjohtaja Tehtävän kuvaus Tehtävään sisältyvät Valkeakoski-opisto, musiikkiopisto, kuvataidekoulu, kirjasto, kulttuuritoimi (kulttuuritoimisto, kaupunginteatteri ja Voipaalan taidekeskus) ja muut kulttuuripalvelut. Poikkeamien perusteet: - Valkeakoski-opiston tilauskoulutuksen kurssilaisten määrän kasvu selittyy työvoimahallinnon tilaaman ohjaavan koulutuksen kasvusta, mikä johtuu paikkakunnan työttömyyden voimakkaasta kasvusta. Em koulutus on lisännyt sekä menoja että tuottoja, samoin projektituotot ovat kasvaneet tavoitteesta. Valkeakoski-opiston osalta menojen ylitys n. 85.000 ja tulojen ylitys n. 80.860. - Musiikkiopiston oppilasmäärän väheneminen on kohdistunut Valkeakoskeen, jossa on jouduttu säästösyistä karsimaan oppitunteja ja jättämään täyttämättä eläköitymisen myötä avoimiksi tulleita vakansseja. Muilla paikkakunnilla oppilasmäärä on pysynyt ennallaan. Musiikkiopiston menojen ylitykset olivat n. 83.000 ja tulojen alitukset 32.500. - Kuvataidekoulun osalta menoylitys oli noin 16.400 ja tulojen ylitys noin 12.200, johon vaikutti osaltaan asuntomessuille tehty Taikatilus -näyttely ja Opetushallitukselta saatu kehittämisraha. - Kirjasto jäi toiminnallisesti hieman tavoitteistaan. Työttömyyden kasvu ei ole Valkeakoskella lisännyt kirjaston käyttööä, verkkopalvelujen käyttö sen sijaan lisääntyy jatkuvasti. Taloudelliset tav. saavutettiin. - Kulttuuritoimen taloudelliset tavoitteet saavutettiin, mutta teatterin katsojamäärissä ja Voipaalan kävijämäärissä jäätiin tavoitteista. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Valkeakoski-opisto: Kurssilaiset: vaos -opetus 6 671 6 300 0 6 300 6 671 105,9 371 Kurssilaiset: tilauskoulutus 2 745 1 800 0 1 800 2 745 152,5 945 Oppituntien määrä: vaos -opetus 14 175 14 000 0 14 000 14 218 101,6 218 tilauskoulutus 2 926 1 800 0 1 800 2 878 159,9 1 078 Euroa/oppitunti: vaos -opetus 110,0 117 0 117 107 91,5-10 tilauskoulutus 85,0 100 0 100 63 63,0-37 Musiikkiopisto: Oppilasmäärä 506 561 0 561 501 89,3-60 Oppituntien määrä: vaos -opetus 19 040 19 878 0 19 878 18 188 91,5-1 690 tilauskoulutus 732 623 0 623 612 98,2-11 Euroa/oppitunti: vaos -opetus 65,0 60 0 60 60 100,0 0 tilauskoulutus 65,0 60 0 60 60 100,0 0 Kuvataidekoulu: Oppilasmäärä 215 215 0 215 217 100,9 2 Oppituntien määrä 2 496 2 448 0 2 448 2 477 101,2 29 Euroa/oppitunti 101 113 0 113 100 88,5-13 Kirjasto: Kävijät 214 423 220 000 0 220 000 203 594 92,5-16 406 Verkkokäynnit 302 207 216 000 0 216 000 359 694 166,5 143 694 Lainat 382 919 380 000 0 380 000 366 762 96,5-13 238 Lainaajat 9 026 9 000 0 9 000 8 943 99,4-57 Kirjastoauton lainat 43 935 43 000 0 43 000 42 481 98,8-519 Euroa/laina 3,2 3,0 0 3 3,23 108,4 0,25 Euroa/asukas 59,7 59,0 0 59 57,71 97,8-1,29

67 Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Kulttuuritoimi: Kaup.teatterin katsojat 6 277 7 000 0 7 000 6 476 92,5-524 Voipaalan kävijät 5 947 7 000 0 7 000 6 881 98,3-119 Euroa/käyntikerta kaup.teatteri 62,0 54,0 0 54 57 105,6 3 Voipaala 37,0 39,0 0 39 38 97,4-1 Kulttuuritoimiston käyttökust. euroa/asukas 22,0 23,5 0 24 22 93,6-2 Myönnetyt avustukset euroa/asukas 13,0 14,5 0 15 14 96,6-1 Vakanssit 31.12. 92 89 0 89 89 100 0 - siitä avoimena 1 1 0 0 0 0 Tilat m2 11614 11455 0 11455 11555 100,9 100 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -5 823 092-5 614 970 89 800-5 525 170-5 684 862 102,9-159 692 Tulot 995 485 875 370 0 875 370 957 689 109,4 82 319 Netto -4 827 607-4 739 600 89 800-4 649 800-4 727 173 101,7-77 373

68 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikunta- ja nuorisopalvelut Liikuntatoimenjohtaja Tehtävän kuvaus Liikunta- ja nuorisopalvelujen tehtävänä on luoda kaupunkilaisille monipuolisia mahdollisuuksia aktiiviseen, terveelliseen ja itseään kehittävään toimintaan. Palvelukeskus suunnittelee, tuottaa ja ylläpitää tasokkaita vapaa-ajan palveluja sekä luo edellytykset monipuolisen vapaa-aikatoiminnan toteuttamiselle. Poikkeamien perusteet: Merkittävin bruttopoikkeama aiheutui nuorisotoimen projekteista, joista aiheutuneet menot on katettu täysimääräisesti ko. projektien tuotoilla. Tuottavuusohjelmaa ennakoivista tehtävien uudelleen järjestelyistä johtuen 31.12.2009 hoidettiin määräaikaisin työsopimuksin useita vakansseja, jotka pääosin täytettiin vuoden vaihduttua. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Vakanssit 31.12. 37 38 0 38 38 100,0 0 Täytetyt vakanssit 31.12. 37 38 0 38 32 84,2-6 Henkilötyövuodet htv 50 47,0 0 47,0 47,9 101,9 0,9 htv ilman työllistettyjä 46 40,1 0 40,1 44,3 110,5 4,2 Kehityskesk. vakituiset % 100 100 0 100 65,8 65,8-34,2 Sairauspoissaolot vakituiset vrk/htv 23,0 15,0 0,0 15 29,0 193,3 14,0 Työtyytyväisyys ei mitattu 3,9 0,0 3,9 3,8 97,2-0,1 Liikuntatoimen nettokäyttömenot/asukas 109,7 114 0 114 109,77 96,0-5 Liikuntapaikkojen määrä 153 152 0 152 150 98,7-2 Ohjaust. kävijät/suoritteet 30 348 30 000 0 30 000 29 954 99,8-46 Uimahallin kävijämäärä 121 165 110 000 0 110 000 115 977 105,4 5 977 Liikuntahallin kävijämäärä 61 430 65 000 0 65 000 61 380 94,4-3 620 Jäähallin kävijämäärä 32 224 30 000 0 30 000 31 321 104,4 1 321 Keinonurmen kävijämäärä 41 400 40 000 0 40 000 39 821 99,6-179 Laskettelurinteen kävijäm 11 000 0 11 000 11 273 102,5 273 Ohjaustoimi /suorite netto 1,29 1,56 0 1,56 0,62 39,7-0,94 Uimahalli /kävijä netto 4,10 4,69 0 4,69 4,40 93,8-0,29 Liikuntahalli /kävijä netto 3,51 3,64 0 3,64 3,85 105,8 0,21 Jäähalli /kävijä netto 9,76 10,82 0 10,82 11,03 101,9 0,21 Keinonurmi /kävijä netto 2,36 3,80 0 3,80 3,84 101,1 0,04 Laskettelurinne /kävijä nett 21,06 13,13 0 13,13 12,74 97,0-0,39 Asiakastyytyväisyys: - ohjaustoimi 4,49 4,40 0 4,40 4,39 99,8-0,01 - uimahalli 4,21 4,00 0 4,00 4,21 105,3 0,21 - laskettelurinne 4,47 3,80 0 3,80 4,31 113,4 0,51 Toimivat liikuntayhd. Kpl 66 64 0 64 60 93,8-4 Liikunta-avustukset /asuk 4,32 4,1 0 4,1 3,96 96,6-0,14

69 Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Nuorisotoimen nettokäyttömenot/asukas 22,75 25,60 0 25,6 25,79 100,7 0,19 Nuorisotilojen lukumäärä 7 6 0 6 6 100,0 0 Nuorisotilojen kävijämäärä 20 363 20 000 0 20 000 21 108 105,5 1 108 Kariniemen leiripäivät 6 097 5 000 0 5 000 6 706 134,1 1 706 Kariniemen kävijämäärä 2 081 2 100 0 2 100 2 303 109,7 203 Bänditilojen kävijämäärä 2 861 2 900 0 2 900 2 828 97,5-72 Tapahtumien osallistujat 5 825 5 500 0 5 500 5 996 109,0 496 Kurssien osanottajamäärä 178 330 0 330 92 27,9-238 Asiakastyytyväisyys: - nuorisotilat 3,77 4,00 0 4,00 4,01 100,3 0,01 - Kariniemi 4,22 4,00 0 4,00 3,86 96,5-0,14 Nuorisotapaht.laatu itsearv. 4,04 3,80 0 3,80 3,48 91,6-0,32 Avustettavia yhteisöjä lkm 7,0 9 0 9 7 77,8-2 Yhteistyöhankkeita lkm 21,0 12 0 12 22 183,3 10 Tilat m2 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -3 314 571-3 377 114 68 000-3 309 114-3 433 356 103,8-124 242 Tulot 609 904 521 200 0 521 200 649 821 124,7 128 621 Netto -2 704 667-2 855 914 68 000-2 787 914-2 783 535 99,8 4 379

70 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikka Kaupungininsinööri Tehtävän kuvaus Tehtävä käsittää kolme tulosaluetta: teknisen keskuksen kanslia, kunnallistekniikka sekä viher- ja virkistyspalvelut. Kanslia huolehtii teknisen keskuksen johto-, yleis- ja taloushallintotehtävistä. Kunnallistekniikan tulosalue vastaa yhdyskunnan liikenneväylien ja vesihuoltoverkostojen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotehtävistä. Viher- ja virkistyspalveluiden tulosalue huolehtii viheralueiden, leikkipaikkojen, talous- ja puistometsien, venesatamien, uimarantojen ja matonpesupaikkojen suunnittelusta, kunnossapidosta, hoidosta ja rakentamisesta. Poikkeamien perusteet: Energiakustannukset katuvaloja kohden ovat nousseet, johtuen nykyisestä katuvalorakenteesta. Lintulan ja Vallon alueen kunnossapidon neliömääriä ja katuvalaistuksen tunnuslukuja ei ole talousarviossa ja tilinpäätöksessä huomioitu. Luvut tarkentuvat myöhemmin keväällä 2010. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Liikenneväylien ylläpito /m2/v 1,24 1,26 0 1,26 1,16 92,1-0,1 Talvikunnossapito /m2/v 0,31 0,35 0 0,35 0,28 80,0-0,07 Liukkauden torjunta /m2/v 0,11 0,1 0 0,1 0,08 80,0-0,02 Liikenneväylien valaistus /valaisin 49 41 0 41 54 131,7 13 Vakanssit 31.12. 45 64 0 45 45 100 0 - siitä avoimena 2 0 0 0 0 0 Tilat m2 2820 2820 0 2820 2820 100 0 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -4 323 978-4 017 735-218 400-4 236 135-3 924 607 92,6 311 528 Tulot 1 832 863 1 729 495-100 000 1 629 495 1 556 076 95,5-73 419 Netto -2 491 116-2 288 240-318 400-2 606 640-2 368 531 90,9 238 109

71 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Tilatoimi Kaupungininsinööri, toimitilapäällikkö Tehtävän kuvaus Tilatoimi huolehtii hallintokuntien tilojen tuotannosta, ylläpidosta ja hallinnosta sekä vastaa myös muun kaupungin talonrakennustuotannon rakennuttamisesta. Tilatoimi vuokraa tarvittavia tiloja hallintokunnille. Poikkeamien perusteet: Netto-tulojen vajaukseen on vaikuttanut arvioitua suurempi sähköenergian tarve. Siivousyksikön tunnusluvun ylitys aiheutuu laskentatavan muutoksesta. Menoihin on otettu mukaan tehtävätason välillisiä kuluja. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Kiinteistöjen ylläpito /m3/v 6,2 6,5 0 6,5 6,2 95,4-0,3 Tilojen kunnossapito /m3/v 1,9 2,2 0 2,2 1,9 86,4-0,3 Siivous /siivous-m2/v 34,5 33 0 33 34,5 104,5 1,5 Vakanssit 31.12. 86 90 0 86 86 100 0 - siitä avoimena 2 0 0 2 2 100 0 Tilat m2 275 275 0 275 275 100 0 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -6 575 348-6 673 375 134 000-6 539 375-6 798 822 104,0-259 447 Tulot 10 397 128 10 693 000 0 10 693 000 10 918 306 102,1 225 306 Netto 3 821 780 4 019 625 134 000 4 153 625 4 119 484 99,2-34 141

72 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Ruokapalvelu kaupungininsinööri, ruokapalvelupäällikkö Tehtävän kuvaus Tehtävä vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vanhainkotien ja näissä pisteissä työskentelevien henkilöiden ruokapalvelusta sekä ateriapalveluasiakkaiden aterioista. Ateriat tuotetaan suunnitelmallisesti, taloudellisesti, tehokkaasti ja ravitsemussuosituksia noudattaen laadukkaista raaka-aineista niin, että ateriat ovat vaihtelevia ja maukkaita. Ruokailuympäristö ja ruokailutilanne pyritään saamaan miellyttäväksi ja rauhalliseksi. Päiväkoti-ikäisten ja koululaisten makutottumuksia pyritään laajentamaan ja opetetaan hyviä ruokailutapoja muun henkilöstön tuella käytännössä joka päivä ja erilaisten, myös kansainvälisten teemojen avulla muutama kerta vuodessa. Poikkeamien perusteet: Tuloja enemmän kuin ennakkoon laskettu: poikkeuksellisesti enemmän ulkopuolisia tilauksia ja ulkopaikkakuntalaisten leirejä. Tunnusluvut Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Taloudellisuus /suorite 2,56 3,15 0 3,15 2,64 83,8-0,51 Kustannustehokkuus suoritteet/työtunti 10,5 11 0 11 14,7 133,6 3,7 Vakanssit 31.12. 45 44 0 44 44 100,0 0 - siitä avoimena 6 0 0 0 3 3 Tilat m2 1268 1146 0 1146 1146 100 0 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -3 098 793-3 189 099 63 000-3 126 099-3 119 713 99,8 6 386 Tulot 3 150 126 3 192 493 0 3 192 493 3 268 576 102,4 76 083 Netto 51 333 3 394 63 000 66 394 148 863 224,2 82 469

73 Toimielin Tehtävä Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Vesihuolto Kaupungininsinööri, vesihuoltoinsinööri Tehtävän kuvaus Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuoltolain mukaisesti yhdyskunnan vedenhankinnasta ja viemäröinnistä sekä toimii VaToViLe- vedenhankinnan vesilaitoksena tuottaen yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvät palvelut liiketaloudellisia periaatteita noudattaen sekä kehittäen toimintaansa kaupunkistrategian, yhdyskunnan muun kehityksen ja VaToViLe- sopimuksen asettamien vaatimusten mukaisesti. Poikkeamien perusteet: Kustannustason nousun ja käsittelymäärien kasvun aiheuttamia lisämenoja pumppausenergian, kemikaloinnin, lietteenkäsittelyn sekä kuljetuskustannusten osalta. Vesiaseman rikkoutuneen suodatinaltaan pohjan kunnostuksesta aiheutui lisäkustannuksia. Tunnusluvut Tp Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tunnusluvut /TEKPA-Vertti) vedentuotanto /m3 0,27 0,25 0 0,25 0,29 116 0,04 jätevesien puhdistus /m3 0,21 0,22 0 0,22 0,3 136,4 0,08 vedenjakelu (vesitornit ja verkostot) /m 2,2 2 0 2 1,98 99-0,02 viemäröinti (verkostot ja pumppaamot) /m 2,1 1,9 0 1,9 1,61 84,7-0,29 Kaupungin vesihuoltolaitos tulouttaa peruspääomasta % 2,5 2,5 0 2,5 2,5 100 0 Vakanssit 31.12. 14 14 0 14 14 100 0 - siitä avoimena 0 0 0 0 0 100 0 Tilat m2 64 64 0 64 64 100 0 Määräraha Tp 2008 Ks2009 Ks muutos TA 2009 Tot 2009 Tot.% Poikkeama Tuloarvio Menot -2 558 629-2 444 778-91 000-2 535 778-2 626 403 103,6-90 625 Tulot 3 961 493 4 479 855-200 000 4 279 855 4 330 926 101,2 51 071 Netto 1 402 864 2 035 077-291 000 1 744 077 1 704 522 97,7-39 555

74 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatulot 35 899 235-272 550 35 626 685 36 496 379,69 869 694,69 Myyntitulot 17 662 160-354 600 17 307 560 17 594 379,47 286 819,47 Maksutulot 6 510 155-17 950 6 492 205 6 444 413,76-47 791,24 Tuet ja avustukset 1 768 100 250 000 2 018 100 2 162 656,95 144 556,95 Muut toimintatulot 9 958 820-150 000 9 808 820 10 294 929,51 486 109,51 Toimintamenot -122 944 592 1 196 323-121 748 269-121 586 396,87 161 872,13 Henkilöstömenot -55 369 829 308 643-55 061 186-54 926 586,48 134 599,52 Palkat ja palkkiot -41 582 530 265 120-41 317 410-41 177 145,14 140 264,86 Henkilösivukulut -13 787 299 43 523-13 743 776-13 749 441,34-5 665,34 Eläkekulut -10 666 276 34 957-10 631 319-11 009 422,47-378 103,47 Muut henkiösivukulut -3 121 023 8 566-3 112 457-2 740 018,87 372 438,13 Palvelujen ostot -45 479 241 1 258 993-44 220 248-45 392 544,67-1 172 296,67 Aineet,tarvikkeet ja tavarat -7 923 713 103 559-7 820 154-7 209 132,97 611 021,03 Avustukset -4 869 662-495 703-5 365 365-5 236 412,08 128 952,92 Muut toimintamenot -9 302 147 20 831-9 281 316-8 821 720,67 459 595,33 Toimintakate -87 045 357 923 773-86 121 584-85 090 017,18 1 031 566,82 Verotulot* 67 055 173-1 027 489 66 027 684 67 827 068,20 1 799 384,20 Valtionosuudet* 25 298 857-355 075 24 943 782 25 079 307,00 135 525,00 Rahoitustulot ja -menot* 1 113 905-62 870 1 051 035 1 519 992,46 468 957,46 Korkotulot 686 751-62 870 623 881 621 350,32-2 530,68 Muut rahoitustulot 2 209 581 2 209 581 2 188 959,66-20 621,34 Korkomenot -1 384 847-1 384 847-933 349,12 451 497,88 Muut rahoitusmenot -397 580-397 580-356 968,40 40 611,60 Vuosikate 6 422 578-521 661 5 900 917 9 336 350,48 3 435 433,48 Poistot ja arvonalentumiset -6 229 370 0-6 229 370-6 253 690,56-24 320,56 Suunnitelman mukaiset poistot -6 229 370-6 229 370-6 253 690,56-24 320,56 Tilikauden tulos 193 208-521 661-328 453 3 082 659,92 3 411 112,92 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -3 892 915-3 892 915-3 904 384,18-11 469,18 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 4 000 000 4 000 000 4 000 000,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 300 293-521 661-221 368 3 178 275,74 3 399 643,74 * = valtuustoon nähden sitova erä

75 Verotulojen erittely Verotulot yhteensä Ta 2009 Ta-muutos Ta-muutok- Toteutunut Poikkeama Muutos ed. sen jälkeen vuoteen % Kunnan tulovero 61 155 173-1 227 489 59 927 684 61 463 263 1 535 579 1,3 Osuus yhteisöveron tuottoon 3 700 000 100 000 3 800 000 3 920 561 120 561-13,1 Kiinteistövero 2 200 000 100 000 2 300 000 2 443 244 143 244 6,7 Yhteensä 67 055 173-1 027 489 66 027 684 67 827 068 1 799 384 0,5 Tuloveron määräytyminen Tulovero- Verotettavat Muutos-% prosentti tulot Verovuosi 2003 18,50 277 278 575 1,74 Verovuosi 2004 18,50 280 172 034 1,04 Verovuosi 2005 18,50 283 180 612 1,07 Verovuosi 2006 18,75 294 602 620 4,03 Verovuosi 2007 18,75 310 727 111 5,47 Verovuosi 2008 18,75 324 191 492 4,33 Verovuosi 2009 18,75 Kiinteistöveroprosentit Yleinen Vakituisen Muiden Yleishyöd. Voimaasuinrak. asuinrak. rakennusten laitoksen Verovuosi 2003 0,6 0,25 0,7 0 Verovuosi 2004 0,6 0,25 0,7 0 Verovuosi 2005 0,6 0,25 0,7 0 1,4 Verovuosi 2006 0,7 0,25 0,8 0 2,5 Verovuosi 2007 0,7 0,25 0,8 0 2,5 Verovuosi 2008 0,7 0,25 0,8 0 2,5 Verovuosi 2009 0,7 0,25 0,8 0 2,5 Valtionosuuksien erittely Ta 2009 Ta-muutos Ta-muutok- Toteutunut Poikkeama Muutos ed. sen jälkeen vuoteen % Yleinen valtionosuus 647 709-132 363 515 346 515 340-6 -25,5 Sosiaali- ja terveydenhuollon 23 486 122-324 488 23 161 634 23 161 634 0 11,1 Opetus- ja kulttuuritoimen 1 165 026 101 776 1 266 802 1 402 333 135 531 34,0 Yhteensä 25 298 857-355 075 24 943 782 25 079 307 135 525 11,0

76 Investointien toteutuminen Kustannus- Ed.vuosien Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Jäljellä Tot. arvio ja sen käyttö v. 2009 muutokset muutoksen 31.12.2009 % muutokset alkuperäinen jälkeen KAUPUNGINHALLITUS Maa- ja vesialueet menot -450 000-995 000-1 445 000-186 965 1 258 035 12,94 tulot 80 000 0 80 000 23 059-56 941 28,82 netto -370 000-995 000-1 365 000-163 906 1 201 094 12,01 Käyttöomaisuuden myyntivoitto 450 000-260 000 190 000 264 826 74 826 139,40 Informatiivinen tieto, ei sisälly investointiosaan vaan näkyy käyttötalousosan tulona maankäyttöpalveluissa. Rakennusten hankinta ja luovutus menot 0-300 000-300 000-300 000 0 0,00 tulot 100 000 0 100 000 0 100 000 0,00 netto 100 000-300 000-200 000-300 000 100 000 150,00 KH:n osakkeet ja osuudet menot -285 000-75 200-360 200-359 427 773 99,79 tulot 50 000 254 800 304 800 357 713 52 913 117,36 netto -235 000 179 600-55 400-1 714 53 686 3,09 Asunto-osakkeiden myynnistä tasearvoa vastaava tulo Hamkin peruspääoman osuuden korotus Kuntarahoitus Oyj:n osakeanti 60.800 As.Oy Salonportin osaomistus huoneiston lunastus 14.357 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kalustohankinnat menot -90 000 0-90 000-91 031-1 031 101,15 tulot 0 0 0 11 445 11 445 netto -90 000 0-90 000-79 588 10 412 88,40 kolme henkilöautoa kotipalveluun 37.513 15 potilaspöytää; muutos potilaspöytien tilalle kulunvalvontajärjestelmä Hoikuun 10.415 5 potilasnosturia 15.000 Ltk:n Ta-muutos 15.12.2009, Akselin auto 23.935 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Kalustohankinnat menot -10 000 0-10 000-11 983-1 983 119,83 SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTA Kalustohankinnat menot -20 000 0-20 000-15 750 4 250 78,75 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kalustohankinnat menot -50 000 0-50 000-53 092-3 092 106,18 liikuntahallin äänentoistolaitteet 20.000, varaus kalustohankintoihin

77 Kustannus- Ed.vuosien Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Jäljellä Tot. arvio ja sen käyttö v. 2009 muutokset muutoksen 31.12.2009 % muutokset alkuperäinen jälkeen Liikuntapaikkarakentaminen menot -80 000 0-80 000-91 104-11 104 113,88 tulot 0 0 0 3 700 3 700 netto -80 000 0-80 000-87 404-7 404 109,26 Roukon kuntoradan peruskorjaus 73.639, tulot 3.700 Korkeakankaan kassa- ja kulkuportti 17.465 TEKNINEN LAUTAKUNTA Talonrakennus Palmurinteen vanhainkodin peruskorjaus menot -3 570 000-14 506-50 000 0-50 000-21 941 28 059 43,88 suunnitteluun Terveysasema / menot -220 000 0-220 000-170 211 49 789 77,37 Hoiva- ja kuntoutusosaston sprinklaus Tietotien lukio menot -14 500 000-4 088 634-9 300 000-450 000-9 750 000-9 563 037 186 963 98,08 tulot 1 922 700 586 000 1 072 000 0 1 072 000 1 599 620 527 620 149,22 netto 8 510 000-8 228 000-450 000-8 678 000-7 963 417 714 583 91,77 Varaus: Irtaimiston osuus taidenhankintoineen 1.200.000 Päivähoidon lisätilat: Eerolan päiväkoti ja koulu menot -1 550 000-50 000 50 000 0 0 0 Vanhankylän päiväkoti menot 3 550 000-98 060-3 475 000 120 200-3 354 800-2 056 782 1 298 018 61,31 (jatkuu vuodelle 2010) Roukon koulun laajennus menot 1 200 000-450 000-50 000-500 000-224 235 275 765 44,85 Kärjenniemen koulun laajennus menot -600 000-45 000-645 000-623 633 21 367 96,69 Jakamaton menot -330 000 0-330 000-326 158 3 842 98,84 tulot 0 0 0 0 0 netto -330 000 0-330 000-326 158 3 842 98,84 *(voimailutilan kunnostus 30.000) hankesuunn. laadinta kuntotutkimukset alle 100.000 :n kohteet Naakan koulu ja asunto -25 000-25 000-62 155 Tallinmäen pk -16 000-71 000-71 478 Sassin koulu ja pk -35 000 0 0 Voipaalan taidekeskus -25 080-25 080-27 505 Rauhalan koulu ja asunnot -61 320-61 320-61 319 Urheilutalo, Apiankatu 7*) -52 770-52 770-52 771

78 Kustannus- Ed.vuosien Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Jäljellä Tot. arvio ja sen käyttö v. 2009 muutokset muutoksen 31.12.2009 % muutokset alkuperäinen jälkeen jakamaton jatkuu Melankärki -20 000 0 0 Myllykatu 7-22 000 0 0 Leppälän koulu ja asunto -12 920-6 957 Sorrilan koulu -15 130-15 131 Tarttilan koulu (neuvola) -22 000-28 842 Talonrakennus yhteensä menot -14 475 000-374 800-14 849 800-12 985 997 1 863 803 87,45 tulot 1 072 000 0 1 072 000 1 599 620 527 620 149,22 netto -13 403 000-374 800-13 777 800-11 386 377 2 391 423 82,64 Teklan kalustohankinnat menot -50 000 0-50 000-74 831-24 831 149,66 sis. Tietotien lukion siivouskoneet Vesihuoltolaitoksen kaulustohankinnat menot -12 000 0-12 000-11 000 1 000 91,67 KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT Uudisrakentamisinvestoinnit menot -1 590 000 1 010 000-580 000-547 711 32 289 94,43 Korvausinvestoinnit: Katutyöt -400 000-400 000-396 762 3 238 99,19 Päällystetyöt -350 000 0-350 000-350 078-78 100,02 Siltojen korjaukset -50 000 0-50 000-49 546 454 99,09 Katuvalaistus -100 000 0-100 000-75 191 24 809 75,19 Asuntomessualueen valaistus -300 000 0-300 000-273 217 26 783 91,07 Viherrakentaminen -100 000 0-100 000-84 939 15 061 84,94 Asuntomessualueen viherrakentam. -250 000 0-250 000-191 669 58 331 76,67 Kunnallistekniikka yhteensä -3 140 000 1 010 000-2 130 000-1 969 113 160 887 92,45 VESIHUOLTOTEKNIIKAN INVESTOINNIT Uudisrakentamisinvestoinnit menot -940 000 705 000-235 000-200 512 34 488 8,10 Korvausinvestoinnit Vesihuoltoverkostot -520 000 0-520 000-468 881 51 119 90,17 Laitokset: menot -80 000 20 000-60 000-64 022-4 022 106,70 tulot 0 0 16 708 16 708 netto -80 000 20 000-60 000-47 315 12 685 90,70 Vesihuoltotekniikka yhteensä -1 540 000 725 000-815 000-733 415 81 585 89,99 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ menot -20 202 000-10 000-20 212 000-16 883 710 3 328 290 83,53 tulot rah.osuus 1 072 000 0 1 072 000 1 631 472 559 472 152,19 tulot ko.myyntitulot 230 000 254 800 484 800 380 772-104 028 78,54 netto -18 900 000 244 800-18 655 200-14 871 466 3 783 734 79,72

79 Rahoitusosan toteutuminen Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta 5 937 578-261 661 5 675 917 8 909 104,40 3 233 187,40 Vuosikate 6 422 578-521 661 5 900 917 9 336 350,48 3 435 433,48 Satunnaiset erät 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät -485 000 260 000-225 000-427 246,08-202 246,08 Investointien rahavirta -18 450 000-15 200-18 465 200-14 611 917,69 3 853 282,31 Investointimenot -20 202 000-10 000-20 212 000-16 883 710,34 3 328 289,66 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 072 000 1 072 000 1 631 472,67 559 472,67 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 680 000-5 200 674 800 640 319,98-34 480,02 Toiminta ja investoinnit, netto -12 512 422-276 861-12 789 283-5 702 813,29 7 086 469,71 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset 394 356-108 280 286 076 182 981,88-103 094,12 Antolainasaamisten lisäykset* -108 280-108 280-157 025,91-48 745,91 Antolainasaamisten vähennykset* 394 356 394 356 340 007,79-54 348,21 Lainakannan muutokset* 11 964 793 1 024 748 12 989 541 10 063 024,70-2 926 516,30 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 17 226 899 1 024 748 18 251 647 14 000 000,00-4 251 647,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 262 106-5 262 106-5 024 106,00 238 000,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 087 130,70 1 087 130,70 Muut maksuvalmiuden muutokset 153 273-349 607-196 334-2 901 606,95-2 705 272,95 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 178 744,65 178 744,65 Vaihto-omaisuuden muutos 27 163,27 27 163,27 Saamisten muutos 73 273-349 607-276 334-2 416 966,54-2 140 632,54 Korottomien velkojen muutos 80 000 80 000-690 548,33-770 548,33 Rahoituksen rahavirta 12 512 422 566 861 13 079 283 7 344 399,63-5 734 883,37 Rahavarojen muutos 0 290 000 290 000 1 641 586,34 1 351 586,34 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 9 185 577 290 000 9 475 577 12 977 002,50 3 501 425,50 Rahavarat 1.1. 9 185 577 9 185 577 11 335 416,16 2 149 839,16 0 290 000 290 000 1 641 586,34 1 351 586,34 * = valtuustoon nähden sitova erä

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 80 Sito- Määrärahat (1 000 ) Tuloarviot (1 000 ) vuus Alkup. TA:n TA Toteu- Poik- Alkup. TA:n TA Toteu- Poik- N talous- muutok- muut:n tuma keama talous- muutok muut:n tuma keama B arvio set jälkeen arvio set jälkeen KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupunginhallitus Konsernihallinto B 7 527-199 7 328 6 816-512 2 964-50 2 914 2 878-36 Maankäyttöpalvelut B 1 319-175 1 144 1 119-25 887-120 767 828 61 Muut palvelut B 5 139-271 4 868 4 440-428 1 432-130 1 302 1 137-165 Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto- ja ymp.palvelut B 3 820-76 3 744 3 809 65 1 440-6 1 434 1 343-91 Avopalvelut B 10 214-84 10 130 10 148 18 1 729 0 1 729 1 814 85 Kotihoito B 5 551 128 5 679 5 763 84 1 564 59 1 623 1 682 59 Sos.työ ja keh.vammahuolto B 6 186 800 6 986 7 411 425 950 250 1 200 1 306 106 Laitospalvelut B 11 705-120 11 585 11 462-123 1 992 0 1 992 2 192 200 Erikoissairaanhoito B 20 640-1 234 19 406 19 391-15 3 3 6 7 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatuspalvelut B 9 167 300 9 467 9 495 28 1 357 22 1 379 1 281-98 Opetuspalvelut B 16 360-220 16 140 16 145 5 88 0 88 347 259 Sivistystoimen lautakunta Sivistystoimen palvelut B 5 615-90 5 525 5 685 160 875 0 875 958 83 Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikunta- ja nuorisopalvelut B 3 377-68 3 309 3 433 124 521 0 521 650 129 Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikka B 4 018 218 4 236 3 925-311 1 729-100 1 629 1 556-73 Tilatoimi N 4 020 134 4 154 4 119-35 Ruokapalvelu N 3 63 66 149 83 Vesihuolto N 2 035-291 1 744 1 705-39 TULOSLASKELMAOSA Verotulot B 67 055-1 027 66 028 67 827 1 799 Valtionosuudet B 25 299-355 24 944 25 079 135 Rahoitustuotot ja -kulut N 1 114-63 1 051 1 520 469 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Maa- ja vesialueet B 450 995 1 445 187-1 258 80 0 80 23-57 Rakennusten hakinta ja luovutus B 300 300 0 100 0 100 0-100 Osakkeet ja osuudet B 285 75 360 359-1 50 255 305 358 53 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kalustohankinnat B 90 0 90 91 1 0 0 0 11 11 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kalustohankinnat B 10 0 10 12 2 Sivistystoimen lautakunta Kalustohankinnat B 20 0 20 16-4 Liikunta- ja nuorisolautakunta Kalustohankinnat B 50 0 50 53 3 Liikuntapaikkarakentaminen B 80 0 80 91 11 0 0 0 4 4

81 Sito- Määrärahat (1.000 ) Tuloarviot (1.000 ) vuus Alkup. TA:n TA Toteu- Poik- Alkup. TA:n TA Toteu- Poik- N talous- muutok- muut:n tuma keama talous- muutok- muut:n tuma keama B arvio set jälkeen arvio set jälkeen Tekninen lautakunta Talonrakennus - Palmurinteen vanhainkoti B 50 0 50 22-28 - Terveysasema B 220 0 220 173-47 - Tietotien lukio B 9300 450 9750 9617-133 1072 0 1072 1600 528 - Päivähoidon lisätilat B * Eerolan päiväkoti ja koulu B 50 50 0 0 0 * Kärjenniemen koulu B 600 45 645 624-21 * Vanhankylän päiväkoti B 3475 120 3355 2073-1282 * Roukon koulu B 450 50 500 208-292 Talonrakennus jakamaton B 330 0 330 326-4 Kalustohankinnat B 50 0 50 75 25 Yhdyskuntatekniikka - uudisrakentamisinvestoinnit B 1590-1010 580 548-32 - korvausinvestoinnit B 800 0 800 796-4 - katuvalaistus B 100 0 100 75-25 - asuntomessujen katuvalaistus B 300 0 300 273-27 - viherrakentaminen B 100 0 100 85-15 - asuntomessual.viherrakent. B 250 0 250 192 58 Vesihuoltolaitos - uudisrakentamisinvestoinnit B 940-705 235 201-34 - korvausinvestoinnit B 600-20 580 540-40 0 0 0 17 17 - kalustoinvestoinnit B 12 0 12 11-1 RAHOITUSOSA Antolainojen muutokset Antolainojen lisäys B 108 108 157 49 Antolainojen vähennys B 394 0 394 340-54 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 17227 1025 18252 14000-4252 Pitkäaik.lainojen vähennys 5262 0 5262 5024-238 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 1087 1087 Lainakannan muutokset yhteensä N 11965 1025 12990 10063-2927 N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio Rahoitusosan sitova tavoite

82 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA Valkeakosken kaupunki 1.1. - 31.12.2009 1.1. - 31.12.2008 Toimintatuotot Myyntituotot 8 863 776,80 8 062 642,02 Maksutuotot 6 375 329,26 6 077 879,01 Tuet ja avustukset 2 162 656,95 2 023 577,43 Muut toimintatuotot 3 228 295,83 3 934 720,10 20 630 058,84 20 098 818,56 Valmistus omaan käyttöön 221 637,49 354 659,30 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -41 177 145,14-39 917 204,84 Henkilösivukulut Eläkekulut -11 009 422,47-10 456 425,61 Muut henkilösivukulut -2 740 018,87-2 985 059,24 Palvelujen ostot -36 953 363,39-35 647 265,49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 068 288,18-6 953 452,12 Avustukset -5 236 352,88-5 225 060,81 Muut toimintakulut -1 757 122,58-1 885 563,98-105 941 713,51-103 070 032,09 Toimintakate -85 090 017,18-82 616 554,23 Verotulot 67 827 068,20 67 504 421,28 Valtionosuudet 25 079 307,00 22 589 518,00 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 621 350,32 1 139 587,06 Muut rahoitustuotot 1 873 379,04 1 905 190,38 Korkokulut -933 349,12-1 156 850,66 Muut rahoituskulut -41 387,78-47 163,35 Vuosikate 9 336 350,48 9 318 148,48 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -6 253 690,56-6 436 908,30 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 617 080,21 Tilikauden tulos 3 082 659,92 3 498 320,39 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -3 904 384,18 59 402,91 Varausten vähennys 4 000 000,00 Tilikauden ylijäämä 3 178 275,74 3 557 723,30

83 RAHOITUSLASKELMA Valkeakosken kaupunki 2009 2008 Toiminnan rahavirta Vuosikate 9 336 350,48 9 318 148,48 Satunnaiset erät 617 080,21 Tulorahoituksen korjauserät -427 246,08-1 586 834,22 Investointien rahavirta Investointimenot -16 883 710,34-14 153 209,15 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 631 472,67 787 150,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 640 319,98 4 311 909,79 Toiminnan ja investointien rahavirta -5 702 813,29-705 754,89 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -30 350,55-25 163,10 Antolainasaamisten vähennys 340 007,79 340 169,97 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14 000 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 024 106,00-4 984 752,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 087 130,70 2 727 535,79 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 178 744,65-4 999,24 Vaihto-omaisuuden muutos 27 163,27 25 508,98 Saamisten muutos -2 416 966,54 2 606 648,23 Korottomien velkojen muutos -817 223,69 1 957 644,72 Rahoituksen rahavirta 7 344 399,63 2 642 593,35 Rahavarojen muutos 1 641 586,34 1 936 838,46 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 12 977 002,50 11 335 416,16 Rahavarat 1.1. 11 335 416,16 9 398 577,70 1 641 586,34 1 936 838,46

TASE 84 Valkeakosken kaupunki 2009 2008 VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 2. Muut pitkävaikutteiset menot 872 756,34 1 014 062,13 3. Ennakkomaksut 24 906,15 24 906,15 897 662,49 1 038 968,28 II III Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet 13 268 871,31 13 022 185,33 2. Rakennukset 45 548 151,88 36 446 248,13 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 22 350 730,66 22 682 240,15 4. Koneet ja kalusto 1 765 697,59 1 013 295,11 5. Muut aineelliset hyödykkeet 457 534,89 401 475,02 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 077 340,82 4 145 516,35 86 468 327,15 77 710 960,09 Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet 45 089 956,22 45 088 242,17 3. Muut lainasaamiset 1 610 261,01 1 950 268,80 4. Muut saamiset 106 278,47 75 927,92 46 806 495,70 47 114 438,89 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 134 172 485,34 125 864 367,26 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1. Valtion toimeksiannot 173 871,25 317 779,68 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 56 463,98 54 459,53 230 335,23 372 239,21 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet 65 596,32 92 759,59 II III Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 8 756 034,53 8 960 236,23 Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 2 616 943,45 2 879 779,37 2. Lainasaamiset 2 000 000,00 3. Muut saamiset 2 597 672,93 2 973 852,06 4. Siirtosaamiset 2 314 897,70 1 054 714,41 9 529 514,08 6 908 345,84 Saamiset yhteensä 18 285 548,61 15 868 582,07 Rahoitusarvopaperit 1. Osakkeet ja osuudet 5 640,15 5 640,15 IV Rahat ja pankkisaamiset 12 971 362,35 11 329 776,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 31 328 147,43 27 296 757,82 VASTAAVAA YHTEENSÄ 165 730 968,00 153 533 364,29

85 2009 2008 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma 98 258 756,76 98 258 756,76 V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 6 905 732,72 3 348 009,42 VI Tilikauden ylijäämä 3 178 275,74 3 557 723,30 108 342 765,22 105 164 489,48 B C D E I II POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero 4 496 615,86 592 231,68 2. Vapaaehtoiset varaukset 4 000 000,00 4 496 615,86 4 592 231,68 PAKOLLISET VARAUKSET 1. Eläkevaraukset 170 500,00 85 916,00 2. Muut pakolliset varaukset 252 281,89 170 500,00 338 197,89 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1. Valtion toimeksiannot 189 838,51 343 461,92 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 301 222,17 110 758,09 491 060,68 454 220,01 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 27 531 113,00 19 526 318,00 7. Liittymismaksut 760 422,52 520 090,38 28 291 535,52 20 046 408,38 Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 695 205,00 4 724 106,00 4. Lainat muilta luotonantajilta 6 842 363,09 5 755 232,39 6. Ostovelat 2 948 944,87 3 799 103,46 7. Muut velat 1 405 073,50 1 256 905,27 8. Siirtovelat 7 046 904,26 7 402 469,73 23 938 490,72 22 937 816,85 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 52 230 026,24 42 984 225,23 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 165 730 968,00 153 533 364,29

86 KONSERNILASKELMAT Konsernituloslaskelma 1.1. - 31.12.2009 1.1. - 31.12.2008 Toimintatuotot 106 069 018,90 140 998 238,98 Toimintakulut -182 256 793,93-212 991 205,47 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -237 329,95-202 001,25 Toimintakate -76 425 104,98-72 194 967,74 Verotulot 67 827 068,20 67 504 421,28 Valtionosuudet 25 246 852,00 22 589 518,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 706 344,49 1 610 471,23 Muut rahoitustuotot 341 636,34 322 563,84 Korkokulut -1 745 604,74-2 013 268,13 Muut rahoituskulut -301 198,79-471 641,01-998 822,70-551 874,07 Vuosikate 15 649 992,52 17 347 097,47 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -11 691 858,49-11 894 963,97 Tilikauden yli- ja alipariarvot 149 171,56 2 514,98 Arvonalentumiset -135 740,09-11 542 686,93-12 028 189,08 Satunnaiset erät 848 435,08 Tilikauden tulos 4 107 305,59 6 167 343,47 Tilinpäätössiirrot -303 169,31-805 411,11 Vähemmistöosuudet 43 609,01 73 214,84 Tilikauden ylijäämä 3 847 745,29 5 435 147,20

87 Konsernin rahoituslaskelma 2009 2008 Toiminnan rahavirta Vuosikate 15 649 992,52 17 347 097,48 Satunnaiset erät 848 435,08 Tulorahoituksen korjauserät -326 665,89-1 817 277,81 15 323 326,63 16 378 254,75 Investointien rahavirta Investointimenot -24 712 796,64-25 762 930,59 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 829 370,95 852 995,91 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 328 286,24 6 309 072,77-21 555 139,45-18 600 861,91 Toiminnan ja investointien rahavirta -6 231 812,82-2 222 607,16 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 38 920,59 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18 344 696,86 1 490 464,03 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7 095 667,05-6 199 505,15 Lyhytaikaisten lainojen muutos -573 501,97 1 500 434,68 10 675 527,84-3 208 606,44 Oman pääoman muutokset 237 498,29-127 237,68 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 197 314,82-10 112,95 Vaihto-omaisuuden muutos 76 346,23-93 739,80 Saamisten muutos 3 831 147,61-3 675 969,08 Korottomien velkojen muutos -5 247 285,89 7 592 888,58-1 142 477,23 3 813 066,75 Rahoituksen rahavirta 9 770 548,90 516 143,22 Rahavarojen muutos 3 538 736,08-1 706 463,94 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 19 225 788,13 15 274 970,75 Rahavarat 1.1. 15 687 052,05 16 981 434,69 3 538 736,08-1 706 463,94

88 Konsernitase Valkeakosken kaupunki 2009 2008 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 178 145 300,45 167 352 708,88 Aineettomat hyödykkeet 2 139 941,62 2 227 436,99 Aineettomat oikeudet 1 079 257,43 1 136 492,24 Muut pitkävaikutteiset menot 1 020 455,97 1 039 662,88 Ennakkomaksut 40 228,22 51 281,87 Aineelliset hyödykkeet 170 947 090,57 159 184 073,23 Maa- ja vesialueet 14 606 879,94 14 348 507,03 Rakennukset 107 885 881,08 93 535 425,53 Kiinteät rakenteet ja laitteet 38 638 639,63 39 197 741,55 Koneet ja kalusto 4 844 538,05 4 091 688,27 Muut aineelliset hyödykkeet 492 857,03 439 506,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 478 294,84 7 571 204,85 Sijoitukset 5 058 268,26 5 941 198,66 Osakkuusyhteisöosuudet 1 166 783,98 2 881 748,10 Muut osakkeet ja osuudet 3 402 326,71 2 576 574,38 Muut lainasaamiset 473 188,55 440 823,80 Muut saamiset 15 969,02 42 052,38 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 770 230,15 848 594,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT 47 005 518,11 47 374 275,87 Vaihto-omaisuus 952 546,31 1 028 892,54 Saamiset 26 827 183,67 30 658 331,28 Pitkäaikaiset saamiset 9 435 904,52 9 873 225,60 Lyhytaikaiset saamiset 17 391 279,15 20 785 105,68 Rahoitusarvopaperit 801 480,08 412 081,30 Rahat ja pankkisaamiset 18 424 308,05 15 274 970,75 VASTAAVAA YHTEENSÄ 225 921 048,71 215 575 579,12

89 2009 2008 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 119 225 088,97 115 402 472,81 Peruspääoma 98 258 756,76 98 258 756,76 Arvonkorotusrahasto 3 977 083,84 3 885 653,69 Muut omat rahastot 633 057,04 603 871,94 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 12 508 446,04 7 219 043,22 Tilikauden ylijäämä 3 847 745,29 5 435 147,20 VÄHEMMISTÖOSUUDET 2 374 641,61 2 305 394,64 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 9 537 282,83 9 241 568,38 Poistoero 7 058 283,49 3 169 232,60 Vapaaehtoiset varaukset 2 478 999,34 6 072 335,78 PAKOLLISET VARAUKSET 1 310 730,48 1 438 627,31 Eläkevaraukset 178 720,52 95 798,73 Muut pakolliset varaukset 1 132 009,96 1 342 828,58 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 242 398,28 1 123 447,68 VIERAS PÄÄOMA 92 230 906,54 86 064 068,30 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 51 170 619,39 39 773 797,66 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 7 485 119,74 7 211 385,18 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 7 867 263,99 7 849 961,59 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 25 707 903,42 31 228 923,87 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 225 921 048,71 215 575 579,12

90 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Valkeakosken kaupunki Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa vastaavaan arvoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa vastaavaan arvoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa vastaavaan arvoon. Tuloslaskelma Toimintatuotot Pakollinen varaus 252 281,89 euroa on purettu tuloslaskelman muihin toimintatuottoihin. Taseen esittämistavan muutos Velka kaupungin konsernipankkitilijärjestelmässä mukana oleville tytäryhteisöille ja jäsenkuntayhtymälle on esitetty lyhytaikaisen vieraan pääoman erässä lainat muilta luotonantajilta. Aiemmin velka on esitetty lyhytaikaisen vieraan pääoman erässä muut velat. Vastaava muutos on tehty edellisen tilikauden vertailutietoihin. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Taseen vastattavia koskevia liitetietoja on täydennetty vieraan pääoman kohdalla. Siirtovelkoihin jäsenkuntayhtymille on merkitty 7 097,74 euroa.

91 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Toimintatuotot 2009 2008 Kaupunginhallitus Konsernihallinto 1 174 888,64 1 152 544,57 Maankäyttöpalvelut 809 390,75 1 321 612,83 Muut palvelut 869 809,58 770 008,48 2 854 088,97 3 244 165,88 Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto- ja ympäristöpalvelut 1 294 730,92 1 333 471,15 Avopalvelut 1 813 432,55 1 612 416,19 Kotihoito 1 681 721,48 1 572 481,43 Sosiaalityö ja kehitysvammahuolto 1 306 079,24 1 210 413,22 Laitospalvelut 2 191 756,24 2 088 894,95 Erikoissairaanhoito 7 130,72 6 275,50 8 294 851,15 7 823 952,44 Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatuspalvelut 1 268 966,79 1 258 116,48 Opetuspalvelut 347 151,75 295 931,91 1 616 118,54 1 554 048,39 Sivistystoimen lautakunta Sivistystoimen palvelut 876 385,03 909 863,51 Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikunta- ja nuorisopalvelut 575 855,09 537 207,37 Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikka 428 290,67 432 601,86 Tilatoimi 1 949 417,54 1 923 706,71 Ruokapalvelu 76 736,52 67 585,91 Vesihuolto 3 958 315,33 3 605 686,49 6 412 760,06 6 029 580,97 Toimintatuotot yhteensä 20 630 058,84 20 098 818,56 Verotulojen erittely Kunnan tulovero 61 463 263,18 60 703 986,98 Osuus yhteisöveron tuotosta 3 920 561,09 4 509 989,64 Kiinteistövero 2 443 243,93 2 290 444,66 Verotulot yhteensä 67 827 068,20 67 504 421,28 Valtionosuuksien erittely Laskennalliset valtionosuudet Yleinen valtionosuus 515 340,00 692 028,00 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus 23 161 634,00 20 850 779,00 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 1 402 333,00 1 046 711,00 Laskennalliset valtionosuudet yhteensä 25 079 307,00 22 589 518,00 Valtionosuudet yhteensä 25 079 307,00 22 589 518,00

92 Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely 2009 2008 Satunnaiset tuotot Pakollisen varauksen purku tuloslaskelmaan: Lumikorven suljetun kaatopaikan jälkihoitotyöt 617 080,21 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät on esitetty seuraavalla sivulla. Perusparannusmenolle tehdään oma poistosuunnitelma, jota seurataan erikseen ja siihen käytetään enintään puolet alkuperäisen investoinnin poistoajasta. 1.1.2001 alkaen asuinrakennusten perusparannusmenon poistoaika on muutettu 20 vuodesta 30 vuoteen. Muutos tehtiin Valkeakosken Asuntokeskus -nimisen liikelaitoksen perustamisen takia. Vuoden 2001 loppuun saakka aktivointiraja oli 50 000 markkaa. Vuoden 2002 alusta lukien aktivointiraja on ollut 10 000 euroa. Vuodesta 2002 alkaen poistosuunnitelmaa on muutettu siten, että muihin pitkävaikutteisiin menoihin aktivoitavat osuudet muiden yhteisöjen poistonalaisten hyödykkeiden hankintamenoihin poistetaan samassa poistoajassa ja samalla poistomenetelmällä kuin vastaavat kaupungin itse omistamat poistonalaiset hyödykkeet. Vuoteen 2001 saakka poistomenetelmä oli tasapoisto ja poistoaika kolme vuotta. Poistosuunnitelmaa muutettiin, koska kolmen vuoden poistoaika oli yleensä aivan liian lyhyt. Poistosuunnitelmaa muutettiin vuoden 2002 alusta lukien myös yritystilasopimuksiin liittyvien rakennusten osalta siten, että entinen poistoaika 40 tai 30 vuotta muutettiin tulontuottamisajaksi. Pitkä poistoaika aiheutti todennäköisen myyntitappion. Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Vuosina 2008-2012: Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 6 630 957 Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 10 793 504 Ero ( ) -4 162 547 Ero % -39 Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu siitä, että tarkastelujaksoon ajoittuu kaksi poikkeuksellisen suurta investointihanketta, Tietotien lukion rakentaminen ja Kirkkotie 2 ja 4 kiinteistöjen hankinta.

93 KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOSUUNNITELMA 1.1.2002 - Käyttöomaisuuden laji Poisto- Poisto- Poistojen menetelmä aika aloitus Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5 vuotta k-otto Muut pitkävaikutteiset menot: Perustamis- ja järjestelymenot Tasapoisto 3 vuotta k-otto Tutkimus- ja kehittämismenot Tasapoisto 3 vuotta k-otto Konserniliikearvo ja liikearvo Tasapoisto 5 vuotta k-otto Atk-ohjelmistot Tasapoisto 5 vuotta k-otto Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 3 vuotta k-otto Aktiv.osuudet muiden yhteisöjen käom hankintamen. Vastaava menetelmä ja aika kuin kaupungilla Ennakkomaksut Ei poistoaikaa Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat: Asuinrakennukset Tasapoisto 40 vuotta k-otto Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 40 vuotta k-otto Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 30 vuotta k-otto Muut rakennukset Tasapoisto 20 vuotta k-otto Yritystilasopimuksiin liittyvät rakennukset Tuoton mukaan Tulon tuottamisaika k-otto Kiinteät rakenteet ja laitteet: Kadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto 15 vuotta 1.1. Sillat, laiturit ja uimalat Tasapoisto 10 vuotta 1.1. Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 15 vuotta 1.1. Vedenjakeluverkosto Menojäännöspoisto 30 vuotta 10 % 1.1. Viemäriverkko Menojäännöspoisto 30 vuotta 10 % 1.1. Kaukolämpöverkko Tasapoisto 20 vuotta k-otto Maakaasuverkko Tasapoisto 20 vuotta k-otto Lämpökeskukset Tasapoisto 15 vuotta k-otto Sähköverkot Tasapoisto 20 vuotta k-otto Sähköasemat ja jakelumuuntamot Tasapoisto 25 vuotta k-otto Kaukokäyttö Tasapoisto 10 vuotta k-otto Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Tasapoisto 10 vuotta k-otto Ulkovalaistuslaitteet Tasapoisto 15 vuotta k-otto Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto 15 vuotta 1.1. Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto 15 vuotta k-otto Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto 10 vuotta k-otto Vesihuoltol. kiint.koneet, laitt. ja rakenteet Tasapoisto 15 vuotta 1.1. Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Tasapoisto 10 vuotta k-otto Koneet ja kalusto: Rautaiset alukset Tasapoisto 15 vuotta k-otto Puiset alukset ja muut uivat työkoneet Tasapoisto 8 vuotta k-otto Autot Tasapoisto 5 vuotta k-otto Kuorma-autot ja raskas pelastusauto Tasapoisto 10 vuotta k-otto Muut kuljetusvälineet ja liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5 vuotta k-otto Muut raskaat koneet, laitoskoneet ja -laitteet Tasapoisto 10 vuotta k-otto Muut kevyet koneet Tasapoisto 5 vuotta k-otto Kuluttajamittarit ja laitteet (Energia) Tasapoisto 15 vuotta k-otto Vesimittarit Tasapoisto 10 vuotta k-otto Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Tasapoisto 5 vuotta k-otto Atk-laitteet Tasapoisto 5 vuotta k-otto Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 5 vuotta k-otto

94 Muut aineelliset hyödykkeet: Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Käytön mukainen poisto Ei poistoa Ei poistoa Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaik.sijoitukset: Osakkeet ja osuudet Ei poistoa Pakollisten varausten muutokset 2009 2008 Kaupungin eläkejärjestelmän eläkevastuu 1.1. 85 916,00 122 838,92 Lisäykset tilikaudella 123 334,52 Vähennykset tilikaudella -38 750,52-36 922,92 Eläkevastuu 31.12. 170 500,00 85 916,00 Lumikorven suljetun kaatopaikan jälkihoitomenot Pakollinen varaus 1.1. 658 879,95 Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella -658 879,95 Pakollinen varaus 31.12. 0,00 Yritystilasopimuksiin liittyvät varaukset Pakollinen varaus 1.1. 252 281,89 Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella -252 281,89 Pakollinen varaus 31.12. 0,00 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä 1 605 940,20 1 624 524,97 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 253 798,20 259 363,86 Yhteensä 1 859 738,40 1 883 888,83

95 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat Muut pitkä- Ennakko- Yhteensä oikeudet vaikutteiset maksut menot Poistamaton hank.meno 1.1. 0,00 1 014 062,13 24 906,15 1 038 968,28 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 Vähenn. tilikauden aikana 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 Tilikauden poisto -141 305,79-141 305,79 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistam. hank.meno 31.12. 0,00 872 756,34 24 906,15 897 662,49 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 872 756,34 24 906,15 897 662,49 Olennaiset lisäpoistot Erittely olenn. lisäpoistoista

96

97 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet Kunta- Osakkeet Muut Yhteensä tytär- yhtymä- osakkuus- osakkeet yhteisöt osuudet ja muut ja osuudet omist.yht. Hankintameno 1.1. 19 984 179,23 22 795 999,33 1 366 632,75 941 430,86 45 088 242,17 Lisäykset 284 040,00 14 587,08 60 800,00 359 427,08 Vähennykset -332 468,84-25 244,19-357 713,03 Siirrot erien välillä 0,00 Hankintameno 31.12. 19 984 179,23 23 080 039,33 1 048 750,99 976 986,67 45 089 956,22 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 19 984 179,23 23 080 039,33 1 048 750,99 976 986,67 45 089 956,22 Jvk-, muut laina- ja muut Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä saamiset tytär- kunta- osakkuus- ja muut yhteisöt yhtymät muut omist.- yhteisöt yhteisöt Hankintameno 1.1. 1 585 372,92 40 823,80 400 000,00 2 026 196,72 Lisäykset 30 350,55 30 350,55 Vähennykset -340 007,79-340 007,79 Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12. 1 275 715,68 40 823,80 400 000,00 1 716 539,48 Arvonalennukset ja niiden palautukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 1 275 715,68 40 823,80 400 000,00 1 716 539,48 Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset Tasearvo Lisäykset Vähennykset Tasearvo Kunnan osuus Ero 1.1. tilikaudella tilikaudella 31.12. ky:n peruspääomasta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky 10 157 449,95 10 157 449,95 10 151 927,82 5 522,13 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 4 586 413,97 4 586 413,97 4 502 160,01 84 253,96 Hämeen päihdehuollon ky 40 444,34 40 444,34 42 025,13-1 580,79

98 Saamiset 2009 2008 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 62 420,77 40 890,74 Lainasaamiset 2 000 000,00 Siirtosaamiset 1 585,24 71 671,24 2 064 006,01 112 561,98 Saamiset jäsenkuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 33 676,40 140 796,81 Siirtosaamiset 1 819 817,08 349 801,16 1 853 493,48 490 597,97 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 4 775,39 3 672,83 Saamiset yhteensä 3 922 274,88 606 832,78 Siirtosaamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Siirtyvät korot 263 022,27 338 470,78 Palovakuutuskorvaus: Roukon kentän huoltorakennus 193 381,20 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky:n palautukset: Erikoissairaanhoidon palvelusopimus v. 2009 1 118 101,28 Kehitysvammahuollon palvelusopimus v. 2009 252 376,80 1 633 500,35 531 851,98 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Jälleenhankintahinta 122 488,23 122 507,26 Kirjanpitoarvo 5 640,15 5 640,15 Erotus 116 848,08 116 867,11

99 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma 2009 2008 Peruspääoma 1.1. 98 258 756,76 98 258 756,76 Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Peruspääoma 31.12. 98 258 756,76 98 258 756,76 Edellisten tilikausien yli/-alijäämä 31.12. 6 905 732,72 3 348 009,42 Tilikauden alijäämä 3 178 275,74 3 557 723,30 Oma pääoma yhteensä 108 342 765,22 105 164 489,48 Pitkäaikaiset velat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 10 119 668,00 5 050 772,00 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Varautuminen todennäköisiin pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappioihin, jotka liittyvät lunastusoikeuden sisältäviin yritystilasopimuksiin 252 281,89 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Lainat muilta luotonantajilta 4 606 878,56 3 081 638,11 Ostovelat 515 326,93 595 259,63 Siirtovelat 27 010,44 10 291,97 5 149 215,93 3 687 189,71 Velat jäsenkuntayhtymille Lainat muilta luotonantajilta 2 235 484,53 2 673 594,28 Ostovelat 237 983,47 562 979,94 Siirtovelat 1 103,15 7 097,74 2 474 571,15 3 243 671,96 Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat -59,96 Vieras pääoma yhteensä 7 623 727,12 6 930 861,67

100 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 6 372 763,34 6 044 051,42 Korkojaksotukset 224 942,17 442 558,61 Siirtovelat yhteensä 6 597 705,51 6 486 610,03 Elatustuen takautumissaatava Takautumissaatava 1.1. 618 492,30 709 147,35 Lisäykset tilikauden aikana 101 089,76 381 067,47 Vähennykset tilikauden aikana -48 198,42-296 176,59 Perinnästä poistettu -62 766,11-175 545,93 Takautumissaatava 31.12. 608 617,53 618 492,30 Kirjattu rahoitusomaisuuden muihin saamisiin 0,00 0,00

101 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvastuiden yhteismäärä 2009 2008 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 560 810,51 515 630,82 Myöhemmin maksettavat 716 440,88 447 699,18 Yhteensä 1 277 251,39 963 330,00 Vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma 14 729 487,20 11 229 487,20 Jäljellä oleva pääoma 10 967 203,04 8 178 944,86 Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma 1 577 078,00 1 347 000,00 Jäljellä oleva pääoma 1 320 537,67 1 303 023,85 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 51 233 874,58 41 187 168,53 Mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. 44 829,57 38 776,13 Muut taloudelliset vastuut Sopimusvastuut Hämeen Ammatillisen Korkeakoulutuksen ky:n ja kaupungin välinen yhteistyösopimus oppilasravintolan ja keittiön kustannusten jakamisesta: kaupungin osuus investoinnista 284 040,00 Kaupan ja hallinnon sekä Eskolan koulukiinteistön ostaminen Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymältä 5 109 000,00 5 109 000,00 Apian koulukorttelin esisopimus Hartela Oy:n kanssa. Kaupunki ja Valkeakosken Osuuspankki ovat tehneet 1.3.2004 sopimuksen konsernitilin käyttöönotosta. Sopimuksen piirissä ovat kaupunki ja seuraavat tytäryhteisöt: Valkeakosken Asunnot Oy, Valkeakosken Energia Oy, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, Visavuoren Museosäätiö r.s. ja Sointulan Keskus Oy. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä liittyi sopimuksen piiriin v. 2008 aikana. Sopimuksen mukaan kaupunki vastaa konsernitiliä koskevien tiliehtojen täyttämisestä pankille. Konsernin limiitti on yhteensä 1.000.000 euroa.

102 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2009 2008 Keskushallinto 68 73 Sosiaali- ja terveyskeskus 588 562 Kasvatus- ja opetuskeskus 435 457 Sivistystoimenkeskus 143 148 Liikunta- ja nuorisokeskus 55 54 Tekninen keskus 217 237 Yhteensä 1506 1 531 Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 54 926 586,48 53 358 689,69 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 286 886,90 291 461,73 Henkilöstökulut yhteensä 55 213 473,38 53 650 151,42

103 OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Nimi Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (1000 ) omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt Valkeakosken Energia Oy Valkeakoski 100,0 % 100,0 % 12 065 14 187 1 612 Valkeakosken Asunnot Oy Valkeakoski 100,0 % 100,0 % 10 422 20 102-1 Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Valkeakoski 62,7 % 62,7 % 628 91 9 Sointulan Keskus Oy Valkeakoski 60,3 % 60,3 % 534 8 2 As. Oy Valkeakosken Kotikulma Valkeakoski 62,0 % 3 305 120 7 Visavuoren Museosäätiö Valkeakoski 525 107-2 Yhteensä 27 479 34 615 1 627 Kuntayhtymät Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Valkeakoski 66,4 % 66,4 % 8 291 1 419 230 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky Hämeenlinna 22,0 % 22,0 % 17 566 2 624 553 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky Tampere 6,9 % 6,9 % 11 424 11 407 72 Pirkanmaan liitto Tampere 5,4 % 5,4 % 77 28 5 Hämeen päihdehuollon ky Lammi 4,0 % 4,0 % 81 15 1 Yhteensä 37 439 15 493 861 Osakkuusyhteisöt Kiint. Oy Savottatie Valkeakoski 50,0 % 50,0 % 28 32 1 As. Oy Valkeakosken Salonportti Valkeakoski 27,8 % 27,8 % 399 1 Valkeakosken Palloiluhalli Oy Valkeakoski 46,1 % 46,1 % 25 63-1 As. Oy Valkeakosken Salonraitti Valkeakoski 35,4 % 35,4 % 423 1 As. Oy Valkeakosken Innalantie 6 Valkeakoski 20,0 % 20,0 % 7 23 Eerolan Liikekeskus Oy Valkeakoski 26,5 % 26,5 % 65 1 Yhteensä 947 121 0 Yhteisyhteisöt Tunturivoima Oy Ltd. Pietarsaari 50,0 % 1 340 3 979-257 Yhteensä 1 340 3 979-257

104 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Laatimista koskevat periaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Keskinäisen omistuksen eliminointi Keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Asunto-osaketytäryhteisöjen ja kiinteistötytäryhteisöjen rakennusten poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Vapaaehtoiset varaukset Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Kaupungin omistusosuus Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä aleni tilikaudella 6,98 %:sta 6,94 %:iin. Kaupungin omistusosuus Hämeen Ammatillisen Korkeakoulutuksen kuntayhtymässä kasvoi tilikaudella 21,43 %:sta 22,03 %:iin. Kaupungin omistusosuus Hämeen päihdehuollon kuntayhtymässä kasvoi tilikaudella 3,85 %:sta 4,04 %:iin. Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on yhdistetty 1.1.2009 alkaen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kaupungin omistusosuus As. Oy Valkeakosken Innalantie 6:ssa aleni tilikaudella 23,4 %:sta 20,0 %:iin. Kaupungin omistusosuus As. Oy Valkeakosken Salonportissa aleni tilikaudella 49,9 %:sta 27,8 %:iin.

105 Konsernituloslaskelmaa koskevat liitetiedot 2009 2008 Toimintatuotot Yleishallinto 4 346 795,40 4 178 687,78 Sosiaali- ja terveyspalvelut 48 200 939,81 46 948 373,37 Opetus- ja kulttuuripalvelut 24 884 926,41 22 242 001,71 Yhdyskuntapalvelut 22 781 580,78 61 295 611,85 Muut palvelut 5 854 776,50 6 333 564,27 Konsernin toimintatuotot yhteensä 106 069 018,90 140 998 238,98 Satunnaisten erien erittely Satunnaiset tuotot Pakollisen varauksen purku: Lumikorven suljetun kaatopaikan jälkihoitotyöt/kaupunki 617 080,21 Kiinteistön kauppa/pshp Ky 199 103,66 Hämeen Päihdehuollon Ky: satunnainen tuotto 32 251,21 0,00 848 435,08 Pakollisten varausten muutokset Lisäykset tilikaudella Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ky: potilasvahinkovastuuvaraus 43 394,73 35 942,18 muut pakolliset varaukset 1 582,14 Valkeakosken kaupunki: eläkevastuuvaraus 123 334,52 Vähennykset tilikaudella Valkeakosken kaupunki:eläkevastuuvaraus -38 750,52-36 922,92 Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ky: eläkevastuuvaraus -1 664,04-1 619,73 muut pakolliset varaukset -1 547,61 Nettomuutos 127 896,83-4 148,08 Konsernitasetta koskevat liitetiedot Arvonkorotukset Arvo Arvon- Arvon- Arvo korotukset korotusten purku 1.1.2009 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2009 31.12.2009 Konserni Maa- ja vesialueet 271 166,29 271 166,29 Rakennukset 3 683 086,52 3 683 086,52 Osakkeet ja osuudet 22 539,22 18 716,55-18 424,74 22 831,03 Yhteensä 3 976 792,03 18 716,55-18 424,74 3 977 083,84 Maa-alueiden arvonkorotukset perustuvat 139 153,22 euron osalta vuoden 1995 verotusarvoihin ja 132 013,07 euron osalta 1.1.1997 verotusarvoon. Rakennusten arvonkorotukset perustuvat 3 227 416,62 euron osalta vuoden 1995 verotusarvoihin. 456 376,57 euron osalta perusteita ei ole ilmoitettu. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 2009 2008 Päästöoikeudet 666 000,00

106 Oma pääoma 2009 2008 Peruspääoma 1.1. 98 258 756,76 98 258 756,76 Muutokset tilikaudella Peruspääoma 31.12. 98 258 756,76 98 258 756,76 Arvonkorotusrahasto 1.1. 3 885 653,69 3 894 402,61 Muutokset tilikaudella 91 430,15-8 748,92 Arvonkorotusrahasto 31.12. 3 977 083,84 3 885 653,69 Muut omat rahastot 1.1. 603 871,94 554 607,69 Muutokset tilikaudella 29 185,10 49 264,25 Muut omat rahastot 31.12. 633 057,04 603 871,94 Edellisten tilikausien alijäämä 31.12. 12 508 446,04 7 219 043,22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 847 745,29 5 435 147,20 Oma pääoma yhteensä 119 225 088,97 115 402 472,81 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Potilasvahinkovastuuvaraus (PSHP Ky) 1 093 745,57 1 053 861,81 Muut pakolliset varaukset (PSHP Ky) 38 264,39 36 684,88 Varautuminen todennäköisiin käyttöomaisuuden myyntitappioihin, jotka liittyvät lunastusoikeuden sisältäviin yritystilasopimuksiin 252 281,89 Muut pakolliset varaukset yhteensä 1 132 009,96 1 342 828,58 Erittely liittymismaksuista Muut velat Liittymismaksut 7 480 522,47 7 200 479,48 Muut velat 4 597,27 10 905,70 Yhteensä 7 485 119,74 7 211 385,18 Erittely siirtoveloista Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotus 11 148 085,01 10 873 449,23

107 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 2009 2008 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöhin Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 178 902,17 6 795 652,71 Vakuudeksi annetut kiinnitykset 12 114 035,43 12 114 035,43 Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 723 045,35 2 723 045,35 Vakuudeksi annetut osakkeet 4 267 162,00 4 267 162,00 2009 2008 Leasingvastuiden yhteismäärä konsernissa 2 342 475,68 2 123 903,86 Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma 1 577 078,00 1 687 134,49 Jäljellä oleva pääoma 1 320 537,67 1 328 731,56 Muut taloudelliset vastuut Evon opiskelija-asuntoloiden rahoitusvastuut v. 2008-2037 368 919,00 362 154,86 Apian koulukorttelin esisopimus Hartela Oy:n kanssa. Osuus kuntien takauskeskuksen takausvastuista 51 233 874,58 41 187 168,53 Mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 44 829,57 38 776,13 Valkeakosken Energia Oy on osakkaana Kanteleen Voima Oy:ssä, jonka kuluista osakkaat ovat sitoutuneet vastaamaan osakkuuksiensa suhteessa. Valkeakosken Energia Oy on sitoutunut Fennovoimahankkeeseen kuudennen ydinvoimalan rakentamiseksi Suomeen. Hankkeeseen osallistutaan Katternö Kärnkraft Oy Ab:n kautta. Osakkaat ovat sitoutuneet vastaamaan kuluista osakkuuksiensa suhteessa. Muut vastuut - Johdannaissopimukset: Valkeakosken Asunnot Oy OKO Pankki Oyj/OTC-strukturoitu koronvaihtosopimus 19.11.2007 (johdannaissopimus) nro IRS3814: Korkojaksojen vaihtuva korko 17.1.2008-17.1.2015: 2,94 % Korkojaksojen vaihtuva korko aikavälillä 17.1.2015-17.1.2028: Korko määräytyy erillisellä laskentakaavalla pohjautuen 10 vuoden ja 2 vuoden koronvaihtosopimusten vuosikorkona ilmaistuun korkotasoon. - Kovenantit: Valkeakosken Asunnot Oy Valkeakosken Asunnot Oy kirjaa, että lainan ehtona on kaupungin omistuksen säilyminen vähintään 51 %:ssa ilman OKO Pankki Oyj:n suostumusta. - Asunto Oy Valkeakosken Kotikulma: negative pledge Ko. asoy:n hallitus, missä Valkeakosken Asunnot Oy:llä enemmistö, ei voi ainakaan ilman OKO Pankki Oyj:n suostumusta ottaa lainaa, joka kohdistuisi osakkeisiin 9029-11325 ja 13052-28315.

108 Johdannaiset: Valkeakosken Energia Oy 2009 2008 Sähköjohdannaiset Markkina-arvon erotus nimellisarvoon (1000 ) 174-1 225 Päästöoikeusjohdannaiset Markkina-arvon erotus nimellisarvoon (1000 ) -693-772 Sopimusten nimellisarvoa ei ole netotettu osto- ja myyntisuojaustoiminnan kesken. Talulukko sisältää energian suojaamistarkoituksessa tehtyjä johdannaisia. Kaikki suojaavat johdannaiset kohdistuvat suojaamaan vuosien 2010-2019 hintariskiä. Oman tuotannon päästöoikeudet 2009 2008 Oikeudet t co2 46 482 23 241 Toteutuneet t co2 37 428 20 646 Yli-/Alijäämä t co2 9 054 2 595 Hankintajakso jaksolle 2008-2012 0 0 Ylijäämä 9 054 2 595 Vuoden yli/alijäämän markkina-arvo 31.12., 121 867 40 949 Päästökauppajaksoa varten tehdyt hankinnat, kirjataan tilinpäätöksessä siirtosaamisiin siltä osin, kun niitä ei ole käytetty. Raukeavat päästöoikeushankinnat on kulukirjattu liiketoiminnan muissa kuluissa. Päästöoikeudet vuosille 2008-2012 ovat 116.201 t co2 Hämeen Ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän asetuksella suojellut rakennukset Evon, Lepaan ja Mustialan yksiköissä.

109 MUUN TASEYKSIKÖN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos, muu taseyksikkö Käyttötalousosan tehtävä Vesihuolto Tuloslaskelmaosan toteutuminen 31.12.2009 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Liikevaihto Myyntituotot, ulkoiset 4 111 850-200 000 3 911 850 3 941 511,83 29 661,83 Myyntituotot, sisäiset 350 000 350 000 372 610,46 22 610,46 Liiketoiminnan muut tuotot 18 000 18 000 16 803,50-1 196,50 Aineet ja tarvikkeet -554 190-100 000-654 190-650 714,94 3 475,06 Palvelujen ostot -1 111 200-10 000-1 121 200-1 191 605,85-70 405,85 Vuokramenot -36 840-36 840-22 521,08 14 318,92 Henkilöstökulut Palkat -514 750 19 000-495 750-523 869,55-28 119,55 Henkilösivukulut Eläkekulut -162 593-162 593-175 806,33-13 213,33 Muut henkilösivukulut -38 452-38 452-32 332,33 6 119,67 Poistot -1 342 790-1 342 790-1 373 623,88-30 833,88 Liiketoiminnan muut kulut -26 770-26 770-29 553,35-2 783,35 Liikeylijäämä 692 265-291 000 401 265 330 898,48-70 366,52 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 1 187,13 1 187,13 Korvaus peruspääomasta -315 580-315 580-315 580,62-0,62 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä 376 685-291 000 85 685 16 504,99-69 180,01 Satunnaiset tuotot ja kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia 376 685-291 000 85 685 16 504,99-69 180,01 Poistoeron vähennys 11 600 11 600 11 583,90-16,10 Tilikauden yli-/alijäämä 388 285-291 000 97 285 28 088,89-69 196,11 Rahoitusosan toteutuminen Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama 31.12.2009 talousarvio muutokset muutosten jälkeen TULORAHOITUS Liikeylijäämä 692 265-291 000 401 265 330 898,48-70 366,52 Poistot ja arvonalentumiset 1 342 790 1 342 790 1 373 623,88 30 833,88 Rahoitustuotot ja -kulut -315 580-315 580-314 393,49 1 186,51 1 719 475-291 000 1 428 475 1 390 128,87-38 346,13 INVESTOINNIT Investointimenot -1 552 000 725 000-827 000-744 414,83 82 585,17 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 16 707,67 16 707,67-1 552 000 725 000-827 000-727 707,16 99 292,84 RAHOITUSTOIMINTA Muut maksuvalmiuden muutokset 80 000 80 000-80 000,00 Saamisten muutokset muilta -69 167,18-69 167,18 Korottomien velkojen muutos 0 232 567,26 232 567,26 80 000 80 000 163 400,08 83 400,08 YHDYSTILIN MUUTOS 247 475 434 000 681 475 825 821,79 144 346,79

110 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos, muu taseyksikkö Investointiosan toteutuminen Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama 31.12.2009 talousarvio muutokset muutosten jälkeen Uudisrakennusinvestoinnit* 940 000-705 000 235 000 200 512,07 34 487,93 Pispantalli 50 000-50 000 0 0,00 Vanhankylän vesihuolto 120 000-29 000 91 000 90 320,87 679,13 Vallon alue 150 000-96 000 54 000 52 564,72 1 435,28 Teollisuusalueet 150 000-150 000 0 552,00-552,00 Lotilan ostoskeskus 250 000-250 000 0 0,00 Järvikuja 100 000-100 000 0 0,00 Yli-Nissi 50 000 50 000 22 365,55 27 634,45 Ennalta nimeämättömät kohteet 70 000-55 000 15 000 12 788,07 2 211,93 Viranmaa/Vähäjärventie 25 000 25 000 8 221,45 16 778,55 Asuntomessualue 982,60-982,60 Lintulan alueen jatkorakentaminen 12 716,81-12 716,81 Korvausinvestoinnit* 600 000-20 000 580 000 532 902,76 47 097,24 Vesihuoltoverkostot 520 000 520 000 468 880,48 51 119,52 Laitosrakentaminen 80 000-20 000 60 000 64 022,28-4 022,28 Kalustohankinnat* 12 000 12 000 11 000,00 1 000,00 Investointimenot yhteensä 1 552 000-725 000 827 000 744 414,83 82 585,17 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 16 707,67 16 707,67 Laitosrakentaminen 0 16 707,67 16 707,67 Nettoinvestoinnit 1 552 000-725 000 827 000 727 707,16 99 292,84 = SITOVAT ERÄT*

111 Valkeakosken kaupunki Vesihuoltolaitos, muu taseyksikkö Tuloslaskelma 01.01. - 31.12.2009 01.01. - 31.12.2008 Liikevaihto 4 188 071,84 3 826 544,18 Liiketoiminnan muut tuotot 16 803,50 21 411,47 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -643 430,94-526 372,90 Palvelujen ostot -1 072 839,40-1 716 270,34-1 168 244,97-1 694 617,87 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -523 869,55-510 508,28 Henkilösivukulut Eläkekulut -175 806,33-178 272,84 Muut henkilösivukulut -32 332,33-732 008,21-36 838,14-725 619,26 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 373 623,88-1 331 424,00 Liiketoiminnan muut kulut -52 074,43-24 854,43 Liikeylijäämä 330 898,48 71 440,09 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 1 187,13 962,15 Korvaus peruspääomasta -315 580,62-315 580,62 Muut rahoituskulut -314 393,49-26,38-314 644,85 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 16 504,99-243 204,76 Satunnaiset erät Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 16 504,99-243 204,76 Poistoeron vähennys 11 583,90 12 870,99 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 28 088,89-230 333,77 ERIYTETYN TASEYKSIKÖN, VESIHUOLTOLAITOS, TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,6 0,6 = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 2,6 0,6 = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Voitto, % 0,4-6,4 = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto)

112 Rahoituslaskelma 01.01. - 31.12.2009 01.01. - 31.12.2008 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 330 898,48 71 440,09 Poistot ja arvonalentumiset 1 373 623,88 1 331 424,00 Rahoitustuotot ja -kulut -314 393,49 1 390 128,87-314 644,85 1 088 219,24 Investointien rahavirta Investointimenot -744 414,83-1 560 031,94 Rahoitusosuudet investointimenoihin 16 707,67 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot -727 707,16 78 166,00-1 481 865,94 Toiminnan ja investointien rahavirta 662 421,71-393 646,70 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta -825 821,79 91 248,95 Saamisten muutos muilta -69 167,18 81 664,13 Korottomien velkojen muutos muilta 232 567,26-662 421,71 220 733,62 393 646,70 Rahoituksen rahavirta -662 421,71 393 646,70 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 0,00 0,00 Rahavarat 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 ERIYTETYN TASEYKSIKÖN, VESIHUOLTOLAITOS, TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 191,0 69,8 = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalennukset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % 191,0 69,8 = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Quick ratio 6,9 3,7 = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) Current ratio 6,9 3,7 = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot)

113 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos, muu taseyksikkö TASE 31.12.2009 31.12.2008 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 18 860,68 16 163,97 Rakennukset 1 251 472,38 1 344 231,07 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 462 133,09 10 015 526,60 Koneet ja kalusto 29 049,36 31 510,59 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 28 377,47 28 377,47 10 789 892,98 11 435 809,70 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 288 750,00 288 750,00 Muut saamiset 1 300,00 1 300,00 290 050,00 290 050,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11 079 942,98 11 725 859,70 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 773 332,47 695 087,86 Saamiset kunnalta 2 184 465,90 1 358 644,11 Muut saamiset 9 077,43 2 957 798,37 2 062 809,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 957 798,37 2 062 809,40 VASTAAVAA YHTEENSÄ 14 037 741,35 13 788 669,10 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 12 623 224,67 12 623 224,67 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -57 354,60 172 979,17 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 28 088,89-230 333,77 12 593 958,96 12 565 870,07 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 104 255,02 115 838,92 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut 910 260,62 543 253,12 Lyhytaikainen Ostovelat 165 190,65 347 773,87 Muut velat 116 056,38 46 621,55 Siirtovelat 148 019,72 169 311,57 429 266,75 563 706,99 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 339 527,37 1 106 960,11 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 14 037 741,35 13 788 669,10

114 ERIYTETYN TASEYKSIKÖN, VESIHUOLTOLAITOS, TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 90,5 92,0 = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 31,9 28,8 = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat tilikauden liikevaihdosta, liiketoiminnan muista tuotoista sekä tuesta ja avustuksesta kunnalta. Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000-29 -57 = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Valkeakosken kaupunki Vesihuoltolaitos, muu taseyksikkö Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoa vastaavaan arvoon. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseessa nimellisarvoa vastaavaan arvoon. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Edellisen tilikauden taseen jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua. Vesihuoltolaitoksen ja kaupungin keskuskassan välinen yhdystili, yhteensä 1 358 644,11 euroa, on vertailutaseessa siirretty taseryhmästä Rahat ja pankkisaamiset taseryhmään Saamiset kunnalta. Edellisen tilikauden rahoituslaskelman jaottelua on muutettu vastaamaan tilikauden jaottelua. Vesihuoltolaitoksen ja kaupungin keskuskassan välisen yhdystilin muutos, yhteensä 91 248,95 euroa on vertailurahoituslaskelmassa siirretty rahoituslaskelman erään Muut maksuvalmiuden muutokset: Saamisten muutos kunnalta. Vastaavasti Rahavarojen muutos -erä on oikaistu 0 euroksi.

115 Tuloslaskelman liitetiedot 2009 2008 Liikevaihdon erittely Puhtaan veden myynti 1 586 396,81 1 490 391,46 VaToViLe-veden myynti 464 230,88 377 910,50 Jäteveden laskutus 1 982 050,11 1 818 320,97 Muut myyntituotot 155 394,04 139 921,25 4 188 071,84 3 826 544,18 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Omaisuuslaji Menetelmä Poistoaika Poistojen aloitus Maa- ja vesialueet Ei poistoa Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 30 vuotta Käyttöönotto Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 15 vuotta 1.1. Vedenjakeluverkosto Menojäännöspoisto 30 vuotta 10 % 1.1. Viemäriverkko Menojäännöspoisto 30 vuotta 10 % 1.1. Kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Tasapoisto 15 vuotta 1.1. Autot Tasapoisto 5 vuotta Käyttöönotto Kuorma-autot Tasapoisto 10 vuotta Käyttöönotto Vesimittarit Tasapoisto 10 vuotta Käyttöönotto Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 5 vuotta Käyttöönotto Osakkeet ja osuudet Ei poistoa Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi. Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus TP 2008 TP 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 KA Poistonalaiset investoinnit 1 551 204 741 718 1 190 000 1 140 000 990 000 Rahoitusosuudet 16 708 Investointien omahankintamenot 1 551 204 725 010 1 190 000 1 140 000 990 000 1 119 243 Suunnitelman mukaiset poistot 1 331 424 1 373 624 1 331 322 1 334 483 1 320 762 1 338 323 Ero 219 080 Poikkeama % (Erotus/Investoinnit -%) 20 % Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu siitä, että juuri ennen tarkastelujaksoa ja myös tarkastelujaksolle ajoittuu poikkeuksellisen suuri investointihanke, asuntomessualueen vesihuollon rakentaminen. Menojäännöspoisto 10 % / 30 v. on etupainotteinen poistomenetelmä.

116 Tasetta koskevat liitetiedot, vesihuoltolaitos Taseen vastaavia koskevat liitetiedot: Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Poistamaton hankintameno 1.1. 16 163,97 Lisäykset tilikauden aikana 2 696,71 Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno 31.12. 18 860,68 Rakennukset Keskeneräiset Yhteensä hankinnat Poistamaton hankintameno 1.1. 1 344 231,07 1 344 231,07 Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto -92 758,69-92 758,69 Poistamaton hankintameno 31.12. 1 251 472,38 1 251 472,38 Kiinteät raken- Keskeneräiset Yhteensä teet ja laitteet hankinnat Poistamaton hankintameno 1.1. 10 015 526,60 28 377,47 10 043 904,07 Lisäykset tilikauden aikana 730 718,12 730 718,12 Rahoitusosuudet tilikaudella -16 707,67-16 707,67 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 Tilikauden poisto -1 267 403,96-1 267 403,96 Poistamaton hankintameno 31.12. 9 462 133,09 28 377,47 9 490 510,56 Koneet ja Keskeneräiset Yhteensä kalusto hankinnat Poistamaton hankintameno 1.1. 31 510,59 31 510,59 Lisäykset tilikauden aikana 11 000,00 11 000,00 Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä 0,00 Tilikauden poisto -13 461,23-13 461,23 Poistamaton hankintameno 31.12. 29 049,36 29 049,36 Sijoitukset Muut osakkeet Saamiset kon- Yhteensä ja osuudet serniyhteisöt Hankintameno 1.1. 288 750,00 1 300,00 290 050,00 Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12. 288 750,00 1 300,00 290 050,00 Arvonalennukset tilikaudella Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 288 750,00 1 300,00 290 050,00

117 Saamiset 2009 2008 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 42 304,03 28 884,89 Jäsenkuntayhtymiltä Myyntisaamiset 15 412,01 15 256,34 Osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 4 775,39 3 672,83 Saamiset yhteensä 62 491,43 47 814,06 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot: Oma pääoma 2009 2008 Peruspääoma 1.1. 12 623 224,67 12 623 224,67 Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Peruspääoma 31.12. 12 623 224,67 12 623 224,67 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -57 354,60 172 979,17 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 28 088,89-230 333,77 Oma pääoma yhteensä 12 593 958,96 12 565 870,07 Velkojen erittely Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat 39 962,25 29 740,79 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 148 019,72 169 311,57 Henkilöstön määrä 31.12. 2009 2008 Hallinto 5 6 Vesiasema 5 5 Jätevedenpuhdistus ja pumppaamot 3 4 Yhteensä 13 15 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 529 164,45 515 434,83 Henkilösivukulut Eläkekulut 175 806,33 178 272,84 Muut henkilösivukulut 32 332,33 36 838,14 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -5 294,90-4 926,55 Yhteensä tuloslaskelman mukaan 732 008,21 725 619,26 Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin 128 876,30 146 508,92 Henkilöstökulut yhteensä 860 884,51 872 128,18

119 LUETTELOT JA SELVITYKSET 1. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Tasekirja sidottu kirja säilytetään pysyvästi Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt sidottuina kirjoina säilytetään pysyvästi Päiväkirjat tiedostona sähköisessä arkistossa säilytetään 10 v. Pääkirjat tiedostona sähköisessä arkistossa säilytetään pysyvästi Talousarvion toteutumisvertailu tiedostona sähköisessä arkistossa säilytetään pysyvästi Palkkakirjanpito atk-tulosteina säilytetään 50 v. Myyntireskontran raportti asiakkaittain ja laskulajeittain tiedostona sähköisessä arkistossa säilytetään 10 v. Varastokirjanpito atk-tulosteena säilytetään 10 v. Lainakirjanpito atk-tulosteena säilytetään 10 v. Toimeentuloturvan kirjanpito atk-tulosteena säilytetään 10 v. Sosiaalitoimen välitystilikirjanpito atk-tulosteena säilytetään 10 v. 2. LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA 2.1. Tositelajit A01 Alkusaldot B01 Talousarvio B02 Talousarviomuutokset E01 Toimeentuloturva KOMTOS Käyttöomaisuus L01 Hammashuollon laskutus L08 Yleis- ja tietohallinnon laskutus L10 Maa- ja mittaustoimen laskutus L13 Sosiaali- ja terveystoimen muu laskutus L18 Kasvatus- ja opetustoimen laskutus L21 Hellewi-laskutus (Valkeakoski-Opisto) L23 Sivistystoimen muu laskutus L26 Liikunta- ja nuorisotoimen laskutus L33 Vesihuollon muu laskutus L35 Venepaikkojen ja muu puistotoimiston laskutus L37 Kiinteistökeskuksen muu laskutus L39 Kunnallisteknisen toimiston laskutus L42 Vesi- ja jätevesilaskutus L50 Kuntalainat L54 Lasten päivähoitolaskutus L71 Vuokralaskutus L73 Työterveyshuollon laskutus, vanha, L81 Kuntoutusosaston laskutus, vanha L82 Vanhustenhuollon laskutus, vanha L83 Vanhainkotien ja terveyskeskussairaalan laskutus, vanha L84 Terveyskeskuksen vuosi- ja käyntimaksujen laskutus, vanha L86 Fysikaalisen hoidon laskutus, vanha L88 Rakennusvalvonnan laskutus L90 Työterveyshuollon laskutus, UUSI L91 Kuntoutusosaston laskutus, UUSI

120 L92 L93 L94 L96 LSM LSU M01 M02 O01 O02 OMA OR1 OR2 P301 P302 P303 P304 S01 S02 T01 Kotihoidon lasktus, UUSI Laitoshoidon laskutus, UUSI Terveyskeskuksen vuosi- ja käyntimaksujen laskutus, UUSI Fysikaalisen hoidon laskutus, UUSI Myyntireskontran manuaalisuoritukset Myyntireskontra, suoritukset Muistiotositekirjaukset Käyttöomaisuuden aktivoinnit Ostolaskut, manuaaliset (ei rondossa), kaupunki Ostolaskut, manuaaliset (ei rondossa), vesihuoltolaitos Ostoreskontra, maksut Ostoreskontra, rondolaskut, kaupunki Ostoreskontra, rondolaskut, vesihuolto Kuukausipalkat Tuntipalkat Luottamushenkilöpalkkiot Eläkkeet, sosiaaliset etuudet, yms. Sisäiset rondolaskut Sisäiset tositteet Tiliotekirjaukset 2.2. Tositteiden säilytys Tositteiden säilytysaika on pääsääntöisesti 13 vuotta. Erilaisiin projekteihin liittyvät tositteet säilytetään avustus- tai tukipäätöksessä vaadittu aika. Rondo-ostolaskujen sähköisessä käsittelyjärjestelmässä tositteet säilyvät toistaiseksi pysyvästi. Eu-projekteihin liittyvät tositteet säilytetään myös paperilla.

121 KONSERNIN PROJEKTIT Valkeakosken kaupunki LIITE Projektin nimi ja hallinnoija Projektin toteutusaika Rahoitussuunnitelma Tot.kust. ja rahoitus 31.12.2009 mennessä Rahoittaja Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut: Koulupudokkaiden aktivointi (JOPO) Tyryn koulu (616) 1.8.2007-31.12.2009 Proj.kustannukset OPM OPM Kuntaraha 46 000 23 000 23 000 45 986 23 000 23 000 Opetusministeriö 22.11.2006 Opetusministeriö 31.12.2007 Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelurakenteen kehittäminen Päiväkodit ja peruskoulut (617) 1.1.2007-31.12.2008 + jatko 31.12.2009 asti Proj.kustannukset OPM Kuntaraha 20 000 20 000 22 676 20 000 Opetusministeriö 18.5.2007 Vechelde-Comenius School Partnerships Tyryn koulu (621) 1.10.2007-31.7.2009 Proj.kustannukset Cimo Kuntaraha 16 000 16 000 16 000 16 000 Cimo - Kansainvälisen henkilövaihdon keskus 28.9.2007 (12 800 ) ja 17.9.2009 (3 200 ) Oppimisympäristöjen kehittäminen Naakan koulu (623) 1.1.2008-31.12.2009 Proj.kustannukset OPH Kuntaraha 55 750 39 025 16 725 72 599 39 025 25 377 Opetushallitus 26.11.2007 Valkeakosken kaupunki Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen Lukio (626) 1.6.2008-31.12.2009 Proj.kustannukset OPH Kuntaraha 17 000 17 000 15 350 17 000 Opetushallitus 19.6.2008 Oppimisympäristöjen kehittäminen Siivet ja juuret hanke Sassin koulu ja päiväkoti sekä Sointulan koulu ja päiväkoti (627) 1.7.2008-31.12.2010 Proj.kustannukset OPH Kuntaraha 65 000 45 000 20 000 27 520 45 000 11 217 Opetushallitus 16.6.2008 Valkeakosken kaupunki Kerhotoiminnan kehittäminen Peruskoulut (628) 1.7.2008-31.12.2009 Proj.kustannukset OPH Kuntaraha 30 667 23 000 7 667 30 886 23 000 7 950 Opetushallitus 19.6.2008 Valkeakosken kaupunki European School Network Lukio (629) 1.9.2008-31.12.2009 Proj.kustannukset OPH Kuntaraha 10 626 10 626 12 986 10 626 Opetushallitus 26.8.2008 Valkeakosken kaupunki Vauhtia saksan opiskeluun Roukko (630) 1.9.2008-31.12.2009 Proj.kustannukset OPH Kuntaraha 8 000 8 000 7 351 8 000 Opetushallitus 26.8.2008 Valkeakosken kaupunki Parastamalla päivä paremmaks Sointulan koulu (633) 1.12.2008-30.6.2009 Proj.kustannukset Sampo-pankki Kuntaraha 2 200 2 200 2 244 2 200 Sampo-pankki Oppimisympäristöjen kehittäminen II jatko- ja laajentamishanke (avustuspäätös 16.6.2008 444/530/2008) Naakan koulu (635) 1.8.2008-31.2.2010 Proj.kustannukset OPH Kuntaraha 36 900 25 500 11 400 3 072 25 500 Opetushallitus 16.6.2008 Valkeakosken kaupunki Kerhotoiminnan kehittäminen 2009-2010 (636) 1.8.2009-31.12.2010 Proj.kustannukset OPH Kuntaraha 33 333 25 000 8 333 12 824 25 000 5 677 Opetushallitus 30.11.2009 Valkeakosken kaupunki European school network jatkohanke II Tietotien lukio (637) 1.8.2009-31.12.2010 Proj.kustannukset OPH Kuntaraha 50 000 30 000 20 000 8 018 30 000 6 000 Opetushallitus 30.7.2009 Valkeakosken kaupunki Sorrila, koulujen monenväliset hankkeet (638) 1.8.2009-31.7.2011 Proj.kustannukset Cimo Kuntaraha 14 000 14 000 2 494 11 200 Cimo 10.9.2009 Tietola, koulujen monenväliset hankkeet (639) 1.8.2009-31.7.2011 Proj.kustannukset Cimo Kuntaraha 14 000 14 000 1 924 11 200 Cimo 9.10.2009

122 Projektin nimi ja hallinnoija Projektin toteutusaika Rahoitussuunnitelma Tot.kust. ja rahoitus 31.12.2009 mennessä Rahoittaja Nuorisotoimi: Yönusva-TyöNet Etsivä työ (815) 1.5.2008-31.12.2009 OM 20 000 20 000 Opetusministeriö Työpajatoiminnan vahvistaminen (819) 1.9.2009-32.12.2010 OM 15 000 0 Opetusministeriö Työnet 2009-2010 (817) 1.5.2009-30.4.2010 Länsi-Suomen lh Kuntaraha 25 000 11 306 20 110 Valkeakosken kaupunki A.T.E./huumeiden vast.koul.projekti (816) 1.1.2009-30.4.2010 OM 2 000 512 Opetusministeriö Nuorisotilojen modernisointi (819) 7.1.2009-21.12.2009 OM 3 900 3 900 Opetusministeriö Koululaisten kerhotoiminta (820) 9.9.2009-14.8.2010 Länsi-Suomen lh Kuntaraha 2 000 347

123 LIITE LUOTTAMUSHENKILÖT v. 2009 Kaupunginvaltuusto pj. Tamminen Eero KOK I vpj. Vilho Lehtinen SDP II vpj Seppälä Kimmo PS j Alanko Markku KOK j Annanniemi Kati PS j Anolin Anna-Liisa SDP j Anolin Mirja 9.3.2009 alkaen SDP j Asikainen Harri VAS j Haapala Riitta KD j Heikkinen Marja KOK j Heinonen Reijo VAS j Hupanen Pentti SDP j Hänninen Pia SDP j Jokinen Hannu SDP j Järvinen Pekka SDP j Kamppari Minna PS j Karppila Ulla KD j Kiuru Pauli KOK j Koskinen Kristiina VAS j Kukkamäki Marjatta KOK j Laakso Esko VAS j Laurila Harri KESK j Lehtonen Jari SDP j Lehtonen Juha KOK j Lehtonen Sari SDP j Lemola Marju KESK j Muukkonen Kai VAS j Nurmo Mikko PS j Nykänen Timo KOK j Perhola Liisa KESK j Peräkääly Anja KOK j Pikkanen Petra VIHR j Pulla Sari SDP j Puputti Heli KESK j Rantanen Jorma SDP j Rantaniemi Henry SDP j Rautiainen Risto KESK j Selkee Antti KOK j Surkka Kimmo SDP j Tyvi Heikki KOK j Valkama Matti KESK j Villberg Timo VAS SIT j Virkki Vuokko 9.3.2009 saakka SDP j Väyrynen Eero KOK Kurikka Ada Nuorisovaltuuston edustaja Niska Tuomas Nuorisovaltuuston edustaja

124 KAUPUNGINVALTUUSTON VALITSEMAT LUOTTAMUSHENKILÖT VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA (5 jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä) Nimi RYHMÄ pj Esko Laakso hvj Harri Asikainen VAS vpj Marja Heikkinen hvj Anja Peräkääly KOK j Marju Lemola hvj Heli Puputti KESK j Pentti Hupanen hvj Sari Pulla SDP j Ulla Karppila hvj Riitta Haapala KD VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO v 2009 Nimi pj. Eero Tamminen I vpj. Vilho Lehtinen II vpj. Kimmo Seppälä RYHMÄ KOK SDP PS KAUPUNGINHALLITUS v 2009-2010 (9 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä) Nimi RYHMÄ pj Pekka Järvinen hvj Henry Rantaniemi SDP 1. vj Heikki Tyvi hvj Timo Nykänen KOK II vpj Risto Rautiainen hvj Liisa Perhola KESK j Pia Hänninen hvj Sari Pulla SDP j Sari Lehtonen hvj Mirja Anolin SDP j Pauli Kiuru hvj Anja Peräkääly KOK j Marja Heikkinen hvj Marjatta Kukkamäki KOK j Minna Kamppari hvj Mikko Nurmo PS j Harri Asikainen hvj Esko Laakso VAS TARKASTUSLAUTAKUNTA (9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista varajäsentä) Nimi RYHMÄ pj Eero Väyrynen hvj Hannu Mäkelä KOK vpj Pentti Hupanen hvj Hannu Nurmi SDP j Annikki Jokinen hvj Lahja Nummela KOK j Santtu Jokinen hvj Risto Pirhonen KOK j Marja-Leena Niskanen hvj Marja Hoffren SDP j Anna-Liisa Ihalainen hvj Emilia Huuskonen SDP j Paavo Järvenpää hvj Aura Berg VAS j Hannu Korpela hvj Markus Peltokangas KESK j Marju Lemola hvj Tuula Salminen KESK KESKUSVAALILAUTAKUNTA (5 jäsentä ja vähintään 5 varajäsentä) Nimi pj Jaana Linna-Laiho vpj Eira Käppi j Heikki Salo j Marika Kaukonen j Jorma Aalto vj Leena Eerola vj Lahja Nummela vj Aki Lappeteläinen vj Tuula Vallius vj Tommi Vanhanarkaus vj Juha-Pekka Jalkanen RYHMÄ KOK SDP KESK VAS KD SDP KOK VIHR KD VAS PS

125 RAKENNUSLAUTAKUNTA (7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä) Nimi RYHMÄ pj Kimmo Surkka hvj Tapio Takku SDP vpj Harri Laurila hvj Leo Laakso KESK j Pirjo Isoherranen hvj Marja Ilola KOK j Toni Helin hvj Seppo Santti KOK j Sirpa Salmi hvj Susanna Järvinen KESK j Mervi Kaheinen hvj Tiina Seppälä SDP j Jari Salmi hvj Hannu Kuisma VAS KH:n edustaja 2009-2010 Minna Kamppari (Risto Rautiainen) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (11 jäsentä ja 11 henkilökohtaista varajäsentä) Nimi RYHMÄ pj Anja Peräkääly hvj Marja-Leena Sarkonen KOK vpj Mirja Anolin hvj Sirkka Rantanen SDP j Kari Helenius hvj Jyrki Kivinen SDP j Henry Rantaniemi hvj Reino Niska SDP j Markku Alanko hvj Jari Koivula KOK j Kati Annanniemi hvj Kimmo Seppälä PS j Tarja Ahonen hvj Ritva Räisänen KESK j Markus Peltokangas hvj Harri Korpinen KESK j Kai Muukkonen hvj Timo Lahtinen VAS j Riitta Haapala hvj Ulla Karppila KD j Petra Pikkanen 18.5.2009 /Sari Pulla hvj Anne Saikkonen SDP KHn edustaja 2009-2010 Heikki Tyvi (Marja Heikkinen) Laura Heinonen (Jonna Vatanen) Nuorisovaltuuston edustaja SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN YMPÄRISTÖJAOSTO (9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista varajäsentä) Nimi RYHMÄ pj Mirja Anolin, Valkeakoski hvj Eeva Gyllenbögel SDP/VIHR vpj Markku Alanko, Valkeakoski hvj Timo Nykänen KOK j Inna Ilivitzky, Valkeakoski hvj Jouko J Järvinen VAS j Hannele Halmela-Taberman, Akaa hvj Marjo-Riitta Karhunen j Eliisa Vesisenaho, Akaa hvj Hannu Järvinen j Outi Maijala, Kylmäkoski hvj Vesi Liehu j Tuomo Närkki, Kylmäkoski hvj Tanja Koivula j Asko Nuikka, Urjala hvj Simo Närvänen j Jaana Välkki, Urjala hvj Satu Wirén SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN YKSILÖHUOLTOJAOSTO (5 jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä) Nimi RYHMÄ pj Anja Peräkääly hvj Marja-Leena Sarkonen KOK vpj Tarja Ahonen hvj Markus Peltokangas KESK j Petra Pikkanen 18.5.2009 /Sari Pulla hvj Riitta Haapala SDP/KD j Markku Petterqvist hvj Kai Muukkonen VAS j Kari Helenius hvj Henry Rantaniemi SDP

126 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA (9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista varajäsentä Nimi RYHMÄ pj Erkki Eteläniemi hvj Aulis Saarinen SDP vpj Timo Nykänen hvj Paavo Rasilainen KOK j Hannu Heikkinen hvj Aso Arigh SDP j Sari Pulla 18.5.2009 /Petra Pikkanen hvj Nita Räisänen VIHR j Heli Puputti hvj Sirpa Salmi KESK j Kaisa Uusitalo hvj Ira Techtolin 16.11.2009 /Martti Vartiainen VAS j Laura Benyik hvj Markku Alanko KOK j Raita Annila hvj Rita-Maria Ravander KOK j Jorma Aalto hvj Tuula Vallius KD KHn edustaja 2009-2010 Pauli Kiuru (Harri Asikainen) Elena Rasilla Saarhelo Nuorisovaltuuston edustaja SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTA (9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista varajäsentä) Nimi RYHMÄ pj Kristiina Koskinen hvj Risto Palmu VAS vpj Marjatta Kukkamäki hvj Hilkka Hemminki KOK j Pirjo Jahn hvj Marju Lemola KESK j Pauli Korpela hvj Petri Tuominen KESK j Emilia Huuskonen hvj Irja Rautell SDP j Marita Käkönen hvj Ritva Mehtänen SDP j Aulis Saarinen hvj Hannu Luukka SDP j Paavo Rasilainen hvj Eero Tamminen KOK j Mauri Poiksalo hvj Juha-Pekka Mannila KOK KHn edustaja 2009-2010 Harri Asikainen (Minna Kamppari) Suvi Tolonen (Anne Mattila) Nuorisovaltuuston edustaja LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA (9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista varajäsentä) Nimi RYHMÄ pj Kari Työppönen hvj Janne Selimaa SDP vpj Jaana Linna-Laiho hvj Laura Benyik KOK j Jari Lehtonen hvj Tapio Takku SDP j Tiina Seppälä hvj Kristiina Tourunen SDP j Juha-Pekka Mannila hvj Mikko Hatakka KOK j Outi Kolu hvj Eija Naukkarinen KOK j Timo Villberg hvj Suvi Peltola VAS j Susanna Järvinen hvj Tuula Salminen KESK j Tapani Koskiniemi hvj Hannu Korpela PS KHn edustaja 2009-2010 Sari Lehtonen (Marja Heikkinen) Andreas Valjakka (Tuomas Laine) Nuorisovaltuuston edustaja TEKNINEN LAUTAKUNTA (9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista varajäsentä) Nimi RYHMÄ pj Mikko Nurmo hvj Jukka Mäkelä PS vpj Esko Laakso hvj Timo Rautanen VAS j Reino Niska hvj Kimmo Liehu SDP j Kristina Tourunen hvj Tarja Eriksson SDP j Hannu Jokinen hvj Toivo Lehtonen SDP j Liisa Perhola hvj Heli Puputti KESK j Pirkko Hakala hvj Marja Ilola KOK j Juha Lehtonen hvj Seppo Santti KOK j Päivi Patojoki hvj Marjatta Kukkamäki KOK KHn edustaja 2009-2010 Pia Hänninen (Risto Rautiainen) Suvi Tolonen (Anne Mattila) Nuorisovaltuuston edustaja