Viitasaaren kaupunki Väliarviointi 1-6 vuodelta 2015 1
Sisällysluettelo 1. Tarkastuslautakunnan kokoonpano sivu 2 2. Viitasaaren kaupungin taloudellinen asema sivut 3 3. Kaupunkistrategian toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sivut 3 ja 4 4. Wiitaunionin palvelustrategia ja asetettujen tavoitteiden toteutuminen sivu 4 4.1 Perusturva sivut 4 ja 5 4.2 Sivistystoimi sivu 5 ja 6 4.3 Tekninen toimi sivu 6-7 4.4 Ympäristöhallinto sivu 7 4.5 Keskushallinto sivu 7 5. Kuntakonsernin tavoitteet sivu 7 6. Olennaiset havainnot sivut 7 7. Havainnoista tehdyt johtopäätökset sivu 8 8. Kehittämissuositukset sivu 8 Allekirjoitukset sivu 8 1. Tarkastuslautakunnan kokoonpano Suni Hannu Puheenjohtaja vara Joutsiniemi Leila Pulkkinen Eero varapuheenjohtaja vara Kammonen Taisto Byman Toini vara Malinen Jorma Hämäläinen Virpi vara Salonen Pauli Noronen Kari vara Rihto Mervi Niskanen Eija vara Virtanen Veera Strandman Raimo vara Kahelin Lea Pöytäkirjanpitäjä Paananen Alli 2
2. Viitasaaren kaupungin taloudellinen asema Viitasaaren kaupungin talouden toimintakate 1.1.-30.6.2015 oli edellisvuoden vastaavaan ajanjakson suuruinen ja talousarvioon verrattuna talous toteutui kokonaisuutena paremmin. Toimintatuotot jäivät 228 t edellisvuodesta, mutta vastaavasti toimintakulut olivat saman verran pienemmät. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 66 t vastaavalla ajanjaksolla, vaikka valtion-osuudet hieman pienenivätkin. Vuosikate oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan suuruinen eli 829 t. Ostopalvelut ja avustukset olivat alle talousarvion ja henkilöstökulut 2 %-yksikköä budjetoitua suuremmat. Rahoituksen nettokulu oli edellisvuotta n. 70 t suurempi. Kuluja kasvattivat osakkeiden arvonkorotusten purkaminen, jotka olivat syntyneet siirryttäessä poistolaskentaan kunnallisessa kirjanpidossa, summa on 16.818, asuntolainasaatavien alaskirjaus 26.456, nämä olivat 80 luvun peruja. Ei perittävissä kuolinpesiltä. Ruuppo Golf osakepääoma 55.000, osakepääoma oli jäänyt alaskirjaamatta, kun Ruuppo Golf ajettiin alas. Puolivuotiskauden jälkeen kaupungin talous on jatkunut edellisvuoden tapaan, erikoissairaan-hoidon kustannukset ovat kuitenkin nousseet suhteessa alkuvuoteen. 3. Kaupunkistrategian toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2015 3.1 Talous tasapainoon Kaupungin talous on kokonaisuudessaan kehittynyt toivottuun suuntaan. Vuosikate ei kuitenkaan vielä riitä poistoihin, joten tulevissa talousarvioissa on investoinneissa noudatettava erityistä varovaisuutta. Sisäilmaongelmista johtuviin investointeihin joudutaan kuitenkin vielä varautumaan vuoden 2016-2017 talousarvioissa päivähoitokeskuksen osalta ja tämä nostaa poistoja tulevissa talousarvioissa. Kuluissa on säästöjä odotettavissa erikoissairaanhoidossa ja avustuksissa. Mikäli ennuste toteutuu, tilikauden tulos tulisi olemaan n. 500 t talousarviota parempi, kuitenkin siinäkin tapauksessa n. 400 t alijäämäinen. Laajakaista kaikille hanke kariutui kaupunginvaltuuston 11.5.2015 31 päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen. Kaupunginhallitus on käynnistänyt neuvottelut verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa operaattorisopimuksen purkamiseksi ja maksettujen ennakkomaksujen takaisinperinnästä. Riskinä on maksettujen osuuksien menettäminen. Taloudellista haastetta tuleville vuosille lisää Wiitasaaren Yrityspalvelu Oy:n kiinteistömassan korjaustarpeet, oman pääoman hupeneminen, tyhjinä olevien toimitilojen määrä ja vuokratulojen alhaisuus verrattuna ylläpitokustannuksiin. Kaupungin on omistajana otettava kantaa Yrityspalvelun tulevaisuuteen ja sen toimintaedellytyksiin kaupungin elinkeinopolitiikan tukemisessa. Palvelujen ostot ja hankintojen kehittäminen erityisesti ulkopuolisten ostojen osalta on talouden hallintakeino. Kaupunki on resursoimassa hankinta-asiamiestoimintaa Witas Oy:n kautta. Kuntayhtiöiden omistajapolitiikkaa kehitetään Kuntaliiton odotettavissa olevan ohjeistuksen mukaisesti. 3.2 Elinvoimainen ja kehittyvä kaupunki 3
Pohjoisen Keski-Suomen kuntarakenneselvitysraportti valmistui 13.8.2015 ja Viitasaaren kaupunki on osaltaan valmis kuntaliitoksiin, mikäli halukkuutta selvitysalueen kunnilta löytyy. Keskustan kehittämishankkeita ovat mm. entisen Alemakasiinin kiinteistön purku ja alueen suunnittelu ja Keskitien remontti. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy on hyväksynyt uuden strategian yhtiön asuntokannan kehittämiseksi. Witas Oy:n hallinnoimana on käynnistetty Innovapriikki-hanke, jonka tavoitteena on uusien keksin-töjen kaupallistaminen. Kaupunki on aloittanut myös kuntamarkkinoinnin käsikirjan työstämisen. Laajakaista kaikille hankkeen kaatuminen vaikeuttaa yritysten sijoittumista Viitasaarelle, erityisesti haja-asutusalueille. Vaikutus ulottuu myös asukkaiden tasapuoliseen julkisten palvelujen saantiin, varsinkin kun vanhat puhelinkaapeliyhteydet on purettu tai puretaan haja-asutusalueilta. 3.3 Hyvinvoiva kuntalainen Kaupunki on järjestänyt kyläkokouksia ja nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja mökkiläisfoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Kaupungintalolle on avattu maistraatin, verohallinnon ja TE-toimiston yhteispalvelupiste. Uuden päivähoitokeskuksen suunnittelu käynnistettiin kevään 2015 aikana ja tavoitteena on, että toiminta käynnistyy kesällä 2017. Väestön ikääntyessä verkkoyhteyksien toimivuus peruspalvelujen saannin tasapuolisuudessa korostuu kaupungin eri osissa. 4. Wiitaunionin palvelustrategia ja asetettujen tavoitteiden toteutuminen 1.1. -30.6.2015 4.1 Perusturva Perusturvan on kokonaisuudessaan pysynyt puolivuotiskaudella talousarviossaan, eikä ylityksiä ole näköpiirissä. Perusturvan toimialajohtaja on mukana maakunnallisessa SOTE 2020-hankkeen eri työryhmissä. Oikaisuvaatimukset palveluihin liittyviin päätöksiin ovat laskussa. Esimiestyö Kinnulan kanssa on järjestetty hallintosopimuksella määräaikaisesti 1.2. -2.11.2015. Perusturvassa on käsitelty arviointikertomuksessa vuodelta 2014 esitettyjä kehittämistoimia ja niiden johdosta on mm. vahvistettu neuvolassa annettavaa opastusta lapsiperheiden varhaisen tuen saantimahdollisuuksiin, laitoshoidon kustannuksia on saatu alennettua, kuntouttavaa toimintaa on lisätty, palvelusetelin käyttöönottoa suunnitellaan terveydenhoidossa hoitoketjun ajalliseksi lyhentämiseksi ja vanhusten seniorineuvolatoimintaa on kehitetty. Sosiaalipalvelun sisäisen työskentelyn ilmapiirin parantamiseksi on tehty ulkopuolista selvitystyötä ja käynnistetty toimia vuoden aikana. Toimeentulotukea on myönnetty arvioitua vähemmän. Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti ja psykologiresurssia on ohjattu enemmän lapsien ja perheiden tarpeisiin. Koulukuraattorityöllä on 4
paikattu koulupsykologipalveluiden puutetta. Perheneuvola oli suljettuna loma-aikana ja tämä toi säästöjä. Päihdepalveluissa ostopalveluita on käytetty arvioitua vähemmän. Vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ostetaan kilpailutuksen perusteella edelleen CityWork Oy:ltä. Työtoiminnan johtajan viran tarve arvioidaan talousarviosuunnittelun yhteydessä uudelleen. Vammaiskuljetuksissa ilmennyt väärinkäytös on käsitelty käräjäoikeudessa ja kaupungille on tulossa korvaus väärillä perusteilla laskutetuista kuljetuksista. Kotihoidossa on aloittanut vastaava sairaanhoitaja ja vanhusten yhteydenpitoa kotisairaanhoitoon on kokeiltu KoHoTe laitteen välityksellä. Hyvinvointitelevisiota muistuttavan laitteen käyttöä vai-keuttaa kuitenkin sivukylien huonot tietoliikenneyhteydet. Omaishoitajille on aloitettu terveystarkastukset yhdessä vastaanottopalveluiden kanssa ja omaishoidon tukea on myönnetty hieman suunniteltua enemmän, joka kertoo omaishoidettavien toimintakyvyn heikkenemisestä. Viitasaarella on aloittanut perhehoitoyksikkö, jonne on sijoitettu vanhuksia. Merkittävä muutos Wiitalinnassa oli esimiehen vaihtuminen vuoden alusta siten, että sairaalapal-velujen johtaja hoitaa myös Wiitalinnaa. Tämä tehostaa tiiviimpää yhteistyötä sairaalan kanssa. Asumispalveluiden osalta palvelusetelin käyttö ei ole edennyt suunnitellusti yrittäjävähyyden vuoksi. Wiitaunionin alueella ei ole palveluseteliyrittäjiä. Vastaavia sairaanhoitajia on lisätty myös asumispalveluihin, jolloin esimiehen työmäärää on voitu keventää. Vanhusten osalta asumispalvelun ostopalvelu on ylittymässä kuluvana vuonna. Vastaanottopalveluissa on lääkärien ja hoitajien työnjakoa ja asiakasprosesseja täsmennetty. Vastaanotoille on päässyt hyvin ja ennalta ehkäisevää työtä on pystytty toteuttamaan. Lääkäritilanne on hyvä. Päivystystä supistettiin vuoden alusta muutamalla tunnilla ja samalla lisättiin omille lääkäreille vielä yksi lähipäivystyspäivä. Päivystyskäynnit keskussairaalassa ovat lisääntyneet ja syytä siihen selvitetään. Oma puheterapeutti puuttuu jälleen Viitasaarelta puheterapeutin irtisanouduttua. Sairaalapalveluissa kuormitustaso on pysynyt hyvällä tasolla eli alle 100 %. Yhteistyötä on tehty Pihtiputaan kanssa sairaanhoitajien työpanoksen osalta. Sairaalan ja Wiitalinnan työntekijöiden kesken on aloitettu työkierto ja Wiitalinnan asukkailla on mahdollisuus käyttää sairaalan kuntoilu-huonetta. Kotisairaalatoiminnan kehittämiseen panostetaan tulevaisuudessa. Suun terveydenhuollossa on pysytty hoitotakuulain edellyttämällä kuuden kuukauden rajalla kiireettömässä hoidossa. Johtavan hammaslääkärin irtisanouduttua Viitasaaren hammaslääkäri on hoitanut johtavan hammaslääkärin tehtäviä oman työnsä ohella. Erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirin arvion mukaan Viitasaari on alittamassa talousarviossa menonsa. Hoitotarvikkeiden osalta kustannukset ovat kohonneet maakunnallisen KL Kuntahankintojen tekemän kilpailutuksen myötä. Tuotteiden laatu on ollut heikompi, jolloin niitä on kulunut enemmän ja tämä on lisännyt kustannuksia. Maakunnallisesti asiaa on selvitetty ja reklamaatioita tehty. 5
Lapsiperheiden kotona tapahtuvan kotihoitopalvelun ennaltaehkäisevää vaikutusta tulisi tutkia. 4.2 Sivistystoimi Sivistystoimen kaikki yksiköt ovat toteutuneet alle budjetoidun, joten ylityksiä ei näin ollen ole odotettavissa vuoden 2015 talousarvioon. Puolivuotiskauden toimintakuluissa on n. 200 000 :n säästö. Perusopetus: Henkilöstö kulut toteutuneet 51,5% ( säästö 0 ) ja avustukset 43,9% ( säästö 180 000 ) Opettajien määrä laskee syksyllä 2015, kun Kymönkosken koulu muuttuu kolmiopettajaiseksi. Joten näin ollen loppuvuodesta säästö on mahdollinen, koska silloin kaikki loput valtionosuudet jyvitetään. Perusopetuksen kotikuntakorvaukset kirjautuvat kuukausittain Sivistyslautakuntaan viedään tämän syksyn aikana Viitasaaren perusopetuksen kehittämis-suunnitelma päivitettäväksi. Sivistyslautakunta perustaa työryhmän, jonka tehtävä on verkko-opetuksen kehittäminen. Lukio, musiikkiopisto: Molemmat ovat toteutuneet budjetoidusti. Ei ole tulossa säästöjä. Viitasaaren ja Pihtiputaan lukiot ovat mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun uusien oppimis-ympäristöjen kehittämishankkeessa. Erityislukioluvat ovat opetusministeriön puolelta jaossa. 10.8.2015 on asiaa pohdittu Viitasaaren Lukion kohdalta. Viitasaaren lukio pyrkii lisäämään lukion opiskelijamäärää erityislinjojen avulla erottautumalla mm. Kinnulan, Vesannon ja Pielaveden lukioista. Omalta yläkoululta tulevien oppilaiden määrää olisi vielä lisättävä. Tähän vastataan mm. muokkaamalla lukujärjestyksiä niin, että päivä päättyy kaikilla klo 15.10. Viitasaaren lukio on mukana Lukiosta työelämään -hankkeessa Karstulan -, Kinnulan ja Pihtiputaan lukioiden kanssa. Päivähoito: Sivistystoimen tarpeista katsottuna uuden päivähoitokeskuksen sijoittuminen olisi tultava vanhan Haapaniemen päivähoitokeskuksen lähettyville ja näin lähelle koulukeskusta, jolloin kirjaston, uimahallin, urheilukentän ja areenan käyttö mahdollistuu. Myös ruokalan läheisyys toisi etuja. 4.3 Tekninen toimi Teknisessä toimessa on vuoden 2015 aikana kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstö työhyvinvointiin. Käyttötalous: Toimintatuotot ovat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 49,1 % ja toimintakulut 52,8 % talousarviosta. Suurimmat poikkeamat maksutuotoissa, joissa toteuma vasta 18,9 % ja kuluissa alueiden rakenta-minen ja kunnossapito, josta käytetty 66,6 %. Suurimpana selittävänä tekijänä kuluissa entisen keilahallin purkukustannukset. Lisätalousmäärärahatarvetta ei puolen vuoden tarkastelujakson perusteella vielä ole ja loppuvuoden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tilapalvelu: 6
Tilapalvelun toimintamenot 54,7 %. Tilapalvelu on vuoden 2016 alusta ottamassa kaupungin ja VVA:n kiinteistöt omaan hoitoon, koska ostopalveluun ei olla oltu tyytyväisiä. Kaupungin hallussa olevat muut kuin julkiset kiinteistöt tuottavat vuokratuloina kaupungille kohtuullisen hyvin. Yhdestä kauppakiinteistöstä on käyty alustavia myyntineuvotteluja ja Harhalan kiinteistö on suunniteltu laitettavaksi myyntiin kuntotutkimuksen jälkeen. Heikommin kannattavia Wiitasaaren Yrityspalvelu Oy:n kiinteistöjä on tarjottu kaupungille. Siivous- ja ruokapalvelut: Jakelupisteiden lisääntyminen on korottanut tarjouskilpailun perusteella valittujen kuljetus-yrittäjien laskutusta. Ylitykset joissain yksiköissä ovat merkittäviä ja aiheuttavat tiukkuutta talousarviossa pysymisessä. Laskutusperusteita on tarkennettava tulevissa kilpailuttamisissa ja nykyinen laskutuskäytäntö on syytä tarkastaa huolella. Investoinnit: Muutokset investointisuunnitelmaan 2015 ovat Saikaantien peruskorjauksen valmistelu muista investoinneista säästyneillä määrärahoilla. Kymönkosken koulun lämmitysjärjestelmän muutos siirtyy osittain 2016 puolelle. Investoinneista oli syyskuun alussa aloittamatta TK/sairaalan turvatekniikka, nuorisotalon IV-järjestelmän korjaustyö, suunniteltu runkoviemärin siirto ja rantautumispaikkojen rakentaminen. Päivähoitokeskuksen suunnittelu on aloitettu. 4.4 Ympäristöhallinto Ympäristönsuojelussa puolivuotisjaksolla on suoritepohjaiset tavoitteet ylitetty ja taloudellinen tulos on hyvä. Rakennusvalvonnassa vähäinen rakennuslupien määrä on alentanut tulokertymää ja se jää alle 40 %:n ja ennuste koko vuodelle on selvästi talousarviota heikompi. 4.5 Keskushallinto ja työllisyys Äkillisen rakennemuutoksen jatkohanke päättyi 30.4.2015. Vaikka hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin, on työllisyystilanne heikentynyt. Hankkeen keskeisiä toimia olivat yrityksille suunnatut kehittämispalvelut ja sijoittumispalvelun kehittäminen. Työllisyyden parantamiseksi on aloitettu uusi työllisyyspoliittisen hankkeen valmistelu vuodesta 2016 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus sekä riskienhallintamenetelmä on hyväksytty hallituksessa syyskuussa 2015. 5. Kuntakonsernin tavoitteet Kaupunginhallituksen ja virkamiesjohdon puolelta on kaupungin omistajapolitiikkaa pyritty tiivistämään lisäämällä konsernin tytäryhtiöiden kanssa käytäviä konsernipalavereja, ohjeistamalla entistä paremmin ja tavoitteellisemmin tytäryhtiöiden johtoa ja kaupungin edustajia niiden hallinnossa ja yhtiökohtaisissa strategian laadinnassa. Kaupunginhallitus on todennut vastauksessaan konsernin tytäryhtiöiden osalta, että se tarkentaa yhtiökohtaiset tavoitteet talousarviota 2016 laadittaessa. Uudet päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet tulevat koskemaan myös tytäryhtiöitä. 7
6. Olennaiset havainnot Talousarvion toteuma ensimmäisen puolen vuoden ajalta näyttää hyvältä, eikä loppuvuoden osalta ole näköpiirissä suuria uhkia talousarvion toteutumiseen toiminnallisella puolella. Edelleen uhka Verkko-Osuuskunta Kuuskaistalle maksettujen ennakkomaksujen alaskirjauksesta on olemassa, mikäli Kuuskaistan kanssa ei saada sopimusta aikaan maksujen palauttamisesta tai rakennetun verkon omistussiirrosta kaupungille. Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy on käynyt vuonna 2014 ja 2015 useita keskusteluja kaupungin-hallituksen kanssa, joissa on käsitelty mm. taloudellista tilaa, vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja kerrottu käynnistetyistä toimenpiteistä sekä tulevaisuuden haasteista. WYP OY:n hallitus on tapaamisissa kaupungin edustajien kanssa saanut sen käsityksen, että tehdyt selvitykset sekä Yrityspalvelu Oy:n käynnistämät toimenpiteet ovat olleet oikean suuntaisia, mutta eivät kuitenkaan ole johtaneet toivottuun tulokseen. Arviointikertomuksessa vuodelta 2014 tarkastuslautakunta osoitti vakavan huomion tarpeen kannattavuuteen ensisijaisesti omistajalle, Viitasaaren kaupungille. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.9. 2015 antanut oman toteuttamissuunnitelmansa tarkastuslautakunnan vuodelta 2014 antamassa arviointikertomuksessa esitettyihin kehittämis-suosituksiin. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja oli hallituksen kuultavana asiasta. 7. Havainnoista tehdyt johtopäätökset Talousarvio toteutunee talousarviota n. 400 t paremmin, mikäli Osuuskunta Kuuskaistalle maksettu ennakkomaksu ei realisoidu luottotappiona. Wiitaseudun Yrityspalvelun toimitusjohtaja ja hallitus ovat tiedostaneet yhtiön taloudellisen tilanteen ja pitäneet omistajan ajan tasalla. Yhtiön tilanteen vakavuus edellyttää omistajalta ja yhtiöltä kokonaisvaltaista ratkaisua tuotannollisten toimitilojen omistamisesta ja hallinnoinnista, elinkeinopoliittisten kehittämistoimien hoidosta sekä kustannusten jakamisesta. 8. Kehittämissuositukset Kaupunki on omistajapolitiikan hoidossa lähtenyt ottamaan määrätietoisempia askeleita. Tätä linjaa on edelleen tarve vahvistaa. Kaupungin konserniyhtiöissä olevien edustajien kykyä huolehtia hyvin omaisuusmassasta ja taloudellisesta tuloksentekokyvystä tulee vahvistaa riittävällä ohjeistuksella ja koulutuksella sekä henkilövalintoja tehtäessä varmistamalla riittävä perehtyneisyys yritystoimin-taan ja hallitustyöskentelyyn. Viitasaarella 19.10.2015 Hannu Suni puheenjohtaja Toini Byman Virpi Hämäläinen Kari Noronen Eija Niskanen 8
Eero Pulkkinen varapuheenjohtaja Raimo Strandman 9