Kaupunginhallitus 240 23.10.2017 Kaupunginhallitus 269 20.11.2017 Kaupunginhallitus 280 04.12.2017 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman hyväksyminen 578/2.20.201/2017 Kaupunginhallitus 23.10.2017 240 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on valmistellut kuntayhtymän ta lous ar vio ta vuodelle 2018 ja on kokouksessaan 10.10.2017 hyväksynyt vuoden 2018 alustavan talousarvioehdotuksen ja siihen sisältyvän ra hoi tus so pi muk sen. Samalla yhtymähallitus toivoo, että jäsenkunnat ottavat jat ko kä sit te lys sään kantaa rahoitusraamin lisäksi myös palvelujen laatuun ja laa juu teen. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 14 :n mukaan yhtymän ta lou den mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Kun ta koh tais ten rahoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän ta lous ar vi oon kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä. Kuntayhtymän ta lous ar vio on tasapainotettava tästä lähtökohdasta. Talousarvion ja ta lous suun ni tel man valmistelun yhteydessä yhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neu vot te lut perusturvan järjestämisestä ja rahoitussopimuksista. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja jäsenkuntien välisessä kuntaneuvottelussa 10.4.2017 vuoden 2018 talousarvion lähtökohdaksi on sovittu, että jä sen kun tien rahoitusosuudet Kaksineuvoiselle ovat enintään vuodelle 2017 bud je toi tu jen rahoitusosuuksien tasossa. Valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen toteuttaminen siirtyy eh do tet tu jen lakimuutosten perustuslaillisten ongelmien takia vuodella eteen päin vuo teen 2020. Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella sote- ja maa kun ta uu dis tus laitettiin käytännössä uuteen valmisteluun ja seuraava la ki luon nos läh tee lausunnolle mahdollisesti lokakuun 2017 lopulla. Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle sote-uudistuksen siirtyminen antaa lisäaikaa teh dä itse tarvittavat palvelurakenne- ja toimintamuutokset, joilla säilytetään alu een asukkaille ja asiakkaille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tur va taan alan työpaikat alueella. Kuntayhtymän johto on valmistellut ratkaisua, jos sa sote-keskus keskitettäisiin lle ja aikaisemmin terveyskeskuksina tun ne tut sivuasemat muutettaisiin sairaanhoitajavetoisiksi hyvinvointiasemiksi. Yh ty mä hal li tuk sen mukaan suunnitelma vaatii n kaupungin päätöksen so te-kes kuk sen tarvitsemien tilojen rakentamisesta. Kuntien taloudelliset ja toiminnalliset haasteet jatkuvat myös vuonna 2018 vaik ka yleinen taloudellinen tilanne on parantumassa. Epävarmuutta aiheuttaa tam mi kuus sa 2018 neuvoteltavat työ- ja virkaehtosopimukset, joissa julkisen alan työn te ki jä lii tot tulevat tavoittelemaan kompensaatiota Kiky-sopimuksen lo ma ra ha leik kauk sil le. Kuntayhtymän johdon strategia näihin haasteisiin vastaamiseksi on pal ve lu jen keskittäminen ja
-integraatio. Palvelujen keskittämisellä pyritään tur vaa maan tarpeelliset lähipalvelut kohtuullisin kustannuksin ja palvelujen in teg raa tiol la pyritään vaikuttamaan pitemmällä tähtäimellä väestön hyvinvointiin ja si tä kautta kustannuksiin tulevaisuudessa. Terveyspalvelujen tulosalueella toimintaa määrittelevät talousarviovuonna avo pal ve luiden uudelleenmuotoilu, jonka kautta kehitetään vahvaa sote-keskusta ja sen toimintaa tukevia hyvinvointiasemia. Avosairaanhoidon päätavoitteena on hoidon saatavuuden turvaaminen, asiakkaan omahoidon lisääminen sekä asian tun ti ja hoi ta ja roo lin korostuminen pitkäaikaissairauksien hoidossa. Ta voit tee na on lääkäriresurssien tehokas hyödyntäminen sekä etälääkäritoiminnan aloit ta mi nen. Avoterveydenhuollon pääpainopistealueena on kehittää ryh mä muo toi sia toimintoja ja vastaanottoja. Talousarviovuonna seurataan eri aluei den käyntimääriä ja asiakasmääriä. Niiden mukaan työnjakoa tullaan uu dis ta maan ja tasaamaan. Vuodeosastojen osalta tavoitteena on saada osasto fyy si ses ti yhteen toimipisteeseen. Ikäihmisten palvelujen palvelurakenteen muutoksia jatketaan siten, että te hos te tun palveluasumisen paikkoja edelleen vähennetään ja palvelurakennetta tul laan korvaamaan kotihoidolla sekä ennaltaehkäisevien palvelumuotojen ke hit tä mi sel lä. Toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevien palveluiden tavoitteena on kehittää omaishoidon tukipalveluita mm. kohdentamalla ikäpoliittisen oh jel man mukaisesti yhden lähihoitajan työpanos omaishoidon vapaiden tekijäksi asiak kai den kotiin. Lisäksi toimintaa uudistetaan siten, että ikäneuvolassa teh dään entistä enemmän yksilövastaanottojen sijasta ryhmävastaanottoja ja yh teis työ tä kehitetään terveyspalveluiden aikuisneuvolatoiminnan kanssa. Ko ti hoi dos sa kaikille säännöllisen palvelun piirissä oleville asiakkaille tehdään omat voimavarat huomioiva kuntoutus-, hoito- ja/tai palvelusuunnitelma. Sai raan hoi dol lis ta osaamista vahvistetaan lisäämällä sairaanhoitajaresurssia yö ai kai seen hoitoon. Lääketurvallisuuden lisäämiseksi joillekin asiakkaille tul laan hank ki maan koneellinen annosjakelu annosvirheiden minimoimiseksi. Sosiaalipalveluissa vammaispalvelujen kustannukset ovat jatkaneet kasvuaan vuon na 2017 ja tulevat kasvamaan myös vuonna 2018. Erityisesti hen ki lö koh tai nen apu kotiin ja/tai vapaa-aikaan, kuten myös vaikeavammaisten kul je tus pal ve lu jen tarve on pysynyt aikaisempien vuosien tasolla, koska uusia asiak kai ta on tullut palvelujen piiriin ja aikaisempien asiakkaiden palvelutarpeet ovat kas va neet. Tavoitteena on selkeyttää henkilökohtaisen avun, kotihoidon ja pal ve lu asu mi sen roolia asiakkaan elämäntilanteeseen ja palvelutarpeeseen vas taa ja na. Vuoden 2018 talousarvioon on sisällytetty varat johtavan viranhaltijan palk kaa mi sek si vammaispalveluihin, sillä koordinaatioon ja toiminnan jat ku vaan arviointiin tulee olla osoitettuna työntekijä. Huomion kiinnittämistä henkilöstön työhyvinvointiin jatketaan, koska so te-uu dis tuk seen liittyvä epävarmuus jatkuu ja aiheuttaa ylimääräistä henkistä kuor maa. Tätä yritetään purkaa järjestämällä säännöllisiä infotilaisuuksia uu dis tuk sen etenemisestä ja avoimella tiedotuksella. Esimiestyöhön ja johtamiseen liit ty vää sisäistä koulutusta ja sparrausta tullaan tehostamaan tavoitteena lisätä esi mies ten valmiuksia itsenäisempään työskentelyyn osana tulevaa suurta maa kun nan sote-keskusta. Talousarvoin mukaiset toimintakulut ovat yhteensä 92.690.746 euroa, korko- ja ra hoi tustuo tot 32.000 euroa ja muut rahoituskulut 1.000 euroa. Poistot ovat yh teen sä 561.188 euroa. Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään 10.340.082 euroa ja 82.911.852 eu roa katetaan jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mu kai nen vuosikate on 592.188 euroa ja tilikauden tulos osoittaa 31.000 euron yli jää mää.
Talousarvioehdotuksen mukaan jäsenkuntien rahoitusosuudet kasvavat vuo den 2017 talousarviosta noin 2,1 % lähinnä sosiaalipalveluiden maksuosuuden kas vun takia. Maksuosuudet muuttuvat seuraavasti: TP2016 TPE2017 TA2018 Muutos% Euro / as Sosiaalipalvelut Kauha va 12.984.658 13.060.064 13.803.496 5,7 832 Jäsenkunnat yht. 17.205.058 16.999.541 18.440.140 8,5 827 Ikäihmisten palvelut Kau ha va 14.073.261 14.387.364 14.278.027-0,8 860 Jäsenkunnat yht. 20.334.659 20.867.531 21.036.356 0,8 943 Perusterveydenhuolto Kau ha va 10.910.055 10.234.298 10.524.490 2,8 634 Jäsenkunnat yht. 14.685.016 13.915.867 14.367.797 3,2 644 Erikoissairaanhoito Kau ha va 21.991.268 21.740.148 21.202.335-2,5 1.277 Jäsenkunnat yht. 26.128.575 29.563.958 28.990.430-1,9 1.299 Palveluliikenne 48.850 42.647 51.420 20,6 3 Jäsenkunnat yht. 97.240 63.971 77.130 20,6 3 Kuntaosuudet yht. 60.008.091 59.464.521 59.859.768 0,7 3.606 Jäsenkunnat yht. 78.450.548 81.410.868 82.911.852 1,8 3.716 Yllä olevan taulukon mukainen vertailu on tehty vuoden 2017 ti lin pää tös en nus tee seen. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna n kaupungin mak su osuus Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle kasvaa n. 1.003.000 eurolla eli 1,7 pro sent tia. Kasvusta 313.000 euroa tulee erikoissairaanhoidosta. n mak su osuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen omaan ja Eskoon sosiaalipalvelujen kun ta yh ty män toimintaan kasvaa 690.000 eurolla eli 1,8 prosenttia kuluvan vuo den talousarvioon verrattuna. Investointeihin on varattu yhteensä 494.600 euroa. Tietokone- ja tie to lii ken ne-oh jel misto tie han kin toi hin on varattu 200.000 euroa, atk-laitteisiin 70.000 eu roa sekä koneisiin ja kalustoon 224.600 euroa. Investoinnit rahoitetaan tu lo ra hoi tuk sel la. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen maksuosuuden kasvu on n kaupungin ta lous ti lantee seen nähden liian suuri. Kaupungin verorahoitus supistuu mer kit tä väs ti vuonna 2018, mistä johtuen kaupungin talousarvioesitys on lähes 2 mil joo naa euroa alijäämäinen. Siedettävään alijäämätasoon pääsemiseksi myös Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen on pyrittävä perussopimuksen 14 :n mukaisesti mi toit ta maan toimintansa jäsenkuntien asettamaan talousarvioraamiin, joka Kau ha van kaupungin osalta on 690.000 euroa yhtymähallituksen esittämää mak su osuus ta soa alhaisempi. Mainittakoon, että kauhavalaisista yhtymähallituksen jäsenistä Harri Ojanperä ja Matias Peltonen ovat jättäneet yhtymähallituksen talousarvioesitykseen eriä vän mielipiteen
maksuosuuksien kasvun takia. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus linjaa ja ohjeistaa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen budjetin jat ko val miste lua siten, että kuntayhtymän omaan toimintaan kohdistuvasta Kau ha van kaupungin maksuosuudesta vuonna 2018 pitää karsia vähintään 500.000 euroa verrattuna Kaksineuvoisen yhtymähallituksessa 10.10.2017 esillä olleeseen versioon. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) 2412 9210, etunimi.sukunimi@kauhava.fi Kaupunginhallitus 20.11.2017 269 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen johtoryhmä on jäsenkuntiensa ohjeistuksen mu kai ses ti käynyt läpi vuodelle 2018 suunnitellun toiminnan ja esittää seuraavia kus tan nus so peutuk sia vuoden 2018 talousarvioesitykseen: Talous- ja hallintopalvelut: Hinnankorotukset palvelumyynteihin 105.100 euroa Säästöt henkilöstökuluista 136.081 euroa Yhteensä 251.181 euroa Sosiaalipalvelut: Säästöt henkilöstökuluista 100.000 euroa Henk.koht.apu+muut avustukset 150.000 euroa Yhteensä 250.000 euroa Ikäihmisten palvelut: Indeksi- ja hinnankorotukset 50.000 euroa Palveluseteli ja muut palveluostot 200.000 euroa Yhteensä 250.000 euroa Terveyspalvelut: Lääkäri- ym. palvelujen ostot 150.000 euroa Kuntayhtymä yhteensä 901.181 euroa Kustannussopeutusten jälkeen kuntayhtymän nettokustannukset ta lous ar vios sa 2018 olisivat 82.009.584 euroa ja ilman erikoissairaanhoitoa 53.019.424 eu roa. Alustavaan talousarvioon verrattuna kuntien rahoitusosuudet muuttuisivat si ten, että n rahoitusosuus pienenisi 549.700 euroa, Lappajärven 189.800 euroa ja Evijärven 162.500 euroa. Talousarvioesitykseen sisältyy lääkäripalvelujen keskittäminen n ter veys keskuk seen sekä Iltakellon toisessa kerroksessa olevan tehostetun pal ve lu asu mis yk si kön
tyhjentäminen ja asukkaiden siirtäminen muihin yksiköihin. Tar koi tuk se na on keskittää Kaksineuvoisen akuuttiosastohoito ko. tiloihin. Tä mä saattaa edellyttää happijärjestelmän rakentamista, mikä tarvittaessa to teu te taan teknisen lautakunnan päätöksellä kohdistettavalla in ves toin ti mää rä ra hal la. Tarkistetun talousarvioesityksen mukaan maksuosuudet ovat seuraavat: Sosiaalipalvelut TP2016 TA2017 TA2018 Muutos% 12.984.658 17.205.058 12.701.397 16.820.704 13.597.754 18.123.446 +7,1 % +7,7 % Ikäihmisten palvelut 14.073.261 20.224.659 13.970.259 20.351.642 14.066.596 20.661.237 +0,7 % Perusterveydenhuolto 10.910.055 14.685.016 11.251.467 15.364.350 10.398.623 14.167.611-7,6 % -7,8 % Erikoissairaanhoito 21.991.268 26.128.575 20.889.000 28.562.000 21.202.335 28.990.430 Palveluliikenne 48.850 97.240 44.092 66.138 44.753 67.130 Kuntaosuudet yhteensä 60.008.091 78.450.548 58.856.215 81.164.834 59.310.061 82.009.854 +0,8 % +1,0 % Kuntaosuudet ilman eri kois sai raan hoi toa 38.016.823 52.321.973 37.967.215 52.602.834 38.107.726 53.019.424 +0,4 % +0,8 % Muutosprosentti vertaa vuoden 2018 talousarviota vuoden 2017 talousarvioon. n kaupungin rahoitusosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintaan kas vaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 0,8 prosenttia. Kun mak su osuut ta tarkastellaan ilman erikoissairaanhoitoa, on nousu 0,4 prosenttia. Mak su osuu den muutosta on pidettävä tyydyttävänä huolimatta siitä, että kau pun gin hal li tus keväällä edellytti yhtymältä nollakasvua kuluvan vuoden ta lous ar vi oon verrattuna. Kaksineuvoisen tarkistettu talousarvioesitys on kuitenkin kau pun gin hal li tuk sen 23.10.2017 tekemän karsintavaatimuksen mukainen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen 16.11.2017 tekemän esityksen kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvioksi. Sen mu kaan n
kaupungin rahoitusosuus yhtymän menoihin on 59.310.061 eu roa. Kuntayhtymä voi valmistella talousarviokirjansa tarkistettuun ta lous ar vio esi tyk seen perustuen. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) 2412 9210, etunimi.sukunimi@kauhava.fi Kaupunginhallitus 280 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on valmistellut talousarvionsa loppuun yh ty mä hal li tuk sen 16.11.2017 käsittelemien ja kaupunginhallituksen 20.11.2017 omal ta osaltaan hyväksymässä muodossa. Talousarvion mukaiset toimintakulut ovat yhteensä 91.943.848 euroa. Korko- ja rahoitustuottoihin on budjetoitu 32.000 euroa ja muihin rahoituskuluihin 1.000 euroa. Poistot ovat yhteensä 561.188 euroa. Kulujen kattamiseksi toimintatuloja kerätään 10.495.182 euroa. 82.009.854 eu roa katetaan jäsenkunnilta perittävillä rahoitusosuuksilla. Talousarvion mu kai nen vuosikate on 592.188 euroa. Tilikauden tulos osoittaa 31.000 euroa yli jää mää. Investointeihin on varattu yhteensä 439.600 euroa. Atk- ja tie to lii ken ne oh jel mis to han kintoi hin on varattu 215.000 euroa, atk-laitteisiin 70.000 euroa sekä ko nei siin ja kalustoon 154.600 euroa. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen vuoden 2018 talousarvion, toiminnalliset tavoitteet ja in ves toin ti esi tyk set sekä vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman liitteenä ole van talousarviokirjan mukaisessa muodossa. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) 2412 9210, etunimi.sukunimi@kauhava.fi