Sisällysluettelo TAR, :00, Esityslista 1

Sisällysluettelo TAR, 2.11.218 18:, Esityslista 1-3 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1-1 Esityslistan hyväksyminen... 2 67 Viestintäselvitys / viestintäjohtaja Saara Malila... 3 68 Kaarinan kaupungin talousraportti 1.1.-3.9.218... 4 Liite: Kaarinan kaupungin kuukausiraportti ajalta 1.1. - 3.9.218. Oheismateriaali Tarkastuslautakunta 2.11.218 68.... 6 Liite: Raportti 9-218. Oheismateriaali Tarkastuslautakunta 2.11.218 68.... 8 Liite: Tulosraportti_kaupunki_218 syyskuu. Oheismateriaali Tarkastuslautakunta 2.11.218 68.... 9 69 Lausunto Kaarinan kaupungin hankintasääntöluonnoksesta... 18 Liite: Uusi hankintasääntö. Oheismateriaali Tarkastuslautakunta 2.11.218 69.... 19 Liite: Hankintasaanto29. Oheismateriaali Tarkastuslautakunta 2.11.218 69.... 26 7 Lautakunnan jäsenten vastuualueet... 31 71 Ilmoitusasiat... 32 72 Muut mahdolliset kokouksessa esille tulevat asiat... 33

-3, TAR 2.11.218 18: Sivu 1 Kokousaika Tiistai 2.11.218 klo 18. Kokouksen päätöksentekotapa varsinainen kokous Kokouspaikka Palvelutori Eerikki; Puntarikatu 2 Jäsenet Varajäsenet Hurme Hannu pj Kannisto Petri Vänskä Aki vpj Lempiäinen Lauri Jalo Henrik jäsen Sirén Jukka Koivunen Jånna jäsen Viherkoski Sirpa Lehtonen Jari jäsen Rainio Kalle Salmio Marja-Helena jäsen Saario Heidi Tonttila Anna jäsen Hummelholm Eeva Esittelijä Hurme Hannu Muut osallistujat Malila Saara Alatalo Juuso Turun kaupungin viestintäjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä Alatalo Juuso pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

-1, TAR 2.11.218 18: Sivu 2 Esityslistan hyväksyminen Tarkastuslautakunta 2.11.218 Esittely: Hallintosäännön 147 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Hallintosäännön 148 :n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Valmistelija: Hallinnon asiantuntija Juuso Alatalo, p. 5 31 92 Ehdotus: Puheenjohtaja Hannu Hurme: Tarkastuslautakunta päättää, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Päätös:

67, TAR 2.11.218 18: DA: 212/218 Sivu 3 Viestintäselvitys / viestintäjohtaja Saara Malila DA: 212/1/218 Tarkastuslautakunta 2.11.218 Esittely: Tarkastuslautakunnan tavoitteena on vuonna 218 saada kokonaiskuva kaupungin ja kaupunkikonsernin viestinnästä ja sen tavoitettavuudesta. Tarkastuslautakunnan tavoitteena on selvittää, miten kaupungin viestintää toteutetaan ja miten viestintä tavoittaa kaupunkilaiset. Tarkoituksena on kartoittaa viestinnän toimivuutta sekä siihen liittyviä kehittämistarpeita. Tarkastuslautakunta on toivonut kuulevansa Turun kaupungin viestintäjohtaja Saara Malilan alustuksen Turun kaupungin viestinnästä. Saara Malila saapuu tarkastuslautakunnan kokoukseen 2.11.218. Valmistelija: Hallinnon asiantuntija Juuso Alatalo, p. 5 31 92. Ehdotus: Puheenjohtaja Hannu Hurme: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saamansa selvityksen. Päätös 67: Ote: -

68, TAR 2.11.218 18: DA: 199/218 Sivu 4 Kaarinan kaupungin talousraportti 1.1.-3.9.218 DA: 199 /51/218 Kaupunginhallitus 29.1.218 Esittely: Tammi-syyskuun toimintakate - 12,6 milj. euroa, pysyi muutetun talousarvion tasaisen kertymän puitteissa, mutta oli edellistä vuotta 5,7 milj. euroa huonompi. Muutettuun talousarvioon nähden toimintatuotot ovat jääneet noin 1,3 milj. euroa. Toimintakulut olivat n. 3,9 milj. euroa korkeammat kuin edellisvuonna, kustannusten nousu 2,8 %. Alkuvuoden verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet edellisvuotta noin 2,9 milj. paremmin. Verotuloennuste on päivitetty lokakuun Kuntaliiton uuden veroennusteen mukaiseksi. Kunnallisverotulot putosivat 1,4 milj. euroa kuluvalle vuodelle. Vuosikate oli 15,8 milj. euroa ja tulos 9,3 milj. euroa ylijäämäinen. Toteutuneet investoinnit olivat noin 11,2 milj. euroa. Rakennusinvestoinnit eivät ole käynnistyneet suunnitelluissa aikatauluissa, joten investointien ennustetta kuluvalle vuodelle on tarkistettu 16,6 milj. euroon. Investoinnit on katettu tähän asti vuosikatteella, joten kaupungin velka ei ole kuluvana vuonna kasvanut. Ennusteessa on sote-lautakunnan kustannusylitysvaraus vammaispalvelujen ostopalveluissa,5 milj. euroa ja ikäihmisten palveluasumisen palvelusetelikustannusten ylitysennuste,5 milj. euroa. Tämän lisäksi ennusteeseen on päivitetty verotuloennuste sekä rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste. Ennustettu tulos on 2,7 milj. euroa alijäämäinen. Asukasmäärä on viimeisen Tilastokeskuksen päivityksen mukaan 33 335 henkilöä, jossa on kasvua 23 asukasta tämän vuoden aikana. Liitteenä on Kaarinan kaupungin kuukausiraportti ajalta 1.1. - 3.9.218. Liite 216/218. Valmistelija: Talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen p. 5 373 9116. Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan Kaarinan kaupungin kuukausiraportin ajalta 1.1. - 3.9.218. Käsittely: Juuso Ranne saapui klo 17.14. Kokouksessa esittelijänä toimi hallintojohtaja Päivi Antola. Päätös 346: Ehdotus hyväksyttiin. Ote: Talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen Tarkastuslautakunta 2.11.218

68, TAR 2.11.218 18: DA: 199/218 Sivu 5 Esittely: Oheismateriaaleina ovat: Kaarinan kaupungin kuukausiraportti ajalta 1.1. - 3.9.218. Tarkastuslautakunnan oma seurantaraportti Lautakuntien talousraporttien koonti Ehdotus: Puheenjohtaja Hannu Hurme: Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi Kaarinan kaupungin kuukausiraportin ajalta 1.1. - 3.9.218. Päätös 68: Ote: Talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen

68, TAR 2.11.218 18: / Liite: Kaarinan kaupungin kuukausiraportti ajalta 1.1. - 3... Sivu 6 KAARINAN KAUPUNKI (ulkoinen) SYYSKUU 218 KUMULATIIVINEN TALOUSARVIOVERTAILU (1 ) TOT 9/218 MTA 218 TOT %/ TA 218 TOT 9/217 TP 217 TOT%/ TP 217 TOT 18/ TOT 17 ENN 18 Myyntituotot 1 268 15 436 66,5 % 1 51 15 228 69, % -2,3 % 15 436 Maksutuotot 6 775 9 238 73,3 % 7 863 1 514 74,8 % -13,8 % 9 496 Tuet ja avustukset 1 445 1 174 123,1 % 1 37 1 2 13,4 % 39,4 % 1 334 Vuokratuotot 2 166 3 99 69,9 % 2 34 2 896 7,2 % 6,5 % 3 99 Muut toimintatuotot 2 483 3 584 69,3 % 3 413 3 999 85,3 % -27,2 % 3 584 Toimintatuotot yhteensä 23 136 32 531 71,1 % 24 856 33 639 73,9 % -6,9 % 32 949 Valmistus omaan käyttöön 164 395 41,6 % 291 439 66,2 % -43,4 % 395 Henkilöstökulut -58 5-78 512 74,5 % -58 22-75 849 76,5 %,8 % -78 112 Palvelujen ostot -62 671-85 56 73,3 % -61 317-83 72 73,2 % 2,2 % -86 866 Aineet, tarv. Ja tavarat -9 539-12 881 74,1 % -9 67-12 96 7,3 % 5,2 % -12 881 Avustukset -1 93-12 741 79,2 % -9 383-12 639 74,2 % 7,6 % -13 41 Vuokrat -2 948-4 566 64,6 % -2 157-2 894 74,5 % 36,7 % -4 366 Muut kulut -169-46 371,1 % -87-138 62,7 % 94,9 % -46 Toimintakulut yhteensä -143 92-194 252 74,1 % -14 33-188 147 74,4 % 2,8 % -195 312 TOIMINTAKATE -12 62-161 326 74,8 % -114 886-154 69 74,6 % 5, % -161 968 Kunnallisvero 16 986 128 67 83,1 % 12 548 125 226 81,9 % 4,3 % 127 252 Yhteisövero 4 15 5 26 79,9 % 3 969 4 979 79,7 % 1,2 % 5 14 Kiinteistövero 3 694 7 142 51,7 % 3 577 7 61 5,7 % 3,3 % 7 123 Verotulot yhteensä 114 695 14 838 81,4 % 11 94 137 266 8,2 % 4,2 % 139 479 Valtionosuudet 2 95 28 77 74,5 % 21 615 28 774 75,1 % -3,3 % 28 77 Verot ja valtionosuudet 135 6 168 915 8,3 % 131 78 166 4 79,3 % 3, % 167 556 Korkotuotot 391 25 156,4 % 462 632 73, % -15,3 % 4 Muut rahoitustuotot 683 43 158,8 % 587 596 98,6 % 16,3 % 68 Korkokulut -262-55 47,5 % -33-33 99,1 % 697,5 % -55 Muut rahoituskulut -6-3 18,8 % -8-1 82,7 % -28,9 % -3 Rahoitustuotot ja -kulut 87 1 86,8 % 1 8 1 186 85, % -2, % 5 VUOSIKATE 15 787 7 689 25,3 % 17 831 13 157 135,5 % -11,5 % 6 88 Poistot -6 484-8 8 73,7 % -6 8-9 145 66,5 % 6,6 % -8 8 TULOS 9 34-1 111-837, % 11 751 4 12 292,9 % -2,8 % -2 712 Korolliset lainat 69 233 79 657 86,9 % 63 3 69 3 91,3 % 9,4 % 79 657 Rahat ja pankkisaamiset 19 97 15 555 128, % 18 792 14 878 126,3 % 5,9 % 15 555 Nettovelat 49 326 64 12 76,9 % 44 58 54 422 81,8 % 1,8 % 64 12 Investoinnit 11 163 23 362 47,8 % 14 541 22 13 65,7 % -23,2 % 16 562 Velka euroa per asukas 2 77 2 371 87,6 % 1 919 2 93 91,7 % 8,2 % 2 371 Asukasmäärä 33 335 33 596 99,2 % 32 987 33 15 99,6 % 1,1 % 33 596 KV on 11.12.217 hyväksynyt 68t määrärahasiirron vuodelta 217 Kaarina-talon kalusteinvestointiin KV on 29.1.218 hyväksynyt 4t lisämäärärahan Hovirinnan rantasauna-/ravintolarakennusinvestointiin KV on 29.1.218 hyväksynyt 155t lisämäärärahan henkilöstölautakunnalle palkkausjärjestelmämuutoksiin KV on 12.3.218 hyväksynyt 37t lisämäärärahan Kaarina-talon rakennushankkeelle KV on 23.4.218 hyväksynyt 69 525 lisämäärärahan Kaarinan Palvelukiinteistöt Oy:n osakkeiden hankintaa varten KV on 21.5.218 hyväksynyt 35 t lisämäärärahan Hovirinnan koulun väistötilaratkaisuihin KV on 21.5.218 hyväksynyt 735t lisämäärärahan sivistyslautakunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutoksiin ja oppimisympäristöasiantuntijan palkkaukseen KV on 11.6.218 hyväksynyt 16t lisämäärärahan Kultanummen päiväkodin lämmitysjärjestelmän korjaukseen KV on 11.6.218 hyväksynyt 17t lisämäärärahan Kiinteistö Oy Piikkiön kauppakeskuksen osakkeiden hankintaa varten KV on 11.6.218 hyväksynyt hallinnon tukipalveluille 2t lisämäärärahan Pontelan sisäisen vuokran ja ylläpitokulujen kattamiseen KV on 17.9.218 hyväksynyt henkilöstölautakunnalle myönnetyn 155t lisämäärärahan siirtämisestä lautakunnille

68, TAR 2.11.218 18: / Liite: Kaarinan kaupungin kuukausiraportti ajalta 1.1. - 3... Sivu 7 KAARINAN KAUPUNKI SYYSKUU 218 kumulatiivinen (sisäiset+ulkoiset erät) TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MÄÄRÄRAHAT (1 ) TOT 9/218 MTA 218 TOT %/ TA 218 TOT 9/217 TP 217 TOT%/ TP 217 TOT 18/ TOT 17 ENN 18 Konsernijohto Tuotot 4 Kulut -3 281-4 159 78,9 % -3 22-4 295 75, % 1,9 % -4 159 Kate -3 277-4 159 78,8 % -3 22-4 295 75, % 1,8 % -4 159 Tarkastuslautakunta Tuotot Kulut -24-52 47,4 % -26-38 67,8 % -5, % -52 Kate -24-52 47,4 % -26-38 67,8 % -5, % -52 Hallintopalvelut Tuotot 2 562 3 297 77,7 % 2 475 3 22 76,8 % 3,5 % 3 297 Kulut -3 936-5 331 73,8 % -3 961-5 147 77, % -,6 % -5 331 Kate -1 374-2 35 67,5 % -1 487-1 927 77,2 % -7,6 % -2 35 Henkilöstölautakunta Tuotot 1 339 1 722 77,7 % 1 18 1 561 65,2 % 31,5 % 1 722 Kulut -1 96-1 724 63,6 % -952-1 48 64,3 % 15,2 % -1 724 Kate 243-2 67 8 82,8 % 264,4 % -2 Sivistyslautakunta Tuotot 3 669 4 55 9,5 % 3 892 4 883 79,7 % -5,7 % 4 34 Kulut -46 827-63 753 73,5 % -45 278-6 66 74,6 % 3,4 % -63 753 Kate -43 158-59 698 72,3 % -41 386-55 777 74,2 % 4,3 % -59 413 Vapaa-ajan lautakunta Tuotot 433 349 124,1 % 372 44 84,5 % 16,4 % 449 Kulut -3 422-4 626 74, % -3 15-4 77 74, % 13,5 % -4 726 Kate -2 989-4 277 69,9 % -2 643-3 637 72,7 % 13,1 % -4 277 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuotot 6 882 1 298 66,8 % 7 289 1 776 67,6 % -5,6 % 1 298 Kulut -49 812-65 941 75,5 % -48 828-65 611 74,4 % 2, % -66 941 Kate -42 93-55 643 77,2 % -41 539-54 835 75,8 % 3,3 % -56 643 Erikoissairaanhoito Tuotot Kulut -29 738-4 5 74,3 % -29 522-39 444 74,8 %,7 % -4 5 Kate -29 738-4 5 74,3 % -29 522-39 444 74,8 %,7 % -4 5 Tekninen lautakunta Tuotot 23 218 32 466 71,5 % 23 263 31 582 73,7 % -,2 % 32 466 Kulut -21 877-29 858 73,3 % -2 7-28 297 73,2 % 5,7 % -29 858 Kate 1 34 2 68 51,4 % 2 563 3 285 78, % -47,7 % 2 68 Kaupunkikehityslautakunta Tuotot 2 629 3 947 66,6 % 3 719 4 454 83,5 % -29,3 % 3 947 Kulut -1 23-1 51 79,7 % -1 113-1 542 72,2 % 8,1 % -1 51 Kate 1 426 2 436 58,5 % 2 66 2 912 89,5 % -45,3 % 2 436 Ympäristölautakunta Tuotot 481 467 12,9 % 379 54 75,3 % 26,7 % 5 Kulut -619-923 67, % -678-898 75,5 % -8,8 % -883 Kate -138-456 3,3 % -299-395 75,7 % -53,9 % -383 Yhteensä Tuotot 41 216 56 61 72,8 % 42 47 57 42 73,9 % -2,8 % 57 19 Kulut -161 836-217 928 74,3 % -157 294-211 489 74,4 % 2,9 % -218 988 Toimintakate -12 62-161 326 74,8 % -114 886-154 69 74,6 % 5, % -161 968 KV on 29.1.218 hyväksynyt 155t lisämäärärahan henkilöstölautakunnalle palkkausjärjestelmämuutoksiin KV on 21.5.218 hyväksynyt 35 t lisämäärärahan Hovirinnan koulun väistötilaratkaisuihin KV on 21.5.218 hyväksynyt 735t lisämäärärahan sivistyslautakunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutoksiin ja oppimisympäristöasiantuntijan palkkaukseen KV on 11.6.218 hyväksynyt hallinnon tukipalveluille 2t lisämäärärahan Pontelan sisäisen vuokran ja ylläpitokulujen kattamiseen KV on 17.9.218 hyväksynyt henkilöstölautakunnalle myönnetyn 155t lisämäärärahan siirtämisestä lautakunnille

68, TAR 2.11.218 18: / Liite: Raportti 9-218. Oheismateriaali Tarkastuslautakunt... Sivu 8 KAARINAN KAUPUNKI (ulkoinen) SYYSKUU 218 KUMULATIIVINEN TALOUSARVIOVERTAILU (1 ) TOT 9/218 MTA 218 TOT %/ TA 218 TOT 9/217 TP 217 TOT%/ TP 217 TOT 18/ TOT 17 ENN 18 Toimintatuotot 23 136 32 531 71,1 % 24 856 33 639 73,9 % -6,9 % 32 949 Toimintakulut yhteensä -143 92-194 252 74,1 % -14 33-188 147 74,4 % 2,8 % -195 312 TOIMINTAKATE -12 62-161 326 74,8 % -114 886-154 69 74,6 % 5, % -161 968 Verotulot 114 695 14 838 81,4 % 11 94 137 266 8,2 % 4,2 % 139 479 Valtionosuudet 2 95 28 77 74,5 % 21 615 28 774 75,1 % -3,3 % 28 77 Verot ja valtionosuudet 135 6 168 915 8,3 % 131 78 166 4 79,3 % 3, % 167 556 Rahoitustuotot ja -kulut 87 1 86,8 % 1 8 1 186 85, % -2, % 5 VUOSIKATE 15 787 7 689 25,3 % 17 831 13 157 135,5 % -11,5 % 6 88 Poistot -6 484-8 8 73,7 % -6 8-9 145 66,5 % 6,6 % -8 8 TULOS 9 34-1 111 11 751 4 12 292,9 % -2,8 % -2 712 Korolliset lainat 69 233 79 657 86,9 % 63 3 69 3 91,3 % 9,4 % 79 657 Rahat ja pankkisaamiset 19 97 15 555 128, % 18 792 14 878 126,3 % 5,9 % 15 555 Nettovelat 49 326 64 12 76,9 % 44 58 54 422 81,8 % 1,8 % 64 12 Investoinnit 11 163 23 362 47,8 % 14 541 22 13 65,7 % -23,2 % 16 562 Velka euroa per asukas 2 77 2 371 87,6 % 1 919 2 93 91,7 % 8,2 % 2 371 Asukasmäärä 33 335 33 596 99,2 % 32 987 33 15 99,6 % 1,1 % 33 596 KV on 11.12.217 hyväksynyt 68t määrärahasiirron vuodelta 217 Kaarina-talon kalusteinvestointiin KV on 29.1.218 hyväksynyt 4t lisämäärärahan Hovirinnan rantasauna-/ravintolarakennusinvestointiin KV on 29.1.218 hyväksynyt 155t lisämäärärahan henkilöstölautakunnalle palkkausjärjestelmämuutoksiin KV on 12.3.218 hyväksynyt 37t lisämäärärahan Kaarina-talon rakennushankkeelle KV on 23.4.218 hyväksynyt 69 525 lisämäärärahan Kaarinan Palvelukiinteistöt Oy:n osakkeiden hankintaa varten KV on 21.5.218 hyväksynyt 35 t lisämäärärahan Hovirinnan koulun väistötilaratkaisuihin KV on 21.5.218 hyväksynyt 735t lisämäärärahan sivistyslautakunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutoksiin ja oppimisympäristöasiantuntijan palkkaukseen KV on 11.6.218 hyväksynyt 16t lisämäärärahan Kultanummen päiväkodin lämmitysjärjestelmän korjaukseen KV on 11.6.218 hyväksynyt 17t lisämäärärahan Kiinteistö Oy Piikkiön kauppakeskuksen osakkeiden hankintaa varten KV on 11.6.218 hyväksynyt hallinnon tukipalveluille 2t lisämäärärahan Pontelan sisäisen vuokran ja ylläpitokulujen kattamiseen KV on 17.9.218 hyväksynyt henkilöstölautakunnalle myönnetyn 155t lisämäärärahan siirtämisestä lautakunnille

Konsernijohdon 68, TAR 2.11.218 talousarvioraportti 18: / Liite: Tulosraportti_kaupunki_218 syyskuu. Syyskuu Oheismateriaali 218 Tarkastuslautakunta 2.11.218 68. Sivu 9 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot, % Toimintakulut -4 159-4 159, % Toimintakate -4 159-4 159, % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Konsernijohto yhteensä, % 4, % Kaupunginvaltuusto, %, % Kaupunginhallitus, % 4, % Toimintakulut (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Konsernijohto kululajeittain TA 218 1 % 1 % Konsernijohto yhteensä -3 22-4 295 75, % -3 281-4 159 78,9 % -4 159 Kaupunginvaltuusto -14-24 43,4 % -19-225 48,3 % -225 Kaupunginhallitus -3 116-4 54 76,8 % -3 172-3 934 8,6 % -3 934 2 % 1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Konsernijohto yhteensä -3 22-4 295 75, % -3 277-4 159 78,8 % -4 159 Kaupunginvaltuusto -14-24 43,4 % -19-225 48,3 % -225 Kaupunginhallitus -3 116-4 54 76,8 % -3 168-3 934 8,5 % -3 934 Toimintakulut kululajeittain (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 86 % Avustukset Vuokrakulut Muut kulut Henkilöstökulut -217-431 5,3 % -241-387 62,3 % -387 Palvelujen ostot -2 796-3 584 78, % -2 894-3 592 8,6 % -3 592 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24-31 78,4 % -58-44 132,5 % -44 Avustukset -18-34 52,9 % -27-36 74,6 % -36 Vuokrat -151-2 75,6 % -59-79 75, % -79 Muut kulut -13-14 93, % -2-21 7,1 % -21 Toimintakulut yht. -3 22-4 295 75, % -3 281-4 159 78,9 % -4 159 Suoritteet 9/216 9/217 9/218 Muutos % Kaupunginhallituksen kokoukset 19 2 19-5, % Kaupunginvaltuuston kokoukset 7 8 8, % Yhteistoimintaosuudet (t ) 2 55 2 474 2 573 4, % Investoinnit TA 218 9/218 Ero ( ) Kaarina-talon kalustus 26 196 16 63 84 Rahoitus (t ) 9/216 9/217 9/218 Muutos % Verotulot 16 338 11 94 114 695 4,2 % Kunnan tulovero 99 654 12 548 16 986 4,3 % Kiinteistövero 3 393 3 577 3 694 3,3 % Yhteisövero 3 291 3 969 4 15 1,2 % Valtionosuudet 22 721 21 615 2 95-3,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 877 1 8 87-2, % 16 14 12 1 Verotulojen kertymä (t ) Yhteistoimintaosuudet (t ) 8 3 5 3 2 5 2 991 3 74 3 111 3 125 2 573 6 4 2 1 5 2 1 5 TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tot. 218 Enn. 218 TP 217 TP 216

Hallinnon 68, TAR tukipalvelujen 2.11.218 18: talousarvioraportti / Liite: Tulosraportti_kaupunki_218 syyskuu. Syyskuu Oheismateriaali 218 Tarkastuslautakunta 2.11.218 68. Sivu 1 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 3 297 3 297, % Toimintakulut -5 38-5 38, % Toimintakate -2 12-2 12, % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä 2 874 3 22 89,2 % 2 562 3 297 77,7 % 3 297 Tietohallinto 1 584 1 584 1, % 1 183 1 479 8, % 1 479 Talous- ja hankintapalvelut 1 289 1 627 79,3 % 1 324 1 714 77,2 % 1 714 Laskentapalvelut 1 289 1 627 79,3 % 1 324 1 714 77,2 % 1 714 Kanslia- ja viestintäpalvelut 9 3,1 % 55 14 52,9 % 14 Toimintakulut (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä -3 961-5 147 77, % -3 936-5 38 74,1 % -5 38 Tietohallinto -1 136-1 56 75,5 % -1 16-1 44 78,8 % -1 44 Talous- ja hankintapalvelut -2 2-2 876 76,5 % -2 194-2 868 76,5 % -2 868 Laskentapalvelut -1 35-1 78 76,4 % -1 338-1 654 8,9 % -1 654 Kanslia- ja viestintäpalvelut -625-766 81,6 % -636-1 36 61,4 % -1 36 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä -1 88-1 927 56,4 % -1 374-2 12 68,3 % -2 12 Tietohallinto 448 78 572,1 % 77 75 12,7 % 75 Talous- ja hankintapalvelut -911-1 249 72,9 % -87-1 155 75,4 % -1 155 Laskentapalvelut -16-81 19,2 % -15 6-24,9 % 6 Kanslia- ja viestintäpalvelut -625-756 82,6 % -581-932 62,3 % -932 Toimintakulut kululajeittain (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -2 47-2 624 78, % -2 75-2 671 77,7 % -2 671 Palvelujen ostot -1 639-2 129 77, % -1 548-2 326 66,6 % -2 326 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -145-221 65,9 % -162-14 156,7 % -14 Avustukset -26-26 1, % -22-22 1, % -22 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 2 5 2 1 5 1 Laskentapalvelukeskus, toimintakulut kululajeittain (t ) 39 17 231 68 61 14 273 1 36 99 23 299 1 233 64 3 22 1 42 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat ja muut kulut Hallinnon tukipalvelujen toimintakatteen kehitys (t ) 1 721 2 24 1 88 2 12 2 12 1 374 Vuokrat -9-127 7,7 % -112-181 62, % -181 Muut kulut -13-2 69,1 % -15-4 385,7 % -4 Toimintakulut yht. -3 961-5 147 77, % -3 936-5 38 74,1 % -5 38 Investoinnit TA 218 9/218 Ero ( ) Tietohallinnon ohjelmistot 5 36 73 513 426 523 5 TP 216 TP 217 Tot. 9/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Verotuskustannus 829 72 813 565 786 818 8 527 1 TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 SYYSKUU Tietohallinnon toimintakate toteutuu suunnitellusti. Sisäisen laskutuksen perusteena olevat kulut ovat linjassa talousarvion kanssa. Atk-kalustohankinnat ovat ylittäneet talousarvion, mutta vastaava säästö tulee palvelujen ostoista. Talous- ja hankintapalvelujen toimintakate on talousarvion mukainen. Sekä laskentapalvelukeskus että talous- ja hankintapalvelut ovat siirtyneet uusiin tiloihin ja tämän myötä hankinnat ovat tulleet ajankohtaisiksi. Laskentapalvelujen palkkakustannukset ylittävät talousarvion. Kanslia- ja viestintäpalvelujen toimintakate toteutuu talousarviota pienempänä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön hankkeet ovat olleet vasta käynnistymässä ja siten rahan käyttö on ollut vielä vähäistä. Keskusvaalilautakunnan talousarviosta säästyy noin 3 euroa. Talousarviossa oli varaus maakuntavaalien järjestämistä varten.

Henkilöstölautakunnan 68, TAR 2.11.218 18: talousarvioraportti / Liite: Tulosraportti_kaupunki_218 syyskuu. Syyskuu Oheismateriaali 218 Tarkastuslautakunta 2.11.218 68. Sivu 11 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 1 722 1 722, % Toimintakulut -1 724-1 724, % Toimintakate -2-2, % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstölautakunta 1 18 1 561 65,2 % 1 339 1 722 77,7 % 1 722 Henkilöstön kehittäminen, %, % Työterveyshuolto 25 554 45,1 % 551 72 76,6 % 72 Henkilöstöpalvelut 768 1 6 76,3 % 787 1 2 78,6 % 1 2 Työyhteisön kehittämisryhmä 1 1 1, %, % Toimintakulut (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstölautakunta -952-1 48 64,3 % -1 96-1 724 63,6 % -1 724 Henkilöstön kehittäminen -35-436 8,2 % -295-535 55,1 % -535 Työterveyshuolto -39-594 51,9 % -47-72 65,3 % -72 Henkilöstöpalvelut -69-153 44,8 % -84-165 5,9 % -165 Työyhteisön kehittämisryhmä -224-297 75,6 % -248-34 81,3 % -34 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 9 % Henkilöstölautakunnan yksikköjen toimintakulujen osuudet TA 218 18 % 42 % 31 % Henkilöstön kehittäminen Työterveyshuolto Henkilöstöpalvelut Työyhteisön kehittämisryhmä Henkilöstölautakunta 67 8 82,8 % 243-2 -9763,9 % -2 Henkilöstön kehittäminen -35-436 8,2 % -295-535 55,1 % -535 Työterveyshuolto -59-4 146,9 % 82, % Henkilöstöpalvelut 699 853 82, % 73 837 84, % 837 Työyhteisön kehittämisryhmä -224-296 75,6 % -248-34 81,3 % -34 Toimintakulut kululajeittain (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -497-625 79,5 % -498-874 57, % -874 Palvelujen ostot -433-818 53, % -568-974 58,4 % -974 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7-17 43, % -13-16 8,6 % -16 Avustukset, %, % Vuokrat -14-2 69, % -17-17 13,8 % -17 Muut kulut 99, %, % Toimintakulut yht. -952-1 48 64,3 % -1 96-1 879 58,3 % -1 879 Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % 3 25 2 15 1 5-5 Henkilöstölautakunnan toimintakatteen kehitys (t ) 8 67-2 -2 TP 217 Tot. 9/217 MTA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 243 Sairauspoissaolopäivät 24 914 25 249 22 3-11,7 % Talkoovapaapäivät 1 231 1 114 1-1,2 % 25 5 25 24 5 24 23 5 23 22 5 22 21 5 21 2 5 Sairauspoissaolo- ja talkoovapaapäivät 1 231 24 914 1 114 25 249 1 22 3 TP 216 TP 217 TA 218 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Henkilöstölautakunta kululajeittain 52 % 1 % Henkilöstökulut 1 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sairauspoissaolopäivät Talkoovapaapäivät 46 %

Sivistyslautakunnan 68, TAR 2.11.218 talousarvion 18: / Liite: toteumaraportti Tulosraportti_kaupunki_218 Syyskuu syyskuu. 218Oheismateriaali Tarkastuslautakunta 2.11.218 68. teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Sivistyslautakunnan sähköinen oheismateriaali 23.1.218 Sivu 12 Toimintatuotot 4 55 4 34 285 7, % Toimintakulut -63 753-63 753, % Toimintakate -59 698-59 413 285 -,5 % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta 3 892 4 883 79,7 % 3 669 4 55 9,5 % 4 34 Yleishallinto, % 3, % Koulutus 1 519 1 597 95,1 % 1 542 1 456 15,9 % 1 616 Varhaiskasvatus 2 373 3 286 72,2 % 2 125 2 599 81,7 % 2 724 Toimintakulut (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta -45 278-6 66 74,6 % -46 827-63 753 73,5 % -63 753 Yleishallinto -344-46 74,9 % -374-562 66,5 % -562 Koulutus -25 994-35 156 73,9 % -26 854-37 44 71,7 % -37 24 Varhaiskasvatus -18 939-25 43 75,6 % -19 599-25 751 76,1 % -25 951 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta -41 386-55 777 74,2 % -43 158-59 698 72,3 % -59 413 Yleishallinto -344-46 74,9 % -371-562 66,1 % -562 Koulutus -24 475-33 559 72,9 % -25 312-35 984 7,3 % -35 624 Varhaiskasvatus -16 566-21 758 76,1 % -17 475-23 152 75,5 % -23 227 Toimintakulut kululajeittain (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -24 33-31 836 76,4 % -24 368-33 11 73,8 % -33 11 Palvelujen ostot -13 939-19 358 72, % -15 24-19 44 77,4 % -19 44 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 31-1 826 71,7 % -1 494-2 73 72, % -2 273 Avustukset -1 855-2 451 75,7 % -1 815-2 59 7,1 % -2 59 Vuokrat -3 812-5 169 73,7 % -4 81-6 675 61,1 % -6 475 Muut kulut -33-52 63,5 % -45, % Toimintakulut yht. -45 278-6 693 74,6 % -46 827-63 753 73,5 % -63 753 Suoritteet: Koulutus 9/216 9/217 9/218 Muutos % Oppilasmäärä 3 66 3 676 3 776 2,7 % Kuljetusoppilaat 265 251 279 11,2 % Erityinen tuki 31 328 378 15,2 % Apip-toiminta 445 432 449 3,9 % Valmistava opetus 11 7 4-42,9 % Päivälukio 418 389 341-12,3 % Aikuislinja 59, % Suoritteet: Varhaiskasvatus 9/216 9/217 9/218 Muutos % Perhepäivähoito 226 193 15-22,3 % Omat päiväkodit 964 941 921-2,1 % Vuorohoito 59 59 67 13,6 % Ostopalvelut 572 66 699 15,3 % Kotihoidon tuki 48 36 324-1, % Yksityisen hoidon tuki 9 14 89-14,4 % Leikkitoiminta 19 186 165-11,3 % Lautakunnan alaiset investoinnit Fyysiset oppimisympäristöt Auranlaakson koulun tekninen tila Piikkiön yhtenäiskoulun auditoriomuutos TA 218 9/218 Ero ( ) 25 79 211 17 789 1 42 531 57 469 6 3 82 29 18-7 -6-5 -4-3 -2-1 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Toimintakatteen kehitys (t ) -55 668-55 316-55 216-55 777-59 698-59 413 TP 214 TP 215 TP 216 TP 217 MTA 218 Ennuste 218 Sivistyslautakunnan henkilöstökulut (t ) -43 158 Tot. 9/218 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Tot. 218 TP 217 MTA 218 Alkuvuoden 218 aikana sivistyslautakunnan talousarviota on muutettu kaksi kertaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.5.218 63, että sivistyslautakunnan vuoden 218 talousarvioon lisätään 35 euron lisämääräraha Hovirinnan koulurakennuksen tilaelementtihankintaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa kokouksessa 21.5.218 64, että sivistyslautakunnan vuoden 218 talousarvioon myönnetään 735 euron lisämääräraha. Nämä muutokset koostuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kertymän alenemasta 7 euroa sekä oppimisympäristöasiantuntijan palkkauksesta 35 euroa. Yllä mainitut muutokset toteutettiin vähentämäälä sivistyslautakunnan toimintatuottoja 7 eurolla ja lisäämällä sivistyslautakunnan toimintakuluja 385 euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on 1 85 euroa heikentävä. Toimintatuotot (ennuste +285 euroa) Koulutuksen vastuualueen toimintatuotot ylittävät talousarvion arviolta 16 eurolla. Toimintakulujen lisäys kohdistuu erityisesti hankeavustuksiin, joita on vastuualueelle myönnetty vuonna 218 useita. Hankeavustuksille kohdistuu saman verran kustannuksia, joten vaikutusta toimintakatteeseen ei ole. Muut tuotot toteutuvat talousarvion mukaisina. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut ovat kertyneet muutettua talousarviota korkeampana. Asiakasmaksulain muutokset ja uuden maksuluokan lisääminen ovat vaikuttaneet tuloihin, niin että ne ovat vähentyneet 23 eurolla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kokonaisuutena hoitopäivämaksujen kertymän ennuste näyttää, että tulot ylittävä muutetun talousarvion noin 125 eurolla. Toimintakulut (ennuste: koulutus +2 euroa, varhaiskasvatus -2 euroa) Kaupunginvaltuusto on 29.1.218 9 päättänyt myöntää henkilöstölautakunnalle 155 euron lisämäärärahan palkkausepäkohtien korjaamiseen. Kaupunginvaltuusto on 17.9.218 115 päättänyt määrärahan siirrosta lautakunnille. Sivistyslautakunnan osuus tästä on 76 euroa. Sivistyspalveluiden yleishallinnon talous toteutuu talousarvion mukaisesti. Koulutuksen vastuualueen henkilöstökulujen kertymä on kasvanut syksyn myötä opetustuntien lisääntyessä. Syyslukukaudelle 218 jaettiin opetukseen yhteensä 6 623 vuosiviikkotuntia. Tilastopäivän 2.9. oppilasmäärä on 2,7 % (+1 oppilasta) korkeampi kuin vuonna 217. Erityisen tuen oppilaiden määrä on myös kasvanut 15 % vuosien 217 ja 218 välillä. Ohjaajatarve on kasvanut oppilaiden lisääntyneiden henkilökohtaisten tuen tarpeiden vuoksi. Väistötilojen kustannukset ovat nostaneet kokonaisuutena vastuualueen kulujen kokonaiskertymää sekä palvelujen ostoissa että vuokrissa. Koulutuksen vastuualueen toimintakulut alittuvat arvion mukaan noin 2 eurolla. Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat kasvaneet 66 eurolla (3,5%) viime vuoteen verrattuna. Perhepäivähoidon piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt ja samoin siihen liittyvät kustannukset. Arvion mukaan talousarvio alittuu 4 eurolla. Sen sijaan ostopalvelupaikoilla olevien lasten määrä on nousussa ja kustannukset tulevat tältä osin ylittymään noin 8 eurolla. Omien kunnallisten päiväkotien talous toteutuu suunnitellusti. Kasvanut ohjaajatarve tuo painetta kunnallisten yksiköiden talouteen. Yksityisen hoidon tuen kertymä on talousarvion mukainen, mutta kotihoidon tuen osalta syntyy säästöä 2 euroa. 3 2 5 2 1 5 1 5 Varhaiskasvatus: Lasten määrät hoitomuodoittain 226 193 15 964 941 921 59 59 67 572 66 699 48 36 324 9 14 89 19 186 165 9/216 9/217 9/218 Leikkitoiminta Yksityisen hoidon tuki Kotihoidon tuki Ostopalvelut Vuorohoito Omat päiväkodit Perhepäivähoito

Vapaa-ajan 68, TAR 2.11.218 lautakunnan 18: talousarvion / Liite: Tulosraportti_kaupunki_218 toteumaraportti syyskuu. Syyskuu Oheismateriaali 218 Tarkastuslautakunta 2.11.218 68. teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Vapaa-ajan lautakunnan sähköinen oheismateriaali 3.1.218 Sivu 13 Toimintatuotot 349 449 1 28,6 % Toimintakulut -4 626-4 726-1 2,2 % Toimintakate -4 277-4 277, % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 4 5 Vapaa-ajan lautakunnan toimintakatteen kehitys (t ) 4 277 4 278 Vapaa-ajan lautakunta 372 44 84,5 % 433 349 124,1 % 449 Yleishallinto, %, % Kulttuuri ja kirjasto 59 79 75,1 % 55 67 83, % 71 Kansalaisopisto 23 267 86,1 % 281 199 14,8 % 281 4 3 5 3 3 612 3 637 3 15 2 989 Nuorisopalvelut 84 95 87,8 % 97 83 117,2 % 97 2 5 Toimintakulut (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Vapaa-ajan lautakunta -3 15-4 77 74, % -3 422-4 626 74, % -4 726 Yleishallinto -8-17 48,1 % -38-93 4,8 % -93 Kulttuuri ja kirjasto -1 739-2 283 76,2 % -2 112-2 723 77,6 % -2 773 Kansalaisopisto -612-947 64,7 % -587-977 6,1 % -977 Nuorisopalvelut -656-831 79, % -685-833 82,2 % -883 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Vapaa-ajan lautakunta -2 643-3 637 72,7 % -2 989-4 277 69,9 % -4 278 Yleishallinto -8-17 48,1 % -38-93 4,8 % -93 Kulttuuri ja kirjasto -1 68-2 24 76,2 % -2 57-2 656 77,4 % -2 72 Kansalaisopisto -383-68 56,3 % -36-778 39,4 % -697 Nuorisopalvelut -572-735 77,8 % -588-75 78,3 % -786 Toimintakulut kululajeittain (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -1 692-2 319 72,9 % -1 74-2 369 71,9 % -2 369 Palvelujen ostot -62-832 72,3 % -699-943 74,1 % -1 43 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -255-347 73,4 % -317-387 81,9 % -387 Avustukset -79-82 96,5 % -83-85 98,3 % -85 Vuokrat -389-54 77,1 % -619-839 73,8 % -839 Muut kulut -4-7,9 % -4-2 % -4 Toimintakulut yht. -3 15-4 88 73,8 % -3 422-4 626 74, % -4 726 2 1 5 1 5 TP 216 TP 217 Tot. 9/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 Asiakaspalvelujen ostot (t ) Henkilöstökulut (t ) 2 179 2 5 2 334 2 319 2 343 153 143 15 13 2 1 74 1 5 1 1 5 5 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 Lautakunnan alaiset investoinnit TA 218 9/218 Ero ( ) Kaarinatalon taidehankinnat 2 8 475 11 525 Kirjaston kalustohankinnat 1 92 19 7 81 Vapaa-ajan lautakunnan toimintakulut yksiköittäin TA 218 18 % 2 % Yleishallinto 21 % Kulttuuri ja kirjasto Kansalaisopisto Nuorisopalvelut 59 % SYYSKUU Toimintatuotot Kulttuuri ja kirjastopalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota paremmin. Tuotot ovat kuitenkin vähentyneet vuoteen 217 verrattuna noin 4 euroa (-6 %). Syy vähentyneisiin tuloihin on ollut se, ettei asiakasmaksuja ole voitu periä tammihelmikuussa lainkaan. Kansalaisopiston toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota korkeampana. Lukukausimaksut laskutetaan enimmäkseen syyslokakuussa. Ennusteen mukaan kansalaisopiston toimintotuotot tulevat ylittymään 1 euroa. Nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet vuoden aikana talousarviota paremmin. Tuottojen kertymä koko vuoden osalta koostuu suurimmaksi osaksi avustuksista, Toimintakulut Vapaa-ajan lautakunnan yleishallinnon toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kulttuuri ja kirjastopalvelujen toimintakulut ovat hieman talousarviota suuremmat. Menot ovat lisääntyneet kulttuuripalvelujen puolella useiden tapahtumien ja esiintyjien myötä. Ennusteen mukaan palvelujen ostot ylittyvät tältä osin noin 1 euroa. Kaarina-talon vuokrakustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin vanhan kirjaston tilojen. Tämä näkyy kulukertymässä 23 euron lisäyksenä vuoteen 217 verrattuna. Myös vartioinnin ja siivouksen kustannukset ovat tätä myötä nousseet. Kansalaisopiston toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota ja viime vuoden vastaavaa aikaa matalampana. Kansalaisopiston toiminta on hyvin rahoitettu valtion toimesta. Toimintakatteesta noin 65 % rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksien kautta. Nuorisopalvelujen toimintakulut toteutunevat talousarvion mukaisina. Kulujen kertymä on kaikissa kululajeissa tasaisesti viime vuoden ja talousarvion tasolla.

68, TAR 2.11.218 18: / Liite: Tulosraportti_kaupunki_218 syyskuu. Oheismateriaali Tarkastuslautakunta 2.11.218 68. Sivu 14 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteumaraportti Syyskuu 218 teur TA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 1 298 1 298 % Toimintakulut -65 716-66 716-1 2 % Toimintakate -55 418-56 418-1 2 % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Lautakunta yht. 7 289 1 776 68 % 6 882 1 297 67 % 1 297 Sote yleishallinto % 23 % Perhe- ja sosiaalipalvelut 1 3 1 875 69 % 1 13 2 5 56 % 2 5 Ikäihmisten palvelut 2 88 4 486 64 % 3 4 4 795 63 % 4 795 Terveyspalvelut 3 19 4 415 7 % 2 725 3 497 78 % 3 497 Toimintakulut (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Lautakunta yht. -48 828-65 611 74 % -49 812-65 715 76 % -66 715 Sote yleishallinto -445-566 79 % -333-526 63 % -526 Perhe- ja sosiaalipalvelut -15 9-2 69 73 % -14 986-2 111 75 % -2 611 Ikäihmisten palvelut -17 54-22 662 75 % -17 961-23 6 76 % -24 1 Terveyspalvelut -16 32-21 774 75 % -16 532-21 478 77 % -21 478 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Lautakunta yht. -41 539-54 835 76 % -42 93-55 418 77 % -56 418 Sote yleishallinto -445-566 79 % -31-526 59 % -526 Perhe- ja sosiaalipalvelut -13 79-18 734 73 % -13 856-18 16 77 % -18 66 Ikäihmisten palvelut -14 174-18 176 78 % -14 957-18 85 8 % -19 35 Terveyspalvelut -13 211-17 359 76 % -13 87-17 981 77 % -17 981 1 2 1 8 6 4 2 Lautakunnan liite Vammaispalvelujen toimintakate kuukausittain 215-218 Toimintakulut kululajeittain (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -2 972-27 138 77 % -21 33-27 786 77 % -27 786 Palvelujen ostot -16 52-22 799 72 % -15 926-22 412 71 % -22 912 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 35-3 9 68 % -2 191-2 484 88 % -2 484 Avustukset -7 88-9 79 73 % -7 936-9 767 81 % -1 267 Vuokrat -2 23-2 942 76 % -2 452-3 262 75 % -3 262 Muut kulut -5-17 29 % -4-5 8 % -5 Toimintakulut yht. -48 832-65 614 74 % -49 812-65 716 76 % -66 716 Suoritteet (osa elokuulta) 9/216 9/217 9/218 Muutos % Lastensuojelu/sijoitettujen lasten määrä (laitoshoito) Lastensuojelu/sijoitettujen lasten määrä (perhehoito) Sos.palv/työmarkk.tuen kuntaosuus t /vuoden alusta Ikäihmiset/yksit. palveluas. sidotut rahat t (talousar.) Ikäihmiset/yksit. palveluas. asiakkaiden määrä Ikäihmiset/omaishoitoon sidotut rahat (talousarvio) Ikäihmiset/omaishoidon asiakkaiden määrä Avosairaanhoito/käyntien määrä vuoden alusta Hammashoito/käyntien määrä vuoden alusta 24 22-8 % 46 45-2 % 716 919 1 45 14 % 7 34 (6 97) 186 185 22 9 % 1 387 (1 418) 172 197 15 % 39 584 36 681 41 344 13 % 25 87 27 976 26 669-5 % Lautakunnan alaiset investoinnit TA 218 9/218 Jäljellä ( ) Eerikin kalustus, määrärahasta käytetty 33 219 111 SYYSKUU 218 Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakate on 9 kk jälkeen 3 % kasvussa verrattuna viime vuoteen. Tilikauden ennusteeseen on talousarvion ylitykseksi arvioitu 1 t. Marraskuun lautakunnan kokoukseen tuodaan lisämäärärahapyyntö, johon ylitystä tarkennetaan, mutta se tulee todennäköisesti olemaan 1,-1,5 milj.. Perhe- ja sosiaalipalvelut (pesopa) Vammaispalveluissa ennuste ylittää talousarvion 5 t. Kulujen kasvu johtuu monesta tekijästä, mm. vaativan hoitotarpeen asiakkaiden lisääntymisestä, akuuttien sijoitusten lisääntymisestä sekä hoitopaikkojen ennakoimattomista hinnankorotuksista. Suurimmat kustannuserät vammaispalveluissa on asumispalvelut, avustajien palkkiot sekä erilaiset kuntoutus- ja tukipalvelut. Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi voimakkaasti alkuvuonna 217, mutta on ollut kesästä 217 lähtien tasaisesti 1-12 t /kk. Viime vuonna maksua maksettiin yhteensä 1,26 milj., tänä vuonna n. 1,4 milj. Ikäihmisten palvelut (ikipa) Ikäihmisten palveluissa merkille pantavaa on, että erityisesti tehostettuun palveluasumiseen nykyisillä asukkailla sidotut määrärahat ylittävät talousarvion. Vaikka sijoituksia vuoden aikana aina luonnollisesti myös päättyy, talousarviossa pysyminen palvelutarpeen jatkuvasti kasvaessa on vaikeaa. Talousarvion ennakoidaan ylittyvän 5 t. Ylitys kohdistuu tehostettuun palveluasumiseen sekä kotihoitoon. Asiakasmäärän kasvu kuluvana vuonna on ylittänyt pitkän ajan kasvukehityksen. Terveyspalvelut (tepa) Terveyspalveluissa alkuvuosi on mennyt kokonaisuutena talousarvion mukaan. Avosairaanhoidossa käyntimäärät ovat kasvaneet selvästi, mikä on aiheuttanut kuluylityksiä henkilöstökuluissa ja hoitotarvikkeissa. Avosairaanhoidon kuluylitys tullee kuitenkin suurimmaksi osaksi katettua asiakasmaksuilla sekä muiden yksiköiden talousarviota paremmilla toimintakatteilla. Erikoissairaanhoito Lähetteet erikoissairaanhoitoon ovat viime vuoteen verrattuna 4,6 % kasvussa, mutta kasvu on täysin pkl-käyntejä pidempien hoitojaksojen vähentyessä. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat siksi alkuvuoden osalta viimevuotisella tasolla ja ennusteen mukaan talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kaarina maksaa erikoissairaanhoidosta pääosin käytön ja sovittujen hintojen mukaan. Sairaanhoitopiirillä itsellään on uhka merkittävästä kuluylityksestä kuluvana vuonna, mikä saattaa vaikuttaa myöhemmin Kaarinaan.

Teknisen 68, TAR lautakunnan 2.11.218 18: talousarvion / Liite: Tulosraportti_kaupunki_218 toteumaraportti syyskuu. Syyskuu 218 Oheismateriaali Tarkastuslautakunta 2.11.218 68. teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 32 466 32 466, % Toimintakulut -29 858-29 858, % Toimintakate 2 68 2 68, % Teknisen lautakunnan sähköinen oheismateriaali 16.1.218 Sivu 15 Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta 23 263 31 582 73,7 % 23 218 32 466 71,5 % 32 466 Yleishallinto 1, %, % Infrapalvelut 2 575 3 119 82,5 % 1 595 2 51 63,5 % 2 51 Vesihuoltolaitos 5 29 7 78 71, % 5 7 27 71,2 % 7 27 Tila- ja ravintopalvelut 15 49 2 396 73,8 % 16 5 21 774 73,5 % 21 774 Liikunta- ja viherpalvelut 69 988 61,7 % 618 1 156 53,5 % 1 156 Toimintakulut (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta -2 7-28 297 73,2 % -21 877-29 89 73,4 % -29 84 Yleishallinto -165-239 69,2 % -174-272 63,9 % -33 Infrapalvelut -3 522-4 971 7,9 % -3 381-4 944 68,4 % -4 944 Vesihuoltolaitos -2 879-3 724 77,3 % -3 21-4 116 77,8 % -4 116 Tila- ja ravintopalvelut -1 753-14 911 72,1 % -11 862-15 798 75,1 % -15 798 Liikunta- ja viherpalvelut -3 38-4 452 75,9 % -3 259-4 678 69,7 % -4 678 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta 2 563 3 285 78, % 1 34 2 657 5,4 % 2 626 Yleishallinto -165-239 69,2 % -174-272 63,9 % -33 Infrapalvelut -947-1 851 51,2 % -1 787-2 434 73,4 % -2 434 Vesihuoltolaitos 2 15 3 355 64,1 % 1 798 2 91 61,8 % 2 91 Tila- ja ravintopalvelut 4 296 5 485 78,3 % 4 143 5 976 69,3 % 5 976 Liikunta- ja viherpalvelut -2 771-3 464 8, % -2 641-3 522 75, % -3 522 Toimintakulut kululajeittain (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -7 44-9 273 76, % -7 93-9 634 73,6 % -9 665 Palvelujen ostot -5 566-8 255 67,4 % -6 65-8 468 71,6 % -8 468 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 394-7 644 7,6 % -5 49-7 828 69,1 % -7 828 Avustukset -31-331 93,7 % -23-235 86,6 % -235 Vuokrat -2 372-3 165 74,9 % -3 85-4 28 76,6 % -4 28 Muut kulut -14-2 69,4 % -21-11 19,6 % -11 Toimintakulut yht. -2 7-28 688 72,2 % -21 877-3 24 72,4 % -3 235 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5-5 -1-15 -2-25 Vesihuoltolaitoksen toimintakatteen kehitys (t ) 3 355 2 995 2 91 2 113 1 798 TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 Investointien kokonaismäärä (t ) -9 96-14 646-13 613-16 562-22 164-23 111 TP 215 TP 216 TP 217 MTA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 Lautakunnan alaiset investoinnit Kiinteistönhoiodn pakettiauto Vesihuollon pakettiautojen uusiminen Varavoimakone Teerimäen pumppaamolle 26 % 1 % 13 % % TA 218 9/218 Ero ( ) 32 % 4 4 4 4 25 25 Tekninen lautakunta kululajeittain TA 218 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Teknisten palvelujen yleishallinnon talousarvio toteutuu suunnitellusti. Infrapalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota pienempänä ja kertymä on noin 38 prosenttia (98 euroa) vähemmän kuin vastaavalla ajankohdalla vuonna 217. Toimintakulut ovat vähentyneet ja ovat syyskuun toteuman mukaan hieman talousarviota jäljessä. Vähennystä viime vuoteen näkyy erityisesti aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Vesimaksutulot ovat vähentyneet hieman vuoteen 217 verrattuna noin 3 euroa (-1 %). Kaupungin veden hankintakustannukset ovat noin 17 euroa korkeammat kuin viime vuoden syyskuussa. Muilta osin toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tila-ja ravintopalvelujen toimintatuotoissa on merkittävä lisäys vuoteen 217 verrattuna. Sisäiset vuokrat ja muut liiketoiminnan tuotot ovat noin 95 euroa suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Käynnissä olevat rakennushankkeet ovat lisänneet sisäisen laskutuksen tarvetta. Toimintakulut ovat kasvaneet vastaavasti 1 1 euroa vuoden 217 syyskuuhun verrattuna. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on ulkoisten vuokrien lisääntyminen 4 prosentilla. Toimintakatteen osalta tila- ja ravintopalvelujen toteuma on talousarvion mukainen. Liikunta- ja viherpalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ovat noin 12 euroa pienemmät kuin vuonna 217. Avustuksien määrän väheneminen näkyy säästönä viime vuoteen verrattuna. Kokonaisuutena vastuualueen talous toteutuu suunnitellusti. 28 %

Kaupunkikehityslautakunnan 68, TAR 2.11.218 18: / Liite: talousarvion Tulosraportti_kaupunki_218 toteumaraportti syyskuu. Syyskuu Oheismateriaali 218 Tarkastuslautakunta 2.11.218 68. teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Kaupunkikehityslautakunnan sähköinen oheismateriaali 24.1.218 Sivu 16 Toimintatuotot 3 947 3 947, % Toimintakulut -1 51-1 51, % Toimintakate 2 436 2 436, % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta 3 719 4 454 83,5 % 2 629 3 947 66,6 % 3 947 Kaavoitus 31 49 64,3 % 31 6 51,4 % 6 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut 163 233 69,8 % 193 176 19,6 % 176 Maaomaisuuden hallinta 3 525 4 172 84,5 % 2 46 3 711 64,8 % 3 711 Toimintakulut (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta -1 113-1 542 72,2 % -1 23-1 51 79,7 % -1 51 Kaavoitus -326-456 71,4 % -328-483 67,8 % -483 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut -528-663 79,6 % -524-743 7,6 % -743 Maaomaisuuden hallinta -26-423 61,4 % -352-285 123,5 % -285 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta 2 66 2 912 89,5 % 1 426 2 436 58,5 % 2 436 Kaavoitus -294-47 72,3 % -297-423 7,2 % -423 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut -365-43 84,9 % -332-567 58,5 % -567 Maaomaisuuden hallinta 3 266 3 749 87,1 % 2 54 3 426 6, % 3 426 Toimintakulut kululajeittain (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -735-959 76,7 % -731-1 19 71,8 % -1 19 Palvelujen ostot -266-441 6,4 % -32-377 84,9 % -377 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69-86 8,7 % -41-72 56,7 % -72 Vuokrat -34-46 75,4 % -29-41 69,2 % -41 Muut kulut -8-1 77,6 % -82-1 13689 % -1 Toimintakulut yht. -1 113-1 542 72,2 % -1 23-1 51 79,7 % -1 51 Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 7 6 5 4 3 2 1 Maanmyyntituottojen kehitys (t ) 3 642 3 81 3 1 3 1 1 938 1 984 TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 Maanvuokraustuottojen kehitys (t ) 61 61 544 526 41 14 TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 Tonttijaot 146 11 14 27,3 % Kiinteistötoimitukset 153 67 14 19, % Lautakunnan alaiset investoinnit Maastomittauksen kaluston uusiminen 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 37 4 TA 218 9/218 Ero ( ) 4 4 Kaupungin luovuttamat omakotitontit 45 45 TP 216 TP 217 TA 218 Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota matalampana. Tuotot ovat noin 1,1 Meuroa pienemmät kuin vuoden 217 syyskuussa. Vuonna 217 maanmyyntituotot kertyivät alkuvuoteen painottuen. Ennusteen mukaan tuotot toteutuvat kuitenkin talousarvion mukaisina. Toimintakulut ovat hieman suuremmat kuin mihin talousarviossa on varauduttu. Myydyn maan luovutustappiot on kirjattu muihin toimintakuluihin, jotka aiheuttavat noin 8 euron poikkeaman toteumassa talousarvioon ja viime vuoteen verrattuna. Muilta osin kaupunkikehityslautakunnan toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisina. 94 % Toimintatuottojen jakautuminen yksiköiden välillä TA 218 2 % 4 % Kaavoitus Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Maaomaisuuden hallinta Toimintakulujen jakautuminen yksiköiden välillä TA 218 19 % 49 % 32 % Kaavoitus Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Maaomaisuuden hallinta

Ympäristölautakunnan 68, TAR 2.11.218 18: talousarvion / Liite: Tulosraportti_kaupunki_218 toteumaraportti syyskuu. Syyskuu Oheismateriaali 218 Tarkastuslautakunta 2.11.218 68. teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Ympäristölautakunnan sähköinen oheismateriaali Sivu 17 Toimintatuotot 467 5 33 7,1 % Toimintakulut -923-883 4-4,3 % Toimintakate -456-383 73-16, % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta 379 54 75,3 % 481 467 12,9 % 5 Ympäristönsuojelu 17 33 52,9 % 14 34 41,4 % 34 Rakennusvalvonta 362 471 76,9 % 466 433 17,7 % 466 Toimintakulut (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta -678-898 75,5 % -619-923 67, % -883 Ympäristönsuojelu -34-457 74,4 % -277-462 6, % -422 Rakennusvalvonta -338-441 76,7 % -341-461 74,1 % -461 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta -299-395 75,7 % -138-456 3,3 % -383 Ympäristönsuojelu -323-424 76,1 % -263-428 61,5 % -388 Rakennusvalvonta 24 29 8,6 % 125-28 -449,9 % 5 Toimintakulut kululajeittain (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218-5 -45-4 -35-3 -25-2 -15-1 -5 Ympäristönsuojelun toimintakatteen kehitys -447 721-424 313-427 783-387 783-322 823-263 134 TP 216 TP 217 Tot. 9/217 TA 218 Ennuste 218 Tot. 9/218 Henkilöstökulut -482-63 76,5 % -477-622 76,7 % -622 Palvelujen ostot -153-21 72,8 % -19-239 45,5 % -199 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16-23 69,4 % -7-29 24,6 % -29 Avustukset -7-7 1, % -7-7 1, % -7 Vuokrat -21-29 75, % -19-26 72,9 % -26 Muut kulut -1, % % Toimintakulut yht. -678-898 75,5 % -619-923 67, % -883 Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % Ympäristönsuojelun suoritteet 22 217 2-7,8 % Rakennusvalvonnan suoritteet 1 667 1 459 1 6 9,7 % 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun suoritteet 1 667 1 459 22 217 2 TP 216 TP 217 TA 218 1 6 Toimintatuotot Toimintakulut 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Rakennusvalvontan toimintakatteen kehitys 112 197 29 473 23 756 5 189 125 121-27 811 TP 216 TP 217 Tot. 9/217 TA 218 Ennuste 218 Tot. 9/218 Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat kertyneet syyskuussa talousarviota edellä. Ennusteen mukaan toimintatuotot ylittävät talousarvion. Toimintatuottojen kertymä vuoteen 217 verrattuna on kasvanut noin 1 euroa (29 %). Ympäristönsuojelun toimintatuotot ovat hieman talousarviota ja viime vuoden vastaavaa aikaa jäljessä. Rakennusvalvonnan toimintakulut ovat toteutuneet likimain talousarvion mukaisina. Toimintakulut ovat myös vuoden 217 syyskuun kanssa samalla tasolla. Ympäristönsuojelun toimintakulut ovat pienemmät kuin talousarvioon varatut määrärahat. Kulukertymä on noin 19 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 217. Ennusteen mukaan ympäristönsuojelu alittaa talousarvion. Ympäristönsuojelun suoritteet Rakennusvalvonnan suoritteet

69, TAR 2.11.218 18: DA: 633/218 Sivu 18 Lausunto Kaarinan kaupungin hankintasääntöluonnoksesta DA: 633/7/218 Tarkastuslautakunta 2.11.218 Esittely: Hankinta- ja logistiikkapäällikkö Jonas Nordberg on valmistellut kaupungin uutta hankintasääntöä. Palvelualueiden johtoryhmät ovat käsitelleet hankintasääntöluonnosta. Kaupungin johtoryhmä on pyytänyt hankintasäännöstä lautakuntien ja Kaarinan Kehitys Oy:n lausunnon. Hankintasäännön tarkoituksena on turvata hankintalain ja muiden säännösten noudattaminen Kaarinan kaupungin hankinnoissa. Hankintasääntö koskee 1 euron ylittäviä hankintoja. Näissä tarjouskilpailuissa on käytettävä sähköistä hankintajärjestelmää. Hankintasäännön tehtävänä on varmistaa, että kaupungin hankinnat tehdään kokonaistaloudellisuuden periaatteen mukaan, joka sisältää sekä hinta- että laatunäkökulman. Hankintalaki on edellyttänyt hankintayksiköltä sähköisen kilpailujärjestelmän käyttöä 18.1.218 lähtien. Tähän tarkoitukseen Kaarinan kaupunki on ottanut käyttöön Cloudia-hankintajärjestelmän. Hankintoihin opastava käytännönläheinen ohje, johon viitataan hankintasäännön pykälässä 18, valmistuu myöhemmässä vaiheessa ja se tullaan liittämään valtuuston vahvistamaan hankintasääntöön. Kaupunginhallitus käsittelee hankintasäännön 26.11. ja kaupunginvaltuusto 1.12. Oheismateriaaleina ovat Kaarinan kaupungin uusi hankintasääntöluonnos sekä nykyinen hankintasääntö. Valmistelija: Hallinnon asiantuntija Juuso Alatalo, p. 5 31 92. Ehdotus: Puheenjohtaja Hannu Hurme: Tarkastuslautakunta päättää hankintasäännöstä annettavasta lausunnosta. Päätös 69: Ote: Hankinta- ja logistiikkapäällikkö Jonas Nordberg