HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/ (53) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 1 (53) HALLITUS AIKA 16.12.2015 klo 14:00-16:00 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 172 SYDÄNKIRURGIAN ESITTELY 4 173 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 174 HALLITUKSEN VUODEN 2016 KOKOUSAJOISTA JA SEMINAARIAJANKOHDISTA PÄÄTTÄMINEN 175 VALTUUSTON KOKOUKSEN 16.12.2015 PÄÄTÖS- TEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 176 VUODEN 2016 TULOSALUEKOHTAISTEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN 177 VUOSIEN 2016-2019 INVESTOINTIOHJELMAN VAHVISTAMINEN 7 11 12 20 22 178 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 26 179 SOPIMUKSEN TEKEMINEN HELSINGIN KAUPUN- GIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VANHUS- PSYKIATRIAN KONSULTAATIOPOLIKLINIKAN JA NEUROPSYKIATRIAN KONSULTAATIOTYÖRYH- MÄN SIIRROSTA HUS-KUNTAYHTYMÄLLE 180 HUS JA KILPAILUNEUTRALITEETTIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 32 35 181 MUUT ASIAT 45 182 HENKILÖSTÖASUNTOJEN LISÄÄMINEN JA TOIMEENPANO 46

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 2 (53) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 14:00-16:00 puheenjohtaja Haahtela Tari 14:00-16:00 jäsen Heinimäki Heikki 14:00-16:00 jäsen Ikävalko Suzan 14:00-16:00 jäsen Karma Pekka 14:00-16:00 jäsen Laine Leena 14:00-16:00 jäsen Luhtanen Leena 14:00-16:00 jäsen Långvik Berndt 14:00-16:00 jäsen Murto Pekka 14:00-16:00 varajäsen Niemi Marika 14:00-16:00 jäsen Oksanen Jari 14:00-16:00 jäsen Ranki Risto 14:00-16:00 jäsen Vanhanen Reetta 14:00-16:00 varajäsen Vuorento Reijo 14:00-16:00 varajäsen Yltävä Harry 14:00-16:00 jäsen Karhu Ulla-Mari 14:00-16:00 valtuuston pj. Äyräväinen Irene 14:00-16:00 valtuuston II vpj. Lindén Aki 14:00-16:00 toimitusjohtaja Frostell Mari 14:00-16:00 talousjohtaja Mäkijärvi Markku 14:00-16:00 johtajaylilääkäri Renkonen Risto 14:00-16:00 dekaani Sonkeri Outi 14:00-16:00 henkilöstöjohtaja Saukkomaa Johanna 14:00-16:00 viestintäjohtaja Torppa Kaarina 14:00-16:00 hallintoylihoitaja Juvonen Tatu linjajohtaja, ylilääkäri Kauppinen Ilkka 14:00-16:00 hallintojohtaja, sihteeri 172 POISSA Slunga-Poutsalo Riikka vpj. Tahvanainen Säde jäsen Könkkölä Kalle valtuuston I vpj. ALLEKIRJOITUKSET Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 3 (53) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu 25.1.2016 TARKASTUS Pekka Karma pöytäkirjantarkastaja Risto Ranki pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin keskuskirjaamossa, NÄHTÄVÄNÄ Tynnyrintekjänkatu 1 C, Helsinki, 27.1.2016 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Karma ja Risto Ranki.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 4 (53) HALLITUS 172 16.12.2015 SYDÄNKIRURGIAN ESITTELY 713/00/01/02/2010 HALL 172 Sydänkirurgian klinikka on kuulunut Sydän- ja keuhkokeskukseen (SKK) 1.1.2013 alkaen. HYKS SKK:n Sydänkirurgian klinikka vastaa HUS-alueella sydänkirurgisten potilaiden hoidosta ja valtakunnallisesti rintaontelon elinten transplantaatioista (sydän-, keuhko- ja blokkisiirrot) sekä sydämen tukipumppu- ja tekosydänhoidoista. Tämän lisäksi klinikka on profiloitunut ECMO-keskuksena, jonne lähetetään kaikista yliopistosairaaloista potilaita kehonulkoiseen hapetushoitoon. Käytännössä klinikka vastaa valtakunnallisesti myös haasteellisiin synnynnäisiin sydänvikoihin aikuisiällä tehtävistä korjauksista. Sydänkirurgialla on yksi vuodeosasto (MEM10), joka on 26-paikkainen. Sydänkirurginen teho-osasto (MEM2A) on 11-paikkainen. Kaikki sydänkirurgiset potilaat siirtyvät suoraan leikkaussalista teho-osastolle respiraattorihoidossa. Noin 5 % sydänleikkauspotilaista on vuonna 2015 resurssipulan vuoksi jouduttu hoitamaan ns. yleisteholla. Sydänkirurgian klinikan esimiehenä ja linjajohtajana (1.1.2016 alkaen) toimii klinikan ylilääkäri. Helsingin yliopiston Sydän- ja rintaelinkirurgian professorilla on klinikassa ylilääkärin sivuvirka. Näiden kahden ylilääkäriviran lisäksi klinikassa on 3 osastonylilääkärin, 6 erikoislääkärin, 4 osastonlääkärin ja 2 erikoistuvan lääkärin ja 2 runkovaiheen erikoistuvan lääkärin virkaa. Koska sydänkirurgia erikoisalana kuuluu yhteen rintaelinkirurgian kanssa (Sydän- ja rintaelinkirurgia), sydänkirurgian 2 erikoistuvaa lääkäriä ja yleisthoraxkirurgian 2 erikoistuvaa lääkäriä kiertävät suunnitellun koulutusajan molemmissa yksiköissä. Klinikoiden yhteensä 3 runkovaiheen koulutettavaa työskentelevät 1 kk ajan kummassakin yksikössä. Sydänkirurgista teho-osastoa johtaa osastonylilääkäri, joka on anestesiologi. Päivisin teho-osaton miehityksen muodostavat ATeKin (Anestesia teho ja kivunhoito) sydänanestesiologit sekä anestesiaan tai sydän- ja thoraxkirurgiaan erikoistuvat lääkärit. Sydänkirurginen päivystystyö tehdään yhteistyönä yleisthoraxkirurgien ja anestesiologien kanssa. Päivystyksessä vastataan sydänkirurgisista ja thoraxkirurgisista konsultaatioista (tarvittaessa maanlaajuisesti), leikkauksista, vuodeosastoista MEM10 (sydänkirurgia) ja MEM11 (yleisthoraxkirurgia), poliklinikalla olevista alan potilaista, thoraxin alueen elinsiirroista, sydämen tukipumppu- ja ECMO-hoidoista sekä sydänkirurgisesta teho-osastosta (MEM2A). Ympärivuorokautinen päivystys on järjestetty neljällä päivystysringillä: I. Osastopäivystäjä päivystää sairaalassa ja on joko sydänkirurgi, yleisthoraxkirurgi tai kokenut alalle erikoistuva lääkäri. II. Sydänkirurgisen teho-osaston päivystäjä päivystää kyseisellä osastolla ja on sydän- ja thoraxkirurgiaan erikoistuva lääkäri tai nuori erikoislääkäri. Kahtena päivänä viikossa (ke, to) päivystää kuitenkin sydänanestesiologi.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 5 (53) HALLITUS 172 16.12.2015 III. Sydän- ja thoraxkirurgian takapäivystys tapahtuu kotoa käsin ja päivystäjänä on sydänkirurgi tai yleisthoraxkirurgi. IV. Transplantaatiopäivystäjällä on valtakunnallinen vastuualue, päivystys on kotipäivystystä ja se tehdään transplantaatioihin perehtyneiden sydänkirurgien toimesta. Tänä vuonna on 30.11.2015 mennessä tehty 41 thoraxin (rintaontelon) elinsiirtoa, 366 sydänkirurgista ja 316 yleisthoraxkirurgista eli yhteensä 723 päivystystoimenpidettä. Leikkaussalien toiminnasta vastaa ATeK (Anestesiologian, Tehohoidon ja Kivunhoidon tulosyksikkö). Sydänkirurgialla on käytössä 4 rinnakkaista leikkauspöytää arkiaamuisin. Lisäksi 4 päivänä, maantaisin-torstaisin leikataan toinen sydänleikkaus ns. iltapäivätoimenpiteenä ensimmäisen leikkauksen jälkeen. Tämä venyy useimmiten virka-ajan ulkopuolelle. Pientoimenpiteet, kuten rytmihäiriötahdistinten generaattorivaihdot tehdään myös ns. sydänpöydällä varsinaisten sydänleikkausten jälkeen. Tämän lisäksi tehdään suurin osa tahdistingeneraattorien vaihdoista päiväkirurgisina toimenpiteinä kirurgisella pkl:lla torstaisin (11/2015 mennessä 169). Kaikkiaan sydänkirurgialla tehdään vuosittain 1600-1800 toimenpidettä, joista varsinaista sydänkirurgiaa 1200-1300. Tänä vuonna on 30.11.2015 mennessä tehty kaikkiaan 1605 toimenpidettä, joista varsinaisia sydänleikkauksia on 1143. Yleisin leikkaus on edelleen sepelvaltimo-ohitusleikkaus, joita 2014 tehtiin 535 ja lisäksi 165 läppäkirurgian yhteydessä. Sydänsiirtoja on tehty tänä vuonna 30.11. mennessä 18, keuhkonsiirtoja 23, sydämen tukipumppuja on asennettu 7 ja sen lisäksi pohjoismaiden ensimmäinen tekosydän (TAH, total artificial heart). EC- MO-hoidossa on ollut 25 potilasta. Yhteistyössä kardiologien kanssa on tehty lisääntyvästi aorttatekoläpän asennuksia katetritoimenpiteinä (TAVI): vuonna 2013 tehtiin 66, vuonna 2014 tehtiin 76 ja tänä vuonna 30.11. mennessä on tehty 113 TAVI-toimenpidettä. Tulokset ovat kansainvälistä huippuluokkaa: 30 vrk:n kuolleisuus 1.7 % tänä vuonna. Nyt ollaan myös etulinjassa kehittämässä hiippaläppään kohdistuvia toimenpiteitä. Toiminta edellyttää saumatonta yhteistyötä kardiologin, sydänkirurgin ja sydänanestesiologin kesken. Helsinki on profiloitunut Euroopassa sydänkirurgian robottikeskuksena, jonne on tultu opiskelemaan robottikirurgiaa. Kokeneimmat robottikirurgit ovat käyneet tämän lisäksi eurooppalaisissa keskuksissa opettamassa robottiavusteista sydänkirurgiaa (nk. proktorointi). Robottiavusteisesti on tehty pääasiassa hiippaläpän korjauksia. Nyt on lisäksi aloitettu sepelvaltimokirurgia. Lisäksi robottikirurgiaa on sovellettu hyvin sydämen myxomien (hyvänlaatuinen kasvain) hoitoon ja eteisväliseinän sulkuleikkauksiin. Robottikirurgisia sydänleikkauksia tehtiin 2013 yhteensä 42, vuonna 2014 32 ja tänä vuonna 30.11. mennessä on 51. Kesäiset toiminnan supistukset uhkaavat vuosittain jonon hallintaa. Sydänkirurginen jono on optimaalisimmillaan 120-140. Keväinen, vuoden alin lukema oli 137 ja nousi kesän supistusten jälkeen 207:ään. Jono on tällä hetkellä 162. Yli 6 kuukautta jonottaneita ei ole. Sydänkirurginen poliklinikka pidetään perjantaisin (erikoistuva lääkäri yhdessä erikoislääkärin kanssa). Varsinaiset sydänkirurgiset lähetteet tulevat suoraan jonotoimistoon, mutta poliklinikalle ohjautuvat aortta-arvioihin tulevat

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 6 (53) HALLITUS 172 16.12.2015 potilaat sekä ne, joilla on leikkauksenjälkeisiä ongelmia. Tänä vuonna 30.11. mennessä poliklinikkakäyntejä on ollut 519, hoitokirjeitä tai -puheluita 189. Lähetteitä aortta-poliklinikalle on tullut 165, mikä on 51 enemmän kuin vastaavasti 2014. Transplantaatiokirurginen ja tukipumppu-poliklinikka pidetään keskiviikkoina transplantaatioihin perehtyneen erikoislääkärin toimesta. Käyntejä on ollut yhteensä 290 ja hoitopuheluita ja 535. Sisäistä koulutusta annetaan maanantaisin sydänkirurgien ja kardiologien yhteismeetingissä klo 7.45. Viikonloppuraporttien jälkeen käydään läpi jokin ajankohtainen tutkimus ja keskustellaan siitä. Elinsiirtoasioita käsitellään maanantaisin heti tämän jälkeen. Tiistaiaamuisin klo 8 sydänkirurgien ja kardiologien yhteiskokouksessa käsitellään ongelmatapaukset. Laajempi elinsiirtomeeting on joka toinen tiistai klo 14.30 yhdessä kardiologien, keuhkolääkäreiden ja patologien kanssa. Keskiviikkoaamun meetingissä (klo 8-9) käsitellään seuraavan viikon leikkausohjelma. Erikoistuvat lääkärit ovat torstaisin klo 8-9 sydänkirurgian professorin vetämillä 'kinkereillä', joilla pyritään systemaattiseen oppimiseen. Samaan aikaan erikoislääkärit pitävät hallinnollisen 'seniorimeetingin'. Perjantaiaamuisin järjestetään tieteellinen meeting, jossa kuullaan esitelmä puolivuosittain laaditun ohjelman mukaisesti. Kirurgikoulutuksessa on keskeistä kädestä pitäen opettaminen (vrt. mestari-kisälli). Sydänkirurgialla on otettu jo vuosia sitten käyttöön tutor-järjestelmä. Erikoistuvia lääkäreitä ohjataan myös tieteelliseen työskentelyyn ja väitöskirjatyön tekemiseen. Klinikassa on meneillään useita tutkimuksia ja väitöskirjatöitä. Linjajohtaja, ylilääkäri Tatu Juvonen esittelee asiaa suullisesti kokouksessa. Päätösesitys Päätös Hallitus päättää merkitä tiedoksi selostuksen sydänkirurgian erikoisalasta. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Aki Lindén, p. (09) 471 71200, Tatu Juvonen, 050 4080 562

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 7 (53) HALLITUS 173 16.12.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 27/00/02/00/01/2015 HALL 173 1. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 24.11.2015 61 Info-osuus 62 HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti, tammi-lokakuu 2015 63 Sopimuksen tekeminen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmän siirrosta HUS-kuntayhtymälle 64 Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksen päivystyslääkärityövoiman hankinta 65 HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan varahenkilön nimeäminen 1.1.2016 alkaen 66 HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito (ATEK) tulosyksikön palvelupäällikön toimen 5B21000399 muuttaminen viraksi 67 Erikoislääkärin virkojen käytön jatkaminen määräaikaisesti ulkopuolisten päivystäjien virkapohjiksi HYKS-sairaanhoitoalueella 1.1.-31.12.2016 68 Yhdeksän osastonlääkärin viran muuttamisen jatkaminen akuuttilääketieteen erikoistuvan lääkärin viroiksi määräaikaisesti ajalla 1.3.2016-31.12.2017 HYKS Akuutissa 69 Kahden yleislääketieteen, viiden akuuttilääketieteen sekä yhden vapaamuotoisen päivystäjän virkapohjan perustaminen Peijaksen päivystyspoliklinikalle 1.1.2016 alkaen 70 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 71 Muut asiat 2. Talous- ja konsernijaosto 25.11.2015 61 HYKSin kliiniset palvelut Oy:n uuden toimitusjohtajan Markus Oravan esittäytyminen ja hänen näkemyksensä yhtiön toiminnan kehittämisestä 62 Talous- ja konsernijaoston kevätkauden 2016 kokousajat 63 HUS ja kilpailuneutraliteettia koskevat säännökset 64 Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n kanssa tehdyn sopimuksen tarkistaminen 65 HUS-Tilakeskuksen ja HUS-Kiinteistöt Oy:n välinen sopimus kiinteistöjen ylläpidosta HYKSin, Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla vuonna 2016 66 Muut asiat 3. Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta 26.11.2015 24 Petri Volmasen oikaisupyyntö anestesiaylilääkärin virkavalintaan 25 Toiminnan ja talouden toteuma tammi-lokakuu 2015 26 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 27 Ensihoidon järjetäminen 28 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 8 (53) HALLITUS 173 16.12.2015 4. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 26.11.2015 45 Selvitys Porvoon sairaanhoitoalueen henkilökunnan sairauslomista 46 Toiminnan ja talouden seurantatiedot tammi-lokakuu 2015 sekä loppuvuoden ennuste 47 Talousarvio 2016 48 Ajankohtaiskatsaus 49 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 50 Johtavan lääkärin tehtävien hoitaminen 1.1.-31.3.2016 51 Hallituksen pöytäkirjat 52 Muut mahdolliset asiat 53 Seuraava kokous 5. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 27.11.2015 72 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet HUS-Desikon toimitusjohtajan päätökset 73 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet HUS-Logistiikan toimitusjohtajan päätökset 74 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet HUS-Servisin toimitusjohtajan päätökset 75 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet Raviolin toimitusjohtajan päätökset 76 1-10/2015, toiminta ja talous, HUS-Desiko 77 1-10/2015, toiminta ja talous, HUS-Logistiikka 78 1-10/2015, toiminta ja talous, HUS-Servis 79 1-10/2015, toiminta ja talous, Ravioli 80 TA2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018, HUS-Desiko 81 TA2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018, HUS-Logistiikka 82 TA2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018, HUS-Servis 83 TA2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018, Ravioli 84 Esitys tukipalveluiden liikelaitosten johtosäännön muuttamisesta HUS-Desiko liikelaitoksen toimialan osalta ja esitys peruspääoman muuttamisesta 85 Hyvinkään kaupungin sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtäminen HUS-Desikon tehtäväksi 86 HUS-Desikon toimintaohje 87 Ruokapalveluiden talousselvitys, Ravioli 88 Virkasuhteisen henkilön siirto työsuhteiseksi 89 Info-asiat 90 Muut asiat 6. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta 3.12.2015 74 Akuutti tulosyksikön johtajan esittäytyminen 75 Ajankohtaiskatsaus 76 Toteumatiedot tammi-lokakuulta 77 TA2016 vakanssimuutokset 78 Lautakunnan kokoukset vuonna 2016 79 Otto-oikeuden käyttäminen ja käytännön toimenpiteet loma- yms. poikkeuksellisina aikoina 80 Hallituksen pöytäkirja 81 Muut asiat

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 9 (53) HALLITUS 173 16.12.2015 7. Toimitusjohtajan päätökset 23.11.2015 148 HUS:n hallinnon ja johtamisen arviointia ja kehittämistä koskeva hankinta 25.11.2015 149 Asunto Oy Lohjan Rajakumpu Paloniementie 6 A 15 asunto-osakkeet 694-738 myynti 30.11.2015 150 Valtuuksien myöntäminen vastata Kelan kansainvälisten asioiden keskuksen tiedusteluihin koskien ulkomailla tapahtuneen hoidon korvausten käsittelyä 2.12.2015 151 Asunto Oy Sundellinpuisto Tarhurinkuja 5-7 D 14 asunto-osakkeet nrot 9717-10380 myyminen 2.12.2015 152 Tulospalkkauksen piirissä olevat toiminnan kehittämishankkeet ja niille kohdistettu tulopalkkiorahoitus vuonna 2016 8. HUS-Tilakeskus tulosalueen johtajan päätös 3.12.2015 98 N. 624,5 M2 toimisto- ja vastaanottotilan vuokraaminen Senaatti-kiinteistöiltä HYKSin Pää- ja kaulakeskuksen käyttöön osoitteesta Haartmaninkatu 1A, Helsinki, 1.4.2016 alkaen. Vuokrattu tila on aiemmin jo ollut yksikön käytössä, mutta vuokranantaja ja vuokrattava ala muuttuvat. 9. HUS-Tilakeskus, tilahallintopäällikön päätökset 4.12.2015 23 200 M2 tilan vuokraaminen Helsingin Kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolta HUS-Apteekki toimintaa varten Malmin sairaalasta, osoitteesta Talvelantie 6, 00700 Helsinki 10.12.2015 25 N. 130 M2 tilojen vuokraaminen Espoon kaupungille Jorvin sairaalan päivystyslisärakennuksesta Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen käyttöön. Tilat vuokrataan 30.11.2015 alkaen Päätösesitys Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi toimitusjohtajan päätökset ajalta 23.-30.11.2015; ja 2. ettei se ota käsiteltäväkseen muita esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Asian käsittely Jäsen Risto Ranki ehdotti, että hallitus päättäisi käyttää otto-oikeuttaan talous- ja konsernijaoston 25.11.2015 64 päätökseen. Rankin ehdotusta ei kuitenkaan kannatettu, joten se kannattamattomana raukesi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 10 (53) HALLITUS 173 16.12.2015 Merkittiin, että Risto Ranki ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi perusteltuna eriävänä mielipiteenään seuraavaa: "Hallituksen olisi tullut ottaa talous- ja konsernijaoston päätös käsiteltäväkseen ja palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi. Myönnetty vuokranalennus on ilmeinen ylikompensaatio, joka on esitelty ilman riittäviä taustatietoja ja asiakirjoja, ja tulee yhdistykselle, joka on saanut jatkoaikaa ilman kilpailutusta ja joka harjoittaa toimintaa samoilla markkinoilla myös yhtiömuodossa." Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p. (09) 471 71205

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 11 (53) HALLITUS 174 16.12.2015 HALLITUKSEN VUODEN 2016 KOKOUSAJOISTA JA SEMINAARIAJANKOHDISTA PÄÄTTÄMINEN 566/00/02/00/01/2015 HALL 174 Edellisessä kokouksessaan hallitus päätti kevään 2016 kahdesta varakokousajasta. Nyt esitetään, että hallitus merkitsisi syyskauden varakokousajaksi 17.10.2016 klo 8.30. Hallituksen budjettiseminaarit esitetään pidettäväksi hallituksen 29.2.2016 kokouksen jälkeen klo 12.00-17.00 ja hallituksen kokousta 29.8. ennen klo 9.00-15.00. Kokouksessaan 25.11.2015 62 talous- ja konsernijaosto päätti esittää hallitukselle, että hallitus käsittelisi toiminnan ja talouden seurantaraportit 1-4, 1-6, 1-8, 1-10 ja 1-12 kuukausien osalta ja että talous- ja konsernijaosto käsittelisi kokouksissaan toiminnan ja talouden seurantaraportit 1-3, 1-5, 1-7, 1-9 ja 1-11 kuukausien osalta. Liitteessä 1 on mainittu myös talous- ja konsernijaoston 10.2. klo 8.30-16.30 seminaari, joka on tarkoitettu koko hallitukselle. Seminaarissa on tarkoitus käsitellä HUS:n, sen liikelaitosten ja tytäryhtiöiden organisoinneista liittyen tulevaan sote-uudistukseen; Terveystaloustieteenpäivä 5.2.2016 Ehman kokous 14.-15.6.2016. Päätösesitys Hallitus päättää 1. pitää kokouksensa ja seminaarinsa liitteessä 1 mainittuina ajankohtina sekä varata varakokousajoiksi siinä mainitut ajankohdat; 2. käsitellä toiminnan ja talouden seurantaraportit 1-4, 1-6, 1-8, 1-10 ja 1-12 kuukausien osalta ja että talous- ja konsernijaosto käsittelee kokouksissaan toiminnan ja talouden seurantaraportit 1-3, 1-5, 1-7, 1-9 ja 1-11 kuukausien osalta; 3. merkitä tiedoksi liitteessä mainitut muut tapahtumat. Päätös Ote Esitys hyväksyttiin. hallituksen varsinaisille ja varajäsenille, valtuuston puheenjohtajistoille, hallituksen kokouksessa läsnä oleville viranhaltijoille, hallintovahtimestarille, Raviolille ja turvallisuuspäällikölle. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p. (09) 471 71204

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 12 (53) HALLITUS 175 16.12.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 16.12.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO HALL 175 Valtuuston kokouksessa 16.12.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Ääntenlaskijoiden valinta 6 Infoasiat 7 Eron myöntäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsen Paula Irvalle ja uuden jäsenen vaali Päätös: Valtuusto päätti myöntää Paula Irvalle eron Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä, valita jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2013-2017 Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakuntaan Paula Irvan tilalle uudeksi jäseneksi Ulla Rosenqvistin. 8 Eron myöntäminen Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsen Ismo Turuselle ja uuden jäsenen vaali Päätös: Valtuusto päätti myöntää Ismo Turuselle eron Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä, valita jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2013-2017 Lohjan sairaanhoitoalueen lautakuntaan Ismo Turusen tilalle uudeksi jäseneksi Keijo Tarnasen. 9 Eron myöntäminen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsen Päivi Sirén-Laineelle ja uuden varajäsenen vaali Päätös: Valtuusto päätti myöntää Päivi Sirén-Laineelle eron Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenyydestä, valita jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2013-2017 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakuntaan Päivi Sirén-Laineen tilalle uudeksi varajäseneksi Tuula Öhmanin.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 13 (53) HALLITUS 175 16.12.2015 10 Eron myöntäminen psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan jäsen Jesper Ekelundille ja uuden jäsenen valinta Päätös: Valtuusto päätti myöntää Jesper Ekelundille eron psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan jäsenyydestä; ja valita jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2013-2017 psykiatrisen sairaanhoidon lautakuntaan Jesper Ekelundin tilalle uudeksi jäseneksi Kirsi Suomisen. 11 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle Päätös: Valtuusto päätti a) myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten enintään 99 milj. euron määräisen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omavelkaisen takauksen osana yhtiön yhteensä n. 202 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka; b) ettei HUS:n omavelkainen takaus koskaan ylitä HUS:n omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/ järjestelyistä; c) että HUS pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuu; d) että Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan kohdassa c) mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä; e) että em. päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit sekä Kirkkonummen kunta tekevät omalta osaltaan vastaavat, määrällisesti omien omistussuhteidensa mukaiset päätökset Oy Apotti Ab:n lainojen omavelkaisesta takaamisesta; f) valtuuttaa toimitusjohtajan ja talousjohtajan yhdessä allekirjoittamaan rahoituslaitosten lainatakaussopimukset; g) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 14 (53) HALLITUS 175 16.12.2015 12 Omavelkaisen takauksen velallisen vaihtuminen tulorajat ylittävien potilaiden hoidon turvaamiseksi Merjantie 10:ssä Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä takaussitoumuksessa mainitun velallisen vaihtamisen VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiöksi VAV Hoivakiinteistöt Oy:ksi ja vahvistaa HUS-kuntayhtymän omavelkaisen takauksen olevan velallisen muuttumisen jälkeen edelleen voimassa sillä edellytyksellä, että Kuntarahoitus Oyj:n myöntämän lainan (nro 14828/10) ehtoja ei muilta osin muuteta ja velallisen vaihtumisesta esitetään HUS-kuntayhtymälle uusi allekirjoitettu velkakirja; tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. 13 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki nimiselle yhtiölle Päätös: Valtuusto päätti, että 1. HUS-kuntayhtymä myöntää enintään 23.739.800,00 euron omavelkaisen takauksen Kiinteistöosakeyhtiö Hyvinkään Sairaalanmäen enintään 62.000.000,00 euron lainalle HUS-kuntayhtymän omistusosuuden 38,29 % suhteessa. Taattava laina on Kuntarahoitus Oyj:n tarjoukseen perustuva laina, jonka laina-aika on 25 vuotta ja korkosidonnaisuus 3 kk:n Euribor -korko; 2. HUS-kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus käynnissä olevan palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuu; 3. Kiinteistöosakeyhtiö Hyvinkään Sairaalanmäelle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan kohdassa 2 mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä; 4. em. päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Hyvinkään kaupunki tekee omalta osaltaan vastaavan päätöksen Kiinteistöosakeyhtiö Hyvinkään Sairaalanmäen lainan omistusosuuttaan vastaavasta (61,71 %) omavelkaisesta takauksesta; 5. se valtuuttaa toimitusjohtajan ja talousjohtajan yhdessä allekirjoittamaan lainatakaussopimukset; 6. se tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 15 (53) HALLITUS 175 16.12.2015 14 Esitys kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion muuttamisesta, tukipalveluyksiköiden sisäisten asiakaspalautusten periaatteiden vahvistamisesta, tilikauden tuloksen käsittelystä ja vuoden 2015 poistosuunnitelman muuttamisesta Päätös: Valtuusto päätti muuttaa päätöksiään 29.4.2015 9 ja 17.6.2015 23 ja vahvistaa HUS-kuntayhtymän sitovat nettokulut 26,6 miljoonaa euroa talousarviota suurempina, jolloin talousarvion 2015 tuloslaskelmaosassa kuntayhtymän sitovien nettokulujen määrä on 1.509,5 miljoonaa euroa. tulosalueiden investointien määräksi vuonna 2015 enintään 142,0 milj. euroa, kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen lisäysten enimmäismääräksi 50,0 milj. euroa ja pitkäaikaisten lainojen vähennysten enimmäismääräksi 10,2 milj. euroa, sekä antolainauksen muutoksiksi enintään -0,5 milj. euroa. Valtuusto päätti että vuoden 2015 tuloksen käsittelystä päätetään vuoden 2015 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä; että poistosuunnitelmaan lisätään vuonna 2015 kaksi uutta poistoluokkaa HUS-Desikon käyttöön Sairaalasängyt 5 vuotta ja Raviolin käyttöön Ruoan esivalmistuslaitteet, kahvinvalmistuslaitteet, ruoankuljetuslaitteet (kuljetus- ja tekniikkavaunut) ja kylmälaitteet 7 vuotta. 15 Esitys tukipalveluiden liikelaitosten johtosäännön muuttamisesta HUS-Desiko liikelaitoksen toimialan osalta ja esitys liikelaitoksen peruspääoman muuttamisesta Päätös: Valtuusto päätti muuttaa tukipalveluiden liikelaitoksen johtosäännön 1 :ä HUS-Desiko liikelaitoksen toimialakuvauksen ensimmäisen lauseen kuulumaan: "Liikelaitos vastaa potilashoitoa tukevien sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalveluiden tuottamisesta." että Hyksin ATek tulosyksikköön siirtyvään henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka (31.12.2015 tilanteessa) siirtyy HUS-Desiko liikelaitoksen taseesta HUS-kuntayhtymän taseeseen; että HUS-Desikon välinehuollon koneet ja laitteet sekä Gemini-välinehallintajärjestelmä siirtyvät HUS-kuntayhtymän taseeseen 31.12.2015 kirjanpitoarvolla; ja että HUS-Desiko liikelaitoksen peruspääomaa 2 543 955,65 pienennetään siirtyvän käyttöomaisuuden 31.12.2015 kirjanpitoarvon ja siirtyvään henkilöstöön kohdistuvan 31.12.2015 lomapalkkavelan erotuksella.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 16 (53) HALLITUS 175 16.12.2015 16 Esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2016-2018 Päätös: Valtuusto päätti a) merkitä tiedoksi psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan, vähemmistökielisen lautakunnan sekä henkilöstötoimikunnan henkilöstöedustajien antamat lausunnot (oheismateriaali 1) vuoden 2016 talousarvioesityksestä; b) hyväksyä esityslistan liitteenä 3 olevan esityksen kuntayhtymän talousarvioksi 2016 ja taloussuunnitelmaksi 2016 2018 sekä vahvistaa vuoden 2016 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvioasiakirjassa luvussa 2 esitetyn mukaisesti, talousarvioasiakirjan liitteessä 2 esitetyt hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2015 2016, talousarvioasiakirjan liitteenä 10 olevan poistosuunnitelman noudatettavaksi 1.1.2016 alkaen; c) vahvistaa HUS-kuntayhtymän sitovat tavoitteet vuodelle 2016 alla esitetyn mukaisesti tilikauden tulostavoite 1 810 000 euroa alijäämäinen, sitovat nettokulut enintään 1 508 545 000 euroa, tulosalueiden investoinnit enintään 127 000 000 euroa, pitkäaikaisten lainojen muutokset nettomääräisinä enintään 39 762 000 euroa, antolainauksen muutokset nettomääräisinä enintään 348 000 euroa; d) vahvistaa HUS-kuntayhtymän talousarvioasiakirjan luvussa 4 liikelaitoksille asetetut sitovat tavoitteet; e) vahvistaa tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2016 HUS-Kiinteistöt Oy:n ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n tuottavuustavoitteeksi 2,0 % ja tulostavoitteeksi nollatuloksen, HYKSin Oy:n pääoman tuottotavoitteeksi 7 % sekä tulostavoitteeksi vähintään nollatuloksen; f) hyväksyä investointien osalta Lastenklinikan jatkokäytön peruskorjausten 1-vaiheen enimmäiskustannuksiksi 17,0 milj. euroa. Hankkeen kustannuksissa voidaan ottaa ilman valtuuston erillistä käsittelyä huomioon rakentamisen tarjoushintaindeksin 9/2015 jälkeinen muutos, Maanalaiset laitetilat Syöpätautien klinikan yhteydessä -investoinnin enimmäiskustannuksiksi 16,1 milj. euroa. Hankkeen kustannuksissa voidaan ottaa ilman valtuuston erillistä käsittelyä huomioon rakentamisen tarjoushintaindeksin 11/2015 jälkeinen muutos;

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 17 (53) HALLITUS 175 16.12.2015 g) rahoitusosassa että liikelaitosten rahoitustilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä clearingtilien kautta. Clearingtilin päivittäiselle saldolle lasketaan hyvityskorkoa kuukausittain jälkikäteen yhden viikon Euribor-koron mukaisena. Clearingtilillä voi olla lyhytaikaisesti myös velkasaldoa, jolloin veloituskorko on Euribor 1 kk + 0,50 % p.a. Veloituskorko-% ei voi olla negatiivinen, että liikelaitosten investointeihinsa tarvitsema pitkäaikainen lainarahoitus järjestetään HUS-kuntayhtymän sisäisenä antolainana liikelaitoksille ja lainalle maksetaan lainannostoajankohtana erikseen määriteltävää korkoa, vahvistaa peruspääoman koroksi 3 % vuodelle 2016, ja että peruspääomalle maksettava 3 %:n korko hyvitetään jäsenkuntien syyskuun ennakkolaskutuksen yhteydessä talousarvioasiakirjan liitteen 11 mukaisesti, myöntää hallitukselle oikeuden ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 50 000 000 euroa vuonna 2016, myöntää hallitukselle oikeuden päättää lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta, myöntää hallitukselle oikeuden antaa Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle enintään 1 500 000 euroa pitkäaikaista lainaa vuonna 2016, myöntää hallitukselle oikeuden antaa liikelaitoksille enintään niiden talousarviossa esitetyn mukaisesti pitkäaikaista lainaa vuonna 2016, myöntää hallitukselle oikeuden ottaa vuonna 2016 HUS-kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista luottoa enintään yhden vuoden takaisinmaksuajalla rahoituslaitosten edullisimpia ehtoja noudattaen siten, että maksuvalmiuslainan kokonaismäärä kerrallaan on enintään 67 200 000 euroa; h) lisäksi hyväksyä, että jäsenkunnilta ja muilta sairaanhoitopiireiltä perittävän myrkytystietokeskuksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset laskutetaan asukasluvun suhteessa talousarvioasiakirjan liitteen 3 mukaisesti siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 16.6.2016, lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaan liittyvästä lääkinnällisestä toiminnasta aiheutuvat kustannukset laskutetaan Helsinkiä lukuun ottamatta jäsenkunnilta asukasluvun suhteessa talousarvioasiakirjan liitteen 6 mukaisesti siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 16.6.2016, ja että Helsinkiin ja muiden sairaanhoitopiirien alueille suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan hälytyskohtainen maksu, HUS veloittaa talousarvioasiakirjan liitteen 5 mukaiset järjestämisalueen ensihoitotoiminnan budjetoidut kustannukset järjestämisalueen kunnilta kuukausittain tasaerinä. Toteutunut laskutus tasataan toteutuneita kustannuksia vastaavaksi viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä,

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 18 (53) HALLITUS 175 16.12.2015 asukasluvun perusteella peritään jäsenkunnilta kalliin hoidon tasausmaksua 28 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen 7 mukaisesti siten, että ennakko erääntyy maksettavaksi 5.1.2016, asukasluvun perusteella peritään jäsenkunnilta potilasvakuutusmaksut 8,57 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen 4 mukaisesti siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 16.6.2016. Toteutunut laskutus tasataan toteutuneita kustannuksia vastaavaksi viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä. 17 Ilmoitusasiat Ilmoitusasioita ei ollut. Päätösesitys Hallitus päättää että HUS-kuntayhtymän valtuuston 16.12.2015 kokouksen päätökset toimitetaan tiedoksi HUS-kuntayhtymän jäsenkunnille ja Helsingin yliopistolle; ja että HUS-kuntayhtymän valtuuston 16.12.2015 pitämän kokouksen edellä mainitut päätökset saadaan panna täytäntöön seuraavasti: 1-6 Ei toimenpiteitä 7 Ote Paula Irva ja Ulla Rosenqvist, Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta, HUS-Servis 8 Ote Ismo Turunen ja Keijo Tarnanen, Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta, HUS-Servis 9 Ote Päivi Sirén-Laine ja Tuula Öhman, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunta, HUS-Servis 10 Ote Jesper Ekelund ja Kirsi Suominen, psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta, HUS-Servis 11 Ote Oy Apotti Ab ja lainatakaussopimusten allekirjoittaminen Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien ja Kirkkonummen kunnan tehtyä vastaavat päätökset. 12 Ote Vav Hoivakiinteistöt Oy 13 Ote Kiinteistöosakeyhtiö Hyvinkään Sairaalanmäki, lainatakaussopimuksen allekirjoittaminen Hyvinkään kaupungin tehtyä oman vastaavan päätöksen 14 Ote talousjohtaja, tulosalueen johtajat ja liikelaitosten toimitusjohtajat

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 19 (53) HALLITUS 175 16.12.2015 15 Muutokset tukipalveluiden liikelaitoksen johtosääntöön intranet ja internet, ote talousjohtaja 16 Hallitus päättää oikeuttaa toimitusjohtajan ottamaan pitkäaikaista lainaa enintään 50 000 000 euroa vuonna 2016, päättämään lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta, myöntämään Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle enintään 1 500 000 euroa pitkäaikaista lainaa vuonna 2016, myöntämään liikelaitoksille enintään niiden talousarviossa esitetyn mukaisesti pitkäaikaista lainaa vuonna 2016, päättämään tytäryhtiöille ja liikelaitoksille myönnettävien antolainojen lainaehdoista ja niiden muutoksista sekä hyväksymään ja allekirjoittamaan edellä mainittujen osapuolien kanssa tehtävät velkakirjamuotoiset lainasopimukset Lisäksi hallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan ottamaan vuonna 2016 HUS-kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista luottoa enintään yhden vuoden takaisinmaksuajalla rahoituslaitosten edullisimpia ehtoja noudattaen siten, että maksuvalmiuslainan kokonaismäärä kerrallaan on enintään 67 200 000 euroa. Vuoden 2016 tulosaluekohtaisten käyttösuunnitelmien vahvistamista vuoden 2016 palveluhinnaston hyväksymistä ja vuosien 2016-2019 investointiohjelman vahvistamista koskevat esitykset ovat esityslistan erillisasioina. 17 Ei toimenpiteitä Päätös Esitys hyväksyttiin.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 20 (53) HALLITUS 176 16.12.2015 VUODEN 2016 TULOSALUEKOHTAISTEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 176 Valtuuston kokouksessa 16.12.2015 on käsiteltävänä esitys HUS:n vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman hyväksymisestä. Mikäli valtuusto hyväksyy esityksen, vahvistaa se talousarviossa kuntayhtymätasoiset toiminnan ja talouden tavoitteet. Valtuusto hyväksyy kuntayhtymän talousarviosta päättäessään kuntayhtymän liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kuntalain mukaisesti kuntayhtymän talousarvion erillinen osa. Se sisältää liikelaitoskohtaisesti käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan. Sairaanhoitopiirin talousarvio muodostuu viiden sairaanhoitoalueen (HYKS, Länsi-Uusimaa, Lohja, Hyvinkää ja Porvoo), seitsemän liikelaitoksen (HUS-Apteekki, HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, HUSLAB, HUS-Kuvantaminen, HUS-Servis ja Ravioli) sekä viiden tulosalueen (Tietohallinto, Tilakeskus, Yhtymähallinto, Työterveys, ja Ulkoinen tarkastus) talousarvioista. Hallitus vahvistaa sairaanhoitoalueiden sekä muiden tulosalueiden käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistettua HUS-Kuntayhtymän talousarvion. Liitteessä 2 on esitetty HUS:n talousarvioesitykseen perustuvat sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmissa on esitetty yksiköittäin keskeiset tunnusluvut, toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset, strategiset avaintavoitteet, palvelutavoitteet, toimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi, talous, investoinnit sekä organisaatio ja henkilöstö. Talousarvioesityksen 2016 vertailupohjana käytetty vuoden 2015 ennuste ("9+3") on laadittu lokakuun lopussa. Kaikessa talousarviomateriaalissa käytetään johdonmukaisesti sekä kuntayhtymätasolla että yksikkötasolla lokakuussa laadittua 2015 vuosiennustetta. Talousarviomateriaalissa esitetyssä vuoden 2015 ennusteessa on huomioitu 2015 loppuvuodelle asetetut talouden sopeuttamistavoitteet ja - toimenpiteet. Alla olevassa taulukossa on esitetty sairaanhoitoalueiden sitovat tavoitteet vuoden 2016 talousarviossa Sairaanhoitoalue Sitovat tavoitteet Tilikauden tulos (1 000 euroa) Tuottavuus tavoite Sitovat nettokulut HYKS-sairaanhoitoalue 0 1,7 % 1 187 680 Hyvinkään sairaanhoitoalue 0 1,7 % 111 321 Lohjan sairaanhoitoalue 0 1,7 % 69 655 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue -1 810 1,5 % 39 392 Porvoon sairaanhoitoalue 0 1,7 % 60 057

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 21 (53) HALLITUS 176 16.12.2015 Sitovat nettokulut (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 HYKS-sairaanhoitoalue 1 144 836 1 171 688 1 211 807 1 187 680 Hyvinkään sairaanhoitoalue 132 323 108 891 110 117 111 321 Lohjan sairaanhoitoalue 69 371 69 376 72 274 69 655 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue 36 588 38 919 38 501 39 392 Porvoon sairaanhoitoalue 60 271 59 797 60 225 60 057 Alla olevassa taulukossa on esitetty muiden tulosalueiden sitovat tavoitteet vuoden 2016 talousarviossa Sitovat tavoitteet Tilikauden tulos Tuottavuustavoite (1000 euroa) Tulosalueet Tietohallinto 0,0 1,5 % Tilakeskus 0,0 1,5 % Työterveyshuolto 0,0 1,5 % Yhtymähallinto 0,0 Ulkoinen tarkastus 0,0 Päätösesitys Hallitus päättää vahvistaa sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden vuoden 2016 käyttösuunnitelmat liitteen 2 mukaisesti vahvistaa sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden vuoden 2016 sitovat tavoitteet yllä esitetyn mukaisesti. Päätös Ote Esitys hyväksyttiin. sairaanhoitoalueet ja muut tulosalueet Lisätietoja Mari Frostell, p. 0400 748 767

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 22 (53) HALLITUS 177 16.12.2015 VUOSIEN 2016-2019 INVESTOINTIOHJELMAN VAHVISTAMINEN 579/02/02/00/2015 HALL 177 Hallintosäännön mukaan hallitus päättää hankekohtaisesti investointiohjelmasta niiden projektien osalta, joiden kustannusarvio on 0,5-10 milj. euroa. Yli 10 milj. euron hankkeet edellyttävät valtuuston erillisiä päätöksiä. Alle 0,5 milj. euron investointien ohjelmien vahvistamisen toimivalta on hallintosäännön mukaisesti mm. sairaanhoitoalueiden johtajilla. Investointiohjelma esitetään vuosittain hallituksen vahvistettavaksi sen jälkeen, kun valtuusto on osana talousarviokäsittelyä hyväksynyt investointeihin käytettävissä olevat euromäärät. Hallitus voi talousarviovuoden aikana tarkistaa valtuuston sitovuusrajojen puitteissa hankeohjelman sisältöä ja varausten kohdentamista eri projekteille. Esitys vuosien 2016-2019 investointiohjelmaksi on liitteenä 3. Liite ei ole julkinen sen sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi. Investoinnit ovat talousarvioesityksessä, jota valtuusto 16.12.2015 käsittelee, neljän vuoden jaksolla liikelaitokset mukaan lukien yhteensä 602 milj. euroa. Vuonna 2016 investointien määrä on 140 390 000 euroa. Määrä jää alle kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion (166,1 milj.) ja alle valtuustolle tehdyn investointiosan muutosesityksen (161,3 milj). Seuraavien neljän vuoden investointiohjelmassa painottuu edelleen Meilahden alueen kehittäminen, Traumakeskuksen ja Syöpäkeskuksen rakennushankkeeseen käynnistäminen sekä Jorvin ja muiden huonokuntoisten sairaalarakennusten peruskorjausten jatkaminen. Sote- ja itsehallintoalueuudistusta ennakoiden pidetään tärkeänä suhtautua kriittisesti jokaiseen tuotantokapasiteettia ja kustannuksia lisäävään hanketarpeeseen. Lähtökohtaisesti HUS investoi vain kohteisiin, joiden käyttötarve, kannattavuus, vaihtoehdot ja erityisesti toiminnallinen sekä taloudellinen merkitys on voitu arvioida luotettavasti. Merkittävä osa investoinneista on jo aikaisemmin toteutettaviksi hyväksyttyjen suurten tietojärjestelmä-, rakennus- ja laiteprojektien kustannuksia. Suurimmista projekteista Naistenklinikan lisärakennuksen peruskorjauksen ja laajennuksen samoin kuin Lohjan sairaalan psykiatrian lisärakennuksen rahoitus jatkuu täysimääräisesti vielä lähivuodet. Uusia käynnistyviä suuria investointeja ovat valtuuston päätösten mukaisesti Hyvinkään sairaalan leikkausosastorakennus, Lastenklinikan peruskorjausten vaihe 1 ja Syöpätautien klinikan yhteyteen rakennettavat maanalaiset laitetilat. Psykiatrian tilahankkeita varten investointiohjelmassa on 0,7 milj. euron suunnitteluvaraus. Näistä investoinneista ei vielä ole suunnitelmaa ja varaus käytetään erikseen tehtävien päätösten mukaisesti.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 23 (53) HALLITUS 177 16.12.2015 Traumakeskus-Syöpäkeskus -investoinnin kustannuksiin on seuraavien neljän vuoden jaksolle 117,0 milj. euroa. Rakentaminen aloitetaan vuonna 2018 ja mikäli aikataulutavoitteissa pysytään, investointivarausta tarkastellaan seuraavan talousarvion yhteydessä uudelleen. Vuoden 2016 investointien määrä on talousarvioesityksessä 140,4 milj., josta tulosalueiden hankkeiden osuus on 127,0 milj. euroa. Rakentamisen osuus on 68,0 miljoonaa. Suunnitelmassa on vuodelle 2016 erikseen 13,3 milj. euron lahjoitus uutta lastensairaalaa varten. Sairaanhoitoalueiden laitehankkeisiin varataan 20,0 milj. ja HUS-Tietohallinnon tulosalueen investointeihin 24,1 milj. euroa. Rakennusinvestointien yhteydessä tehtäviin taidehankintoihin on 150 000 euroa. Tulosalueiden investointiohjelmassa on myös 1,59 milj. euron varaus Apotti Oy:n pääomitusjärjestelyyn. Valtuuston päätöksen 17.6.2015 ( 24) mukaisesti hallituksella on oikeus päättää mahdollisista lisäeristä Oy Apotti Ab:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Apotti Oy.n rahoituslaskelman mukaan HUS:n SVOP-sijoitusten määräksi vuosina 2016-2019 arvioidaan yhteensä noin 10,2 milj. euroa. Liikelaitosten investoinnit vuonna 2016 ovat yhteensä 13,4 milj. euroa. Investointiohjelmassa esitetään vähintään 0,5 milj. euron hankkeet, joista ennakoidaan aiheutuvan kustannuksia suunnitelmakaudella. Vuoden 2016 jälkeen aloitettaviksi merkityt projektit arvioidaan kuitenkin uudelleen seuraavan talousarviokierroksen yhteydessä. Hankeluettelon lisäksi ohjelma sisältää varaukset alle 0,5 milj. euron investointeihin. Vuonna 2016 tulosalueilla käynnistetään edellä todettujen valtuuston hyväksymien investointien lisäksi seuraavassa luettelossa olevat ns. suuret hankkeet. Luettelo ei sisällä hankkeita, joiden suunnitteluun/aloitukseen on budjettivaraus jo vuoden 2015 ohjelmassa ja joissa on edetty suunnitteluvaiheeseen. BioMagin uudet tilat (Meilahti) Meilahden hälytyskeskus (turvakeskuksen laajennus) Syöpätautien klinikan läntisen sisäänkäynnin rakentaminen Töölön sairaalan leikkausosaston korjaus Jorvin sairaalan uusi varavoimakone Jorvin sairaalan julkisivun korjaus Jorvin sairaalan entisen päivystysalueen muutos vastaanottotiloiksi Naistenklinikassa synnyttäjien osastotilojen rakentaminen (laboratoriokäytöstä vapautuneet tilat) Länsi-Uudenmaan sairaalan päivystystilojen muutostyöt Hyvinkään sairaalan logistiikkapiha ja jäteasema Psykiatrian tilajärjestelyjen suunnitteluvaraus Röntgenlaitteisto ja sydänkatetrisaatiomittauslaitteisto ja tilan rakentaminen (Sydän- ja keuhkokeskuksen lab6, Meilahden tornisairaala) Tietohallinnon tulosalueen ja liikelaitosten projektit on esitetty liitteessä 3.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 24 (53) HALLITUS 177 16.12.2015 Investointien jälkiseuranta HUS:n omien investointien lisäksi toimintayksiköiden käyttöön on valmistumassa ja suunnitellaan hankittavaksi toimitiloja ja tutkimus- ym. laitteita muillakin rahoitusjärjestelyillä. Hyvinkään sairaalan yhteyteen kiinteistöosakeyhtiö Hyvinkään Sairaalanmäen kautta toteutettava rakennus samoin kuin Raaseporin kaupungin rahoituksella rakennettava Länsi-Uudenmaan sairaalan psykiatrian yksikkö ovat vielä suunnitteluvaiheessa. Uusi lastensairaala Meilahdessa on rakenteilla ja valmistuu 2017-2018. Näiden hankkeiden ja erilaisten käyttökorvaus- ja muilla menettelyillä rahoitettavien laitehankintojen kaudelle 2016-2019 ajoittuva hankintamenoarvio on noin 150 milj. euroa. Määrä ei sisällä uuden potilastietojärjestelmän kustannuksia. Suurista investoinneista, joita on ehdotettu investointiohjelmaan, tulee sisäisen ohjeistuksen mukaisesti olla käytettävissä luotettavat toiminnalliset ja kustannuslaskentatiedot hanke-esitysten strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointia varten. Kannattavuus- ja muun laskennan tiedot kootaan hyödyntämällä tietojärjestelmää, joka samalla tuottaa sekä hanketasolla että yhteenvetoina tiedot mm. investointiesitysten vuositason vaikutuksesta HUS:n toimintavolyymiin, kuluihin, jäsenkuntatuloihin ja muihin tuottoihin sekä tulokseen. Prosessiin sisältyy myöhempää seurantaa varten myös em. tietojen päivittäminen hankkeiden edetessä. Lisäksi hanke-esitysten lähtötietoja käytetään projektikohtaisten tuottavuustavoitteiden määrittelyssä. HUS:ssa investoinneille asetetaan sekä toiminnallisia että taloudellisia tavoitteita, joista merkittävä osa liittyy palvelujen laadun ja toimintaprosessien parantamiseen ja tuottavuuden lisäämiseen. Vuonna 2015 tai sen jälkeen toteutetuista ja käyttöönotetuista investoinneista muutamia otetaan jälkiseurattaviksi ja tavoitteiden saavuttamista seurataan hankkeesta riippuen usean vuoden ajan. Jälkiseurantaan ehdotetaan valittavaksi hankkeita, joilla on merkittäviä strategisia ja/tai taloudellisia tavoitteita. Menettelyn tavoitteena on tukea keskeisten tavoitteiden toteutumista, tavoitteiden muistissa pitämistä ja sitä, että investoinnit nähdään pitkäkestoisina ja -vaikutteisina hankkeina, jotka rahoitetaan niistä saatavilla hyödyillä. Osasta suurimpia valmistuvia hankkeita, esimerkkinä Jorvin päivystyslisärakennus, ei niiden valmisteluvaiheessa useita vuosia sitten vielä koottu seurannan kannalta oleellisia lähtötilanteen tietoja, joten ne eivät sovellu nyt käynnistettävään seurantamenettelyyn. Investoinneista voidaan seurata sekä hankintavaihetta että käytön aikaisia toiminta- ja talousvaikutuksia. Käytön aikaiseen seurantaan valitaan investoinnin hankesuunnitelma- tai vastaavan valmisteluvaiheen tiedoista 3-5 keskeistä mitattavissa tai luotettavasti arvioitavissa olevaa tavoitetta, joita investoinnilla on erityisesti tarkoitus edistää. Seurattavien tavoitteiden tulee olla käyttäjäyksikön toiminnan kautta vaikutettavissa olevia ja samalla investoinnin kautta edistettäviä. Esimerkiksi jos palvelukysynnän kasvu on investoinnista riippumatonta, potilasmäärän muutos ei ole hyvä seurantamittari. Parempia tavoitteita sen sijaan ovat esimerkiksi henkilöstömäärän ja -kulujen vähennys, tilojen tai laitteiden käyttöasteen nostaminen, välisuoritteen hintakehitys tai jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin kasvu.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 25 (53) HALLITUS 177 16.12.2015 Jälkiseurantaan valittavissa investoinneissa on liitteessä 1 merkintä J. Lisäksi jälkiseurattavaksi kohteeksi otetaan vuonna 2015 käyttöönotettu uusi logistiikkakeskus. Tarkoitus on, että vahvistaessaan investointiohjelman hallitus samalla hyväksyy näiden hankkeiden valinnan seurattaviksi. Yhtymähallinnon talousryhmä ohjaa jälkiseurantaraportointia, jonka tietojen tuottamisesta vastaavat ao. toimintayksiköt. Päätösesitys Päätös Hallitus päättää hyväksyä liitteenä 3 olevan vuosien 2016-2019 investointiohjelman. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Mari Frostell, 0400 748 767, Anne Priha, (09) 471 71203.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 20/2015 26 (53) HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. Hoitopalveluiden tuotteistuksessa ja hinnoittelussa noudatetaan yhtenäisiä periaatteita sairaanhoitopiirin kaikissa sairaaloissa. Valtuusto vahvisti joulukuussa 2014 tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet vuosille 2015 ja 2016 eikä niihin ole esitetty merkittäviä muutoksia vuodelle 2016. Hoitopalveluiden tuotteistus ja laskutus perustuu NordDRG-, hoitopäivä- ja avohoitokäyntituotteisiin sekä muihin palveluihin ja kapitaatiolaskutukseen perustuviin palveluihin. Lisäksi suoritehinnaston mukaisia välisuoritteita voidaan myydä erillisinä tai paketoituina palveluina. Palveluiden hinnoittelun pääperiaatteet säilyvät ennallaan vuonna 2016, mutta palveluiden hinnoittelua ja laskutusta voidaan soveltaa joustavammin huomioiden palveluiden kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuvat muutokset. Tuotteistuksen ja hinnoittelun tavoitteena on tukea Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä annettavan erikoissairaanhoidon kustannusten oikeudenmukaista kohdentumista kunnille ja samoja hinnoitteluperiaatteita noudatetaan sekä jäsenkuntien että muiden maksajien kohdalla. Palvelut hinnoitellaan kustannusvastaavasti siten, että sairaanhoitoalueen palvelutulot kattavat palveluiden tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Hinnat ovat pääsääntöisesti kiinteitä koko vuoden. Tuotekohtaisten hintojen määrittely perustuu sairaanhoitoalueittain tehtävään välisuoritteiden kustannuslaskentaan. Välisuoritteita, joille lasketaan hinnat, ovat hoitopäivät, käynnit, leikkaustoimenpiteet, polikliiniset toimenpiteet, kalliit lääkkeet, kalliit tarvikkeet, apuvälineet sekä laboratorio-, röntgen- ja fysiologiset tutkimukset. Kalliiksi lääkkeeksi katsotaan lääkkeet, joiden päiväannoksen kustannus on yli 500 euroa. Kalliit tarvikkeet, joiden yksikköhinta on alle 10.000 euroa, sisältyvät yleensä toimenpiteen hintaan. Jos tarvikkeen hinta on tätä suurempi, huomioidaan tarvike omana välisuoritteenaan. Myös eräitä tätä halvempia tarvikkeita laskutetaan erillisinä välisuoritteina silloin, kun toimenpiteessä potilaskohtaisten tarvikkeiden kustannusvaihtelu on suuri. Hoitopalveluiden kustannuslaskennassa ja hinnoittelussa noudatetaan yhtenäisiä periaatteita sairaanhoitopiirin kaikissa sairaaloissa, joten kunkin tuotteen hinta muodostuu samojen periaatteiden mukaan.