Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Transkriptio

1 Pöytäkirja 3/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika klo Paikka Itä-Suomen yliopisto, AU101 Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Poissa Petteri Lauronen Iina Ahokas Mira Tahvanainen Jenni Järvinen Ville Saali Elisa Immonen Jere Lehtosaari Marko Palmu Anu Arosanervo Saara Ukkonen Poissa kohdan 6 Esityslista 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisättiin seuraavat kohdat 6 Hallituskuvien ottaminen, 8 Haalaribileet, 9 Optimin ja Kilta ry:n välinen yhteistyö, 10 Laskettelureissu Tahkolle, 11 Nesu-toiminta, 12 Optimin ja Legion välinen yhteistyö ja 16 Banderolli.

2 Pöytäkirja 3/2012 2(6) 4 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksytään kokouksen 2/2012 pöytäkirja. Hyväksytään kokouksen 2/2012 pöytäkirja seuraavassa kokouksessa. 5 Tiedotusasiat Saara poistui paikalta. Petri tapaa Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtajan ja he keskustelevat mahdollisesta yhteistyöstä ja Optimin mahdollisesta liittymisestä kauppakamarin jäseneksi. Petri ja Eeva menevät laitoskokoukseen ensi viikolla. Petri kysyi Optimille vaihtoehtoista puhelinliittymää. Tietokone on tilattu ja tulee mahdollisesti ensi viikolla. Osuuspankki hyväksyi ehdotetun yhteistyösopimuksen. 6 Hallituskuvien ottaminen Keskustellaan hallituskuvien ottamisesta Anu kysyy Ristolta onnistuuko hallituskuvien ottaminen perjantaina Keskustelua jatketaan Groupsitella. Saara saapui paikalle. 7 Kopo-asiat Keskustellaan koulutuspoliittisista asioista. Eeva ei päässyt kokoukseen, joten keskustellaan Groupsitella. 8 Haalaribileet Keskustellaan haalaribileistä. Haalaribileiden esiintyjä on Viisi Ässää. Jenni J. käy kappaleet läpi, jotka hyväksytään yhdessä Groupsitella. Haalaribileiden mainokset suunniteltu ja menevät

3 Pöytäkirja 3/2012 3(6) painoon. Jenni kysyy tarjousta haalarimerkeistä ja ilmoittaa Groupsitella hinnat ja määrät. 9 Optimin ja Kilta ry:n välinen yhteistyö Keskustellaan salibandyottelusta ja karaokeillasta. Salibandyottelu pidetään maanantaina Areenalla. Illalla pidetään karaokeilta Palaverissa klo alkaen. Aloitetaan mainostaminen Facebookissa, Optimin nettisivuilla ja sähköpostilla. 10 Laskettelureissu Tahkolle Keskustellaan laskettelureissusta. Kuopio järjestää oman laskettelureissun, joten perutaan laskettelu reissu Mahdollisesti järjestetään uusi laskettelureissu Tahkolle 9.3. Jere selvittää mökin hinnan. Saara poistui paikalta. Saara saapui paikalle. 11 Nesu-toiminta Keskustellaan Nesu-toiminnasta. Ville on perustanut Nesu-Optimin Facebookiin. Logon väri vaihdetaan Nesu-Optimin sivulle sinisestä oranssiksi. Ville ideoi yhdessä tiimin kanssa ja ideat hyväksytetään hallituksella. Optimin Nesu-sitsien ajankohdaksi on suunniteltu torstaita 5.4. ja Preemion Nesu-sitseille perjantaita 6.4. Keskustelua jatketaan yhdessä Preemion Nesu-vastaavan kanssa. 12 Optimin ja Legion välinen yhteistyö Keskustellaan vappuviikosta, yhteisistä sitseistä ja haalarikasteesta.

4 Pöytäkirja 3/2012 4(6) Legion kanssa järjestetään yhteiset sitsit vappuviikolla. Päätettiin, että ei järjestetä haalarikastetta yhteistyössä Legion kanssa, koska aikataulu on liian tiukka. Ehdotuksena, että Optimin oma haalarikaste pidetään vappuna. 13 Vuosijuhlat Keskustellaan vuosijuhlista. Elisa lähettää ensi viikolla kutsut vuosijuhliin. Hinnat: Optimin jäsen 56, avec 65, muut 85, edellisen hallituksen jäsen 56, nykyisen hallituksen jäsen 35 ja juhlapuhujat ilmaiseksi. Vuosijuhlaviikon ohjelma: Maanantai 26.3: Seminaari paikassa AU100 klo Humppaa&Skumppaa klo Metrialla Tiistai 27.3: 10 km lenkki Keskiviikko 28.3: Poikkitieteelliset lastenkutsu-sitsit klo Educalla. Torstai 29.3: Sefe järjestää Ekonomina työelämään iltaohjelmaa. Haalarimerkkien ompelua yhdessä. Perjantai 30.3: Vuosijuhlat alkaen klo 19.00, josta siirrytään jatkopaikalle. Lauantai 31.3: Sillis teemalla disco, paikassa X. Lähdetään torilta klo Petteri kysyy GreenStarilla tarjousta vieraiden majoittamiseen. Sillisruokien saamisessa on ollut ongelmia, joten Iina jatkaa kyselyä. Pohdittiin Optimille lahjarahaston perustamista. Jere, Iina ja Anu poistuivat paikalta. Jere, Iina ja Anu palasivat paikalle.

5 Pöytäkirja 3/2012 5(6) 14 Sefe- ja kylteripäivät Keskustellaan sefe- ja kylteripäivistä. Sefe- ja kylteripäivät menivät hyvin. Sefe-päivillä esiin nousivat seuraavat asiat: Optimilta puuttuu talousohjesääntö, jonka tekemistä suositeltiin Sefe-päivillä. Mira ja Petri tekevät talousohjesäännöt, jotka hyväksytään kevätkokouksessa. Talousvastaaville perustettu oma Facebook-ryhmä, jossa talousvastaavat käyvät keskustelua keskenään. Abitiimin ja markkinoinnin tärkeyttä korostettiin. Tapahtumien järjestämisestä ei tullut uutta tietoa. Sähköpostin lukukuittausjärjestelmä. Keskusteltiin otettaisiinko sellainen käyttöön myös Optimille, jotta pystyttäisiin seuraamaan yhteistyökumppaneiden lukuaktiivisuutta. Keskustelua päätettiin jatkaa Groupsitella. 15 VVV-risteily Keskustellaan VVV-risteilystä ja kuljetuksen järjestämisestä. Preemio ei lähde mukaan yhteiskuljetukseen, joten bussikuljetuksen järjestäminen ei ole kannattavaa. 16 Banderolli Keskustellaan banderollin hankinnasta. Petteri kertoi banderollin hinnaksi tulevan 160 (85cm x 200 cm). Kysytään kauppatieteiden laitokselta mahdollista sponsorointia banderolliin ja keskustelua jatketaan Groupsitella. 17 META Esityslistalle tulevat asiat lähetetään sihteerille hyvissä ajoin. Käyntikortit: Petteri hoitaa käyntikortit. Preemion vuosijuhlille lähtevät Ville, Jenni ja Mira. Muut vielä miettivät asiaa. Haalaribileet: Kassakone otetaan lainaan Bepopilta. Puhelinliittymä: DNA:n puhelinliittymä menee kiinni, joten Petteri kysyy Elisalta uutta liittymää. UEF-paidat voi hakea Anna Mömmöltä. Hallitus-haalarimerkit: Marko suunnittelee haalarimerkin. Kukin hallituksen jäsen maksaa itse oman haalarimerkkinsä.

6 Pöytäkirja 3/2012 6(6) 18 Seuraavat kokoukset Päätetään seuraavien kokouksien päivämäärät. Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina klo paikassa AU Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen Pöytäkirjan vakuudeksi Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri