PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1 / 2013

Transkriptio

1 PL KUOPIO serveriry.fi Aika: Keskiviikko Paikka: Serverin Koppi Hallituksen kokous 1 / 2013 Läsnä: Aino Aholainen, hallituksen PJ Mikko Koponen Paavo Kyyrönen Erkko Sallinen Juha Kekäläinen Irene Pöllänen Hans Linder ILM.ESTE Juhana Ullgren Olli Ukkonen - 5 Petteri Skön 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18: Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sääntöjen mukaan kutsu on toimitettava hallituksen jäsenille viimeistään kolmea päivää ennen kokousta. Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Pöytäkirjantarkastajien, sihteerin ja ääntenlaskijoiden valinta Sääntöjen mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Hallituksen sihteerin poissa ollessa valitaan kokoukselle myös sihteeri. Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Päätös: Paavo Kyyrönen ehdotti Mikko Koposta pöytäkirjantarkastajaksi. Mikko Koponen ehdotti Paavo Kyyröstä pöytäkirjantarkastajaksi. Valittiin Paavo Kyyrönen ja Mikko Koponen pöytäkirjantarkastajiksi. Juha Kekäläinen ehdotti sihteeriksi Aino Aholaista. Valittiin sihteeriksi Aino Aholainen. 4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi Esitys: Vahvistetaan asialista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin muutoksineen. 5. Hallituksen järjestäytyminen

2 Sääntöjen 9 mukaan "Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, lisäksi hallitus valitsee hallituksen tai yhdistyksen jäsenten keskuudesta rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt." Lisäksi sääntöjen 11 mukaan "Yhdistyksen nimen on oikeutettu kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri kumpikin erikseen, sekä ne hallituksen jäsenet jotka hallitus on nimenkirjoittajaksi määrännyt kukin erikseen." Lisäksi sääntöjen 12 mukaan "Hallitus päättää kokousten koollekutsumistavasta järjestäytymiskokouksessaan." Esitys: Valitaan tarvittavat toimihenkilöt. Päätetään, että hallituksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen sähköpostilistaa (hallitus@serveriry.fi) käyttäen. Päätös: Ehdotettiin Hans Linderiä yritysvastaavaksi. Valittiin Hans Linder yritysvastaavaksi. Ehdotettiin tapahtumavastaaviksi Petteri Sköniä, Erkko Sallista ja Paavo Kyyröstä. Valittiin tapahtumavastaaviksi Petteri Skön, Erkko Sallinen ja Paavo Kyyrönen. Ehdotettiin Irene Pöllästä sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi. Valittiin sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi Irene Pöllänen. Ehdotettiin Petteri Sköniä liikuntavastaavaksi. Valittiin Petteri Skön liikuntavastaavaksi. Ehdotettiin Mikko Koposta ylläpitäjäksi. Valittiin Mikko Koponen ylläpitäjäksi. Ehdotettiin Juhana Ullgrenia tiedottajaksi. Valittiin Juhana Ullgren tiedottajaksi. Ehdotettiin Erkko Sallista monistemyyjäksi. Valittiin Erkko Sallinen monistemyyjäksi. Ehdotettiin Juha Kekäläistä varapuheenjohtajaksi. Valittiin Juha Kekäläinen varapuheenjohtajaksi. Ehdotettiin Olli Ukkosta rahastonhoitajaksi. Valittiin Olli Ukkonen rahastonhoitajaksi. Ehdotettiin Irene Pöllästä koulutuspoliittiseksi vastaavaksi. Valittiin Irene Pöllänen koulutuspoliittiseksi vastaavaksi. Ehdotettiin Paavo Kyyröstä sihteeriksi. Valittiin Paavo Kyyrönen sihteeriksi. **Olli Ukkonen saapui kokoukseen klo 18.30** 6. Hallituksen virvokkeet Edellinen hallitus päätti kokouksessaan jatkaa käytäntöä, että sekä hallituksen jäsenille että varajäsenille tarjotaan mahdollisuus veloituksetta nauttia kahvia ja teetä kopilla luontaisetuna hallitusasioita hoitaessaan. Esitys: Jatketaan edellisten hallituksen mukaista käytäntöä. 7. Tapahtumatoimikunta Serveri syyskokouksessaan päätti, että tapahtumat tulee järjestämään tapahtumatoimikunta. Keskustellaan milloin ja miten värvätään ihmisiä. Päätös: Tapahtumavastaavat värväävät ihmisiä tapahtumatoimikuntaan. Porkkanana tapahtumatoimikunnalla on saunailta, jonka Serveri kustantaa. Tapahtumavastaavat hoitavat. Jatketaan keskustelua seuraavissa kokouksissa. 8. Tulevat tapahtumat 2 / 5

3 - Kevätkokous y.z Grillikauden avajaiset? - Kostajaiset Järjestökoulutus Preemion Onnela Sociuksen Hyväntekeväisyystapahtuma Puikkari Kuutomoluistelu med Socius - Pizzaa & Koodia -yö Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Tapahtumavastaavat hoitavat koordinoinnin Preemion kanssa Haalaribileistä. Paavo hoitaa Merkkimyllerryksen koordinoinnin. Lähdetään mukaan Kuutamoluisteluun. Tapikset hoitaa. Keskustellaan Pizzaa & Koodia tapahtumasta seuraavissa kokouksissa. 9. Tilannekatsaus Asioiden nykytila: - Haalaritilaus - Irc-kanavan admin-oikeudet - Hallituksen postilista - Hallituslaisten käyttöoikeudet - Avaimet - Kopokysely - Monistemyynti - Jäsenrekisteri Esitys: Merkitään tiedoksi Päätös: Haalarit hoidossa. Mikko hoitaa admin-oikeudet ja hallituksen postilistan. Aino ilmoittaa eteenpäin hallituslaisten cs-tunnukset käyttöoikeuden saamiseksi. Annetaan avaimet puheenjohtajalle, rahastonhoitajalle, monistemyyjälle ja 2 tapahtumavastaavalle. Kopokyselystä puhutaan lisää vaihtajaisissa. Monistemyynti käydään läpi vaihtajaisissa. Käydään myös jäsenrekisteri läpi lauantaina. 10. Tilinkäyttöoikeus Päivitetään yhdistyksen tilin (FI ) käyttöoikeudet. Esitys: Myönnetään tilinkäyttöoikeus puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle. Poistetaan vanhat tilikäyttöoikeudet. 11. Nimenkirjoitusoikeus Päätetään nimenkirjoitusoikeuksien myöntämisestä. Esitys: Myönnetään nimenkirjoitusoikeus yhdistyksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, rahastonhoitajalle sekä sihteerille. Päätös: Annetaan nimenkirjoitusoikeudet puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, rahastonhoitajalle sekä sihteerille. Annetaan nimenkirjoitusoikeus myös yritysyhteistyövastaavalle. 3 / 5

4 12. Vaihdetaan lukkojen koodit Esitys: Vaihdetaan postilaatikoiden lukkojen koodit. Päätös: Aino hoitaa lukkojen koodien vaihdon. 13. Säilytin Tarvitaan lisää säilytystilaa. Päätös: Kysytään paljonko avaimen kopiointi Koppilla olevaan kaappiin maksaisi. Juha käy kysymässä hintoja. 14. Iltakoulu Järjestetään iltakoulu. Päätös: Järjestetään kun tuntuu siltä. 15. Talous Budjetoidaan rahaa hallituksenvaihtajaisiin ja kokoustarjoiluihin. Esitys: Keskustellaan rahasta ja rahankäytöstä. Päätös: Budjetoidaan 300 euroa hallituksenvaihtajaisiin. Jälkibudjetoidaan kokoustarjoiluihin 10 euroa. Budjetoidaan maitojauheeseen 15 euroa. 16. Muut esille tulevat asiat Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Mikko Koponen haluaa että Kopille ostetaan maitojauhetta. Juha Kekäläinen oli sitä mieltä, että ei osteta, vaan ostetaan pelkästään kahvia ja teetä. Suurempi osa kannatti Mikon ideaa. Ostetaan Koppille maitojauhetta. Aino välittää Hansille Universum-viestin ja Hans hoitaa asian. 17. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Päätös: Aino tekee Doodle-kyselyn ja pidetään seuraava kokous sen tulosten perusteella. 18. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo / 5

5 Aino Aholainen Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Mikko Koponen Pöytäkirjantarkastaja Paavo Kyyrönen Pöytäkirjantarkastaja 5 / 5