Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma 362/02/021/2016 KH 448 Selostus: Uuden kuntalain (410/2015) 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Savonlinnan kaupungin taloussuunnitelmakausi on neljä vuotta. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa- ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa- ja suunnitelmassa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi on tehty valtuuston hyväksymän kuntastrategian linjausten mukaisesti ja siihen on sisällytetty kaupunginvaltuuston hyväksymät talouden tasapainotustoimenpiteet ajalle Kaupunginjohtajan talousarvo- ja suunnitelmaesitys on nähtävillä luottamushenkilöportaalissa ja kaupungin kotisivulla. Esitys on esityslistaliitteenä A (investointiosa on erillisenä tiedostona, mutta se on osa esityslistaliitettä A) Yt- toimikunnassa kaupunginjohtajan talousarvo- ja

2 suunnitelmaesitys on Yt-toimikunnan päätös saatetaan kaupunginhallitukselle kokouksessa tiedoksi. Yhteistyötoimikunta merkisti asian tiedoksi , 46. (Valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen puh: )) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille esityslistaliitteen A mukaisesti. Valtuustoryhmien puheenjohtajat Jouni Koskela ja Stephen Condit sekä henkilöstön edustaja Aila Makkonen saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi klo Kaupunginhallitus kuuli toimialojen selostukset talousarvioesityksistä. Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten, että kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä keskiviikkona klo Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. KH 455 Selostus: Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille esityslistaliitteen A mukaisesti. s. 11 Savonlinnan kaupungin talous Kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavan lauseen osalta: "Palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa yhtenä keskeisenä tavoitteena on kustannustehokkuuden lisääminen." s. 16 Varautumistoimenpiteet Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että ko. asiakohtaan lisätään uusi kappale: " Hallintokuntia velvoitetaan tarkastelemaan entistä kriittisemmin hankkimiaan palveluja sekä alentamaan niiden kustannuksia"

3 Kaupunkitason tuloskortit vuodelle Laadukkaat kuntapalvelut, s. 32 Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että tuloskorttiin lisätään kohta 2.8. kriittinen menestystekijä: "Toimiva työ-, opiskeluja asiointiliikenne myös valtion velvoiteliikenne huomioiden ja taloudellisuutta painottaen." 3. Viihtyisä ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri, s. 32 Kaupunginhallituksen jäsen Juha Bilund teki seuraavan esityksen: kohtaan 3.7.: "Esitän, että viimeinen lause muotoillaan seuraavasti: Elinkeinoelämän osallistuminen lentoliikenteen kehittämiseen ja tukemiseen. Perustelu: Kaupunki tukee lentoliikennettä elinkeinoelämän tarpeiden perusteella, koska se on ollut tappiollista." Puheenjohtaja totesi, että Juha Bilundin esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Juha Bilund jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä, s. 33 Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kohtaan 4.3. Mittarit lisätään lause: "Positiivisen markkinointiviestinnän määrä ja laatu." KESKUSHALLINTO Tarkastuslautakunta 100 Tarkastustoimi, s. 42 Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että toiminnan tunnusluvuista poistetaan kohta "Tarkastuslautakunnan kokoukset, arviointipäivät yms.". Lisäksi kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että lisätään teksti: "Selvitetään mahdollisuus siihen, että arviointikertomuksen pohjan valmistelee tilintarkastusyhteisö tai sisäinen tarkasta."

4 Kaupunginhallitus 110 Hallintopalvelut s Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että strategisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin kohtaan 4.2. tavoite 2017 lisätään "Nuorten kesätyöllistämisen edistäminen." Kaupunginhallituksen jäsen Tuukka Suomalainen esitti Teemu Hirvosen ja Ari Silvennoisen kannattamana, että aluejohtokuntien määrärahaksi päätetään euroa valtuustokauden loppuun saakka. Lisäys siis euroa kaupunginjohtajan ta-esitykseen. Summa jaetaan aluejohtokuntien kesken samassa prosenttisuhteessa kuin aiemminkin. Aluejohtokunnat eivät jaa 2017 avustuksia. Keskushallinnon budjetissa on korvamerkitsemätöntä rahaa, jota voidaan käyttää uuden valtuuston aikana 2017 alueiden kehittämiseen ja uudenlaisen toimintamallin luomiseen, joka osaltaan jatkaisi aluejohtokuntien työtä toimien koko kaupungin alueella. puolesta annettiin 2 jaa -ääntä (Seija Puputti ja Juha Bilund) ja Tuukka Suomalaisen esityksen puolesta 9 ei -ääntä (Matti-Pekka Parkkinen, Teemu Hirvonen, Anja Backman, Sari Behm, Ari Silvennoinen, Matti Lundenius, Aate Laukkanen, Tuukka Suomalainen ja Kirsi Torikka). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Tuukka Suomalaisen esityksen. Kaupunginhallitus 120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut s Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet kohtaan 1.1. Tavoite 2017 lisätään teksti: "Savonlinnan matkailupalvelujen edellytysten parantaminen yhdessä eri alojen toimijoiden kanssa." Kohtaan 1.7. Kriittinen menestystekijä lisätään Venäjän ja Kiinan markkinoiden... Kohtaan 1.8. Tavoite 2017 lisätään Yliopistotoiminnan jatkumisen

5 selvittely ja suunnittelu ja samalla koko koulutustarjonnan selvitys Savonlinnassa. Kohtaan 4.3. Mittarit lisätään "Positiivisen markkinointiviestinnän määrä ja laatu." Tavoite 2017 lisätään "Laaditaan viestintä- ja markkinointisuunnitelma" PERUSTURVAN TOIMIALA Ari Silvennoinen poistui esteellisenä kokouksesta perusturvan toimialan talousarvioesityksen käsittelyn ajaksi(halll 28 1 m. 5 k). Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että Sosterin palvelukorttiin kohtaa Vastaanottotoiminta korjataan:"senioriasema toimintaa jatketaan ja kehitetään." SIVISTYSTOIMIALA Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että sivulta 66 poistetaan Kriittinen menestystekijä, mittarit ja tavoite Kohtaan 1.8. lisätään tavoite 2017 "OKL lakkauttamispäätöksen jälkeen aloitetaan valmistelut oppilaiden siirtämiseksi kaupungin lähikouluihin ekaluokkalaisista alkaen." Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallituksen jäsen Seija Puputti teki seuraavan Aate Laukkasen kannattaman muutosesityksen: "Kohtaan lisätään Normaalikoulun digitaalisen osaamisen säilyttäminen ja tuotteistaminen ns. Apple-koulutuksen saaminen, joka osaltaan lisää myös matkailua. Sama lisäys tehdään sivulle 70. omaksi kohdaksi 1.9." puolesta annettiin 9 jaa -ääntä (Matti-Pekka Parkkinen, Teemu Hirvonen, Anja Backman, Sari Behm, Juha Bilund, Ari Silvennoinen, Matti Lundenius, Tuukka Suomalainen ja Kirsi Torikka ) ja Seija Puputin esityksen puolesta 2 ei -ääntä (Seija Puputti ja Aate Laukkanen)

6 Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen. Sivistyslautakunta 320 Perusopetuspalvelut Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet, s.70, kohdasta 1.8. poistetaan tavoite 2017 "Kouluverkkosuunnitelma odottaa toteuttamista... ". Sekä kohdasta tasapainottamistoimenpide s. 71 poistetaan teksti "edellyttää kouluverkon tiivistämistä" Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että s. 72 kohtaan Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö lisätään "Venäläisten ja kiinalaisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa. Tasapainottamistoimenpiteisiin s. 73 lisätään teksti: "Aikuislukion toimintaedellytysten turvaaminen siirryttäessä apulaisrehtorimalliin. Muutoksen vaikutusta tulee arvioida vuoden 2017 lopussa. Arvioinnissa on huomioitava sekä työntekijän asema/määrä, opiskelijoiden määrä ja aikuiskoulutuksen taloutta monipuolisesti ja taloudessa esim. markkinointiresursseja. Muutoksen yhteydessä on myös mahdollistettava uusien yhteistyömuotojen kehittäminen esim. Tanhuvaaran kanssa." Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kaupunginhallituksen jäsen Juha Bilund teki Teemu Hirvosen kannattaman muutosesityksen: "Savonlinnassa ovat kirjastomateriaalin hankintaan määrärahat olleet vuosikausien ajan huomattavasti pienemmät kuin maamme keskiarvo. Vastaavasti esim. Mikkelin alueella n ovat huomattavasti keskiarvoa korkeammat. Esitän, että kirjastomateriaalin hankintaan varattavaa määrärahaa korotetaan eurolla. Kate siihen otetaan sivun 101 kohdan avustuksista, joihin suoritetaan noin 1 prosentin leikkaus. Kyseisiin avustuksiin on esitetty vähän yli 2 milj. euroa, joka on suurempi summa kuin vuosi sitten. Kirjastopalvelut ovat eniten käytetyimpiä kuntalaispalveluja, joten palvelun taso materiaalin saatavuuden suhteen on saatava kohtuulliselle tasolle."

7 puolesta annettiin 2 jaa -ääntä (Aate Laukkanen ja Kirsi Torikka) ja Juha Bilundin esityksen puolesta 8 ei -ääntä (Matti-Pekka Parkkinen, Teemu Hirvonen, Seija Puputti, Anja Backman, Juha Bilund, Ari Silvennoinen, Matti Lundenius ja Tuukka Suomalainen). Sari Behm oli poissa kokouksesta äänestyksen aikana. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Juha Bilundin esityksen. AVUSTUKSET s. 101 Kaupunginhallituksen jäsen Kirsi Torikka esitti Matti-Pekka Parkkisen kannattamana, että sivistyslautakunnalle lisätään euroa kulttuuri ( ) ja vapaa-aikatoimen ( ) avustusten myöntämiseen. Avustettavien seurojen määrä huomattavasti kasvaa, kun liitoskuntien alueiden seuroja ei avusteta aluejohtokuntien kautta. puolesta annettiin 1 jaa -ääntä (Juha Bilund) ja Kirsi Torikan esityksen puolesta 10 ei -ääntä (Matti-Pekka Parkkinen, Teemu Hirvonen, Seija Puputti, Anja Backman, Sari Behm, Ari Silvennoinen, Matti Lundenius, Aate Laukkanen, Tuukka Suomalainen ja Kirsi Torikka). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Kirsi Torikan esityksen. Tuukka Suomalainen esitti Matti-Pekka Parkkisen kannattamana, että kaupunginhallituksen avustuksiin lisätään euroa vuodelle 2017 Punkaharjun harjualueen ulkoilureitistön valaisuhankkeeseen. puolesta annettiin 1 jaa -ääntä (Juha Bilund) ja Tuukka Suomalaisen esityksen puolesta 10 ei -ääntä (Matti-Pekka Parkkinen, Teemu Hirvonen, Seija Puputti, Anja Backman, Sari Behm, Ari Silvennoinen, Matti Lundenius, Aate Laukkanen, Tuukka Suomalainen ja Kirsi

8 Torikka). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Tuukka Suomalaisen esityksen. INVESTOINNIT Aate Laukkanen esitti Seija Puputin ja Matti Lundeniuksen kannattamana, että palautetaan Pakkaspirtin alueen kehittämiseen varattu euron määräraha investointiosaan taloussuunnitelmaan vuodelle Selvitetään määrärahan käyttö v aikana. puolesta annettiin 5 jaa -ääntä (Teemu Hirvonen, Anja Backman, Sari Behm, Juha Bilund, Ari Silvennoinen ) ja Aate Laukkasen esityksen puolesta 6 ei -ääntä (Matti-Pekka Parkkinen, Seija Puputti, Matti Lundenius, Aate Laukkanen, Tuukka Suomalainen ja Kirsi Torikka). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Aate Laukkasen esityksen Katujen päällystys Kaupunginhallituksen jäsen Anja Backman esitti Tuukka Suomalaisen kannattamana, että katujen päällystykseen lisätään euroa (yht ). Kate otetaan Anttolan koulun investoinnista. puolesta annettiin 0 jaa -ääntä ja Anja Backmanin esityksen puolesta 11 ei -ääntä (Matti-Pekka Parkkinen, Teemu Hirvonen, Seija Puputti, Anja Backman, Sari Behm, Juha Bilund, Ari Silvennoinen, Matti Lundenius, Aate Laukkanen, Tuukka Suomalainen ja Kirsi Torikka). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Anja Backmanin esityksen Katujen saneeraus ja liikennevalot

9 Anja Backman esitti Ari Silvennoisen kannattamana, että kohtaan maksuautomaattien uusiminen ja laajentaminen lisätään euroa. Kate otetaan Anttolan koulun investoinnista. puolesta annettiin 3 jaa -ääntä (Juha Bilund, Matti Lundenius ja Aate Laukkanen) ja Anja Backmanin esityksen puolesta 8 ei -ääntä (Matti-Pekka Parkkinen, Teemu Hirvonen, Seija Puputti, Anja Backman, Sari Behm, Ari Silvennoinen, Tuukka Suomalainen ja Kirsi Torikka). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Anja Backmanin esityksen Paikoitusalue ja/tai vastaava, Kerimäki Ari Silvennoinen esitti Tuukka Suomalaisen kannattamana, että kohtaan 8531 paikoitusalue ja /tai vastaava Kerimäki hyväksytään teknisen lautakunnan esitys. Perusteluna, että hanke saadaan tällä toimenpiteellä loppuunsaatetuksi, johon on myös myönnetty avustus. Kate otetaan Anttolan koulun investointiosasta. puolesta annettiin 0 jaa -ääntä ja Ari Silvennoisen esityksen puolesta 11 ei -ääntä (Matti-Pekka Parkkinen, Teemu Hirvonen, Seija Puputti, Anja Backman, Sari Behm, Juha Bilund, Ari Silvennoinen, Matti Lundenius, Aate Laukkanen, Tuukka Suomalainen ja Kirsi Torikka). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Ari Silvennoisen esityksen Kerimäen terveyskeskus Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että ts-2018 määrärahasta siirretään euroa vuodelle 2017 suunnittelun aloittamiseen ja hankesuunnitelman tekemiseen. Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti Anttolan koulu, Kerimäki

10 Matti-Pekka Parkkinen esitti Ari Silvennoisen kannattamana, että Anttolan koulun hanke siirretään vuodelle puolesta annettiin 0 jaa -ääntä ja Matti-Pekka Parkkisen esityksen puolesta 11 ei -ääntä (Matti-Pekka Parkkinen, Teemu Hirvonen, Seija Puputti, Anja Backman, Sari Behm, Juha Bilund, Ari Silvennoinen, Matti Lundenius, Aate Laukkanen, Tuukka Suomalainen ja Kirsi Torikka) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Matti-Pekka Parkkisen esityksen Kerimäen kalalogistiikkakeskus Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että toteutuksen ehtona on, että nettosumma on enintään euroa. 90 % avustus poistetaan tekstistä. Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti Punkaharjutalo (Kunnanvirasto, Punkaharju) Kirsi Torikka esitti Aate Laukkasen ja Tuukka Suomalaisen kannattamana, että kohtaan 8698 Punkaharjutalo varataan euron määrärahavaraus kirjaston siirtoon (lisäys euroa). Kirjaston tiloista uusi suunnitelma teknisen toimen ja aluejohtokunnan kanssa. Siirto niin, että kokoustilat säilyvät. Kate Anttolan koulun investoinnista. puolesta annettiin 0 jaa -ääntä ja Kirsi Torikan esityksen puolesta 10 ei -ääntä (Matti-Pekka Parkkinen, Teemu Hirvonen, Seija Puputti, Anja Backman, Sari Behm, Juha Bilund, Ari Silvennoinen, Aate Laukkanen, Tuukka Suomalainen ja Kirsi Torikka). Matti Lundenius oli poissa kokouksesta äänestyksen aikana. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Kirsi Torikan esityksen.

11 KONSERNIOSIEN TIEDOT Esteellisinä kokouksesta poistuivat (HallL 28 1 m. 5 k) seuraavien käsittelyjen osalta: Itä-Savon Vesi Oy Ari Silvennoinen Koy Punkaharjun Nobelinniemi Aate Laukkanen ja Aune Kupiainen Koy Punkaharjun vuokratalot Aune Kupiainen Kiinteistö Oy Savonlinnan Sateliittipuisto 1 Aune Kupiainen Savonlinnan Jäähalli Oy Anja Backman Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy Teemu Hirvonen Stephen Condit Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Juhani Rouvinen Savonlinnasali Oy Juhani Rouvinen Anja Backman YH-Itä-Savo Oy Kirsi Torikka Aate Laukkanen Anja Backman Toimenpiteet: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen asian käsittelyn aikana päätetyin muutoksin. Talousjohtaja valtuutetaan tekemään stilistiset muutokset talousarvioesitykseen. Kaupunginvaltuusto