KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Transkriptio

1 TEHTÄVÄKUVAUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT Riitta Lehtinen Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ULKOISET TULOT YHT , Myynti , Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , ULKOISET MENOT YHT , Henkilöstö , Palvelut 9 286, Materiaali 215, Avustukset Vuokrat Muut SISÄISET MENOT 8 063, TOIMINTAKATE Ulk , TOIMINTAKATE Ulk. + sis , Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , MAKSUPOLITIIKKA Vaalien hoitamisesta oikeusministeriö suorittaa kaupungille korvausta. Korvauksen suuruudeksi on arvioitu 1,9 /äänioikeutettu (perustuu EU-vaalien hoitamisesta saatuun korvaukseen). Äänioikeutettujen määrä oli tilanteen mukaan Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Muut budjetin perustelut: Vuonna 2011 on eduskuntavaalit. Eduskuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Laki vaalilain muuttamisesta tuli voimaan Lailla siirrettiin eduskuntavaalien vaalipäivä maaliskuun 3. sunnuntaista huhtikuun 3. sunnuntaihin. Vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai ja muita tärkeitä ajankohtia ovat: - ehdokashakemusten jättöpäivä: ti ehdokasasettelun vahvistaminen: to ennakkoäänestys kotimaassa: ke-ti ennakkoäänestys ulkomailla: ke-la vaalipäivä: su tulosten vahvistaminen: ke

2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT Riitta Lehtinen Vuoden 2011 eduskuntavaalit käydään Naantalin alueella europarlamenttivaalien mukaisesti. Äänestysalueita on yhdeksän ja yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja viisi, joista neljä kaupungin ylläpitämää. Yhtenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Naantalin posti. Velkuan äänestysalueeseen liitetään lukien osakuntaliitoksen vaikutusalueella olevat kiinteistöt. Kaupunki huolehtii vaalien ulkomainontapaikoista. Muutos-, asiakas- ja osaamishaasteet ja resurssitarpeet vuoteen 2014: Vuonna 2012 on presidentinvaalit ja kunnallisvaalit ja vuonna 2014 europarlamenttivaalit. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 15

3 TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO Riitta Lehtinen Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Valtuuston toimivallasta säädetään tarkemmin Kuntalain 13 :ssä. Valtuusto on siirtänyt osin toimivaltaansa muille toimielimille hallintosäännöllä. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. ULKOISET TULOT YHT. Myynti Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , ,7 1,3 1,3 ULKOISET MENOT YHT , ,0 2,0 2,0 Henkilöstö , ,3-11,3-11,3 Palvelut , ,5 22,5 22,5 Materiaali 6 445, Avustukset Vuokrat 7 554, Muut 1, ,3-30,3-30,3 SISÄISET MENOT , ,7-4,7-4,7 TOIMINTAKATE Ulk , ,0 2,0 2,0 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , ,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset -68, ,0 Laskennalliset erät , ,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 STRATEGIASTA JOHDETUT TOIMINNAN PAINOPISTEET, ARVIOINTIKRITEERIT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Vaikuttavuus Strategisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta osana Strateginen suunnittelu ja seuranta ovat vakiintuneet kehittyvää toiminta-osaksja normaalia taloussuunnittelujärjestelmää toimintaa. Strategisten tavoitteiden seuranta osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä antavat selvän kuvan kaupungin toiminnasta. 16

4 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO Riitta Lehtinen Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Talousarviossa on varaus valtuustojuhlan järjestämiseen. Vuoden 2010 talousarvion käsittelyn yhteydessä kirjattiin, että valtuustojuhla järjestetään kaksi kertaa valtuustokaudessa. Muut budjetin perustelut: Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän 8 ja seminaareja 2. Laitevuokriin on varattu ja laajakaistakuluihin (32 valtuutettua). Kaupunginhallituksen jäsenten (11) tietotekniikkakulut ovat hallinnon tehtäväalueella kohdassa Kaupunginhallitus. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 17

5 TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMI Riitta Lehtinen TEHTÄVÄKUVAUS Tarkastuslautakunta arvio kuntalain 71 :n mukaisesti ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä laati arviotyönsä tuloksena kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 440, ULKOISET TULOT YHT. 440, Myynti 440, Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , ,5-1,7-1,7 ULKOISET MENOT YHT , ,1-2,1-2,1 Henkilöstö , ,6-16,6-16,6 Palvelut , ,9 2,9 2,9 Materiaali Avustukset Vuokrat Muut SISÄISET MENOT 2 936, ,4 10,4 10,4 TOIMINTAKATE Ulk , ,1-2,1-2,1 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , ,5-1,7-1,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 Muut budjetin perustelut: Tarkastuslautakunta kokoontuu vuoden aikana kertaa. Tilintarkastus suoritetaan kuntalain 73 :n ja hyvän kunnallisen tilintarkastustavan mukaisesti. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 18

6 KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Timo Kvist TEHTÄVÄKUVAUS Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo lisäksi kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 5,6 5,6 ULKOISET TULOT YHT , ,6 5,6 5,6 Myynti 2 625,12 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut , ,6 5,6 5,6 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , ,3 8,8 8,8 ULKOISET MENOT YHT , ,1 8,6 8,6 Henkilöstö , ,9 15,9 15,9 Palvelut , ,4 3,6 3,6 Materiaali , ,6 13,6 13,6 Avustukset , ,1 14,1 14,1 Vuokrat 1 715, Muut , ,4 22,4 22,4 SISÄISET MENOT , ,8 15,1 15,1 TOIMINTAKATE Ulk , ,3 8,8 8,8 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , ,5 9,0 9,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 Laskennalliset erät , ,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 STRATEGIASTA JOHDETUT TOIMINNAN PAINOPISTEET, ARVIOINTIKRITEERIT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Elinvoima Asukasluvun hallittu kasvu Asukasluku kasvaa keskimäärin 150 lla vuosittain Väestömuutos Työllisyydestä huolehtiminen Työttömyysaste alle kaupunkiseudun keskitason Työttömyysaste / vuosikeskiarvo 19

7 KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Timo Kvist Vaikuttavuus Tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa Yhdistymissopimuksen ja palvelujen järjestämissuunnitelman toteutuminen seurantatoimikunnan arvion perusteella. Asukasmäärän, yhdyskuntarakenteen ja palvelujen kehitys alueittain Yhdistymissopimuksen voimassaolo päättyy vuoden 2011 lopussa. Toimintakyky Tehokas ja toimiva organisaatio Kuntaliitoksen yhteydessä uudistetun organisaation ja hallintosäännön laajempi tarkastelu vuoden 2012 aikana. Talouden tasapaino taloudellisuus kehittyy Asukas/asiakaskohtaiset kustannukset alle kokoluokaltaan vastaavien kuntien keskiarvon. Kuntavertailut, Maisema -malli Tiedotustoiminta: Vaikuttavavuus Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Asiakaspalvelun parantaminen. Palautejärjestelmän keventäminen ja prosessin sujuvoittaminen. käyttöönotto käytössä Saavuttavuuden parantaminen/ "Kysymystori" kaupungin wwwsivuille 20

8 KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Timo Kvist Tehtäväelueen omat: Ulkoisen tiedottamisen kehittaminen Erilliset kriisiviestintäsivut käytettävissä tarvittaessa kaupungin kotisivuilla Kaupungin palveluista ja muusta toiminnasta tiedottaminen aktiivisesti käyttöönotto käytössä Kriisiviestinnän parantaminen/ Kriisiviestintäsivut käytössä 6 6 Kaupungin tiedotuslehden (Nasta) julkaiseminen/ julkaisukerrat (numeroa/ vuosi) 2x11 1x24 2x11 1x24 Saaristotiedotteiden julkaisemista (Merimasku, Rymättylä) jatketaan kuukausittain ja Velkual-la 2 kertaa kuukaudessa (numeroa/ vuosi) Toimintakyky Tehtäväalueen omat: Sisäisen tiedottamisen kehittäminen Tiedon löydettävyyden paraneminen Henkilöstön työmotivaation lisääminen suunnittelu otettu käyttöön Intran kehittäminen Uudistumiskyky Tehtäväalueen omat: Naantalilaisen indentiteetin vahvistaminen Kaupungin palvelut tunnitettavissa yhtenäisestä ilmeesta kilpailutettu käytössä Yhtenäinen visuaalinen ilme ja graafinen ohjeistus 21

9 KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Timo Kvist Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Hallintosäännön muutoksella kaupunginkamreeri on siirtynyt johdon tukeen. Tämä muutos on huomioitu henkilöstömenoissa. Asiantuntijapalveluissa on varauduttu lakimiespalvelujen ostoon eurolla. Talousarviossa ei ole varauduttu kaupunginhallituksen opintomatkaan. Henkilökunnan eläkeläisten lukumäärä kasvaa noin henkilöä. Eläkeläisille suunnatun kahvitilaisuuden määrärahavarausta on kasvatettu 500. Suurten ikäluokkien eläköitymisen perusteella henkilökunnan merkkipäivälahjoihin on tehty :n määrärahakorotus. Muut budjetin perustelut: Talousarvioon sisältyvät kaupunginhallituksen ja sen asettamien toimikuntien sekä seurantatoimikunnan kokouspalkkiot, koulutusmäärärahat, matkakulut, kaupunginjohtajan ja johdon tuen (kaupunginlakimies, yhteyspäällikkö, kehityspäällikkö, kaupunginsihteeri, sisäinen tarkastaja, kaupunginkamreeri) palkkamenot, jäsenyys-, suhdetoiminta- ja edustusmenot, tiedotustoiminta, kaupungin osuus verotuskustannuksiin, pysäköinninvalvonta ja ystävyyskuntatoiminta. Talousarvioon sisältyvät kaupunginhallituksen jäsenten kannettavista tietokoneista ja tietoliikenneyhteyksistä aiheutuvat menot sekä veteraaniasiain neuvottelukunnan ja vammaisneuvoston kulut. Saatujen kokemusten ja käytettävissä olevien resurssien perusteella on tarkoituksenmukaista, että sisäistä tarkastusta jatketaan omana työnä myös vuonna Avustukset yhteisöille ovat , josta hissiavustuksiin on varattu , lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin Turun Yliopiston varainhankintaan on varauduttu myöntämään Historiikin kirjoittamisvaraus sisältyy ehdotukseen. Kaupunginhallituksen arvioidaan kokoontuvan 40 kertaa ja seurantatoimikunnan 4 kertaa. Kaupungin isännöimien tilaisuuksien määrärahat on pidetty ennallaan vuoden 2010 käyttösuunnitelman tasossa lukuun ottamatta edellä mainittua henkilökunnan eläkeläisten kahvitilaisuutta. Musiikkijuhlien yhteydessä järjestetään yksi tilaisuus jollekin kohderyhmälle (n. 100 henkeä) ( ). Huhtikuussa järjestetään ansio- ja kunniamerkkien jakotilaisuus (2 500 ). Kunta10-tutkimiseminaari pidetään syksyllä 2011 Raision ja Naantalin järjestämänä. Naantalin osuus tilaisuuden kustannuksista on noin Kesällä järjestetään Aurinkogolf- tapahtuma ( ). Kaupungin vastaanottoja järjestetään mm. kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Kotimaisille vieraille vastaanotto voidaan järjestää, jos tilaisuuden aihe/ vierailijat liittyvät kiinteästi kaupungin toimialaan. Muutos-, asiakas- ja osaamishaasteet ja resurssitarpeet vuoteen 2014: Eläkeläisten joulunajan juhlaan kutsutaan ns. vanhan Naantalin eläkeläiset sekä vuoden 2009 aikana laajentuneesta Naantalista eläköityneet (noin 350 henkilöä). Lounaan sijasta järjestetään runsas joulukahvitilaisuus. Merkkipäivä- ja kannustelahjojen ohjeistusta ja käytäntöä muutetaan aikaisempaa selkeämmäksi. 22

10 KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Timo Kvist Tiedotustoiminta: Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Kaupungin intranetin sisällön suunnittelua jatketaan ( ) tunnistamalla käyttäjäryhmät, käyttäjien tarpeet sekä tavoitteet. Sisäisen tiedottamisen suunnitelma laaditaan intran uudistamisen jälkeen suunnittelukaudella. Postitus ja painatuskuluissa huomioidaan Livonsaaren ja Lempisaaren yhdistämisestä aiheutuvat kustannukset saaristoinfojen ja Nasta lehden osalta. Naantali-aiheisten kuvien hankintaan varataan 5000 euroa. Kuvamateriaalia hankitaan mm. Nastan, verkkosivujen ja markkinoinnin tarpeisiin. Kuvapankin ylläpitokustannuksiin varataan Kaupungin www-sivuille laaditaan kysymystori, joka ohjaa laaditun kysymyksen suoraan vastaavalle viranhaltijalle. Toimenpiteellä parannetaan asiakaspalvelua, kaupunkilaisten kuulemista sekä selkeytetään palauteprosessia. Muut budjetin perustelut: Tiedotustoiminnan vastuulla on kaupungin internet ja inranet sivujen kehittäminen sekä kaupungin tiedostuslehden (Nasta) ja henkilöstölehden (Trumputtaja) toimittaminen. Muutos-, asiakas- ja osaamishaasteet ja resurssitarpeet vuoteen 2014: Tiedotustoiminnan tehtäväalueella ei ole päätoimista henkilöstöä, vaan tehtävät hoidetaan oman työn ohessa. Hallintojohtajan työpanoksesta 40 % ja sivistystoimen kulttuuri ja tiedotussihteerin työpanoksesta 50 % on teoreettisen tehtävänkuvauksen mukaan varattu tiedottamiseen. Intran suunnitteluun ja kuvapankin toteuttamiseen sekä kilpailuttamiseen käytetään ulkopuolista lisäresurssia v Jokaiseen virastoon on nimetty tiedotusvastaava. Kaupungin internet-sivustosta huolehtii verkkotoimitus oman työn ohessa. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 23

11 KAUPUNGINHALLITUS ASIAHALLINTO Riitta Lehtinen TEHTÄVÄKUVAUS Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjahallinnosta, arkistoinnista, sisäisistä tukipalveluista ja yhteispalvelupisteistä. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9 24,9 24,9 ULKOISET TULOT YHT , ,4 7,4 7,4 Myynti , ,1 1,1 1,1 Maksu 6 544, ,6 163,6 163,6 Tuet ja avustukset 422,81 Vuokrat Muut 1 710,95 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT , ,3 27,3 27,3 TOIMINTAMENOT YHT , ,0 1,0 1,0 ULKOISET MENOT YHT , ,8 1,8 1,8 Henkilöstö , ,1 1,1 1,1 Palvelut , ,6 5,6 5,6 Materiaali , ,7-1,7-1,7 Avustukset Vuokrat , ,4-5,4-5,4 Muut 184, SISÄISET MENOT , ,2-6,5-6,5 TOIMINTAKATE Ulk , ,6 1,6 1,6 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , ,7-7,8-7,8 Poistot ja arvonalentumiset -1, ,5 Laskennalliset erät , ,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 STRATEGIASTA JOHDETUT TOIMINNAN PAINOPISTEET, ARVIOINTIKRITEERIT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Vaikuttavuus Tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa Asiakkaat saavat hallinnolliset lähipalvelut kaupungin eri alueilla. 4 Palvelupisteet ja niiden toiminta asiakaskyselyjen avulla asteikolla 1-5. Toimintakyky Tiedonhallinnan tehostaminen Paperisten asiakirjojen käsittelyn väheneminen. Arkistotilan riittävyys paranee Dokumenttien hallinta käytössä Sähköinen asianhallinta/ dokumenttienhallinta, sähköinen arkistointi 24

12 KAUPUNGINHALLITUS ASIAHALLINTO Riitta Lehtinen Hallinnon henkilöstö alusta lähtien mukana sähköisen hallinnon suunnittelussa Henkilöstön halu ja kyky oppia uusia toimintatapoja Tietotekniikan hyödyntäminen Esityslistat jaetaan sähköisesti kaikille lautakunnille 1/5 kaikki Esityslistojen sähköinen jakelu Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Puhelinten alanumeroita muutetaan nelinumeroiseksi, määrärahavaraus euroa. Tehtäväalueelle kohdistetaan aikaisemman yhden vaihteenhoitajan sijaan 1,5 henkilön palkkamenot. Puhelinliikenne kilpailutetaan tietohallinnon toimesta. Postimaksukulut ovat lisääntyneet, koska lautakuntien esityslistat lähetetään postitse. Yhdessä tietohallinnon kanssa valmistellaan asiahallinta/dokumenttienhallintaohjelman tai sitä vastaavan ohjelman käyttöönottoa. Hankkeeseen on varauduttu keskushallinnon investointimenoissa. Muut budjetin perustelut: Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian, postituksen, monistuksen, puhelinvaihteen sekä palvelupisteiden määrärahat ja tuloarviot. Muutos-, asiakas- ja osaamishaasteet ja resurssitarpeet vuoteen 2014: Kaupungintalolla toimivan palvelupisteen laajentamismahdollisuuden suunnittelua jatketaan yhdessä Kelan kanssa. Laajennuksen toteuttaminen edellyttää kelan osallistumista kustannuksiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 25

13 TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINHALLITUS TIETOHALLINTO Juha Riekkinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen siten, että turvataan helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuttumattomuus. Tämän tehtävän täyttämiseen kuuluvat erityisesti tietoverkkojen hallinnointi sekä palvelinjärjestelmien, sovellusten, työasemien ja oheislaitteiden ylläpito. Lisäksi tietohallinto hoitaa loppukäyttäjien teknisen tuen, kouluttamisen ja koulutuksen järjestämisen em. osa-alueilla. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9 0,1 0,1 ULKOISET TULOT YHT , ,1 114,1 114,1 Myynti , ,1 114,1 114,1 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut 22,05 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT , ,4-2,2-2,2 TOIMINTAMENOT YHT , ,7 0,0 0,0 ULKOISET MENOT YHT , ,7 0,0 0,0 Henkilöstö , ,1-0,4-0,4 Palvelut , ,9 9,9 9,9 Materiaali , Avustukset Vuokrat , ,3-10,3-10,3 Muut 3 605, ,9-2,9-2,9 SISÄISET MENOT 1 689, ,8-12,8-12,8 TOIMINTAKATE Ulk , ,6-2,3-2,3 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , ,6-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 Laskennalliset erät , ,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 MAKSUPOLITIIKKA Tulot perustuvat hallintokunnilta perittävään työasemakohtaiseen hinnoitteluun. Hallinnon työasemasta maksetaan 1150 euroa / työasema ja oppilasverkon koneesta 420 euroa / työasema STRATEGIASTA JOHDETUT TOIMINNAN PAINOPISTEET, ARVIOINTIKRITEERIT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Vaikuttavuus Hyvin toimivat tietoliikenneyhteydet Tietoliikenteen kilpailutus ja kilpailutuksessa onnistuminen Tietoliikennekustannukset laadukkaammin ja kustannustehokkaammin toteutettu Valinnat tehty ja toimenpiteet projektoitu Riittävän nopeat ja laadukkaat yhteydet tarjolla olevien palveluiden hyödyntämiseksi 26

14 KAUPUNGINHALLITUS TIETOHALLINTO Juha Riekkinen Kevyempien teknologioiden käyttö tietoliikenteen helpottamiseksi Valinnat tehty ja toimenpiteet projektoitu Toimintakyky Sovellusten käytettävyys Ensimmäiset virtuaalityöasemat käytössä hallintoverkossa Järjestelmäkehitys, Raisio yhteistyö ja KPK-ICT tuovat varmuutta toiminnan jatkumiselle 98,5 % 99,0 % Järjestelmien toimintavarmuus Käyttäjäpalaute Asiakaskysely 3,35 3,75 Tyytyväisyys tietohallinnon palveluiden toimivuuteen. Käyttäjäpalaute asteikolla 0-5 Uudistumiskyky Talouden tasapaino Osaamisen kehittäminen Esimiestyö tukee kehittymistä Kehittämisprojektien loppuunsaattaminen Raportointi ja seuranta ajan tasalla Henkilöstön motivointi Kehityskeskustelut pidetään täydellisesti ja laatua nostetaan. Kevyiden projektimallien käyttöä lisätään. Seuranta kustannukset ja jatkuvaa. vertailtavuus Raportoinnin muihin kuntiin taso määritelty. nähden Vertailumalli kunnossa. määritelty ainakin alueellisesti Henkilökohtaiset tavoitteet % henkilöistä Projektisuunnitelman mukaisesti toteutuneiden projektien osuus Raporttimallit käytössä ja järjestelmäkokonaisuus tukee suunnittelua ja raportointia ajantasaisesti Ennustettavuus ja talouden toteuma Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: - Yhteistyö Raision kaupungin tietohallinnon kanssa on aloitettu Yhteistyöllä tähdätään yhtenäisiin käytäntöihin ja sitä kautta resurssien parempaan kohdentamiseen. - KPK-ICT yhteistyö pyritään käynnistämään. 27

15 KAUPUNGINHALLITUS TIETOHALLINTO Juha Riekkinen Muut budjetin perustelut: Kaupungilla on kaikkiaan 1028 työasemaa,tai päätettä joista hallintoverkossa 713 (sisältää opettajat) ja oppilasverkossa 315. Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä euroa. Vuokrista leasingvuokria on euroa, josta voimassa olevien sopimusten osuus on euroa. Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen ja täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu lisenssivuokrista. Henkilöstön osalta esitys sisältää tietohallintopäällikön, neljän IT-suunnittelijan ja kahden mikrotukihenkilön palkkauskulut. Kesäksi 2011 on ajateltu palkattavan kesätyöntekijä projektitehtäviin. Lisäksi tietohallintopäällikköä vuokrataan Raision kaupungin käyttöön ja vastavuoroisesti Raision järjestelmäpäällikköä vuokrataan Naantalin käyttöön. Yksi IT-suunnittelija tulee siirtymään 2011 vuonna osa-aikaeläkkeelle. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Muita merkittäviä kustannuksia ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta. ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset. Muutos-, asiakas- ja osaamishaasteet ja resurssitarpeet vuoteen 2014: - Tietoliikenne. ja puhelintekniikkajärjestelyt tullaan kilpailuttamaan Yhteistä kilpailutusta Raison kaupungin kanssa haetaan. "Laajakaista kaikille 2015" -hanke jatkuu ja liitettäneen osaksi kilpailutusta. - Yhteistyö KPK-ICT:n puitteissa tullee käynnistymään. Järjestely aiheuttaa väistämättä toiminnan koordinointiin muutoksia. Tulevaisuudessa tietotekniikan ylläpidosta tullaan siirtymään enemmän tietohallinnollisen osaamisen kehittämiseen - tietohallinnon tulee osallistua enemmän hallintokuntien toiminnan kehittämisen tukemiseen. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. Osa-aikaeläköityminen otettu huomioon KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 28

16 KAUPUNGINHALLITUS RAHATOIMI Juha Heinonen TEHTÄVÄKUVAUS Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ULKOISET TULOT YHT , Myynti , Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut 5 142, VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , ,4-2,3-2,3 ULKOISET MENOT YHT , ,6-2,6-2,6 Henkilöstö , ,6-8,6-8,6 Palvelut , ,3 24,3 24,3 Materiaali , ,4 30,4 30,4 Avustukset Vuokrat 0,91 Muut 3 829, ,9-1,9-1,9 SISÄISET MENOT , ,3 4,9 4,9 TOIMINTAKATE Ulk , ,8-2,8-2,8 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , ,7-2,5-2,5 Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät , ,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , SEPAan siirtymisen aiheuttamat toimenpiteet - hankinnan kehittäminen - tavoite vähentää ostolaskujen määrää (yhteishanke tietohallinnon ja hankintatoimen kanssa). Ostolaskujen määrä nyt noin kpl vuodessa, tavoite puolittaa määrä kolmessa vuodessa - edelliseen liittyen sähköisen tilaamisen käyttöönotto Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Tarvikkeet: - PCI-turvastandardin mukaiset kassalaitteet, mm. mikrosirukortinlukijat 7360 eur ja muu uusimistarve, arvio 3000 euroa 29

17 KAUPUNGINHALLITUS RAHATOIMI Juha Heinonen Palvelukset: - PCI-turvastandardin muutoksesta aiheutuva päivitys 3850 euroa, projektin läpivienti 1200 eur, koulutus ja neuvonta e/tunti kaikille kassakäyttäjille - ohjelmistojen ylläpito - raportointiohjelman, maksuliikenneohjelman ym ylläpito - Kassapankki-sovelluksen ylläpito siirtynyt 2009 rahatoimelle, mutta 2010 varattiin liian pieni määräraha tähän tarkoitukseen - varaus SEPA-päivitysten jatkotoimenpiteisiin - laskutusputken jatkopäivitykset (laskutusputki mahdollistaa elaskut asiakkaille) - konsernisovelluksen ylläpitomaksu uutena (käyttöönotto ) - ProEconomican epro-päivitys, arkistointi (ostolaskut), SEPA-päivitys (jatko) Muut budjetin perustelut: Kesken vuotta tulleen uuden kirjanpitäjän palkkausmenot nyt kokovuotiset. Kaupunginkamreerin palkkausmenot siirretty tehtäväalueelle "Hallinto" (johdon tuki). Ylityökorvauksiin varattu tavoitteellisesti vähemmän rahaa (tavoitteena päästä niistä muutamassa vuodessa kokonaan eroon). KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 30

18 KAUPUNGINHALLITUS KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITTO- TAI TAPPIO Timo Kvist TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4 13,8 13,8 ULKOISET TULOT YHT , ,4 13,8 13,8 Myynti Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut , ,4 13,8 13,8 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. ULKOISET MENOT YHT. Henkilöstö Palvelut Materiaali Avustukset Vuokrat Muut SISÄISET MENOT TOIMINTAKATE Ulk , ,4 13,8 13,8 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , ,4 13,8 13,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -72,77 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 Muut budjetin perustelut Tuottotavoite arvioidaan saavutettavan seuraavien kohteiden toteuttamisella - Metsäluikkio / Itä-Immanen - omakotitontit muualla - rantatontit saarissa - Merimaskun terveystalo / Merimaskun muut kiinteistöt - Santala - Tamminiemi - vuokratut teollisuustontit - muut kohteet KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 31

19 KAUPUNGINHALLITUS JÄRJESTELYERÄT Juha Heinonen TEHTÄVÄKUVAUS Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ULKOISET TULOT YHT , Myynti Maksu Tuet ja avustukset , Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , ,0 236,5 223,0 ULKOISET MENOT YHT , ,0 236,5 223,0 Henkilöstö , ,2 257,8 243,2 Palvelut 0,21 Materiaali Avustukset Vuokrat Muut ,6-10,6-10,6 SISÄISET MENOT TOIMINTAKATE Ulk , ,8-30,4-28,6 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , ,8-30,4-28,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 Muut budjetin perustelut: - HESU-varaus euroa - kohdistamattomat eläkemenoperusteiset maksut euroa - varaus kulttuuripääkaupunkihankkeisiin euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään muutettuna. HESU-varaus on euroa. 32

20 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO KAUPUNKISUUNNITTELU Martti Sipponen TEHTÄVÄKUVAUS Kaupungin kehittämisen painopistealueiden mukaisesti valmistella esitykset tavoitteiden toteuttamiselle. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. ULKOISET TULOT YHT. Myynti Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , ,5-0,9-0,9 ULKOISET MENOT YHT , ,5-0,9-0,9 Henkilöstö , ,1-37,7-37,7 Palvelut , ,9 1,4 1,4 Materiaali 748, Avustukset , ,0 40,0 40,0 Vuokrat Muut 11, SISÄISET MENOT 3 772, ,7-1,7 TOIMINTAKATE Ulk , ,5-0,9-0,9 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , ,5-0,9-0,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 Muut budjetin perustelut: Naantalin Matkailu Oy:n ostosumma vuonna 2008 oli euroa + alv. Vuoden 2009 summa oli euroa + alv. ja kuluvana vuonna euroa + alv. Vuodelle 2011 ehdotetaan euroa + alv. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen esitystä varattavasta määrärahasta Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan tukemiseen ei ole vielä saatu. Ehdotuksessa toiminnan tukemiseen esitetään varattavaksi euroa, koska Turun kaupungin virkamiesvalmistelussa talousarvioon esitetään suurempaakin korotusta. Kuluvan vuoden talousarviossa määräraha oli euroa, vuonna euroa. Osayleiskaavojen laatimiseen esitetään euroa, jossa on euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Tämä perustuu siihen, että Rymättylän kirkonkylän ja Röölän taajamayleiskaavat saataisiin valmiiksi tai lähes valmiiksi kuluvan vuoden aikana samoin kuin Velkuan osayleiskaava. Täten merkittävä osa varatusta määrärahasta käytettäisiin strategiseen yleiskaavatyöhön. Kaupunkisuunnittelujaoston talousarvioehdotuksen loppusumma vuodelle 2011 on euroa, joka on euroa pienempi kuin kuluvan vuoden. 33

21 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO KAUPUNKISUUNNITTELU Martti Sipponen KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. Maksuosuus TSEK:lle on euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 34

22 YLEISJAOSTO HENKILÖSTÖHALLINTO Riitta Luotio TEHTÄVÄKUVAUS Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon, työsuojelun, yhteistyötoiminnan sekä neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti inhimilliset tekijät huomioon ottaen. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 5,2 2,0 ULKOISET TULOT YHT , ,0 5,2 2,0 Myynti , ,5 54,2 7,5 Maksu Tuet ja avustukset , ,6 1,6 1,6 Vuokrat Muut ,3 14,3 14,3 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , ,1 8,1 7,4 ULKOISET MENOT YHT , ,6 8,6 7,9 Henkilöstö , ,2 11,2 11,2 Palvelut , ,2 6,2 4,7 Materiaali , ,6 18,6 18,6 Avustukset 717, Vuokrat 5 040, ,0 2,0 2,0 Muut ,86 SISÄISET MENOT , ,6-8,6-8,6 TOIMINTAKATE Ulk , ,8 9,3 8,9 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , ,2 8,6 8,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 Laskennalliset erät , ,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 STRATEGIASTA JOHDETUT TOIMINNAN PAINOPISTEET, ARVIOINTIKRITEERIT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Toimintakyky tuottavuuden parantaminen Esimiestyö on oikeudenmukaista ja kannustavaa. Johtaminen ja esimiestyön laatu työhyvinvoinnin näkökulmasta on parantunut. kolme viidestä kriteeristä kehittyy myönteiseen suuntaan kolme viidestä kriteeristä pysynyt hyvällä tasolla Johtamisen ja esimiestyön kehittyminen Kunta10- tutkimuksessa seuraavissa kysymyksissä: 35

23 YLEISJAOSTO HENKILÖSTÖHALLINTO Riitta Luotio -esimiestyön tuki työntekijöille -kannustava johtaminen -päätöksenteon oikeudenmukaisuus -kohtelun oikeudenmukaisuus -kokemus työn tuloksellisuudesta Henkilöstön hyvinvointi Terveen työuran tukeminen monipuolisesti (tyky-toiminta, senioritoiminta, kuntoutus, työsuojelu, työterveyshuolto, omaehtoisen liikunnan tukeminen) sairauspoissaolojen vähentäminen <5 sairauspoissaolot <4,5 Henkilöstöraportin poissaolotilastot, kunta10 tutkimus. Savuton Naantalihankkeen edistäminen Tupakointi on kielletty kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa sisätiloissa 2 asiantuntujaluentoa Tupakointi on kielletty kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa sisätiloissa Savuttomat toimitilat Tupakoivaa henkiökuntaa tuetaan lopettamaan tupakointi 2 asiantuntujaluentoa -tiedotustilaisuudet tupakoinnista ja vieroittamisesta henkilökunnalle 35 henkilöä 35 henkilöä -palautukset vieroitushoidon kustannuksista (60 /hlö) 36

24 YLEISJAOSTO HENKILÖSTÖHALLINTO Riitta Luotio Tehtäväalueen omat: Esimiestyö on oikeudenmukaista ja kannustavaa Kehityskeskustelujen Kaikki käymisen varmistaminen ja keskustelujen käymisen hyödyllisyys parantunut kunta 10- tutkimuksessa esimiesasemassa olevat käyvät kehityskeskustelut alaistensa kanssa kerran vuodessa. Kaikki esimiesasemassa olevat käyvät Kehityskeskustelujen käyminen kehityskeskustelut alaistensa mallin uuden toiminta- kanssa kerran mukaisesti. vuodessa. Uudistumiskyky 3 3 Esimieskoulutuskerrat JETkoulutus Henkilöstrategiassa asetettavien tavoitteiden mukaisesti Keskitetyn esimieskoulutuksen järjestäminen. Henkilöstöstrategiassa määritellään henkilöstöä koskevat tavoitteet ja henkilöstöjohtamisen toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. käyttöönotto käytössä Henkilöstöstrategian laatiminen Tehtäväalueen omat: Palkkausjärjestelmien kehittäminen tukemaan johtamista ja työn tuloksellisuutta Palkkausjärjestelmien päivittäminen ja ohjeistaminen (TVA ja TSA päivitetty) aloitettu Käytössä useimmilla sopimusaloilla Palkkausjärjestelmien päivittäminen Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Henkilöstöhallinnon ohjelmisto on tullut elinkaarensa päähän ja edellyttää uusimista vuoteen 2013 mennessä. Ohjelmiston uusiminen edellyttää henkilöstöhallinnon prosessin kuvaamista, dokumentointia, prosessien virtaviivaistamista ja sähköistämistä. Ohjelmisto muodostuu palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon osuuksista, web-moduulista sekä arkistointimoduulista. Investointiosaan esitetään ohjelmiston uusimiseen. Henkilöstöhallinnon ohjelmistoprojektin vetämiseen palkataan resurssia (projektisihteerin määrärahavaraus ). 37

25 YLEISJAOSTO HENKILÖSTÖHALLINTO Riitta Luotio Osallistutaan aktiivisesti kuntien palvelukeskusyhtiöitä koskevan valmistelutyöhön. Mikäli seudulle perustetaan seudullinen kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tarjoava yhtiö, sen asiakkaaksi siirrytään asteittain henkilökunnan eläköitymisratkaisujen myötä. Palvelukeskus on toiminnassa aikaisintaan vuonna 2012 ja Naantalin kaupunki siirtyy sen asiakkaaksi aikaisintaan vuonna Vuoden 2011 talousarvion käyttösuunnitelman yhteydessä ratkaistaan millaisia henkilökunnan liikunnan ja muun virkistystoiminnan tukimuotoja Naantalin kaupungissa jatkossa käytetään. Vuoden 2011 aikana selvitetään rekrytointiprosessin sähköistysmahdollisuudet. Käyttäjätunnusten vuosimaksuihin varataan yhteensä (2 500 ). Saaristo -Naantalin muutosvalmennus päättyi vuonna Tykes -hankkeita ei sisälly vuoden 2011 talousarvioon. Koulutuspalveluihin varataan Kuudes JET -koulutus (Johtamisen erikoisammattitutkinto) käynnistyi syksyllä 2010 ja jatkuu vuodelle Koulutus on suunnattu liittyneistä kunnista tulleille sekä uusille esimiehille (osallistujia yhteensä 29 henkilöä). Senioriklubin määrärahoja ( ) on lisätty eurolla. Muutos johtuu yli 55-vuotiaan henkilöstön määrällisestä kasvusta. Liikuntajaoksen määräraha ( ) on kasvatettu eurolla. Jaostojen määrärahat ovat olleet ennallaan, vaikka kuntaliitoksen yhteydessä henkilökunnan lukumäärä kasvoi yli 30 %. Mm. Ulpukan uinteihin varattu määräraha on kahtena vuonna loppunut syys-lokakuussa. Työterveyshuollon menoissa huomioidaan Savuton Naantali hanke. Työterveyslaitoksen kanssa toteutetaan tutkimus ikäohjelman vaikutuksista työuran pidentymiseen. Tutkimuksen kustannukset sisältyvät Kunta10 rahoitukseen. Kevätjuhla on palautettu talousarvioluonnokseen ( ). Kirjanpidosta on vuoden 2010 aikana siirretty palkkahallinnon kirjanpitoon liittyvät tehtävät henkilöstöpalveluihin ilman resurssilisäystä. Muut budjetin perustelut: Henkilöstöhallinto huolehtii yhteisen koulutustoiminnan järjestämisestä henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Lisäksi tehtäviin kuuluu työterveyshuollon, työsuojelun, yhteistyötoiminnan toteuttaminen sekä neuvottelutoiminta. Määrärahalla katetaan kaupunginhallituksen yleisjaoston sekä yhteistyötoimikunnan kokoustoiminnasta aiheutuvat kulut, hallintojohtajan, henkilöstöpäällikön, henkilöstöasiainhoitajan ja palkkasihteerien sekä pääluottamusmiesten palkat ja palkkiot. Työterveyshuollossa painopiste on edelleen kuntouttavassa sekä ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Työterveyshuollon kustannuksiin varataan Työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kohdentamista erityisiin riskiryhmiin. Kunta10-tutkimuksen tuloksia hyödynnetään työyhteisöjen kehittämisessä sekä ikäjohtamisessa. Kuntolomiin oikeutettuja on vuonna 2011 noin 50 ja kuntoremontteihin ja aktivointiviikonloppuihin on varattu Kuntoutuspaikkavaihtoehtoihin sisältyvät vuonna 2010 suoritetun kilpailutuksen perusteella Paavo Nurmi keskus, Kisakallio, Petrea sekä seurakunnan kanssa yhteisesti toteutettava retriitti. Henkilöstölle ja luottamushenkilöille järjestetään yhteinen kevätjuhla ( ). Senioriklubin ja liikuntajaoksen toimintaan varataan yhteensä Luottamusmiesten käytössä olevasta Opintien työtilasta maksetaan vuokraa /vuosi. 38

26 YLEISJAOSTO HENKILÖSTÖHALLINTO Riitta Luotio Työhyvinvointitutkimus : (asteikko 1-5) *) Esimiestuen saaminen (1-5) 3,77 3,78 3,69 Kohtelun oikeudenmukaisuus (1-5) 3,93 3,95 3,88 Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1-5) 3,51 3,47 3,45 Työn tuloksellisuus muuttunut (-2 +2) 0,38 0,39 0,33 esimiehen kannustus muuttunut (-2 +2) 0,14 0,14 0,07 *) vuoden 2010 tulokset valmistuvat keväällä 2011 Sairauspoissaolot sairaus% työpäivistä (365/hlö) 7,80 7,25 9,25 5,6 sairaus% kalenteripäivistä (225/hlö) ei tilastoitu 4,47 5,69 ei saada rekisteristä sairauslomapäiviä/htv (pv/htv) 20,20 17,70 Muutos-, asiakas- ja osaamishaasteet ja resurssitarpeet vuoteen 2014: Perustetaan työsuojelupäällikön osa-aikainen (60%) toimi. Henkilöstöpäällikön virka muutetaan palvelussuhdepäällikön viraksi. Henkilöstöpäällikkö (60%) jatkaa työsuojelupäällikön tehtävissä. Henkilöstöhallinnosta on osa-aikaistunut yksi palkkasihteeri v Palkkasihteereitten työt jaetaan uudelleenmahdollisten osa-aikaeläköitymisten yhteydessä ilman lisäresurssia. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. Kevätjuhlaan ehdotetaan omavastuuta ja euron määrärahaa. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään muutettuna. HESUn nimikemuutoksia tai uuden vakanssin perustamista ei hyväksytä. Kevätjuhlaan varataan euroa, ei omavastuuta. 39

27 YLEISJAOSTO TYÖLLISTÄMISTOIMINTA Tuula Lehtinen TEHTÄVÄKUVAUS Työllistämistoiminnan avulla pyritään aktiivisesti seuraamaan ja edistämään kaupungin työllisyyttä sekä työnhakijoiden että kaupungin organisaation tarpeet huomioon ottaen TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8-10,8-10,8 ULKOISET TULOT YHT , ,8-10,8-10,8 Myynti 611,37 Maksu Tuet ja avustukset , ,8-10,8-10,8 Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT 909,95 TOIMINTAMENOT YHT , ,5-4,5-4,5 ULKOISET MENOT YHT , ,5-4,5-4,5 Henkilöstö , ,1-5,1-5,1 Palvelut 1 015,90 Materiaali Avustukset 5 280, Vuokrat Muut 645,45 SISÄISET MENOT TOIMINTAKATE Ulk , ,9-2,9-2,9 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , ,9-2,9-2,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 STRATEGIASTA JOHDETUT TOIMINNAN PAINOPISTEET, ARVIOINTIKRITEERIT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Vaikuttavuus Syrjäytymisen ehkäiseminen Kaupungin oma ja oikein suunnattu ja aktiivinen työllistämistoiminta alle 70 alle 60 Pitkäaikaistyöttömien määrä alle 50 alle 50 Nuorten alle 25- vuotiaiden työttömien määrä 40

28 YLEISJAOSTO TYÖLLISTÄMISTOIMINTA Tuula Lehtinen Tehtäväalueen omat: Monipuolisia kesätyönvaihtoehtoja nuorille Kaikissa kesäaikaan toiminnassa olevissa kaupungin toimintayksiköissä tarjotaan nuorille monipuolisia 4 viikon mittaisia kesätöitä / harjoittelupaikkoja 110 nuorta 110 nuorta Kaupungin tarjoamien kesätyöpaikkojen määrä Uudistumiskyky Uudet yhteistyöhankkeet Etsitään ja käynnistetään sellaisia uusia yhteistyöhankkeita, joilla vaikutetaan pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja pitkäaikaisen ratkaisun löytämiseen vaikeasti työllistettäville henkilöille. Muut budjetin perustelut: Aktiivisen uudelleen sijoitustoiminnan avulla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen uudelleenkoulutus niille kaupungin työntekijöille, jotka eivät enää pysty hoitamaan nykyisiä tehtäviään. Oppisopimuskoulutusta käytetään hyväksi sekä nuorisotyöttömyyden vähentämisessä että myös rekrytoitaessa kaupungille uutta henkilökuntaa. Erityisenä painopistealueena on nuorten alle 25-vuotiaiden henkilöiden suora työllistäminen kaupungin eri toimipisteisiin vähintään 6 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 41

29 SAARISTOLAUTAKUNTA SAARISTOASIAT Tiina Rinne-Kylänpää TEHTÄVÄKUVAUS Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunta toimii Naantalin kaupungin saariston kehittämiseksi ja vastaa maaseutuhallinnosta paikallisella tasolla. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseutu- ja saaristomatkailun kehittäminen, saariston yhteysalus- ja lauttaliikenne, maaseudun ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa. TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 8,0 8,0 ULKOISET TULOT YHT , ,0 8,0 8,0 Myynti 5 280, ,0 8,0 8,0 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , ,2-8,0-8,0 ULKOISET MENOT YHT , ,3-8,2-8,2 Henkilöstö , ,8-6,8-6,8 Palvelut , ,9-13,8-13,8 Materiaali 1 405, Avustukset , Vuokrat Muut 80,94 SISÄISET MENOT 4 433, ,0-1,0 TOIMINTAKATE Ulk , ,7-8,5-8,5 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , ,5-8,4-8,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 STRATEGIASTA JOHDETUT TOIMINNAN PAINOPISTEET, ARVIOINTIKRITEERIT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Vaikuttavuus Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Aktiivinen, keskusteleva ja kantaa ottava lautakuntatyöskentely 100 % 100 % Osallistuminen lautakunnan kokouksiin, jäsenten osallistumisprosentti 42

30 SAARISTOLAUTAKUNTA SAARISTOASIAT Tiina Rinne-Kylänpää Merialueen tilan paraneminen sisäsaaristossa Uusia erityisympäristötukisopimuksia Osallistuminen maanomistajille suunnattuun vesistönsuojeluhankkeeseen, osallistuvat tilat (kpl) Tiedotus viljelijöille (%) Elinvoimaisuus Tehtäväalueen omat: Saariston asukkaiden aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukeminen Saariston elinvoimaisuuden kehittäminen Paikallisen toiminnan määrä saaristossa kasvaa 1,30 1,30 Avustukset /asukas, avustusta hakeneiden yhdistysten määrä (kpl) Saaristoohjelman tavoitteet näkyvät kaupungin eri toimialojen toimintasuunnitelmissa ja käytännön toimenpiteissä 50 % 100 % Saaristoohjelman tavoitteiden toteuttaminen Osallistuminen vuosittaisten informaatiotapahtumien järjestelyihin 2 2 Kesäasukkaiden huomioiminen, informaatiotilaisuuksien määrä Tehtäväalueen omat: Saariston ja saaristomatkailun kehittäminen hanketoiminnalla Uusia toimintatapoja ja -malleja, Naantalin saariston houkuttelevuus matkailukohteena kasvaa 0,7 /as 1 /as Saariston kehittämishankkeet /asukas 5 5 Käynnissä olevat hankkeet 43

31 SAARISTOLAUTAKUNTA SAARISTOASIAT Tiina Rinne-Kylänpää Uudistumiskyky Tehtäväalueen omat: Kehittämisyhteistyö saariston hyväksi yhteistyössä mm. korkeakoulujen, Turun seudun kehittämiskeskuksen ja muiden saaristoalueiden kanssa Hyödynnetään KOKOohjelman resursseja: Entistä laajempia alueellisia hankkeita Turun saaristossa, mm. saaristomatkailussa, ei päällekkäisyyksiä 5 5 Hankkeiden määrä, vaikuttavuuden arviointi Talouden tasapaino taloudellisuus kehittyy Tehtäväalueen omat: Maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueen muodostaminen Säästö palkkakustannuksissa Palkkakustannusten kehitys Muutoksia edelliseen talousarviovuoteen: Raamitavoitteen saavuttamiseksi on talousarviosta vähennetty määrärahoja hanketoiminnasta sekä palkkakustannuksista. Osa saaristoasiamiehen palkasta saadaan EU-projektin kautta (Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands). Säästöä pyritään saamaan myös pitämällä talkoovapaita mahdollisuuksien mukaan. Muut budjetin perustelut: Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan ja hallinnon, saaristomatkailun ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 11 jäsentä. Se kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Koulutus- ja matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin sekä lautakunnan opintomatkan. Tuetaan saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Palvelujen ostoissa on Naantalin matkailu Oy:n matkailumarkkinointikustannukset saariston osalta. 44

32 SAARISTOLAUTAKUNTA SAARISTOASIAT Tiina Rinne-Kylänpää Osallistutaan kuntarahoitusosuudella mm. seuraaviin saariston kehittämishankkeisiin: Archipedalo, saariston pyöräilymatkailuhanke (ELY-keskus, Länsi-Turunmaan kaupunki) FUTUMA- Future Marina, saaristosatamien kehittämishanke (TEKES, Turun ammattikorkeakoulu) FLEX- Flexible Working Culture, etä- ja joustotyön hanke (Interreg, Turun yliopisto) PARANEE, saaristolaisten terveys- ja hyvinvointi, palveluiden toteutuminen saaristossa (Turun ammattikorkeakoulu) Tasapainoa luontoon - Balans I Naturen, maatalouden vesiensuojeluhanke (ELY-keskus, Suomen talousseura) Tarmonpesä, viljelijöiden tiedotushanke (ELMA, MTK) Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands, virtuaaliset vanhustenhuollon palvelut saaristossa -hanke(interreg/central Baltic, Turun ammattikorkeakoulu). Sosiaali- ja terveystoimen budjetissa kuntarahoitusosuus, saaristolautakunta osallistuu saaristoasiamiehen työpanoksella hankkeeseen (hankkeen hallinnointi), jolloin osa palkkakustannuksesta tulee hankerahoituksena. Uusiin hankkeisiin on varattu Määräraha Leader-toimintaryhmän (I samma Båt rf.-samassa Veneessä ry) kuntarahoitusosuuteen Muutos-, asiakas- ja osaamishaasteet ja resurssitarpeet vuoteen 2014: Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Maaseutuhallinnon uudistus on meneillään ja tavoitteena on muodostaa yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Nousiainen. Kuntien välinen sopimus tehdään, kun MMM:n ennakkopäätös yhteistoiminta-alueen muodostamisesta on saatu. Yhteistoiminta-alueen toiminnan alkaessa siirtyy maaseutuasiamies Nousiaisten kunnan palvelukseen. KAUPUNGINJOHTAJA: Esitys hyväksytään muutettuna, ei opintomatkaa. KAUPUNGINHALLITUS: Esitys hyväksytään. 45