Kalastajatorppa, Merisali, Kalastajatorpantie 1, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) Aika klo 08:30-10:20 Paikka Kalastajatorppa, Merisali, Kalastajatorpantie 1, Helsinki Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESIKON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 2 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGISTIIKAN TOIMITUSJOHTA- JAN PÄÄTÖKSET 3 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 4 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄ- TÖKSET 5 TILINPÄÄTÖS 2015 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTU- MINEN VUONNA 2015, HUS-DESIKO 6 TILINPÄÄTÖS 2015 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEET TOTEUTU- MINEN VUONNA 2015, HUS-LOGISTIIKKA 7 TILINPÄÄTÖS 2015 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTU- MINEN VUONNA 2015, HUS-SERVIS 8 TILINPÄÄTÖS 2015 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTU- MINEN VUONNA 2015, RAVIOLI 9 JORVIN SAIRAALAN KESKUSKEITTIÖN RUOANJAKELUVAU- NUHANKINTA 10 HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJAN MÄÄRÄ- AIKAISEN VIRANSIJAISEN OTTAMINEN 11 INFO-ASIAT MUUT ASIAT

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Urho Ulla-Marja 08:30-10:20 puheenjohtaja Yltävä Harry 08:30-10:20 varapuheenjohtaja Oksanen Jari 08:30-10:20 varsinainen jäsen Laine Leena 08:30-10:20 varsinainen jäsen Olli Seppo 08:30-10:20 varsinainen jäsen Frostell Mari 08:30-10:20 varsinainen jäsen Saari Asko 08:30-10:20 varsinainen jäsen Hakala-Lahtinen Pirjo 08:30-10:20 esittelijä Karhumäki Tuula 08:30-10:20 esittelijä Laakso Markku 08:30-10:20 esittelijä McBreen Juhani 08:30-10:20 esittelijä Kannisto Kalevi 08:30-10:20 henkilöstön edustaja Sipinen Kati 08:30-10:20 johtokunnan sihteeri Allekirjoitukset Pöytäkirja allekirjoitettu / 2016 Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Kati Sipinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu pöytäkirjantarkastaja Asko Saari pöytä kirjantarkastaja Leena Laine Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on nähtävänä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin keskuskirjaamossa ja HUS:n internet-sivuilla. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI NEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaisek si. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asko Saari (varalle Mari Frostell) ja Leena Laine (varalle Seppo Olli).

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESI- KON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI Vakanssien siirtäminen vastuuyksiköiden välillä HUS-Desikossa HUS-Desikon johtoryhmän jäsenet alkaen HUS-Desiko liikelaitoksen yhteistyötoimikunnan asettaminen kaudelle HUS-Desikon sisäinen palveluhinnasto vuodelle Välinehuoltopalvelujen sopimusten siirto HUS-Desiko liikelaitoksen hallinnasta HYKS Leikkaus-, teho- ja kivunhoito -tulosyksikköön Päätöksen 42/ kumoaminen tehtävälisä palveluesimiehelle Teknisen henkilöstön työehtosopimuksen mukainen palkantarkistus tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän (TVA) uudistuksen esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGIS- TIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI Hankintapäätös, sisäkorvaistutteet, optioehtoon perustuva lisätilaus Hankintaoikaisupäätös, Mediplast Ab Filial i Finland:n hankintaoikaisuvaatimus HUS-Logistiikka liikelaitoksen toimitusjohtajan päätökseen 77, sidonnan tarvikkeiden hankinta Käyttöomaisuuden poistaminen ja myyminen, poistopäätös Ihonsulkuhakaset ja niiden poistajat: 2 vuoden optiokauden käyttöönotto, optioehtoon perustuva lisätilaus Kudospesurit: optiokausien 1+1 käyttöönotto, optioehtoon perustuva lisätilaus Ortopediset endoproteesit: optikausien 1+1 käyttöönotto, optioehtoon perustuva lisätilaus CRP-vieritestausanalytiikka, hankintapäätös HBA 1C-vieritestausanalytiikka, hankintapäätös Hankintapäällikön tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen Elektroanatomisten kuvantamislaitteistojen päivitys, hankintapäätös nimikemuutos tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ei käytetty pykälä Kotona tehtävät peritoneaalidialyysipaketit, hankintapäätös Leikkauskäsineiden hankinnan toisen optiovuoden käyttöönotto, optioehtoon perustuva lisätilaus Hemodialyysipalvelujen hankintasopimuksen option käyttäminen, optioehtoon perustuva lisätilaus esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Käytiin keskustelua päätöksestä 13 ja päätettiin, että HUS-Logistiikan edustaja esittelee laajemmin päätöksen taustaa ja asiasisältöä seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVI- SIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI Määräaikainen tehtävälisä palkkapalvelujen linjanvetäjille Kielilisän maksaminen Kielilisän maksaminen Kielilisän maksaminen HUS-Servis liikelaitoksen tekstinkäsittely-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalvelujen hinnat alkaen Tutkimusluvan myöntäminen kasvatustieteiden ylioppilaalle Anna-Maria Maliniemelle Toimistosihteerin vakanssin 5V nimikkeen vaihto vahtimestarin vakanssiksi alkaen Henkilökohtaisen lisän myöntäminen Määräaikainen tehtävälisä esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Vs. toimitusjohtaja Juhani McBreen, p

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI Hankintapäätös, perunat, kuoritut ja pilkotut juurekset sekä pilkotut kasvikset Poistopäätös, Raviolin irtaimiston poisto irtaimistoluettelosta ja hävittäminen Yleispäätös, Raviolin palveluista perittävät hinnat vuonna Yleispäätös Raviolin johtoryhmän kokoonpano vuonna Hankintapäätös Ravioli Hyvinkään sairaalan kahvilan sopimustuotteet Hankintapäätös Ravioli Meilahden biojätesäiliöiden tyhjennyspalvelu Hankintapäätös liha- ja lihavalmisteiden sekä valmisruoan ja puolivalmisteiden hankinta Hankintapäätös optiokauden käyttöönotosta virvoitusjuomat, kivennäisvedet, olut ja lähdevesi hankintaryhmän sopimuskaudelle Hankintapäätös RST-kalusteet, kahvion laitteet ja buffetkalusteet hankinnasta Ravioli Jorvin sairaala esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) TILINPÄÄTÖS 2015 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2015, HUS-DESI- KO TUKI 5 Olennaiset tapahtumat tilikaudella HUS-Desikossa on toteutettu pitkäjänteisesti kulujen hallintaa ja proses sien kehittämistä etenkin henkilöstökulujen osalta. Kokonaisuutena henki löstökulujen toteuma alitti talousarvion euroa (1,4 %) ja henkilö työvuoden hinta laski 0,6 % vuodesta HUS-kuntayhtymän sisäisten asiakkaiden ostot HUS-Desikolta ylittivät palvelusuunnitelman 3,5 %. Asiakaspalautusten jälkeinen myynti ylittyi sisäisten asiakkaiden osalta 0,8 %. Välinehuoltokeskusten ja ruokahuoltoa avustavien tehtävien osalta ylitys johtui ennakoitua suuremmasta toiminta volyymista. Erikseen tilattavat palvelut ylittyivät osittain hoitotakuuluonteis ten töiden vuoksi, joita tuotettiin sisäisille asiakkailta euron edestä ja lisäksi muita tuntiperusteisia töitä asiakkaat tilasivat euron ar vosta. Vuoden 2015 investointien kokonaistoteuma euroa oli määrärahavarauksesta 77 % ja talousarvio alittui eurolla. PosiVire Oy:n kanssa jatkettiin työssä oppimisen ja oppisopimuskoulutuksen mallin toteuttamista ja kehittämistä. Mallissa työpaikalla tapahtuva oppiminen ja oppilaitoksen tarjoama tietopuolinen koulutus yhdistyvät uudella entistä tehokkaammalla tavalla. Mallissa HUS-Desiko toteutti osan tietopuolisesta opetuksesta, resursoi työssä oppimisen ohjaamista oppisopimusohjaajalla sekä mahdollisti maahanmuuttajataustaisen opis kelijan valmiuden tutkintotilaisuuksiin. Tavoitteena oli lisätä työntekijän mahdollisuuksia työllistymiseen, vähentää koulutukseen kulu vaa aikaa sekä lisätä työn mielekkyyttä ja tuotetun palvelun laatua. Tätä kautta työllis tyi yksi työn te kijä laitoshuoltajaksi Peijakseen. Lisäksi työllistettiin PosiVire Oy:n kautta yksitoista työntekijää. HUS-Desiko osallistui yhdessä Ami-säätiön kanssa Pohjoismaiden ja Baltian maiden väliseen hankkeeseen. Leonardo da Vinci -yhteistyöhanke toteutettiin vuosien aikana VEDAS (Vocational Education for decontamination and sterilization of medical equipment) -hankkeen nimel lä. Suomen lisäksi hankkeeseen osallistuivat Norja, Islanti, Viro, Latvia, Liettua ja Ruotsi. The EU Commission for Education palkitsi väline huollon VEDAS -hankkeen vuoden 2015 parhaimpana EU-projektina sen laaduk kuuden, sisällön ja tulosten perusteella. Hankkeen tavoitteena oli li sätä po tilasturvallisuutta kehittämällä ja vahvistamalla välinehuollon henki löstön osaamista tuottamalla välinehuoltajille koulutusohjelma, jota voidaan hyö dyntää Euroopan maissa. Tässä työssä Suomella oli keskeinen ja tärkeä rooli, sillä Suomen kokemus välinehuoltoalan opetussisältöjen, ammattitai tovaatimusten ja osaamisalueiden kehittämisessä on hyvin merkittävää. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa suunniteltiin ja kuvattiin toimintamalli sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrausmalliksi. Sairaalasänkyjen huoltoyksi kössä hoidetaan kaikki Tornisairaalan osastojen sairaalasängyt lukuun ot ta-

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) matta erikoissänkyjä. Uuden toimintamallin mukaisesti hankittujen sai raalasänkyjen hallinnasta ja ylläpidosta vastaa HUS-Desiko. Uusi toiminta malli oli ensimmäinen Suomessa ja sen tavoitteena on mm. sairaalasänky jen puhtaustason parantuminen, potilasturvallisuuden lisääminen ja sairaa lasänkyjen elinkaaren pidentäminen. Palvelun laajentamissuunnittelua jatketaan tulevan Silta-, Lasten ja Espoon sairaalan yhteyteen. Jorvin päivystysrakennuksen välinehuoltokeskuksen käyttöönottoa valmisteltiin ja toimialueella olevien toimintojen siirtämistä uuteen keskuk seen suunniteltiin kapasiteetin hyödyntämiseksi laajasti. Meilahden väline huoltokeskus keskittyy palvelemaan Meilahden erityistason välinehuoltoa ja tarjoaa palveluitaan kampusalueen toimijoille ja Silta- ja Lasten sairaa loille. Välinehuollon siirtyminen HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito tulosyksikköön Vuoden aikana tehtiin valmisteluja välinehuollon siirtämiseksi HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito (HYKS ATeK) tulosyksikköön omana kokonaisuutenaan. Muutoksella tavoitellaan yhtenäistä, potilaslähtöistä ja kustannustehokasta leikkaussalitoiminnan prosessia. Yhteistoimintalain mukaan asiaa käsiteltiin säännöllisesti HUS-Desikon yhteistyötoimikunnas sa. Toiminnallisen muutoksen jälkeen HUS-Desiko liikelaitos jatkaa sairaa lahuolto- ja laitoshygienia- sekä sairaalasänkyjen huolto-, vuokraus- ja pudistuspalveluiden tuottajana vuonna Toiminnan sopeuttaminen Henkilöstö HUS-Desikolle on asetettu ohjeelliseksi tavoitteeksi sopeuttaa toimintaa eurolla mikä näkyy osittain sairaanhoitoalueiden vähentyvien pal veluiden tarvitsemien laitos- ja välinehuoltopalveluiden tuotannon ja tuo tantoresurssien vähenemisenä. Lisäksi on toteutettu henkilöstöhallin non suosittelemia sopeutustoimia. Sopeutustoimien vaikutus oli noin euroa. Henkilöstöä oli vuoden lopussa Työssäolo prosentti oli 79,6 % ja sairauspoissaolopäiviä oli 20,3 henkilöä kohden, mikä oli hieman vähempi kuin edellisenä vuonna (21,3). Työsuojelun ennakoivilla työkaluilla kehitettiin työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Työsuojelun vuosisuunnitelman mukaisesti tehtiin kahdeksan sähköistä riskien arviointia, joiden tavoitteena oli terveellinen työ ja turvallinen työympäristö. Työturvallisuuskierroksia toteutettiin 102 kpl, mikä oli 19 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Työmatkojen turvallisuuden parantamiseksi järjestettiin "Työmatka turvalliseksi"-kampanja, jossa painotettiin tapaturmien ennakointia ja kiireen hallintaa. Viime vuoden työolobarometrikyselyyn vastasi 821 desikolaista. Työolobarometrin tulokset olivat kaikissa mitattavissa osioissa edellisvuoden tasolla tai parantuneet ja joiltakin osin olivat yli HUS:n keskiarvon. Henkilöstön työhyvinvoinnin tuloksia on kahden vuoden ajan käsitelty ns. osallistavan TO- Bin menetelmällä. HUS-Desikon työhyvinvointikyselyssä ergono mia-asiat

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) koettiin hyvin hoidetuksi ja ristiriitojen vähäisyys olivat HUS kes kiarvoa paremmat, vaikka ala on fyysisesti raskas ja työntekijöissä moni kulttuurisuus yleistä. Liikelaitoksen tilikauden operatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen. Asiakashyvitysten jälkeen, liikelaitoksen tilikauden tulokseksi muodostui ,15 euroa. Toimitusjohtaja esittelee liitteenä olevan toimintakertomuksen ja tilin pää töksen esitys päättää 1. esittää, että HUS-Desiko liikelai toksen tilikau den ylijäämäi nen/alijäämäi nen tu los, ,15 euroa siirre tään edellisten tilikau sien yli-/alijäämätilille, 2. allekirjoittaa HUS-Desiko liikelaitoksen vuoden 2015 tilin pää töksen ja toimintakertomuksen, 3. lähettää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 4. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään mahdolliset tarvittavat tekniset muu tokset toimintakertomuk seen. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Tuula Karhumäki, puh Liite HUS-DESIKON VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA KER TO MUS

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) TILINPÄÄTÖS 2015 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEET TOTEUTUMINEN VUONNA 2015, HUS-LOGIS- TIIKKA TUKI 6 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Liikelaitoksen yhteistyö HUS:n jäsenkuntien perusterveydenhuollon yksi köiden kanssa on kehittynyt edelleen myönteisesti. Uudet jäsenkun ta-asi akkaat nostivat liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkail le toi mitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopal veluja. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat 0,646 milj. euroa (4,9 %) edellis vuoteen verrattuna. HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistii kasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pää-kaupunkiseu tu. Vantaan kaupungin tarvikelogistiikka siirtyy liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikalle vuonna Sopimusten mukaisesti HUS-Logistiikka aloittaa tarvikelogistiikkapalveluiden tuottajana vuoden 2016 aikana myös Espoon sairaalalle, Eksotelle ja Carealle. HUS rakennutti uuden logistiikkakeskuksen Vantaan Martinlaaksoon vuoden 2014 aikana. Logistiikkakeskukseen keskitettiin HUS-Logistiikan toimistotilat ja varastointi. Sairaanhoitoalueilla sijainneet kuusi varastoa lakkautettiin keskittämisen yhteydessä. Toiminta uusissa tiloissa alkoi tammikuussa Onnistuneen hankkeen myötä HUS-Logistiikka sai merkittävän huomionosoituksen Suomen osto- ja logistiikkayhdistyksen (LOGY ry) valitessa sen vuoden 2015 Sisälogistiikka -palkinnon saajaksi. Toiminnan sopeuttaminen Henkilöstö HUS-Kuntayhtymän johtoryhmä asetti HUS-Logistiikan sopeuttamistoimen säästää loppuvuonna 0,1 milj. euroa liikelaitoksen toimintakuluista ja osaltaan vaikuttaa siihen, että asiakkaiden tarvikkeiden käyttö vähenee loppuvuonna 0,4 milj. euroa. HUS-Logistiikan muut toimintakulut alittivat talousarvion ja ennusteen. Hoitotarvikkeiden käytölle asetettujen säästöjen saavuttaminen loppuvuoden aikana olisi edellyttänyt asiakkai den palvelutuotannon selvää supistamista, joka ei toteutunut. HUS-kun tayhtymässä tulee kiinnittää huomiota palvelutuotannon mukaiseen budje tointiin, tarvikekäytön vääristymä on syntynyt jo talousarviota laadittaessa. Henkilöstöä oli vuoden lopussa 305. Työssäolo prosentti oli 83,8 % ja sairauspoissaolopäiviä oli 14,3 henkilöä kohden, mikä oli selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna (17,2). HUS:n vuosittain teettämän työolobaromet rin tulokset olivat edellisvuoden tasolla. Uusi logistiikkakes kus paransi huomattavasti toimisto- ja varastohenkilökunnan työskentely olosuhteita. Tilo jen suunnittelussa huomioitiin erityisesti ergonomia-asiat

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) Tilikauden tulos Liikelaitoksen tilikauden operatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen. HUS-Logistiikan tilikauden tulosta paransi liikelaitoksen eduksi ratkenneet toimistokalusteiden markkinaoikeusratkaisu sekä korkeimman oikeuden ratkaisu rintaimplanttien hankinnasta. Tilinpäätöksessä tehdyt pakolliset varaukset yhteensä euroa purettiin maaliskuulle. Marraskuussa kirjanpito oikaisi muistiotositteella aiempien vuosien varastojen tasetilien kirjauksia, tällä oli euron positiivinen vaikutus vuoden 2015 tulokseen. Asiakashyvitysten jälkeen, liikelaitoksen tilikauden tulok seksi muodostui 7 928,82 euroa. Toimitusjohtaja esittelee liitteenä olevan toimintakertomuksen ja tilinpää töksen esitys päättää 1. esittää, että HUS-logistiikka liikelaitoksen tili kauden ylijäämäi nen/alijäämäi nen tulos, 7 928,82 euroa siir retään edellis ten ti likau sien yli-/alijäämätilille, 2. allekirjoittaa HUS-Logistiikka liikelaitoksen vuo den 2015 tilinpäätök sen ja toimintakertomuksen, 3. lähettää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 4. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään mahdolliset tarvittavat tekniset muu tokset toimintakertomuk seen. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p ja

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) TILINPÄÄTÖS 2015 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2015, HUS-SER- VIS TUKI 7 Olennaiset tapahtumat tilikaudella HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui odotetusti palvelulupauksen mukaisesti läpi vuoden Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella ja operatiivisessa toiminnassa ei havaittu oleellisia poikkea mia. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan edellisen vuoden noin % tasosta yli 90 % tasoon ja tätä palvelutason nousua voidaan pitää yhtenä vuoden merkittävimpänä kehitysaskeleena palvelutuotannossa. Taloustutkimuksella teetetyn asiakastyytyväisyysky selyn tulos oli 3,9/5 (tavoite 4), mikä vastaa kahden edellisen vuoden ta soa. Palvelujen laadun kehittämistoimenpiteitä suunnitellaan edelleen yh teistyössä asiakkaiden kanssa saatujen tulosten perusteella. Palvelulaskutus ennen asiakaspalautuksia oli noin 56,3 milj. euroa, mikä oli noin 3,0 % talousarviota ja 4,6 % edellisvuotta enemmän. HUS-Servisin maksamien noin 3,1 milj. euron asiakaspalautusten ja muide tilinpäätöserien jälkeen lopullinen palvelulaskutus oli yhteensä noin 52,4 milj. euroa, mikä on -4,2 % talousarviota vähemmän, mutta 0,1 % edellisvuotta enemmän. Sekä euromääräisesti että suhteellisesti suurinta palvelulaskutuksen lisääntyminen oli Talouspalveluissa, jossa volyymien kasvua selittää potilaslaskujen lukumäärän kasvu sekä tietojärjestelmien kustannuspaineen heijastuminen tuotehintoihin. HYKS-sairaanhoitoalueen palvelulaskutus ennen asiakashyvityksiä ylitti talousarvion noin miljoona euroa. Ylitys johtui HYKS:lle myydystä osastosihteeripalvelusta, HYKS:lle tuotetusta alvelussuhdesihteeripalvelusta ja potilaslaskujen odotettua suuremmasta lukumäärästä. Asiakashyvitysten jälkeen jokaisen sairaanhoitoalueen palvelulaskutus jäi kuitenkin selvästi alle talousarviotason. HYKS:n lopullinen palvelulaskutus jäi noin 1,5 milj. euroa alle talousarvion. Edelliseen vuoteen nähden HYKS-sairaanhoitoalueen palvelulaskutus asiakashyvitysten jälkeen kasvoi noin 0,2 milj. euroa edel le esitettyjen palvelussuhde- ja osastosihteerilaskutuksen sekä talouspal veluiden potilaslaskutuksen kasvun myötä. Muiden sairaanhoitoalueiden palvelulaskutus asiakashyvitysten jälkeen laski edellisestä vuodesta. Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion vuonna 2015 noin euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin odotettua matalam il la palveluostoilla sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -erän laskulla. Koko naisuudessaan palveluostot jäivät noin euroa alle talousarvion. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoima kulujen odotettua matalampi toteuma, mikä selittää noin euroa palveluostojen laskusta. Asiointipalveluiden puhelin- ja postiveloitukset ovat talousarvion alapuolella noin euroa. Talousarvioalituksesta noin euroa selittyy henkilöstö- ja talouspalveluiden tietojärjestel mäveloitusten laskuna, noin euroa talouspalveluiden perintäkus tannusten odotettua matalammasta tasosta ja loput noin euroa selittyy muilla palveluostoilla. Henkilöstökustannukset vastasivat talousar vion tasoa vaikka

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) palveluvolyymit kasvoivat merkittävästi (noin 3 %) edelli seen vuoteen nähden. Henkilöstökustannusten odotettua matalampi toteu ma palveluvolyymin kasvuun nähden oli seurausta henkilöstö- ja asiointi palveluiden tehostamisja sopeutustoimenpiteistä, jotka kohdistuivat muun muassa palvelussuhdeja palkkaprosessiin sekä potilasarkistotoimintoihin. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat vain noin euroa vaikka suoritevolyymit kas voivat sekä euromääräisesti että kappalemääräisesti merkittävästi edelli sestä vuodesta. Kuluerittäin tarkasteltuna henkilöstökustannukset kasvoi vat edellisestä vuodesta noin , mutta vastaavasti palveluostot las kivat noin , mikä selittyy valtaosin vuokratyövoiman käytön laskul la. Muut kustannukset -erä nousi edellisestä vuodesta noin Kala sataman kiinteistön vuokrien nousun myötä. Kalasataman vuokrien nousu selittyy vuoden 2014 vuokratarjoushinnasta, jolloin Kalasataman kiinteistä maksettiin vain hoitovuokran osuus. HUS-Servisin operatiivinen tulos ennen asiakashyvityksiä 3,1 milj. euroa positiivinen, mikä oli noin 1,8 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tulospa k- kiojaksotukset oikaistuna operatiivinen tulos oli noin 3,8 milj. euroa, mikä oli noin 1,9 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Tuloksen parantumisesta selittyy valtaosin palveluvolyymien kasvulla, henkilöstöresurssien tehok kaammalla käytöllä, palveluostojen sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -erän laskulla. Palvelualueittain tarkasteltuna eniten ylijäämää syntyi henkilöstö palveluissa (+2,2 milj. euroa). Talouspalveluiden ylijäämä oli 0,9 milj. euroa ja asiointipalveluiden 1,2 milj. euroa. Myös tekstinkäsittelypalvelu teki en simmäisen positiivisen tuloksen (+0,5 milj. euroa) liikelaitoksen historiassa toiminnanohjauksen kehittymisen ja henkilöresursoinnin kehittymisen myö tä. HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli vuonna ,1 % ja kokonaistuottavuus eli tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin oli +4,1 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta. Positiivinen tuottav uskehitys on ollut voimakkainta henkilöstöpalveluissa, jossa HYKS-asiakkaan henkilöstösihteeripalvelujen keskittäminen on mahdollistanut prosessien voimakkaan tehostamisen. Myös palkkapalveluissa tuottavuuskehitys on voimakasta, Leanilla toteutetun tuotantotavan muutoksen ansiosta. Syksyn aikana tekstinkäsittelyn negatiivinen tuottavuuskehitys on pystytty oikaisemaan henkilöresursointia tiukentamalla, mikä on näkynyt koko liikelaitok sen positiivisena tuottavuuskehityksenä loppuvuonna. Harppi-hankkeen haasteet kohdistuvat erityisesti talouspalveluihin ja tämä on näkynyt ta louspalveluiden vaatimattomana tuottavuutena. Sitovat tavoitteet

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) Vs. toimitusjohtaja esittelee liitteenä olevan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitys päättää 1. esittää, että HUS-Servis liikelaitoksen tilikauden ylijäämäinen tulos ,02 euroa, siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille, 2. al lekirjoittaa HUS-Servisin liikelaitoksen vuoden 2015 tilinpäätök sen ja toimintakertomuksen, 3. lähettää tilinpäätöksen ja toimintakertomuk sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 4. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään mahdolliset tar vittavat tekniset muu tokset toimintakertomuk seen. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Juhani McBreen toimitusjohtaja vs., p LIITE HUS-SERVISIN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) TILINPÄÄTÖS 2015 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2015, RAVIOLI TUKI 8 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Raviolin toiminnassa on tapahtunut paljon muutoksia tarkastelukautena. Asiantuntijapalvelut sisältävät pääosin ravitsemusterapia- ja koulutuspalveluita. Näiden palveluiden kysyntä on kasvanut n. 16 % edelliseen kauteen verrattuna. Eniten asiantuntijapalveluiden ostot ovat lisääntyneet Meilah den torni- ja kolmiosairaalassa sekä Lasten ja nuorten sairaalassa. Euro määräinen myynti on kasvanut henkilöstöaterioiden osalta 4,6 %, kun huo mioidaan Hyvinkään irtautuminen Raviolista. Tilaustarjoiluissa nousua oli 1,8 %. Erityisesti kasvua on ollut salaattibuffeen myynnin osalta. Sen si jaan kysyntä on laskenut potilasaterioiden määrän osalta n. 10 %, mikä johtuu mm. siitä että psykiatristen potilaiden hoitokäytäntöjä on muutettu koko ajan avohoitopainotteisemmaksi. Potilasaterioiden määrässä on ta pahtunut laskua usean vuoden ajan, mikä aiheuttaa jatkuvaa toiminnan ja henkilöstömäärän sopeuttamistarvetta. Ravioli ei ole pystynyt sopeutta maan toimintaansa täysimääräisesti, mistä johtuen liikelaitoksen tuotta vuus on jäänyt tavoitteesta. Tuottavuus on kasvanut ainoastaan kliinisen ravitsemusterapian vastuuyksiköissä. Asiakastyytyväisyys on pysynyt Raviolin eri osa-alueilla jokseenkin samana, joskaan tavoiteltua asiakastyytyväisyyden kasvua ei saavutettu. HUS omistaa yhdessä Hyvinkään kaupungin kanssa Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n. Osakeyhtiön omistus jakautuu seuraavasti; Hyvinkään kaupunki 60 % ja HUS-Kuntayhtymä 40 %. Tilat toiminnalle saneerattiin Raviolin Hyvinkään sairaalan ja HUS Logistiikan entisiin tiloihin. Keittiötilo jen peruskorjaus valmistui tammikuun 2015 lopussa. Yksikkö tuotti Hyvin kään sairaala-alueen ateriapalvelut koko peruskorjauksen ajan toiminta siirtyi Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n hoidettavaksi. Irtautumi sen yhteydessä yhtiölle myytiin tiloissa olevat koneet ja laitteet. Raviolin henkilökunnasta siirtyi 28 henkilöä yhtiön palvelukseen vanhoina työnteki jöinä. Ravioli korvasi osakeyhtiöön siirtyneen henkilökunnan Raviolissa kertyneet lomapäivät. Jorvin sairaalan keittiön suunnittelutyö valmistui ja uusien keittiötilojen peruskorjaus aloitettiin syksyllä Syksyllä 2016 valmistuvat uudet HUS-Logistiikalta vapautuneisiin tiloihin peruskorjatut tuotantotilat palvelevat sekä Jorvin sairaala että Espoon kaupunkia. Espoon kaupungin kans sa on allekirjoitettu palvelusopimus. Jorvin alueen kysynnän kasvaessa voimakkaasti Ravioli on tehnyt muutoksia organisaatiossaan pystyäkseen palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin. Ravioli Meilahdessa on siirrytty potilasruokailun tuotannossa osittain Cook & Chill tuotantomenetelmän käyttöön Meilahden Tornisairaalan paluumuu ton myötä. Samanaikaisesti on siirrytty ns. keskitettyyn ruoanjakeluun. Keskitetyssä ruoanjakelussa potilaille toimitettavat ateriat jaetaan potilas kohtaisesti jo Ravioli Meilahdessa. Uudistus merkitsee osastohenkilökun nan työpanoksen vapautumista ruokailun hoitamisesta muihin tehtäviin ja lisää Raviolin

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) osuutta potilasruoan toteutuksessa. Muutos on toteutunut suunnitellusti, joskin suunnitelluista henkilöstölisäyksistä pystyttiin luopu maan. Tuotannon tasaamiseksi Raviolin toimipisteiden välillä, siirrettiin Kätilöopiston sairaalasta osa autokuljetuksilla toimitettavista aterioista Ravioli Kirurgisen sairaalan hoidettavaksi. Marraskuun alussa avattiin uusi Raviolin kahvila-lounasravintola Tullinpuomi HUSLAB:n uuteen toimitaloon. Ravioli Maitokeittiö ja äidinmaitokeskus toimittavat tarvittavat vauvojen maitoval misteet myös Hyvinkään sairaanhoitoalueelle. Hyvinkään sairaanhoitoalu eelta lakkautettiin äidinmaitokeskuksen toiminta. Henkilöstöaterioiden osuus Raviolin tuotoista on kasvanut useamman vuoden ajan potilasaterioiden vähetessä. Tehokkuusmittarissa (annosta/tehty työtunti) henkilöstöateriat saavat liian alhaisen painoarvon, mikä osaltaan heikentää mittarin luotettavuutta. Tätä sekä Raviolin hinnoittelua tarkennetaan projektissa, jossa kauppakorkeakoulun laskentatoimen opiskelija te kee gradun aiheesta. Malli on valmistunut syyskuun alussa, lopulliset tu lokset saatiin marraskuussa 2015 Raviolin 10 potilasruokaa valmistavaa toimipistettä oli mukana valtakunnallisessa benchmarking -yhteisselvityksessä, jossa verrattiin ruokapalveluita sairaaloille toimittavia yksiköitä keskenään. Tutkimus teetettiin ulkopuolisella konsulttiyrityksellä ja siihen osallistui yhteensä kahdeksan yksikköä. Mukana olivat mm. Palmia, Tampereen yliopistosairaala sekä Kymijoen Ateriapalvelut. Selvitys valmistui lokakuussa. Selvitys toteutettiin samalla menetelmällä kuin vuosina 2007 ja Selvityksen pohjalta Raviolin toiminta oli tehokkain verrattuna muihin mukana olleisiin yksiköihin. Raviolissa panostettiin tilaushävikin hallintaan. Hävikki ja erityisesti tilaushävikin vähentäminen oli keskeinen toiminnallinen tavoite Raviolissa. Hankkeessa kartoitettiin potilasruokailussa syntyvän tilaushävikin määrä ja selvitettiin mitkä asiat vaikuttavat sen muodostumiseen, missä eri proses sien vaiheissa hävikkiä syntyy ja miten sen syntymistä voidaan minimoida. Lisäksi luotiin malli, jolla hävikin määrä voidaan mitata ja vähentää. Hank keen pilottisairaaloina toimivat Meilahden, Jorvin, Töölön, Lohjan, Porvoon ja Kätilöopiston sairaalat. Hankkeen tavoite, vähentää tilaushävikin mää rää 2 % saavutettiin. Hankkeen myötä tarkistettiin Raviolin annoskokoja, lisättiin osastoyhteistyötä sekä järjestettiin koulutuksia ja keskustelutilai suuksia. Raviolin kliinisen ravitsemusterapiayksikkö aloitti vuonna 2014 vajaaravitsemusriskissä olevien aikuispotilaiden seulonnan. Seulonnassa käytetään NRS_2002 menetelmää ja työ jatkuu edelleen moniammatillisena yhteis työnä. Vajaaravitsemusriskissä olevien lasten tunnistamiseksi otettiin käyt töön HUS:ssa vajaaravitsemusriskin seulontaan kehitetty StrongKids - me netelmä. Menetelmän käyttöönottoa koulutettiin osastohenkilökunnalle ja se oli laaja-alaisesti käytössä vajaaravitsemusriskin seulontapäivänä HUS:n ravitsemusasiantuntijatyöryhmän toimesta järjestettiin vajaaravitsemusta käsittelevä kansallinen seminaari , siihen osal listui n. 190 henkilöä. Vuoden vaihteessa koko HUS- kuntayhtymää koskeva suuri laskentatunnistemuutos vaati myös Raviolin järjestelmissä tietojen päivittämistä normaalia vuodenvaihdetta enemmän. Tilaustarjoiluiden tilausten käsittelyyn on

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) otettu käyttöön uusi ohjelmaversio, jonka käyttö rajoittuu toistaiseksi Ravioli Cateringin Biomedicumin yksikköön, eikä se ole vielä asiakkaiden käytettävissä. Henkilöstöä oli vuoden lopussa 369. Henkilötyövuosia kertyi talousarvion mukaisesti 321. Työssäolo prosentti oli 79,6 % ja sairauspoissaolopäiviä oli 15,6 henkilöä kohden, mikä oli 18 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (19,1). Raviolin liikevaihto toteutui odotettua suurempana. Muiden maksajien myyntiä kasvatti henkilökuntaruokailun lisääntyminen ja sisäisten asiakkai den myynnin kasvua nosti erityisesti HUS-Kuntayhtymän vilkkaan palvelu tuotannon seurauksena talousarvioon 2015 verrattuna suunniteltua suu rempi potilasruokailun määrä. Liikevaihto kuitenkin väheni edelliseen vuo teen nähden. Suurin muutos oli Hyvinkään sairaanhoitoalueella toimineen Hyvinkään Raviolin toiminnan siirtyminen Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy:lle, sekä potilasaterioiden määrän lasku (-10 % TP2014). Vuoden 2015 investointien kokonaistoteuma euroa ja talousar vio alittui eurolla. Alitus johtui siitä, että Jorvin peruskor jauksen lai tehankinnat siirtyivät vuoteen Tämä on huomioitu vuoden 2016 talousarviossa. Raviolin tulos ennen annettuja ja saatuja asiakashyvityksiä muodostui 903 tuhatta euroa positiiviseksi. Asiakashyvitysten jälkeen, liikelaitoksen tilikauden tulokseksi muodostui ,66 euroa Liikelaitoksen tilikauden operatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen. Toimitusjohtaja esittelee liitteenä olevan toimintakertomuksen ja tilinpää töksen esitys päättää 1. esittää, että Ravioli liikelaitoksen tilikauden ylijäämäinen/alijäämäi nen tulos, ,66 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijää mätilille, 2. allekirjoittaa Ravioli liikelaitoksen vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, 3. lähettää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 4. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään mahdolliset tarvittavat tekniset muutokset toimintakertomukseen. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Pirjo Hakala-Lahtinen, puh Liitteet RAVIOLIN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) JORVIN SAIRAALAN KESKUSKEITTIÖN RUOANJAKELUVAUNUHANKINTA TUKI 9 Valmisteilla olevan hankintapäätöksen tarkoituksena on valita Ravioli Jor vin sairaalan keskuskeittiön potilasruoankuljetukseen ja Cook and Chill ruoanvalmistukseen sopivat ruoankuljetusvaunut. Tämä hankinta kuuluu osana rakenteilla olevan ja vuonna 2016 valmistuvan keskuskeittiön laite hankintoihin. Jorvin sairaalan keskuskeittiössä valmistetaan ja sieltä kuljetetaan ruoka-annokset Jorvin sairaalan ja Espoon sairaalan potilasosastoille. Hankinnassa on huomioitu osastojen tilat ja toimintavalmius ja sen mu kaan valittu osastoille joko tekniikkavaunujärjestelmä tai telakkavaunujär jestel mä. Cook and chill - menetelmässä ruoka kypsennetään ja jäähdytetään nopeasti. Jäähdytetty ruoka annostellaan asiakaskohtaisesti lautasille, lautaset siirretään tarjottimille ja ne lähetetään vaunuilla osastojen keittiöihin. Tar jottimissa ja vaunuissa on sekä lämmin että kylmäpuoli eri aterian osil le. Osastoilla on tekniikkavaunut, joihin ruoankuljetuksen siirtovaunut kiin nitetään. Ruoka lämmitetään tekniikkavaunuissa ja tarjoillaan potilaille. Te lakka-asemat ovat sijoitettuna keskuskeittiölle, jossa ruoan lämmitys ta pahtuu ennen kuljetusta. Cook and Chill - tuotantotapa mahdollistaa joustavan ruoan valmistuksen, jaon ja tarjoilun. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Hankinnassa noudatettiin lakia julkisista hankinnoista (348/2007, 321/2010) ja asetusta julkisista hankinnoista (614/2007) sekä tilaajan hankintaohjeita. Tarkoituksena on hankkia ruoankuljetusvaunut jäähdytys/lämmitystekniikoineen Ravioli Jorvin sairaalan keskuskeittiölle. Tekniikkavaunut 36 kpl ,516 Ruoankuljetusvaunut (kehikko ja vaunu) 76 kpl ,000 Telakka-asemat 8 kpl , 45 Ruoankuljetusvaunut 12 kpl ,00 Tarjottimet 2165 kpl Hankinnan kokonaisarvo on ,97. Tämä hankinta sisältyy Ravioli Jorvin sairaalan keskuskeittiön investointiohjelmaan, jossa vuodelle 2016 on varattu yhteensä laitehankintoihin 1,45 milj. euroa. Valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka maksimipistemäärä on 100 pistettä ja jakautuu seuraavasti: Hinta, painoarvo 50 pistettä Varaosat, painoarvo 10 pistettä Laatu, painoarvo 40 pistettä

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) Hinta: Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin tarjottu hinta/tarjottu hinta*50 Halvin hinta saa 50 pistettä. Varaosat: Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin tarjottu hinta/tarjottu hinta*10. Laadun painoarvo on 40 pistettä, joka jakaantuu liitteessä 1 esitettyihin laadullisiin arviointeihin. Tarjousvertailuun otettiin mukaan tarjouksen jättäneet 2 yritystä. Tekniikkavaunujen ja niihin kuuluvia siirtovaunuja sekä telakointiasemia on arvioitu laadullisessa vertailussa Tekniikkavaunujen toiminnallisen laatuarvioinnin on tehnyt sairaalan osastohenkilökunta ja kuljetuksiin liittyvän arvioinnin HUS-Logistiikan kuljetushenkilökunta. Telakka-asemien huoltoon ja asennukseen liittyvän arvioinnin on tehnyt Jorvin HUS-Kiinteistöjen henkilökunta. Molemmat tarjouksen jättäneiden yritysten (Metos Oy Ab ja Dieta Oy) edustajat osallistuivat laadulliseen arviointipäivään esitellen laitteiden toi minnallisia ja teknisiä (asennus ja huolto) ominaisuuksia arvioitsijoille. Laatu-, hinta- ja varaosien vertailu on esitetty liitteessä 1. Kokonaistaloudellisesti edullisin PISTEET YHTEENSÄ DIETA METOS Laatu 34,125 33,1 Hinta 50 44,301 Varaosien hinta 10 2,685 PISTEET YHTEENSÄ 94,125 80,086 Tarkennetut lisäselvitykset pyydettiin Dieta Oy:ltä ja Metos Oy Ab:ltä. Erityisesti ehdottomissa vaatimuksissa esitettyihin etähallintayhteyksien toimintaan pyydettiin lisäselvityksiä molemmilta tarjouksen jättäneiltä yrityksiltä. Selvitykset on tarkistanut HUS-Tietohallinnon henkilö. Dieta Oy:n selvitykset Lisäselvityspyynnössä pyydetään tarkentamaan etähallintayhteyden toimintaa sekä tekniikkavaunujen, että telakointiase man osalla. Kysyttiin tarvitseeko sovelluksen tai palvelun ylläpito mahdol lista etäyhteyttä toimittajalta ja toimenpiteitä tietoturvan uhatessa sekä millaista tuote ke hitystä etähallintaohjelmaan on saatavilla? Lisäksi pyydettiin kuvallista materiaalia etäyhteydestä ja tarkennuksia etäyhteyden ylläpidosta sekä toiminnasta. Pyydettiin tarkentamaan siirtovaunun pyörien materiaali ja soveltuvuus vaununpesukoneelle. Pyydettiin tarkentamaan tekniikkavaunun ja ruoankuljetusvaunujen mitat saatiin vastaukset edellä esitettyihin etäyhteyttä koskeviin kysymyksiin ja pyydettyihin tarkennuksiin. Tietoturvaan kos evaan kysy mykseen pyydettiin vastausta uudelleen Saatiin selvitys pyörien materiaalista ja varmistus niiden soveltuvuudesta vaununpesukoneeseen. Saatiin tarkennetut mitat tekniikkavaunuista ja ruo-

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) ankuljetusvaunuista Pyydettiin selvittämään vastaavatko telakka-aseman annetut referenssitiedot tarjottuja malleja teknisiltä ominaisuuksiltaan saadussa vastauksessa todetaan, että kohde vastaa tarjottua mallia kapasiteetiltaan, toiminta periaatteeltaan, tekniikaltaan, tehoiltaan ja mitoiltaan. Kyseessä on sama laitteisto, mutta päivitetty u della "designil lä", ja muutamilla pienillä vuosimallin vaihdoksen tuomilla parannuksilla Pyydettiin edelleen tarkentamaan, kuka vastaa tarvittavista tietoturvapäivityksistä, jos sellainen havaitaan? saadun vastauksen mukaan tilaaja vastaa palvel men ja työasemien käyttöjärjestelmien tietoturvapäivityksistä ja toimittaja vastaa siitä, että etävalvontajärjestelmä kokonaisuudessaan vastaa voimassa olevia tarjouspyynnön mukaisia tietoturvavaatimuksia. Metos Oy Ab:n selvitykset Lisäselvityspyynnössä pyydetään tarkentamaan etähallintayhteyden toimintaa sekä tekniikkavaunujen, että telakointiaseman osalla. Tarjouspyynnössä on pyydetty langallista etäyhteyttä, mutta tarjottu sekä langallista että langatonta yhteyttä. Pyydettiin tarkentamaa kumpi järjestelmä tulee kyseeseen? Kysyttiin tarvitseeko sovelluksen tai palvelun ylläpito mahdollista etäyhteyt tä toimittajalta ja toimenpiteitä tietoturvan uhatessa. Kysyttiin, millaista tuo tekehitystä etähallintaohjelmaan on saatavilla? Mitkä ovat järjestelmän käyttämät tietoliikenne protokollat ja portit? Minkä suuntainen on tietolii kenne laitteissa? Mikä on järjestelmänne palautuminen verkkoyhteyden katkeamiseen? Mikä rooli on sirukorteilla? Pyydettiin tarkentamaan siirtovaunun pyörien materiaalin soveltuvuus vaununpesukoelle. Pyydettiin tarkentamaan, onko siirtovaunun vetoaisan rakenne sama kuin ruoankuljetusvaunissa sekä miten es te tään ruo an kul je tusvau nun irrottaminen telakasta saatiin vastaukset edellä esitettyihin etäyhteyttä koskeviin kysymyksiin ja pyydettyihin tarkennuksiin. Ylläpitotoimenpiteisiin ei saatu riittävää vastausta ja sitä pyydettiin tarkentamaan uudelleen Saadun selvityksen mukaan on tarjottu langallista Ethernet-yhteyttä. Saatiin selvitys siirtovaunun pyörien materiaalista ja varmistu niiden sopivuudesta vaununpesukoneeseen. Saatiin selvitys vetoaisasta. Saatiin selvitys, miten voidaan estää ruoankuljetusvaunujen irrottaminen telakasta Pyydettiin tarkentamaan etähallintapalvelun ylläpitoa. Kuka tekee ko. ylläpitotoimet?

21 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) Saadun selvityksen mukaan ylläpitotöillä tarkoitetaan mahdollista korjaavaa huoltoa. Tämä suoritetaan tarvittaessa Metos Huollon toimesta. Laitteen sisältämä tietotekniikka ei vaadi säännöllistä ylläpitoa. Metoksen vastuu etähallintayhteyden toiminnasta rajoittuu laitteen RJ-45 -verkkoliitäntään (esitetty liitteen 6 periaatekaaviossa). Asiakas vastaa oman lähiverkkonsa yhteensopivuudesta. Metos auttaa mielellään toimin nan varmistamisessa. Valittavaksi esitetään Dieta Oy, jonka tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin saatujen tar jous hintojen ja laatupisteiden perusteella. Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen esittelee asian. esitys Johtokunta päättää 1. hankkia Jorvin sairaalan keskuskeittiön ruoanjakeluvaunut jäähdytys/lämmitystekniikoineen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Dieta Oy:ltä. Hankinnan kokonaisarvo on yhteensä ,97 (alv 0 %). 2. että sopimus tulee osapuolia sitovaksi, kun sopimus on allekirjoitet tu. 3. valtuuttaa Raviolin toimitusjohtajan allekirjoittamaa hankintasopimuksen päätöksen mukaisen laitetoimittajan kanssa. 4. oikeuttaa Raviolin toimitusjohtajan neuvottelemaan vähäisiä muutoksia hankintasopimukseen. 5. oikeuttaa Raviolin toimitusjohtajan tarvittaessa irtisanomaansopimuksen. Johtokunta päätti 1. hankkia Jorvin sairaalan keskuskeittiön ruoanjakeluvaunut jäähdytys/lämmitystekniikoineen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Dieta Oy:ltä. Hankinnan kokonaisarvo on yhteensä ,97 (alv 0 %). 2. että sopimus tulee osapuolia sitovaksi, kun sopimus on allekirjoitettu. 3. valtuuttaa Raviolin toimitusjohtajan allekirjoittamaa hankintasopimuksen päätöksen mukaisen laitetoimittajan kanssa. 4. oikeuttaa Raviolin toimitusjohtajan neuvottelemaan vähäisiä muutoksia hankintasopimukseen. 5. oikeuttaa Raviolin toimitusjohtajan tarvittaessa irtisanomaan sopimuksen. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen. puh

22 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRANSIJAISEN OTTAMI- NEN TUKI 10 HUS-Servis liikelaitoksen toimitusjohtajan viransijaisuus on ollut sisäisesti haettavana välisenä aikana, toimitusjohtaja Leena Koposen siirryttyä Porvoon sairaanhoitoalueen johtajan virkaan alkaen määräajaksi. Leena Koposelle on myönnetty virkavapaus ajalle HUS-Servis liikelaitoksen toimitusjohtajan virasta. Hakuilmoituksen mukaan HUS-Servis toimitusjohtajan viransijaisuus täytetään määräai kaisesti saakka. Hakuilmoituksen mukaan määräaikaiselta toimitusjohtajalta odotetaan liikelaitoksen toiminnan kehit tämisen jatkamista niin, että asiakasarvoa tuottavat palvelut turvataan jat kossakin hyvässä yhteistyössä asiakasorganisaatioiden ja henkilöstön kanssa, liikelaitoksen kilpailukyky ja tuottavuus kehittyy edelleen sekä löy detään yhteistyömahdollisuuksia ja ratkaisuja valmistauduttaessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen tukipalvelu jen osalta. Toimitusjohtajalta odotetaan myös Lean-johtamisen kehittämis työn jatkamista. Liikelaitoksen toimitusjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, jul kishallinnon tuntemus ja riittävä johtamiskokemus. Tukipalveluiden liikelaitosten johtosäännön mukaisesti HUS-Servis liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa ja kehittää asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalveluita. Liikelaitoksen liikevaihto on 56 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 900. Liikelaitokset tarjoavat tuottamiaan palveluja sairaanhoitopiirin sisäisille asiakkaille, jäsenkuntien ter veydenhuollon toimintayksiköille ja HYKS:n erityisvastuualueelle sekä muille tahoille. Kunkin liikelaitoksen organisaatiorakenteesta määrätään toimintaohjeilla tai niitä täydentävillä toimi tusjohtajan päätöksillä. Liikelaitoksen toimitusjohtajan tehtävänä on (sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään) 1. asettaa liikelaitoksen johtoryhmä 2. huolehtia liikelaitoksen palvelujen tuottamisesta ja niiden ke hittämisestä kustannustehokkaasti sekä tehdä niitä koskevia esityksiä ja aloitteita johto kunnalle, 3. ottaa vastaan haasteita ja käyttää kuntayhtymän puhevaltaa liikelaitok sen tehtäväalaa koskevissa asioissa tuomioistuimissa ja hallintoviran omaisissa sekä allekirjoittaa liikelaitoksen tehtäväalaan kuuluvat sopi mukset, sitou mukset ja kirjelmät, jollei liikelaitoksen toimintaohjeissa ole toisin määrätty, 4. muutoksen hakemisesta liikelaitosta koskevaan päätökseen tai tuomi-

23 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) oon sekä selvitysten ja lausuntojen antamisesta viranomaisille lii kelaitok sen ni missä, 5. huolehtia muista johtokunnan antamista tehtävistä. Toimitusjohtaja päättää (liikelaitoksen toimitusjohtajan yleinen ratkaisuval ta) 1. johtokunnan antamat ohjeet huomioon ottaen virka- ja työeh tosopimus ten soveltamisesta alaisiinsa työntekijöihin siltä osin, kuin harkintavaltaa on hallituksen päätöksellä jätetty liikelaitokselle; 2. hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannusar vio on alle euroa; 3. liikelaitoksen tekemien palvelujen hinnoista johtokunnan hy väksymiä pe ri aatteita noudattaen; ja 4. muista asioista, joita ei ole määrätty valtuustolle, hallitukselle tai johtokun nalle eikä delegoitu muille viran- ja toimenhaltijoille. Toimitusjohtaja voi edelleen siirtää ratkaisuvaltaansa. HUS-Servis liikelaitoksen toimitusjohtajan määräaikaista viransijaisuutta haki päättyneen haun määräaikaan mennessä kuusi (6) henki löä. Talousjohtaja Mari Frostell ja henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri haastattelivat kaikki kuusi hakijaa. Kol mesta hakijasta teetettiin henkilöarviointi HUS:n sopimuskumppani MPS Ca reer Oy:n toimesta ja arvioinnin perusteella valit tiin vielä kaksi hakijaa toi selle haastattelukierrokselle. Haastattelijoina oli vat johtokunnan puheen johtaja Ulla-Marja Urho, varapuheenjohtaja Harry Yltävä sekä Mari Fros tell. Kokonaisarvion perusteella HUS-Servis liikelai toksen toimitusjohtajan määräaikaiseen viransijaisuuteen esitetään valittavaksi filosofian tohtori Tarja Saaren-Seppälä. HUS-Servis liikelaitoksen toimitusjohtajan linjaesimiehenä toimii talousjohtaja Mari Frostell. Hakuasiakirjat ja muut asiaan liittyvät asiakirjat ovat kokouksessa nähtävinä. Tukipalvelujen liikelaitosten johtosäännön mukaan johtokunta päättää toimitusjohtajan varahenkilöstä ja sijaisesta. esitys päättää 1. ottaa HUS-Servis liikelaitoksen toimitusjohtajan määräaikaiseksi viransijaiseksi, valittavan kanssa tarkemmin sovittavan aikataulun mukaisesti, kuitenkin viimeistään alkaen ja saakka, filosofian tohtori Tarja Saaren-Seppälän. 2. oikeuttaa HUS:n toimitusjohtajan päättämään viransijaiseksi valitun palvelussuhteen ehdoista. Määräaikaisessa viransijaisuudessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 3. merkitä pöytäkirja tämän asian osalta heti tarkistetuksi kokouksessa. Johtokunta päätti

24 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) ottaa HUS-Servis liikelaitoksen toimitusjohtajan määräaikaiseksi viransijaiseksi, valittavan kanssa tarkemmin sovittavan aikataulun mukaisesti, kuitenkin viimeistään alkaen ja saakka, filosofian tohtori Tarja Saaren-Seppälän. 2. oikeuttaa HUS:n toimitusjohtajan päättämään viransijaiseksi valitun palvelussuhteen ehdoista. Määräaikaisessa viransijaisuudessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 3. merkitä pöytäkirja tämän asian osalta heti tarkistetuksi kokouksessa. Lisätietoja Ote Ulla-Marja Urho ja Mari Frostell virkaan valittu ja muut hakijat HUS:n johtoryhmä Tulosalueiden johtajat ja liikelaitosten toimitusjohtajat HUS-Servis, Palvelussuhdeasiat

25 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (29) INFO-ASIAT TUKI 11 Tiedoksi Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunnalle 1. pöytäkirjanote hallituksen kokouksen päätöksestä 180 HUS ja kilpailuneutraliteettia koskevat säännökset. 2. Valtuuston päätös 43, , Tukipalveluiden liikelaitosten johtosäännön muuttamisesta HUS-Desiko liikelaitoksen toimialan osalta ja esitys liikelaitoksen peruspääoman muuttamisesta. Liitteenä pöytäkirjanote, valtuuston päätös ja päivitetty Liikelaitosten johtosääntö. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Ulla-Marja Urho