HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

Transkriptio

1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta AIKA :15-15:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Johtoryhmän ajankohtaiset asiat Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus Muut asiat ja seuraava kokous 31

2 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lassila Päivi Jäsen Flink Eija Jäsen Jaakonaho Satu Jäsen Puputti Vesa Työsuojelupäällikkö Savolainen Vesa Tekninen johtaja,pj. Tikanmäki Veijo Sivistysjohtaja Uusivirta Juha Kaupunginjohtaja Vesamäki Unto Talous- ja hallintojohtaja POISSA Puputti Marjo Työsuojeluvaltuutettu Koivisto Hannu Työsuojeluvaltuutettu Rajakangas Riitta 1.Työsuojeluvaravaltuutettu,vpj Nurmenniemi Veijo 1.Työsuojeluvaravaltuutettu ALLEKIRJOITUKSET Vesa Savolainen Puheenjohtaja Unto Vesamäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Vesa Puputti Päivi Lassila PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YHTT Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on sovittu hyväksytyssä paikallisopimuksessa. Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työnantajan edustajina neljä jä sen tä (kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, si vis tys joh ta ja ja tekninen johtaja) sekä henkilöstön edustajina kol me jäsentä, jotka pääsopijajärjestöt nimeävät. Lisäksi yh teis työ toi mi kun nan jäseniä ovat työnantajan edustajana työ suo je lu pääl lik kö ja henkilöstön edustajina kaksi työ suo je lu val tuu tet tua ja yksi varatyösuojeluvaltuutettu. Yh teis työ toi mi kun ta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet työnantajan ja henkilöstön edustajista on paikalla. Paikalla olivat Päivi Lassila, Eija Flink, Satu Jaakonaho, Vesa Puputti, Vesa Savolainen, Veijo Tikanmäki, Juha Uusivirta ja Unto Vesamäki. Poissa olivat Marjo Puputti, Hannu Koivisto, Riitta Rajakangas ja Veijo Nurmenniemi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta Pöytäkirjantarkastajien valinta YHTT Hallintosäännön 137 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Yhteistyötoimikunta valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Puputti ja Päivi Lassila.

5 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta Kokouksen työjärjestys YHTT Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asialista.

6 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta Johtoryhmän ajankohtaiset asiat YHTT Johtoryhmä antaa tiedoksi yhteistyötoimikunnalle ajankohtaisia asioita: - Talousasiat - Tapaturmat --> Op-sairaala - KL-Kuntahankinnat, Elinkaaripalvelujen kilpailutus - Intra - Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Taloustyöryhmän kysely henkilöstölle kaupungin toimintojen kehittämisestä ja tehostamisesta Ehdotus: Toimikunta merkitsee asiat tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus 35/ /2019 KHALL Vuoden 2018 tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain vaatimusten sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 sisältää kaupungin tilinpäätöksen lisäksi konsernitilinpäätöksen (konsernitulos- ja konsernirahoituslaskelman sekä konsernitaseen). Tilinpäätös sisältää vertailutietoina vuoden 2017 tilinpäätöksen. Toteutuneet ulkoiset toimintatuotot olivat ,58 euroa ja ulkoiset toimintakulut olivat ,69 euroa. Toimintakatteeksi muodostui ,11 euroa. Ulkoiset toimintakulut kokonaisuudessaan jäivät alle arvioidun ,31 euroa ja ulkoiset toimintatuotot ylittivät arvioidun ,58 euroa. Nettona syntyi säästöä ,89 euroa. Toimintakatteen eli käyttötalouden nettototeutuma oli 98,64 %. Päävastuualueittain toteutumat toimintakuluissa olivat: Keskusvaalilautakunta ,36 27,05 % (säästöä ,64 ) Tarkastuslautakunta ,96 82,36 % (säästöä 3.712,04 ) Hallintopalvelut ,27 98,39 % (säästöä ,73 ) Sivistyspalvelut ,24 101,02 % (ylitystä ,24 ) Tekniset palvelut ,61 100,94 % (ylitystä ,61 ) Toimintatuotoissa toteutumat olivat: Keskusvaalilautakunta ,20 49,64 % (alle avion ,80 ) Hallintopalvelut ,81 90,82 % (alle arvion ,19 ) Sivistyspalvelut ,87 111,32 % (yli arvion ,87 ) Tekniset palvelut ,45 101,43 % (yli arvion ,45 ) Nettona ylitykset /alitukset olivat seuraavat:

8 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Keskusvaalilautakunta ,84 (nettosäästö) Tarkastuslautakunta 3.712,04 (nettosäästö) Hallintopalvelut ,54 (nettosäästö) Sivistyspalvelut ,63 (nettosäästö) Tekniset palvelut ,84 (nettosäästö) Maakuntavaalit eivät toteutuneet vuonna 2018, joten keskusvaalilautakunnan menoissa syntyi säästöä. Ppky Selänteelle varauduttiin talousarviomuutoksissa euron lisämäärärahalla, mutta lopullinen lisätarve oli huomattavasti pienempi. Selänteen maksuosuudesta säästyikin ,52 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna Selänteen maksuosuus kasvoi n. 2 miljoonaa euroa eli 7,6 %. Käyttötalousmenot kasvoivat edellisestä vuodesta n. 2,5 miljoonaa euroa eli 4,6 % ja käyttötaloustulot kasvoivat edellisestä vuodesta n. 0,3 miljoonaa euroa eli 2,7 %. Käyttötalouden netto eli toimintakate kasvoi edellisestä vuodesta n. 2,2 miljoonaa euroa eli 5 %. Bruttoinvestoinnit olivat ,48 euroa. Rahoitusosuuksia saatiin investointeihin euroa ja myyntituloja euroa. Nettoinvestoinnit olivat ,09 euroa eli 90,89 %. Suurimmat investointikohteet olivat lukion ja yläasteen peruskorjaukset sekä Koulukadun peruskorjaus. Pitkäaikaista lainaa otettiin euroa ja pitkäaikaista lainaa maksettiin takaisin euroa. Tilapäislainaa oli vuoden vaihteessa 6,5 miljoonaa euroa eli 1 miljoona vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaupungin lainakanta vähenikin euroa, mutta asukasta kohden lainamäärä kasvoi hieman, koska asukasluku oli pienempi kuin edellisenä vuonna, ja oli euroa/asukas. Verotulokertymä oli ,90 euroa, mikä oli ,10 euroa arvioitua pienempi. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna ,56 euroa eli 1,8 %. Valtionosuudet olivat euroa ja vähenivät edellisestä vuodesta eurolla. Sijoitusmarkkinoilla oli epävakaa vuosi ja varsinkin loppuvuosi oli erittäin haastellinen. Sijoitusten arvo laskikin kaikissa kaupungin salkuissa ja tuotto oli kokonaisuudessaan miinusmerkkinen ( - 4,8 %). Sijoitusten arvonalentumisia jouduttiin kirjaamaan euroa. Sijoitusten jälleenhankinta-arvo oli vuoden vaihteessa yhteensä euroa (ed.vuonna ,42 euroa). Rahoituskulut olivat kokonaisuutena euroa arvioitua suuremmat ja rahoitustuotot 129,145 euroa arvioitua pienemmät. Lainojen korkokanta oli hyvin alhainen ja korkokuluja syntyikin

9 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta euroa arvioitua vähemmän. Vuosikate oli vain euroa ja suunnitelman mukaiset poistot ,93 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui ,93 euroa ja kertyneen poistoeron tuloutuksen jälkeen tilikauden alijäämä on ,89 euroa. Kumulatiivinen alijäämä taseessa on tämän jälkeen ,94 euroa. Liitteenä on Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta (Valmistelija: Unto Vesamäki p ) Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää: 1. hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että tuloutetaan kertyneitä poistoeroja suunnitelman mukaan ,04 euroa 3. esittää kaupunginvaltuustolle, että jätetään tilikauden alijäämä ,89 euroa yli-/alijäämä tilille ja kumulatiivinen alijäämä ,94 euroa katetaan talousarviovuoden 2019 ja suunnitelmavuosien ylijäämillä. Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. YHTT Kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja esittelevät kokouksessa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta vuodelta Oheismateriaalina on Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Ehdotus: Toimikunta keskustelee asiasta ja merkitsee esittelyt tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuodelta 2018 tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta Muut asiat ja seuraava kokous YHTT Seuraava kokous on Tiistaina klo Päätös: Seuraava kokous on klo