TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2009 TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2009 TALOUSSUUNNITELMA Kuntajohtajakokous Seutuhallitus Yhtymäkokous

2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Seutustrategia... 3 Paras-kaupunkiseutusuunnitelma... 4 Seutuyhteistyön toimintaympäristö... 5 Väestö... 5 Muuttoliike... 5 Työssäkäynti... 5 Seudun talousnäkymät... 5 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Hyvinvointipalveluyhteistyö... 6 Yhdyskuntarakenteen suunnitteluyhteistyö... 7 Teknisten palvelujen yhteistyö... 8 Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen... 8 Elinkeinojen ja osaamisen seutuyhteistyö... 8 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA... 9 Talousarvion osat... 9 Talousarvion tehtäväkokonaisuudet... 9 Talousarvion sitovuus... 9 Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta KÄYTTÖTALOUSOSA Seutuyksikkö Aluekeskusohjelma TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA TALOUSSUUNNITELMA

3 YLEISPERUSTELUT Seutustrategia Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii kuntayhteistyötä toteuttavana organisaationa Tampereen seutukunnassa. Jäsenkuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala Tampere Vesilahti ja Ylöjärvi. Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa hyötyjä jäsenkuntien kehittämistyöhön kuntien välisiä ja seudullisia ratkaisuja edistämällä sekä seutuajattelua syventämällä. Kuntayhtymä on perustettu kesäkuussa 2005 huolehtimaan - kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä - kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä - yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta - jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta - aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan - muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä. Tampereen kaupunkiseudun strategia 2016 SEUTUYHTEISTYÖN TYÖNÄKY Tampereen kaupunkiseutu kehittää vetovoimaansa kilpailukykyisenä uutta luovan osaamisen, kulttuurin ja yrityselämän kasvukeskuksena. Kaupunkiseutu vahvistaa rakennettaan monimuotoisen asumisen ja työssäkäynnin alueena,eläminen on turvallista ja liikkuminen helppoa. Kaupunkiseutu uudistaa arjen sujumista helpottavia palveluja yhteistyössä. Kilpailukykyisen toimintaympäristön luominen yrityksille ja osaajille Tasapainoisen ja toimivan yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja toteuttaminen Hyvinvointipalvelujen saannin turvaaminen ja toteutustapojen uudistaminen Kansainvälisyys, tietoyhteiskuntakehitys, viihtyisyys Seutustrategiassa kuvataan teemat, jotka Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat valinneet yhteistyökohteiksi. Teemat ovat - Seudun osaamisperusta ja innovaatioympäristö - Kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö - Seudullinen maankäytön suunnittelu ja liikennehankkeet - Asukaslähtöiset palvelut ja palveluyhteistyö - Seutuyhteistyön organisointi ja tuloksellisuus - Kansainvälisyys - Tietoyhteiskuntakehitys - Turvallisuus ja viihtyisyys. 3

4 Vuoteen 2016 ulottuva seutustrategia päivitetään vuoden 2009 aikana. Paras-kaupunkiseutusuunnitelma Jäsenkunnat hyväksyivät kunnallisvaltuustoissaan Paras-yhteistyösuunnitelman (=kaupunkiseutusuunnitelma) elokuussa Suunnitelmassa esitetään konkreettiset toimenpiteet maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullisesta yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen. Kaupunkiseutusuunnitelman valmistelusta vastannut Paras-ohjausryhmä päätti toimintansa elokuussa 2007 ja yhteistyösuunnitelman toteutusvastuu on kuntayhtymällä. Kaupunkiseutusuunnitelmassa nimetyt yhteistyöhankkeet ovat: Maankäyttö, liikenne ja asuminen - Rakennemallityö , - Asunto-ohjelmointi Liikennejärjestelmätyö Hyvinvointipalvelut - Seudullinen palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma päivähoidosta, perusopetuksesta ja perusterveydenhuollosta. - Selvitys lukiopalvelujen ja toiseen asteen muiden koulutuspalvelujen kokonaisuuden parhaasta järjestämistavasta - Selvitys kansalaisopistopalvelujen parhaasta järjestämistavasta - Kuntayhtymien omistajaohjauksen tiivistäminen - Suunnitelma vanhusten kotona-asumista tukevien palvelujen kehittämisestä - Selvitys päivähoidon hallinnon seudullisesta järjestämisestä (sis. yksityisen hoidon seudullinen asiakaspalvelu) Tukipalvelut - Suunnitelma sosiaali- ja terveyspalvelujen tietojärjestelmien yhteensovittamisesta - Suunnitelma ja toteutus kuntalaisten (päivähoidon ja koulutuksen) verkkopalvelujen kehittämisestä - Suunnitelma tietohallinnon- ja tietotekniikan seudullisesta järjestämisestä Tekniset palvelut - Suunnitelma tilahallinnon ja toimitilasuunnittelun yhteistyön tiivistämisestä - Suunnitelma vesi- ja jätevesihuollon seudullisesta järjestämisestä - Seudullisen ilmastostrategian laadinta - Suunnitelma ja päätökset joukkoliikenteen seudullisesta järjestämisestä. 4

5 Seutuyhteistyön toimintaympäristö Tampereen kaupunkiseutu luokitellaan maan positiivisimpien kaupunkiseutujen joukkoon. Alueen elinkeinorakenne on monipuolinen ja osaamisperusta on uudistunut. Myös kulttuurielämä vahvaa ja kansainvälistyminen hyvällä tasolla. Työttömyys ylittää kuitenkin suurten kaupunkiseutujen keskiarvon. Väestö Tampereen seudun väestönkehitys on positiivista ja seutukunnan asema maan toiseksi suurimpana kasvukeskuksena on edelleen vahvistunut. Seutukunnan väkiluku oli vuoden 2007 lopussa henkilöä, jossa oli kasvua 6838 asukasta (2,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Lähes kaikki Tampereen naapurikunnat ylsivät määrällisellä kasvullaan Suomen 15 eniten kasvaneen kunnan joukkoon. Tampereen osuus koko seutukunnan kasvusta on ollut noin puolet. Muuttoliike Seutuistumiskehitys, jossa yhä suurempi osa alueen muuttovirrasta suuntautuu Tampereen naapurikuntiin, on jatkunut voimakkaana vuodesta 1999 lähtien. Kysymys on työssäkäyntialueen sisäisestä muuttoliikkeestä, mikä koskee lähinnä lapsiperheitä ja perustuu pääasiallisesti asumiseen. Seutukunnan sisäinen muuttoliike on ollut Tampereelle tappiollinen. Tulevaisuuden uusien asuinalueiden (mm. Vuores) odotetaan pienentävän Tampereelta asumisen takia pois muuttavien joukkoa. Työssäkäynti Tampereen seutukunta muodostaa maassamme poikkeuksellisen tiiviin työssäkäyntialueen. Tampereen työpaikkaomavaraisuusaste oli 120 % ja seutukunnan työllisistä keskimäärin 43,6 % käy Tampereella töissä ja seutukunnan työpaikoista 75 % sijaitsee Tampereella. Tampereen työssäkäyntialue on seutukuntaa laajempi käsittäen yhteensä 17 kuntaa. Keskuskaupungin ja muun työssäkäyntialueen välinen työmatkaliikenne on vilkasta. Pendelöintitilastojen mukaan muista kunnista käy Tampereella töissä lähes henkilöä. Naapurikunnista tulevien osuus oli noin 66 prosenttia. Vastaavasti yli tamperelaista käy muualla töissä. Seudun talousnäkymät Pirkanmaan vahvat toimialat teollisuus (47 %), kauppa (28 %) ja palvelut (14 %) ovat kasvaneet viime vuosina ripeästi. Kasvu on perustunut vientiteollisuuden hyvään kehitykseen ja kotitalouksien kasvavaan kysyntään. Syksyllä 2008 konkretisoituneiden kansainvälinen rahoitusmarkkinoiden kriisin vaikutukset heijastuvat myös Suomeen, ja ennusteen mukaan odotukset koko Pirkanmaan talouden ja työllisyyden kehityksestä ovat muuttuneet hivenen aiempaa varovaisemmiksi. 5

6 Myös Tampereen seutukunnan viime vuosina ennätysvauhtia kasvaneen talouden näkymät ovat yleisen suhdannekehityksen mukaisesti muuttuneet myös varovaisemmiksi. Seudun vahvoilla klustereilla menee kuitenkin edelleen hyvin. Osaavan työvoiman saatavuuden odotetaan heikkenevän jonkin verran, ja tämä saattaa aiheuttaa kasvunäkymien hidastumista. Työttömyyden laskusta huolimatta Tampereen seudun työttömyys on edelleen korkealla tasolla. Taloustilanteen heikentyminen saattaa näkyä tulevana vuonna positiivisen työllisyyskehityksen hidastumisena. Seutukunnan voimakas väestönkasvu on asettanut kunnille haasteita lisääntyvänä palvelujen kysyntänä ja investointitarpeen kasvuna. Lisääntyvistä kustannuspaineista huolimatta kunnallistalouden odotetaan jatkuvan vakaana. Kunnat rahoittavat investointejaan sekä lainanotolla että veroprosentteja korottamalla. Kuntayhtymän jäsenkuntien kunnallisveroprosenttien kehitys TAE 2009 Kangasala 19,00 19,00 19,50 Lempäälä 18,50 19,00 19,00 Nokia 18,00 18,00 19,00 Pirkkala 19,00 19,00 19,00 Orivesi 19,00 19,50 19,50 Tampere 18,00 18,00 18,00 Vesilahti 19,00 19,50 20,50 Ylöjärvi 18,25 19,00 19,00 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2009 Seutustrategiasta ja Paras-kaupunkiseutusuunnitelmasta johdetut 2009 tavoitteet jakautuvat asiaryhmiin seuraavasti: hyvinvointipalveluyhteistyö, yhdyskuntarakenteen suunnitteluyhteistyö, teknisten palvelujen yhteistyö, elinkeinoyhteistyö ja seutuyhteistyön yleinen kehittäminen. Hyvinvointipalveluyhteistyö 1. Yksityisen päivähoidon kehittämiskeskus Tavoitetaso: Esitys yksityisen päivähoidon kehittämiskeskuksesta valmistunut ja käsitelty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toteutukseen tähtäävä valmistelu käynnistynyt. 2. Lukiokoulutuksen ja toisen asteen seudullinen kehittäminen Tavoitetaso: Seudun lukiokoulutuksen ja toisen asteen kokonaisselvitys valmistunut, käsitelty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet käynnistyneet. 3. Kansalaisopistotoiminnan seudullinen kehittäminen Tavoitetaso: Esiselvitys ja mahdollinen jatkoselvitys opistoyhteistyön tiivistämisestä valmistunut, käsitelty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet käynnistyneet. 6

7 4. Kansainvälisen opetuksen järjestäminen Tavoitetaso: Esiselvitys kansainvälisen koulun perustamisesta valmistunut, käsitelty seutuhallituksessa ja kunnissa. Jatkotoimenpiteet käynnistyneet. 5. Vanhusten asumispalvelujen seudullinen kehittäminen Tavoitetaso: Selvitys kotona-asumista tukevan Tampereen Kotitori-hankkeen seudullistamisesta käynnistynyt. Selvitys vanhusten monipalvelukeskuksen perustamisesta käynnistynyt. 6. Alueellisen työterveyshuollon muodostaminen Tavoitetaso: Ratkaisut alueellisen työterveyshuollon yhtiön perustamisesta tehty. 7. Palveluverkon yhteissuunnittelu Tavoitetaso: Palvelujen yhteishankkeita ennakoiva hyvinvointipalvelujen ja kaavoituksen yhteissuunnittelu otettu käyttöön. Yhteissuunnittelu käynnistetään seuraavilla alueilla: Nurmi-Sorila, Ojala-Lamminrahka, Partola-Härmälä, Siivikkala-Lentävänniemi- Ylöjärvi, Vuorentausta, Toivio. Yhteistyön kohteena ovat päivähoidon, perusopetuksen ja perusterveydenhuollon palvelujen järjestäminen. 8. Seudullisen logistiikkapalvelun kehittäminen Tavoitetaso: Seudullinen yhteistyö hankintapalveluissa käynnistynyt Yhdyskuntarakenteen suunnitteluyhteistyö 9. Seudullinen liikennejärjestelmä Tavoitetaso: Liikennejärjestelmäsuunnitelmavaihtoehdot esitelty kunnissa. Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja aiesopimus valmistuneet ja päätökset tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. 10. Asuntopoliittinen ohjelmatyö Tavoitetaso: Asuntopoliittinen ohjelma esitelty kunnissa. Päätökset tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. 11. Rakennemallityö ja seurannan kehittäminen Tavoitetaso: Rakennemallivaihtoehdot esitelty kunnissa. Päätökset rakennemallista ja sen toteuttamisohjelmasta tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. Rakennemallin toteuttamisen seurantajärjestelmä luotu. 12. Seudun maapoliittiset periaatteet Tavoitetaso: Seudun yhteiset maapoliittiset periaatteet valmistuneet ja käsitelty seutuhallituksessa. Päätöksenteko kunnissa sovittu. 7

8 13. Lähijunaliikenteen toteuttamismahdollisuudet Tavoitetaso: Ratavarsien tilaselvityksen, olevien selvitysten ja suunnitelmien sekä mahdollisten uusien selvitysten kautta laadittu lähijunaliikenteen kehittämismalli. 14. Seudullinen joukkoliikenneorganisaatio Tavoitetaso: Selvitys seudun joukkoliikenteen toimivaltaisesta viranomaisesta, joukkoliikenteen hankintamallista ja joukkoliikenneorganisaatiosta tehty ja päätöskäsittely toteutettu. Teknisten palvelujen yhteistyö 15. Seudulliset tilahallintopalvelut Tavoitetaso: Verkostoyhteistyö käynnistynyt. 16. Seudun vesihuolto Tavoitetaso: Vesihuollon seudulliset organisointivaihtoehdot selvitetty ja käsitelty seutuhallituksessa ja jäsenkunnissa. Keskusjätevedenpuhdistamon yleissuunnitelma käsitelty seutuhallituksessa ja kunnissa (vastuu Tampereen Vesi). 17. Ilmastostrategia Tavoitetaso: Strategia ja aiesopimus hyväksytty seutuhallituksessa ja jäsenkunnissa. Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen ja tukipalvelut 18. Seutustrategia Tavoitetaso: Seutustrategian päivitystarve ja -tapa sekä käsittelyaikataulu sovittu. 19. Kansallinen kilpailukyky- ja koheesio-ohjelma Tavoitetaso: Hakemus KOKO-ohjelmaan valmisteltu yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. 20. Seutuviestintä Tavoitetaso: Luottamushenkilöiden informointi toteutettu ja seutuviestinnän tila jäsenkunnissa selvitetty 21. Seututilastot Tavoitetaso: Seutunet-tilastopalvelut käynnistyneet. Toimivuus arvioitu. Elinkeinojen ja osaamisen seutuyhteistyö Elinkeinojen operatiivisista kuntayhteistyöstä vastaa seudullinen elinkeinoyhtiö. Elinkeinojen kehittämisen strategiset linjaukset yhteensovitetaan muuhun seutuyhteistyöhön seutustrategiassa. 8

9 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA Talousarvion osat Kuntayhtymän talousarviosta ja suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvio muodostuu yleisperusteluista, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Käyttötalousosassa kuvataan kuntayhtymän varsinaista toimintaa. Käyttötalousosassa yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän eri tehtäväkokonaisuuksille määrärahat ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kuntayhtymän tilikauden tulorahoitus riittää käyttömenoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Investointiosa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille. Kuntayhtymällä ei ole taloussuunnitelmakaudella investointeja. Rahoitusosassa esitetään kuntayhtymän käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta, eli varsinaisen toiminnan kassavirta. Rahoitusosaan merkitään myös antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvioidaan talousarvion vaikutusta maksuvalmiuteen. Talousarvion tehtäväkokonaisuudet Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä jakautuu talousarvion käyttötalousosassa kahteen yhtymäkokoukseen nähden sitovaan tehtäväkokonaisuuteen: seutuyksikkö ja aluekeskusohjelma. Seutuyksikkö on tehtäväkokonaisuus, joka pitää sisällään kuntayhtymän hallinnon sekä muut kuin AKO:n rahoituksella toteutettavat hankkeet. Tehtäväkokonaisuuteen aluekeskusohjelma on budjetoitu mm. aluekeskusohjelman koordinoinnin tehtävät sekä seutustrategiaa toteuttavien hankkeiden rahoitusta ja asiantuntijatyöryhmien koordinoinnin tehtävät. Talousarvion sitovuus Talousarvion yleisperusteluissa esitetään seutustrategiasta johdetut toiminnalliset tavoitetasot talousarviovuodelle. Tavoitetasot ovat yhtymäkokoukseen nähden sitovia. Kaikkiin toiminnallisiin tavoitteisiin ei sisälly kuntayhtymän talousarviorahoitusta, mutta tavoitteisiin kohdistuu merkittävä kuntayhtymän jäsenkuntien yhteistyön näkökulma. Nämä tavoitteet on merkitty erikseen ko. kohdassa. 9

10 Käyttötalousosassa esitettävät tehtäväkokonaisuudet seutuyksikkö ja aluekeskusohjelma ovat nettobudjetoituja, jolloin niiden toimintakatteet ovat yhtymäkokoukseen nähden sitovia. Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Talousarvion toteutumista seurataan sekä koko kuntayhtymän että tehtäväkokonaisuuksien tasolla toteutettavalla raportoinnilla. Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että strategisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja strategisten tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan yhtymäkokoukselle kerran talousarviovuoden aikana. Tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousarviovuodelta raportit ajanjaksoilta 1-4 ja

11 KÄYTTÖTALOUSOSA Seutuyksikkö Seutuyksikön toimintatuotot muodostuvat jäsenkuntien asukasmäärän suhteessa laskutettavista maksuosuuksista. Kuntayhtymän hallinnon käyttömenojen osalta jäsenkuntien maksuosuus on 100% kokonaiskustannuksista. Seutuyksikköön sijoittuu alueellisen työterveyshuollon hanke, jonka rahoitusosuudet jakautuvat 60 % Pirkanmaan liitolle ja 40 % jäsenkunnille ja PSHP:lle. Seutuyksikössä on myös yksityisen päivähoidon osaamiskeskushanke, johon saadaan 50 %:n rahoitusosuus Pirkanmaan liitolta. Seutuyksikön henkilöstömenot muodostuvat seutujohtajan, seutusihteerin, alueellisen työterveyshuollon projektipäällikön ja yksityisen päivähoidon osaamiskeskushankkeen projektipäällikön palkka- ja henkilösivukuluista. Seutuyksikköön on budjetoitu myös seutuhallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja ansiomenetyskorvaukset. Palvelujen ostot muodostuvat mm. kuntayhtymän hallinnon atk-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös seutuyksikön henkilöstön matkustukseen ja koulutukseen liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien, mm. seutufoorumin, järjestämiseen liittyvät kulut. Palvelujen ostoihin on budjetoitu euron ns. seuturahalla toteutettavat hankkeet. Seuturaha on budjetoitu laskennallisesti 1 euro/jäsenkuntien asukasmäärä. Käynnistettävät hankkeet päättää seutuhallitus. Seutuyksikön kautta rahoitetaan vuonna 2009 seuraavia seutuyhteistyöhankkeita: - Rakennemallityö 50 % - Ilmastostrategia, - Asuntopoliittinen ohjelmatyö, - Yksityisen päivähoidon kehittämiskeskus, - Alueellisen vesihuollon organisointi - Alueellisen työterveyshuollon luominen, - Myöhemmin käynnistettäviin hankkeisiin jää euroa. Aine-, tarvike-, tavara-, ja muut menot muodostuvat seutuyksikön tarvitsemista käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu seutuyksikölle ja aluekeskusohjelmalle käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa. 11

12 Tuloslaskelma seutuyksikkö TA 2009 SEUTUYKSIKKÖ TAE 2008 TAE 2009 TASU 2010 TASU 2011 Myyntitulot/kunnat , , , ,00 Muut tuet ja avust , ,00 0,00 0,00 Tulot yht , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Sivukulut 48100, , , ,00 Henk.kulut yht , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrat 19000, , , ,00 Tarv., yms , , , ,00 Menot yht , , , ,00 Toimintakate Aluekeskusohjelma Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimaa aluekeskusohjelmaa kaupunkiseudun alueella. Ohjelma-asiakirja hyväksyttiin 2007 ja ohjelmakaudeksi määriteltiin Ohjelmassa keskitytään elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä sosiaalisen pääoman kasvattamiseen. Tampereen seudulla ohjelman sisällöt on johdettu seutustrategiasta ja Paraskaupunkiseutusuunnitelmasta ja ne ovat kaupunkiseudun rakenteen vahvistaminen, palveluinnovaatioiden synnyttäminen ja palveluliiketoiminnan vahvistaminen sekä seudullisen elinkeinopolitiikan terävöittäminen. Aluekeskusohjelman kautta rahoitetaan vuonna 2009 seuraavia seutuyhteistyöhankkeita: - Rakennemallityö 50 % - Tase 2025 liikennejärjestelmäsuunnitelma - Lähijunaliikenteen toimintamallin selvittäminen - Rakennemallin toimeenpanoa edistävä Kasvu -hanke - Luovien alojen keskus (Luke) hanke - Puulämpöä Pirkanmaalle hanke - Kansainvälisen opetuksen/koulun jatkoselvityshanke - Hyvinvointipalveluyrittäjyyden kehittämishankkeet Vuonna 2009 valmistaudutaan AKO:n päättämiseen ja siirtymiseen uuteen KOKOohjelmakauteen. Uusi KOKO (kansallinen koheesio- ja kilpailukyyohjelma) käynnistyy vuoden 2010 vuoden alussa, ja yhdistää nykyiset aluekeskus-, maaseutu- ja saaristoohjelmat. KOKO:n tavoitteena on parantaa alueiden kilpailukykyä ja parantaa koheesioita. Kilpailukyky ymmärretään laajasti tarkoittaen kaikkia niitä alueen ominaisuuksia, jotka tekevät sen houkuttelevaksi taloudelliselle toiminnalle ja työvoiman sijoittumiselle. Ohjelman toteutustaso on paikallinen, ja sillä tuetaan paikallistason strategista kehittämistyötä. Toiminta-alueen tulee muodostua useammasta kuin yhdestä kunnasta. Ohjelman keskeisimpänä kohteena on aluekehittämisen toimintatapojen kehittäminen, joita ovat mm. uudistuvat yhteistyön muodot ja verkostoituminen, oppiva ohjelma, paikallinen ennakointi ja kumppanuus. Sisällölliset painotukset mm. ovat kasvu- ja palveluyrittäjyys, työvoima ja 12

13 osaaminen sekä elin- ja toimintaympäristö ja palvelut. Paikallisilla toiminta-alueilla on mahdollisuus räätälöidä painopisteet omien strategioidensa ja erityispiirteidensä mukaan. KOKO:n rahoitus kohdennetaan ensisijaisesti yhteistyömuotojen ja -menettelyjen luomiseen ja ylläpitämiseen, prosessien käynnistämiseen ja mahdollisten esiselvitysten toteuttamiseen. Kunnat vastaavat vuoden 2008 loppuun mennessä TEM:min kyselyyn, joka kartoittaa alustavia kuntakokoonpanoja ohjelman toiminta-alueiksi, ohjelman sisällöllisiä painotuksia ja kuntien tarpeita kansallisten verkostojen teemoiksi. Seutuhallitus on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjelma-asiakirjasta ja linjannut KOKOohjelmahakemuksen valmistelua seuraavasti: - Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä vastaa Koko-ohjelmavalmistelusta ja ohjelmaan hakeutumisesta - Ohjelma-alueena on kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa - Ohjelman sisällössä painottuu seutustrategian, Paras-kaupunkiseutusuunnitelman ja yleisen elinkeinopolitiikan toteuttaminen sekä näitä tukevien yhteistyörakenteiden ylläpito - Ohjelmalla tuetaan lisäksi suurten Paras-kaupunkiseutujen verkottumista - Ohjelman mukaisten hankkeiden toteuttamisesta voivat vastata muutkin seudun kehittäjäorganisaatiot - Ohjelman kytkennälle seutukunnan maaseutupoliittisiin tavoitteisin ollaan avoimia Seutuyhtymä valmistautuu yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa laatimaan ohjelmahakemuksen KOKO-ohjelmaan maalis-toukokuun 2009 aikana. Vuonna 2009 tehtäväkokonaisuuden aluekeskusohjelma myyntituotot muodostuvat kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksista. Tuet ja avustukset muodostuvat työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusosuudesta. Aluekeskusohjelman rahoitus jakautuu siten, että 50 prosenttia tulee kuntayhtymän jäsenkunnilta ja 50 prosenttia työ- ja elinkeinoministeriöltä. Seutuyhteistyön koordinointia varten aluekeskusohjelmaan on budjetoitu aluekehityskoordinaattorin, seutukoordinaattorin ja seutuarkkitehdin palkat ja palkkojen sivukulut. Seutukoordinaattorin ja seutuarkkitehdin tehtävät ovat ohjelman luoneen mukaisesti määräaikaisia. Aluekeskusohjelmaan on budjetoitu myös määräaikaisen toimistosihteerin palkka- ja henkilösivukulut. Palvelujen ostoista suurimman erän muodostavat ostopalveluina toteutettavat aluekeskusohjelman hankkeet. Toteutettavat hankkeet päättää seutuhallitus. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös aluekeskusohjelman hallinnointiin liittyvät toimistokulut, kuten atk-kulut, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan menot, painatukset ja ilmoitukset, posti- ja telepalvelut, henkilöstön koulutus- ja matkakulut sekä aluekeskusohjelmaa koskevien seminaarien ja kokousten järjestämiseen liittyvät kulut. Tampereen seudun aluekeskusohjelma on mukana kansallisissa kulttuuri- ja hyvinvointiverkostoissa. Aluekeskusten kansallinen hyvinvointifoorumi järjestetään Tampereella Aine-, tarvike-, tavara-, ja muut menot muodostuvat aluekeskusohjelman tarvitsemista käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu seutuyksikölle ja aluekeskusohjelmalle käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa. 13

14 Tuloslaskelma aluekeskusohjelma TA 2009 ALUEKESKUSOHJELMA TAE 2008 TAE 2009 TASU 2010 TASU 2011 Myyntitulot/kunnat , , , ,00 Muut tuet ja avust , , , ,00 Tulot yht , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Sivukulut 37000, , , ,00 Henk.kulut yht , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrat 25500, , , ,00 Tarv., yms , , , ,00 Menot yht , , , ,00 Toimintakate

15 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosaan on koottu edellä erikseen esitettyjen seutuyksikön ja aluekeskusohjelman tuloarviot ja määrärahat yhteensä. Tuloslaskelmasta käy ilmi talousarvion 2009 vaikutus kuntayhtymä taloudelliseen tilanteeseen ja maksuvalmiuteen. KUNTAYHTYMÄ TAE 2008 TAE 2009 TASU 2010 TASU 2011 Myyntitulot/kunnat , , , ,00 Muut tuet ja avust , , , ,00 Tulot yht , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Sivukulut 85100, , , ,00 Henk.kulut yht , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrat 44500, , , ,00 Tarv., yms , , , ,00 Menot yht , , , ,00 Toimintakate Rahoitustuotot- ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Tilikauden tulos Poistojen muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli- / alijäämä

16 INVESTOINTIOSA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymällä ei ole investointeja talousarviovuonna. RAHOITUSOSA Kuntayhtymän tulorahoitus perustuu jäsenkuntien maksuosuuksiin sekä ministeriöiltä saataviin AKO:n maksuosuuksiin sekä hankkeisiin kohdistuvista erillisrahoituksista. Tulorahoituksella katetaan käyttömenot kokonaisuudessaan, jolloin kuntayhtymän vuosikate on nolla. Kuntayhtymällä ei ole talousarviovuonna käyttöomaisuusinvestointeja eikä lainoja. Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosalla ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen. Kokonaisuudessaan kuntien maksuosuudet laskevat talousarviovuodelle 2009 verrattuna vuoteen TAE 2009 TAE 2008 Muutos väestö % SY AKO Yhteensä Yhteensä euroa Yhteensä Kangasala , Lempäälä , Nokia , Orivesi , Pirkkala , Tampere , Vesilahti , Ylöjärvi , Rahoituslaskelma TAE 2008 TAE 2009 TASU 2010 TASU 2011 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta tulorahoituksen vuosikate investoinnit Rahoitustoiminnan kassavirta lainakannan muutokset omanpääoman muutokset* Vaikutus maksuvalmiuteen * Orivesi liittyy kuntayhtymän jäseneksi

17 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toiminnan uskotaan jatkuvan suunnilleen vuoden 2008 laajuisena koko taloussuunnittelukauden Hankkeiden käynnistämiseen arvioidaan tarvittavan hankerahaa vuosina saman tasoisena kuin on varattu vuoden 2009 talousarvioon eli 1 euro/jäsenkunnan asukas. Kaikkiaan kuntien maksuosuudet pysyvät hyvin vakaina. Aluekeskusohjelman/Koheesio- ja kilpailukykyohjelman odotetaan toteutuvat koko taloussuunnitelmakauden vuodelle 2009 esitetyn laajuisena. Taloussuunnitelmakaudella kuntayhtymällä ei ole käyttöomaisuusinvestointeja eikä lainoja. Taloussuunnitelma kauden rahoitus perustuu kuntien maksamiin osuuksiin ja ministeriön maksamiin AKO/KOKO maksuosuuksiin ja hankkeille kohdistuviin erillisrahoituksiin. Tulorahoituksella katetaan käyttömenot kokonaisuudessaan, jolloin kuntayhtymän vuosikate on nolla. KUNTAYHTYMÄ TAE 2008 TAE 2009 TASU 2010 TASU 2011 Myyntitulot/kunnat , , , ,00 Muut tuet ja avust , , , ,00 Tulot yht , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Sivukulut 85100, , , ,00 Henk.kulut yht , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrat 44500, , , ,00 Tarv., yms , , , ,00 Menot yht , , , ,00 Toimintakate Rahoitustuotot- ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Tilikauden tulos Poistojen muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli- / alijäämä