TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki edustaja Merja Hackspik-Tuomisto Hannu Kopola Jorma Kantanen Raimo Lehtinen Tiina Kyöttilä Marja Lampinen Kari Peltola Muut osallistujat Timo P. Nieminen 1-7 seutuhallituksen puheenjohtaja Nurminen Päivi seutujohtaja Pohjonen Juhani seutusihteeri Kulju Anniina toimistosihteeri Käsitellyt asiat :t 1-12 Allekirjoitukset kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri Jorma Kantanen Anniina Kulju

2 Aika: klo :04. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Finlaysonin alue, Media 54 -rakennus 2 krs. Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampere / 2008 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Tiina Kyöttilä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2008 Todistaa Anniina Kulju

3 1 KOKOUKSEN AVAUS 4 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 6 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 7 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 8 6 N TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ AJANKOHTAISET ASIAT 9 7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS, TILINTARKASTUSKERTOMUS SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA N TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN MUUT ASIAT TIEDOKSI KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 20

4 1 KOKOUKSEN AVAUS Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen avasi kokouksen klo 11:05. 4

5 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Valitaan kokoukselle sihteeri, joka toimii pöytäkirjanpitäjänä. Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kantanen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Anniina Kulju. 5

6 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kokouskutsu on postitettu Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) jäsenkuntaa on edustettuna kokouksessa ja yhtymäkokousedustajat edustavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikkien yhtymäkokousedustajien yhteenlasketusta äänimäärästä. Päätösehdotus: Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouksessa oli läsnä 7:n jäsenkunnan edustajat, äänimäärän ollessa 25 25:stä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 6

7 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Hallintosäännön 35 pykälän mukaan: Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Nähtävänä pitopaikka on kuntayhtymän toimisto. Päätösehdotus: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan yksi yhtymäkokouksen jäsen. Yhtymäkokouksen pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä seututoimistossa kahden viikon kuluttua kokouksesta. Pöytäkirjan jäljennös lähetetään tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tiina Kyöttilä. 7

8 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. 8

9 6 N TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUDEN TOTEUTUMI- NEN SEKÄ AJANKOHTAISET ASIAT Seutusihteeri Pohjonen: Yhtymäkokous on hyväksynyt kokouksessaan kuntayhtymän talousarvion vuodelle Taloudellisen tuloksen ja strategisten tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan yhtymäkokoukselle kerran talousarviovuoden aikana. Talousarvioraportin mukainen jaksotettujen tuottojen toteutumisaste on 95,5 % ja toteutuneiden menojen toteutumisaste on 76,0 %. Raportissa on esitetty myös vertailutietona tiedot euromääräisestä toteutumasta vuoden 2007 vastaavalta ajanjaksolta. Kuntien maksutulot on jaksotettu laskutusperusteisesti todellisten kuukausien mukaan. Alueellisen työterveyshuollon hankkeen ja aluekeskusohjelman muut tuet ja avustukset (valtion osuudet) on jaksotettu menojen toteutumisen mukaisessa suhteessa. Tuloslaskelma osoittaa n euron ylijäämää. Kuntien maksuosuuksien osalta vuoden viimeiseen maksatukseen sisältyy tasoituslaskelma, jolla maksuosuudet tasoittuvat todellisen kuluperustan ja talousarviomuutosten mukaiseksi. Tasoituslaskelman jälkeen kuntayhtymän tulosennuste vastaa talousarviossa asetettua tavoitetta tulojen ja menojen tasapainosta. Tuloslaskelma : SEUTUYKSIKKÖ TA TOT TOT % TOT ta/12 kk , Myyntitulot/kunnat , ,00 100, ,00 Muut tuet ja avust , ,00 73,3 6524,00 Tulot yht , ,00 96, ,00 Palkat ja palkkiot 73340, ,61 98, ,95 Sivukulut 16030, ,39 104, ,88 Henk.kulut yht , ,00 99, ,83 Palvelujen ostot , ,85 59, ,46 Tarv., vuokrat, yms 27470, ,10 40, ,12 Menot yht , ,95 70, ,41 9

10 AKO ta/12 kk ,00 TA TOT TOT % TOT Myyntitulot/kunnat 91500, ,00 100, ,60 Muut tuet ja avust , ,00 86, ,00 Tulot yht , ,00 93, ,60 Palkat ja palkkiot 56670, ,51 101, ,03 Sivukulut 12330, ,01 87, ,17 Henk.kulut yht , ,52 99, ,20 Palvelujen ostot 96670, ,68 78, ,06 Tarv., vuokrat, yms 17330, ,17 60, ,95 Menot yht , ,37 84, ,21 KY YHTEENSÄ ta/12 kk ,00 TA TOT TOT % TOT Myyntitulot/kunnat , ,00 100, ,60 Muut tuet ja avust , ,00 83, ,00 Tulot yht , ,00 95, ,60 Palkat ja palkkiot , ,12 99, ,98 Sivukulut 28360, ,40 97, ,05 Henk.kulut yht , ,52 99, ,03 Palvelujen ostot , ,53 66, ,52 Tarv., vuokrat, yms 44800, ,27 47, ,07 Menot yht , ,32 76, ,62 +/- toimintakate 0, , ,98 muut rahoituskulut 60,18 24,57 +ylijäämä/-alijäämä 90628, ,41 Kuullaan seutujohtajan selostus kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutumisesta alkuvuoden aikana ja kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Päätösehdotus: Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Yhtymäkokous merkitsee seutujohtajan selostuksen tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 10

11 7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TARKASTUSLAUTAKUN- NAN ARVIOINTIKERTOMUS, TILINTARKASTUSKERTOMUS SEKÄ TILINPÄÄTÖK- SEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Seutusihteeri Pohjonen: Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain pykälien ohjeita. Lisäksi noudatetaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia ohjeita ja lausuntoja. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutujohtaja. Yhtymäkokouksen käsittely tulee olla kesäkuun loppuun mennessä. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän pidetyssä yhtymäkokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle Vuosi 2007 oli kuntayhtymän ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Vertailukohtana on toiminta ajalta Aluekeskusohjelman rahoituspäätöksen ja käynnistettävien hankkeiden johdosta kuntayhtymälle hyväksyttiin tarkistettu talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet yhtymäkokouksessa Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2007 näyttää 7908,64 euron ylijäämää. Vuoden 2007 ylijäämästä ei palauteta kuntien maksuosuuksia, vaan ylijäämä esitetään merkittäväksi tilikauden ylijäämätilille. Esityslistan liitteenä on tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta Esityslistan liitteenä on lisäksi yhtenä tiedostona tuloslaskelma ja tase sekä niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus vuodelta Allekirjoitetut asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 11

12 Tarkastuslautakunta Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ojala: tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2007 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi, että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2007 merkitään tiedoksi, että kuntayhtymän vuoden 2007 tilinpäätös hyväksytään ja että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2007 merkitään tiedoksi, että tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 merkitään tiedoksi, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 hyväksytään ja että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 12

13 8 N TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2008 Seutusihteeri Pohjonen: Yhtymäkokous on hyväksynyt kokouksessaan kuntayhtymän talousarvion vuodelle Yhtymäkokouksen päätös sisälsi ponnen, jonka mukaan valtioneuvoston tehtyä päätöksen vuoden 2008 aluekeskusrahoituksesta talousarvio käsitellään uudelleen. Yhtymäkokouksessa hyväksytyn talousarvion loppusumma oli tulojen ja menojen osalta euroa. Seutuyksikön osuus oli euroa ja aluekeskusohjelman osuus oli euroa. Aluekeskusohjelman rahoitusosuudet olivat valtion osuus ja kuntaraha. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen aluekeskusohjelman rahoituksesta vuodelle 2008, jonka mukaan Tampereen seudun aluekeskusohjelmalle myönnettiin valtion osuutta euroa. Tämä on euroa vähemmän kuin oli alkuperäisen talousarvion mukainen haettu valtionosuus. Näin ollen aluekeskusohjelman tulojen ja menojen loppusummaksi muodostuu euroa, joka on saman tasoinen kuin oli vuoden 2007 talousarvio. Yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti kuntayhtymälle on valmisteltu muutettu talousarvio vuodelle Aluekeskusohjelman tulojen vähentymisestä aiheutuva menojen karsiminen vuoden 2008 osalta on tehty muuttamalla hankeaikatauluja kahdelle vuodelle. Kuntien maksuosuudet on oikaistu aluekeskusohjelman osalta valtioneuvoston päätöksen mukaiselle tasolle. Kuntarahan osuus aluekeskusohjelmaan vuodelle 2008 on yhteensä ja se jakaantuu kunnittain seuraavasti: TAE 2008 TAE II 2008 SY AKO Yhteensä SY AKO Yhteensä Yhteensä Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Orivesi

14 Talousarvio II vuodelle 2008 SEUTUYKSIKKÖ TA ll 2007 TA 2008 TA II 2008 Myyntitulot/kunnat , , ,00 Muut tuet ja avust , , ,00 Tulot yht , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Sivukulut 65700, , ,00 Henk.kulut yht , , ,00 Palvelujen ostot , , ,00 (sis. hankeraha ) (sis. hankeraha ) Tarv., vuokrat, yms 61600, , ,00 Menot yht , , ,00 ALUEKESKUSOHJELMA TA II 2007 TA 2008 TA II 2008 Myyntitulot/kunnat , , ,00 Muut tuet ja avust , , ,00 Tulot yht , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Sivukulut 40000, , ,00 Henk.kulut yht , , ,00 Palvelujen ostot , , ,00 Tarv., vuokrat, yms 50000, , ,00 Menot yht , , ,00 YHTEENSÄ TA II 2007 TA 2008 TA II 2008 Menot , , ,00 Tuotot , , ,00 Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä kuntayhtymän muutetun talousarvion vuodelle 2008, joka on tulojen ja menojen loppusummaltaan euroa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutuhallitus Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: 14

15 Seutuhallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän muutetun talousarvion vuodelle 2008, joka on tulojen ja menojen loppusumaltaan euroa ja esittää muutetun talousarvion vuodelle 2008 yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Seutuhallitus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän muutetun talousarvion vuodelle 2008, joka on tulojen ja menojen loppusummaltaan euroa. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 15

16 9 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Seutusihteeri Pohjonen: Kuntalain 42 :n mukaan luottamushenkilöille maksetaan: 1) kokouspalkkiota, 2) korvausta ansiomenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä 3) matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen, seutuhallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouksista maksettavista palkkiosta ja vuosipalkkioista päättää yhtymäkokous. Muiden toimielinten kokouspalkkioista päättää seutuhallitus. Kuntayhtymässä on tällä hetkellä voimassa seuraavat euromääräiset palkkiot: yhtymäkokous, tarkastuslautakunta ja seutuhallitus 132 euroa/kokous sekä vuosipalkkioina maksetaan seutuhallituksen puheenjohtajalle 3000 euroa ja varapuheenjohtajalle 1500 euroa. Palkkioiden tasossa on soveltuvin osin noudatettu Tampereen kaupungin kokous- ja vuosipalkkiopäätöksiä. Hallintosäännön pykälissä olevia säädöksiä koskien luottamustehtävistä maksettavia palkkioita ja korvauksia on tarpeen muuttaa joiltakin osiltaan oikeudenmukaisen ja tasapuolisen maksatuksen turvaamiseksi. Muutettuja ja lisättyjä hallintosäännön pykäliä on verrattu jäsenkuntien käyttämiin vastaaviin säännöksiin. Asiantuntijoina on kuultu päätösvalmistelupäällikkö Ritva Salismaa, päätösvalmistelu-sihteeri Aino Jokista ja apulaiskaupunginlakimies Tiina Kyöttilää Tampereelta, henkilöstöpäällikkö Riitta Turtosta Kangasalta ja talouspäällikkö Pirkko Tahloa Ylöjärveltä sekä kuntayhtymän tilintarkastajia. Asialistan liitteenä on luonnos hallintosäännön pykäliksi Asia käsitellään seutuhallituksessa ja yhtymäkokouksessa Seutuhallitus Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää että hallintosäännön/ pykälät korvataan liitteen mukaisilla pykälillä 38-48, 16

17 että hallintosäännön näitä pykäliä jäljempänä olevien pykälien numeroitin muuttuu vastaavasti ja esittää muutetun hallintosäännön yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Esityslistan liitteenä on seutuhallituksen tekemän esityksen mukainen hallintosäännön luonnos, josta käy ilmi esitetyt muutokset. Päätösehdotus: Seutuhallitus: Yhtymäkokous päättää että hallintosäännön/ pykälät korvataan liitteen mukaisilla pykälillä ja että hallintosäännön näitä pykäliä jäljempänä olevien pykälien numeroitin muuttuu vastaavasti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 17

18 10 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 18

19 11 TIEDOKSI Tiedoksi annettavaa ei ollut. 19

20 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:04. 20