SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Pöytäkirja

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, :00, Pöytäkirja -3 Allekirjoitukset Läsnäolijat Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Talous- ja toimintakatsaus, kesäkuu... 5 Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos taseyksikkö II neljännes 2016, lomake talouspalveluille... 6 Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Pykälän liite: Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma Talouskatsaus, heinäkuu Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Pykälän liite: Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma Pykälän liite: Ylityöselvitys Esitys kunnille lisämäärärahasta Pykälän liite: KH Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan esitys kunnille lisämäärärahasta Synergiayksiköiden taloushyöty Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2016, muutos Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio 2017 ja suunnitelmavuodet Pykälän liite: Yhteenveto kuntien lausunnoista Pykälän liite: Kuntien lausunnot Pykälän liite: Kuntien maksuosuudet, kuntakohtainen kustannustenjakotaulukko Pykälän liite: Satakunnan Pelastuslaitos, lomake Porin kaupungin talousarvioon Pykälän liite: 14160Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma Tiedoksi merkittävät asiat Muut esille tulevat asiat Seuraava kokous Muutoksenhakuohjeet... 74

2 -3, SATPEL :00 Sivu 2 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokous nro 7/2016 Aika kello 18: Paikka Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue, Pori Allekirjoitukset Veijo Puhjo puheenjohtaja Jenni Koskialho pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus syyskuun 20. päivänä 2016 Merja Härmäläinen Marko Lähdekorpi Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä, Satakunnankatu 3 sekä Satakunnan pelastustoimen osakaskunnissa Todistaa Jenni Koskialho johdon assistentti

3 -2, SATPEL :00 Sivu 3 Päätöksentekijät Veijo Puhjo Matti Arvo Kimmo Hirvelä Merja Härmäläinen Marko Lähdekorpi Elina Mäkinen Vesa Jalonen Riikka Ritala-Laaksonen Matti Rehula Soili Veijonaho puheenjohtaja, Pori Rauma Eura Pori Karvia varapuheenjohtaja, Ulvila Huittinen Luvia varajäsen, Pori Eurajoki Muut läsnäolijat Pekka Tähtinen Kari Hannus Tapio Huhtanen Juha Vasama Kari Nummi Eija Heikkilä Jenni Koskialho pelastusjohtaja, esittelijä tekninen apulaiskaupunginjohtaja KH:n edustaja KH:n puheenjohtaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä

4 50, SATPEL :00 Sivu 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pelastusjohtajan päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 51, SATPEL :00 Sivu 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunnan päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Merja Härmäläinen ja Riikka Ritala- Laaksonen sekä varalle Marko Lähdekorpi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Härmäläinen ja Marko Lähdekorpi sekä varalle Elina Mäkinen.

6 52, SATPEL :00 SATPEL: 1136/2016 Sivu 6 Talous- ja toimintakatsaus, kesäkuu Oheismateriaali Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma, joka sisältää myös ensihoidon tuotot ja kustannukset, osoittaa vuosikatteen toteumaksi 31,35 %, mikä on yli euroa alle ajankohdan laskennallisen toteuma-arvon. Toimintatuotoista on toteutunut 47,79 % eli noin euroa alle arvion. Toimintakulujen toteuma on 48,69 %. Tilikauden tulos kesäkuun jälkeen osoittaa tappiota noin euroa. Varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelma osoittaa vuosikatteen toteumaksi 40,67 % koko vuoden talousarviosta. 9,33 % arvioitua pienempänä toteutunut vuosikate merkitsee noin euron alijäämää. Toimintatuottojen toteuma on 49,18 % eli noin alle arvion. Toimintakulujen toteuma on 49,78 %. Kun vuosikatteen alijäämään lisätään poistojen noin euron ylitys, saadaan tuloslaskelman tilikauden alijäämä, joka on ,66 euroa. Yksityiskohtaisemmin talouden ja toiminnan toteutumista kuvaavat liitteenä oleva lomake talouspalveluille, Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma ja varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelma. 1 Satakunnan pelastuslaitos, taseyksikkö II/2016, lomake talouspalveluille 2 Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma Pelastusjohtajan päätösehdotus Merkitään katsaus tiedoksi. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös Merkittiin katsaus tiedoksi.

7 52, SATPEL :00 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos taseyksikkö II neljännes Sivu SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ II / 2016 Tot. % II / 2015 Tot. % KS 2016 TP 2015 Ennuste Erotus Tuotot ,8 % ,5 % Kulut ,7 % ,5 % Vok ,9 % Tkate ,4 % ,7 % Rahoitus ,7 % Vkate ,3 % ,7 % Poistot ,8 % ,0 % Tulos ,0 % Inv ,4 % ,3 % Rahavirta ,4 % % Valmistus omaan käyttöön, 1 Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: : Pelastuslaitoksen käyttötalous on suurin piirtein tasapainossa. Investoinnit toteutuvat poistojen suuruisina vuoden jälkipuoliskolla, jonka myötä tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan noin alijäämäinen. Päätettyjen säästötoimenpiteiden vaikutus on tässä huomioitu Toimenpide / Mittari Tavoitetaso 2016 Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius Toimintavalmiusaika on normien mukainen. maakunnan alueella. / Toimintavalmiusaika. Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut / Turvallisuusviestinnän määrä ja palomäärät ovat normien mukaiset. Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastustarkastusmäärät. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät / Tehtävämäärät. nähden kohtuulliset. Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Pelastustoiminnassa ja ensihoidossa toiminta on täyttänyt normit ja sopimusvelvoitteet. Onnettomuuksien ehkäisysuoritteet ovat edellisvuosien tapaan ajankohtaan nähden vajaat, mutta tulevat korjautumaan Henkilöstö TA 2016 II / 2016 Henkilötyövuodet ,8 Henkilötyövuosien kustannus, M 15,3 7,1 Muut tunnusluvut TA 2016 II / 2016 Turvallisuusviestintää saaneet A1-A6 kohteiden valvonta Asuinrakennusten tarkastus Pelastuslähtöjä Ensihoitolähtöjä Ensivastelähtöjä

8 52, SATPEL :00 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Tuloslaskelma 1-6 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000, Raportti tulostettu: (10:39) Toteuma-% MKS Toteuma SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Toteuma 1-6/2016 Toteuma 6/2016 Muutettu KS 2016 Jäljellä MKS 2016 TP /2015 Tili 30 TOIMINTATUOTOT , ,79% Myyntituotot , ,48% Maksutuotot , ,88% Tuet ja avustukset , ,24% Muut toimintatuotot , ,83% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 544, TOIMINTAKULUT , ,69% Henkilöstökulut , ,26% Palvelujen ostot , ,66% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,80% Avustukset 0, ,00% Muut toimintakulut , ,53% TOIMINTAKATE , ,37% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -286, Muut rahoitustuotot 108, Korkokulut -116, Muut rahoituskulut -278, VUOSIKATE , ,35% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,80% Suunnitelman mukaiset poistot , ,80% TILIKAUDEN TULOS , ,69% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,69% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,69% Tyhjä rivi Sivu 7 1/2

9 52, SATPEL :00 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Tuloslaskelma 1-6 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Sivu 8 Raportti tulostettu: (10:39) SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Tili 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 40 TOIMINTAKULUT 400 Henkilöstökulut 430 Palvelujen ostot 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut 5 TOIMINTAKATE 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 610 Muut rahoitustuotot 621 Korkokulut 630 Muut rahoituskulut 6 VUOSIKATE 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 710 Suunnitelman mukaiset poistot 7 TILIKAUDEN TULOS 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 9 Tyhjä rivi Toteuma-% 1-6/2015/TP 2015 Muutos-% 1-6/2015 > ,52% -4,19% 49,68% -4,27% 40,04% -24,32% 39,72% 17,12% 43,89% 6,15% -12,95% -533,42% 47,45% -0,14% 48,55% -1,97% 45,52% 6,87% 39,97% -1,94% 100,00% -100,00% 48,02% -0,65% 67,67% -55,36% 14,69% 308,42% 65,52% 13,83% 26,53% 68,48% 67,69% -55,39% 38,99% 43,30% 38,99% 43,30% 269,96% -155,88% 269,96% -155,88% 269,96% -155,88% 2/2

10 52, SATPEL :00 / Pykälän liite: Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma Tuloslaskelma 1-6 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000, Raportti tulostettu: (10:40) Toteuma-% MKS Toteuma Varsinainen pelastustoimi Toteuma 1-6/2016 Toteuma 6/2016 Muutettu KS 2016 Jäljellä MKS 2016 TP /2015 Tili 30 TOIMINTATUOTOT , ,18% Myyntituotot , ,00% Maksutuotot , ,19% Tuet ja avustukset , ,83% Muut toimintatuotot , ,35% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 544, TOIMINTAKULUT , ,78% Henkilöstökulut , ,20% Palvelujen ostot , ,42% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,76% Avustukset 0, ,00% Muut toimintakulut , ,29% TOIMINTAKATE , ,68% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -217, Muut rahoitustuotot 108, Korkokulut -116, Muut rahoituskulut -209, VUOSIKATE , ,67% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,80% Suunnitelman mukaiset poistot , ,80% TILIKAUDEN TULOS , ,78% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,78% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,78% Tyhjä rivi Sivu 9 1/2

11 52, SATPEL :00 / Pykälän liite: Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma Tuloslaskelma 1-6 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Sivu 10 Raportti tulostettu: (10:40) Varsinainen pelastustoimi Tili 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 40 TOIMINTAKULUT 400 Henkilöstökulut 430 Palvelujen ostot 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut 5 TOIMINTAKATE 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 610 Muut rahoitustuotot 621 Korkokulut 630 Muut rahoituskulut 6 VUOSIKATE 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 710 Suunnitelman mukaiset poistot 7 TILIKAUDEN TULOS 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 9 Tyhjä rivi Toteuma-% 1-6/2015/TP 2015 Muutos-% 1-6/2015 > ,52% -2,68% 49,19% -3,33% 37,69% -27,15% 0,00% 43,53% 8,81% -12,95% -533,42% 46,51% 2,73% 46,77% 3,06% 46,66% 6,16% 41,71% -11,98% 100,00% -100,00% 46,96% 1,83% 77,56% -49,49% -3,36% ,04% 86,36% 13,83% 14,99% 160,21% 77,58% -49,51% 38,99% 43,30% 38,99% 43,30% 349,64% -122,48% 349,64% -122,48% 349,64% -122,48% 2/2

12 53, SATPEL :00 SATPEL: 1136/2016 Sivu 12 Talouskatsaus, heinäkuu Oheismateriaali Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma, joka sisältää myös ensihoidon tuotot ja kustannukset, osoittaa vuosikatteen toteumaksi vain 9,64 % eli euroa, mikä on yli euroa alle arvion. Toimintatuotoista on toteutunut 55,54 % eli noin euroa alle laskennallisen 58,33 %:n mukaisen arvion. Toimintakulujen toteuma on 58,06 %, joten ne ovat jääneet noin euroa alle arvion. Tulos heinäkuun jälkeen on noin euroa alijäämäinen. Ensihoidon osuus alijäämästä on noin euroa. Varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelmassa vuosikatteen toteuma on 34,67 % koko vuoden talousarviosta. Vuosikatteen osalta alijäämää on siten kertynyt noin euroa. Toimintatuottojen toteuma on 57,22 % eli noin euroa alle arvion. Henkilöstökulujen toteuma on 59,82 % ja määrärahan ylitys on 1,49 % eli noin euroa. Heinäkuussa maksetut lomarahat ovat mukana toteumassa. Henkilöstökulujen ylityksestä huolimatta toimintakulut yhteensä toteutuivat 58,79 %, joten kulujen kokonaisylitys jäi euroon. Poistojen toteuma on 59,27 %. Poistojen noin euron ylityksen jälkeen heinäkuun tuloslaskelman tulos on euroa alijäämäinen. Yksityiskohtaisemmin talouden toteutumista kuvaavat oheismateriaalina olevat Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma ja varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelma. Oheismateriaalina on lisäksi Satakunnan pelastuslaitoksen ylityöselvitys tammiheinäkuulta. Ylityöt ovat pysyneet lain sallimissa rajoissa. 4 Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma Ylityöselvitys Pelastusjohtajan päätösehdotus Merkitään katsaus tiedoksi. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös Merkittiin katsaus tiedoksi. Juha Vasama saapui kokoukseen klo

13 53, SATPEL :00 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Tuloslaskelma 1-7 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000, Raportti tulostettu: (14:54) Toteuma-% MKS Toteuma SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Toteuma 1-7/2016 Toteuma 7/2016 Muutettu KS 2016 Jäljellä MKS 2016 TP /2015 Tili 30 TOIMINTATUOTOT , ,54% Myyntituotot , ,86% Maksutuotot , ,96% Tuet ja avustukset , ,75% Muut toimintatuotot , ,88% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 729, TOIMINTAKULUT , ,06% Henkilöstökulut , ,01% Palvelujen ostot , ,29% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,01% Avustukset 0, ,00% Muut toimintakulut , ,01% TOIMINTAKATE , ,65% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -128, Muut rahoitustuotot 308, Korkokulut -116, Muut rahoituskulut -320, VUOSIKATE , ,64% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,27% Suunnitelman mukaiset poistot , ,27% TILIKAUDEN TULOS , ,40% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,40% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,40% Tyhjä rivi Sivu 12 1/2

14 53, SATPEL :00 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Tuloslaskelma 1-7 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Sivu 13 Raportti tulostettu: (14:54) SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Tili 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 40 TOIMINTAKULUT 400 Henkilöstökulut 430 Palvelujen ostot 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut 5 TOIMINTAKATE 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 610 Muut rahoitustuotot 621 Korkokulut 630 Muut rahoituskulut 6 VUOSIKATE 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 710 Suunnitelman mukaiset poistot 7 TILIKAUDEN TULOS 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 9 Tyhjä rivi Toteuma-% 1-7/2015/TP 2015 Muutos-% 1-7/2015 > ,21% -3,89% 57,72% -3,65% 43,38% -25,09% 47,31% 8,58% 43,89% 32,88% -12,95% -680,65% 56,99% -0,86% 60,48% -1,74% 49,89% 2,06% 47,97% -7,69% 100,00% -100,00% 55,80% 1,09% 42,01% -77,89% 65,63% -59,11% 65,52% 224,58% 65,60% -21,58% 42,00% -77,90% 47,57% 37,04% 47,57% 37,04% 2,75% ,66% 2,75% ,66% 2,75% ,66% 2/2

15 53, SATPEL :00 / Pykälän liite: Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma Tuloslaskelma 1-7 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000, Raportti tulostettu: (10:31) Toteuma-% MKS Toteuma Varsinainen pelastustoimi Toteuma 1-7/2016 Toteuma 7/2016 Muutettu KS 2016 Jäljellä MKS 2016 TP /2015 Tili 30 TOIMINTATUOTOT , ,22% Myyntituotot , ,30% Maksutuotot , ,34% Tuet ja avustukset , ,83% Muut toimintatuotot , ,40% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 729, TOIMINTAKULUT , ,79% Henkilöstökulut , ,82% Palvelujen ostot , ,00% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,03% Avustukset 0, ,00% Muut toimintakulut , ,14% TOIMINTAKATE , ,67% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -59, Muut rahoitustuotot 308, Korkokulut -116, Muut rahoituskulut -251, VUOSIKATE , ,67% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,27% Suunnitelman mukaiset poistot , ,27% TILIKAUDEN TULOS , ,24% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,24% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,24% Tyhjä rivi Sivu 14 1/2

16 53, SATPEL :00 / Pykälän liite: Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma Tuloslaskelma 1-7 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Sivu 15 Raportti tulostettu: (10:31) Varsinainen pelastustoimi Tili 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 40 TOIMINTAKULUT 400 Henkilöstökulut 430 Palvelujen ostot 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut 5 TOIMINTAKATE 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 610 Muut rahoitustuotot 621 Korkokulut 630 Muut rahoituskulut 6 VUOSIKATE 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 710 Suunnitelman mukaiset poistot 7 TILIKAUDEN TULOS 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 9 Tyhjä rivi Toteuma-% 1-7/2015/TP 2015 Muutos-% 1-7/2015 > ,37% -2,54% 57,32% -3,26% 38,45% -24,53% 0,00% 43,53% 35,94% -12,95% -680,65% 56,36% 0,12% 59,66% 0,25% 51,12% 1,18% 49,90% -17,76% 100,00% -100,00% 55,05% 3,11% 56,50% -40,90% 53,47% -73,89% 86,36% 224,58% 60,20% -22,23% 56,50% -40,89% 47,57% 37,04% 47,57% 37,04% 119,43% -259,74% 119,43% -259,74% 119,43% -259,74% 2/2

17 53, SATPEL :00 / Pykälän liite: Ylityöselvitys Sivu 16 1(1) Ylityöselvitys 2016 Satakunnan pelastuslaitoksen ylityökertymä tarkasteltuna ajanjaksolla käsittää yhteensä 221 henkilöä ja ylityötunteja on kertynyt yhteensä 4.702,71 tuntia, sekä rahallinen korvaus oli ,74 euroa. Ylityöt jakaantuivat pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden osalta seuraavasti: pelastustoimi 3.532,71 h (sis. lisät. 5,00 h) yhteensä rahana ,01 ensihoito 1170,00 h (sis. lisät. 0,0 h) yhteensä rahana ,73 10 eniten ylitöitä tehnyt pelastustoimessa Henkilö Nimike Tunnit Eurot Henkilö 1 Ylipalomies 131, ,74 Henkilö 2 Palomies 118, ,17 Henkilö 3 Palomies 96, ,85 Henkilö 4 Ylipalomies 93, ,62 Henkilö 5 Palomies 79, ,12 Henkilö 6 Palomies 71, ,18 Henkilö 7 Palomies 71, ,12 Henkilö 8 Paloesimies 65, ,14 Henkilö 9 Palomies 60, ,98 Henkilö 10 Ylipalomies 57, ,00 Yhteensä 3.532, ,01 10 eniten ylitöitä tehnyt ensihoidossa Henkilö Nimike Tunnit Eurot Henkilö 1 ensihoitaja 171, ,66 Henkilö 2 ensihoitaja 135, ,36 Henkilö 3 ensihoitaja 76, ,62 Henkilö 4 ensihoitaja 68, ,13 Henkilö 5 ensihoitaja 48, ,35 Henkilö 6 ensihoitaja 44, ,93 Henkilö 7 ensihoitaja 44, ,75 Henkilö 8 ensihoitaja 41, ,44 Henkilö 9 ensihoitaja 41, ,82 Henkilö 10 ensihoitaja 40, ,39 Yhteensä 711, ,45

18 54, SATPEL :00 SATPEL: 1136/2016 Sivu 18 Esitys kunnille lisämäärärahasta Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta , 46 Pelastuslaitoksen johtokunta on käsitellyt pelastuslaitoksen taloustilannetta kokouksessa 5/16 ( , 36) ja antanut pelastuslaitokselle tehtäväksi tehdä esitys lisämäärärahan saamiseksi kunnilta. Pelastuslaitoksen kuluvan vuoden talous näyttää pahasti alijäämäiseltä. Alijäämä on käytettävissä olevien tietojen perusteella jopa jonkin verran yli miljoona euroa. Pelastuslaitos on menneinä vuosina ja alkuvuoden aikana sopeuttanut toimintaansa talousarvion mukaiseksi monin eri tavoin. Laitos on muun muassa päättänyt valtaosalta määräaikaista henkilöstöä työ-/virkasuhteita ja jopa siinä määrin, että meneillään olevana lomakautena on merkittäviä vaikeuksia ylläpitää määriteltyä palvelutasoa. Lisäksi pelastuslaitos on muun muassa selvittänyt Päivystävä palomestari -järjestelmän keventämistä, jota ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Edelleen pelastuslaitos on neuvotellut sopimuspalokuntien korvausten leikkauksista kolmen mallivaihtoehdon pohjalta siten, että neuvottelut ovat kesken. Tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset eivät vielä näy talouden toteuma- ja ennusteraporteissa. Lisäksi tulossa olevien toimenpiteiden, erityisesti muun kuin poikkeusluvan mukaista työaikaa tekevän henkilöstön suunniteltujen lomautusten, vaikutukset talouteen ovat epäselvät. Vaikutusten arvioidaan olevan muutamia satojatuhansia, jolloin niiden merkitys pelastuslaitoksen taloudelliseen tulokseen on hyvin tärkeä. Tarkempien ja luotettavien arvioiden tekeminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Päätettyjen ja tulossa olevien sopeutustoimien jälkeen pelastuslaitoksen kuluvan vuoden lisämäärärahatarpeeksi arvioidaan euroa. Tämä jakaantuu kuntien maksettavaksi käytännössä asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Summan kiriminen muilla keinoilla, edes palvelutasoa merkittävästi laskemalla, ei ole mahdollista. Kunta As.luku Osuus As.luku asukk. perusteiset 2014 % Eura , Eurajoki , Harjavalta , Honkajoki , Huittinen , Jämijärvi , Kankaanpää , Karvia , Kokemäki , Luvia , Merikarvia , Nakkila , Pomarkku , Pori , Rauma , Siikainen , Säkylä , Ulvila , Yht , Mahdollinen lisämääräraha on tarkoituksenmukaista laskuttaa kunnilta loka-, marrasja joulukuun aikana, jolloin kustannus jakautuu tasaisemmin ja näkyy kunnissa ennen tilinpäätöksen valmistelua. Satakunnan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan johtokunta käsittelee talousarvioesityksen sekä hyväksyy käyttösuunnitelman. Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta toteaa, että pelastuslaitoksen talous merkittävän alijäämäinen ja kuluvan vuoden talous ei tasapainotu tehdyillä ja suunnitelluilla toimenpiteillä eikä käytettävissä olevilla keinoilla.

19 54, SATPEL :00 SATPEL: 1136/2016 Sivu 19 Johtokunta esittää Porin kaupungille pelastuslaitoksen talousarvion muuttamista siten, että kuntien maksuosuus nousee yhteensä euroa. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Porin kaupunki Johtokunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Riikka Ritala-Laaksonen poistui kokouksesta klo19:31 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta Porin kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan , 398, että Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan esitystä talousarvion muuttamisesta kuntien maksuosuuksien nostamisesta yhteensä ei hyväksytä. Oheismateriaali 7 Ote KH:n pöytäkirjasta , 398 Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta merkitsee Porin kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi. Johtokunta toteaa, että kuntien välisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan mahdolliset yli- ja alijäämät kirjataan taseeseen. Yli- tai alijäämäinen tilinpäätös tasapainotetaan kahden seuraavan tilikauden aikana. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Johtokunnan päätös Porin kaupunginhallituksen päätös merkittiin tiedoksi. Todettiin, että yli- ja alijäämät kirjataan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti taseeseen ja yli- tai alijäämäinen tilinpäätös tasapainotetaan kahden seuraavan tilikauden aikana.

20 54, SATPEL :00 / Pykälän liite: KH Satakunnan pelastuslaitoksen Sivu 19j KH , 398, Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan esitys kunnille lisämäärärahasta Ote Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta : Pelastuslaitoksen johtokunta on käsitellyt pelastuslaitoksen taloustilannetta kokouksessa 5/16 ( , 36) ja antanut pelastuslaitokselle tehtäväksi tehdä esitys lisämäärärahan saamiseksi kunnilta. Pelastuslaitoksen kuluvan vuoden talous näyttää pahasti alijäämäiseltä. Alijäämä on käytettävissä olevien tietojen perusteella jopa jonkin verran yli miljoona euroa. Pelastuslaitos on menneinä vuosina ja alkuvuoden aikana sopeuttanut toimintaansa talousarvion mukaiseksi monin eri tavoin. Laitos on muun muassa päättänyt valtaosalta määräaikaista henkilöstöä työ-/virkasuhteita ja jopa siinä määrin, että meneillään olevana lomakautena on merkittäviä vaikeuksia ylläpitää määriteltyä palvelutasoa. Lisäksi pelastuslaitos on muun muassa selvittänyt Päivystävä palomestari -järjestelmän keventämistä, jota ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Edelleen pelastuslaitos on neuvotellut sopimuspalokuntien korvausten leikkauksista kolmen mallivaihtoehdon pohjalta siten, että neuvottelut ovat kesken. Tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset eivät vielä näy talouden toteuma- ja ennusteraporteissa. Lisäksi tulossa olevien toimenpiteiden, erityisesti muun kuin poikkeusluvan mukaista työaikaa tekevän henkilöstön suunniteltujen lomautusten, vaikutukset talouteen ovat epäselvät. Vaikutusten arvioidaan olevan muutamia satojatuhansia, jolloin niiden merkitys pelastuslaitoksen taloudelliseen tulokseen on hyvin tärkeä. Tarkempien ja luotettavien arvioiden tekeminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Päätettyjen ja tulossa olevien sopeutustoimien jälkeen pelastuslaitoksen kuluvan vuoden lisämäärärahatarpeeksi arvioidaan euroa. Tämä jakaantuu kuntien maksettavaksi käytännössä asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Summan kiriminen muilla keinoilla, edes palvelutasoa merkittävästi laskemalla, ei ole mahdollista. Kunta As.luku Osuus As.luku asukk. perusteiset 2014 % Eura , Eurajoki , Harjavalta , Honkajoki , Huittinen , Jämijärvi , Kankaanpää , Karvia , Kokemäki , Luvia , Merikarvia , Nakkila , Pomarkku , Pori , Rauma , Siikainen , Säkylä , Ulvila , Yht , Mahdollinen lisämääräraha on tarkoituksenmukaista laskuttaa kunnilta loka-, marrasja joulukuun aikana, jolloin kustannus jakautuu tasaisemmin ja näkyy kunnissa ennen tilinpäätöksen valmistelua. Satakunnan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan johtokunta käsittelee talousarvioesityksen sekä hyväksyy käyttösuunnitelman. Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta toteaa, että pelastuslaitoksen talous merkittävän alijäämäinen ja kuluvan vuoden talous ei tasapainotu tehdyillä ja suunnitelluilla toimenpiteillä eikä käytettävissä olevilla keinoilla.

21 54, SATPEL :00 / Pykälän liite: KH Satakunnan pelastuslaitoksen Sivu 20j Johtokunta esittää Porin kaupungille pelastuslaitoksen talousarvion muuttamista siten, että kuntien maksuosuus nousee yhteensä euroa. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Porin kaupunki Johtokunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus : Apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotus Riikka Ritala-Laaksonen poistui kokouksesta klo19:31 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta on todennut pelastuslaitoksen talouden alijäämän sekä kuluvan vuoden tulosnäkymän senkaltaiseksi, että se on päätynyt tekemään Porin kaupungille aloitteen Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvion muuttamisesta siten, että kuntien maksuosuus nousee yhteensä euroa. Kaikkien kuntien taloudellisen tilanteen ollessa tällä hetkellä erittäin haastava lisämäärärahojen esittäminen ei ole mahdollista. Kaupunginhallitus päättää, että Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan esitystä ei hyväksytä. Lisätietojen antaja Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, puh Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Kaupunginhallituksen päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 55, SATPEL :00 SATPEL: 1815/2016 Sivu 22 Synergiayksiköiden taloushyöty Johtokunta on kokouksessaan 4/16, , 31 päättänyt, että syyskuun kokoukseen tuodaan selvitykset synergiayksikön perustamisen tuomasta taloudellisesta hyödystä pelastuslaitokselle. Satakunnan pelastuslaitoksella on kaksi synergian ambulanssiyksikköä asemapaikkoinaan Rauman ja Meri-Porin paloasemat. Rauman aseman yksikkö (ESA223) on välittömässä valmiudessa ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä (24/7). Meri- Porin aseman yksikkö (ESA126) on valmiudessa klo (14/7) myös vuoden jokaisena päivänä. Rauman yksikön (ESA223) henkilöstön laskennallinen lukumäärä on 10 htv, viisi (5) ensihoitajaa ja viisi (5) palomies-ensihoitajaa. Meri-Porin yksikön (ESA126) laskennallinen lukumäärä on seitsemän (7) htv, 3,5 ensihoitajaa ja 3,5 palomies- ensihoitajaa. Yksiköiden palomies-ensihoitajat ovat työvuorossaan myös pelastustoimen vahvuudessa ja tekevät eri pelastustoimen tehtäviä. ESA223 ja ESA 126 hälytetään ensihoitotehtävien lisäksi myös pelastustoimen tehtäville ja yksikön palomies-ensihoitaja osallistuu pelastustoimen tehtävälle täysimääräisesti. Kahdeksan ja puolen (8,5) palomies-ensihoitajan palkkakustannukset on kohdistettu tehtävämäärien mukaisesti ensihoidon ja pelastustoimen maksettavaksi. Vuositasolla synergian yhteiskäyttö säästää pelastustoimen menoja 3,7 htv, eli noin euroa. Heinäkuun loppuun mennessä pelastustoimen taloudellinen hyöty on ollut , Rauman asemalla ja Meri-Porin asemalla Pelastusjohtajan päätösehdotus Merkitään tiedoksi. Lisätietojen antaja palvelupäällikkö Vesa Hietava, puh Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Johtokunnan päätös Merkittiin tiedoksi.

23 56, SATPEL :00 SATPEL: 115/2015 Sivu 23 Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2016, muutos Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta , 60 Pelastuslaitoksen investointeihin on osoitettu euroa. Tämä investointitaso on pienempi kuin pelastustoimen investoinnit maakunnassa ovat kahdenkymmenen viime vuoden aikana olleet. Lisäksi investointien valtionavustukset, jotka olivat Satakuntaan noin euroa vuodessa, ovat loppuneet. Investointikohteiden hintataso on noussut jopa yli 30 % maakunnallisen pelastustoimen hieman yli kymmenen toimintavuoden aikana. Lähivuosien isojen hankkeiden - Kanta-Porin nostolavan uusinnan ja F-luokan öljyntorjunta-alus Ylermin uusinnan - myötä muut investoinnit jäävät toteuttamatta. Määritelty investointitaso ei riitä kattamaan yhä kasvavia tarpeita (mm. pelastustoimen valtakunnallisiin ICT-hankkeisiin) eikä ylläpitämään kaluston, laitteiden ja välineiden tasoa. Tästä seuraa, että esimerkiksi kaluston huolto- ja korjauskustannukset nousevat huomattavasti. Palosuojelurahasto on viime vuosina avustanut pelastuslaitoksen investointihankkeita yleensä noin kahdella sadalla tuhannella eurolla. Rahasto on muuttamassa sekä avustustensa perusteita että avustusten käsittelyaikataulua. On hyvinkin mahdollista, että rahasto luopuu pelastuslaitosten investointihankkeiden tukemisesta tai investointiosuus per hanke laskee merkittävästi. Saadun tiedon mukaan rahasto käsittelee kalustoavustushakemukset vuodesta 2016 eteenpäin vasta marraskuun kokouksessa, lisäksi aiemman käytännön mukaan aloitettuja hankkeita ei avustettaisi. Nämä yhdistettynä Porin kaupungin käytäntöön, jonka mukaan investointirahat on käytettävä kunakin vuonna, saattavat aiheuttaa sen, että pelastuslaitos ei saa rahastosta avustusta vuonna 2016 ollenkaan. Tämän myötä investointien kattava suunnittelu ja erityisesti rahastosta mahdollisesti saatavien avustusten käyttökohteiden määrittely on erittäin hankalaa. Investointeihin haetaan Palosuojelurahaston ja Öljysuojarahaston avustuksia mahdollisimman paljon eri toimialoille. Öljysuojarahasto on tehnyt sitovat avustuspäätökset vuonna 2016 toteutettaviin ja osin tulevien vuosien hankkeisiin. Rahastoista mahdollisesti saatavat avustukset tullaan käyttämään laitoksen seuraavaksi tärkeimpiin hankkeisiin. Esitetään, että investointirahojen jako toimialojen välillä on: Onnettomuuksien ehkäisy euroa, Pelastustoiminta euroa, Varautuminen euroa, Kehittäminen ja hallinto euroa sekä Öljyntorjunta euroa. Johtokunta on aiempina vuosina päättänyt toimialojen välisen rahajaon ja hanketason toteutuksen. Lisäksi johtokunta on delegoinut hankintapäätökset pelastusjohtajalle. Edelleen hankkeiden käytännön vastuu jakautuu toimialoittain ja hankkeittain investointisuunnitelman mukaisesti. Liitteet 6 Investointisuunnitelma 2016 toimialoittain Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta: Päättää jakaa investointirahat toimialoittain Investointisuunnitelman 2016 mukaan. Päättää toteuttaa investointisuunnitelman 2016 hankkeet. Delegoi käytännön hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja hankkeiden valmistelu- ja toteutusvastuun toimialoittain ja hankkeittain nimetyille henkilöille. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Hankevastuulliset KuntaPro Oy

24 56, SATPEL :00 SATPEL: 115/2015 Sivu 24 Johtokunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta Investointisuunnitelmaa on perinteisesti tarkistettu, kun on saatu tieto Palosuojelurahaston avustuksista sekä eri hankkeiden toteutumisesta. Tänä vuonna rahaston avustukset jäivät ehkä kaikkien aikojen pienimmiksi eli euroon. Tämän myötä eräitä hankkeita on siirrettävä tulevaisuuteen. Lisäksi onnettomuuksien ehkäisyn suurhanke, kaikkien pelastuslaitosten yhteinen, tietojärjestelmä Varanto ja sen pohjalta rakennettavat palotarkastusohjelmisto ja muut pelastustoimen erityistietojärjestelmät siirtyvät toteutettaviksi vuodesta 2017 alkaen. Onnettomuuksien ehkäisystä vapautuu euroa käytettäväksi muihin hankkeisiin. Öljyntorjuntaan on ajateltu hankittavan maaöljyvahinkojen torjuntaperävaunuja, rannan puhdistusyksikkö ja öljypuomia siten, että Öljysuojarahasto korvaisi hankinnat täysmääräisinä. Näitä ei mm. resurssipulan vuoksi kyetä toteuttamaan ja hankinnat on tarkoitus toteuttaa vuosina 2018 ja Investointisuunnitelman muutos tarkoittaa onnettomuuksien ehkäisyyn varattujen rahojen käyttämistä pelastustoimintaan, jonka investointeihin ei saatu arvioituja avustuksia Palosuojelurahastosta. Lisäksi sopimuspalokuntien investointilainakäytäntö ei ole nykyisen Kuntalain mukainen, joten lainoihin varatut rahat voidaan käyttää Palosuojelurahaston avustuksilla rahoitettaviksi aiottuihin hankkeisiin. Investointisuunnitelman esitettävät muutokset on korostettu keltaisella. Liitteet 1 Investointisuunnitelma 2016, muutos Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta muuttaa investointisuunnitelmaa esitetyllä tavalla sekä delegoi käytännön hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja hankkeiden valmistelu- ja toteutusvastuun toimialoittain ja hankkeittain nimetyille henkilöille. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Hankevastuulliset KuntaPro Oy Johtokunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

25 56, SATPEL :00 / Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK Sivu 24 Satakunnan pelastuslaitos 1 (5) ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY Investoinnit 2016, muutos I JK TA2016 Inv:nro Veli-Pekka Laaksonen Hankenimi Tarkennus/huomautus Vastuuhenkilö Hinta Seuranta Palotarkastusohjelma Varanto, pelastuslaitosten yhteinen hanke, valvontasovellus Veli-Pekka Laaksonen Määrärahan siirto pelastustoimintaan Varanto ei toteudu suunnitellussa aikataulussa, toteutuu Veli-Pekka Laaksonen 0 vuosien 2017 ja 2018 aikana. Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK xlsx, Onnettomuuksien ehkäisy:

26 56, SATPEL :00 / Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK Sivu 25 Satakunnan pelastuslaitos 2 (5) PELASTUSTOIMINTA Investoinnit 2016, muutos I JK TA 2016 Inv:nro Ilkka Vastamaa Hankenimi Tarkennus/huomautus Vastuuhenkilö Hinta Seuranta Puomitikasauto, hankinta Kanta-Pori, SA 106 Kalustomestari (Aiemmin ) Puomitikasauto, kierrätys Kanta-Pori, SA 106, toteutuu vuonna 2017 Kalustomestari Mahdollinen Palosuojelurahaston avustus Puomitikasautoon Kalustomestari ( ) Palosuojelurahaston avustus Toteutunut Kalustomestari Sammutusauto, hankinta Kokemäki, SA 451 Kalustomestari (Aiemmin ) Sammutusauto, kierrätys Kokemäki, SA 451 > Vampula, SA441 Kalustomestari Sammutusauto, kierrätys Vampula, SA441 > Pihlava, SA151 Kalustomestari Sammutusauto, kierrätys Pihlava, SA 151 > Kiukainen, SA6412 Kalustomestari Mahdollinen Palosuojelurahaston avustus Sammutusautoon Kalustomestari (64 500) Huoltoauto Rauman toimialue Kalustomestari (Aiemmin ) Mönkijän uusiminen Meri-Pori Kalustomestari Säiliöpinnoitukset Raskaiden säiliöautojen AL-säiliöiden korroosiosuojaus 3 kpl Kalustomestari Investointilainat Sopimuspalokuntien investointihankkeisiin Sirpa Ramstedt Investointilainat Eivät toteudu, ovat Kuntalain vastaiset Sirpa Ramstedt Mikäli Palos:rahaston avustukset toteutuvat (tärkeysjärj.) Miehistöauton uusinta Kanta-Pori, kierrätys, haalariauton saaminen Kalustomestari Säiliöauto, vaihe 1 Vuoden 2017 hankkeeseen; Säkylä SA703 Kalustomestari (Aiemmin ) Letkunhuoltolinja Siirrettävä, toteutus siirtetään tulevaisuuteen Ilkka Vastamaa Siirto onnettomuuksien ehkäisystä Varannon toteutus siirtyy Kalustomestari Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK xlsx, Pelastustoiminta:

27 56, SATPEL :00 / Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK Sivu 26 Satakunnan pelastuslaitos 3 (5) VARAUTUMINEN Investoinnit 2016, muutos I JK TA2016 Inv:nro Ilkka Vastamaa Hankenimi Tarkennus/huomautus Vastuuhenkilö Hinta Seuranta Väestöhälyttimet Kokemäki, Nakkila Ilkka Vastamaa Mahdollinen Palosuojelurahaston avustus Väestöhälyttimeen Ilkka Vastamaa (14 400) Palosuojelurahaston avustus Ei toteutunut Ilkka Vastamaa Mikäli Palos:rahaston avustukset toteutuvat (tärkeysjärj.) 0 Paloaseman varavoima Harjavalta, toteutus siirtyy tulevaisuuteen Petri Ekberg Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK xlsx, Varautuminen:

28 56, SATPEL :00 / Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK Sivu 27 Satakunnan pelastuslaitos 4 (5) KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Investoinnit 2016 JK TA2015 Inv:nro Jyri Leppäkoski Hankenimi Tarkennus/huomautus Vastuuhenkilö Hinta Seuranta Harjoitusalueen rakenteet, laitteet ja välineet Erillisen suunnitelman mukaan (kalustokatos) Jari-Matti Toivonen Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK xlsx, Kehittäminen ja hallinto:

29 56, SATPEL :00 / Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK Sivu 28 Satakunnan pelastuslaitos 5 (5) ÖLJYNTORJUNTA Investoinnit 2016, muutos I JK TA2016 Inv:nro Markku Rintala Hankenimi Tarkennus/huomautus Vastuuhenkilö Hinta Seuranta Öljyntorjunta-alus, hankinta B-luokka, Säkylä Markku Rintala Öljysuojarahaston avustus Öljyntorjunta-alukseen, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Markku Rintala Torjuntaperävaunu kalustoineen MÖ1, Merikarvia, toteutuu vuonna 2018 Markku Rintala Öljysuojarahaston avustus Perävaunuun, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan, v Markku Rintala Rannan puhdistusyksikkö Ulvila, toteutuu vuonna 2019 Markku Rintala Öljysuojarahaston avustus Puhdistusyksikköön, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan, v. Markku Rintala Öljyntorjunta-alus, hankinta B-luokka, Meri-Pori Markku Rintala Öljyntorjunta-alus, kierrätys B-luokka/Kiiski; Meri-Pori > Reposaari Markku Rintala Öljysuojarahaston avustus Öljyntorjunta-alukseen, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Markku Rintala Torjuntaperävaunu kalustoineen MÖ1, Kankaanpää, toteutuu vuonna 2018 Markku Rintala Öljysuojarahaston avustus Perävaunuun, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan, v Markku Rintala Öljypuomikalusto m puomia, 3 kpl kuljetuskontti, ankkurointi; Rauma, toteutuu vuonna 2019 Öljysuojarahaston avustus Öljypuomikalustoon, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan, v Markku Rintala Markku Rintala Investointisuunnitelma_2016_Muutos_JK xlsx, Öljyntorjunta:

30 57, SATPEL :00 SATPEL: 1134/2016 Sivu 30 Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio 2017 ja suunnitelmavuodet Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta , 29 Pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioprosessi on käynnistettävä, vaikka Porin kaupungin ohjeistus vielä puuttuukin. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa aikaa. Talousarvion tavoiteaikataulu on seuraava: johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä. (Talousarvio tulee ehkä toimittaa kaupunginhallitukselle jo aiemmin.) Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan pidettävään kokoukseen. Talousarvion laadintaperiaatteet ovat seuraavat: Käyttötaloudessa tavoitellaan palvelutasopäätöksen mukaista palvelutasoa. Varataan määrärahat täytettynä oleviin virkoihin ja työsopimussuhteisiin. Taloutta tasapainotetaan tarvittaessa jättämällä vapautuvia virkoja ja työsopimussuhteita täyttämättä. Varataan vuokriin ja muihin toimitilakustannuksiin sopimusten mukaiset rahat. Varataan sopimuspalokuntatoimintaan sopimusten mukaiset korvaukset ja muut pakolliset menot kuten hälytysosastojen työterveyshuolto ja toimintakykytestaus. Käyttötaloussuunnitelmassa otetaan huomioon tulosyksiköiden ja paloasemien aiempien vuosien toteuma sekä vuoden 2016 talousarvio ja toteumatiedot. Investoinnit rahoitetaan poistorahoituksella, kuntien investointirahoituksella sekä mahdollisilla avustuksilla mm. Palosuojelurahastosta ja Öljynsuojarahastosta. Investointien nettomäärä on euroa. Johtokunta päättää suunnitellut investointikohteet viimeistään käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Johtokunta päättää erikseen mahdollisesti tarvittavista sopeuttamistoimenpiteistä. Toimialajohtajan päätösehdotus Johtokunta: 1. Hyväksyy talousarvion tavoiteaikataulun. 2. Hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. 3. Ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Satakunnan pelastuslaitos Johtokunnan päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta Porin kaupunginhallitus käsittelee v talousarvion raamia vasta Tämän vuoksi Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesitys perustuu Porin kaupunginhallituksen hyväksymään kehyspäätökseen. Kehyksen mukaan pelastuslaitoksen tuloslaskelman toimintakate on euroa vuosina

31 57, SATPEL :00 SATPEL: 1134/2016 Sivu ja Porin pelastustoiminnan kustannukset yhteensä ovat euroa. Pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksessä kuntien yhteisesti maksettavat kustannukset yhteensä ovat euroa. Summa on sama kuin vuoden 2016 käyttötaloussuunnitelmassa. Kuntien erikseen maksettavat paloasemavuokrat ja VPKasemien kiinteistökorvaukset on tarkistettu vuoden 2017 kustannustason mukaisiksi. Aiemmin päätettyjen toiminnallisten muutosten toteutusta jatketaan ja uusia säästökeinoja otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa talouden lisätasapainotus toteutetaan jättämällä vapautuvia virkoja ja työsopimussuhteita täyttämättä. Mikäli Porin kaupunki tulee muuttamaan hyväksymäänsä vuoden 2017 kehystä, korjataan Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioesitykseen kuntien maksuosuuksia vastaamaan muuttunutta kehystä. Korjattu taulukko esitetään johtokunnan hyväksyttäväksi kokouksessa ja korjattujen lukujen mukainen talousarvio lähetetään Porin kaupungille talouspalvelujen ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Liitteet 1 Kuntien maksuosuustaulukko 2 Muutettu kuntien maksuosuustaulukko Toimialajohtajan päätösehdotus Johtokunta hyväksyy talousarvioesityksen ja lähettää sen lausunnolle jäsenkuntiin. Kunnilta pyydetään lausunnot mennessä. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös Johtokunta päätti yksimielisesti, että pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksessä kuntien yhteisesti maksettavia kustannuksia korotetaan miljoonalla eurolla euroksi ja korjataan talousarvioluonnos sen mukaiseksi. Talousarvioesitys lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin. Kunnilta pyydetään lausunnot mennessä. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta Porin kaupunginhallitus vahvisti tulosalueiden vuoden 2017 talousarvion sekä suunnitelmavuosien kehykset. Pelastuslaitoksen vahvistettu toimintakate talousarviovuodelle 2017 sekä suunnitelmavuosille on euroa. Vuoden 2016 talousarvion toimintakate on euroa. Toimintakatteen muutos johtuu kilpailukykysopimuksen vaikutuksista, joista merkittävin on lomarahojen 30 % leikkaus. Satakunnan pelastuslaitoksen osalta henkilöstökulujen on laskettu alenevan lomarahojen leikkauksen ja henkilösivukulujen alenemisen myötä euroa. Pelastuslaitoksen talousarviossa henkilöstökulujen määrärahat on muutettu tämän mukaisesti. Kaupunginhallituksen kehyspäätöksessä Porin kaupungin maksuosuus Satakunnan pelastuslaitoksen kustannuksista on varattu tulosalueelle Porin pelastustoiminnan kustannukset. Tämän tulosalueen määrärahaa on supistettu euroa vuodesta Pelastuslaitoksen talousarvioesitykseen sisältyvä kuntien maksuosuustaulukko on korjattu kh:n päätöksen mukaisesti. Korjatun taulukon mukaan kuntien YT-sopimuksen mukainen laskutus vuonna 2017 on euroa, joten maksuosuudet supistuvat yhteensä euroa eli 0,3 % vuodesta Eri kuntien maksuosuuksien muutokset vaihtelevat, mikä johtuu asukasmäärän, vuokrien ja muiden kiinteistökulujen kuntakohtaisista muutoksista.

32 57, SATPEL :00 SATPEL: 1134/2016 Sivu 32 Kaikki Satakunnan pelastuslaitoksen jäsenkunnat ovat antaneet lausuntonsa vuoden 2017 talousarviosta. Lausunnoista on laadittu yhteenveto, joka on esityslistan liitteenä. Lisäksi lausunnot on kopioitu kokonaisuudessaan johtokunnan käyttöön. Talousarvioehdotuksen esittely toiminnoittain Viranomaistoiminta Toiminta jatkuu neljän toimialueen ja kolmen päivystysalueen mallilla. Palvelutasotoiminta Palvelutasotoiminta jatkuu pääpiirteissään entisellään. Ensihoitopalvelut Satakunnan pelastuslaitoksella on Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa yhteistoimintasopimus kiireellisten ensihoitopalvelujen tuottamisesta viideltä toimipisteeltä, jotka ovat Kanta-Pori, Meri-Pori, Rauma, Ulvila ja Noormarkku. Kiireellisessä ensihoidossa on seitsemän ambulanssiyksikköä. Ensihoidon talousarvio on laadittu sopimusten mukaisesti. Pelastuslaitoksen ensivastetoiminta on osa Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa solmittua ensihoidon yhteistoimintasopimusta. Palvelua tuottavat miehitetyt paloasemat ja suurin osa sopimuspalokunnista, joiden kanssa pelastuslaitoksella on erillinen kumppanuussopimus. Investointiosuus Porin kaupunginhallitus vahvisti investointikehyksen vuosien nettomäärärahaksi euroa. Satakunnan pelastuslaitoksen investoinnit toteutetaan kalustostrategian mukaisesti. Tarkempi suunnitelma hyväksytään tilinavauksen yhteydessä. Taseyksikön palveluohjelman ja investointien tavoitteet Palveluohjelman tavoitteet, toimenpiteet ja tavoitetasot sekä investointien tavoitteet esitetään liitteenä olevalla lomakkeella Satakunnan pelastuslaitos, lomake Porin kaupungin talousarvioon. Liitteet 2 Yhteenveto kuntien lausunnoista 3 Kuntien lausunnot talousarvioehdotuksesta 4 Kuntien maksuosuudet, kuntakohtainen kustannustenjakotaulukko 5 Satakunnan pelastuslaitos, lomake Porin kaupungin talousarvioon 6 Talousarvion tuloslaskelma Satakunnan pelastuslaitos Toimialajohtajan päätösehdotus Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaisi Satakunnan pelastuslaitokselle esityksen mukaisen talousarvion vuodelle 2017 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille Lisätietojen antaja Hallintopäällikkö vs. Sirpa Ramstedt, puh Täytäntöönpano Porin kaupunginhallitus Talouspalvelut Johtokunnan päätös Keskustelun jälkeen päätettiin hyväksyä päätösehdotus yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

33 57, SATPEL :00 / Pykälän liite: Yhteenveto kuntien lausunnoista Sivu 32 Yhteenveto kuntien lausunnoista Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2017 Kunnittaiset lausunnot Eurajoen yhdistymishallitus esittää lausuntonaan , että sillä ei ole huomauttamista Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarviosta. Euran kunnanhallitus esittää lausuntonaan , että Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 on laadittava Porin kaupungin kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyistä palvelutasoa ei saa heikentää. Harjavallan kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan , että se pitää johtokunnan esittämää kuntien maksuosuuden nousua 5,2 % kohtuuttomana eikä voi hyväksyä sitä, huomioon ottaen ettei korotusesitystä ole perusteltu. Kaupunginhallitus kiinnittää lisäksi huomion siihen, että lausuntopyyntö on laadittu epäselvästi ja tämän johdosta se on myös tulkinnanvarainen. Honkajoen kunnanhallitus lausuu Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioehdotuksesta seuraavaa: Honkajoen kunta pitää tärkeänä sitä, että pelastuslaitos tuottaa laadukkaita palveluja tasapuolisesti ja tehokkaasti alueen kaikissa kunnissa. Kuntien taloudellinen tilanne huomioon ottaen kustannusten nousua tulee välttää ja vain välttämättömimmät investoinnit tehdään. Koska pelastuslaitoksen palveluista maksetaan asukaslukuperusteisesti, niin kunta edellyttää pelastuslaitoksen palvelujen kehittämistä ja toiminnan tehostamista objektiivisesti siten, että koko maakunnan alueella on saatavissa palveluja samoista lähtökohdista samoin perustein niin, että lakimääräiset palvelut kyetään maakunnassa tuottamaan. Mikäli kustannukset nousevat, niin myös reuna-alueiden palvelutason on noustava tai pysyttävä vähintään samalla tasolla. Honkajoen kunnanhallitus edellyttää, että Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2017 laaditaan Porin kaupunginhallituksen talousarviokehyksen mukaiseksi Honkajoen kunnan palvelutasoa heikentämättä. Huittisten kaupunginhallituksen lausunnon mukaan kaupunginhallitus pitää pelastuslaitoksen johtokunnan esittämää kustannusten nousua kohtuuttomana. Kustannusten nousuun ei ole esitetty perusteluja. Kunnissa on viime vuosina jouduttu sopeuttamaan taloutta voimakkaasti kaikilla toimialoilla, joten myös pelastuslaitoksen on sopeuduttava vallitsevaan taloustilanteeseen. Jämijärven kunnanhallitus lausuu kantanaan , että Jämijärven palvelutasoa ei saa laskea. Mikäli kustannukset nousevat, on myös palvelutason noustava tai pysyttävä vähintään samana kuin se on. Jämijärven VPK-toiminta on ehdottoman tärkeää ja se on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla. Kankaanpään kaupunginhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: Satakunnan pelastuslaitoksen toimintaan tulee varata riittävät määrärahat Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Pohjois-Satakunnan alueen ja Kankaanpään kaupungin palvelutason ylläpitämiseksi. Talouden sopeuttamistoimenpiteet eivät saa vaarantaa Pohjois-Satakunnan alueen palvelutasoa. Palvelutason muutos edellyttää kuntien kuulemista ja johtokunnan päätöstä. Karvian kunnanhallitus toteaa lausunnossaan pitävänsä tärkeänä sitä, etteivät kuntien kustannukset pelastuslaitoksen osalta nouse kuntien taloustilanteen kiristyessä vuosi vuodelta. Karvian kunta edellyttää kuitenkin, että suoraan palvelutasoon vaikuttavista säästötoimenpiteistä keskustellaan kuntien kanssa ennen päätöksentekoa. Kokemäen kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan , että se pitää johtokunnan esittämää kuntien maksuosuuden nousua 5,2 % kohtuuttomana eikä voi hyväksyä sitä, ottaen huomioon ettei esittelytekstissä ole perusteluja kustannusnousulle. Kaupunginhallitus kiinnittää lisäksi huomion siihen, että lausuntopyyntö on tulkinnanvarainen.

34 57, SATPEL :00 / Pykälän liite: Yhteenveto kuntien lausunnoista Sivu 33 Merikarvian kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: 1. Merikarvialla on pidettävä nykyinen palvelutaso ja kustannustaso. 2. Merikarvian etäisyys isoista keskuksista edellyttää hyvää valmiutta paikallisesti. Samoin kunnan laajuus asettaa omat vaatimuksensa palo- ja pelastustoimen tehtäväkentälle. 3. Nykyiset virat ja työsopimussuhteet, jotka varmistavat Merikarvian ja palo- ja pelastustoimen valmiutta, säilytetään ja pidetään täytettyinä. 4. Porin kaupunginhallituksen lomautus- ja säästöpäätöksiin viitaten kunnanhallitus toteaa, että Porin kaupunginhallituksella ei ole oikeutta tehdä kuntien palvelutasoon vaikuttavia päätöksiä, koska pelastuslaitoksen johtokunnan tulee päättää ko. asioista kuntia kuultuaan. Nakkilan kunnanhallituksen lausunnossa todetaan, että kunnanhallitus merkitsee tiedokseen pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymät talousarvion laadintaperusteet sekä Porin kaupunginhallituksen kehyspäätöksen koskien pelastuslaitoksen talousarviota. Kunnanhallitus toteaa, että seurantatietojen perusteella kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen on erittäin haasteellista ja esittää, että pelastuslaitos ilmoittaa käsityksensä käytettävissä oleviin resursseihin nähden realistisesta palvelutasosta ja miten palvelutasopäätöstä tulee muuttaa tämän johdosta. Talouden tasapainottamisessa erilaisten päivystysten tarkoituksenmukainen järjestäminen on perusteltua. Pomarkun kunnanhallitus on antanut seuraavan lausunnon: Talousarvio vuodelle 2017 tulee laatia Porin kaupunginhallituksen kehyspäätöksen mukaisesti. Kuntien tulopohja on koko ajan heikkenemässä. Pomarkussa verotulot ja valtionosuudet vähenevät vuonna Tämän johdosta on erittäin perusteltua, että aluepelastuslaitos sopeuttaa talouttaan ja toimintaansa kuntien taloustilanteen mukaisesti. Sopeutustoimen toiminnassa tulee toteuttaa niin, että nykyinen pelastustoimen palvelutaso pystytään säilyttämään. Porin kaupunginhallitus on päättänyt antaa lausuntonaan Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta 2017, että Satakunnan pelastuslaitoksen tulee laatia vuoden 2017 talousarvioehdotuksensa noudattaen Porin kaupunginhallituksen hyväksymää talousarviokehyspäätöstä vuosille Rauman kaupunginhallitus esittää lausuntonaan , että vuoden 2017 talousarviovalmistelun peruslähtökohdat Porin kaupunginhallituksen vuosia koskevan kehyspäätöksen mukaisina ovat oikeansuuntaiset. Rauma pitää tärkeänä, että pelastuslaitoksen palvelutaso Raumalla säilyy nykyisellään kuntalaskutuksen vähenemisestä huolimatta toimintojen tehostamistoimenpiteiden ja rakenteiden uudistamisen kautta. Siikaisten kunnanhallitus on antanut seuraavan lausunnon: Siikaisten kunta pitää tärkeänä, että talousarvio on laadittu realistisesti siten, että palvelut eivät heikkene. Satakunnan pelastuslaitos on aiemmin toteuttanut talousarviotaan kiitettävästi, kuluvan vuoden lisämäärärahaesitys jäänee poikkeukseksi. Aiempi talousarviojärjestelmä, jossa kunnan palvelutaso-maksuosuus koski vain oman kunnan kustannuksia, oli Siikaisten kunnan näkökulmasta selkeämpi. Muilta osin kunnalla ei ole huomautettavaa Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviovalmisteluun. Säkylän kunnanhallitus toteaa Säkylän kunnan lausuntona, että kuntatalouden kireyden tulee ulottua myös pelastuslaitoksen toimintaan. Menojen kasvuun ei ole varaa. Ulvilan kaupunginhallituksen hyväksymässä lausunnossa Ulvilan kaupunki toteaa, ettei Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaiselle kustannustason kasvulle (noin 5,2 %) ole esitetty lausuntopyynnössä selkeitä perusteluja ja toteaa, ettei tässä taloustilanteessa esitettyä kasvuprosenttia voi hyväksyä. Ulvilan kaupunki hyväksyy vuoden 2017 kustannustasoksi enintään vuoden 2016 talousarvion mukaiset kustannukset. Lisäksi Ulvilan kaupunginhallitus toteaa, että pelastuslaitoksen tulee kustannustason kasvun hillitsemiseksi selvittää kaikki käytettävissä olevat keinot säästöjen aikaansaamiseksi: tutkittava vakinaisten paloasemien käytön tehostaminen hälytysten hoi-

35 57, SATPEL :00 / Pykälän liite: Yhteenveto kuntien lausunnoista Sivu 34 tamisessa, arvioitava vapaapalokuntien asemaverkoston laajuus ja vapaapalokunnilta hankittavien ostopalvelujen sisältö, laajuus ja niihin kuuluvat velvoitteet. Lisäksi Ulvilan kaupunki edellyttää, että Ulvilan paloaseman riittävä palvelutaso ja vakinainen miehitys tulee turvata kaikissa olosuhteissa.

36 57, SATPEL :00 / Pykälän liite: Kuntien lausunnot Sivu 35

Näytä lisää