Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta

Transkriptio

1 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) Aika, klo 18:00-20:35 Paikka Keskuspaloasema, Pori Käsitellyt asiat 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 10 Pöytäkirjan tarkastus 11 Talous- ja toimintakatsaus, maaliskuu Ylityöselvitys vuosilta Investointisuunnitelman muutos vuodelle talousarvio vuodelle Tiedoksi merkittävät asiat 16 Seuraava kokous

2 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) Saapuvilla olleet jäsenet Pertti Mäenpää, puheenjohtaja Birgitta Kause Kimmo Hirvelä Marko Lähdekorpi Marvin Peasley Matti Arvo Veera Forsbacka, saapui 18:11 Maaret Vainio Veijo Puhjo Muut saapuvilla olleet, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, sihteeri Juha Kantola Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, esittelijä Poissa Anna-Liisa Morgia, 1. varapuheenjohtaja Seija Johansson Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja Esko Huhtala, varajäsen Jarkko Lakkisto, varajäsen Kristiina Heinonen, varajäsen Lauri Heino, varajäsen Mirja Pentikäinen, varajäsen Raili Kunnaspuro, varajäsen Ville Lindgren, varajäsen Allekirjoitukset Pertti Mäenpää Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Marvin Peasley Marko Lähdekorpi

3 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla

4 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valmistelija / lisätiedot: kari.nummi@satapelastus.fi hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos Ehdotus Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) 10 Pöytäkirjan tarkastus Valmistelija / lisätiedot: kari.nummi@satapelastus.fi hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos Ehdotus Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marvin Peasley ja Marko Lähdekorpi sekä varalle Kimmo Hirvelä. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marvin Peasley ja Marko Lähdekorpi sekä varalle Kimmo Hirvelä.

6 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) 11 Talous- ja toimintakatsaus, maaliskuu 2019 PRIDno Valmistelija / lisätiedot: kari.nummi@satapelastus.fi hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos Liitteet Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma 3 Ylityötilasto Kuntariraportti maaliskuu 2019 Satapelastus Varsinaisen pelastustoimen sisältävä tuloslaskelma osoittaa kolmen ensimmäisen kuukauden alijäämäksi n Myyntilaskutus lienee hieman perässä, joten alijäämästä ei voi suoraan tehdä johtopäätöksiä tilinpäätöksestä. Tuloksessa ei näy vielä huhtikuun alusta tulleet palkankorotukset. Niiden vaikutus tilinpäätökseen lienee suuruusluokkaa euroa. Sopimuspalokuntakorvaukset ylittävät talousarvion noin eurolla ja muiden palveluiden ostot noin eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyvät noin eurolla. Lisäksi poistot tulevat ylittämään talousarvion noin eurolla. Tämän hetken arvion mukaan käyttötalouden alijää tulee olemaan noin tilinpäätöksessä. Ensimmäisen neljänneksen perusteella on selvää, että vuositasolla toimintakuluihin varattu määräraha ei riitä. Yksityiskohtaisemmin talouden toteutumista kuvaavat liitteenä oleva Kuntari raportti, tuloslaskelma ja varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelma. Ylityötilanne on hallinnassa ja sitä seurataan tiiviisti.ylityöraportti on liitteenä. Liitteet 1 Kuntari raportti 1-3/ Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma Ylityöselvitys Ehdotus Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja Merkitään katsaus tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi.

7 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) Tiedoksi Satakunnan pelastuslaitos, Satakunnan kunnat

8 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) 12 Ylityöselvitys vuosilta PRIDno Valmistelija / lisätiedot: kari.nummi@satapelastus.fi hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos Liitteet 1 Ylityöselvitys vuosilta Johtokunta pyysi edellisessä kokouksessa tarkempaa selvitystä ylitöiden syistä ja ylitöiden määristä pidemmältä ajalta. Ylityöselvitys on liitteenä. Ehdotus Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja Johtokunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Selvitys merkittiin tiedoksi. Tiedoksi Satakunnan pelastuslaitos

9 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) 13 Investointisuunnitelman muutos vuodelle 2019 PRIDno Valmistelija / lisätiedot: kari.nummi@satapelastus.fi hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos Liitteet 1 InvSuunnitelma_2019_JK_ MUUTOS "Johtokunnan kokous Pelastuslaitoksen investointeihin on ajateltu käytettävän euroa. Tämä investointitaso on pienempi kuin pelastustoimen investoinnit maakunnassa ovat yli kahdenkymmenenviiden viime vuoden aikana olleet. Lisäksi investointien valtionavustukset, jotka olivat Satakuntaan noin euroa vuodessa, ovat loppuneet. Palosuojelurahasto on pienentänyt aiempaa avustusmäärää ja on ennakoitavissa, että kehitys jatkuu. Investointikohteiden hintataso on noussut jopa 50 % maakunnallisen pelastustoimen hieman vajaan viidentoista toimintavuoden aikana. Pelastuslaitoksen investointitaso on riittämätön nykymuotoiseen toimintaan nähden. Nykyisellä investointitahdilla raskaiden ajoneuvojen käyttöiäksi tulee 46, 4 vuotta. Ajoneuvomäärän vähentäminen merkitsisi palvelutason laskua ja sopimuspalokuntien toimintamahdollisuuksien heikentymistä. Vuoden 2019 investointisuunnitelmaa valmistellessa jouduttiin asettamaan vastakkain merkittäviä hankkeita ja tämän myötä esitetään, että harjoitusalueen hankalien paikkojen harjoitusrakenne siirretään tuleville vuosille. Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma esitetään käsiteltäväksi samoin kuin aikaisempina vuosina eli ensimmäisessä käsittelyssä päätetään rahojen jaosta toimialojen välillä ja toteutettavista investointihankkeista. Myöhemmin suunnitelmaa täydennetään, mikäli laitos saa avustuksia Palosuojelurahastosta tai muuta ulkopuolista rahoitusta. Suunnitelmaa täydennetään tarvittaessa edelleen, mikäli esimerkiksi investointi- hakkeiden toteutuneet kustannukset poikkeavat suunnitellusta merkitsevästi. Kaikissa vaiheissa investointikohteet asetetaan tärkeysjärjestykseen ja esitetään sen mukaan. Tulevan vuoden investointisuunnittelua hankaloittaa edelleen epätietoisuus valtakunnallisten ICT- hankkeiden toteutumisesta ja aikataulusta. Näitä ovat mm. Erica- hanke, eli eri viranomaisten hätäkeskustietojärjestelmä, ja Kejo- hanke, joka on eri viranomaisten yhteinen kenttäjohtotietojärjestelmä. Näiden vaikutukset, investointitarpeet ja - ajoittuminen ovat epävarmat, mutta näihin varaudutaan onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmähankkeella. Pelastuslaitoksen käyttämä työvuoro- ja henkilöstösuunnittelujärjestelmä on vanhentunut ja se tulee uudistaa. Tarkoitus on ottaa käyttöön uusimuotoinen järjestelmä, jota käytetään myös muissa pelastuslaitoksissa, tähän varaudutaan Kehittämisen ja hallinnon tietojärjestelmähankkeessa.

10 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) Investointeihin haetaan Palosuojelurahaston ja Öljysuojarahaston avustuksia mahdollisuuksien mukaan. Öljysuojarahasto on tehnyt ennakkopäätöksen D- luokan öljyntorjunta- aluksesta. Rahastojen ja mahdollisen muun ulkopuolisen rahoituksen päätösten jälkeen päätetään erikseen saatavien varojen käytöstä seuraavaksi tärkeimpiin hankkeisiin. Esitetään, että investointirahojen jako toimialojen välillä on: Onnettomuuksien ehkäisy euroa, Pelastustoiminta euroa, Varautuminen euroa, Kehittäminen ja hallinto euroa sekä Öljyntorjunta euroa. Esitetään, että tässä vaiheessa jätetään määräämättä euron käyttö siten, että sen käytöstä päätetään, kun tiedetään ulkopuolisen rahoituksen määrä. Esitetään, että vahvistaa investointisuunnitelman 2019 ja delegoi hankintapäätökset pelastusjohtajalle. Edelleen esitetään hankkeiden käytännön vastuun jakautuvan toimialoittain ja hankkeittain investointisuunnitelman mukaisesti. Liitteet 5 Investointisuunnitelma 2019 toimialoittain Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta: Päättää jakaa investointivarat toimialoittain edellä esitetyllä tavalla. Päättää toteuttaa investointisuunnitelman 2019 hankkeet. Delegoi käytännön hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja hankkeiden valmistelu ja toteutusvastuun toimialoittain ja hankkeittain nimetyille henkilöille. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Hankevastuulliset KuntaPro Oy Johtokunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin." Pelastuslaitoksen Johtokunta hyväksyi kokouksessaan investointisuunnitelman vuodelle Investointisuunnitelmassa oli varattuna D- luokan öljyntorjunta- aluksen hankintaan menoja ja Öljynsuojarahaston avustusta eli laitoksen omarahoitusosuus on Hanke kilpailutettiin ja saatujen tarjousten mukaan hankkeen menot ovat Öljynsuojarahastolta haettiin hyväksyntää näille kustannuksille ja saadun ennakkopäätöksen mukaisesti Öljynsuojarahasto hyväksyy tämän kustannustason ja

11 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) avustaa hanketta 80 %, kuitenkin enintään Näin pelastuslaitoksen omarahoitusosuudeksi jäisi eli enemmän kuin mitä on hyväksynyt joulukuussa. Joulukuussa jätettiin sitomatta määrärahaa. Lisämääräraha D- luokan veneeseen voitaisiin varata tuosta sitomattomasta erästä. Palosuojelurahaston päätöksiä heidän myöntämistä avustuksista ei ole saatu vielä. Palosuojelurahaston hallituksen seuraava kokous on Pelastuslaitoksen tekemät anomukset raskaan kaluston osalta käsitellään todennäköisesti silloin. Ehdotus Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja Johtokunta päättää täydentää ja muuttaa investointisuunnitelmaa vuodelle 2019 öljyntorjunnan osalta siten, että D- luokan öljyntorjunta- alukseen varattaisiin menomäärärahaksi ja vastaavaksi avustustuloksi Omarahoitusosuus nousee euroon. Päätös Päätösesityksen mukaan. Tiedoksi Satakunnan pelastuslaitos, hankevastuulliset, Porin kaupungin talouspalvelut, Sarastia

12 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) 14 talousarvio vuodelle 2020 PRIDno Valmistelija / lisätiedot: kari.nummi@satapelastus.fi hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos Liitteet 1 Pelastustoimen talous Pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioprosessi on käynnistettävä. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa aikaa. Talousarvion tavoiteaikataulu on seuraava: hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä. Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan pidettävään kokoukseen. Kuntien taloustilanne on entisestään heikentynyt viime aikoina. Pelastuslaitoksen kaksi edellistä tilinpäätöstä ovat olleet alijäämäisiä ennen tilinpäätössiirtoja. Vuoden 2017 tilinpäätös saatiin ylijäämäiseksi purkamalla investointivaraus taseesta. Vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäinen Vuoden 2019 osalta kuntalaskutusta nostettiin, mutta siitä huolimatta kuluvan vuoden tilinpäätösennuste on noin euroa alijäämäinen. talouskehitys varsinaisen pelastustoimen osalta ilmenee liitteenä olevasta talouskehitysraportista. Eri menoerien kehitys on ollut sangen maltillista tarkastelujaksolla. Henkilöstömenot eivät ole nousseet moneen vuoteen, mutta 2019 tammikuussa ja huhtikuussa tuli korotuksia. Samoin sopimuspalokuntakorvaukset ovat olleet pitkään samalla tasolla, mutta korotus tuli vuodelle 2019 palkankorotusten myötä. Kuntien maksuosuudet ovat laskeneet, koska koko laitoksen talousarvio lasketaan käänteisesti Porin maksuosuudesta ja Porin suhteellinen asukasluvun nousu ja paloasemien vuokrien nousu pienentävät varsinaiseen pelastustoimeen jäävää osuutta.

13 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) Kuntaliiton tilaston mukaan kuntien toimintakulut ovat nousseet ajanjaksolla keskimäärin 2, 3 % vuosittain. Kasvu on eri toimialoilla tietenkin erisuuruista. Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa on valittavissa kaksi eri linjausta. Talousarvio voidaan laatia nykyisen palvelutason eli hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa kuntalaskutuksen korotusta noin miljoonalla eurolla. Toinen vaihtoehto on palvelutasopäätöksen muuttaminen ja tinkiminen nykyisestä palvelutasosta. Palvelutason tinkimisellä tavoiteltaisiin henkilöstösäästöjä sekä vakituisten työntekijöiden osalta että myös sopimuspalokuntien sopimuskorvausten alentamista. Henkilöstösäästöt tarkoittavat päivystyspalveluiden ja miehitettyjen paloasemien vähintäänkin osittaista supistamista. Ehdotus Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa ohjeistuksen talousarvion laadintaan. Päätös Johtokunta kävi keskustelun talousarvion laadintaperiaatteista ja hyväksyi laadinta- aikataulun. Talousarvio tehdään voimassaolevan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lisäksi selvitetään mahdollisia sopeutustoimia ja niiden kustannusvaikutuksia. Tiedoksi Satakunnan pelastuslaitos, Satakunnan kunnat

14 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) 15 Tiedoksi merkittävät asiat Valmistelija / lisätiedot: kari.nummi@satapelastus.fi hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus. Pelastusjohtajan ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset ajalta Ehdotus Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Pelastusjohtaja piti ajankohtaiskatsauksen. Viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi.

15 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) 16 Seuraava kokous PRIDno Valmistelija / lisätiedot: kari.nummi@satapelastus.fi hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos Johtokunnan seuraava kokous pidetään keskuspaloasemalla Porissa. Ehdotus Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja Johtokunnan seuraava kokous pidetään keskuspaloasemalla Porissa. Päätös Merkittiin tiedoksi.

16 Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) Muutoksenhakukielto 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Muutoksenhakukielto Päätöksestä ei kuntalain 136 :n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.