Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh Juha Lappalainen, puh Nina Hiltunen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso 1 valitsee Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi pidettävään kokoukseen rahoitusjohtaja Reijo Tuorin tai hänen määräämänsä, 2 antaa edustajalle toimiohjeeksi yhtymäkokoukseen toimia seuraavasti: hyväksyä 32 liitteenä oleva talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma vuosille ja edellyttää, että vuoden 2014 maaliskuun loppuun mennessä Eteva kuntayhtymä laatii talouden tasapainotusohjelman vuosille , sisältäen toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi vuosille sekä vuoden 2014 talousarviossa pysymiseksi. Suunnitelmasta tulee ilmetä toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi kustannusvaikutuksineen ja aikataulutettuna. Suunnitelmassa tulee esittää selkeästi myös Etevan rahoitustilanne ja sen riittävyys. Lisäksi esittää, että Eteva kuntayhtymän yhtymähallituksen tulee raportoida maaliskuun loppuun mennessä jäsenkunnille ja kevään yhtymäkokoukselle vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta ja suunniteltujen toimenpiteiden käynnistymisestä. 3 palauttaa palvelujen hinnoitteluperusteet vuodelle 2015 uudelleen valmisteltavaksi huomioiden kohdan 2 velvoitteet talouden tasapainottamissuunnitelman laadinnasta. Hinnoitteluperusteet voidaan vahvistaa vasta, kun perussopimuksen muutokseen liittyvien eläkemenoperusteisten ja varhemaksujen osalta on tehty linjapäätökset. Hinnoitteluperusteista tulee ilmetä se, millainen on kustannusrakenne palveluhinnoissa jatkossa sekä palveluhintojen kehitys em. hinnoitteluperusteilla ja tasapainottamissuunnitelmassa edellytettävillä toimenpiteillä taloussuunnitelmakaudella

2 Sivu 2 / 2 Käsittely Puheenjohtaja Laihon kannattamana ehdotti käsittelyjärjestyksen muutosta siten, että tämä asia käsitellään pykälän 83 jälkeen. Käsittelyjärjestyksen muutos hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Yhtymäkokous kokouskutsu - Esityslista yhtymäkokoukseen Äänimääräluettelo Espoon kaupunki kuuluu Eteva kuntayhtymään, jolla on laissa säädetty viimesijainen järjestämisvastuu laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) säädetyistä tehtävistä. Lisäksi Eteva kuntayhtymä tuottaa perussopimuksensa mukaisesti myös muita vammais- ja sosiaali- sekä kuntoutuspalveluja. Kuntayhtymän korkein päättävä elin on yhtymäkokous, joka kokoontuu keväällä ja syksyllä. Espoon kaupunki ostaa vuosittain tehtävän palvelusopimuksen mukaisesti palveluja Eteva kuntayhtymältä. Vuoden 2014 palvelusopimuksen tilaus sisältää perhehoidon, asumis-, työ- ja päivätoiminta- sekä muita tukipalveluja noin 100 asiakkaalle arviolta 5,05 milj. eurolla. Toimiohje yhtymäkokoukseen Espoon kaupungin antoi seuraavan toimiohjeen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen rahoitusjohtaja Reijo Tuorille tai hänen nimeämälleen edustajalle: - Espoon kaupunki ei hyväksy taloussuunnitelmaa vuosille eikä talousarviota 2014, vaan esittää 20 valmisteltavaksi siten, että talousarviossa menot katetaan tuloilla eikä alijäämää vuodelta 2014 synny. Kaupunki edellyttää, että 1. seuraavaan kokoukseen mennessä selvitetään, millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä kuluvalle vuodelle ennakoitu tuloksen alijäämä aiotaan kuroa umpeen ja millaiset euromääräiset vaikutukset toimenpiteillä on vuoden 2014 talousarvion toteutumiseen 2. eläkeperusteisten ja varhemaksujen jakoperusteista on tehty päätökset ja selvitetty, miten taloudelliset vaikutukset on huomioitu taloussuunnitelmassa, ja että 3. yhtymähallituksen tekemän päätöksen työ- ja päivätoiminnan ja asumispalvelujen uudelleenorganisoinnista

3 Sivu 3 / 3 Nastolan ja Orimattilan alueella arvioidut taloudelliset vaikutuksen on huomioitu taloussuunnitelmassa. - Espoon kaupunki ei hyväksy esitettyä muutosta vuoden 2013 talousarvio 2013 siten, että kuntayhtymän tulokseksi muutetaan -1,3 milj.euroa, vaan esittää että muutoksena hyväksytään vain tuloslaskelmassa raportoitu -0,8 milj.euroa. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Yhtymäkokous Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on kokoontunut Hallitus esittää pidettävälle yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy tarkistetun vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Uusi arvio vuoden 2013 tilikauden tuloksesta on euron alijäämä. Aikaisempi vuoden 2013 tilikauden alijäämä oli arvioitu euroa tai mahdollisesti 1,3 miljoonan euroa alijäämäiseksi. Nyt pienentyneeseen alijäämään on syynä mm. aiemmin (yhtymäkokous ) talousarvion mukaisesti toteutuvaksi ilmoitettujen henkilöstökulujen ennusteen muutos aikaisemmasta eurosta euroon. Tarkistettu vuoden 2014 talousarvio on esityksessä arvioitu euroa ylijäämäiseksi aiemmin esitetystä euron alijäämästä poiketen. Alla on edelliselle yhtymäkokoukselle ( ) esitetty käyttötalouden tuloslaskelma ja yhtymäkokoukselle esitettävä tarkistettu käyttötalouden tuloslaskelma: TA 2014 TA 2014 (esitys yhtymäkokous) (yhtymäkokous ) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustuskulu Muut toimintakulut TOIMINAKULUT

4 Sivu 4 / 4 TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Vuoden 2014 talousarviossa henkilöstökulut on arvioitu aiempaa pienemmiksi (n euroa). Yhtymähallituksen kokouksen jälkeen on Kevalta saatu tieto vuoden 2014 eläkemenoperusteisen KuELmaksun ja varhaiseläkemaksun ennakkomaksuista vuodelle Aiemmista Eteva kuntayhtymän toimintavuosista poiketen maksut laskevat kuluvaan vuoteen verrattuna. Saadun ennakkotiedon perusteella on kyseiset kuluerät laskettu uudelleen vuoden 2014 talousarvioon. Myös jäsenkuntamyynti on korjattu uusien tietojen pohjalta sen ollessa aiempaa arvioitua vähäisempää (n euroa). Espoon kaupungin pyytämät selvitykset taloussuunnittelukaudelle Eteva kuntayhtymän esityslistassa ja liitteissä ei ole vastauksia kaikkiin Espoon kaupungin esittämiin kysymyksiin. Tämän takia Espoon kaupunki edellyttää vuoden 2014 maaliskuun loppuun mennessä Eteva kuntayhtymältä seuraavaa: Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman vuosille lisäksi Eteva kuntayhtymän tulee laatia vuoden 2014 maaliskuun loppuun mennessä talouden tasapainotusohjelman vuosille , joka sisältää toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi vuosille sekä vuoden 2014 talousarviossa pysymiseksi. Suunnitelmasta tulee ilmetä toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi kustannusvaikutuksineen ja aikataulutettuna. Suunnitelmassa tulee esittää selkeästi myös Eteva kuntayhtymän rahoitustilanne ja sen riittävyys. Lisäksi Espoon kaupunki esittää, että Eteva kuntayhtymän yhtymähallituksen tulee raportoida kevään yhtymäkokoukselle vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta ja suunniteltujen toimenpiteiden käynnistymisestä.

5 Sivu 5 / 5 Espoon kaupungin tavoitteena on, että kuntayhtymä tasapainottamissuunnitelman avulla luo edellytykset kuntayhtymän toiminnan ja talouden tasapainottamiseen niin, että Eteva kuntayhtymän toimintaedellytykset turvataan myös jatkossa. Tiedoksi Reijo Tuori Tiedoksi

6 Sivu 6 / 6