SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, :00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Talous- ja toimintakatsaus, maaliskuu... 4 Pykälän liite: 1_14160 Satakunnan Pelastuslaitos 1_2017t... 5 Pykälän liite: 2_ Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma Pykälän liite: 3_Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma Pykälän liite: 4_Ylityöselvitys Talousarvio Palvelutasopäätöksen voimassaolon pidentäminen Pykälän liite: Palvelutasopäätösten voimassaoloajan pidentäminen Pykälän liite: Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset_ Tiedoksi merkittävät asiat Muut esille tulevat asiat Seuraava kokous... 18

2 -2, SATPEL :00 Sivu 2 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokous nro 3/2017 Aika kello 18:00 Paikka Satakunnan Keskuspaloasema, Pori Päätöksentekijät Veijo Puhjo Matti Arvo Kimmo Hirvelä Merja Härmäläinen Marko Lähdekorpi Elina Mäkinen Vesa Jalonen Riikka Ritala-Laaksonen Soili Veijonaho puheenjohtaja, Pori Rauma Eura Pori Karvia varapuheenjohtaja, Ulvila Huittinen Luvia Eurajoki Muut läsnäolijat Pekka Tähtinen Aino-Maija Luukkonen Tapio Huhtanen Juha Vasama Kari Nummi Eija Heikkilä pelastusjohtaja, esittelijä kaupunginjohtaja KH:n edustaja KH:n puheenjohtaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä

3 1, SATPEL :00 Sivu 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pelastusjohtajan päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan päätös

4 2, SATPEL :00 Sivu 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunnan päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Mäkinen ja Marko Lähdekorpi sekä varalle Merja Härmäläinen.

5 3, SATPEL :00 SATPEL: 1061/2017 Sivu 5 Talous- ja toimintakatsaus, maaliskuu Oheismateriaali Varsinaisen pelastustoimen ja ensihoitotoiminnan sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa vuosikatteen toteumaksi 9,6 %, kun laskennallinen toteuma vastaavalta ajalta on 25 %. Vuosikate on jäänyt yli euroa alle talousarvion ensimmäisellä neljänneksellä. Toimintatuotoista on toteutunut 24,62 %, joka on vajaa euroa alle arvion. Toimintakulujen toteuma on 25,77 %, mikä on noin euroa yli talousarvion. Kuluja on nostanut alkuvuoden kaksi suurta tulipaloa, joiden osuus kokonaiskuluista on noin 3%. Lisäksi kuluja on nostanut yhden sammutusauton kolari, jonka korjaaminen on kerryttänyt normaalia enemmän kunnossapitokuluja. Poistoja on tehty 22,29 % vuoden määrärahasta. Poistot jäivät ensimmäisellä neljänneksellä noin euroa alle arvion. Koko Satakunnan pelastuslaitoksen tilikauden tulos maaliskuun jälkeen osoittaa tappiota noin euroa. Ensimmäisen neljänneksen perusteella kulupuolella on merkkejä siitä, että vuositasolla toimintakuluihin varattu määräraha ei riitä, mutta tässä vaiheessa tätä ei ole vielä talousennusteessa huomioitu. Pelastusjohtaja on kehottanut kaikkia vastuullisia pidättäytymään aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja palveluiden ei-välttämättömistä hankinnoista ja sen toivotaan pitävän toimintakulut talousarvion puitteissa. Kokonaistilannetta tarkastellaan toukokuussa, jolloin pystytään paremmin ennustamaan koko vuoden tilanne. Yksityiskohtaisemmin talouden toteutumista kuvaavat liitteenä oleva lomake talouspalveluille, Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma ja varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelma. Talous- ja toimintakatsauksen yhteydessä esitetään lisäksi ylityöraportti tammimaaliskuulta Raportin mukaan ylityöt ovat pysyneet hallinnassa ja lain asettamissa rajoissa. Satakunnan pelastuslaitos, taseyksikkö I/2017, lomake talouspalveluille Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma Ylityöselvitys Pelastusjohtajan päätösehdotus Merkitään katsaus tiedoksi. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös

6 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: 1_14160 Satakunnan Pelastuslaitos 1_2017t Sivu SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ I / 2017 Tot. % I / 2016 Tot. % KS 2017 TP 2016 Ennuste Erotus Tuotot , , Kulut , , Tkate , , Rahoitus , Vkate , , Poistot , , Tulos , , Inv , , Rahavirta ,9 47 3, Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Talouden toteuma on 1. neljänneksellä suunnitelman mukainen. Toimenpide / Mittari Tavoitetaso 2017 Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius Toimintavalmiusaika on normien mukainen. maakunnan alueella. / Toimintavalmiusaika. Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut määrät ovat normien mukaiset. Turvallisuusviestinnän ja valvontatehtävien Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät / Tehtävämäärät. nähden kohtuulliset. Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Pelastustoiminta ja ensihoito ovat täyttäneet normit ja sopimusvelvoitteet. Onnettomuuksien ehkäisyssä suoritteet ovat edellisvuosien tapaan ajankohtaan nähden vajaat, mutta tulevat korjaantumaan. Henkilöstö TA 2017 I / 2017 Henkilötyövuodet ,8 Henkilötyövuosien kustannus, M 13,8 3,3 Muut tunnusluvut TA 2017 I / 2017 Turvallisuusviestintää saaneet A1-A6 kohteiden valvonta Asuinrakennusten tarkastus Pelastuslähtöjä Ensihoitolähtöjä Ensivastelähtöjä

7 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: 2_ Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma Tuloslaskelma 1-3 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000, Sivu 6 Raportti tulostettu: (10:16) Toteuma-% MKS Toteuma SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Toteuma 1-3/2017 Toteuma 3/2017 Muutettu KS 2017 Jäljellä MKS 2017 TP /2016 Tili 30 TOIMINTATUOTOT , ,62% Myyntituotot , ,27% Maksutuotot , ,51% Tuet ja avustukset , ,39% Muut toimintatuotot , ,80% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 321, TOIMINTAKULUT , ,77% Henkilöstökulut , ,08% Palvelujen ostot , ,03% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,58% Avustukset -930, Muut toimintakulut , ,82% TOIMINTAKATE , ,60% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 222, Muut rahoitustuotot 271, Korkokulut 0, Muut rahoituskulut -48, VUOSIKATE , ,62% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,29% Suunnitelman mukaiset poistot , ,29% TILIKAUDEN TULOS , ,29% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,29% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,29% Tyhjä rivi /1

8 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: 3_Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma Tuloslaskelma 1-3 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000, Sivu 7 Raportti tulostettu: (10:19) Toteuma-% MKS Toteuma Varsinainen pelastustoimi Toteuma 1-3/2017 Toteuma 3/2017 Muutettu KS 2017 Jäljellä MKS 2017 TP /2016 Tili 30 TOIMINTATUOTOT , ,88% Myyntituotot , ,07% Maksutuotot , ,89% Tuet ja avustukset 0, ,00% Muut toimintatuotot , ,80% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 321, TOIMINTAKULUT , ,23% Henkilöstökulut , ,86% Palvelujen ostot , ,35% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,35% Avustukset -930, Muut toimintakulut , ,73% TOIMINTAKATE , ,81% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 222, Muut rahoitustuotot 271, Korkokulut 0, Muut rahoituskulut -48, VUOSIKATE , ,82% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,29% Suunnitelman mukaiset poistot , ,29% TILIKAUDEN TULOS , ,89% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,89% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,89% Tyhjä rivi /1

9 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: 4_Ylityöselvitys Sivu 8 1(1) Ylityöselvitys 2017 Satakunnan pelastuslaitoksen ylityökertymä tarkasteltuna ajanjaksolla käsittää yhteensä 139 henkilöä ja ylityötunteja on kertynyt yhteensä 1678,31 tuntia, sekä rahallinen korvaus oli ,97 euroa. Ylityöt jakaantuivat pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden osalta seuraavasti: pelastustoimi 908,90 h (sis. lisät. 0 h) yhteensä rahana ,69 ensihoito 769,41 h (sis. 0 h) yhteensä rahana ,28 10 eniten ylitöitä tehnyt pelastustoimessa Henkilö nimike tunnit eurot Henkilö 1 palomies 44, ,00 Henkilö 2 palomies 37, ,54 Henkilö 3 palomies 36, ,94 Henkilö 4 palomies 32,58 864,27 Henkilö 5 ylipalomies 32, ,57 Henkilö 6 palomies 25,00 750,61 Henkilö 7 ylipalomies 24, ,37 Henkilö 8 palomies 24,88 630,11 Henkilö 9 palomies 24,50 851,61 Henkilö 10 palomies 24,00 973,63 Yhteensä 305, ,65 10 eniten ylitöitä tehnyt ensihoidossa Henkilö nimike tunnit eurot Henkilö 1 ensihoitaja 89, ,05 Henkilö 2 ensihoitaja 73, ,94 Henkilö 3 ensihoitaja 55, ,66 Henkilö 4 ensihoitaja 46, ,39 Henkilö 5 ensihoitaja 41, ,07 Henkilö 6 palomies 38, ,88 Henkilö 7 ensihoitaja 35, ,33 Henkilö 8 ensihoitaja 30, ,94 Henkilö 9 ensihoitaja 27,50 802,71 Henkilö 10 ensihoitaja 26,08 813,19 Yhteensä 464, ,16

10 4, SATPEL :00 SATPEL: 1059/2017 Sivu 10 Talousarvio 2018 Pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioprosessi on käynnistettävä, vaikka Porin kaupungin ohjeistus vielä puuttuukin. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa aikaa. Talousarvion tavoiteaikataulu on seuraava: johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä. (Talousarvio tulee ehkä toimittaa kaupunginhallitukselle jo aiemmin.) Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan pidettävään kokoukseen. Talousarvion laadintaperiaatteet ovat seuraavat: - Käyttötaloudessa tavoitellaan palvelutasopäätöksen mukaista palvelutasoa. - Varataan määrärahat täytettynä oleviin virkoihin ja työsopimussuhteisiin. Taloutta tasapainotetaan tarvittaessa jättämällä vapautuvia virkoja ja työsopimussuhteita täyttämättä. - Varataan vuokriin ja muihin toimitilakustannuksiin sopimusten mukaiset rahat. - Varataan sopimuspalokuntatoimintaan sopimusten mukaiset korvaukset ja muut pakolliset menot kuten hälytysosastojen työterveyshuolto ja toimintakykytestaus. - Käyttötaloussuunnitelmassa otetaan huomioon tulosyksiköiden ja paloasemien aiempien vuosien toteuma sekä vuoden 2017 talousarvio ja toteumatiedot. - Investoinnit rahoitetaan poistorahoituksella, kuntien investointirahoituksella sekä mahdollisilla avustuksilla mm. Palosuojelurahastosta ja Öljynsuojarahastosta. - Investointien nettomäärä on euroa. Johtokunta päättää suunnitellut investointikohteet viimeistään käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä. - Johtokunta päättää erikseen mahdollisesti tarvittavista sopeuttamistoimenpiteistä. Toimialajohtajan päätösehdotus Johtokunta: 1. Hyväksyy talousarvion tavoiteaikataulun. 2. Hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. 3. Ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös

11 5, SATPEL :00 SATPEL: 1062/2017 Sivu 11 Palvelutasopäätöksen voimassaolon pidentäminen Pelastustoimi on siirtymässä tulevien maakuntien toiminnaksi. Sisäministeriön pelastusosasto on antanut suosituksen palvelutasopäätösten voimassaoloajan pidentämisestä siihen saakka, kunnes maakunnat tekevät uudet palvelutasopäätökset. Tämän edellytys on, että pelastustoimen alueen riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja että viimeisin palvelutasopäätös ei ole selkeästi puutteellinen. Lisäksi tämä edellyttää kuntien kuulemista. Satakunnan pelastustoimen palvelutasopäätös on voimassa vuoden 2017 loppuun (JK 09/13, , 61). Pelastuslaitoksen säännöllisen toiminta- ja riskiympäristön seurannan mukaan 13 riskiruudun luokka on noussut ylemmäs. Nämä ruudut sijoittuvat kuitenkin siten, että nykyinen toimintavalmius on edelleen normien mukainen. Näiltä osin olemassa oleva palvelutasopäätöstä ei ole tarve muuttaa. Liitteet Palvelutasopäätösten voimassaoloajan pidentäminen suositus Oheismateriaali Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset Toimialajohtajan päätösehdotus Johtokunta toteaa sisäministeriön pelastusosaston suosituksen palvelutasopäätösten voimassaolon pidentämisestä. Johtokunta toteaa, että pelastustoimen riskiympäristössä ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, että palvelutasopäätöstä tulisi muuttaa. Johtokunta pyytää kuntien lausunnot palvelutasopäätöksen voimassaolon pidentämisestä siihen saakka, kunnes maakunta tekee uuden palvelutasopäätöksen. Lausunnot pyydetään toimittamaan pelastuslaitoksen kirjaamoon mennessä. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös

12 5, SATPEL :00 / Pykälän liite: Palvelutasopäätösten voimassaoloajan pidentäminen Sivu 11

13 5, SATPEL :00 / Pykälän liite: Palvelutasopäätösten voimassaoloajan pidentäminen Sivu 12

14 5, SATPEL :00 / Pykälän liite: Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset_2017 Sivu 13 1 (3) RISKIYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Pelastuslaitos arvioi riskiympäristössä tapahtuvia muutoksia seuraamalla muutoksia rakennetussa ympäristössä ja onnettomuuksien määrissä. Palvelutasoa määrittävä riskiaineisto perustuu valtakunnalliseen riskiaineistoon, jossa huomioidaan asukkaiden määrä ja rakennettu kerrosala. Pelastuslaitos voi muuttaa tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella valtakunnalliseen regressiomalliin perustuvaa riskiluokitusta. Edellisen kerran pelastuslaitos tarkasteli riskiluokituksen muutoksia tapahtuneiden onnettomuuksien pohjalta syksyllä 2016, jolloin kaikki pelastuslaitokset päivittivät valtakunnallisen aineiston samoin perustein. Satakunnassa tapahtuneiden onnettomuuksien määrän perustella muutettiin seuraavat riskiruudut: Kunta Ruudun ID Vanha riskiluokka TVO2016- aineisto Uusi riskiluokka Pori II II I Pori II II I Pori II II I Pori II II I Pori II II I Pori II II I Rauma II II I Rauma II II I Pori III III II Pori III III II Harjavalta III III II Harjavalta III III II Harjavalta III III II Satavarmaa turvallisuutta lähellä sinua Satakunnan pelastuslaitos Satakunnankatu PORI Puh. vaihde etunimi.sukunimi@satapelastus.fi KJ, Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset_2017.docx,

15 5, SATPEL :00 / Pykälän liite: Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset_2017 Sivu 14 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 2 (3) Muutosten vaikutus toimintavalmiuteen Seuraavissa kuvissa nähdään riskiluokissa tapahtuneet muutokset sekä pelastuslaitoksen toimintavalmius. Kuvista voidaan havaita, että nykyinen toimintavalmius kattaa muuttuneen tilanteen yhtä Porin keskustassa olevaan riskiluokan 1 riskiruutua lukuun ottamatta. Kuvissa muuttunut riskiluokka on esitetty rasteroituna ruutuna. Kuva 1. Riskiluokka 1, Porin keskusta-alue. Kuva2. Riskiluokka 1, Rauman keskusta-alue KJ, Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset_2017.docx,

16 5, SATPEL :00 / Pykälän liite: Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset_2017 Sivu 15 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 3 (3) Kuva 3. Riskiluokka 2, Harjavallan keskusta-alue Kuva 4. Riskiluokka 2, Porin keskusta-alue Kuva 5. Riskiluokka 2, Meri-Porin alue KJ, Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset_2017.docx,

17 6, SATPEL :00 Sivu 17 Tiedoksi merkittävät asiat Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus. Pelastusjohtajan ja toimialueiden aluepalopäälliköiden päätöspöytäkirjat ajalta Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunnan päätös Merkitään tiedoksi.

18 7, SATPEL :00 Sivu 18 Muut esille tulevat asiat Käsitellään muut esille tulevat asiat.

19 8, SATPEL :00 Sivu 19 Seuraava kokous Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunnan päätös Johtokunnan seuraava kokous pidetään klo 18:00 Keskuspaloasemalla Porissa.