Yhtymähallitus 118 26.08.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 50/02.02.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015 118 Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimuksen 13 :n mukaisesti kun tayh ty mä on käynyt keväällä 2015 jäsenkuntien kanssa neuvottelut pal ve lujen järjestämisestä ja vuosisopimuksesta koskien vuoden 2016 ta lous ar viota. Jäsenkuntien kun nan hal li tuk set ovat antaneet kuntayhtymän vuoden 2016 talousarviota varten val mis te lu oh jeet 30.6.2015 mennessä. Yh ty mähal li tuk sen on tehtävä jä sen kun tien valtuustoille ehdotus vuoden 2016 talous ar vios ta ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmasta 30.9.2015 mennes sä. Talousarvion valmistelun aikataulu on seuraava: Yhtymähallitus 26.8.2015 Jäsenkuntien valmisteluohjeiden käsittely ja vuoden 2016 talousarvioon si säl ly tet tävis tä toimenpiteistä päättäminen. Yhteistyötoimikunta 8.9.2015 Vuoden 2016 talousarvioon sisältyvien toimen pi tei den käsittely. Yhtymähallitus 16.9.2015 Talousarvioesityksen ensimmäinen kä sitte ly. Yhtymähallitus 30.9.2015 Talousarvioesityksen hyväksyntä ja an tami nen jäsenkuntien valtuustojen kä si tel täväk si Jäsenkunnat ovat vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 ta loussuun ni tel man laadinnan ohjeissaan lausuneet mm. seuraavaa: Maskun kunnanhallitus 22.6.2015, 189 Kuntayhtymän talousarvion valmistelussa tulee huomioida, että määrä ra hat riittävät kaikkiin lakisääteisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tar pei den mukaisesti. Maskun kunnan vuoden 2016 maksuosuudet tulee olla Terveyspalvelut 3.600.000 (-5,5 % verrattuna kunnan vuoden 2015 talousarvion mukaisiin maksuosuuksiin) Vanhustenhuolto 4.700.000 (-3,6 %) Sosiaalipalvelut 5.650.000 (0,0 %) Lastensuojelussa tulee jatkaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja pyrkiä vält tä mään pitkäaikaisia laitossijoituksia. Terveyspalveluissa tulee pyrkiä kustannustehokkaampaan toi mintaan. Vuodeosaston hoitopäivän hinnan alentamiseksi esitetään vuo deosas to jen keskittämistä yhteen vuodeosastoon. Ikäihmisten hoidon osalta tulee jatkaa rakenteellisia muutoksia ja aset taa kotona asuminen ensisijaiseksi tavoitteeksi. Ostopalveluja tulee hankkia tarpeen mukaan pal ve lu ta so suun ni telman mukaisesti. Esitetään Maskun terveyskeskuksen lääkärivastaanottoaikojen piden tä mis tä arkisin ja lauantaisin.
Mynämäen kunnanhallitus 22.6.2015, 217 Mynämäen kunnan maksuosuus ei saa kasvaa vuoden 2015 vah vistet tuun talousarvioon verrattuna. Myös vuosien taloussuunnitelma tulee laatia nollakasvun periaatteella. Uusien toimien ja virkojen perustamisesta tulee pidättäytyä. Ikäihmisen linjalla tulee vähentää laitoshoitoa. Harkinnanvaraisia sosiaalipalveluita tulee tarkastella kriittisesti. Toimitilojen ja laitteiden tehokkaaseen käyttöön tulee kiinnittää huomio ta. Vuodeosastojen hoitopäivän hinta todettu olevan nykyisillä jär jes telyil lä kohtuuttoman korkeaksi. Nousiaisten kunnanhallitus 15.6.2015, 197 Vuoden 2016 talousarvio tulee laatia nollakasvun periaatteella ver rattu na kuluvan vuoden talousarvioon. Palvelujen kustannustehokkuuteen tulee edelleen panostaa. Uusien vakanssien perustamisesta tulee pidättäytyä. Sijaisten käyttöä tulisi vähentää. Toimitilojen käyttöastetta tulee arvioida kriittisesti Mainitaan vuodeosastojen kustannustehokkuuden parantaminen. Lisäksi Mynämäki ja Nousiainen esittävät kuntayhtymän ja kuntien välisen yh teis työn lisäämistä erilaisten kuljetusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Li säk si kunnat esittävät palkkatuettuun työllistämiseen liittyvien mää rä ra hojen siirtämistä kuntayhtymään. Esityslistan oheismateriaalina on jäsenkuntien kunnanhallitusten antamat val mis te lu oh jeet koskien kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion val mis telua. Kuntayhtymän perussopimuksen 14 :n mukaisesti jokainen jäsenkunta vas taa asukkaidensa käyttämien palvelujen todellisista oma kus tan nus hintai sis ta kustannuksista. Kuntayhtymä ei laadi jäsenkuntakohtaisia ta lous arvioi ta, vaan maksuosuudet käyttömenoihin perustuvat kuntakohtaiseen kus tan nus las ken taan. Jäsenkuntien kunnanhallitusten antamien ohjeiden ja tavoitteiden to teut tami sek si kun ta yh ty mässä on tehtävä mer kit tä viä toi min nal li sia muutoksia, jot ka tulee huomioida vuoden 2016 talousarvion valmistelussa: a) Ruutontuvan toiminnan siirtäminen pois nykyisistä tiloista Luukan pal velu ta loon. ei merkittävää kustannusvaikutusta kuntayhtymän tasolla henkilöstövähennys -0,5 toimea vähentää kahdeksan laitospaikkaa mahdollistaa intervallihoidon kehittämisen b) Vuodeosastojen toimintojen keskittäminen Maskun ter veys kes kuk sen vuo de osas tol le. kustannusvaikutus: noin -250.000-290.000 e/vuosi henkilöstövähennys: 8 henkilötyövuotta vähentää kaksi vuodeosastopaikkaa ja kaksi ylipaikkaa
parantaa potilasturvallisuutta ja toimintavarmuutta c) Mäntykodin omasta palvelutuotannosta luopuminen. henkilöstövähennys: 27 vakituista työntekijää ei nettokustannusvaikutusta, lisää ostopalveluita vähentää omia hoitopaikkoja d) Työterveyshuollon palvelutuotannon muutosten valmistelu, siten, että se täyt tää 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) yhtiöittämistä kos kevan siirtymäsäännöksen 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työter veys huol lon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennes sä. henkilöstövähennys: 8 henkilötyövuotta muut vaikutukset riippuvat toteuttamistavasta, jolla siir ty missään töön vastataan e) Palkkatuettuun työllistämiseen liittyvät määrärahat varataan Mynämäen ja Nousiaisten kuntien osalta kuntayhtymän talousarvioon. lisää kuntayhtymän henkilöstömenoja noin 109.000 eu roa/vuosi ei henkilöstövaikutusta f) Suuhygienistiresurssin määräaikainen lisäys Tarve tullut esille NHG vertailusta (eri palvelutuottajien val takun nal li nen vertailu) Mahdollistaisi työnjaon lisäämisen kustannustehokkaasti Määräaikainen pilotti 6/16 5/17 Ei suunniteltuja lisäkustannuksia (hammaslääkäri os to pal ve lujen vähentyminen, hl ja shg asiakasmaksutulojen li sään ty minen) Lisäksi ennaltaehkäisevän työpanoksen lisäämisellä haetaan pit käl lä tähtäimellä säästöjä ns. korjaavasta työstä Mikäli pilotin aikana yllä olevat seurattavat ja suunnitellut tavoit teet toteutuvat, on tarkoitus, että ko. resurssi olisi jatkossa py sy vä g) Päihdehoitajan toimen perustaminen Tarve ollut jo pidempään, se tullut edelleen esille ai kuis kas tehank kees sa, kun ky:n luotu pämi- (päihde- ja mielenterveys) tii mi Ennaltaehkäisevän työpanoksen lisäämisellä haetaan pitkällä täh täi mel lä säästöjä ns. korjaavasta työstä sekä ter vey denhuol los sa että sosiaalitoimessa Kustannukset katetaan vuodeosaston henkilöstömenojen sääs tös tä h) Toimintaterapeuttiresurssin ulosmyynnin lopetus Ei suunniteltuja lisäkustannuksia, vähentää toimintaterapeutin os to pal ve lu ja Esityslistan oheismateriaalina on tarkempi selvitys Ruutontuvan siirron ja vuo de osas to toi min to jen yhdistämisestä aiheutuvien muutosten vai ku tuk sista kun ta yh ty män toimintaan ja toiminnan kustannuksiin.
Lääkärien vastaanottoaikojen lisääminen arki-iltoihin ja / tai lauantaihin ei ole mahdollista nykyresursseilla eikä kuntien antamilla talousarvio-ohjeiden ta lou del li sil la rajaehdoilla. Mikäli vastaanottoaikoja lisättäisiin arki-iltoihin ja lau an tai hin, pitäisi siihen varata lisärahoitus, jonka suuruus riippuisi vastaan ot to tun tien määrän lisäyksestä sekä lisävastaanottojen sisällöstä (päivys tys- / tavallinen vastaanotto) ja toteutustavasta. Tällaista li sä mää rä rahaa ei ole talousarvioon 2016 suunnitteilla. Toteutuessaan edellä kuvatut muutokset vaikuttavat yhteensä 89 va ki tuiseen työntekijään/viranhaltijaan eri tavoin. Henkilöstö jakautuu muutosten koh tee na oleviin yksiköihin seuraavasti: Vuodeosastot, henkilöstö 51, Ruutontupa, henkilöstö 4, Mäntykoti, henkilöstö 27, Työterveyshuolto, henkilöstö 8 Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) 4 :n mukaisesti, jos kunnan talousarvioehdotuksessa edel ly tetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti ai heut tai si useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heiken nyk siä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yh teistoi min ta me net te lys sä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lo pul lisen talousarvioehdotuksen. Toteutuessaan edellä kuvatut toiminnalliset muutokset edellyttävät yt-menet te lyi den aloittamista. Lisäksi muutosten toimeenpaneminen voidaan aloit taa vasta, kun kuntayhtymän ta lous ar vio ja siten myös talousarvioon sisäl ty vät toiminnalliset muutokset ovat saaneet hyväksynnän jäsenkuntien val tuus tois sa. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh. 044 435 7890; palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p.02 447 7701; palve lu lin ja joh ta ja Tuija Hassinen-Laine, p. 044 435 7544; kuntayhtymän johta ja Timo Tolppanen, puh. 02 447 7555. Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus päättää, että 1. vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmis te lus sa huomioidaan seuraavat toiminnalliset muutokset: a) Ruutontuvan siirtyminen Luukan palvelukeskukseen. b) Vuodeosastojen toimintojen keskittäminen Maskun ter veyskes kuk seen. c) Mäntykodin palvelutuotannosta luopuminen vuoden 2016 aika na. d) Työterveyshuollon palvelutuotannon muutosten valmistelu, kun ta lain (410/2015) siirtymäsäännös 150 huomioiden. e) Palkkatuettuun työllistämiseen liittyvien määrärahojen va raami nen Mynämäen ja Nousiaisten kuntien osalta kuntayhtymän
ta lous ar vi oon. f) Suuhygienistiresurssin määräaikainen lisääminen. g) Päihdehoitajan toimen perustaminen. h) Toimintaterapeuttiresurssin ulosmyynnin lopetus 1.1.2017. 2. vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma valmis tel laan siten, että jäsenkuntien mak su osuu det säilyvät vuoden 2015 vah vis te tun talousarvion tasolla, kuitenkin niin että Mynämäen ja Nou siaisten maksuosuuksiin lisätään edellä päätyn kohdan 1 e mukaiset mää rä rahat, ja että 3. yhtymähallitus antaa asian yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi. Kokouksessa jaettiin uusi päätösehdotus. Merja Saastamoinen teki kohtaa 1b koskevan muutosehdotuksen: Vuodeosastopalveluita ei keskitetä, vaan etsitään muita keinoja kus tan nuste hok kuu den parantamiseksi. Esko Lehtonen kannatti ehdotusta. Suoritettiin kädennostoäänestys. Pohjaehdotusta kannattivat Outi Rautalin, Jaa na Lehtilä, Jyrki Alastalo, Päivi Santalainen-Saaros ja Sari Rantanen. Muutettua päätösehdotusta kannattivat Merja Saastamoinen, Päivi Maisila, Es ko Lehtonen ja Matti Karjalainen. Kohta 1b hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänin 5-4. Keskustelun edetessä kohta 1g muutettiin seuraavasti: Määrärahojen varaa mi nen päihdehoitajan toimea varten. Päivi Santalainen-Saaros teki kohtaa 2 koskevan muutetun pää tös eh dotuk sen: vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma val mis tel laan siten, että jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2015 vah vis te tun talousarvion tasolla, kuitenkin niin että Mynämäen ja Nou siaisten maksuosuuksiin lisätään edellä päätyn kohdan 1 e mukaiset mää rä rahat, ja että Maskun kunnan maksuosuus on Maskun kunnanhallituksen esityk sen mukainen. Jyrki Alastalo kannatti ehdotusta. Suoritettiin kädennostoäänestys. Pohjaehdotusta kannattivat Outi Rautalin, Jaa na Lehtilä, Sari Rantanen, Merja Saastamoinen, Päivi Maisila, Esko Leh to nen ja Matti Karjalainen. Muutettua päätösehdotusta kannattivat Päi vi Santalainen-Saaros ja Jyrki Alastalo. Kohta 2 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänin 7-2.
Päätös: Yhtymähallitus päätti, että 1. vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmis te lus sa huomioidaan seuraavat toiminnalliset muutokset: a) Ruutontuvan siirtyminen Luukan palvelukeskukseen. b) Vuodeosastojen toimintojen keskittäminen Maskun ter veyskes kuk seen. c) Mäntykodin palvelutuotannosta luopuminen vuoden 2016 aika na. d) Työterveyshuollon palvelutuotannon muutosten valmistelu, kun ta lain (410/2015) siirtymäsäännös 150 huomioiden. e) Palkkatuettuun työllistämiseen liittyvien määrärahojen va raami nen Mynämäen ja Nousiaisten kuntien osalta kuntayhtymän ta lous ar vi oon. f) Suuhygienistiresurssin määräaikainen lisääminen. g) Määrärahojen varaaminen päihdehoitajan toimea varten. h) Toimintaterapeuttiresurssin ulosmyynnin lopetus 1.1.2017. 2. vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma valmis tel laan siten, että jäsenkuntien mak su osuu det säilyvät vuoden 2015 vah vis te tun talousarvion tasolla, kuitenkin niin että Mynämäen ja Nou siaisten maksuosuuksiin lisätään edellä päätetyn kohdan 1 e mukaiset mää rära hat, ja että 3. yhtymähallitus antaa asian yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi. Merja Saastamoinen ja Päivi Maisila jättivät eriävän mielipiteen liitettäväksi pöy tä kir jaan koskien kohtaa 1b: "Perusteluna: vuodeosastohoidon keskittäminen Maskun terveyskeskukseen ei ole ympärivuorokautisen hoidon ja kotisairaalatoiminnan kehittämisen kannalta kustannustehokkuutta ja palvelun laatua parantavaa. Kustannustehokkuuden parantamiseksi tulee etsiä muita rakenteellisia uudistuksia."