LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 8.9.2010 klo 12.15 15.15 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntien yksikkö, Loimaa Läsnä Sinervo Risto Kaurila Markku Koski Merja Lähde Petri Jokinen Juha Vainio Heikki Laaksonen Olli 1 Kokouksen järjestäytyminen Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 2 Aikataulu 3 ATK-asiat 4 Porkkanarahat Kokouksen puheenjohtajana toimi Risto Sinervo ja muistion laatijana Markku Kaurila. 22.9.2010 klo 11.30 valmisteluryhmä/uusikaupunki. 28.9.2010 klo 8.30 IMS-toimintajärjestelmäkoulutus/Uusikaupunki (aamupäivä: koulutusryhmät, iltapäivä: hallintoryhmät). 3.11.2010 klo 8.30 IMS-toimintajärjestelmäkoulutus/Uusikaupunki (aamupäivä: koulutusryhmät, iltapäivä: hallintoryhmät). Seuraava valmisteluryhmä Liedossa. Kiinteä yhteys Loimaa-Uusikaupunki rakennetaan, väliaikainen yhteys olemassa. Johtoryhmille ja koulutusalavastaaville tarjotaan kotiinsa mahdollisuus VPNyhteyteen. Päätettiin hankkia Mansoft tietotekniikka Oy:ltä tarjouksen mukainen internetpohjainen julkaisuympäristö. Connect Pro neuvottelukokousohjelman käyttöä tehostetaan ja pyritään vähentämään kulkemista oppilaitospaikkakuntien välillä. Keskusteltiin porkkanarahan (harkinnanvarainen yksikköhinnan korotus) perusteiksi esitettävistä hankkeista. Hakemus on lähetettävä opetushallitukselle 30.9.2010 mennessä ja yhtymähallitus käsittelee asian 21.9.2010 (liite). 1
5 Toiminta-ajatus, visio ja toiminnalliset tavoitteet 2011 6 Talousarvio 2011 7 n opettajien virat Keskusteltiin toiminta-ajatuksesta, visiosta ja toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2011. Yhtymähallitus käsittelee näitä 21.9.2011 (liite). Todettiin, että talousarvio 2011 on ensimmäisessä käsittelyssä yhtymähallituksessa 21.9.2010. n edustajat esittivät yksikköhintatulojen käsittelyn osalta periaatetta, jossa kaikki valtionosuustulot kirjataan koulutusaloille ja sen jälkeen kunkin koulutusalan menoiksi kirjataan suhteellinen osuus kuntayhtymän yhteisistä kustannuksista. Todettiin, että ssa on 19 täytettyä lehtorin virkaa, 12 täyttämätöntä virkaa, 14 toistaiseksi otettua päätoimista tuntiopettajaa ja 16 määräaikaista päätoimista tuntiopettajaa. Virassa olevat ja toistaiseksi otetut siirtyvät kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2011 nk. vanhoina työntekijöinä. Muistion laati: Markku Kaurila 2
Liite 1 LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SUUNNITELMA UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI/AMMATTIOPISTO NOVIDA FUUSION TOTEUTTAMINEN 2011-2013 Kustannukset yhteensä 2.167.900, vuonna 2011 1.017.000 Tietojärjestelmien yhdistäminen ja yhtenäistäminen 346.000 - tietoverkko: toimipaikkojen välinen dataverkko, päätelaitteet, sisäisten verkkojen päivitys 120.000 - ohjelmistojen päivitys ja yhtenäistäminen: talous-, henkilöstö, opiskelijahallinto 25.000 - etäopiskelu- ja videoneuvottelulaitteiston päivitys 60.000 - informaatiojärjestelmä: nettisivut, infotaulut, kuulutus, puhelinjärjestelmä 75.000 - virtuaalioppimisympäristö, yhteinen tarjonta (työryhmätyö 5 työryhmää x 4 hlöä x 45 h x 50 = 45.000 ) - Tieto- ja viestintästrategian uudistaminen (työryhmätyö 1 työryhmä x 6 hlöä x 25 h x 50 = 7.500 ) - atk-työryhmätyötä (3 hlöä x 30 kertaa x 3 h x 50 = 13.500 ) - kustannukset vuonna 2011 100.000 Koulutustarjonnan kehittäminen 200.000 - aikuiskoulutustarjonnan kehittäminen (ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suunnittelu ja koordinointi 1,5 htv 90.000 ) - oppisopimistoiminnan kehittäminen (koulutuskoordinaattori 1,5 htv 60.000 ) - aluekehitysstrategiatyö, ennakointijärjestelmä 50.000 (työryhmätyö 6 kokousta x 3 h x 8 hlöä x 50 = 7.500, suunnittelutyö 3 kk 15.000, koulutus 20 hlöä x 3 pv x 7 h x 50 = 21.000, konsultointi 6.500 ) - kustannukset vuonna 2011 75.000 Strategiatyö 415.400 - visio 2015, toiminta-ajatus, arvot, strategiset painopisteet, tuloksellisuus 363.000 (työryhmätyö 5 työryhmää x 6 hlöä x 6 kokousta x 3 h x 50 = 27.000, henkilöstön informointi ja kouluttaminen, seminaarit 240 hlöä x 4 tilaisuutta x 7 h x 50 = 336.000 ) - vuosisuunnitelmien laatiminen ja strategioiden päivitys vuosittain 52.400 (taseminaarit 4 x 25 hlöä x 8 h x 50 = 40.000, johdon suunnittelukokoukset 3 v x 2 x 8 hlöä x 50 = 2.400, matkakustannukset 10.000 ) - kustannukset vuonna 2011 200.000-3
Johdon ja henkilöstön koulutus 340.000 - tietojärjestelmäkoulutus ( talous, henkilöstöhallinto, opiskelijahallinto, asiakirjatuotanto 25 hlöä x 3 pv x 7 h x 50 = 25.000 ) - johdon kehittäminen ( johtoryhmät ja koulutusalavastaavat 20 hlöä x 9 pv x 7 h x 50 = 63.000 ) - henkilöstön kehittäminen ( 240 hlöä x 3 pv x 7 h x 50 = 252.000 ) - kustannukset vuonna 2011 150.000 Toimintajärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen 230.400 - suunnittelu ja käyttöönotto 57.000 (projektipäällikkö 25 pv x 7 h x 50 = 9.000, vastuuhenkilöt 2 x 4 h/vko x 40 vko x 3 v x 50 = 48.000 )) - koulutus 135.000 ( 6 työryhmää x 6 hlöä x 8 pv x 7 h x 50 = 100.000, henkilöstön perehdyttäminen 240 hlöä x 3 h x 50 = 35.000 ) - ohjelmistokustannukset 30.000 - ylläpito- ja päivitys 2 v x 6 työryhmää x 2 pv x 7 h x 50 = 8.400 - kustannukset vuonna 2011 169.000 Opetussuunnitelmatyö 263.000 - opetus- ja toteutussuunnitelmien vertailu ( 20 työryhmää x 3 hlöä x 2 pv x 7 h x 50 = 40.000 ) - tutustumiskäynnit ( 160 opettajaa x 2 pv x 8 h x 50 = 130.000 ) - työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen (20 tutkintoa x 3 hlöä x 7 h x 50 = 21.000 ) - neuvottelukuntatyö ( 20 x 3 opettajaa x 6 kertaa x 4 h x 50 = 72.000 ) - kustannukset vuonna 2011 120.000 Fuusion valmisteluryhmän työ 110.500 - valmisteluryhmän kokoukset 3 v x 20 kokousta x 5 hlöäx4 h x 75 = 90.000 - matkakustannukset 3 x 10 kokousta x 5 hlöä x 300 km x 0,45 = 20.500 - - kustannukset vuonna 2011 40.000 4
Muu kehittämistyö 263.000 - turvallisuusjärjestelmät, arkistointi 30.000 (valvontajärjestelmien yhtenäistäminen 20.000, arkiston päättäminen ja uudelleen järjestely, konsultointi 10.000 ) - kansainvälistyminen 20.000 ( 8 hlöä x 6 pv x 7 h x 50 = 17.000, kvstrategiatyö 2 hlöä x 5 pv x 7 h x 50 = 3.500 ) - työssäoppiminen 63.000 (ohjeistuksen yhtenäistäminen 3 hlöä x 3 pv x 7 h x 50 = 3.000, ohjaajien ja opettajien koulutus 50 hlöä x 2 pv x 4 h x 50 = 60.000 ) - laatutyö 150.000 (laatukäsikirjan päivitys ja uudistaminen 6 työryhmää x 6 hlöä x 4 pv x 7 h x 50 = 50.000, laatuvastaavan työ 2 htv x 50.000 = 100.000 ) - kustannukset vuonna 2011 163.000 5
Liite 2 Toiminta-ajatus Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tarkoituksena on valtakunnallisen ammattiopistostrategian periaatteiden mukaisesti tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua työelämän muuttuviin alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Kuntayhtymä turvaa alueellisen koulutuksen monipuolisen saatavuuden, osallistuu yrittäjyyden edistämiseen ja alueelliseen kehittämistoimintaan sekä edistää kestävää kehitystä. Visio. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä on hyvät edellytykset toteuttaa ammattiopistostrategiaa itsenäisenä koulutuksen järjestäjänä. Kuntayhtymän oppilaitokset tarjoavat kilpailukykyiset koulutus- ja kehittämispalvelut, jotka perustuvat työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin, osaavaan henkilöstöön, hyviin kumppanuksiin, toimivaan verkostoyhteistyöhön ja kestävään talouteen. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2011 Laaditaan henkilöstö-, aluekehitys-, oppimis-, erityisopetus-, aikuiskoulutus-, markkinointi- ja viestintä-, tieto- ja viestintätekniikan käytön, kestävän kehityksen ja laatustrategiat. Toteutetaan koulutuskuntayhtymän Internet-pohjainen kokonaisvaltainen toiminnan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä ja kuvataan sen avulla ydin- ja tukiprosessit. Laaditaan systemaattisesti toimintajärjestelmään liittyvät ennakointi-, palauteja arviointijärjestelmät. Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2011. 6