-1, KALA 10.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen Jani Savolainen Kai Suursoho Soile Tyster-Pöhö Terttu Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Hannonen Markku kaupunkisuunnittelujohtaja Heikkilä Maarit controller Kukkonen Marja asemakaava-arkkitehti Laakkonen Päivi hallintosihteeri, sihteeri Masalin Tom maankäyttöinsinööri Ruutiainen Kirsti kaupungingeodeetti Laasanen Nina nuorisovaltuutettu Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Matti Koski Päivi Laakkonen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 17 PÖYTÄKIRJAN Kaupungintalossa asianhallintayksikössä, 5. krs TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintalossa asianhallintayksikössä, 5. krs Sihteeri Päivi Laakkonen
17, KALA 10.3.2015 17:00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohjeet
18, KALA 10.3.2015 17:00 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin Ei oikaisuvaatimusohjetta
19, KALA 10.3.2015 17:00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.
20, KALA 10.3.2015 17:00 TETA: 343/2015 Viranhaltijoiden 3.3.2015 mennessä saapuneet päätökset Kala 10.3.2015 Kaupungingeodeetin päätökset 7 3.3.15 Merkkipäivälahja Jukka Saarelalle 8 4.3.15 Saukonkarin venesataman laiturin myynti Maankäyttöinsinöörin päätökset 52 27.2.15 Tuulivoimala-alueiden vuokraaminen uudelleen Mussalosta 53 2.3.15 Banderollilupa Kotkan Nuorkauppakamari ry:lle 54 2.3.15 Imerys Minerals Oy:n vuokrasopimuksen jatkaminen 55 3.3.15 Katu- ja puistoalueen käyttölupa Kotkan kauppatie ry:lle Asuntosihteerin päätökset 5 2.3.15 Enimmäishinnan vahvistaminen Suomen Asumisoikeus Oy, Lavansaarentie 3 5 6 4.3.15 Enimmäishinnan vahvistaminen AVAIN Asumisoikeus Oy, Kotkan Suntionkaari Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta. Ei oikaisuvaatimusohjetta
21, KALA 10.3.2015 17:00 TETA: 1172/2013 Tonttien myyminen Lemminkäinen Talo Oy:lle Kala 10.3.2015 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Tom Masalin, puh. 040 7530 164 Kaupunki on tehnyt esisopimuksen Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa kuuden kerrostalotontin ja niihin liittyvien pysäköintialueiden rakentamisesta. Sopimuksen mukaan tontit myydään kaksi kerrallaan. Ensimmäiselle kohteelle on myönnetty rakennuslupa ja rakentamisen on tarkoitus käynnistyä alkukesästä../. Myytävät tontit esittävä kartta on liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupungin ja Lemminkäinen Talo Oy:lle, perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun, myydään kerrostalotontit 285-6-612-6 ja 8 sekä pysäköintitontti 7 seuraavasti: 1. Kerrostalotonttien pinta-alat ovat 892 ja 1 217 m 2 pysäköintitontin 1 038 m 2. Pysäköintitontti myydään määräosuuksina. 2. Rakennusoikeus molemmilla kerrostalotonteilla on 1 500 m2. 3. Kauppahinta on 651 825 euroa, josta puolet maksetaan kaupanteon yhteydessä ja puolet 30.11.2015 mennessä 4. Tonttia 7 rasittaa kiinteistörekisterin mukaan ajo-oikeus tontille 8. 5. Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa kaupanteosta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen. Myyjä voi hakemuksesta pidentää tarkoitettua rakennusaikaa. 6. Kiinteistön omistaja sallii kaupungin osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden yms. tai niiden kiinnikkeiden sijoittamisen kiinteistölle, sen yli tai sillä oleviin rakennuksiin. Näistä toimenpiteistä aiheutuvat suoranaiset vahingot korvataan erillisellä sopimuksella. 7. Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta tonttia edelleen rakentamattomana, ellei kaupunki anna tähän kirjallista suostumustaan. 8. Ostaja sitoutuu ottamaan kohdan 6 sopimusehdon kiinteistön vastaisiin luovutuskirjoihin ja mikäli kiinteistö myydään rakentamattomana, myös kohdan 7 sopimusehdon. 9. Korttelin alueella tehtyjen tutkimusten mukaan alueella on pilaantuneita maa-aineksia. Näiden puhdistus tehdään rakennustöiden yhteydessä ja kaupunki vastaa puhdistuskustannuksista. 10. Muutoin tavanomaisin ehdoin.
21, KALA 10.3.2015 17:00 TETA: 1172/2013 Toimeenpano: Ote ja asiakirjat: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta
21, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: myytävät tontit, kartta
22, KALA 10.3.2015 17:00 TETA: 465/2015 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2014 Kala 10.3.2015 Valmistelija: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh 0400 760 284 ja controller Maarit Heikkilä, puh. 040 643 1911 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2014 toimintakate oli 12,7 milj.euroa, mikä on 0,1 milj.euroa parempi, kuin valtuuston hyväksymä vuoden 2014 talousarvio. Kiinteää omaisuutta, maa-alueita ja rakennuksia hankittiin 1,3 milj. eurolla. Maa-alueiden myyntituloja saatiin 1,5 milj. euroa, josta kertyi myyntivoittoja 1,4 milj. euroa../. Esityslistan liitteenä on vuoden 2014 tilinpäätös- ja toimintakertomus. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2014 tilinpäätös- ja toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimusohje
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Matti Koski, puheenjohtaja Pia Hurtta, varapuheenjohtaja Tarja Bohm Jari Elo Päivi Leijamaa Nanni Mamia Joona Mielonen Kari Niininen Jani Paananen Kai Savolainen Soile Suursoho Terttu Tyster-Pöhö Varajäsen Sami Ristiniemi Marjatta Tuominen Helena Perilä Marko Räsänen Mari Susi Terhi Pietiläinen Pentti Välipakka Mikko Kähärä Risto Kolehmainen Ilpo Palomäki Birgit Tähtinen Niina Salmi Kh:n edustaja: Jari Luumi Jorma Veijola Nuorisovaltuutettu: Nina Laasanen 6.10.2014 asti Anssi Avelin.6.10.2014 asti Mila Aura 7.10.2014 alkaen Serafina Rahkola 7.10.2014 alkaen Esittelijä: Markku Hannonen Sihteeri: Päivi Laakkonen Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 10 kertaa.
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kaupunkisuunnittelulautakunta kuuluu konsernihallintoon, joka hoitaa kaupungin maapolitiikan, kartoitus- ja kiinteistönmuodostusasiat sekä kaavoitus- ja asuntoasiat. Lautakunnalle kuuluvat lisäksi venepaikkojen vuokraus sekä Kymijoen virkistyskäyttö ja sen osalta erityisesti kalastusasiat. Kaupungin maahankintoihin ja maanluovutuksiin sekä maankäyttölupiin ja kiinteistötoimituksiin liittyvät tehtävät on pääosiltaan saatu suoritetuksi suunnitellussa aikataulussa. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät mittarit Arviointikriteerit/ Palvelut laadukkaita ja Kaupunkisuunnittelun käyttäjälähtöisiä vuorovaikutusta kehi- Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa tetään Asuinalueiden kevyenliikenteen yhteyksiä kehitetään 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät mittarit Arviointikriteerit/ Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen nostavien paikkojen Toiminnallisesti kiin- kaupunki, jossa tapahtuu kehittäminen Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Kaupunkisuunnittelun yhteistyö muiden elinkeinopolitiikan toimijoiden kanssa saumatonta, monipuolista tonttitarjontaa erilaisille yrityksille 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Kaupunkirakenne on Keskusta-alueilla tiivis ja toimiva, keskustat käynnissä kaupan ja eläviä, asumi- asumisen kehittämis- nen viihtyisää hankkeita. Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Arkkitehtuuristrategian laatiminen Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee Tavoitetaso 2014 Toteuma 31.12 Internet-sivuston uudistus Karhulan kevyenliikenteen verkoston kehittämissuunnitelma laadittu Sivuston uudistaminen käynnissä. Suunnitelmaa valmistellaan osana Karhulanniemen kaavarunkoa Tavoitetaso 2014 Toteuma 31.12 Placemakingkokeiluhanke käynnissä; menetelmällä kehitetään kaupunkitilojen monipuolista käytettävyyttä yhdessä käyttäjien kanssa Elinkeinohankkeiden yhteistyötiimi nimetty ja tonttimarkkinoinnin internet-sivusto käytössä Placemaking-kokeilu käynnistymässä osana kauppatorin kehittämisprojektia Yhteistyötiimi koottu, Cursorin kanssa yhteistä tonttimarkkinointia ja yrityshankkeita tehty, internetsivu ei vielä käytössä Tavoitetaso 2014 Toteuma 31.12 Karhulanniemen kaavarunko luonnosvaiheessa, Kantasataman osayleiskaava luonnosvaiheessa Laatiminen käynnissä Yleiskaavan hankkeistus ja perusselvitykset käynnissä Karhulanniemen selvitykset pääosin laadittu, Kantasataman suunnittelu etenee aikataulussa Ei vielä käynnissä Seudun yleiskaavan rahoitus on varmistunut.
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2014 Toteuma 31.12 mittarit Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Kaupunkisuunnittelun prosessit toimivat sujuvasti ja vastaavat toimintaympäristön haasteisiin Vastuualueen sisäistä tiedotusta kehitetään ja työhyvinvoinnista huolehditaan 3 Työprosessit eivät hidastu ja yleiskaavoitus voidaan käynnistää Vastuualueen yhteistapaamiset säännöllisesti, koko henkilöstö osallistuu työhyvinvoinnin kehittämiseen Prosessit säilyneet sujuvina, yleiskaavoitusta ei voitu käynnistää tämän hetken henkilöresurssilla Vastuualueen yhteistapaamisia on järjestetty säännöllisesti, työhyvinvoinnin kehittämistä tehdään koko henkilöstön kanssa 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät mittarit Arviointikriteerit/ Talous on tasapainosssin ja toteutuksen pit- Tonttituotantoproseskäntähtäimen suunnittelu Tavoitetaso 2014 Toteuma 31.12 Pitkäntähtäimen suunnittelun ensimmäinen versio otetaan käyttöön yhdessä kuntatekniikan kanssa Pitkäntähtäimen suunnittelun metodia ja työkalua valmistellaan 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2014 Toteuma 31.12 mittarit Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kotkan ilmasto- ja energiaohjelman tavoitteet huomioidaan kaavoituksessa Tarkastelu kaikkien asumista tai palveluita sisältävien kaavojen selostuksissa Vähähiilisen rakentamisen edistäminen Edistämistä on tutkittu vähintään puolessa laajoista kaavahankkeista Tarkastelulle on luotu malli, joka on käytössä. Malli on saanut positiivista huomiota. Tavoite kirjattu Kantasataman ympäristöohjelmaan. Kaupunkisuunnittelu Talous Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2014 toimintakate oli 12,7 milj.euroa, mikä on 0,1 milj.euroa parempi kuin talousarvio. Toimintatuotot olivat 0,3 milj.euroa suuremmat kuin talousarviossa. Maa-alueiden vuokratuotot olivat 14,7 milj. euroa, missä on kasvua edelliseen vuoteen 0,3 milj.euroa ja talousarvioon 0,1 milj.euroa. Toimintatuottoihin sisältyy ennakoimattomia puunmyyntituloja 0,4 milj.euroa. Puun myynnin kustannukset 0,2 milj. euroa sisältyvät palveluiden ostoina toimintakuluihin. Toimintakulut toteutuivat 3,0 milj. euron suuruisena ja ylittivät talousarvion 0,1 milj. euroa. Maanhankinta ja luovutus Wärtsilän alueen loppuosa hankittiin Skanska Talonrakennus Oy:ltä. Kaupungin luovutuksen arvo oli 1,375 milj. ja hankinnan 1,1 milj.
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 4 Wärtsilän alueen ohella maanhankinta on painottunut asemakaavan toteuttamiseksi tehtyihin kauppoihin. Wärtsilän alueelta luovutettujen tonttien lisäksi tonttien, tontinosien ja tilojen myyntejä on tehty 93 750 eurolla. Ristinkallion teollisuusalueen laajentamiseksi hankittiin yhteensä 16,8 hehtaaria 176 345 euron hintaan. Muita hankintoja tehtiin n. 47 540 eurolla. Neuvottelut Kantasataman kaupallisen hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista satamahallien hankinnoista ovat käynnissä. Hankinnat toteutetaan pääosin vaihdoin kevään 2015 aikana. Myös Kantasataman asemakaavan maankäyttösopimus tulee laatia kevään aikana ennen asemakaavan valtuustokäsittelyä. Uusien tonttien ja maanvuokrasopimusten hinnoittelu on ajantasaistettu. Tontteja vuokrattiin Karhuvuorikodin laajennukseen, teollisuusrakentamiseen Sutelasta ja Palaslahdesta sekä 9 omakotitaloa varten. Kaavoitus Asemakaavoitus on painottunut elinkeinohankkeisiin. Karhulan kaavarunkotyö on edennyt yhteistyössä maanomistajan kanssa. Jumalniemen alueen kehittäminen on käynnistynyt alueen kiinteistönomistajien kanssa. Kantasataman asemakaavaluonnos oli nähtävillä aikataulun mukaisesti. Ristinkallion teollisuusalueen kaavoitus on käynnistynyt. Rasinkylän liikerakentamiskaavaa valmisteltiin aktiivisessa vuorovaikutuksessa alueen naapuruston kanssa. Keskussairaalan laajennuksen vaatima kaavamuutosta valmisteltiin sairaalan suunnitteluhankkeen kanssa yhteistyössä ja kaava etenee sairaalan suunnittelun vaatimassa aikataulussa. Kierikkalan kalastusmatkailuelinkeinoa tukeva kaavahanke oli loppuvuodesta ehdotuksena nähtävillä ja etenee päätöksentekoon alkuvuonna 2015. Valtuusto hyväksyi Pohjola-talon kaavamuutoksen joulukuussa. Räskin ensimmäiset omakotitontit olivat haussa elokuussa ja niitä varattiin alle 8 kpl. Kunnallistekninen suunnittelu on käynnissä ja aikataulun mukaan rakentamaan pääsee vuonna 2015. Energiatehokasta rakentamista alueella edistetään määräaikaisella alennuksella tontinvuokrassa sekä osoittamalla tontteja talotehtaiden varattaviksi korkean energiatehokkuuden taloille. Veikkolan pientaloalueen kaavoitus on meneillään. Räskin jälkeen uusien, merkittävien omakotialueiden tuominen kaavoitusohjelmaan edellyttää maanhankintaa, jonka pohjaksi tarvitaan yleiskaavoitusta. Karhulan Pitkäsaaren kaavoitus käynnistyminen siirtyy kevääseen 2015. Pitkäsaaren kaavoituksen tarkoituksena on kaupungin omistamien maiden myyminen kesäasuntotonteiksi. Omakotirakentajille järjestettiin Ekotehokkuuteen ja kosteudenhallintaan liittyviä koulutustilaisuuksia. Tilaisuudet järjestettiin kaupungin muiden organisaatioiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Koulutusta järjestettiin Motivalta Räskin alueen kaavoituksesta saadun palkintorahan avulla. Ekotehokkuustarkastelut ovat osana kaavatarkasteluja. Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä ollessa saatiin runsaasti palautetta. Syksyn aikana muistutukset käsiteltiin, selvityksiä täydennettiin ja valmisteltiin korjattu ehdotus nähtäville asettamista varten. Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn alkuvuonna 2015. Seudullisen strategisen yleiskaavatyön hankerahoitus varmistui ja työtä päästiin aloittamaan vuoden vaihteessa. Hankkeessa kytkettiin uudella tavalla toisiinsa elinkeinokehittäminen, alueen markkinointi ja maankäytön suunnittelu.
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 5 Mittaus- ja kiinteistötoimi Korkeusjärjestelmän vaihtamisen edellyttämät tarkkavaaitukset ja laskenta on tehty. Näihin pohjautuen varsinainen muunnosprosessi toteutetaan v 2015 aikana. Uudistettu intranetissä toimiva paikkatietopalvelu on otettu käyttöön. Aineistojen ja toiminnallisuuden lisääminen on parantanut käytettävyyttä. Kiinteistötoimitukset ja rakennusvalvontamittaukset on tehty tilausten mukaisesti. Tuloslaskelma KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 2012 2013 2014 Tot Tot Tot LTA Tot% Toimintatuotot Myyntituotot 437 447 263 604 575 722 193 000 298,30% Maksutuotot 700 503 239 196 400 791 477 635 83,91% Tuet ja avustukset 1 734 1 160 66 626 0 /0 Muut toimintatuotot 14 317 463 14 715 493 15 044 934 15 110 108 99,57% Valmistus omaan käyttöön 70 980 27 165 62 010 60 000 103,35% Toimintatuotot 15 528 128 15 246 619 16 150 082 15 840 743 101,95% Toimintakulut Henkilöstökulut -1 964 629-2 082 009-2 060 231-2 137 246 96,40% Palvelujen ostot -912 941-546 486-741 783-589 165 125,90% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -89 492-80 893-77 498-75 500 102,65% Avustukset 0 0 0 0 /0 Muut toimintakulut -105 192-133 552-124 311-75 500 164,65% Toimintakulut -3 072 254-2 842 940-3 003 822-2 877 411 104,39% ULK. TOIMINTAKATE 12 455 873 12 403 679 13 146 261 12 963 332 101,41% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 23 760 20 660 23 056 0 /0 Sisäiset kulut -419 710-442 985-464 204-379 994 122,16% Sisäiset erät -395 950-422 325-441 149-379 994 116,09% TOIMINTAKATE 12 059 923 11 981 354 12 705 112 12 583 338 100,97% Rahoitustuotot ja -kulut 564 359 318 0 /0 Sisäinen korko -2 798 585-2 858 772-2 863 973-2 843 018 100,74% Poistot ja arvonalentumiset -1 073 698-1 094 229-1 030 357-1 000 944 102,94% TULOS 8 188 204 8 028 712 8 811 100 8 739 376 100,82%
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 6 TOIMINTAKATE KUSTANNUSPAIKOITTAIN 2012 2013 2014 Tot Tot Tot LTA Tot% 1700 Luottamuselimet Toimintakulut -50 011-56 399-43 633-55 500 78,62% Sisäiset erät -2 770-13 0-90 0,00% TOIMINTAKATE -52 781-56 412-43 024-55 590 77,40% 1701 Maanhankinta ja luovutus Toimintakulut -787 778-440 545-369 116-457 225 80,73% Sisäiset erät -13 082-15 802-7 768-9 983 77,81% TOIMINTAKATE 6 948 515 7 148 751 7 383 020 7 466 371 98,88% 1702 Kymijoen virkistyskäyttö Toimintakulut -30 408-34 932-30 030-20 500 146,49% 1703 Metsänhoito / kaupunkisuunnittelu Sisäiset erät -5 592-13 042-12 449 0 /0 TOIMINTAKATE 20 208 7 633 17 608 21 500 81,90% Toimintakulut -66 153-64 596-228 700-51 000 448,43% Sisäiset erät 0 0 0 0 /0 TOIMINTAKATE 81 192 13 128 158 375 49 000 323,22% 1704 Siirtolapuutarhat Toimintakulut -1 378-1 041-1 262-1 265 99,76% Sisäiset erät 0 0 0 0 /0 TOIMINTAKATE 43 469 44 216 44 972 43 235 104,02% 1705 Satama-alueet Toimintakulut 0 0-1 088 0 /0 Sisäiset erät 0 0 0 0 /0 TOIMINTAKATE 6 711 573 6 778 853 6 958 023 6 900 000 100,84% 1710 Kaavoituksen palvelualue Toimintakulut -614 261-576 790-723 887-645 130 112,21% Sisäiset erät -75 953-75 013-74 977-70 116 106,93% TOIMINTAKATE -598 308-636 987-549 751-565 246 97,26% 1720 Kaupunkimittaus Toimintakulut -1 271 443-1 424 342-1 382 056-1 399 430 98,76% Sisäiset erät -251 573-267 103-273 670-288 415 94,89% TOIMINTAKATE -1 100 605-1 330 173-1 285 632-1 325 681 96,98% S173 Venesatamat Toimintakulut -250 822-244 296-224 049-247 361 90,58% Sisäiset erät -46 981-51 353-72 284-11 390 634,63% TOIMINTAKATE 6 660 12 344 21 521 49 749 43,26% Toimintakatteet vuosina 2010 2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 2010 2011 2012 2013 2014 Toimintatuotot 15 457 074 15 430 022 15 528 128 15 246 619 16 150 082 Toimintakulut -2 980 084-2 898 005-3 072 254-2 842 940-3 003 822 ULK. TOIMINTAKATE 12 476 990 12 532 017 12 455 873 12 403 679 13 146 261 Sisäiset erät -374 280-343 392-395 950-422 325-441 149 TOIMINTAKATE 12 102 710 12 188 625 12 059 923 11 981 354 12 705 112 Toiminnan tunnuslukuja Tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 2014 Suoritetavoitteet (kpl) Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset 288 107 95 27 21 Hyväksytyt kaavat 8 9 10 9 4 Poikkeuslupalausunnot 62 35 44 43 36 Vuokratontit 3 628 3 691 3 713 3 721 3 720 Kiinteistötoimitukset 101 110 52 66 62 Myydyt kalastusluvat 2 304 1 858 1 508 1 720 1 946 Venepaikat 1 240 1 231 1 201 1 261 1 253 - joista vapaana 235 271 230 257 216 Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset) 39 38 38 39 37
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 Mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualue 7 Kaupungin mittaus- ja kartoitustyöt sekä paikkatietoihin ja kiinteistön muodostukseen liittyvät tehtävät hoidetaan kaupunkisuunnittelun vastuualueen mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualueella. Mittaus- ja kartoitustöissä on saavutettu kaavoitusohjelman sekä osaston vuosittaisen kartoitusohjelman asettamat tavoitteet. Rakennus- ym. toiminnan vaatimat kiinteistönmuodostustehtävät on saatu hoidetuksi asiakkaiden tilausten mukaisessa aikataulussa. Toiminta Asiakaspalvelu Tilausten perusteella otteita ja jäljennöksiä annettiin 523 kpl. Kiinteistönmuodostamislain mukaisia toimituksia oli 62 kpl. Rakentamisen valvontaa koskevia mittaustilauksia tehtiin yhteensä 441 kpl. Kiinteistönmuodostus Kiinteistörekisterissä oli voimassaolevia yksiköitä yhteensä 8220 kpl. Tonttijakoja laadittiin yhteensä 24 kpl. 100 80 60 40 20 0 95 TOIMITUKSET Tontit Yl.alueet 35 78 53 47 44 28 13 16 3 2010 2011 2012 2013 2014 UUDET KIINTEISTÖT Tontit Tilat Yleiset alueet+lisäosat 150 100 50 0 95 107 115 96 80 46 28 2 2 3 13 16 0 0 0 2010 2011 2012 2013 2014
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 8 Kalastusasiat Kalastusasioissa kaupunki vastasi Siikakosken jokikalastusalueen hoidosta. Kalastusluvat myytiin pääasiassa Huoltoasema Risto Rämä Oy:stä, matkapuhelimista, Kalastuspiste Kotkasta sekä Korkeakosken kalastuskievarista. Kalalupien kokonaismäärä oli 1946 lupaa ja lupamaksutulot olivat 47 589 euroa. Virkistyskalastajien lupamaksutulot nousivat edellisvuoteen verrattuna. 2500 2000 1500 SIIKAKOSKEN LUVANMYYNTI Luvat 2304 1946 1858 1720 1508 1000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 50000 40000 30000 20000 10000 0 KALASTUSLUPIEN MAKSUTULOT Lupatulot 47589 44446 36723 37847 33558 2010 2011 2012 2013 2014 Venesatamat Kaupungin omistamat venesatamat sijaitsevat Sapokassa, Kuusisessa, Mansikkalahdessa, Saukonkarissa ja Tiiliruukissa. Venepaikkoja näissä satamissa on yhteensä 1253 kpl, joista vapaana 216 venepaikkaa. Talvisäilytysalueet sijaitsevat Sapokassa, Mansikkalahdessa, Tiiliruukissa, Turvalassa ja Itärannassa. Venesatamien toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Venesatamien vuosikate oli euroa ilman poistoja ja korkoja. Talvisäilytysalueita ja venerantoja on siivottu siirtämällä hylkyveneitä. Käyttökelpoiset hylkyveneet on myyty tarjousten perusteella. Tehostetun seurannan johdosta talvisäilytysmaksuja tuloutui kaupungille aiempaa enemmän. Suulisniemen kuivanmaan matonpesupaikka saatiin toimintakuntoon korjaamalla viemäröintiä, vesijohtoja sekä vedenottopaikkaa siirtämällä kauemmaksi rannasta. Kuivanmaan matonpesupaikkoja on nyt kolme: Turvalassa, Metsolassa ja Suulisniemessä.
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 Rakentamisen valvonta 9 Rakennusten sijaintikatselmusmittauksia tehtiin 323 kpl ja rakennusten merkintämittauksia 118 kpl. Rakennusten sijaintikatselmusten ja merkintämittausten määrä laski jonkin verran viime vuodesta. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 RAKENTAMISEN VALVONTA rpm sijaintikats. 341 350 352 362 323 246 174 155 137 118 2010 2011 2012 2013 2014 Kartastotyöt Kaupungin kantakartan aluekattama oli vuoden lopussa n. 9 600 ha 1:500 mittakaavaisena, n. 18 000 ha 1:2000 mittakaavaisena ja 13 500 ha 1:5000 mittakaavaisena. Vastaavalta alueelta löytyy numeerisesti ylläpidettyä kantakarttaa valmiina seuraavasti: 1:500 ja 1:2000 mittakaavaisina n. 18 000 ha. Lisäksi saariston alueella mittakaavassa 1:4000 1:5000 yhteensä n. 13 500 ha. Kartta-aineistoja perusparannetaan edelleen. Yksittäisiä numeerisen kartan luovutuksia oli vuonna 2014 yhteensä 95 kpl. Lisäksi on usealla yhteistyökumppanilla sopimuspohjainen kartaston suorakäyttöoikeus tietoverkon kautta. Paikkatietojärjestelmät Kartta- ja kaava-aineistoja ylläpidetään Bentleyn StellaMap -ohjelmistolla. Kuntarekisteriohjelmistona on käytössä CGI:n Facta -kuntarekisteri. Karttoja ja paikkatietoja julkaistaan Internetiin ja Intranetiin SITOn SpatialWeb -ohjelma-alustalla. Myös kunnan maaomaisuuden hallinnointi ja kirjanpito toimii CGI:n Facta-ympäristössä. Lisäksi päivittäisessä käytössä on selainpohjaisesti käytettävät Maanmittauslaitoksen hallinnoima Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ), jonka ylläpidosta vastataan Kotkan asemakaava-alueella sekä eportti palvelu, josta saadaan mm. kaupparekisteri- ja luottotiedot.
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 10 KAUPUNGIN KIINTEÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄ 2014 kpl ha Tilat ja määräalat Kotkan kaupungissa 718 2108 Tilat ja määräalat muissa kunnissa 7 60 Kadut ja puistot kiinteistörekisterissä 1032 kpl ha Tontit rakennetut 110 113 vapaat 396 117 vuokratut 3720 680 tontin osat 116 33 4342 943 5067 4143 Kaupungin omistamat vesialueet 3137 ha 7 Kaupungin maanhankinta 2014 28,6 ha Kaupungin maanluovutus 2014 kpl Vuokraus kpl Myynti ha ha TONTIT omakotitontit 9 1,0 3 0,3 teollisuustontit 1 0,5 1 0,3 kerrostalotontit 0 0 2 0,8 muut tontit 2 0,3 0 0,0 12 1,8 6 1,4 Tontit ja tontinosat, myynti 2014 Tilat ja tilanosat, myynti 2014 1,4 ha 3,1 ha Maa-alueiden hankinta hoidettiin vapaaehtoisin kaupoin ja asemakaavan toteuttamissopimuksin. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 10 8,9 VUOKRAUS JA MYYNTI Vuokraus Myynti 12,3 6,9 8,7 8,3 5,1 2,0 1,8 1,4 2010 2011 2012 2013 2014
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 11 60 50 40 30 20 10 0 HANKINTA, ha maa-alueet vesialueet 2010 2011 2012 2013 2014 Asuntoasiat Kaupunkisuunnittelun asuntoasioiden tehtäväalueelle kuuluvat arava- ja korkotukilainsäädännön sekä muiden erityislakien mukaan kaupungille kuuluvat asuntoasiat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myönsi kuntaan avustuksia seuraavasti: korkotukilainapäätös: Vanhuksille tarkoitetut asunnot 5 887 923 65 asuntoa sekä ehdolliset laina- ja avustusvaraukset: Kehitysvammaiset 963 750 8 asuntoa Pitkäaikaisasunnottomat 4 278 000 38 asuntoa ARA osoitti kuntaan taloyhtiöille hissien rakentamiseen 288 340, perusparannuksen käynnistysavustuksiin 1 370 547 sekä korkotukea perusparannuksiin 4 994 750. Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettäviin avustuksiin osoitettiin 107 691. Kotkan Asunnot Oy:n vuokra-asunnon hakijoita oli vuoden lopussa 430, joista nuoria alle 25-vuotiaita oli 137. Asunnon saaneita kaikista valtion lainoittamista taloista kunnan alueella oli 755, joista Kotkan Asunnot Oy:n osuus oli 415. Asumisoikeusasuntojen voimassa olevia järjestysnumeroita vuoden lopussa oli 2036. Asuntotoimen suoritteita: Korjaus- ja energiaavustukset kpl euroa 2010 2011 2012 2013 2014 288 2 007 464 107 528 587 95 251 977 27 141 318 21 107 691 Vuokra-asunnon hakijat kpl 787 752 583 452 430 vuoden lopussa Asunnon saaneet kpl 486 415 410 440 415
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 12 ASUNTOTOIMEN SUORITTEITA Korjaus- ja energia-avustukset Vuokra-asunnon hakijat Asunnon saaneet 1000 800 600 400 200 0 787 752 583 486 452 415 410 440 430 415 288 107 95 27 21 2010 2011 2012 2013 2014 KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSIA MYÖNNETTY 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2 007 464 528 587 251 977 141 318 107 691 2010 2011 2012 2013 2014 Kaavoitus Kaavoitustilanne Vuoden 2014 lopun kaavoitustilanne pinta-aloittain oli seuraava: Yleiskaavoitettu alue oli 272 km2 eli koko kaupungin alue. Hyväksyttyjä osayleiskaavoja oli 9 eli 74,67 km2. Asemakaavoitettu alue oli 51, 19 km2. Rakennuskaavat 1,25 km2 ovat maankäyttö- ja rakennuslain perusteella muuttuneet asemakaavoiksi 1.1.2000 lähtien Ranta-asemakaavoitettua aluetta ei ollut. 5150 5100 5115 5119 5050 5000 5009 5038 5042 4950 2010 2011 2012 2013 2014
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 13 Yksityiskohtaisia maankäytönsuunnitelmia toimistossa laadittiin 10 kaavoituskohteeseen. Vuoden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi 1 asemakaavan, 3 asemakaavan muutosta. Kuluneen vuoden aikana valmistellut asemakaavat: Kotkansaari Kantasataman asemakaava/asemakaavan muutosluonnos Pohjola-talon asemakaavan muutos Katariina Päiväkoti asemakaavan muutos Hovinsaari Oy Shipstores Nyman &Co Ltd asemakaavan muutoksen vireilletulo/osallistumis- ja arviointisuunnitelma Karhuvuori Koulun asemakaavan muutos Kuluneen vuoden aikana valmistellut yleiskaavat: Sutela Rasinkylä asemakaava/asemakaavan muutosluonnos Jumalniemi Kauppakeskuksen asemakaavanmuutoksen vireilletulo/osallistumisja arviointisuunnitelma Kierikkala Kierikka matkailupalvelujen tarjonnan lisääminen asemakaava/asemakaavan muutosehdotus Korkeakoski Teollisuusalueen laajennuksen asemakaava Ristinkallio Teollisuusalueen laajennus asemakaava/asemakaavan muutoksen vireilletulo/osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava Kansallinen kaupunkipuisto Hallan tuulivoima osayleiskaava Karhulanniemen kaavarungon valmistelu Muita maankäyttöön liittyviä hankkeita: Kyminlinnan suunnittelukilpailun valmistelu Puolustusvoimilta vapautuvien saarien kaavoituksen valmistelu Kaupan hankkeiden edistäminen Karhulassa ja Kantasatamassa
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 14 Kaupunkiseutusuunnittelu: Seudun strategisen yleiskaavoituksen ohjelmointi Liikennesuunnittelu: Kaakkois-Suomen liikennestrategiatyöhön osallistuminen Merituulentien yleisssuunnittelun hankeryhmä Maakuntasuunnitteluun osallistuminen: Kymenlaakson maakuntakaava kauppa- ja merialue Maakunnan jatkuva liikennejärjestelmätyö Kehityshankkeet: E-18 kehityskäytävätyöhön osallistuminen Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri-kehitystyö (KEKO) Arkkitehtuurikilpailut: Vatikaanin arkkitehtuurikilpailun järjestelyt Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat Kaavoitustoimistossa valmisteltiin 36 poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulausuntoa, joista 10 kpl kohdistui suunnittelutarvealueelle ja 26 kpl poikkeamiseen ranta-alueelle rakentamisesta ja vähäistä suuremmasta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeuden ylityksestä. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset vuosittain + myönteinen - kielteinen Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset 2010-2014 50 43 40 30 29 33 32 34 20 10 0-10 -4-2 -3-4 -4 2010 2011 2012 2013 2014
22, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 15 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1000 EUR INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1000 eur TALOUSARVIO TOTEUMA 31.12.2014 EROTUS Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Netto INVESTOINNIT Mattolaiturit 0 120 120 0 111 111 9 Maa- ja vesialueet 0 1 500 1 500 0 1 330 1 330 170 YHTEENSÄ 0 1 620 1 620 0 1 441 1 441 179 MYYNNIT Maa- ja vesialueet 0 0 0 97 0-97 97 Rakennukset 2 000 0-2 000 0 0 0-2 000 YHTEENSÄ 2 000 0-2 000 97 0-97 -1 903 NETTO 2 000 1 620-380 97 1 441 1 344-1 724
23, KALA 10.3.2015 17:00 TETA: 466/2015 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lisämääräraha ja käyttösuunnitelma talousarviovuodelle 2015 Kala 10.3.2015 Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh. 234 4341 Controller Maarit Heikkilä, puh. 234 4308 Valtuuston hyväksyttyä 10.11.2014 toimielimille määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 lauta- ja johtokunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat tavoitteet ja määrärahaesitykset käyttösuunnitelmiksi. KÄYTTÖTALOUS TA 2015 Lautakunnan ehdotuksen sitova toimintakate on lopullisessa talousarviossa muuttunut seuraavasti: TA LTK Toimintakate 12 794 792 - kaavoitussopimuksien maksutuottojen lisäys 600 000 - yleiskaava-arkkitehdin viran täytön siirto 50 956 TA KH 2015 Toimintakate 13 747 285 - organisaation muutos tilapalvelusta toimitilahallinnoksi 18 575 256 TA 2015 Toimintakate 32 322 541 Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle Myyntivoitot ja -tappiot on budjetoitu 4,5 milj. euroa käyttöomaisuuden myynneistä saatavaa myyntivoittoa. Kaupunginhallitus on jakanut myyntitavoitteen käyttösuunnitelmaa vahvistaessaan maa-alueiden ja rakennusten kesken. Maa-alueista myyntivoittoa edellytetään kertyvän 3,2 milj.euroa ja rakennuksista 1,3 milj. euroa../. Liite talousarvion valmisteluvaiheista INVESTOINNIT TA 2015 Vuoden 2015 investoinnit kaupunginvaltuusto vahvisti lautakunnan käsittelyn mukaisena Kiinteän omaisuuden ostot 2 000 000 Kiinteän omaisuuden myyntien tasearvo 2 000 000 Laitureiden rakennus ja kunnostus 100 000 Kiinteä omaisuus sisältää maa- ja vesialueet sekä rakennukset. Investointeihin kirjataan tuloksi myydyn omaisuuden taseessa oleva arvo. Myyntivoitto/-tappio on tasearvon ja myyntihinnan erotus, joka kirjataan kaupunginhallituksen käyttötuloksi/-menoksi. LISÄTALOUSARVIO 2015 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 talousarvion sitova toimintakate tulee alittumaan tämänhetkisen arvion mukaan noin 0,16 milj. euroa. Arviossa on huomioitu yhtiöitettävien rakennuksien tontin vuokratulojen pienentyminen 94 t sekä vuokralaskutuksen hallinnoinnista saatavat palvelutuottojen lisäys 14 t. Organisaatiomuutoksen vaikutuksen korjaus pienentää toimintakatetta 75 t. KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
23, KALA 10.3.2015 17:00 TETA: 466/2015 Lisätalousarvioon perustuva käyttösuunnitelma jaetaan osallistujille kokouksessa. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 lisätalousarvion ja lisätalousarvion mukaisen käyttösuunnitelman. Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelulautakunnan sitovaa toimintakatetta tarkistetaan 0,16 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate olisi 32 162 541 euroa. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta
23, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA TOIM Toimitilojen palvelualue OMAI Omaisuuden hallinta MAAN Maanhankinta ja luovutuksen palvelualue MITT Mittaus-ja kiinteistötoimen palvelualue KAMI Kaavoitus ja mittaus KAAV Kaavoituksen palvelualue Luottamuselimet (ltk ym.) Toimitilahallinto Kiinteistökustannus paikat Maanhankinta- ja luovutus Metsänhoito Kaupunkimittaus Kymijoen virkistysk. Kaavoitus Siirtolapuutarhat Satama-alueet Venesatam at Talousarvion valmistelu vanhalla organisaatiolla, aiemmilla kirjausperiaatteilla kiinteistökustannuspaikat olivat Teknisellä lautakunnalla Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle siirtyneet kustannuspaikat edelleen Teknisillä Palveluilla huomioitu muutokset sen hetkisen tiedon mukaisina Talousarvion raportointi uusi organisaatio 26.2., jonka mukaiset raportit ohessa (ei LTA) talousarviokirjan raportointi toteutettu erillislaskentana Lisätalousarvio päivitetään nykytietämyksen mukaiseksi (mm. tontin vuokrat) JuKin vuokraveloituksien päivitys ei vaikuta Kalaan, koska kirjataan suoraan toimitilan vuokraajalle (Kalaan ei ulkoisia vuokrakuluja ja sisäisiä vuokratuloja) kiinteistökustannuspaikkoihin kohdistuu suuri tasapainotuserä Teknisen palvelun hallinnassa, valvonta toimitilahallinnossa 4.3.2015 Alatunnisteteksti 1
23, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS KAUPUNKISUUNNITTELU OMAI Omaisuuden hallinta TOIM Toimitilojen palvelualue Toteuma EUR 2014 2015 2014 2015 Budjetti TA EUR MAAN Maanhankinta ja luovutuksen Toteuma EUR Budjetti TA EUR 30 Myyntituotot 40 0 387 075 120 000 32 Maksutuotot 0 0 30 198 30 000 33 Tuet ja avustukset 0 0 4 500 0 34 Muut toimintatuotot 7 092 845 7 957 523 14 730 550 15 451 413 37 Valmistus omaan käyttöön 18 052-1 310 0 0 3 Toimintatuotot 7 110 937 7 956 213 15 152 324 15 601 413 40 Henkilöstökulut -1 865 803-2 085 550-302 581-306 020 43 Palvelujen ostot -3 314 292-1 278 590-252 126-192 765 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 860 045-6 928 163-3 716-5 000 47 Avustukset 0 0 0 0 48 Muut toimintakulut -5 394 411-6 368 923-41 743-1 500 4 Toimintakulut -17 434 550-16 661 225-600 166-505 285-10 323 613-8 705 011 14 552 158 15 096 128 S8 Sisäiset tuotot 29 880 749 28 626 237 1 006 0 S9 Sisäiset kulut -2 044 854-1 843 159-8 774-8 778 4S Sisäiset erät 27 835 895 26 783 078-7 768-8 778 17 512 282 18 078 067 14 544 390 15 087 350 60 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 318 0 6 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 318 0 17 512 282 18 078 067 14 544 708 15 087 350 SK Sisäinen korko -4 586 983-4 276 137-2 822 291-2 812 457 6S Sisäinen korko -4 586 983-4 276 137-2 822 291-2 812 457 70 Poistot ja arvonalentumiset -9 714 136-9 383 697-847 746-785 182 7 Poistot ja arvonalentum iset -9 714 136-9 383 697-847 746-785 182 3 211 162 4 418 233 10 874 671 11 489 711 Toimitilojen palvelualue 4.3.2015 Alatunnisteteksti 2 sis. toimitilahallinnon ja kiinteistökustannuspaikat TA sis tasapainotuserän 2,7 milj.euroa kohdistamatta kiinteistöille ei huomioitu sis. vuokrissa, jolloin liian suuret sis. tulot toimitilahallinnossa vuokrien hallinnointi ml JuKi vuokralaskutus palvelutuotot puuttuvat TA:sta talousarvion erillislaskennan virhe 75 t Heinsuon Jäteasema ja Karhuvuoren Koulu huomioimatta siirrossa Teknisiin Palveluihin Maanhankinnan palvelualue sis. tontinvuokratulot JuKi:lta TA 724 t Toteutunee 630 t -> LTA -korjaus
23, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS KAUPUNKISUUNNITTELU KAMI Kaavoitus ja m ittaus MITT Mittaus-ja kiinteistötoimen Toteuma EUR 2014 2015 2014 2015 Budjetti TA EUR KAAV Kaavoituksen palvelualue Toteuma EUR Budjetti TA EUR 30 Myyntituotot 160 964 97 000 27 073 0 32 Maksutuotot 209 578 200 000 161 015 1 032 500 33 Tuet ja avustukset 1 100 0 61 025 0 34 Muut toimintatuotot 314 384 301 000 0 0 37 Valmistus omaan käyttöön 62 010 20 000 0 0 3 Toimintatuotot 748 035 618 000 249 114 1 032 500 40 Henkilöstökulut -1 266 623-1 200 607-450 771-413 585 43 Palvelujen ostot -220 435-274 500-265 844-175 500 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69 476-77 100-4 306-1 500 47 Avustukset 0 0 0 0 48 Muut toimintakulut -79 601-86 000-2 966 0 4 Toimintakulut -1 636 135-1 638 207-723 887-590 585-888 100-1 020 207-474 773 441 915 S8 Sisäiset tuotot 21 731 0 318 0 S9 Sisäiset kulut -380 135-227 654-75 296-65 105 4S Sisäiset erät -358 403-227 654-74 977-65 105-1 246 503-1 247 861-549 751 376 810 60 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 6 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0-1 246 503-1 247 861-549 751 376 810 SK Sisäinen korko -41 682-37 844 0 0 6S Sisäinen korko -41 682-37 844 0 0 70 Poistot ja arvonalentumiset -182 611-157 251 0 0 7 Poistot ja arvonalentum iset -182 611-157 251 0 0-1 470 796-1 442 956-549 751 376 810 Kaavoitus- ja mittaus 4.3.2015 Alatunnisteteksti 3 ei muutoksia kustannuspaikkarakenteessa talousarvio ei sisällä kantasataman tuottoja ja kustannuksia eivät myöskään sisälly käsiteltävänä olevaa lisätalousarvioon
23, KALA 10.3.2015 17:00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU Talousarviosta talousarvioon LTK Kala, vanha org -> KH Kala, vanha org. -> TA Kala, uusi org -> LTA Kala, uusi org. vaikutukset -> 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut LTA( 2) Kala, kantasataman vaikutukset ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS TOT 2014, uusi KALA TA 2015, uusi KALA TA 2015 LTK TA 2015 KH MUUTOS LTK -> KH MUUTOS vanha - > uusi KALA 30 Myyntituotot 575 762 217 000 217 000 217 000 0 0 32 Maksutuotot 400 791 1 262 500 662 500 1 262 500 600 000 0 33 Tuet ja avustukset 66 626 0 0 0 0 0 34 Muut toimintatuotot 22 137 779 23 709 936 15 028 500 15 028 500 0 8 681 436 37 Valmistus omaan käyttöön 80 062 18 690 20 000 20 000 0-1 310 3 Toimintatuotot 23 261 020 25 208 126 15 928 000 16 528 000 600 000 8 680 126 40 Henkilöstökulut -3 926 033-4 047 400-2 012 806-1 961 851 50 956-2 085 550 43 Palvelujen ostot -4 056 075-1 926 355-647 765-647 765 0-1 278 590 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 937 543-7 011 763-83 600-83 600 0-6 928 163 47 Avustukset 0 0 0 0 0 0 48 Muut toimintakulut -5 518 721-6 456 423-87 500-87 500 0-6 368 923 4 Toimintakulut -20 438 372-19 441 940-2 831 671-2 780 716 50 956-16 661 225 2 822 648 5 766 186 13 096 329 13 747 284 650 956-7 981 098 S8 Sisäiset tuotot 29 903 805 28 626 237 0 0 0 28 626 237 S9 Sisäiset kulut -2 509 059-2 144 696-301 537-301 537 0-1 843 159 4S Sisäiset erät 27 394 746 26 481 541-301 537-301 537 0 26 783 078 30 217 394 32 247 727 12 794 792 13 445 747 650 956 18 801 980 60 Rahoitustuotot ja -kulut 318 0 0 0 0 0 6 Rahoitustuotot ja -kulut 318 0 0 0 0 0 30 217 712 32 247 727 12 794 792 13 445 747 650 956 18 801 980 SK Sisäinen korko -7 450 957-7 126 438-2 850 301-2 850 301 0-4 276 137 6S Sisäinen korko -7 450 957-7 126 438-2 850 301-2 850 301 0-4 276 137 70 Poistot ja arvonalentumiset -10 744 493-10 326 130-942 433-942 433 0-9 383 697 7 Poistot ja arvonalentumiset -10 744 493-10 326 130-942 433-942 433 0-9 383 697 12 022 263 14 795 159 9 002 058 9 653 013 650 956 5 142 146 4.3.2015 Alatunnisteteksti 4 Muutos ltk kh = Kaavoituksen maksutuottojen lisäys ja yleiskaavaarkkitehdin viran täytön siirto Muutos vanha - uusi = Toimitilahallinto + tontin vuokratulot
24, KALA 10.3.2015 17:00 TETA: 345/2015 Kaupunkisuunnittelun toiminnan seuranta Kala 10.3.2015 Valmistelija: Kaavasuunnittelija Elina Masalin, puh. 040 773 7752 Esitellään kaavoituksen aikataulu ja taloustilanteen seuranta. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Merkitään tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta
25, KALA 10.3.2015 17:00 TETA: 344/2015 Muut asiat Kala 10.3.2015