LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 Hyvinvointilautakunta AIKA 08.11.2017 klo 17:00 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjantarkastajat 3 3 Talousarvion toteutuminen 1-9/2017 4 4 Hyvinvoinnin palvelualueen muutostalousarvio vuodelle 2017 6 5 Osallistuminen valinnanvapauskokeilua koskeviin henkilökohtaisen budjetin sekä suun terveydenhuollon hankkeisiin 8 6 Hyvinvointijohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat 10 7 Viranhaltijapäätökset 11 8 Ilmoitusasiat 12 Tuula Petäkoski-Hult Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyvinvointilautakunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokous kut su on hyvinvointilautakunnan päättämällä tavalla toimitettu jäse nil le ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet hy vin voin ti lau ta kun nan jäsenistä.

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 3 2 Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjan tarkastaa kaksi hyvinvointilautakunnan jäsentä kerrallaan. Hyvinvointilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Harri Länsipuron ja Riitta Halmeen.

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 4 3 Talousarvion toteutuminen 1-9/2017 3630/02.02.02/2017 Hyvinvoinnin palvelualueen tehtäväalueita ovat sosiaali- ja ter veys toi men hallinto, terveyspalvelut, vanhuspalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut se kä vammaispalvelut. Tehtäväalueet jakautuvat vastuualueisiin. Käyt tö ta louden toimintakatteiden toteutumien tulisi talousarvion mukaisesti ol la elokuun lopussa 75,0 %. Tehtävä- ja vastuualueiden toi min ta kat tei den toteutumat ajalla 1.1. 30.9.2017 ovat seuraavat: Talousarvio Toteutuma Tot% Sos.- ja terv.toimen hallinto -749 646-583 485 77,8 Sos.- ja terv.toimen hallinto -749 646-583 485 77,8 Terveyspalvelut -34 221 897-25 399 929 74,2 Terveysasemapalvelut -5 606 257-4 078 366 72,7 Hoitotyö -5 682 326-3 806 100 67,0 Erikoissairaanhoito -22 933 314-17 515 463 76,4 Vanhuspalvelut -8 876 137-6 671 059 75,2 Vanhustyön yht. palvelut -584 665-457 182 78,2 Avopalvelut -3 190 072-2 454 144 76,9 Palveluasuminen -2 478 600-1 760 352 71,0 Laitospalvelut -2 588 500-1 996 775 77,1 Veteraanien ja sotain. palv. -34 300-2 605 7,6 Perhe- ja sosiaalipalvelut -5 379 893-4 023 660 74,8 Yleiset perhepalvelut -2 009 627-1 556 535 77,5 Lastensuojelu -2 615 566-2 222 592 85,0 Päihdehuolto -191 600-87 164 45,5 Toimeentuloturva -563 100-157 370 27,9 Vammaispalvelut -6 207 920-4 545 581 73,2 Vammaisten henk.koht. palv. -4 201 909-3 011 961 71,7 Kehitysvammaisten palvelut -2 006 011-1 533 619 76,5 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tehtäväalueella käyttötalouden toi minta kat teen toteutuma on jonkin verran ennakoitua suurempi. Terveyspalvelujen tehtäväalueella käyttötalous on toteutunut ajan koh taan nähden lähes ennakoidusti. Sairaanhoitopiiriltä ostettavat eri kois sai raanhoi don palvelut laskutetaan ennakkoon tasalaskuna, joten eri kois sai raanhoi don toteutumaprosentti ei kokonaisuutena kuvaa to del li sia menoja. Sairaanhoitopiirin palvelutilauksen toteutumista kuvaavat lu vut esitellään lautakunnan kokouksessa. Myös vanhuspalvelujen sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden teh tä vä alueil la käyttötalous on toteutunut ajan koh taan nähden lähes ennakoidusti. Vam-

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 5 mais pal ve lu jen teh tä vä alu eel la käyttötalouden toimintakatteen to teu tu ma on sen sijaan jonkin verran en na koi tua pienempi. Koko hyvinvoinnin palvelualueen talousarvion toimintakate ajalla 1.1.-30.9.2017 on 74,4 %. Käyttötalouden toteutuma 1.1.-30.9.2017 on oheismateriaalina. Lisätiedot: hyvinvointijohtaja Vesa Helin, p. 050 383 9730. Hyvinvointilautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen 1-9/2017 tiedoksi.

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 6 4 Hyvinvoinnin palvelualueen muutostalousarvio vuodelle 2017 3630/02.02.02/2017 Yleistä Hyvinvoinnin palvelualueella on viisi tehtäväaluetta: sosiaali- ja ter veys toimen hallinto, terveyspalvelut, vanhuspalvelut, perhe- ja so si aa li pal ve lut sekä vammaispalvelut. Palvelualueen tehtäväalueilta edellytetään tiuk kaa menokuria ja kulujen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden to teut ta mis ta. Palvelualueen toiminta on kuitenkin sellaista, että tarkan tu lo- ja menoarvion laatiminen on haasteellista. Hallinnon, vanhuspalvelujen ja vam mais pal ve lu jen tehtäväalueiden ta lousar vi oon varatut määrärahat näyttävät syys kuun 2017 tilanteen pe rus teel la olevan oikeansuuntaisesti arvioidut. Ter veys pal ve lu jen teh tä vä alu een osalta näyttää siltä, että toimintatuloja ker tyy arvioitua vä hem män ja toimintakuluja arvioitua enemmän. Perhe- ja sosiaalipalvelujen teh tä vä alueen osalta näyttää siltä, että toimintakulut tulevat olemaan ar vioi tua vähäisemmät; toimeentulotuen tarve on ollut ennakoitua vä häi sem pää. Kokonaisuutena näyttää siltä, että hyvinvointilautakunnan on syy tä esittää kun nan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, että se myön tää palvelualueelle li sä mää rä ra han. Palvelualueiden muu tos ta lous ar vioi ta käsitellään valtuustossa jou lu kuun aikana. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen tehtäväalueelle varattu määräraha (toi min ta kate) vuodel le 2017 on 34 222 000. Summa sisältää ter veys ase ma pal ve lu jen, hoitotyön ja erikoissairaanhoidon vastuualueiden net to me not. Terveysasemapalvelujen vastuualueelle varattu määräraha (toi min ta ka te) vuodelle 2017 on 5 606 000. Summa sisältää mm. lääkäreiden vas taanot to toi min nan ja hammashuollon menot. Vas tuu alu een osalta näyt tää siltä, että tulokertymä tulee olemaan n. 35 000 arvioitua suu rem pi; perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen asia kas mak su ja kertyy en na koitua enemmän. Erikoissairaanhoidon vastuualueelle varattu määräraha (toi min ta ka te) vuodel le 2017 on 22 933 000. Summa sisältää sai raan hoi to pii ril tä ja yk si tyisil tä palveluntuottajilta hankittavat ostopalvelumenot se kä kunnan oman psykiatrisen yksikön menot. Pirkanmaan sai raan hoi to pii ril tä os tet ta van erikoissairaanhoidon käyttö on syyskuun tilanteen pe rus teel la ol lut arvioitua suurempaa, ja ennusteen mukaan mää rä ra haa tarvitaan li sää n. 1 300 000. Kokonaisuutena tehtäväalueen lisämäärärahan tarve on 1 265 000.

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 7 Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtäväalueelle varattu määräraha (toi min ta kate) vuodelle 2017 on 5 380 000. Summa si säl tää perhetyön ja te ra pian, lastensuojelun, päihdehuollon ja toi meen tu lo tur van vas tuu aluei den nettomenot. Toimeentuloturvan vastuualueelle varattu määräraha (toi min ta ka te) vuodel le 2017 on 563 000. Summa sisältää toi meen tu lo tues ta ja kun tout tavat työtoiminnan matkakorvauksista ai heu tu vat kulut. Vaikka pe rus toimeen tu lo tu en kustannukset siirtyivät Kelalle vuoden 2016 alusta, kun ta varasi annettujen ohjeiden mukaisesti määrärahoja myös omaan ta lous arvi oon sa. Tätä määrärahaa jäi käyttämättä 422 000. Myöskin täy den tä vän toimeentulotuen tarve on ollut arvioitua vähäisempää, käyt tä mät tä jää n. 70 000. Niin ikään kuntouttavan työtoiminnan mat ka ku lui hin varatusta määrärahasta jää käyttämättä n. 70 000. Pe rus toi meen tu lo tu en valtionosuuksia (tuloja) kertyy 205 000 arvioitua vä hem män. Kokonaisuutena tehtäväalueen määrärahaa voidaan vähentää 357 000. Lisätiedot: hyvinvointijohtaja Vesa Helin, p. 050 383 9730. Hyvinvointilautakunta päättää 1) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että hyvinvoinnin pal ve lu alu een tehtäväalueiden talousarvioon/toimintakatteeseen vuo del le 2017 tehdään seu raa vat muutokset: Terveyspalvelut -1 265 000 Perhe- ja sosiaalipalvelut +357 000 2) oikeuttaa viranhaltijat kohdentamaan määrärahat asianmukaisille kus tan nus pai koil le ja tilikohdille. Täytäntöönpano: ed. Kunnanhallitus

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 8 5 Osallistuminen valinnanvapauskokeilua koskeviin henkilökohtaisen budjetin sekä suun terveydenhuollon hankkeisiin 3792/00.01.05/2017 Tampereen kaupungissa on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriön valtion avus tuk sel la rahoittama terveyspalvelujen alueellinen va lin nan va pausko kei lu vuosina 2017 2018. Kokeilun valtionavustus on myönnetty so si aali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kär ki hank keen alaisesta palvelusetelikokeilusta. Tampereen lisäksi sosiaali- ja ter veys minis te riö rahoittaa neljää muuta valinnanvapauskokeilua. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 4.10.2017 val tion avus tus haun nykyisten kokeilujen laajentamisesta. Laajennuksessa käynnissä ole vaan kokeiluun voidaan lisätä uusia palvelukokonaisuuksia tai ottaa mu kaan uutta väestöä. Mahdollisiksi laajennuksiksi kokeiluun on val mis tel tu suun terveydenhuollon palvelut ja henkilökohtainen budjetti. Val tion avus tus hake muk set tulee tehdä 30.11.2017 mennessä. Nyt käynnissä olevassa haussa rahoitusta myönnetään vuosille 2017 2018. Vuoden 2019 rahoituksesta neuvotellaan hakuilmoituksen mukaan erikseen valtionavustusta saaneiden kanssa. Laajennuksissa tu lee olemaan 20 % omarahoitusosuus. Henkilökohtaisen budjetin osuudessa tehdään selvitystyötä tietopohjan laa jen ta mi sek si ja kehitetään toimintamalleja maakunnallista pilottia varten. Maakunnan poliittisessa valmistelussa on linjattu, että Pir kan maal la valmistellaan rahoitushakemusta maakunnalliseen pilottiin. Nyt haet ta vassa laajennuksessa työ toteutetaan Tampereen kaupungin hen ki lö koh taisen budjetin asiantuntijoiden ja osallistuvien kuntien asia kas oh jaa jien kanssa yhteistyössä Ikäneuvo-hankkeen kanssa. Henkilökohtaisen budjetin kokonaisbudjetti on noin 75 000. Tam pe reen kaupunki vastaa henkilökohtaisen budjetin omarahoitusosuudesta. Muil le kunnille ei muodostu maksuosuutta, mutta ne sitoutuvat osoit ta maan toteutukseen työpanoksia (mm. Ikäneuvo-hankkeen puitteissa). Han ke on Tampereen, Pirkkalan, Lempäälän, Valkeakosken, Ylöjärven, No kian, Kangasalan, Hämeenkyrön ja mahdollisesti Sastamalan yh tei nen. Suun terveydenhuollon osuudessa 18 vuotta täyttäneet henkilöt voivat va lita palveluntuottajaksi kokeiluun hyväksytyn yksityisen pal ve lun tuot ta jan. Kokeilussa erityisenä kehityskohteena on suun ter vey den huol toon sopivan korvausmallin kehittäminen. Kokeilu on tarkoitus toteuttaa yh teis työs sä useamman kunnan kanssa siten, että Tampere toimii isän tä kun ta na. Suun terveydenhuollon arvioitu kokonaisbudjetti on enim mil lään 2,4 miljoonaa euroa riippuen osallistuvien kuntien määrästä. Val tion avus tus- ja omarahoitusosuuksien jakautuminen sovitaan kokeiluun osal lis tu vien kuntien kanssa. Kuntien omarahoitusosuus on tämän het ki sen tiedon mukaan 484 500. Tampereen kaupungin osuus tullee ole maan 50 % kokonaisbudjetista. Muiden kuntien maksuosuudet jae taan palvelusetelin käyttäjäksi listautuvien asiakkaiden määrän mu kai ses ti. Tässä vaiheessa

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 9 ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni asiakas Lem pää läs sä käyttäisi palveluseteliä.tämän hetkisen tiedon mukaan suun terveydenhuollon hankkeeseen osallistuvat Tampere, Pirkkala, Lem pää lä, Valkeakoski, mahdollisesti myös Nokia. Suun terveydenhuollon hankkeessa omavastuuosuudella katetaan hankkee seen palkattavan henkilöstön kustannukset, tietotekniikasta ai heu tu vat kulut sekä palvelusetelillä hankittavien palvelujen kulut. Käy tän nös sä valtio maksaa 80 % hoidon kustannuksista. Kunta maksaa 20 % ja saa asiakasmaksut itselleen. Viranhaltijoiden laatimien laskelmien mu kaan hankkeesta ei aiheudu kunnalle kustannuksia, koska asia kas mak sut kattavat omavastuuosuuden. Hankkeeseen osallistumisen toi min nal li se na etuna on, että sen myötä voidaan helpottaa ter veys kes kuk sen suu terveydenhuollon potilasruuhkaa ja nopeuttaa kuntalaisten hoi toon pääsyä. Suun terveydenhuollon ja henkilökohtaisen budjetoinnin ko ko nai suuk sien toteuttamisesta on käyty keskusteluja muiden Pirkanmaan kuntien kans sa yhdessä maakunnan kanssa. Tavoitteena on toteuttaa laa jen nuk set siten, että ne on mahdollista yhdistää maakunnallisiin pilotteihin vuo den 2018 aikana. Viranhaltijat esittelevät kokouksessa hanketta ja kustannuslaskelmia tarkem min. Oheismateriaalina on Valtionavustushakemus palvelusetelikokeilujen laajen nuk seen 2017-2018, budjetti Henkilökohtainen budjetti, budjetti Suun ter vey den huol to ja Kuntasitoumuslomake. Lisätiedot: hyvinvointijohtaja Vesa Helin, p. 050 383 9730. Hyvinvointilautakunta päättää seuraavaa: 1) Lempäälän kunta osallistuu valinnanvapauskokeilua koskeviin hen ki lökoh tai sen budjetin sekä suun terveydenhuollon hankkeisiin 2) osallistumisen toimeenpano edellyttää, että hankkeisiin kohdistuva valtion rahoitus ei vaikuta kielteisesti Lempäälän kunnalle jatkossa mak set taviin valtionosuuksiin. Täytäntöönpano: ote Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 10 6 Hyvinvointijohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat 1. Ehtookodon laajennushankkeeseen liittyvä ARA-rahoitushakemus Hyvinvointilautakunta merkitsee esitellyt asiat tiedoksi.

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 11 7 Viranhaltijapäätökset Hyvinvointilautakunnalle esitellään viranhaltijapäätökset ajalta 6.10.-1.11.2017. Viranhaltijapäätösluettelo on toimitettu hyvinvointilautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina. Hyvinvointilautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen, eikä ota niitä käsiteltäväkseen.

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 12 8 Ilmoitusasiat 3779/05.00.01/2017 a) Valvira Ilmoitus 10.10.2017 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Palvelujen tuottaja: Premius Oy Kuntoutus ja Koulutusklinikka, Tampere Ilmoitus 11.10.2017 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikan nimenmuutos Palvelujen tuottaja: Coronaria Contexia Oy, Oulu Ilmoitus 12.10.2017 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Palvelujen tuottaja: Hippo Terapiaklinikka Oy, Tampere Päätös 16.10.2017 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Palvelujen tuottaja: Silmäasema Optiikka Oy, Helsinki b) Aluehallintovirasto Ilmoitus 15.9.2017 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen Palvelujen tuottaja: Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy, Tampere Päätös 21.9.2017 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen Palvelujen tuottaja: Kommunikaatiokulma Oy, Tampere Päätös 3.10.2017 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen Palvelujen tuottaja: Toimintaterapia Tammisto Oy, Tampere Päätös 9.10.2017 Sosiaalihuollon valvonnan päättäminen, Kivalakodit, Lempäälä c) Suomen Kuntaliitto ry Suurimpien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2017 tammi-elokuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin -raportti linkki

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 13 Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.