Sivistyslautakunta 154 05.10.2017 Sivistyslautakunta 167 19.10.2017 Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi SL 154 Selostus: Kaupunginhallitus on 3.7.2017 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelman laadintaohjeen, kehyksen ja aikataulun. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat Savonlinnan kaupungin strategiaa. Strategian mukaisesti kaupungin taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti siten, että Savonlinna ei ajaudu ns. kriisikunnaksi, ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tämä edellyttää jo valtuustossa päätettyjen pitkän aikavälin talouden tasapainottamisohjelmien täytäntöönpanoa niin, että niihin jo hyväksytyt tasapainotuskeinot saadaan toteutettua. Vuoden 2018 talousarviossa toimintakateraami on lautakunta-/toimialakohtainen. Toimiala käyttää omaa harkintaansa siitä, miten toimialakohtainen raami jakautuu tulosalueiden kesken. Sivistystoimialalle annettu toimintakateraami vuodelle 2018 on: - toimintatuotot 4 500 000 e - toimintamenot - 57 100 000 e - toimintakate - 52 600 000 e Sivistystoimialan vuoden 2017 talousarvio + muut toimintakate on -52 791 839 euroa. Vuoden 2018 toimintakateraami on n. 192 000 euroa euroa pienempi kuin vuoden 2017 talousarvion toimintakate. Käyttötalous Sivistystoimialan talousarvioesitys vuodelle 2018 on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon kaupunginvaltuustossa aiemmin hyväksytyt talouden tasapainottamistoimenpiteet sekä 18.9.2017 tehty päätös Norssin oppilaiden opetusjärjestelyistä 1.8.2018 alkaen. Talousarvioesityksen toimintakate on -52 970 831 euroa, joka on 370 831 euroa yli kaupunginhallituksen antaman toimintakateraamin. Tulosalueittain tarkasteltaessa toimintakatetta (nettomenot ilman poistoja) muutos tämän vuoden talousarvioon talousarviomuutoksineen on seuraava: hallintopalvelut 14,04 %,
varhaiskasvatus 1,44 %, perusopetus 0,53 %, lukiokoulutus 0,08 %, muu koulutus -15,08 %, kulttuuripalvelut 0,31 % ja vapaa-aikapalvelut 2,53 %. Toimintatuotot ovat yhteensä 4 486 757 euroa. Toimintatuotot ovat 75 184 euroa, -1,65 %, pienemmät kuin vuoden 2017 talousarviossa huomioiden hyväksytyt talousarviomuutokset. Toimintakulut ovat yhteensä 57 457 588 euroa. Toimintakulut ovat 103 808 euroa, 0,18 %, suuremmat kuin vuoden 2017 talousarviossa, kun huomioidaan hyväksytyt talousarviomuutokset. Henkilöstökulut Henkilöstökulut (palkat, henkilösivukulut ja eläkekulut) ovat 30 265 179 euroa, vähennystä tämän vuoden talousarvioon talousarviomuutoksineen on 144 647 euroa. Kaikista toimintakuluista henkilöstökulut muodostavat 52,7 %. Henkilöstökulut on laskettu talousarvioon henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Palkkoihin ei ole tehty korotusvarausta vuodelle 2017. Henkilöstökuluihin sisältyy; palkkaperusteisia eläkemaksuja 4 123 182 euroa, eläkemenoperusteisia KuEL-maksuja 751 459 euroa ja varhaiseläkemenoperusteisia maksuja 183 707 euroa, yhteensä 5 168 775 euroa. Varhaiskasvatuksen talousarviossa on huomioitu 1.1.2018 voimaantulevan asiakasmaksulain vaikutukset, jotka tulevat vähentämään varhaiskasvatuksen maksutuloja n. 120 000 euroa vuoteen 2017 verrattuna. Lasten määrä on vähentynyt ja tulee syntyvyyden laskun johdosta edelleen vähenemään. Varhaiskasvatuspalveluissa ei ole tarvetta lisätä hoitopaikkoja, vaan lasten määrän negatiivinen kehitys ja päiväkodeille asetettu täyttöaste 100 % huomioiden, on palveluverkkoa karsittava. Lasten ja resurssihenkilöstön välistä suhdelukua sekä päiväkodin täyttöastetta seurataan jatkuvasti operatiivisen johtamisen välineenä ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä, esim. ei palkata sijaisia. Sisäiset erät Sisäiset toimintakuluerät (atk-palvelut, ruoka- ja siivouspalvelut, keskitetyt kustannukset, sis. ostot monipalvelukeskukselta ja sisäiset vuokrat) ovat yhteensä 13 828 378 euroa, muutos kuluvaan talousarviovuoteen nähden on 2,05 %. Sisäiset toimintatuottoerät ovat 748 072 euroa, kasvua vuoteen 2017 nähden on 2,25 %. Sivistystoimialan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi: käyttötalous- ja investointiosa on esityslistaliitteenä A ja B.
Kustannuspaikka- ja tilikohtaiset listat ovat nähtävänä kokouksessa. (Valmistelu: vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen, 044 417 4202) Vs. sivistystoimenjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää: - hyväksyä esityslistaliitteenä A ja B olevan esityksen sivistystoimen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi; ja - esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja - valtuuston hyväksyttäväksi. Sivistyslautakunta piti viiden minuutin kokoustauon tämän asiakohdan käsittelyn alussa. Talousjohtaja Arja Petriläinen selosti TA-2018 esityksen. Investointiosa liite B Investointiosaan kohtaan 8311 jäsen Teemu Tiainen esitti, että Kerimäen urheilukentän juoksuradan kunnostustöihin varataan 15 000, kate otetaan kohdasta 8313 kuntoradat ja ladut. Jäsen Karoliina Helander kannatti Teemu Tiaisen esitystä. äänestys. Suoritetussa äänestyksessä Tiaisen esityksen puolesta Timo Lajunen, Tuomas Silvennoinen ja Teemu Tiainen (kuusi ääntä) ja esittelijän esityksen puolesta äänestivät Jussi Koponen, Anne Käyhkö, Veikko Puustinen ja Lea Sairanen (neljä ääntä). Puheenjohtaja totesi Teemu Tiaisen esityksen tulleen päätökseksi. 360 Vapaa-aikapalvelut tulos- ja tavoitekortti Sivistyslautakunta hyväksyi vapaa-palveluiden tulos- ja tavoitekortin. 350 Kulttuuripalvelut tulos- ja tavoitekortti Kulttuuripalvelut tulos- ja tavoitekorttiin jäsen Lea Sairanen esitti Anne Käyhkön kannattamana, että kohta 5.3 muutetaan kuulumaan Senioripalvelupisteiden luominen kirjastoihin yhteistyössä Sosterin ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
äänestys. Suoritetussa äänestyksessä Sairasen esityksen puolesta Timo Lajunen, Tuomas Silvennoinen,Teemu Tiainen, Jussi Koponen, Anne Käyhkö, Veikko Puustinen ja Lea Sairanen (kymmenen ääntä). Puheenjohtaja totesi Lea Sairasen esityksen tulleen päätökseksi. 300 Hallintopalvelut tulos- ja tavoitekortti Sivistyslautakunta hyväksyi hallintopalveluiden tulos- ja tavoitekortin. 310 Varhaiskasvatus tulos- ja tavoitekortti Jäsen Lea Sairasen esitti Teemu Tiaisen kannattamana, että varhaiskasvatuksen tulos- ja tavoitekortille kohtaan 9.2 lisätään tavoitteeksi kokonaisvaltaisen varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelman laatiminen ja mittari päiväkotien määrä muutetaan varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelma. äänestys. Suoritetussa äänestyksessä Sairasen esityksen puolesta Timo Lajunen, Tuomas Silvennoinen, Teemu Tiainen, Jussi Koponen, Anne Käyhkö, Veikko Puustinen ja Lea Sairanen (kymmenen ääntä). Puheenjohtaja totesi Lea Sairasen esityksen tulleen päätökseksi. 320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta tulos- ja tavoitekortti Esittelijä poisti kohdasta 9.2 tavoitteen Kallislahden koulun lakkauttaminen ja mittarin koulujen määrä. Jäsen Lea Sairasen esitti Teemu Tiaisen kannattamana, että perusopetuksen ja iltapäivätoiminta tulos- ja tavoitekortille kohtaan 9.2 lisätään tavoitteeksi kokonaisvaltaisen kouluverkkosuunnitelman laatiminen ja mittariksi kouluverkkosuunnitelma. äänestys. Suoritetussa äänestyksessä Sairasen esityksen puolesta Timo Lajunen, Tuomas Silvennoinen, Teemu Tiainen, Jussi Koponen, Anne Käyhkö, Veikko Puustinen ja Lea Sairanen (kymmenen ääntä). Puheenjohtaja totesi Lea Sairasen esityksen tulleen päätökseksi.
330 Lukiokoulutus tulos- ja tavoitekortti Jäsen Jussi Koponen esitti, että Lyseon lukion Kerimäen toimipisteen lakkauttaminen poistetaan tulos- ja tavoitekortin kohdasta 9.2. Esitys raukesi kannattamattomana. Sivistyslautakunta hyväksyi lukiokoulutus tulos- ja tavoitekortin. 340 Muu koulutus tulos- ja tavoitekortti Sivistyslautakunta hyväksyi muu koulutus tulos- ja tavoitekortin. Sivistyslautakunta piti kymmenen minuutin kokoustauon tässä kohdassa. Lisäksi sivistyslautakunnan jäsen Lea Sairanen esitti Teemu Tiaisen kannattamana, että sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle varhaiskasvatus- ja kouluverkkotyöryhmän perustamista kokonaisvaltaista palveluverkkotarkastelua varten. Vs. sivistystoimenjohtaja muutti esitystään lisäämällä siihen, että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkotyöryhmän perustamista. Työryhmä valmistelee palveluverkkosuunnitelman, jossa otetaan huomioon mm. palveluverkon sopeuttaminen asiakasmäärien kehitykseen, investointitarpeet, saavutettavuus sekä lapsivaikutukset. Suunnitelmasta järjestetään valtuustoseminaari, jonka jälkeen päätetään palveluverkosta. Sivistyslautakunta päätti hyväksyä vs. sivistystoimenjohtajan tekemän lisäyksen esitykseensä. Pöytäkirjaliite C Tulos ja tavoitekortit on muutettu sivistyslautakunnan tekemän päätöksen mukaisiksi. Pöytäkirjaliite D investointiosa on muutettu sivistyslautakunnan tekemän päätöksen mukaisiksi. Sivistyslautakunta päätti esittää vuoden 2018 TA ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelman edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto SL 167
Selostus: Kaupunginhallitukselle on saatettu 9.10.2017 tiedoksi taloussuunnitelman 2018-2021 valmistelutilanne toimialoittain. Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi oli 370 831 euroa yli asetetun toimintakateraamin. Kaupunginhallitus päätti palauttaa vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelman toimialoille/lautakunnille uudelleen valmisteltavaksi 19.10.2017 mennessä niin, että toimialakohtaiset esitykset ovat kaupunginhallituksen antaman taloussuunnitelmaraamin mukaiset. Esitys vs. sivistystoimenjohtaja: Sivistystoimen taloussuunnitelmaesitykseen on tehty mm. seuraavat muutokset: - Lyseon lukion Kerimäen toimipisteen lakkauttaminen -112 000 - korjaus varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoihin - 140 000 - korjaus siivous- ja ruokapalvelujen sisäisiin menoihin - 116 000 jotta toimintakate on kaupunginhallituksen asettaman toimintakateraamin mukainen. Pöytäkirjaliitteenä E on esitys sivistystoimen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi. Sivistyslautakunta päättää: - hyväksyä pöytäkirjaliitteenä E olevan esityksen sivistystoimen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi; ja - esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja - valtuuston hyväksyttäväksi. Pj Jonne Tynkkynen esitti pöytäkirjaliitteenä E olevan esityksen hyväksymistä sivistystoimen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi; ja lisäksi esitti 66 285 lisämäärärahaa (raamin ylitys) varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen digilaitehankintojen kustannuksiin sivistystoimen vuoden 2018 talousarvioon; ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja - valtuuston hyväksyttäväksi. Perustelut lisäykselle: Sivistystoimen vuoden 2018 toimintakateraami on n. 192 000 euroa pienempi kuin vuoden 2017 talousarvion toimintakate, vaikka perusopetuksen oppilasmäärä on noin 100 oppilasta suurempi (painotetulla KA laskettuna), kuin vuonna 2017. Lakkaavan normaalikoulun oppilaiden siirtyminen kaupungin kouluverkkoon lisää oppilasmäärää noin 350 oppilasta syksystä 2018 alkaen. Lakkaavan normaalikoulun 1-6 luokkien oppilaiden sijoittuminen OKL-kiinteistöön
siirtää kiinteistön kustannuksia tekniseltä toimialalta sivistystoimelle noin 170 000 vuodessa. Jäsen Jussi Koponen, jäsen Veikko Puustinen sekä varajäsen Satu Jalvanti-Hannikainen kannattivat esitystä. Lautakunta oli yksimielisesti puheenjohtajan esityksen kanalla. Kokous piti teknisen tauon 13 min. Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti pj. Jonne Tynkkysen esityksen. Vs. sivistystoimenjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen lisämäärärahan osalta. Toimenpiteet: kaupunginvaltuusto